香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東特別大會通告 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月十九日（星期 四）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特 別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指定，否則本通告 所界定詞彙與本公司日期為二零二四年十一月二十九日的通函所界定者具有相同涵義。 作 為 一 項 普 通 決 議 案： 1. 動議謹此批准、確認及追認向本公司執行董事、副董事長及聯席行政總裁袁麗軍 先生授出36,114,570股獎勵股份，並謹此授權任何董事作出一切可能屬必要、適 宜或權宜之行動及事宜，以在可行情況下配發及發行36,114,570股獎勵股份予本 公司將予委任之受託人，以信託方式代袁麗軍先生持有，惟須符合相關歸屬條件。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳 ...

业绩总结 - 2023年收入约为人民币319.8百万元，较2022年约人民币262.3百万元增加21.9%[21] 股份奖励 - 2024年10月31日建议授予袁丽军36,114,570股奖励股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约2.00%[12][13] - 授出日期奖励股份市值为88,119,551港元，最后实际可行日期为74,757,160港元[13] - 奖励股份代价为零，授出日期收市价为每股2.44港元[13] - 所有奖励股份应自授出日期起三个月内归属袁丽军，但需获股东批准[15] - 授予袁丽军的奖励股份有归属后起计三年的禁售期[15] 公司股本 - 最后实际可行日期公司总股本1,805,728,508股，公众股东占比34.32%，主要股东及董事等占比65.68%[29] - 授予袁丽军股份归属后，公司总股本变为1,841,843,078股，公众股东占比33.64%，主要股东及董事等占比66.36%，袁丽军占比1.96%[29] 业务情况 - 公司主要从事家电零售、白酒业务及教育培训业务，正扩张教育业务[21][22] 会议安排 - 公司拟于2024年12月19日召开股东特别大会[3] - 公司将于2024年12月16 - 19日暂停办理股份过户登记[46]

股东特别大会 - 2024年12月6日上午10时在北京朝阳举行[3] - 考虑批准委任先机会计师行有限公司为核数师[4] 参会资格与安排 - 有权出席股东可委任代表，表格48小时前送达[5][6] - 12月3日至6日暂停办理股份过户[6] - 过户文件及股票12月2日下午4时30分交回[6] 大会延期情况 - 若7时后悬挂八号或以上风球或「黑色」暴雨警告，大会押后[6]

股东特别大会安排 - 公司拟于2024年12月6日上午10时在北京召开股东特别大会[3][17] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间的48小时前交回[3] - 公司将于2024年12月3日至12月6日暂停办理股份过户登记手续[21] 核数师相关 - 开元信德会计师事务所有限公司于2024年10月31日辞任核数师[10] - 公司建议委任先机会计师行有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束[10] 股份信息 - 公司股份每股面值0.02美元[6] - 公司股份代号为1280[3] 其他 - 公司注册成立于2008年2月5日[6] - 最后实际可行日期为2024年11月12日[6] - 董事建议相关股东投票赞成大会提呈的决议案[14]

公司信息 - 公司为中国奇点国峰控股有限公司，股份代号1280[1] 人员信息 - 执行董事有袁力、孙跃、袁丽军、庄良宝[3] - 非执行董事为王贤福[3] - 独立非执行董事为张轶华、陈睿、邓仲君[3] 委员会信息 - 董事会设审核、提名及薪酬委员会[3] - 袁力是薪酬委员会成员[4] - 张轶华是审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[4] - 陈睿是提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[4] - 邓仲君是审核、提名委员会成员[4]

人员变动 - 邓仲君女士2024年11月6日获委任为独立非执行董事，任期3年[4][6] - 徐新颖先生2024年11月6日辞任执行董事及董事会副主席[8] - 冯德才先生2024年11月6日辞任独立非执行董事[8] 薪酬与职责 - 邓女士每年可收取100,000港元董事袍金[6] - 邓女士获委任为审核委员会及提名委员会成员[11] - 冯先生不再担任审核委员会及提名委员会成员[11] 人员构成 - 截至公告日期，执行董事为袁力先生等4人[13] - 截至公告日期，非执行董事为王贤福先生[13] - 截至公告日期，独立非执行董事为张轶华先生等3人[13] 人员信息 - 邓女士35岁，拥有逾13年相关领域经验[5]

