财务业绩 - 2019年公司销售额上升2.2%至8.521亿港元，母公司拥有人应占期内溢利上升19.6%至6300万港元[14] - 2019年公司收入8.521亿港元，较去年增加2.2%，整体毛利率下降0.9%至31.1%[19] - 本年度溢利为6720万港元，增加1.1%；母公司拥有人应占溢利为6300万港元，增加19.6%[19] - 2019年销售及分销开支减少0.9%至8440万港元，行政开支增加0.5%至8980万港元[19] - 年内融资成本减少26%至1630万港元[19] - 2019年底存货增加0.3%至2.955亿港元，预付款项、订金及其他应收款项减少48.5%至8810万港元[23] - 2019年底公司流动资产净额为3.998亿港元，现金及现金等价物为4.405亿港元，流动比率提升至1.88[24] - 2019年底资产负债率为1%，较2018年的27%大幅下降[26] - 2019年公司收入为852,084千港元，2018年为834,149千港元，同比增长2.15%[135] - 2019年公司本年度溢利为67,192千港元，2018年为66,455千港元，同比增长1.11%[135] - 2019年母公司普通股本持有人应佔基本每股盈利为2.737港仙，2018年为2.632港仙[135] - 2019年公司全面收益总额为14,657千港元，2018年为56,141千港元，同比下降73.9%[136] - 2019年非流动总资为2,002,787千港元，2018年为1,777,855千港元，同比增长12.65%[137] - 2019年流动总资为856,344千港元，2018年为613,563千港元，同比增长39.57%[137] - 2019年流动总负债为456,586千港元，2018年为606,329千港元，同比下降24.7%[137] - 2019年流动资產淨值为399,758千港元，2018年为7,234千港元，同比增长5426.1%[137] - 2019年非流动总负债为283,985千港元，2018年为241,621千港元，同比增长17.53%[139] - 2019年资产淨值为2,118,560千港元，2018年为1,543,468千港元，同比增长37.26%[139] - 2019年公司溢利为6297.6万港元，2018年为5264.6万港元[142][144] - 2019年物业重估亏损2472.5万港元，2018年物业重估收益6441.5万港元[142][144] - 2019年有关境外业务之汇兑差额亏损2670.1万港元，2018年亏损7119.9万港元[142][144] - 2019年发行股份净额为43884.7万港元[142] - 2019年收购一间附属公司金额为3040.6万港元，2018年为800.7万港元[142][144] - 2019年以股本结算之购股权开支为421.7万港元，2018年为1322.8万港元[142][144] - 2019年行使购股权金额为8696.5万港元，2018年为801.3万港元[142][144] - 2019年除税前溢利为10371.3万港元，2018年为8887.8万港元[145] - 2019年经营业务所产生之现金流量净额为23087.7万港元，2018年为15749.2万港元[145] - 综合储备2019年为17.17432亿港元，2018年为12.34365亿港元[143] - 2019年经营业务产生的现金流量净额为230,877千港元，2018年为157,492千港元[148] - 2019年投资活动使用现金净额为266,392千港元，2018年为178,046千港元[148] - 2019年融资活动产生的现金流量净额为397,954千港元，2018年为21,836千港元[148] - 2019年现金及现金等价物增加净额为362,439千港元，2018年为1,282千港元[148] 业务发展 - 2019年除现有特许经营业务外，公司与大型房地产发展商及当地经销商合作提供楼盘设计服务并展示精装单位，还管理多个家具工程项目[14] - 2020年初受经济下行和疫情影响，家具行业面临挑战，公司将积极应对并寻找机遇[15] - 成品家具业务方面，公司将维持三四线城市业务稳健发展，推出高端新品及进口产品拓展一二线城市市场[15] - 公司将业务延伸至家居用品，提供一站式购物平台，增加产品种类有助于承接更多工程项目[15] - 公司已购入广州清远英德地块，将兴建先进生产线提升产能[15] - 科学城（广州）投资集团成为公司策略性股东，有助于公司业务发展[15] - 2020年公司将拓展一二线城市市场，延伸业务至家居用品，提升产能[28] - 