公司基本信息 - 公司股份代号为1246（香港联合交易所有限公司主板）[9] 公司未来业务规划 - 公司将旅游度假、养生文化、医疗健康的物业发展及运营作为未来核心业务[18][19][41] - 集团考虑通过与其他开发商成立合营企业获取优质土地及投资物业项目扩张业务[41] - 集团将保持投资组合多元化以减低潜在财务风险[41] 财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收益约为1.064亿港元，较2019财年的约4.198亿港元减少约3.134亿港元或74.7%[13][28] - 2020财年公司亏损净额约为2.238亿港元，2019财年亏损净额约为2.239亿港元[13][39] - 2020财年每股基本亏损为2.09港仙，2019财年为2.21港仙[13] - 2020财年毛利约为1080万港元，2019财年毛损约为1040万港元[30] - 2020财年其他收入及收益或（亏损）净额亏损约5370万港元，2019财年亏损约1520万港元[30] - 2020财年投资物业公平值亏损约5290万港元，2019财年约为2730万港元[30] - 2020财年销售及分销开支约为710万港元，2019财年约为1270万港元[30] - 2020财年行政及其他开支约为4990万港元，较2019财年减少约3010万港元[33][36] - 2020财年物业、厂房及设备减值亏损约为1280万港元，2019财年无[34][37] - 2020财年财务成本约为8370万港元，与2019财年相比维持稳定[35][38] - 2020年3月31日，公司按公平值透过损益列账之股本工具约330万港元，2019年3月31日约630万港元[28] - 2020财年出售按公平值透过损益列账之股本工具亏损约7.6万港元，公平值亏损约290万港元[28] - 2020年3月31日，集团计息借贷中关联公司贷款约2400万港元，2019年3月31日约为3810万港元[45] - 2020年3月31日，集团银行贷款约1.541亿港元，由账面价值约14.476亿港元投资物业及约4.883亿港元租赁土地及楼宇作抵押，2019年3月31日银行贷款约2.631亿港元，投资物业约17.699亿港元，租赁土地及楼宇约3.646亿港元[45] - 2020年3月31日，集团其他贷款约7.838亿港元，2019年3月31日约为6.301亿港元[45] - 2020年3月31日，集团有7.25855亿港元计息借贷须一年内偿还，固定利率4.8% - 12%；其余2.121亿港元须2022年3月偿还，固定利率15%[45] - 2020年3月31日，集团流动负债净额约8.617亿港元，2019年3月31日约为9.388亿港元[45] - 2020年3月31日，集团现金及银行存款（受限现金除外）约9490万港元，2019年3月31日约为6210万港元[45] - 2020年3月31日，集团资本负债比率为104.9%，2019年3月31日为75.0%[47][48] - 集团自关联方及主要股东处获得9亿元人民币无抵押信贷融资，年利率5%，需24个月内偿还[47][50] - 截至综合财务报表刊发日，集团有一笔2020年3月取得的未动用金额为3.41亿元人民币（约3.72785亿港元）的信贷融资[47][50] - 2020财年，集团大部分资产及现金流以人民币计值，大部分计息借贷以美元计值，人民币贬值有负面换算影响[51][52] - 2020年3月31日及2019年3月31日，集团无物业及养生度假业务发展成本的资本承担[53][54] - 截至2020年3月31日止年度，公司无价值占总资产5%或以上的重大投资[55][56] - 2020财年，集团无重大收购或出售附属公司或联营公司[59] - 2020年3月31日，集团无重大或然负债[59] - 2020财年，公司不建议派发末期股息（2019财年：无）[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年公司物业发展收益下跌约2.406亿港元，较2019财年下跌71.2%[13][30] - 2020财年地基打桩分部贡献的收益下跌约7570万港元，较2019财年减少92.5%[13][30] - 2020财年物业发展业务收益约9730万港元，较2019财年下降71.2%[25] - 2020财年地基打桩业务收益约610万港元，较2019财年的约8180万港元大幅下跌92.5%[28] 项目相关信息 - 