公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司总资产3364005千元，较2018年的3395328千元减少31323千元，降幅0.9%[10] - 2019年公司收益949088千元，较2018年的889548千元增加59540千元，增幅6.7%[11] - 2019年公司毛利211291千元，较2018年的222870千元减少11579千元，降幅5.2%[11] - 2019年公司除税前利润81193千元，较2018年的64385千元增加16808千元，增幅26%[11] - 2019年母公司拥有人应占纯利71383千元，较2018年的59243千元增加12140千元，增幅20%[11] - 2019年公司毛利率22.3%，较2018年的25.1%下降2.8个百分点；纯利率7.5%，较2018年的6.7%上升0.8个百分点[13] - 2019年公司资产回报率2.1%，较2018年的1.7%上升0.4个百分点；股本回报率7.8%，较2018年的7.0%上升0.8个百分点[13] - 2019年公司营运资金比率1.0倍，较2018年的1.1倍下降0.1倍；资产负债比率65.8%，较2018年的69.4%下降3.6个百分点[13] - 截至2019年12月31日公司实现总收益约949.1百万元，同比增加6.69%，年内利润约70.2百万元，母公司拥有人应占纯利约71.4百万元[21] - 2019年公司实现总收益9.491亿人民币，较去年上升6.69%[33] - 2019年母公司拥有人应占纯利7140万人民币，较去年上升20.49%[33] 行业市场环境情况 - 2019年全国生态环保固定资产投资同比增长37%，2014 - 2019年12月31日全国入库PPP项目共9440个，总投资超14万亿元[20] - 经过五年发展，PPP模式引资规模已超13.5万亿元，进入运营落地关键期[30] - 2019年交通运输、市政工程等行业在入库项目净增数量及净增投资额方面排名前列[30] - 2019年下半年基础设施建设及环境治理投资有所加速[30] - 2019年3月7日财政部印发意见，鼓励民营资本和外资参与PPP项目[34] - 2019年中国经济（国内生产总值）增速放缓至6.1%，降至近30年来最低水准[45] - 财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额人民币18,480亿元，其中包括此前提前下达的专项债务人民币1万亿元和近期提前下达的人民币8,480亿元[45] 公司业务发展情况 - 2019年公司业务已延伸至全国15个省份和直辖市[33] - 公司秉持“求变”方针，2020年将增强项目投资判断能力，回归长三角一体化建设[28] - 公司秉持“求变”发展方针，进行严格项目筛选和合理投资控制，2020年将审慎进行区域布局，转变业务发展模式[48] 公司技术与资质情况 - 公司拥有发明专利2项、实用新型专利41项、软件著作权3项，还有在申请中的发明专利2项、在繁殖阶段的植物新品种3项[44] - 公司拥有多项由住建部、浙江省住建厅、上海市住建委颁发的资质证书，包括城市园林绿化企业资质证书一级、房屋建筑工程施工总承包特级等[39] 公司管理与运营模式情况 - 公司采用精细化的项目成本控制模式，建立统一的供应商数据库，利用OA系统进行预算化管理[40] - 公司在质量控制上从制度、系统和人力三方面着手，质量管理体系已通过ISO9001、ISO14001以及OHSAS18001的认证[43] 公司董事会与治理结构情况 - 公司董事会目前由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[53] - 公司自上市日期起采纳上市规则附录十四之企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规的基础，报告期内除偏离守则条文第A.2条外，遵守所有适用守则条文[51] - 公司采纳上市规则附录十所载之《标准守则》作为董事和可能知悉内幕消息的雇员进行证券交易的行为守则，报告期内董事和雇员均未违反规定[52] - 公司董事会主席、行政总裁及执行董事吴正平与执行董事及行政副总裁肖莉为配偶关系[56] - 公司未划分主席与行政总裁职责，由吴正平兼任两职，董事会将定期检讨管理层架构[58] - 报告期内，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一[59] - 