科学城集团成为公司策略性股东，助力业务发展[28] - 公司主要业务为投资控股，年内主要业务性质无重大变动[81] - 集团业务高度依赖中国家具市场业绩，市场低迷会产生不利影响[96] 股息与股份过户 - 董事会决定不宣派2019年末期股息（2018年：无）[18] - 公司将于2020年5月26日至6月1日暂停办理股份过户登记手续[18] - 为符合出席2020年6月1日股东周年大会并投票资格，股份过户文件及股票须于2020年5月25日下午4时30分前送交香港股份过户登记处[18] - 董事会不建议于2019年派付任何股息[83] - 董事会日后可能宣派股息，宣派、派付及金额须符合公司章程和公司法且经股东批准，由董事会全权决定[73] 董事变动 - 谢锦鹏先生于2019年10月11日不再担任首席执行官[34] - 杨俊先生于2019年8月29日获委任为非执行董事，10月11日调任为执行董事兼首席执行官[34] - 余影红女士于2019年8月29日获委任，10月11日辞任[34] - 谢学勤先生、陈永杰先生于2019年8月29日辞任[34] - 吴中明先生、秦尤女士、刘志军先生于2019年8月29日获委任为非执行董事[34] - 伍顶亮先生于2019年10月11日获委任为非执行董事[34] - 陈永德先生于2019年11月5日获委任为独立非执行董事，Donald H. Straszheim博士于同日辞任[34] - 2019年8月29日，杨俊获委任为非执行董事，余影红获委任，谢学勤、陈永杰辞任，吴中明、秦尤、刘志军获委任为非执行董事[38][42][43] - 2019年10月11日，杨俊调任为执行董事兼首席执行官，余影红辞任，伍顶亮获委任为非执行董事[38][42][43] - 2019年11月5日，陈永德获委任为独立非执行董事，Donald H. Straszheim博士辞任[38][44] - 2019年8月29日执行董事谢学勤辞任[52] - 2019年8月29日谢学勤先生及陈永杰先生辞任执行董事，10月11日余影红女士辞任执行董事，11月5日Donald H. Straszheim博士辞任独立非执行董事[97] 公司治理 - 截至2019年12月31日，公司偏离企业管治守则第A.2.1条主席及行政总裁不应由一人兼任规定，但自2019年10月11日后符合规定[29][36] - 2019年12月31日，董事会由9名成员组成，包括2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[34] - 公司每年召开最少四次定期董事会会议，2019年已举行四次定期会议[37] - 独立非执行董事刘智傑于2018年5月25日获重新委任，余文耀于2019年5月31日获重新委任，陈永德于2019年11月5日获委任，均订立固定任期[39] - 非执行董事吴中明、秦尤、刘志军于2019年8月29日获委任，伍顶亮于2019年10月11日获委任，均订立固定任期[39] - 董事可获相关适时资料及公司秘书意见服务，公司会尽快回应董事问题[39] - 潜在利益冲突事宜在董事会会议讨论，无利益冲突的独立非执行董事处理[39] - 董事会负责指导批准集团整体策略，管理队伍负责营运及非营运职务[41] - 各新任董事须参与就职课程计划，所有董事参与持续专业发展活动[45] - 董事会为决策订立正式程序，向委员会授权事项载于其职权范围[41] - 公司已安排责任保险为董事及管理人员提供弥偿保证，2019年无索偿[48] - 2019年无董事行使寻求独立专业意见的权利[49] - 三名独立非执行董事被视为独立，且人数超董事会三分之一[50] - 2019年公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[51] - 2019年末审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年与高级财务管理人员会面两次、与外聘核数师开会一次[53] - 2019年审核委员会举行两次会议，履行多项职责[54] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行四次会议[55] - 薪酬委员会2019年履行制定建议薪酬政策等多项工作[57] - 集团薪酬政策有实施范围、灵活性等原则[58] - 2019年提名委员会举行了四次会议，履行检讨评估董事会组成、重选退任董事、评估独立董事独立性等工作[60] - 公司根据规定采纳董事会多元化政策，旨在建立技能、经验、性别等多方面多样化的董事会[63] - 董事负责编制集团账目，确保符合法定规定及会计准则，按持续经营基准编制[64] - 