审计相关 - 开元信德自2024年10月30日起辞任公司核数师[2] - 董事会建议委任先机会计师行有限公司为新核数师，需股东特别大会批准[4] 股份奖励 - 2024年10月31日授出38,914,570股奖励股份，约占已发行股份总数2.15%[5] - 袁丽军获授36,114,570股，占2.00%；王贤福获授1,800,000股，占0.09%；王昭耘获授1,000,000股，占0.05%[6] - 奖励股份代价值为零，授出日期每股收市价2.44港元[7] - 所有奖励股份12个月内归属，袁丽军和王昭耘归属后禁售期2年，王贤福1年[8][9] - 若承授人欺诈等，已授出未归属股份自动注销[10] - 股份奖励计划授予后可供日后授予股份数目为45,954,035股[14] 股东大会 - 股东大会将考虑批准委任先机会计师行有限公司为核数师[15] - 股东大会将考虑批准向袁丽军授予36,114,570股奖励股份[15] 人员情况 - 公告日期公司执行、非执行和独立非执行董事分别为袁力等、王贤福、张轶华等先生[20]

公司基本信息 - 公司股份代号为1280[1][4] - 公司主要从事投资控股，集团在中国从事家电等零售、白酒业务及教育培训服务[71] 宏观经济与行业趋势 - 2024年上半年80%受调研白酒企业表示市场遇冷[8] - 截至2024年5月底我国实有民营经济主体总量18045万户，占全部经营主体总量比重从2019年的95.5%增长为96.4%，其中民营企业5517.7万户、个体工商户12527.3万户[8] - 2024年上半年中国白酒市场表现出抗风险能力和发展韧性，消费者注重性价比[11] - 预计2024年三四季度GDP同比约5%，全年增速约5.1%[44] - 2024年1 - 5月主要电商平台家电以旧换新销售额增长超80%，预计2025年废旧家电回收量较2023年增长15%[45] - 2017 - 2022年我国智能家电市场规模复合增长率为18.30%，市场渗透率由42%上升到50%[47] - 到2026年，酱酒行业销售收入将达2556亿元，年均增长速度6.50%[48] 公司业务发展 - 公司自去年进军培训业务，国家多项政策鼓励支持中小企业发展[8] - 公司作为三、四线城市连锁零售商，深入碎片化渠道推动营销，推进多渠道变革提升零售业绩[10] - 截至2024年6月30日公司推动酱酒业务，加强经销商建设，拓展销售渠道提升业绩[11] - 公司酒业附属公司贵州国峰独家定制国峰酱酒，定位中高端市场[11] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入约为1.733亿人民币，较2023年同期的1.407亿人民币增加23.2%[14] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售成本约为1.406亿人民币，较2023年同期的1.163亿人民币增加20.9%[16] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利约为3270万人民币，较2023年同期的2440万人民币增加34.0%[17] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及市场推广开支总额约为4150万人民币，较2023年同期的2200万人民币增加88.7%[20] - 截至2024年6月30日止六个月，经营亏损约为2850万人民币，较2023年同期经营溢利9760万人民币减少129.2%[22] - 于2024年6月30日，集团现金及现金等值项目约为2930万人民币，较2023年12月31日的1.623亿人民币减少81.9%[28] - 于2024年6月30日，集团存货约为5890万人民币，较2023年12月31日的5640万人民币增加4.4%[29] - 于2024年6月30日，集团贸易应收账及应收票据约为1000万人民币，较2023年12月31日的380万人民币增加163.2%[31] - 于2024年6月30日，集团资本负债比率为291.9%，而2023年12月31日则为232.7%[33] - 2024年6月30日集团雇员为349名，较2023年12月31日的300名增加16.3%[39] - 2024年6月30日集团无公平值占资产总值超5%的重大投资[40] - 2024年6月30日集团来年无已确定及有法律效力合约的未来重大投资和资本资产计划[41] - 截至2024年6月30日，非流动资产为12,316千元，较2023年12月31日的46,156千元减少[64] - 截至2024年6月30日，流动资产为121,951千元，较2023年12月31日的267,506千元减少[64] - 