养生度假区分三期开发，前两期已完工并于2019年11月起出租，第三期计划2021年9月建设[25] - 公司间接持有腾冲纵横火山旅游发展有限公司44%股权[25] - 云南腾冲项目总地盘面积约528,745平方米，总建筑面积约903,324平方米[28] 公司人员信息 - 戴東行57歲，2017年8月14日獲委任為董事會主席兼執行董事，1999年加盟保集控股集團[62] - 張生海43歲，2017年8月14日獲委任為執行董事，1994年加盟保集控股集團，在房地產業有逾10年經驗[62] - 崔光球53歲，2015年3月6日起擔任非執行董事，在財務管理等方面有超過20年經驗[64][65] - 崔光球自2009年11月30日起擔任香港生命科學技術集團有限公司執行董事[65] - 崔光球自2019年7月17日起擔任銘霖控股有限公司執行董事[65] - 崔光球於2010年3月17日至2016年3月16日期間擔任奧栢中國集團有限公司獨立非執行董事[65] - 崔光球於2005年10月5日至2016年6月30日期間擔任中國能源開發控股有限公司執行董事[65] - 崔光球於2015年12月1日至2020年3月19日期間擔任德泰新能源集團有限公司非執行董事[65] - 崔光球於2015年5月23日至2019年3月29日期間擔任新昌集團控股有限公司非執行董事[64][65] - 2020年1月20日，新昌集團被債權人呈請清盤，公司於2020年3月24日發出公告[64][65] - 王喆59岁，2017年8月14日获委任为独立非执行董事，自1985年9月起有丰富任职经历[67] - 许良伟66岁，2017年8月14日获委任为独立非执行董事，1991年加盟上海航天技术研究院，2016年4月24日至2020年4月16日任中国航天国际控股有限公司非执行董事[67] - 陈志强46岁，2017年11月15日获委任为独立非执行董事，在审核、会计及财务管理方面有逾20年经验，1999年12月至2015年5月于南华传媒集团工作15年[70] - 伍鉴明35岁，2019年8月1日获委任为公司财务总监、公司秘书兼授权代表，在审计及会计方面有逾9年经验，2015 - 2018年任职于安永会计师事务所[70] - 虞一星35岁，2019年11月1日获委任为公司副总经理，在金融投资方面有约10年工作经验，2017年2月加入保集国际有限公司[70] - 2020年3月31日，集团共有105名雇员，93名驻中国，12名驻香港[59] ESG报告相关 - 公司已编制2020年环境、社会及管治报告，符合“不遵守就解释”条文[73] - ESG报告范围涵盖集团经营活动，集团主要从事物业发展、养生度假区发展及经营、地基打桩及投资证券[74] - ESG报告期间为2019年4月1日至2020年3月31日[74] - 公司依据《环境、社会及管治报告指引》编制2020年环境、社会及管治报告，报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[75][77] 环境相关指标变化 - 公司生产运营排放的空气污染物主要包括氮氧化物、硫氧化物和悬浮颗粒物[93] - 2020年氮氧化物排放量为520千克，较2019年的2200千克下降76.36%[95] - 2020年硫氧化物排放量为3千克，较2019年的13千克下降76.92%[95] - 2020年悬浮颗粒物排放量为39千克，较2019年的164千克下降76.22%[95] - 公司ESG报告年度碳足迹为2,646吨二氧化碳当量，较2019年的9,183吨减少71.18%[99] - 公司ESG报告年度收集估计108立方米集装箱废弃物，较2019年的285立方米减少[101] - 公司ESG报告年度共耗用698,652千瓦时电力，较上一个报告年度减少39.75%[104] - 公司ESG报告年度共耗用190,247升柴油，较上一个报告年度减少76.62%[104] - 总用水量较上一报告年度下跌54.81%[106] - 2020年用电698,652千瓦时，2019年为1,159,522千瓦时[108] - 2020年用水24,618立方米，2019年为54,480立方米[108] - 2020年机器使用柴油186,501升，2019年为799,836升[108] - 2020年车辆使用柴油3,746升，2019年为10,301升[108] - 2020年天然气使用量814立方米，2019年为2,238立方米[108] - 2020年石油使用量4,399升，2019年为15,468升[108] - 2020年纸张使用量0.1024吨，较上一报告年度减少60.02%[114] - 