公司与股东的沟通渠道包括年报及中期报告、股东大会平台及通知等，董事会会定期检讨其有效性[67] - 董事会及管理层以建设性方式使用股东大会与股东会面，听取意见并回答问题[69] - 持有公司缴足股本并赋予股东大会投票权十分之一以上的股东可要求董事会召开特别股东大会，董事会需在提请后2个月内举行，若21日内未召开，提请者可自行召开，公司补偿合理开支[70] - 公司无规定允许股东在股东大会提呈新决议案，若股东拟提呈可要求召开特别股东大会，选举董事程序可在公司网站查阅[71] - 股东可书面形式向董事会查询，查询须提交至公司香港主要营业地点或注册办事处并注明事项[72] - 公司采取具透明度及适时的资料披露政策，向股东汇报业绩等情况，年内通过多种方式与投资者沟通[74] 董事信息 - 谢锦鹏65岁任公司主席，有国际贸易及中国贸易业务超30年经验，是香港家私协会副会长[76] - 杨俊48岁，2019年10月11日起任执行董事及首席执行官，有会计及企业融资超28年工作经验[76] - 吴中明37岁，2019年8月29日起任非执行董事，自2017年10月起任科学城集团战略策划部总经理[77] - 伍顶亮55岁，2019年10月11日起任非执行董事，有会计及财务超30年工作经验[77] - 秦尤41岁，2019年8月29日起任非执行董事，有公司法律领域超20年工作经验[77] - 刘智傑自2011年9月6日起任公司独立非执行董事[78] - 余文耀自2011年11月17日起任公司独立非执行董事[78] - 陈永德自2019年11月5日起任公司独立非执行董事[79] 股份交易与权益 - 2019年5月24日，科学城香港收购2.18387763亿股销售股份，总代价2.5769756034亿港元，占公司已发行股本约10.09%[86] - 2019年5月24日，公司向科学城香港发行4.33093554亿股新股份，总认购价4.4175542508亿港元，占扩大后已发行股本约16.67%；8月2日完成发行[86] - 待买卖及认购完成后，一致行动人士于13.96038406亿股股份中拥有权益，占扩大后已发行股本约53.72%；要约截止后，于21.9699128亿股股份中拥有权益，占已发行股份约84.55%[86] - 公司自股份认购收取所得款项净额约4.402亿港元，每股净认购价约1.02港元[87] - 2019年12月31日，认购所得款项净额用于偿还贷款、收购土地、兴建设施等，如偿还西川物业信贷2000万港元、中国银行（香港）5000万港元等[88][89] - 回顾年度内，公司或附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[90] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为零港元[91] - 回顾年度内，集团五大客户销售额占总销售额约12.8%，最大客户占3.1%；五大供应商采购额占总采购额约18.6%，最大供应商占5.5%[92] - 截至2019年12月31日，谢锦鹏先生于公司股份长仓总计2,196,991,280股，占已发行股本84.55%；余文耀先生于公司股份长仓为3,000,000股，占已发行股本0.12%[104] - 2019年5月24日，科学城香港、谢先生等订立一致行动安排，被视为于公司84

财务业绩 - 收益下降8.8%至约384.9百万港元，毛利率增加3个百分点，母公司拥有人应占期内溢利下降9.1%至12.7百万港元[4] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入384,948千港元，2018年同期为422,086千港元[30] - 2019年上半年毛利126,613千港元，2018年同期为126,272千港元[30] - 2019年上半年除税前溢利13,094千港元，2018年同期为13,079千港元[30] - 2019年上半年母公司普通股本持有人应佔基本每股盈利0.609港仙，2018年同期为0.703港仙[31] - 2019年上半年期内全面收益总额13,215千港元，2018年同期为亏损534千港元[32] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为3.98335亿港元，较2018年同期的4.35337亿港元下降8.5%[51] - 2019年上半年除税前溢利经扣除已售货品成本2.58335亿港元、物业等折旧3134.3万港元、无形资产摊销158.8万港元得出[52] - 2019年上半年银行贷款及其他贷款利息为939万港元，较2018年同期的1041.5万港元有所下降[53] - 