截至2024年6月30日，负债总额为391,921千元，较2023年12月31日的729,764千元减少[65] - 截至2024年6月30日止六个月，收入为173,335千元，较2023年的140,737千元增长[66] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损为37,935千元，而2023年为溢利85,520千元[66][67] - 截至2024年6月30日，本公司权益持有人应占股本为110,774千元，较2023年12月31日的29,174千元增加[64] - 截至2024年6月30日，本公司权益持有人应占储备为 - 379,618千元，较2023年12月31日的 - 461,822千元有所改善[64] - 2024年上半年，本公司权益持有人应占溢利的每股亏损为0.09元，2023年为每股盈利0.40元[66] - 2024年上半年公司亏损净额约为人民币3793.5万元，流动负债净额及负债净额分别约为人民币1.02763亿元及人民币2.57654亿元[72] - 2024年6月30日股本为人民币11077.4万元，股份溢价为人民币20.00031亿元[68] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为人民币3825.5万元，2023年为所得现金净额人民币1429.7万元[70] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为人民币21万元，2023年为所得现金净额人民币6213.7万元[70] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为人民币9451.2万元，2023年为人民币5152.6万元[70] - 2024年上半年现金及现金等值项目减少净额为人民币1.32977亿元，2023年为增加净额人民币2490.8万元[70] - 2024年6月30日期末现金及现金等值项目为人民币2932.4万元，2023年为人民币3326.7万元[70] - 2024年发行新股使股本增加人民币8160万元，股份溢价增加人民币1.14783亿元[68] - 2024年6月30日按摊销成本计量的金融资产为43,820千元，2023年12月31日为173,226千元；按摊销成本计量的金融负债2024年6月30日为332,901千元，2023年12月31日为657,512千元[77] - 2024年6月30日，现金及银行结余中港元为1,208千元、美元为46千元，2023年12月31日港元为91,027千元、美元为50千元；应计费用及其他应付款项2024年6月30日港元为 - 15,984千元，2023年12月31日为 - 12,002千元；借款2024年6月30日港元为 - 158,909千元，2023年12月31日港元为 - 245,587千元、美元为 - 184,378千元[79] - 2024年6月30日，若人民币相对港元贬值/升值5%，期内税前亏损将增加/减少约1,005,000元；2023年若人民币相对港元贬值/升值5%，年内税前溢利为2,418,000元[79] - 2024年6月30日，若人民币相对美元贬值/升值5%，年内税前亏损不重大；2023年无相关情况[80] - 2024年6月30日其他借款/垫款约为158,909,000元，2023年12月31日为471,192,000元[81] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司账面总值分别为10,662,000元和4,475,000元的贸易应收账款按个别基准评估，被视为信贷减值并已全数减值[82] - 2024年6月30日其他借款加权平均利率4.52%，金额167,891千元，账面价值158,909千元；租赁负债加权平均利率6.64%，金额1,691千元，账面价值15,861千元[86] - 2023年12月31日其他借款加权平均利率4.56%，金额530,487千元，账面价值471,192千元；租赁负债加权平均利率6.64%，金额23,197千元，账面价值21,751千元[86] - 2024年6月30日集团资本架构含现金及现金等价物约29,324,000元，公司拥有人应占权益约负结余268,844,000元；2023年12月31日分别为162,301,000元、负结余432,648,000元[88] - 2024年6月30日存货总计58,872千元，2023年12月31日为56,392千元[90] - 2024年6月30日贸易应收账款净额9,995千元，2023年12月31日为3,760千元[91] - 2024年6月30日贸易应收账款中0至90日为9,567千元，91至365日为379千元，1年至2年为49千元；2023年12月31日分别为3,289千元、422千元、49千元[91] - 