2020年纸张耗用密度为每百万港元销售额0.0010，上一报告期为0.0006[114] 环境管理措施 - 公司高级管理层致力于打造绿色、健康和安全的工作场所文化，确保遵守法规、减少废弃物排放、提高员工环保和安全意识等[78] - 公司在ESG报告年度不知悉有任何未遵守香港及中国环境法律及规例的情况[83][86] - 公司采取严格监督施工过程和及时申请政府部门检测等措施确保遵守中国适用环境法律及规例[87] - 公司将建筑业务外包，主动审视废气排放问题，确保经营符合相关法律及规例[91][92] - 公司将空调温度调节至25.5摄氏度以节约用电[104] - 公司于午餐时间及下班时关闭所有电子设备以节约用电[104] - 公司将荧光灯管更换为LED照明系统以节约用电[104] - 公司将电脑设置为节能模式以节约用电[104] - 公司张贴告示提醒员工控制水龙头出水以节约用水[104] - 公司张贴告示提醒员工使用肥皂时关闭水龙头以节约用水[104] - 公司计划实行无纸化办公，建议员工双面打印复印以减少纸张消耗[118] 员工相关信息 - 公司员工性别分布为男性占54%，女性占46%[128] - 香港业务单位员工享有强积金、医疗及人寿保险计划[123] - 中国业务单位员工享有多项社会保险保障以及各式休假及假期[123] - 公司成立薪酬委员会确保薪酬体系竞争力[123] - 薪酬委员会定期检讨公司薪酬政策并评估董事及高管表现[123] - 集团参与强积金计划，供款按雇员基本薪金百分比作出[125] - 集团中国附属公司雇员参与中央退休金计划，供款按薪资成本百分比[125] - 公司员工在招聘、晋升等方面享有平等机会[125] - 公司禁止民族、种族、性别及宗教歧视[125] - 公司对性骚扰及歧视行为零容忍[125] - 2019年公司雇员性别分布为男性61%，女性39%[130] - 2019年公司雇员年龄分布为30岁以下30%，31 - 40岁31%，41 - 50岁15%，51岁以上24%[134] - ESG报告年度公司无工伤，2019年有2宗轻微工伤[136] - ESG报告年度男性培训总参与人数17人，总培训时长284小时；女性培训总参与人数23人，总培训时长326小时[140] - 2019年男性培训总参与人数34人，总培训时长517小时；女性培训总参与人数21人，总培训时长294小时[141] - 公司采用法定标准作为劳动保护及福利的最低劳动标准，严格禁止聘请童工或强迫劳工[143] - 公司依据相关法律制定劳工管理制度，严格核实应聘者资料[143] - 公司严格遵守劳动保护法律，按时支付工资、福利等[143] - 公司将运营中的健康与安全问题作为重中之重，维持严格职业安全与健康标准[136] - ESG报告年度公司无劳动事项的纠纷或诉讼[143] 客户与供应商相关 - 公司重视与供应商的长期互惠关系，筛选供应商的条件包括价格、产品质量等，注重环境责任的潜在供应商获优先考虑[147] - 公司的制成品主要是建筑物或房地产，在规划、设计及施工期间受严格政府控制和独立顾问监督检查，在ESG报告年度内未录得对业务产生重大不利影响的产品及服务品质索偿[147]

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收益为65,149千港元，2018年同期为137,524千港元，同比下降52.63%[5] - 2019年上半年毛损为2,167千港元，2018年同期毛利为11,890千港元[5] - 2019年上半年期内亏损为49,192千港元，2018年同期为89,674千港元，同比收窄45.14%[5] - 2019年9月30日非流动资产总值为2,076,982千港元，较3月31日的2,233,076千港元下降7.00%[10] - 2019年9月30日流动资产总值为259,987千港元，较3月31日的339,078千港元下降23.33%[10] - 2019年9月30日流动负债总额为1,280,043千港元，较3月31日的1,277,858千港元上升0.17%[10] - 2019年9月30日流动负债净额为(1,020,056)千港元，较3月31日的(938,780)千港元增加8.66%[12] - 2019年9月30日资产净额为1,046,367千港元，较3月31日的1,191,556千港元下降12.18%[12] - 2019年本公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为0.66港仙，2018年为0.87港仙[8] - 