公司各非执行董事有特定三年任期，须每三年轮值退任一次，吴正平、肖莉及朱雯将在应届股东周年大会上退任并参选连任[61] - 董事会设审核、薪酬及提名三个委员会，均有书面职权范围[70] - 审核委员会有三名独立非执行董事成员，陈荣斌博士为主席[71] - 报告期内，审核委员会审阅截至2018年12月31日止年度业绩及年报、截至2019年6月30日止六个月中期财务业绩及报告等[71] - 报告期内，审核委员会与外聘核数师在无执行董事出席情况下举行三次会议[72] - 每名新委任董事获委任之初接受正式、全面及切身入职培训，公司鼓励董事参与持续专业发展[66] - 报告期内，所有董事已向公司提供接受培训记录，由公司保管[69] - 薪酬委员会有三名成员，金荷仙博士为主席，报告期内召开一次会议，审阅薪酬政策等并向董事会提建议[73][77][78] - 提名委员会有三名成员，戴国强先生为主席，报告期内召开一次会议，检讨多项政策并就董事事宜提建议[79][80] - 公司于2014年8月28日通过决议案采纳董事会多元化政策，提名委员会检讨该政策并讨论可计量目标[81] - 董事提名政策明确董事甄选推荐标准，包括品格、资格、可计量目标等[86][87][88] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会依准则评估候选人，排列优先次序并提建议[93][94] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会检讨退任董事贡献、表现及是否符合准则并提建议[98][99] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能[100] - 董事会检讨公司企业管治政策、董事及高管培训、合规政策等情况[100] - 董事会定期会议通知会在会议前至少十四天发出，议程及资料会在会议前至少三天寄发[101] - 截至2019年12月31日，吴正平董事会会议出席率为75%（3/4），股东周年大会出席率为0%（0/1）[110] - 截至2019年12月31日，肖莉董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[110] - 截至2019年12月31日，朱雯董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[110] - 截至2019年12月31日，戴国强董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），审核委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席率为0%（0/1）[110] - 截至2019年12月31日，金荷仙董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），审核委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席率为0%（0/1）[110] - 截至2019年12月31日，陈荣斌董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席率为100%（1/1）[110] - 报告期间，主席与独立非执行董事在无执行董事出席情况下举行一次会议[110] 公司风险管理与内部控制情况 - 公司风险管理及内部控制系统根据《风险管理内部控制制度》制定，目标是识别和管理风险，为实现经营目标提供合理保证[113][116] - 所有部门定期进行内部控制评估，公司每年进行自我评估以确认部门遵守控制政策[124] - 管理层确认报告期间风险管理及内部控制系统有效，内部核数师进行独立检讨并提供改进建议[125] 公司财务报表与审计情况 - 董事确认对编制公司报告期间财务报表承担责任[126] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗因素[127] - 公司外聘核数师安永进行审计服务，报告期间未进行非审计服务，酬金分析披露于年度报告第116页[129] 公司秘书与股东权益情况 - 公司委聘卓佳专业商务有限公司的孙亚爵女士为公司秘书，其自2018年7月起任职[133] - 