2024年6月30日贸易应收账款逾期总额428,000元，2023年12月31日为1,001,000元[91] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项总计22,090千元，2023年12月31日为40,033千元[92] - 2024年6月30日现金及现金等价物总额29,324千元，2023年12月31日为162,301千元[95] - 2024年6月30日公司法定股本增至100,000,000美元，分为5,000,000,000股股份；已发行及缴足股份793,135,692股，面值15,862,713美元，等值人民币110,774千元[97] - 2024年6月30日贸易应付账款为19,051千元人民币，2023年12月31日为27,847千元人民币[100] - 2024年6月30日应付票据为5,275千元人民币，2023年12月31日为8,710千元人民币[100] - 2024年6月30日应计费用及其他应付款项为101,998千元人民币，2023年12月31日为97,703千元人民币[103] - 2024年6月30日其他借款为158,909千元人民币，2023年12月31日为471,192千元人民币[104] - 2024年6月30日独立第三方其他借款为6,508千元人民币，2023年12月31日为47,540千元人民币[106] - 2024年6月30日股东其他借款为152,401千元人民币，2023年12月31日为423,652千元人民币[106] - 截至2024年6月30日，圣行国际借款为152,401千元人民币，2023年12月31日为423,652千元人民币[110] - 2024年上半年总收入173,335千元人民币，2023年同期为140,737千元人民币，同比增长23.16%[112] - 2024年上半年除所得税前亏损37,940千元人民币，2023年同期除所得税前溢利85,556千元人民币[115] - 截至2024年6月30日，资产总额134,267千元人民币，负债总额391,921千元人民币[116] - 截至2023年12月31日，资产总额313,662千元人民币，负债总额729,764千元人民币[117] - 2024年上半年其他收入为4111千元，2023年同期为4018千元，其中投资物业租金收入从120千元增至1155千元[119] - 2024年上半年其他（亏损）╱收益净额为亏损2223千元，2023年同期为收益103405千元，出售附属公司由2023年的收益104185千元变为2024年的亏损3313千元[120] - 2024年上半年除所得税前亏损，已售商品成本为140264千元，较2023年同期的116122千元有所增加[121] - 2024年上半年财务成本净额为9416千元，2023年同期为12023千元，其他借款利息开支从9861千元降至7347千元[122] - 2024年上半年所得税抵免5千元，2023年同期开支36千元[123] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损32579千元，2023年同期溢利86612千元，每股基本及摊薄亏损0.09元，2023年同期盈利0.40元[127] - 2024年6月19日出售扬州来好电器商贸有限公司全部已发行股本，代价29300千元，出售亏损3313千元[128] - 截至2024年6月30日止六个月未宣派任何中期股息，董事也不建议派发[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年家电销售1.18492亿人民币，酒品销售3630.8万人民币，教育培训服务1853.5万人民币，酒类销售较2023年同期增长110.7%[15] - 2024年上半年家电销售118

整体财务关键指标变化 - 2024年上半年收入为173,335千元，2023年同期为140,737千元[1] - 2024年上半年毛利率为18.9%，2023年同期为17.3%[1] - 2024年上半年除税前亏损37,940千元，2023年同期溢利85,556千元[1] - 2024年上半年期内亏损37,935千元，2023年同期溢利85,520千元[1] - 2024年上半年本公司权益持有人应占亏损32,579千元，2023年同期溢利86,612千元[1] - 2024年上半年每股基本亏损0.09元，2023年同期每股盈利0.40元[1] - 截至2024年6月30日止六个月集团产生净亏损约37,935,000元，流动负债超流动资产约102,763,000元[7] - 2024年上半年总收入为173,335千元，2023年同期为140,737千元，其中家电销售分别为118,492千元和121,667千元，酒类销售分别为36,308千元和17,235千元[18] - 2024年上半年其他收入中投资物业租金收入为120千元，活动收入为247千元，其他为2,709千元，总计4,111千元；2023年同期分别为1,155千元、1,387千元、2,511千元，总计4,018千元[20] - 2024年上半年其他收益净额为 - 2,223千元，2023年同期为103,405千元[21] - 2024年上半年除所得税前亏损，已售商品成本为140,264千元，雇员福利开支为21,163千元；2023年同期溢利，已售商品成本为116,122千元，雇员福利开支为17,061千元[22] - 2024年上半年财务成本净额为9,416千元，2023年同期为12,023千元[23] - 2024年上半年所得税抵免为5千元，2023年同期开支为36千元[24] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损为32,579千元，每股基本及摊薄亏损为0.09元；2023年同期溢利为86,612千元，每股基本及摊薄盈利为0.40元[28] - 截至2024年5月底进军培训业务，2024年上半年集团收入约为1.733亿人民币，较2023年同期的1.407亿人民币增加23.2%[32][35] - 2024年上半年家电销售1.18492亿人民币，2023年为1.21667亿人民币；酒类销售2024年为1723.5万人民币，2023年为3630.8万人民币；维护及安装服务2024年无数据，2023年为183.5万人民币；教育培训服务2024年为1853.5万人民币，2023年无数据[36] - 2024年上半年销售成本约为1.406亿人民币，较2023年同期的1.163亿人民币增加20.9%[37] - 2024年上半年毛利约为3270万人民币，较2023年同期的2440万人民币增加34.0%[37] - 2024年上半年其他收入约为410万人民币，较2023年同期的400万人民币增加2.5%[38] - 2024年上半年其他净亏损约为220万人民币，2023年同期录得收益约为1.034亿人民币[39] - 2024年上半年销售及市场推广开支总额约为4150万人民币，较2023年同期的2200万人民币增加88.7%[40] - 2024年上半年行政开支总额约为2160万人民币，较2023年同期的1220万人民币增加76.7%[41] - 2024年上半年经营亏损约为2850万人民币，较2023年同期经营溢利约9760万人民币减少129.2%[42] - 2024年上半年本公司权益持有人应占亏损约为3260万人民币，2023年同期权益持有人应占溢利则约为8660万人民币[43] 资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日资产总值为134,267千元，2023年12月31日为313,662千元[2] - 2024年6月30日负债总额为391,921千元，2023年12月31日为729,764千元[3] - 2024年6月30日流动负债净额为102,763千元，2023年12月31日流动资产净额为20,533千元[3] - 贸易应收账款净额从2023年12月31日的3760千元人民币增至2024年6月30日的9995千元人民币[10] - 2024年6月30日贸易应收账款中0至90日账龄的为9567千元人民币，较2023年12月31日的3289千元人民币增加[11] - 2024年6月30日贸易应收账款逾期总额为428000元人民币，低于2023年12月31日的1001000元人民币[11] - 贸易应付账款从2023年12月31日的27847千元人民币降至2024年6月30日的19051千元人民币[15] - 应付票据从2023年12月31日的8710千元人民币降至2024年6月30日的5275千元人民币[15] - 2024年6月30日贸易应付账款0至30日账龄的为15226千元人民币，较2023年12月31日的20577千元人民币减少[16] - 2024年6月30日其他非流动借款为158,909千元，2023年12月31日为471,192千元[17] - 2024年6月30日，集团现金及现金等值项目约为2930万元，较2023年12月31日的1.623亿元减少81.9%[44][48] - 2024年6月30日，集团存货约为5890万元，较2023年12月31日的5640万元增加4.4%[45] - 2024年6月30日，集团预付款项、按金及其他应收款项约为2210万元，较2023年12月31日的4010万元减少44.9%[45] - 2024年6月30日，集团贸易应收账款及应收票据约为1000万元，较2023年12月31日的380万元增加163.2%[45] - 2024年6月30日，集团贸易应付账款及应付票据约为2430万元，较2023年12月31日的3660万元减少33.6%[46] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为291.9%，2023年12月31日为232.7%[47] - 2024年6月30日，集团流动负债净额约为1.027亿元，2023年12月31日资产净值约为2050万元[48] - 2024年6月30日，集团计息借款约为1.589亿元，较2023年12月31日的4.712亿元有所减少，借款固定利率介乎4.5%至6.5%[48] 