2019年上半年其他全面收益（除税后）为(81,370)千港元，2018年同期为(121,609)千港元，同比收窄33.10%[8] - 截至2019年9月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额为1.10972亿港元，较2018年的1.4907亿港元有所下降[15] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所用现金流量净额为1960.3万港元，较2018年的2360.6万港元有所减少[15] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所用现金流量净额为1.20609亿港元，较2018年的2573.3万港元大幅增加[17] - 截至2019年9月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为2924万港元，期末现金及现金等价物为2862.5万港元，而2018年同期增加净额为9973.1万港元，期末为2.9942亿港元[17] - 截至2019年9月30日止六个月，集团产生亏损4919.2万港元，报告期末流动负债超出流动资产10.20056亿港元[20] - 2019年9月30日公司资产总值为2336969千港元，负债总额为1290602千港元；2019年3月31日资产总值为2572154千港元，负债总额为1380598千港元[53][55] - 2019年银行及其他贷款利息为41096千港元，关联公司贷款利息为778千港元，资本化估算利息为 - 5552千港元，财务成本为36322千港元；2018年对应数据分别为47890千港元、1220千港元、 - 8601千港元、40509千港元[58] - 2019年除税前亏损相关：利息收入 - 2697千港元，已售物业成本59962千港元，折旧437千港元等；2018年对应数据分别为 - 3445千港元、88193千港元、8370千港元等[60] - 2019年首2000000港元估计应课税溢利按8.25%计算，超过部分按16.5%计算；中国企业所得税按25%计算；2018年香港利得税按16.5%计算，中国企业所得税按25%计算[62] - 2019年即期中国企业所得税为17078千港元，即期中国土地增值税为11792千港元，递延税项为 - 4158千港元，税项开支总额为24712千港元；2018年对应数据分别为6965千港元、2121千港元、 - 9013千港元、73千港元[64] - 董事会决定不就2019年截至9月30日止六个月宣派任何中期股息，2018年也无[65] - 2019年用于计算每股基本及摊薄亏损的公司拥有人应占亏损为59872千港元，2018年为79132千港元；期内已发行普通股加权平均数均为9074000000股[68] - 2019年上半年公司收益约为6510万港元，较2018年同期的约1.375亿港元减少约7240万港元或52.7%[117] - 2019年上半年公司亏损净额约为4920万港元，去年同期约为8970万港元[126] - 2019年9月30日，公司按公平值透过损益列账之股本工具为约580万港元，2019年3月31日约为630万港元[116] - 截至2019年9月30日止六个月，公司录得股本工具之公平值亏损约50万港元，2018年约为1090万港元[116] - 2019年9月30日，集团流动负债净额约为10.201亿港元（2019年3月31日：约9.388亿港元），现金及银行存款（受限制现金除外）约为2860万港元（2019年3月31日：约6210万港元）[135] - 2019年9月30日，集团资产负债比率为78.7%（2019年3月31日：75.0%）[135] - 截至2019年9月30日止六个月，集团因重大亏损及提早偿还其他借贷约5390万港元，流动资金状况恶化[137] - 2019年9月30日，集团共有29名雇员（2019年3月31日：141名雇员），截至2019年9月30日止六个月雇员成本总额约为960万港元（2018年：约3340万港元）[144] - 董事会不建议就截至2019年9月30日止六个月派中期股息（2018年：无）[146] - 2019年9月30日，公司已发行股份总数为90.74亿股，每股普通股面值为0.025港元[150] - 