公司基本信息 - 公司股份代号为1280[1][3] - 公司于2010年3月25日起在香港联合交易所上市，2018年3月26日股份暂停买卖[109] 国内家电市场数据 - 2019年上半年国内家电市场零售额累计4125亿元，同比增长率为 -2.1%[5] 公司财务关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司亏损约3230万元，2018年同期亏损约9170万元，亏损额减少5940万元，减少64.8%[10] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，公司毛利率分别为10.5%及6.4%，毛利率提升4.1%[10] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入约229.0百万元，较2018年同期的568.1百万元减少59.7%[22] - 截至2019年6月30日止六个月，销售成本约205.0百万元，较2018年同期的531.8百万元下降61.5%[24] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利约24.0百万元，较2018年同期的36.3百万元减少33.9%[25] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入约5.6百万元，较2018年同期的9.0百万元减少37.4%[26] - 截至2019年6月30日止六个月，销售及市场推广开支约32.0百万元，较2018年同期的75.7百万元减少57.7%[31] - 截至2019年6月30日止六个月，行政开支约13.8百万元，较2018年同期的56.7百万元减少75.7%[32] - 截至2019年6月30日止六个月，经营亏损约18.7百万元，较2018年同期的87.7百万元减少78.7%[33] - 截至2019年6月30日止六个月，财务成本净额约13.6百万元，较2018年同期的2.8百万元增加382.3%[34] - 2019年6月30日，公司现金及现金等值项目约54.2百万元，较2018年12月31日的48.1百万元增加12.8%[38] - 2019年6月30日，集团预付款项、按金及其他应收款项约为1.032亿元，较2018年12月31日的1.013亿元增加1.8%[40] - 2019年6月30日，集团贸易应收账及应收票据约为2090万元，较2018年12月31日的2400万元减少12.9%[41] - 2019年6月30日，集团贸易应付账及应付票据约为1.397亿元，较2018年12月31日的1.617亿元减少13.6%[42] - 2019年6月30日，集团资本负债比率为132.7%，2018年12月31日为128.4%[43] - 截至2019年6月30日止6个月，集团经营活动现金流出净额约为3920万元，较去年同期的3.068亿元减少87.2%[47] - 截至2019年6月30日止6个月，集团融资活动现金流入净额约为4460万元，去年同期为3.641亿元[47] - 2019年6月30日，集团计息借款为1580万元，较2018年12月31日的4560万元减少[48] - 2019年6月30日，集团第三方及关联方等的计息垫款为3.947亿元，较2018年12月31日的3.408亿元增加[48] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为641,838千元人民币，较2018年12月31日的601,885千元人民币增长6.64%[94] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为852,005千元人民币，较2018年12月31日的772,784千元人民币增长10.25%[97] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为 -210,167千元人民币，较2018年12月31日的 -170,899千元人民币减少22.98%[94] - 2019年上半年公司期内亏损32,301千元人民币，2018年同期为91,697千元人民币[102] - 2019年上半年本公司权益持有人应占亏损30,323千元人民币，2018年同期为87,154千元人民币[102] - 