公司拟在股东大会就个别重大问题提呈独立决议案，以投票方式表决，结果将登载于公司及联交所网站[135] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东可要求召开股东大会，若董事未行动，股东可自行召开[136] - 两名或以上持有公司缴足资本最少十分之一的股东，可在收到股东大会通告10日内提呈额外决议案[141] - 股东可向公司寄发书面查詢，一般不处理口头或匿名查詢[144] - 股东可将查詢或要求发送至中国上海市诸光路1588弄虹桥世界中心5幢D3栋8楼，注明首席财务官经长忠先生收，邮箱为ir@broad - greenstate.cn[145] - 2019年5月24日公司股东大会，董事会主席及行政总裁因业务事宜未出席，安排肖莉女士代表主持并解答提问[149] 公司股息政策与报告编制情况 - 2018年11月13日董事会采纳一项股息政策，规定向股东宣派溢利净额作为股息的原则及指引[151] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录二十七编制，涵盖2019年1月1日至2019年12月31日[155][156] - 截至2019年12月31日止年度，集团遵守指引载列的「不遵守就解释」条文[156] 公司ESG管理情况 - 公司是生态建设为主的全产业链投资控股集团，形成「资本 + 技术 + 全产业链」发展模式[157] - 公司ESG工作由董事会领导，管理层与外聘顾问合作执行，制定管理方针等载于《综合管理手册》[161] - 公司建立「三标合一」管理体系和项目信息管理系统，确保经营管理规范化[161] - 公司通过建设性沟通采纳利益相关者意见，保障其权益[162] - 公司安排各部门管理层及员工检讨运作、识别ESG事宜并评估重要性[162] - 公司与利益相关者沟通后对ESG议题进行重要性评估，非常重要的议题有产品责任、供应链管理[170][171] - 重要的ESG议题包括资源使用、候倩、键庚与安全、劳工准则、发展及培训、反贪污、社区投资[175] - 次重要的ESG议题有排放物、环境及天然资源[175] 公司环保运营情况 - 公司在园艺工程项目以绿植造景为主，承建中选用环保及安全记录良好的工程分包商[182] - 公司加强现场管控，确保分包单位遵守项目所在地环保及安全法律法规[182] - 公司收集ESG数据监控项目对环境的影响，协助管理层制定环保及节约资源措施[182] - 公司遵循国家环境法律及规管，如《中华人民共和国环境保护法》等[182] - 报告期内公司因自有车辆耗用汽油产生氮氧化物、硫氧化物及颗粒物排放[183] - 公司总部行政车辆数目及使用量少，排放物数量低，未对空气造成重大污染[183] - 公司本年度未对行驶里程、消耗汽油的数量进行统计[183] - 2019年温室气体排放总计902吨，2018年为495吨，电力消耗产生的间接温室气体排放量较2018年增加约522吨或6倍[187] - 2019年其他间接排放较2018年减少约115吨或29%，雇员公務乘機出行次数从2018年的3820次降至2019年的2268次，减少1552次或41%[187] - 2019年能源消耗678477千瓦時，人均密度1864.0；2018年消耗127516千瓦時，人均密度334.7，2019年人均耗電量较2018年增加1529千瓦時[191][192] - 2019年水消耗46233顺，人均密度127.0；2018年消耗89顺，人均密度0.2，2019年可计量办公室用水量较2018年大幅增加[191] - 报告期内公司经营未产生有害废弃物，园艺景观项目现场施工产生的建筑废弃物均为无害，由分包单位处理[188] - 公司日常经营产生的生活垃圾由市政环保部门清運，数量未统计，报告期内未收到环境相关投诉和处罚[188] - 公司生产经营不涉及包装材料消耗[193] - 公司主要业务为生态建设及园林绿化，营运过程对生态无重大影响，不耗用天然资源[194] - 公司采取在公告栏张贴标语、设置回收箱、更新政策程序等环保措施[194][197] - 公司每个项目设专人负责防治扬尘、噪声、水污染等工作，采取恰当措施降低排放物影响[197] - 公司对施工现场防治扬尘、噪声、水污染等工作进行检查并落实责任[199] - 公司要求采购部门采购电器时优先选用高效节能产品[199] - 公司要求电器不使用时彻底关闭以节能减排[199] - 公司集中处理工程材料、配件选样工作[199] - 公司各项目提前拟定材料选样计划，一次多选几种材料样本[199] - 