2019年上半年母公司普通股本持有人应佔溢利为1265.7万港元，2018年同期为1392.4万港元[58] 资产负债情况 - 存货增加8.3%至318.9百万港元，预付款项、订金及其他应收款项增加7.0%至182.9百万港元[7] - 流动资产净值为156.5百万港元，营运资金得到极大改善[8] - 截至2019年6月30日，集团现金及现金等价物为1.194亿港元，较2018年12月31日的7880万港元有所增加[22] - 截至2019年6月30日，集团计息银行及其他借款为4.246亿港元，较2018年12月31日的2.9亿港元增加[22] - 截至2019年6月30日，集团来自一名董事、非控股权益之贷款及中期债券合共6560万港元，较2018年12月31日的8310万港元减少[22] - 截至2019年6月30日，集团流动比率为1.28倍，较2018年12月31日的1.01倍有所提高[22] - 截至2019年6月30日，集团流动资产净值为1.565亿港元，较2018年12月31日的720万港元大幅增加[22] - 2019年6月30日非流动总资产为18.20134亿港元，较2018年12月31日的17.77855亿港元有所增加[33] - 2019年6月30日流动总资产为7.1792亿港元，较2018年12月31日的6.13563亿港元有所增加[33] - 2019年6月30日流动总负债为5.61443亿港元，较2018年12月31日的6.06329亿港元有所减少[33] - 2019年6月30日流动净资产为1.56477亿港元，较2018年12月31日的723.4万港元大幅增加[33] - 2019年6月30日非流动总负债为3.28745亿港元，较2018年12月31日的2.41621亿港元有所增加[34] - 2019年6月30日资产净值为16.47866亿港元，较2018年12月31日的15.43468亿港元有所增加[34] - 截至2019年6月30日，扣除拨备后贸易应收款项为9672.8万港元，较2018年12月31日的6913.1万港元有所增加[61] - 截至2019年6月30日，贸易应付款项为4276万港元，较2018年12月31日的9931.6万港元有所减少[62] - 截至2019年6月30日，中期债券账面价值为3072.6万港元，较2018年12月31日的3003.4万港元有所增加[63][64] - 截至2019年6月30日，公司资本承担为1.05368亿港元，较2018年12月31日的893.4万港元大幅增加[66] 股权交易 - 与科学城签订认购协议，科学城有条件同意认购433,093,554股新股份[8] - 卖方与买方订立买卖协议，买方有条件同意收购218,387,763股股份，总代价为257,697,560.34港元[8] - 认购及买卖协议完成后，联合要约人及一致行动人士将占扩大后已发行股本约53.72%[8] - 认购协议及买卖协议完成后，联合要约人及一致行动人士将在1,396,038,406股股份中拥有权益，占公司扩大后已发行股本约53.72%[28] 业务发展策略 - 发展紧贴市场消费潮流的新产品，推出中高端新品拓展一、二线城市市场[9] - 提升加盟商服务质量，优化加盟商网络，寻找家具工程项目扩展销售来源[9] - 在广东省建立新生产基地，在华北兴建新分销点[10] 股权结构 - 截至2019年6月30日，公司已发行股本总额为2,165,467,772股股份，谢锦鹏持有744,557,089股，占比34.38%[12][13] - 截至2019年6月30日，科学城（香港）投资有限公司持有651,481,317股，占已发行股本的30.09%[16][17] 购股情况 - 2018年4月17日根据购股计划授出的购股价值为1452.2万港元，集团在截至2019年6月30日止六个月确认购股开支421.7万港元[20] - 根据2019年更新计划，公司或会进一步授出2.16546777亿份购股权，占2019年6月30日已发行股本约10%[65] 现金流情况 - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动使用的现金流净额为9277.6万港元，投资活动使用的现金流净额为6132.5万港元，融资活动产生的现金流净额为1.94649亿港元[36] - 2019年6月30日现金及现金等价物增加净额为4054.8万港元，期末现金及现金等价物为1.1939亿港元[36] 财务报表准则 - 编制2019年中期简明综合财务报表采纳了2019年1月1日生效的新准则，除部分准则影响外，与编制2018年全年综合财务报表政策一致[38] - 