2019年上半年非控股权益亏损1,978千元人民币，2018年同期为4,543千元人民币[102] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为39,244千元人民币，2018年同期为306,750千元人民币[107] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为829千元人民币，2018年同期为1,827千元人民币[107] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为44,554千元人民币，2018年同期为364,070千元人民币[107] - 2019年上半年现金及现金等值项目增加6,139千元人民币，2018年同期为55,493千元人民币[107] - 2019年上半年期初现金及现金等值项目为48,075千元人民币，2018年同期为56,496千元人民币[107] - 2019年上半年期末现金及现金等值项目为54,204千元人民币，2018年同期为111,989千元人民币[107] - 截至2019年6月30日止六个月，公司股权持有人应占净亏损约为人民币3032.3万元，经营现金流出净额约为人民币3924.4万元[115] - 于2019年6月30日，公司总负债超出总资产约为人民币2.10167亿元[115] - 2019年1月1日物业、厂房及设备结余为107,359千元，6月30日结余为95,813千元[125] - 2019年6月30日指定按公平值计入其他全面收益的股权投资为600千元，与2018年12月31日持平[142] - 2019年6月30日按摊余成本计量的金融资产为87,833千元，2018年12月31日为123,183千元[142] - 2019年6月30日衍生金融工具为26,178千元，与2018年12月31日持平[142] - 2019年6月30日按摊余成本计量的金融负债为722,165千元，2018年12月31日为705,374千元[142] - 截至2019年6月30日，固定利率银行借款约800万元，2018年12月31日为3800万元；其他借款/垫款约4.42718亿元，2018年12月31日为3.69525亿元[151] - 2019年6月30日现金及银行结余中，港元为5.6万元，美元为2845.3万元；2018年12月31日港元为2667.9万元，美元为23.9万元[152] - 2019年6月30日前五大受限制银行存款为1213万元，2018年12月31日为3906万元[154] - 2019年6月30日前五大现金等值项目下的存款为4818万元，2018年12月31日为4775.8万元[154] - 2019年6月30日贸易应收账款按摊销成本计量且计入预付款项、按金及其他应收款项的金融资产为1168千元，2018年12月31日为 - 1154千元[171] - 2019年6月30日，银行借款1年以内合约未贴现现金流量为8035千元，账面价值为8000千元；应付债券1年以内为526千元，1年以上为10054千元，合计10580千元，账面价值为7759千元等[177] - 2018年12月31日，银行借款1年以内合约未贴现现金流量为38952千元，账面价值为38000千元；应付债券1年以内为526千元，1年以上为10470千元，合计10996千元，账面价值为7616千元等[177] - 2019年6月30日，集团资本架构包含现金及现金等值项目约人民币5420.4万元，公司拥有人应占权益约人民币2.30976亿元；2018年12月31日，现金及现金等值项目约人民币4807.5万元，公司拥有人应占权益约人民币1.93686亿元[179] - 截至2019年6月30日止期间，于「行政开支」中确认约为人民币46.1万元的应收供应商返利减值；截至2019年6月30日止六个月，并无确认应收供应商返利减值[183] - 截至2019年6月30日止六个月，集团就预付其他供应商款项拨回减值亏损约人民币12.2万元，2018年12月31日为人民币101.9万元[188] - 2019年上半年传统业务货物销售收入为人民币2.15173亿元，2018年同期为人民币4.69742亿元[193] - 2019年上半年新零售业务货物销售收入为0，2018年同期为人民币7922.9万元[193] - 2019年上半年维护及安装服务收入为人民币1383万元，2018年同期为人民币1910万元[193] - 2019年上半年总收入为人民币2.29003亿元，2018年同期为人民币5.68071亿元[193] - 2019年上半年集团收入为229,003千元，经营亏损18,661千元，期内亏损32,301千元[197] - 2019年上半年集团资本支出为117千元，折旧费用为14,613千元，摊销费用为391千元[197] - 2018年上半年集团收入为601,330千元，经营亏损87,730千元，期内亏损91,697千元[200] - 