股本及股份发行情况 - 公司法定股本从2024年年初的12000000美元增至6月30日的100000000美元，增加约733.33%[12][13] - 2024年1月14日公司发行43855948股股份，所得款项净额为29960604.12港元[13] - 2024年3月18日公司发行530000000股股份，总代价185500000港元以抵偿股东贷款[14] - 2024年6月28日，公司与两名认购人订立认购协议，按每股0.515港元发行158,627,138股股份，所得款项净额80,917,094.66港元用于偿债和运营[68] - 2024年7月26日，公司与卖方订立收购协议，以850,000,000股股份结算340,000,000港元代价收购Shengshang Entrepreneurial Services Co., Ltd.全部已发行股本[68] 财务准则及股息情况 - 公司采用2024年1月1日或之后生效的新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响[9] - 董事不建议派发2024年上半年中期股息[29] 行业趋势 - 2024年上半年80%受调研白酒企业表示市场遇冷，白酒生产端和流通端呈存量竞争、消费多元、强分化特点[31] - 到2026年，酱酒行业销售收入将达2556亿元，年均增长6.50%[61] 公司人事变动 - 2024年5月27日起，孙跃先生获委任为公司新任行政总裁，袁力先生仍担任执行董事、董事会主席及薪酬委员会成员[64] 公司治理结构 - 截至2024年6月30日止6个月，审核委员会由张轶华、陈睿及冯德才三位独立非执行董事组成[65] - 公告日期，公司董事会有四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[70] 公司公众持股及证券交易情况 - 2024年1月1日至6月30日及直至公告刊发日期，公司维持充足公众持股量[66] - 截至2024年6月30日止6个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，6月30日无库存股份[67] 公司业务变动及资产交易 - 截至2024年5月底进军培训业务[32][35] - 2024年6月19日，公司附属公司出售扬州来好电器商贸有限公司全部已发行股本，代价2930万元[55] 公司网站及报告发布 - 公司网站将由“www.hyjd.com”变更为“www.qidianguofeng.cn”[69] - 公司2024年中期报告将寄发给股东并刊载于联交所网站和公司新网站[70] 公司员工情况 - 2024年6月30日，集团有349名雇员，较2023年12月31日的300名增加16.3%[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年收入约为人民币319.8百万元，较2022年约人民币262.3百万元增加21.9%[6] - 2023年经营溢利约为人民币85.4百万元，2022年经营亏损约为人民币112.9百万元[6] - 2023年毛利率为19.3%，2022年为14.6%[6] - 2023年溢利约为人民币53.7百万元，2022年亏损约为人民币137.8百万元[6] - 2023年公司收入约为人民币319.8百万元，较2022年约人民币262.3百万元增加21.9%，主要因开拓新业务增加白酒销售及教育培训服务收入[27] - 截至2023年12月31日止年度，销售及服务成本约为人民币258.1百万元，较2022年约人民币224.1百万元增加15.2%，因开展新业务增加酒和教育培训业务成本[29] - 截至2023年12月31日止年度，毛利约为人民币61.8百万元，较2022年人民币38.2百万元增加61.5%[30] - 截至2023年12月31日止年度，其他收入约为人民币5.9百万元，2022年约为人民币6.4百万元[31] - 截至2023年12月31日止年度，其他收益净额约为人民币5.0百万元，2022年其他亏损净额约为人民币17.7百万元[32] - 2023年销售及市场推广开支约6230万元，较2022年的约3680万元增加69.3%[33] - 2023年行政开支约2900万元，较2022年的约4690万元减少38.1%[34] - 2023年经营溢利约8540万元，2022年其他经营亏损约1.129亿元[35] - 2023年财务成本净额约3170万元，较2022年的约2460万元增加28.6%[36] - 2023年除所得税前溢利约5380万元，2022年除所得税前亏损约1.375亿元[37] - 2023年底现金及现金等值项目约1.623亿元，较2022年底的约840万元增加18.4倍[40] - 2023年底存货约5640万元，较2022年底的4160万元增加35.4%[41] - 2023年底资本负债比率为232.7%，较2022年底的297.4%有所降低[46] - 