新准则包括香港财务报告准则第16号租赁等多项准则及修订本[39] - 2019年1月1日采用香港财务报告准则第16号，使用权资产增加150,355千港元，预付土地租赁付款减少139,286千港元，资产总值增加11,069千港元，其他应付款项增加2,220千港元，租赁负债增加8,849千港元[42] - 2019年1月1日加权平均增量借款率为4.91%，折现经营租赁承担为12,613千港元，扣除相关承担后租赁负债为11,069千港元[43] - 2019年1月1日使用权资产为150,355千港元，租赁负债及其他应付款项为11,069千港元[48] - 2019年添置使用权资产4,515千港元，折旧支出3,946千港元，利息费用453千港元，付款2,268千港元，汇兑调整13千港元[48] 公司业务概况 - 公司主要从事制造及销售家具，营运活动归属单一经营分部[49] - 期内公司向单一客户销售额未达公司收入的10%或以上[49] 其他情况 - 回顾期内，集团资本结构无重大变动[23] - 集团面临汇兑风险，目前无对冲政策[23] - 2019年6月30日集团雇员约2135人，较2018年12月31日的2169人有所减少[24] - 计算每股基本及摊薄盈利所用2019年已发行普通股加权平均数为20.77961617亿股，2018年为19.8050668亿股[57][59]

财务业绩 - 2018年公司销售额下降1.7%至8.34亿港元，母公司拥有人应占期内溢利上升12.3%至5260万港元[9] - 2018年公司收入8.341亿港元，较去年减少1.7%，溢利6650万港元，增加19.2% [13] - 2018年销售及分销开支减少19.2%至约8520万港元，行政开支减少0.1%至8940万港元，融资成本减少1.3%至2200万港元[13] - 2018年公司出售附属公司产生亏损2660万港元，主要因两间附属公司重组[13] - 2018年公司推出新产品系列，调高部分产品价格，整体毛利率增加2.6%至32.0% [14] - 2018年存货增加13.7%至约29460万港元，预付款项等小幅增加0.3%至17100万港元[17] - 年末流动资产净额为720万港元，2017年为流动负债净额820万港元，营运资金状况大幅改善[18] - 2018年12月31日现金及现金等价物为7880万港元，流动比率提升至1.01[18] - 2018年12月31日资产负债比率为27%，2017年为29%[20] - 2018年公司出售皇朝哈尔滨集团100%权益，总代价为12352.9万港元[21] - 2018年12月31日集团概无重大或然负债[22] - 2018年集团五大客户销售额占总销售额约6.8%，最大客户占2.0%[72] - 2018年集团五大供应商采购额占总采购额约14.5%，最大供应商占4.5%[72] - 2018年所授购股权公允价值为1452.2万港元，2017年为457.9万港元[88] - 2018年12月31日，Crisana持有1.8584012亿股，占已发行股本9.23%；Charming Future持有2.09768922亿股，占10.42%；Great Diamond Developments Limited持有2.5954亿股，占12.89%[91] - 2018年12月31日公司至少25%已发行股本总额由公众持有[93] - 2018年12月31日公司共雇用2169人，2017年为2268人[93] - 2018年12月31日，尚未行使之购股权为1.55780784亿份[93] - 年薪100万至200万港元的高级管理人员有2人[94] - 2018年12月31日，存货总额约3.49亿港元，存货拨备结余约5400万港元[101] - 2018年12月31日，贸易应收款项总额达8000万港元，拨备结余达1100万港元[103] - 2018年公司收入为834,149千港元，2017年为848,925千港元[108] - 2018年公司毛利为267,205千港元，2017年为249,623千港元[108] - 2018年公司除税前溢利为88,878千港元，2017年为61,809千港元[108] - 2018年公司本年度溢利为66,455千港元，2017年为55,741千港元[108] - 2018年母公司普通股本持有人应佔基本每股盈利为2.632港仙，摊薄每股盈利为2.583港仙；2017年基本每股盈利为2.580港仙，摊薄每股盈利为2.542港仙[108] - 2018年公司其他全面（亏损）/收益为 - 10,314千港元，2017年为101,329千港元[109] - 