2018年上半年集团资本支出为1,806千元，折旧费用为4,750千元，摊销费用为2,109千元[200] - 2019年上半年传统业务收入为229,003千元，较2018年上半年的503,001千元下降54.47%[197][200] - 2019年上半年传统业务经营亏损18,661千元，较2018年上半年的52,006千元亏损幅度收窄64.12%[197][200] - 2019年上半年新零售业务无收入，2018年上半年收入为79,229千元[197][200] - 2019年上半年所有其他分部无收入，2018年上半年收入为18,902千元[197][200] - 2019年上半年集团财务成本净额为13,578千元，2018年上半年为2,815千元[197][200] - 2019年上半年集团所得税开支为62千元，2018年上半年为346千元[197][200] 公司战略与业务发展 - 公司提出“老业务、新方法、扎根苏皖、延展全国”战略方针以持续减亏[10] - 公司推进商品交易、服务评价、物联网服务平台发展，优化线上商城，增设计小程序和公众号[11] - 公司发起维护老用户计划，整理老用户信息并进行问候，发起寻找“老发票”行动[11] - 公司售后人员持二维码上岗证上岗，服务覆盖全品类、全系列，一个热线搞定[12] - 公司售后服务管理做到五统一：统一形象、语言、标准、质量承诺及收费标准[12] - 公司构建了线上线下融合，多店型、全品类、多渠道模式的严选家电新零售模式[63] - 公司计划2025年智能家电等占家电业务比重达90%以上[60] 公司内控与制度 - 公司于2019年2月26日定稿内控手册，3月1日发布，5月10日独立第三方内控顾问出具已落实整改报告[6] 公司人员情况 - 截至2019年6月30日，公司员工人数为590人，组织逾20场培训，参与人次达1000以上[20] - 2019年6月30日，集团雇员为590名，较2018年12月31日的675名减少12.6%[55] 公司股权与股东情况 - 截至2019年6月30日止六个月内，无购股权根据购股权计划授出、行使、注销或失效，雇员购股股权数为32,880,000份[67][68] - 2015年5月14日授出100,000,000份购股股权，行使时认购价为1.69港元，一半自2015年8月14日至2020年5月13日可行使，另一半自2016年5月14日至2020年5月13日可行使[68][69] - 2015年12月22日授出145,680,000份购股股权，行使时认购价为0.95港元，自2016年6月22日至2025年12月21日可行使[69][70] - 截至2019年6月30日，董事袁力通过相关公司间接持有公司569,100,000股股份，占公司权益22.42%[72][73] - 截至2019年6月30日，Mogen Ltd.、圣行国际集团有限公司、重庆圣商信息科技有限公司均持有公司569,100,000股股份，占公司权益22.42%[75][76] - 截至2019年6月30日，宝世（天津）电子商务有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、BOCE (Hong Kong) Co., Limited均持有公司261,900,000

公司股份及交易状态 - 公司股份自2018年3月26日起暂停买卖[11] 门店及服务网点情况 - 截至2018年6月30日，集团共有38间自营店，包括27间综合性店铺、3间品牌零售店以及8间进口商品体验店[12] - 截至2018年6月30日，公司共经营和管理35个授权服务网点[19] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年6月30日，集团总收入约为人民币56810万元，较2017年同期约人民币68190万元减少16.7%[12] - 截至2018年6月30日止六个月，集团亏损约为人民币9170万元，2017年同期盈利约人民币1600万元[12] - 截至2018年6月30日止六个月，集团毛利率跌至6.4%，相比2017年同期下降9.8%[12] - 本报告期内，集团收入约为5.681亿元，较2017年同期的6.819亿元减少16.7%[27] - 销售成本由2017年同期的5.716亿元下降约7.0%至2018年的5.318亿元[28] - 毛利由2017年同期的1.102亿元减少约67.0%至2018年的3630万元[31] - 本报告期内，集团其他收益约为900万元，较2017年同期的1760万元减少48.9%；其他亏损约为60万元，2017年同期为5万元[33][34] - 