截至2019年9月30日止六个月，集团收益约为6510万港元，较2018年减少52.7%，亏损净额约为4920万港元，每股基本及摊薄亏损约为0.66港仙[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团主要从事地基打桩、物业发展、投资证券以及养生度假区发展及经营[19] - 公司拥有四个可呈报分部，分别为地基打桩、物业发展、投资证券、养生度假区发展及经营业务[46] - 截至2019年9月30日止六个月，来自外部客户总收益为65,149千港元，除税前亏损为24,480千港元[49] - 截至2019年9月30日止六个月，地基打桩业务来自外部客户收益为4,359千港元，分部业绩为1,586千港元[49] - 截至2019年9月30日止六个月，物业发展业务来自外部客户收益为60,260千港元，分部业绩为 - 8,806千港元[49] - 截至2019年9月30日止六个月，投资证券业务来自外部客户收益为0千港元，分部业绩为 - 1,077千港元[49] - 截至2019年9月30日止六个月，养生度假区发展及经营业务来自外部客户收益为530千港元，分部业绩为30,494千港元[49] - 截至2018年9月30日止六个月，来自外部客户总收益为137,524千港元，除税前亏损为89,601千港元[51] - 截至2018年9月30日止六个月，地基打桩业务来自外部客户收益为34,813千港元，分部业绩为 - 15,973千港元[51] - 截至2018年9月30日止六个月，物业发展业务来自外部客户收益为102,711千港元，分部业绩为 - 3,572千港元[51] - 截至2019年9月30日止六个月，地基打桩业务收益约为440万港元，较2018年大幅下跌87.4%[107] - 截至2019年9月30日止六个月，物业发展业务收益约为6030万港元，较2018年下降41.3%[109] - 2019年上半年地基打桩分部收益由2018年同期约3480万港元下跌至约440万港元，跌幅约3040万港元或87.4%[117] - 2019年上半年物业发展收益由2018年同期约1.027亿港元下跌至约6030万港元，跌幅约4240万港元或41.3%[117] 租赁准则相关 - 香港会计师公会颁布的新订或经修订香港财务报告准则于集团当前会计期间首次生效，其中香港财务报告准则第16号对租赁会计处理有重大更改[27] - 自2019年4月1日起生效的其他新订或经修订香港财务报告准则对集团会计政策无重大影响[27] - 2019年9月30日，集团无租期超一年的经营租赁，香港财务报告第16号对简明综合中期财务报表无重大影响[29] - 集团选择不区分非租赁组成部分，将各租赁组成部分及相关非租赁组成部分入账列作单一租赁组成部分[30] - 集团选择不就低价值资产（移动电话、手提电脑及影印机）及租赁期少于12个月的租赁确认使用权资产及租赁负债，相关租赁付款在租赁期内按直线法支销[32] - 使用权资产按成本确认，包括初次计量租赁负债的金额等多项内容，集团采用成本模式计量使用权资产，符合特定定义的按公平值列账[35] - 为租赁或资本增值目的持有的租赁土地及楼宇按香港会计准则第40号入账并按公平值列账，持作自用的按香港会计准则第16号入账并按公平值列账，租赁协议项下物业产生的使用权资产按折旧成本列账[36] - 租赁负债按非租赁开始日期支付的租赁付款的现值确认，采用租赁隐含利率贴现，无法确定时采用集团增量借款利率[38] - 非租赁开始日期支付的租赁期内相关款项视为租赁付款，包括固定付款等多项内容[38] - 开始日期后，承租人通过增加账面价值反映利息、减少账面价值反映租赁付款、重新计量账面价值反映重估或租赁修改来计量租赁负债[38] - 集团将投资物业出租给租户，香港财务报告准则第16号下出租人的会计处理与香港会计准则第17号规定大致不变，对简明综合中期财务报表无重大影响[40] - 公司于2019年4月1日采用累计影响法应用香港财务报告准则第16号，对首次应用日期累计亏损期初结余调整，对简明综合中期财务报表无重大影响[41] 应收应付款项及贷款变化 - 贸易应收款项从2019年3月31日的20,366千港元降至9月30日的2,554千港元，降幅约87.5%[77] - 30天内贸易应收款项从2019年3月31日的4,546千港元降至9月30日的1,221千港元，降幅约73.1%[78] - 61至90天贸易应收款项从2019年3月31日的14,651千港元降至9月30日的1,333千港元，降幅约91%[78] - 预付款项从2019年3月31日的3,970千港元降至9月30日的612千港元，降幅约84.6%[81] - 