2023年底借款达4.712亿元，较2022年底的4.422亿元增加6.6%[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2019 - 2022年公司大力发展的酱酒销售收入复合年均增长率达15.9%[13] - 2023年家电销售239,848千元，2022年为262,348千元；酒和教育培训服务2023年分别为52,380千元和27,585千元，2022年无此项收入[28] 市场环境相关数据 - 截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户，占经营主体总量67.4%，全年新设个体工商户2258.2万户，同比增长11.4%[13] - 高收入家庭群体中，26%的群体选择在当前消费支出上同比增加了5%以上，60%的群体消费支出基本未变[11] 公司业务拓展与布局 - 公司布局的酱酒行业，选择酱酒的消费者达30.8%[21] - 截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户，占经营主体总量67.4%，支撑近3亿人就业，全年新设同比增长11.4%，公司布局的培训细分领域潜力大[21] - 贵州国峰有序组织11期“酒都资本之旅”，举办379场《席卷全国酱香峰暴》品鉴招商会[24] - 公司持股75%附属公司深圳奇点求学科技有限公司与北京圣商创业科技有限公司签订代理协议，为业绩添新动力[25] 公司未来发展策略 - 公司将利用数字化，通过公、私域运营等方式打通与消费者连接以增长业绩[60] - 公司将提升国峰酱酒品牌影响力和市场渗透力，挖掘第二增长曲线[61] - 公司将发展封坛酒，提高酒品品质，增加消费群体范围[61] - 公司将依托深圳公司拓展培训业务，深耕五大培训业务[62] 公司企业管治相关 - 公司应用联交所企业管治守则原则，不断优化常规[63] - 公司偏离企业管治守则第C.2.1条，认为此情况恰当[64] - 董事会职责为领导、控制公司及监督业务等[65] - 董事会现由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[67] - 庄良宝和顾常超分别于2023年8月28日和2024年1月21日获委任为执行董事和非执行董事[67][69] - 董事履资料载于年报第38至41页“董事及高级管理层简历”一节[70] - 截至2023年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，至少委任三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，且至少一名具备专业资格或财务专业知识[71] - 公司于2023年设立董事会独立性评估机制，该机制每年由董事会执行，且2023年度有效[71] - 企业管治守则规定所有董事至少每三年轮换一次退任，各执行董事服务合约为期三年，非执行董事（含独立非执行董事）委任函任期三年[73] - 徐红红女士于2024年1月21日被罢免非执行董事，因其管理风格与理念和未尽职审阅文件[74] - 袁力先生及冯德才先生将在应届股东周年大会退任，庄良宝先生及顾常超先生任职至应届股东周年大会，均符合资格且愿意膺选连任[74] - 提名委员会负责检讨董事会组成、制定提名委任程序、监察委任继任计划及评估独立董事独立性[75] - 每位新任命董事首次任命时接受入职培训，公司鼓励董事持续专业发展[76] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[78] - 审核委员会由张轶华、陈睿及冯德才三位独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员均出席[79] - 年内董事会在核数师委任、指定或解聘事宜上与审核委员会无意见分歧[80] - 薪酬委员会年内举行两次会议检讨薪酬政策等并向董事会提建议[83] - 提名委员会年内举行两次会议检讨董事会架构等，认为维持了多元化观点平衡[84] 公司员工结构相关 - 截至2023年12月31日，集团300名雇员中有179名女性员工，占比60%[89] - 截至年报日期，公司高级管理层人员有五分之一为女性[89] - 截至年报日期，董事会由7名男性董事组成，2024年12月31日前将增加至少一名女性董事[89] - 2023年底集团雇员300名，较2022年底的267名增加12.36%[53] 董事出席会议情况 - 袁力出席董事会会议6/7、薪酬委员会会议2/2、股东大会5/5[93] - 徐新颖出席董事会会议5/7、股东大会5/5[93] - 庄良宝出席董事会会议2/2、股东大会2/2[93] - 张轶华出席董事会会议7/7、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、审核委员会会议2/2、股东大会5/5[93] - 