本报告期销售及市场推广开支约7570万元，较2017年同期的约8930万元有所减少[36] - 本报告期行政开支抵免总额约5670万元，2017年同期开支约950万元，主要因2017年有预付款项减值拨备拨回4070万元[39] - 截至2018年6月30日止六个月经营亏损约8770万元，2017年同期为经营盈利约4790万元[41] - 本报告期财务成本净额约280万元，较2017年同期约1620万元减少82.6%[43] - 本报告期所得税前亏损约9140万元，2017年同期为税前盈利约3010万元[46] - 本报告期所得税项费用约30万元，占所得税前亏损的0.4%，2017年同期所得税开支约1410万元，占所得税前盈利的46.8%[47] - 本报告期权益持有人应占亏损约8720万元，2017年同期为权益持有人应占盈利约2240万元[49] - 2018年6月30日现金及现金等值项目约1.12亿元，较2017年12月31日约5650万元增加98.2%[50] - 2018年6月30日存货净值约2.264亿元，较2017年12月31日约2.58亿元减少12.2%[51] - 2018年6月30日资本负债比率为108.0%，较2017年12月31日的116.7%有所减少[55] - 报告期内集团资本开支约为180万元，较2017年同期的2610万元大幅减少[56] - 报告期内集团经营活动现金流出净额约为3.068亿元，2017年同期约为1.325亿元；投资活动现金流出净额约为180万元，2017年同期约为3830万元；融资活动现金流入净额约为3.641亿元，2017年同期约为6350万元[60] - 2018年6月30日集团计息借款达3450万元，较2017年12月31日的1.313亿元大幅减少[61] - 2018年6月30日非流动资产为211,894千元，较2017年12月31日的217,203千元有所下降[109] - 2018年6月30日流动资产为638,114千元，较2017年12月31日的798,272千元有所下降[109] - 2018年6月30日权益总额为 -67,675千元，较2017年12月31日的 -169,538千元亏损减少[109] - 2018年6月30日非流动负债为7,158千元，较2017年12月31日的7,062千元略有增加[112] - 2018年6月30日流动负债为910,525千元，较2017年12月31日的1,177,951千元有所下降[112] - 2018年上半年收入为568,071千元，较2017年的681,862千元有所下降[115] - 2018年上半年毛利为36,296千元，较2017年的110,230千元大幅下降[115] - 2018年上半年经营亏损为87,730千元，而2017年经营盈利为47,937千元[115] - 2018年上半年期内亏损为91,697千元，而2017年期内盈利为16,047千元[115] - 2018年上半年公司全面亏损总额为87,154千元人民币，非控股权益出资193,560千元人民币[119] - 2018年上半年经营活动所用现金净额为306,750千元人民币，2017年为132,505千元人民币[122] - 2018年上半年投资活动所用现金净额为1,827千元人民币，2017年为38,305千元人民币[122] - 2018年上半年融资活动所得现金净额为364,070千元人民币，2017年为63,545千元人民币[122] - 2018年上半年现金及现金等价物增加55,493千元人民币，2017年减少107,265千元人民币[122] - 截至2018年6月30日，公司录得净亏损8715.361万元，经营现金流出净额3.06749896亿元，流动负债超出流动资产2.72410991亿元[128] - 2018年6月30日，集团资产总值850,008千元，负债总额917,683千元[156] - 2017年12月31日，集团资产总值1,015,475千元，负债总额1,185,013千元[156] - 截至2018年6月30日止六个月，集团总营收601,330千元，经营亏损87,730千元，期内亏损91,697千元[150] - 截至2017年6月30日止六个月，集团总营收757,368千元，经营盈利47,937千元，期内盈利16,047千元[153] 业务策略及发展情况 - 集团线下门店网络扩展至一二线城市，但线上及线下管道综合及共生未达预期成果[14] - 集团亏损主要原因是销售萎缩、毛利率下降[14] - 集团将传统家电业务重心放在江苏及安徽三四线城市高增长市场[15] - 集团推进以客户关系管理为重点的业务策略，提高整体竞争力和营运效率[15] - 集团扩大“汇银乐虎”APP平台与现有销售网络连接，但仍在转型中摸索[16] - 