2018年公司本年度全面收益总额为56,141千港元，2017年为157,070千港元[109] - 2018年非流动总资产为17.77855亿港元，2017年为17.47688亿港元[110] - 2018年流动总资产为6.13563亿港元，2017年为5.65633亿港元[110] - 2018年流动总负债为6.06329亿港元，2017年为5.73808亿港元[110] - 2018年流动资产/（负债）净额为723.4万港元，2017年为-817.5万港元[110] - 2018年非流动总负债为2.41621亿港元，2017年为2.75608亿港元[111] - 2018年资产净值为15.43468亿港元，2017年为14.63905亿港元[111] - 2018年母公司拥有人应占股本为2.01344亿港元，2017年为1.99143亿港元[111] - 2018年储备为12.34365亿港元，2017年为11.71035亿港元[111] - 2018年非控股权益为1.07759亿港元，2017年为9372.7万港元[111] - 2018年综合储备为12.34365亿港元，2017年为11.71035亿港元[114] - 2018年公司本年度溢利46877千港元，全面收益总额157070千港元[115] - 2018年除税前溢利88878千港元，较2017年的61809千港元有所增长[116] - 2018年经营业务所产生的现金流量净额为157492千港元，2017年为2963千港元[116][117] - 2018年投资活动所使用现金净额为178046千港元，2017年为78813千港元[117] - 2018年融资活动产生之现金流量净额为21836千港元，2017年为49445千港元[117] - 2018年现金及现金等价物增加净额为1282千港元，2017年减少26405千港元[117] - 2018年年终现金及现金等价物为78836千港元，2017年为82182千港元[117] - 2018年发行股份所得款项净额为8013千港元，2017年为100901千港元[117] - 2018年新借银行及其他贷款274293千港元，偿还银行贷款及其他贷款241162千港元[117] - 2018年12月31日，商誉账面价值为3448.2万港元，2017年为6773万港元[192] - 2018年12月31日，投资物业账面价值为4.48961亿港元，2017年为4.59849亿港元[194] - 截至2018年12月31日止年度，损益表内存货撇减拨备金额为902.1万港元，2017年为680.9万港元[195] - 2018年12月31日，撇减存货的账面价值为5359万港元，2017年为6261.1万港元[195] - 2018年销售货品收入为834,149千港元，2017年为848,925千港元[199] - 2018年其他收入及收益为47,258千港元，2017年为35,312千港元[199] - 2018年已售存货成本为509,492千港元，2017年为592,493千港元[200] - 2018年折旧为66,473千港元，2017年为51,427千港元[200] - 2018年研究及开发成本为2,442千港元，2017年为9,700千港元[200] - 2018年工资及薪金为136,858千港元，2017年为143,296千港元[200] - 2018年以股本结算之购股权开支为13,228千港元，2017年为5,949千港元[200] - 2018年退休金计划供款为5,871千港元，2017年为8,274千港元[200] - 2018年出售附属公司之亏损为26,569千港元，2017年收益为9,363千港元[200] - 年内向单一客户销售额均未达集团收入10%或以上（2017年：无）[197] 未来发展策略 - 2019年公司将推出中高端新品拓展一二线城市市场，以高性价比产品线维持市场份额，优化加盟商网络并提升服务质量[10] - 2019年公司将投放更多资源扩展B2B业务和家具采购项目以增加收入来源[10] - 2019年公司将推出中高端新品拓展一、二线城市市场，扩展B2B业务[22] - 公司将优化供应链管理，在广东英德建立新生产基地[22] 2018年业务运营举措 - 2018年公司优化供应链管理，在广东英德建立新生产基地以扩展产能、降低成本、提高生产效率[10] - 2018年11月16日公司与科学城（广州）投资集团签订战略合作谅解备忘录并进行磋商[10] - 2018年公司推出新产品系列，调高部分产品价格，整体毛利率增加2.6%至32.0% [14] - 