其他应收款项从2019年3月31日的189,936千港元降至9月30日的110,460千港元，降幅约41.9%[81] - 30天内贸易应付款项从2019年3月31日的1,594千港元降至9月30日的1,007千港元，降幅约36.8%[84] - 61至90天贸易应付款项从2019年3月31日的13,721千港元降至9月30日的230千港元，降幅约98.3%[84] - 银行贷款（有抵押）从2019年3月31日的（175,401 + 87,701）千港元增至9月30日的247,020千港元，增幅约23.6%[87] - 其他贷款（有抵押）从2019年3月31日的630,100千港元降至9月30日的576,229千港元，降幅约8.55%[87] - Excellent Speed提供的贷款从2019年3月31日的38,140,000港元降至9月30日的23,998,000港元，降幅约37.1%[94] - 截至2019年9月30日，集团应付保集控股集团有限公司未偿还结余为1.50723亿港元，较2019年3月31日的1.20056亿港元增加[96] - 截至2019年9月30日，集团应付上海锦臻盛国际贸易有限公司未偿还结余为65.9万港元，较2019年3月31日的40.4万港元增加[96] - 截至2019年9月30日，集团应收金华市保瑞房地产开发有限公司未偿还结余为5489.3万港元，2019年3月31日无此结余[96] 项目相关 - 公司于2017年4月19日收购英威集团68%股权，拥有上海项目，该项目分三期进行，一期及二期预计2019年11月出租，三期2020年9月开工[113] - 公司间接持有腾冲项目44%股权，截至2019年9月30日止六个月无收益，公司分占联营公司亏损约880万港元，2018年约为380万港元[114] 费用相关 - 2019年上半年销售及分销开支由2018年同期约660万港元减至约420万港元[120]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益约为4.198亿港元，较2018财年减少约3.184亿港元或43.1%[23] - 2019财年公司亏损净额约为2.239亿港元，2018财年亏损净额约为2.217亿港元[23] - 2019财年持续经营业务每股基本亏损为2.21港仙，2018财年为2.39港仙[23] - 2019财年公司毛损约1040万港元，较2018财年大幅减少87.9%[37] - 2019财年销售及分销开支由约2210万港元减至约1270万港元[39] - 2019财年行政及其他开支为约8000万港元，较2018财年减少约2630万港元[40] - 2019财年财务成本由约9390万港元减少约980万港元至约8410万港元[41] - 2019财年所得税抵免约为200万港元，较2018财年下降78.4%[45] - 2019财年亏损净额约为2.239亿港元，2018财年约为2.217亿港元[46] - 2019年3月31日公司流动负债净额约为9.388亿港元，2018年3月31日约为2.603亿港元[55] - 2019财年公司收益约4.198亿港元，较2018财年减少约3.184亿港元或43.1%[36] 地基打桩业务线数据关键指标变化 - 2019财年地基打桩分部收益下跌约1.382亿港元，较2018财年减少62.8%[23] - 2019财年地基打桩确认收益约为8180万港元，较2018财年大幅下跌62.8%[27] - 2019财年地基打桩分部收益下跌约1.382亿港元，较2018财年减少62.8%[36] 物业发展业务线数据关键指标变化 - 2019财年物业发展收益下跌约1.802亿港元，跌幅34.8%[24] - 2019财年物业发展录得收益约3.379亿港元，较有关期间下降34.8%[29] - 2019财年物业发展收益下跌约1.802亿港元，跌幅34.8%[36] 养生度假区项目情况 - 养生度假区项目位于上海松江，总地盘面积约150,602平方米，总建筑面积约79,457平方米，一期及二期预计2019年8月出租，三期计划2019年10月建设[31] 公司股权及投资情况 - 公司间接持有腾冲纵横火山旅游发展有限公司44%股权，地块总地盘面积约463,931平方米，总建筑面积约931,770平方米[32] 公司运营相关情况 - 2019财年公司以约1520万港元出售闲置机器维持地基打桩日常经营[28] - 2019财年公司无重大收购或出售附属公司或联营公司[60] - 2019年3月31日有两宗未判决索赔案件，由保险公司处理且不构成重大财务影响[61] - 