公司对新零售跨境商品业务以观望减亏为主要经营策略[68] - 公司针对市场状态提出改变商业模式、转变增长方式、增加创新能力、推动数字化转型四个方向[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2018年6月30日止六个月，集团跨境商品业务销售收入约为7920万元，较2017年同期的1.532亿元下降48.3%[18] - 2018年传统业务、新零售业务、提供服务收入分别为4.69742亿元、7922.9万元、1910万元，占比分别为82.7%、14.0%、3.3%；2017年分别为5.24997亿元、1.53237亿元、3628万元，占比分别为77.0%、22.5%、0.5%[29] 行业相关情况 - 大型家电更新周期一般为8 - 10年，2009 - 2011年家电下乡政策后的更新需求是空冰洗等大型家电增长重要引擎[22] - 家电行业对地产行业依赖度明显减弱，除油烟机依赖度约70%外，冰箱、空调、洗衣机、彩电与地产拉动比例在30%以下[70] - 2008 - 2012年家电下乡产品销量约2.98亿台，销售金额7204亿元，大型家电进入换新大周期[75] - 家电下乡产品销售量2620万台，销售额6229亿元，补贴额721亿元[78] - 截至2017年12月，一、二线人口3.63亿人，三线以下人口超10亿[81] 系统及员工情况 - 截至2018年6月30日，集团OA等系统升级至总流程80%的进度[23] - 截至2018年6月30日，集团员工人数为955人，组织逾20场培训，参与员工总数达800人次以上[26] - 2018年6月30日集团有955名雇员，较2017年底的910名增加4.9%[67] 股息及购股权情况 - 公司董事会不建议派付截至2018年6月30日止6个月的任何中期股息[83] - 截至2018年6月30日止6个月内，有230万份购股权被注销或失效[85] - 2018年1月1日购股计划合计1.9458亿份，6个月期间注销230万份，6月30日为1.9228亿份[86] - 2015年5月14日授出的1亿份购股仅可按归属时间表行使，行使认购价为1.69港元[88] - 2015年12月22日授出的1.4568亿份购股可于2016年6月22日至2025年12月21日行使，认购价为0.95港元[88] 股权结构情况 - 2018年6月30日，袁力在公司拥有5.691亿股股份，占比22.42%[89] - 2018年6月30日，曹宽平在公司拥有2.39103625亿股股份，占比9.42%，另有200万股相关股份，占比0.08%[89] - 2018年6月30日，谭振忠在公司拥有50万股相关股份，占比0.02%[89] - 截至2018年6月30日，Mogen Ltd.、聖行國際集團有限公司、重慶聖商信息科技有限公司分别持有公司569,100,000股普通股，占公司权益约22.42%[92] - 截至2018年6月30日，寶世（天津）電子商務有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、BOCE (Hong Kong) Co., Limited分别持有公司261,900,000股普通股，占公司权益约10.32%[92] - 截至2018年6月30日，中華瑞科投資發展有限公司持有公司239,103,625股普通股，占公司权益约9.42%[92] - 截至2018年6月30日，茅善珍持有公司1,000,000股普通股，占公司权益约0.04%；其配偶曹寬平持有240,103,625股，占公司权益约9.46%[92] 关联交易情况 - 截至2018年6月30日止六个月，集团应付曹寬平先生租金开支人民币1,872,000元[96] 合规及守则遵守情况 - 2018年1月1日至中期报告日期，无董事被认为在与集团业务竞争的业务中拥有权益[95] - 公司在截至2018年6月30日止六个月内遵守企业管治守则[99] - 2018年1月1日至6月30日，董事遵守证券交易标准守则，公司不知悉雇员不遵守雇员书面指引情况[100] - 截至报告日期，审计委员会组成已遵守上市规则有关规定，其职权范围与联交所颁布的守则一致[101] - 2018年1月1日至6月30日及直至中期报告刊发日期，公司维持充足的公众持股量[103] 公司股权出售情况 - 公司出售江苏汇银电子商务持有的南京乐虎集团全部股权，代价为人民币1元[105] 资金筹集及借款情况 - 2018年2月6日公司完成认购事项，发行4.8亿股，所得款项净额约为2.392亿港元[58] - 2018年1 - 3月，公司通过发行新股成功筹集资金2亿元[128] - 