人事变动 - 黄浣琪2025年2月12日起辞任公司秘书及授权代表[3] - 穆微微2025年2月12日起获委任为公司秘书及授权代表[4] 人员信息 - 穆女士43岁，有逾15年相关经验，2019年11月加入公司[5] 执行董事 - 公告日期公司执行董事为袁力、孙跃、袁丽军及庄良宝[7]

公司基本信息 - 公司名称为中国奇点国峰控股有限公司，股份代号为1280[2] - 执行董事为袁力先生、孙跃先生、袁丽军先生及庄良宝先生[4] - 非执行董事为王贤福先生[4] - 独立非执行董事为张轶华先生、陈睿先生及邓仲君女士[4] 地址变更 - 2025年1月10日起公司香港主要营业地点地址将更改[3] - 新地址为香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1928室[3] - 公司电话号码、传真号码及网址将维持不变[3] 公告日期 - 公告日期为2025年1月10日[4]

公司股份 - 公司共有1,805,728,508股已发行股份[4] - 赋予股东投票权的已发行股份总数为619,652,647股[5] 决议案情况 - 向袁丽军先生授出36,114,570股奖励股份的决议案未通过[4][6] - 决议案赞成票数为53,957,552股，占比13.13%[6] - 决议案反对票数为357,039,127股，占比86.87%[6] 其他事项 - 2024年12月19日举行股东特别大会[2] - 董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[8]

会议信息 - 2024年12月6日举行股东特别大会[2] 股份数据 - 股东特别大会日期公司有1,805,728,508股已发行股份[4] - 赋予股东投票权的已发行股份总数为1,805,728,508股[4] 决议案情况 - 普通决议案1赞成票982,031,172股，占比100.00%[5] - 普通决议案1反对票0股，占比0.00%[5] - 委任先机会计师行有限公司为核数师，留任至下届股东周年大会结束[5] - 授权董事会厘定核数师薪酬[5] - 决议案以超50%票数支持获正式通过[5] 董事会构成 - 董事会包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[6]

交易信息 - 2024年11月29日交易时段后，卖方以1元出售目标公司全部股权[3][5][6] - 交易构成须予披露交易[4][13] 财务数据 - 目标公司免除3.4606亿元公司间贷款负债[6] - 2024年11月27日负债净额约3.4711亿元[6][10][11] - 2022 - 2023年除税后亏损分别为424.400266万元、3.229407461亿元[10][12] - 预计交易所得税前未经审核收益约200万元[10] 其他 - 买方由罗天甫、吴凡分别持股90%、10%[9] - 目标公司注册资本1000万港元[10] - 签署协议后5个工作日完成登记变更[7] - 签署协议后10个工作日移交资产[8]

股东特别大会 - 公司将于2024年12月19日上午10时在北京召开股东特别大会[3] - 若大会日上午7时后有八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告，大会押后[7] 股份相关 - 拟向执行董事袁丽军授出36,114,570股奖励股份[5] - 2024年12月16日至19日暂停办理股份过户登记[7] - 过户文件及股票须在2024年12月13日下午4时30分前交回[7] - 代表委任表格等文件须不迟于大会指定时间48小时前送达[7]

业绩总结 - 2023年收入约为人民币319.8百万元，较2022年约人民币262.3百万元增加21.9%[21] 股份奖励 - 2024年10月31日建议授予袁丽军36,114,570股奖励股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约2.00%[12][13] - 授出日期奖励股份市值为88,119,551港元，最后实际可行日期为74,757,160港元[13] - 奖励股份代价为零，授出日期收市价为每股2.44港元[13] - 所有奖励股份应自授出日期起三个月内归属袁丽军，但需获股东批准[15] - 授予袁丽军的奖励股份有归属后起计三年的禁售期[15] 公司股本 - 最后实际可行日期公司总股本1,805,728,508股，公众股东占比34.32%，主要股东及董事等占比65.68%[29] - 授予袁丽军股份归属后，公司总股本变为1,841,843,078股，公众股东占比33.64%，主要股东及董事等占比66.36%，袁丽军占比1.96%[29] 业务情况 - 公司主要从事家电零售、白酒业务及教育培训业务，正扩张教育业务[21][22] 会议安排 - 公司拟于2024年12月19日召开股东特别大会[3] - 公司将于2024年12月16 - 19日暂停办理股份过户登记[46]

股东特别大会 - 2024年12月6日上午10时在北京朝阳举行[3] - 考虑批准委任先机会计师行有限公司为核数师[4] 参会资格与安排 - 有权出席股东可委任代表，表格48小时前送达[5][6] - 12月3日至6日暂停办理股份过户[6] - 过户文件及股票12月2日下午4时30分交回[6] 大会延期情况 - 若7时后悬挂八号或以上风球或「黑色」暴雨警告，大会押后[6]

股东特别大会安排 - 公司拟于2024年12月6日上午10时在北京召开股东特别大会[3][17] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间的48小时前交回[3] - 公司将于2024年12月3日至12月6日暂停办理股份过户登记手续[21] 核数师相关 - 开元信德会计师事务所有限公司于2024年10月31日辞任核数师[10] - 公司建议委任先机会计师行有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束[10] 股份信息 - 公司股份每股面值0.02美元[6] - 公司股份代号为1280[3] 其他 - 公司注册成立于2008年2月5日[6] - 最后实际可行日期为2024年11月12日[6] - 董事建议相关股东投票赞成大会提呈的决议案[14]

公司信息 - 公司为中国奇点国峰控股有限公司，股份代号1280[1] 人员信息 - 执行董事有袁力、孙跃、袁丽军、庄良宝[3] - 非执行董事为王贤福[3] - 独立非执行董事为张轶华、陈睿、邓仲君[3] 委员会信息 - 董事会设审核、提名及薪酬委员会[3] - 袁力是薪酬委员会成员[4] - 张轶华是审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[4] - 陈睿是提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[4] - 邓仲君是审核、提名委员会成员[4]