公司能用小件样品和图片代替选样的不组织实地考察[199] - 公司实地考察限定参加人员数量，同级别人员不得重复[199]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日公司总资产为3,783,846千元，较2018年12月31日增加388,518千元，增幅11.44%[15] - 2019年6月30日母公司拥有人应占权益总额为896,779千元，较2018年12月31日增加51,831千元，增幅6.13%[15] - 2019年上半年公司收益为353,941千元，较2018年同期减少263,691千元，降幅42.69%[17] - 2019年上半年公司毛利为95,451千元，较2018年同期减少68,917千元，降幅41.93%[17] - 2019年上半年公司除税前利润为63,141千元，较2018年同期减少21,028千元，降幅24.98%[17] - 2019年上半年母公司拥有人应占纯利为50,857千元，较2018年同期减少14,274千元，降幅21.92%[17] - 2019年6月30日公司流动比率为1.0倍，较2018年12月31日的1.1倍有所下降[18] - 2019年6月30日公司资产负债比率为71.2%，较2018年12月31日的69.4%有所上升[18] - 2019年上半年公司毛利率为27.0%，较2018年的26.6%有所提升；纯利率为14.4%，较2018年的10.6%有所提升[15] - 2019年上半年公司资产回报率为1.3%，较2018年的1.5%有所下降；股本回报率为5.0%，较2018年的7.5%有所下降[15] - 报告期内公司实现总收益3.5394亿元，母公司拥有人应占纯利5086万元，毛利率27.0%，净利率14.4%[29] - 2019年6月30日集团资产负债比率为71%，2018年12月31日为69%[46] - 2019年6月30日现金及银行结馀603,292千元，2018年12月31日为445,043千元[48] - 2019年6月30日以美元计值现金及银行结馀为1,727,000元，2018年12月31日为1,723,000元；以港元计值为1,618,000元，2018年12月31日为798,000元[48] - 2019年6月30日或然负债200,000千元，2018年12月31日为174,300千元[50] - 2019年6月30日银行融资担保未使用金额约200,000,000元，2018年12月31日为174,300,000元[50] - 2019年6月30日未偿还银行及其他借款总额为789,230,000元，2018年12月31日为713,150,000元[52] - 2019年上半年收益353,941千元，2018年为617,632千元[96] - 2019年上半年毛利95,451千元，2018年为164,368千元[96] - 2019年上半年除税前利润63,141千元，2018年为84,169千元[96] - 2019年上半年期内利润51,026千元，2018年为65,651千元[96] - 2019年母公司普通股权益持有人应占每股盈利0.015元，2018年为0.020元[96] - 2019年上半年换算海外业务的汇兑差额为 - 6,252千元，2018年为 - 3,513千元[99] - 2019年上半年期内全面收益总额44,774千元，2018年为62,138千元[99] - 2019年6月30日非流动资产总额为13.18352亿元，较2018年12月31日的9.90497亿元增长33.1%[101] - 2019年6月30日流动资产总额为24.65494亿元，较2018年12月31日的24.04831亿元增长2.5%[101] - 2019年6月30日流动负债总额为24.34715亿元，较2018年12月31日的21.75097亿元增长11.9%[101] - 2019年6月30日流动资产净值为3077.9万元，较2018年12月31日的2.29734亿元下降86.6%[101] - 2019年6月30日非流动负债总额为3.2457亿元，较2018年12月31日的3.33065亿元下降2.5%[104] - 2019年6月30日资产净值为10.24561亿元，较2018年12月31日的8.87166亿元增长15.5%[104] - 2019年上半年公司利润为5085.7万元，其他全面亏损为625.2万元，全面收益总额为4477.4万元[106] - 