2018年1月至2019年1月，公司获得第三方及关联方约4.41亿元两年期借款，2020年到期偿还[128] - 截至财报日，公司已偿还银行借款9328.9万元，3000万元和800万元银行借款已续期一年，还款日期分别为2019年8月和10月[128] - 2019年1月，公司获重庆圣商承诺提供最多2亿元营运资金贷款[128] 准则影响情况 - 2018年1月1日起采用新订及修订准则，对截至2018年6月30日止六个月经营业绩及财务状况无重大影响[132] - 已颁布但未生效的准则，公司未提前采纳，预计生效时对经营业绩及财务状况无重大影响[132] 短期结算款项情况 - 2018年6月30日，三个月以内需结算的借款为3.45亿元，借款利息付款为147万元[139] - 2018年6月30日，三个月以内需结算的贸易应付账款及应付票据为16.2644亿元[139] - 2018年6月30日，三个月以内需结算的应计费用及其他应付款项为26.4717亿元[139] 金融资产及负债情况 - 2018年6月30日和2017年12月31日，所有金融资产及负债的公平值与账面价值相同[144] - 2018年6月30日，无抵销金融资产及负债[145] 资产账面净值情况 - 截至2018年

公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年公司收益为人民币1347.4百万元，较2016年减少2.6%[13] - 2017年公司毛利率为2.3%，2016年为4.1%[14] - 2017年公司营运亏损约为人民币676.8百万元，2016年约为人民币658.5百万元[14] - 2017年公司年度亏损约为人民币736.2百万元，2016年约为人民币730.2百万元[14] - 2017财年公司总收入约为人民币13.474亿元，较2016财年的约人民币13.84亿元减少2.6%[28] - 2017财年公司亏损约为人民币7.362亿元，2016财年亏损约为人民币7.302亿元[28] - 2017年毛利率跌至2.3%，相比2016年下降1.8%[28] - 2017年集团收入约为13.474亿元，较2016年的约13.84亿元轻微减少2.6%[44] - 2017年销售成本为13.158亿元，较2016年的13.271亿元减少约0.9%[46] - 2017年毛利为3170万元，较2016年的5700万元减少约44.4%，毛利率为2.3%，2016年为4.1%[47] - 2017年其他收入约为3610万元，较2016年的约2020万元有所增加[48] - 2017年其他亏损约为1310万元，2016年为9070万元[49] - 2017年销售及市场推广开支总额约为1.987亿元，较2016年的约1.885亿元有所增加[52] - 2017年销售及市场推广开支占总收入的百分比为14.75%，2016年为13.62%[53] - 2017年行政开支总额约为5.327亿元，较2016年的4.565亿元有所增加[54] - 2017年财政年度行政开支总额为5.32719亿元，2016年为4.56516亿元[56] - 2017年财政年度财务成本净额约为2890万元，较2016年的4230万元有所减少[59] - 2017年财政年度分占合营企业亏损2750万元，合营企业净亏损6073.8万元[60] - 2017年财政年度分占联营公司亏损12.2万元，2016年为21.1万元[61] - 2017年财政年度所得税前亏损约为7.333亿元，2016年约为7.022亿元[62] - 2017年财政年度公司权益持有人应占亏损约为7.206亿元，2016年约为7.228亿元[63] - 2017年12月31日现金及现金等价物约为5650万元，较2016年减少64.5%[65] - 2017年12月31日存货约为2.58亿元，较2016年增加12.9%[66] - 2017年12月31日资本负债比率为116.7%，较2016年的82.2%有所增加[70] - 2017年财政年度资本开支约为3970万元，较2016年有所增加[71] - 2017财年融资活动产生的现金流入净额约为1.661亿元人民币，2016财年约为0.804亿元人民币[74] - 2017年12月31日，公司股东应占亏损约为1.983亿元人民币，2016年12月31日为股东应占权益约3.143亿元人民币[75] - 2017年12月31日，集团借款达1.384亿元人民币，较2016年12月31日的3.124亿元人民币有所减少[76] - 2017年12月31日，集团已抵押银行存款为2.784亿元人民币，较2016年12月31日的6.467亿元人民币有所减少[77] - 