2018年公司销售部架构重组，开拓与大型房地产发展商及当地经销商的三方合作销售渠道，管理多个家具采购项目[15] 公司治理结构 - 2018年12月31日董事会由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[27] - 公司主席兼首席执行官谢锦鹏在整体经营管理中担当主要决策角色并监督策略开发[28] - 执行董事谢学勤负责公司发展及市场营销部门[29] - 执行董事陈永杰协助主席制定公司增长计划及董事会有效运作[29] - 公司每年最少召开四次定期董事会会议，本年度已举行四次定期会议[30] - 各董事在本年度董事会常规会议出席率较高，如谢锦鹏、谢学勤、陈永杰等执行董事出席率为4/4[31] - 独立非执行董事刘智傑、Donald H. Straszheim博士、余文耀无固定任期，但合资格获重新委任且须至少每三年轮值告退[32] - 各新任执行或非执行董事须参与就职课程计划[35] - 本年度所有董事通过参加培训或阅读材料参与持续专业发展活动[35] - 公司管理队伍成员定期向主席汇报业务表现、营运及职务事项[34] - 三名独立非执行董事被视为独立，且代表超三分之一董事会人数[39] - 公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[40] - 执行董事长谢锦鹏之子为执行董事谢学勤[41] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年与高级财务管理人员会面两次、与外聘核数师开会一次[42] - 2018年审核委员会举行两次会议，履行审核财务报表、管理外聘核数师关系、审核内部监控成效等工作[43] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议[44] - 薪酬委员会履行制定薪酬政策及结构、评估人员表现、审阅薪酬配套、检讨补偿问题等工作[45] - 集团薪酬政策原则包括实施于董事及高级管理人员、具灵活性、配合股东利益、设定合适奖励水平[46] - 集团执行董事及高级管理人员薪酬待遇结构包括基本报酬、福利计划、表现量度指标及奖励计划目标[47] - 提名委员会于2012年3月29日设立，由三名独立非执行董事组成，2018年举行了一次会议[48] - 公司采纳董事会多元化政策，旨在建立技能、经验、性别等多方面多样化的董事会[50] - 董事负责编制集团账目，确保符合法定规定及适用会计准则，账目按持续经营基准编制[51] - 内部稽核部负责建立集团内部监控架构，涵盖财务、经营及合规监控，董事会信纳该系统有效并合宜[53] - 公司与股东的沟通渠道包括年报、中期报告、股东大会等，董事会会定期检讨其有效性[54] - 董事会及管理层以建设性方式使用股东周年大会，主席及大部分董事等出席2018年股东周年大会并回应股东关注事项[55] - 持有公司缴足股本并赋予投票权十分之一的股东可要求召开股东特别大会，须在提请后2个月内举行[56] - 股东可书面形式向董事会查询，查询须提交至公司香港主要营业地点或注册办事处[58] - 公司采取具透明度及适时的公司资料披露政策向股东汇报业绩等情况[59] 公司人员信息 - 谢锦鹏为公司主席兼首席执行官，有逾29年国际贸易及中国贸易业务经验[61] - 谢学勤持有会计硕士学位及企业管理学士学位，负责公司发展及市场推广[61] - 陈永杰有逾20年海外及中国业务及财务经验，曾为公司财务总监[61] - Donald H. STRASZHEIM博士为公司独立非执行董事，曾担任美林证券首席经济师[62] - 刘智傑服务汇丰逾35年，现任多家公司执行董事或独立非执行董事[63] - 余文耀现任三家香港上市公司独立非执行董事，有丰富财务经验[63] - 陈浩获委任为公司中国附属公司董事，负责日常管理等运作[64] - 苏伟成于2016年8月17日获委任为首席财务官，有逾24年审计及会计经验[64] - 徐思礼为财务总监兼公司秘书，有超十年财务管理等经验[64] - 谢成就为财务总监，有超十九年财务管理等经验[64] 股息分配 - 董事会不建议于2018年派付任何股息[67] - 2018年12月31日公司可供分派储备为零港元[71] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，公司已发行股份2,013,440,619股[84] - 谢锦鹏先生持有股份总计744,557,089股，占公司已发行股本的36.98%[83] - 谢学勤先生持有股份9,200,000股，占公司已发行股本的0.46%[83] - 陈永杰先生持有股份25,561,076股，占公司已发行股本的1