2019年上半年以股权支付的购股期权安排金额为100.3万元[106] - 2019年上半年附属公司非控股股东注资552.5万元[106] - 2019年6月30日母公司拥有人应占权益为8.96779亿元，非控股权益为1.27782亿元，权益总额为10.24561亿元[104][106] - 2019年除税前利润为63,141千元，2018年为84,169千元，同比下降约25%[110] - 2019年财务成本为39,410千元，2018年为25,520千元，同比增长约54%[110] - 2019年经营活动所用现金流量净额为 - 61,430千元，2018年为 - 258,134千元，同比减少约76%[110] - 2019年投资活动所用现金流量净额为 - 117,311千元，2018年为 - 70,923千元，同比增加约65%[111] - 2019年新增银行贷款401,150千元，2018年为182,870千元，同比增长约120%[111] - 2019年偿还银行贷款325,070千元，2018年为144,065千元，同比增长约126%[111] - 2019年融资活动所得现金净额为122,276千元，2018年为 - 27,308千元，同比增加约547%[111] - 2019年现金及现金等价物减少净额为 - 56,465千元，2018年为 - 356,365千元，同比减少约84%[111] - 2019年期初现金及银行结余为431,093千元，2018年为601,313千元，同比下降约28%[111] - 2019年期末现金及银行结余为373,792千元，2018年为244,856千元，同比增长约53%[111] - 2019年上半年客户合约总收益为353,941千元人民币，2018年同期为617,632千元人民币[140] - 2019年上半年其他收入为22,946千元人民币，2018年同期为6,016千元人民币[143] - 2019年上半年收益为33,818千元人民币，2018年同期为6,638千元人民币[143] - 2019年上半年财务成本为39,410千元人民币，2018年同期为25,520千元人民币[144] - 2019年上半年建设合约成本为254,593千元人民币，2018年同期为452,624千元人民币[145] - 2019年上半年所得税支出总额为12,115千元人民币，2018年同期为18,518千元人民币[148] - 2019年未派付末期股息，2018年为38,500千元人民币[149] - 2019年上半年收购资产成本为790,758元人民币，2018年同期为8,336,000元人民币[151] - 2019年上半年出售资产净值为317,520元人民币，产生出售亏损净额52,271元人民币；2018年同期出售资产净值为1,428,000元人民币，产生收益净额26,000元人民币[151] - 2019年6月30日分佔資產淨值為372,843千元，2018年12月31日為248,415千元[152] - 2019年6月30日西安綠地非上市非股權投資為11,584千元，2018年12月31日為7,614千元[164] - 2019年6月30日預付款項為102,716千元，2018年12月31日為57,632千元[165] - 2019年6月30日按金及其他應收款項為290,248千元，2018年12月31日為133,551千元[165] - 2019年6月30日植物苗木價值為30,584千元，2018年12月31日為31,017千元[170] - 2019年6月30日生物資產按第一級計量公平值為30,584千元[175] - 2018年12月31日生物资产按活跃市场报价计量的公平值为31,017千元人民币[176] - 2019年6月30日扣除亏损拨备后贸易应收款项为1,017,288千元人民币，2018年12月31日为1,146,346千元人民币[178] - 2019年6月30日建设服务产生的合约资产为1,142,969千元人民币，减值7,065千元人民币，期末余额1,135,904千元人民币；2018年12月31日对应数据分别为1,113,570千元人民币、6,868千元人民币、1,106,702千元人民币[179] - 2019年6月30日客户持有计入合约资产的保留金约为15,622,610元，2018年为10,292,000元，且均预期超十二个月后收回[181] - 报告期间，197,000元确认为合约资产预期信贷亏损的拨备[182] - 