2017年12月31日，集团有于联营公司投资的资本承担9800万元人民币[79] - 2017年12月31日，公司可供分派储备约为人民币 - 206.6百万元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年新零售业务收入为人民币203.5百万元，占集团总收入的15.1%，2016年所占比例为13.3%[14][16] - 2017财年进口商品业务销售收入约为人民币2.035亿元，较2016财年的约人民币1.847亿元上升10.2%[36] 公司人员及组织架构变动 - 谭振忠于2019年1月30日辞任独立非执行董事、审核委员会及独立调查委员会主席[9] - 王偲于2019年1月31日辞任非执行董事[9] - 赵金勇于2019年1月30日获委任为审核委员会及独立调查委员会主席[9] - 2017年公司员工人数为910人，组织逾30场培训，参与员工约1600人次[42] - 2017年12月31日，集团拥有910名雇员，较2016年12月31日的1138名减少20.0%[84] - 2017年12月29日，曹宽平辞任主席，袁力获委任为董事会主席，主席及行政总裁职责区分[97] - 2018年6月15日，辛克侠获委任为行政总裁，曹宽平辞任行政总裁[97] - 2018年9月9日，曹宽平辞任执行董事[97] - 袁力于2017年8月26日获委任，2017年12月29日获委任为主席[162] - 辛克侠于2018年6月15日获委任为执行董事及行政总裁[162] - 徐新颖于2017年8月26日委任为非执行董事，2017年12月29日获调任为执行董事[162] - 刘思镁于2017年12月29日获委任，2018年4月27日辞任，2018年5月3日获重新委任[162] - 茅善新于2017年6月1日辞任[162] 公司营业地点变更 - 公司中国主要营业地点及总部自2019年1月31日起变更为江苏省扬州市文昌西路440号国泰大厦二栋6层[9] 公司业务策略调整 - 公司将传统家电业务重心放在江苏及安徽三四线城市高增长市场[32] - 公司通过“汇银乐虎”APP与现有销售网络进行线上线下流量互补互动[32] - 2017年初公司在扬州、南京等多地开设汇银乐虎进口商品体验基地，营业面积3000 - 5000平方米[35] - 公司发展跨境电商业务，减少批量分销业务[35] - 公司推行会员制度，为公司带来稳定现金流并提升客户忠诚度[35] - 集团将在店铺管理、品牌建设及人力资源三方面革新，整合线上线下业务，加强与供应商和社区资源互动[87][88] 公司店铺及服务网点情况 - 2017年12月31日公司共有46间自营店，包括30间综合性店铺、3间品牌零售店以及13间进口商品体验店[28] - 2017年6月30日公司经营和管理35个授权服务网点[38] 董事会相关情况 - 董事会由八名成员组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[94] - 截至2017年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一[95] - 各执行董事与公司订有三年服务协议，可提前三个月书面通知终止[98] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订有三年委任函件，可提前三个月书面通知终止[98] - 公司全体董事须最少每三年轮席退任一次[102] - 袁力等多位董事应在即将举行的股东周年大会上退任并膺选连任[102] - 公司偏离守则条文第A.4.2条，因其获委任后首次股东大会未处理退任及膺选连任事宜[102] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[106] - 2018年4月2日董事会成立独立调查委员会，目的是调查预付款项事宜及审阅内部监控[107] - 审核委员会年内举行两次会议，与外聘核数师会面两次[108][109] - 薪酬委员会年内举行四次会议，评估董事表现、检讨薪酬政策等[112] - 提名委员会2017年1月1日 - 2019年1月29日成员多次变动，最终由陈睿和赵金勇组成[113] - 提名委员会年内举行四次会议，检讨董事会架构等，认为多元化观点平衡得以维持[118] - 新获委任董事首次获委任时会获得入职介绍[103] - 全体董事须参与持续专业发展活动[103] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务汇报事宜[111] - 提名委员会物色董事人选时会考虑品格、资历等条件，必要时委聘招聘专业人士[118] 