2019年3月31日公司共有141名雇员，124名驻中国，17名驻香港[63] - 2019财年未根据购股计划授出任何购股[63] - 公司不建议就2019财年派发末期股息[64] - 2019财年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[67] 公司管理层情况 - 戴东行56岁，2017年8月14日任董事会主席兼执行董事[70] - 张生海42岁，2017年8月14日任执行董事[70] - 崔光球52岁，2015年3月6日起任非执行董事[71] - 王喆58岁，2017年8月14日任独立非执行董事[74] ESG报告相关数据 - ESG报告编制依据上市规则附录二十七，报告期为2018年4月1日至2019年3月31日[80][82] - ESG报告年度碳足迹为9183吨二氧化碳当量[89] - ESG报告年度收集估计285立方米集装箱无害废弃物，产生3.3立方米有害废弃物[90] - ESG报告年度用电1159522千瓦小时[99] - ESG报告年度用水54480立方米[99] - ESG报告年度机器使用柴油799836升[99] - ESG报告年度车辆使用柴油10301升[99] - ESG报告年度使用天然气2238立方米[99] - ESG报告年度使用石油15468升[99] 员工相关情况 - 员工性别分布中男性占比61%，女性占比39%；年龄分布中30岁以下占30%，31 - 40岁占31%，41 - 50岁占15%，51 - 60岁占22%，60岁以上占2%[111] - ESG报告年度内，男性员工培训总参与人数34人，总培训时数517小时；女性员工培训总参与人数21人，总培训时数294小时[115] - ESG报告年度内合共仅录得3宗轻微工伤[107] - 公司向雇员提供具竞争力的薪酬（包括绩效奖金）、晋升机会、薪酬及福利待遇，香港业务单位雇员享有强积金、医疗及人寿保险计划，各级雇员可享受法定假期及多种有薪假期[102] - 公司成立薪酬委员会，定期检讨薪酬政策、评估董事及高级管理层表现并提供薪酬待遇推荐建议[105] - 公司参与强积金计划，按雇员基本薪金的某一百分比供款；中国附属公司雇员参与中央退休金计划，附属公司按薪资成本的若干百分比供款[106] - 公司重视员工培训及发展，将其列为人力资本管理战略重要部分，为员工提供量身定制的年度培训计划[115] 客户与供应商相关情况 - 公司定期审阅客户反馈意见及建议，及时公正调查和处理纠纷及投诉，设有多种渠道收集客户意见[115][116] - 公司筛选供应商条件包括价格、产品质量、客户服务团队反应、能力及经验等，注重环境责任的潜在供应商可获优先考虑[117] 知识产权相关情况 - 公司通过长期使用及注册域名和多个商标建立及保障知识产权，已在香港及中国注册多个类别的商标，并持续监察续新[119] 董事会及各委员会会议情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司举行10次董事会会议[136] - 执行董事长戴东行先生董事会会议出席率100%（10/10），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[138] - 执行董事张生海先生董事会会议出席率100%（10/10），股东周年大会出席率100%（1/1）[138] - 已辞任执行董事莫伟贤先生董事会会议出席率100%（6/6），股东周年大会出席率100%（1/1）[138] - 已辞任执行董事黄润权博士董事会会议出席率100%（6/6），股东周年大会出席率100%（1/1）[138] - 非执行董事崔光球先生董事会会议出席率100%（10/10），股东周年大会出席率100%（1/1）[138] - 独立非执行董事王喆先生董事会会议出席率100%（10/10），审核委员会出席率100%（4/4），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率0%（0/1）[138] - 独立非执行董事许良伟先生董事会会议出席率100%（10/10），审核委员会出席率100%（4/4），薪酬委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率0%（0/1）[138] - 独立非执行董事陈志強先生董事会会议出席率100%（10/10），审核委员会出席率100%（4/4），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[138] - 