2019年6月30日现金及银行结余为373,792千元人民币，定期存款229,500千元人民币，合计603,292千元人民币；2018年12月31日对应数据分别为431,093千元人民币、13,950千元人民币、445,043千元人民币[183] - 2019年6月30日即期公司债券为274,042千元人民币，2018年12月31日为289,752千元人民币[185] - 2019年6月30日扣除亏损拨备后贸易应付款项及应付票据为860,092千元人民币，2018年12月31日为1,003,068千元人民币[188] - 2019年6月30日其他应付款项及应计款项为665,857千元人民币，2018年12月31日为340,056千元人民币[189] - 2019年6月30日合约负债总额为234,242千元，2018年12月31日为37,010千元，主要因建造服务短期垫款增加[190] - 2019年6月30日流动借款总额471,630千元，2018年12月31日为385,550千元；非流动借款2019年6月30日为317,600千元，2018年12月31日为327,600千元；总借款2019年6月30日为789,230千元，2018年12月31日为713,150千元[192] - 2019年6月30日和2018年12月31日发行及缴足股份均为3,342,536,957股，每股0.025港元，股本均为66,396千元[197] 公司业务线相关情况 - 2019年1月17日，公司间接全资附属公司等中标绵竹市全局旅游一期建设之PPP项目，总投资额19.08亿元，合作期20年[30] - 公司完成在河南省禹州市的神垕老街改造等PPP项目，并在多地推进绿化项目[23] - 2018年公司完成全国七大经营总部的战略布局，业务布局涵盖全国[24] - 公司在植物培育等领域取得重要成果，完成多项研发项目[25] - 公司在手订单量储备充足，接单量稳步有序增长[26] - 公司采用全产业链运作模式，形成六大板块布局[29] - 因剔除已转让公司收入份额，报告期内总收益相比去年同期有所降低[29] - 公司主动调整项目落地节奏，实现毛利率和净利率同步提升[29] - 2019年3月20日，公司间接非全资附属公司等成功竞得镇平县九曲河生态环境综合治理工程建设之PPP项目[31] - 2019年3月25日，博大绿泽生态成功竞得南阳市社旗县赊店镇古码头恢复暨配套基础设施建设EPC项目[31] - 公司主要业务为提供园林设计及园艺及相关服务，全部收益及经营利润来自提供园林服务[136]

财务数据关键指标变化 - 2018年收益为889,548千元人民币，较2017年的1,336,327千元人民币减少446,779千元人民币，降幅33.4%[9][10] - 2018年毛利为222,870千元人民币，较2017年的355,652千元人民币减少132,782千元人民币，降幅37.3%[9][10] - 2018年除税前利润为64,385千元人民币，较2017年的178,248千元人民币减少113,863千元人民币，降幅63.9%[9][10] - 2018年母公司拥有人应占纯利为59,243千元人民币，较2017年的155,619千元人民币减少96,376千元人民币，降幅61.9%[9][10] - 2018年总资产为3,395,328千元人民币，较2017年的4,015,710千元人民币减少620,382千元人民币，降幅15.4%[11] - 2018年母公司拥有人应占权益总额为844,948千元人民币，较2017年的842,637千元人民币增加2,311千元人民币，增幅0.3%[11] - 2018年毛利率为25.1%，较2017年的26.6%有所下降；纯利率为6.7%，较2017年的11.6%下降[12] - 2018年流动比率为1.1倍，较2017年的1.2倍有所下降；资产负债比率为69.4%，较2017年的74.1%下降[13] - 截至2018年12月31日，集团实现总收益约人民币88,955万元，同比降低33.4%[20] - 年内利润约人民币4,209万元，母公司拥有人应占纯利约人民币5,924万元[20] - 集团毛利率25.1%，纯利率6.7%[20] - 报告期内公司实现总收益8.8955亿元，较去年下降33.4%；母公司拥有人应占纯利5924万元，较去年下降61.9%[35] 业务发展战略与项目情况 - 