董事出席率情况 - 曹宽平出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席股东周年大会的出席率为0%（0/1）[120] - 莫持河出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席审核委员会会议的出席率为100%（4/4），出席股东周年大会的出席率为0%（0/1）[120] - 王志瑾出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席股东周年大会的出席率为100%（1/1）[120] - 袁力出席2017年董事会会议的出席率为100%（9/9），出席股东周年大会的出席率为0%（0/1）[120] - 周水文出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席提名委员会会议的出席率为100%（4/4），出席薪酬委员会会议的出席率为100%（4/4），出席审核委员会会议的出席率为100%（2/2），出席股东周年大会的出席率为100%（1/1）[124] - 谭振忠和罗广信出席2017年董事会会议的出席率为100%（10/10），出席审核委员会会议的出席率为100%（2/2），出席股东周年大会的出席率为100%（1/1）[124] - 李恒健出席2017年董事会会议的出席率为100%（9/9），出席提名委员会会议的出席率为100%（3/3），出席薪酬委员会会议的出席率为100%（3/3），出席审核委员会会议的出席率为100%（2/2），出席股东周年大会的出席率为100%（1/1）[124] 公司特殊事项 - 公司2017年向两名中国供应商作出合共人民币387百万元预付款项，核数师认为公司管理层未能就预付款项提供充分解释及证据支持[133] - 公司股份自2018年3月26日起暂停买卖，等待2017年度业绩发布[133] - 独立调查委员会于2018年9月10日公布报告概要，扩大调查报告摘要于2019年1月28日公布[135] 公司合规及培训情况 - 公司外聘核数师2017年无提供非审核服务，相关薪酬载于综合财务报表附注29[136] - 公司秘书倪洁芳女士2017年接受不少于15小时相关专业培训[137] - 经查询，集团2017年在各重大方面遵守开曼群岛、香港及中国有关法律法规[151] 股东相关规定 - 持有公司缴足股不少于十分之一的两名或多名股东等可书面要求召开股东特别大会[141] - 股东若在股东大会提建议，需在大会日期前不少于7天向董事会递交[142] 公司股息情况 - 公司董事会不建议派付2017年度末期股息（2016财年：无）[82] - 公司2017年未宣派中期股息，董事不建议支付末期股息[155] 公司业务范围 - 集团主要在中国从事家电零售及批量分销、电子商务及进口商品业务[148] 公司环保措施 - 集团致力于环保，采取投资节能照明系统等措施[150] 公司关联交易情况 - 2017年公司向曹宽平支付租金374.4万元人民币，适用百分比率超0.1%但低于5%，年度应付租金总额多于300万港元[167] 股东持股情况 - 2017年12月31日，袁力通过受控制公司持有公司5.691亿股股份，占比27.65%[171] - 2017年12月31日，曹宽平通过受控制公司持有公司2.39103625亿股股份，占比11.62%；作为实益拥有人持有100万股股份，占比0.05%；通过配偶权益持有100万股股份，占比0.05%[171] - 2017年12月31日，谭振忠作为实益拥有人持有公司50万股相关股份，占比0.03%[171] - 袁力间接拥有重庆圣商信息科技有限公司40.21%权益，该公司间接全资拥有Mogen，Mogen全资拥有圣行国际，圣行国际持有公司5.691亿股股份[172] - 截至2017年12月31日，Mogen Ltd.、聖行國際集團有限公司、重慶聖商信息科技有限公司分别持有公司569,100,000股普通股，占公司权益约27.65%[174] - 截至2017年12月31日，寶世（天津）電子商務有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、BOCE (Hong Kong) Co., Limited分别持有公司261,900,000股普通股，占公司权益约12.73%[174] - 截至2017年12月31日，中華瑞科投資發展有限公司持有公司239,103,625股普通股，占公司权益约11.62%[174] - 截至2017年12月31日，茅善珍持有公司1,000,000股普通股，占公司权益约0.05%；其配偶曹寬平持有240,103,62