已辞世独立非执行董事华山先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（1/1），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率0%（0/1）[138] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，与外聘核数师进行两次会面[145][146] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，就批准董事及高级管理层薪酬待遇向董事会作出推荐建议[147] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议[148] 公司费用及培训相关情况 - 截至2019年3月31日止年度，香港立信德豪会计师事务所有限公司收取年度核数费用1080千港元，诚丰会计师事务所有限公司收取咨询及其他服务费用700千港元[150] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[151] 公司治理相关情况 - 全体董事确认遵守有关董事培训的企管守则之守则条文A.6.5[142] - 公司董事会辖下设有审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均订明书面职权范围[142][143] - 审核委员会主席为独立非执行董事陈志强先生，成员为王喆先生及许良伟先生[145] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事许良伟先生，成员为王喆先生及陈志强先生[147] - 提名委员会主席为执行董事长戴东行先生，成员为王喆先生及陈志强先生[148] 公司融资及预售款情况 - 集团获关联方及主要股东贷款信贷融资9亿元，年利率5%，预计2019年10月动用，24个月内偿还[156] - 集团截至2019年3月31日后收取物业发展分部预售所得款约2590.5万港元[156] 股东特别大会相关情况 - 一名或以上持有公司缴足股本不少于十分一之股东可要求召开股东特别大会，会议须在要求提出后两个月内举行[160] 公司业务结构情况 - 公司业务涵盖地基打桩、物业发展、养生度假区发展及经营以及投资证券[81] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事地基、物业发展、养生度假区发展及投资证券业务[169] 股息派发情况 - 董事会不建议派发截至2019年3月31日止年度末期股息[171] 公司股本情况 - 2019年3月31日，公司已发行股本总数为90.74亿股每股面值0.025港元之普通股[178] - 2019年3月31日，公司已发行股份总数为9,074,000,000股每股0.025港元的普通股[199] 购股计划相关情况 - 因行使所有购股权可发行股份总数不得超批准经更新上限当日公司已发行股份的10%，即907,400,000股；待股东批准后，已授出但未行使购股权可发行股份总数不得超公司不时已发行股份的30%[183] - 截至授出日期止12个月内，因行使授予各参与者购股权已发行及将发行股份总数不得超公司当时已发行股本的1%[184] - 向主要股东等授出购股权限定：12个月内行使已授购股权发行股份总数超公司已发行股份0.1%且总值超5,000,000港元，须事先经股东批准[184] - 授出购股要约可在7日内书面接纳，承授人行使购股权限期不得超授出日起10年，接纳时须支付1港元名义代价[185] - 认购价最少为授出日收市价、前五个营业日平均收市价、授出日本公司股份面值中的最高者[187] - 购股计划自2013年9月22日起10年内有效[188] - 2019年3月31日无尚未行使购股，自采纳计划以来未授出购股[189] 董事退任及连任情况 - 戴东行、崔光球、许良伟将在应届股东周年大会退任董事，符合资格并愿膺选连任[190] 公司股权结构情况 - 2019年3月31日，立耀投资有限公司和裘东方先生分别持有2,600,000,000股，占公司股权约28.65%[197] 公司客户收益占比情况 - 2019年3月31日止年度，集团五大客户占总收益约21.2%，2018年为29.8%[200] - 2019年3月31日止年度，集团最大客户占总收益约15.2%，2018年为20.5%[200]