公司在2018年以生态建设为核心、其他板块协同发展，推进已中标大型PPP项目，围绕主业推进在手项目实施及运营[19] - 公司秉持谨慎态度开拓新PPP项目，以合法合规入库项目和有较好融资背景项目为基础防范风险[19] - 截至2018年12月，PPP综合信息平台项目管理库入库项目8,654个，投资额为人民币13.2万亿元；落地项目累计4,691个、投资额为人民币7.2万亿元；开工项目累计2,237个、投资额为人民币3.2万亿元[24] - 报告期内，集团完成河南省禹州市的神垕主题公园和肖河滨水景说PPP项目建设，获上海市「国林杯」优质工程奖[25] - 截至2018年末，财政部PPP库中入库项目12,553个，落地率至55.7%[29] - 集团计划到2020年成为行业内可提供整体解决方案的生态环保服务商[30] - 2018年2月13日，公司间接全资附属公司竞得固始县南湖生态文化园建设PPP项目，9月12日成立合营公司[34] - 公司主动放缓工程开工量和施工进度，保障抗风险能力和现金流，是业绩下滑主要原因[35] 股权交易与战略股东 - 2018年10月，公司间接全资附属公司杭州北风出售杭州中灵园林景观设计有限公司100%股权，转让价为5000万元，导致一次性投资亏损[35] - 绿地持有公司29.66%的股份，自2016年成为重要战略股东，双方产生产业协同效应[36] 公司资质与技术成果 - 公司拥有城市园林绿化企业资质证书、房屋建筑工程施工总承包等多项资质，部分为一级、特级、甲级[43][44][45][46] - 公司在植物培育、土壤改良及水生态治理等领域取得重要成果，拥有一批专利技术及产品[64] 公司管理模式 - 公司采用精细化项目成本控制模式，从制度、系统和人力三方面入手[60] - 公司在质量控制上从制度、系统和人力三方面着手，2018年采用标准化质量管理体系，已通过相关认证[62] 公司治理结构与运作 - 公司董事会由七名成员组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[71] - 公司未划分主席与行政总裁，由吴正平先生兼任该两职[75] - 公司各独立非执行董事均有三年任期，须每三年轮值退任一次[78] - 陈敏女士、戴国强先生及金荷仙博士将在公司应届股东周年大会上退任并可重选连任[78] - 截至2018年12月31日，公司采纳上市规则附录十四企业管治守则原则及条文为管治常规基准，除第A.2.1条及第A.7.1条外遵守全部适用条文[68] - 公司采纳上市规则附录十《标准守则》为董事和雇员证券交易行为准则，报告期内董事和雇员均无违反[69][70] - 2017年12月29日张清先生辞任后公司有两名独立非执行董事且均无规定专长，2018年3月13日陈荣斌博士获委任修正此情况[76] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就独立性发出的年度书面确认，认为全体独立非执行董事均具独立性[76] - 企业管治守则规定非执行董事须有任期并接受重选，获委任填补临时空缺的董事应在首次股东大会上由股东选任，每位董事至少每三年轮值退任一次[77] - 董事会负责领导、控制公司，监管集团业务、策略决策及表现，全体董事为董事会带来多领域经验、知识及专长[80] - 董事会保留重要事项最终决定权，日常运营管理职责授予管理层[81] - 新董事入职接受正式全面培训，公司鼓励董事参与持续专业发展[82] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[84] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，报告期内审阅多份财务资料，与外聘核数师开会三次[85][86][87] - 薪酬委员会有三名成员，报告期内审阅薪酬政策等并提供建议，召开会议一次[88][91][92] - 提名委员会有三名成员，报告期内检讨多项内容并就委任陈荣斌博士提建议，召开会议一次[93][94] - 公司2014年8月28日采纳董事会多元化政策，提名委员会检讨并讨论可计量目标[95] - 董事会委任用人唯才，按多元化范畴甄选人选[96] - 董事提名政策确保公司技术、经验及多元化均衡和董事会持续性[97] - 报告期内所有董事已提供培训记录由公司保管[83] - 2018年3月28日第一季度董事会及审核、薪酬、提名委员会会议，因待确认资料，会议文件未能提前三天寄发董事，未来公司将提前收集资料确保及时寄发[116] - 截至2018年12月31日止年度，吴正平、肖莉、朱雯、陈敏、载国强、金荷仙、陈荣斌出席董事会会议次数均为4/4[118] - 截至2018年12月31日止年度，载国强、金荷仙出席审核委员会会议次数为3/3，陈荣斌出席审核委员会会议次数为3/3[118] - 截至2018年12月31日止年度，肖莉、载国强、金荷仙出席提名委员会会议次数为1/1，朱雯、载国强、金荷仙出席薪酬委员会会议次数为1/1[118] - 截至2018年12月31日止年度，吴正平、朱雯、陈敏、陈荣斌出席股东周年大会次数为1/1，肖莉、载国强、金荷仙出席股东周年大会次数为0/1[118] - 截至2018年12月31日止年度，吴正平、肖莉、朱雯、陈敏出席其他股东大会次数为1/2，载国强、金荷仙、陈荣斌出席其他股东大会次数为0/2[118] - 召开董事会定期会议通知会在会前至少十四天向所有董事发出，其他董事会及辖下委员会会议通常发合理通知[116] - 议程及完整董事会文件应于定期会议前至少三天（或其他协定期间）寄发全体董事[116] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能，已检讨公司多项企业管治相关内容[112] 风险管理与内部控制 - 董事会有责任评估、厘定公司愿承担的风险性质及程度，建立和维持合适有效的风险管理及内部控制系统[121] - 风险管理内部控制制度分为目标制定、事项识别及应对、风险评估、业务模块内部控制的关键风险控制点、会计控制五部分[125] - 公司风险管理内部控制目标为识别潜在影响事项并管理风险，为董事会和经营管理层实现目标提供合理保证[124] - 管理层对不确定事项识别，关注有负面影响事项，指定专人研究政策法规，各部门定期评估内部控制[130] - 管理层向董事会及审核委员会确认报告期风险管理及内部控制系统有效性，内部核数师独立检讨并提建议[131] 公司秘书与股东相关事宜 - 2018年7月1日起，何小碧女士和孙亚爵女士先后担任公司秘书，二人各接受不少于15小时相关专业培训[138] - 公司拟在股东大会就各项个别重大问题提呈独立议案，所有决议案将以投票方式表决，结果将登载于公司及联交所网站[139] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东可要求召开股东大会，若董事21日内未行动，要求方可自行召开，但不得晚于送要求日期起三个月[140][141] - 两名或以上持有公司缴足资本最少十分之一的股东，在收到股东大会通告10日内可提呈额外决议案，书面通知须附不多于1000字陈述[144] - 公司将按组织章程细则分发载有建议决议案及陈述的修订通告给股东，有权拒绝滥用程序的建议决议案[145] - 股东书面通知须注明“股东通讯”，书面查询寄至指定地址和邮箱，公司不处理口头或匿名查询[146][147][150] 公司政策与报告 - 公司于2018年11月13日采纳股息政策，规定宣派溢利净额作股息的原则和指引[153] - 报告期内公司未对组织章程细则作改动，可在公司及联交所网站查询最新版本[154] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录二十七编制，涵盖2018年1月1日至12月31日相关资料[158] 公司运营管理与信息披露 - 公司建立“三标合一”管理体系和项目信息管理系统，提升项目履约效率和质量[156] - 公司与利益相关者建设性沟通，各部门评估环境、社会及管治事宜重要性[161] - 政府及监管机构期望公司合规开展业务、遵守法律法规等，沟通渠道有财务报告等[162] - 客户期望产品和服务质量、安全等，沟通渠道有客户拜访等[162] - 供应商期望法规遵从性、环境标准等，沟通渠道有评估调查等[162] - 公司重视投资者回报[169] - 公司通过财务报告等公开信息进行信息披露，确保透明度[171] - 投资者可通过电子邮件和电话查询公司信息[172] - 公司及时、准确地披露上市公司相关信息，保护股东权益[174][176] - 公司与投资者/股东进行路演、电话会议等沟通[178] - 公司按法律法规办事，提高公司管治水平[180][179] - 公司接受投资者现场访问[184] - 公司在联交所及本公司网站进行信息披露[185] 社会责任 - 公司为当地社区提供就业机会，开展慈善活动[187][188] - 公司开展环保活动，减少污染物排放和废物[195][199][200]