陈睿出席董事会会议7/7、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、审核委员会会议2/2、股东大会5/5[93] 公司合规与费用相关 - 截至2023年12月31日止年度，公司外聘核數師提供審核及非審核服務已付╱應付的費用約為人民幣2.18百萬元，其中審核服務2000千元，非審核服務180千元[104] - 截至2023年12月31日止年度，公司董事會已兩次檢討集團風險管理及內部監控系統的成效[102] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘書黃女士已確認接受不少於15小時的相關專業培訓[106] 公司股息与储备相关 - 公司董事會目標為向股東根據香港財務報告準則宣派及建議派付合共金額不少於公司年度淨盈利15%的股息[111] - 公司年内并无宣派任何中期股息，董事不建议支付本年的任何末期股息[124] - 2023年12月31日，无可供分配给股东的储备[128] 公司股东与股权相关 - 2023年袁力先生持有65,001,624股股份，占公司已发行股本约29.64%，同时其连同一致行动各方共同控制北京圣商已发行股本58.47%[137] - 截至2023、2024、2025年12月31日止财政年度，根据代理协议应付北京圣商的交易费总额建议年度上限分别为人民币10百万元、55百万元、58百万元[137] - 2023年8月28日，深圳奇点求学科技有限公司与北京圣商创业科技有限公司订立代理协议[137] - 股东如有意于公司股东大会上提呈建议，应于股东大会日期前不少于7天向公司董事会递交有关书面建议[113] - 董事袁力通过相关公司间接持有公司65,001,624股股份，占公司权益约29.64%[143] - Mogen Ltd.、圣行国际集团有限公司、重庆圣商信息科技有限公司均持有公司65,001,624股股份，占公司权益约29.64%[144] - 欧普善伟（国际）控股有限公司、Shan Weiwei均持有公司23,755,306股股份，占公司权益约10.83%[144] - 香港瑞宏艺兴国际有限公司、Sun Yan均持有公司23,400,210股股份，占公司权益约10.67%[144] - 香港腾创德馨国际有限公司、Chen Bo均持有公司17,679,604股股份，占公司权益约8.06%[144] - 宝世（天津）电子商务有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、BOCE(Hong Kong) Co., Limited均持有公司13,097,000股股份，占公司权益约5.97%[144][146] - 中华瑞科投资发展有限公司、曹宽平、茅善珍均持有公司11,955,181股股份，占公司权益约5.45%[146] - 圣行国际持有65,001,624股股份，执行董事袁力先生拥有其背后公司40.44%权益[147] - 2024年1月14日公司与亚悦隆特有限公司订立认购协议，配发43,855,948股股份，认购价每股0.69港元，所得款项总额30,260,604.12港元，净额29,960,604.12港元，2000万港元已用于偿还债务[180] - 2024年3月18日公司与圣行国际集团有限公司订立认购协议，有条件配发及发行530,000,000股新股份，认购价每股0.35港元，总代价18550万港元，抵偿股东贷款未偿还本金[181] - 2024年3月18日认购人及其一致行动人士持有64,565,624股股份，占已发行股本约24.54%，完成后持股量将增至约74.96%[181] - 袁力持有64,565,624股股份，占公司已发行股本总额的24.54%[185] 公司股份奖励计划相关 - 2015年5月14日按33.8港元认股价授出的5,000,000份购股权于2020年5月13日全部失效，2020年1月1日时1,075,000份尚未行使[149] - 2015年12月22日按19.0港元认股价授出的7,284,000份购股权于2020年全部失效，2020年1月1日时569,000份尚未行使[149] - 2023年6月15日公司采纳二零二三年股份奖励计划，有效期10年，可购买及配发股份最高数为21,927,974股，相当于现有已发行股份约10%[150] - 二零二三年股份奖励计划下服务供应商分项限额为19,735,176股[150] - 若向经选定参与者授出奖励，12个月内相关奖励股份总数合共超1%已发行股份，须经股东于股东大会单独批准[154] - 向公司董事、主要行政人员或主要股东或其联系人授出奖励，须获独立非执行董事批准[155] - 若向特定经选定参与者授出奖励，12个月内根据计划已授予或将授予的奖励股份总数合共超0.1%已发行股份，须经股东于股东大会批准[155] - 向选定参与者授出奖励导致12个月内配发奖励股份总数超0.1%限额，须经股东批准并寄发通函[156] - 2023年股份奖励计划有效期为采纳日期起10年，剩余期限约9年[164] - 根据2023年股份奖励计划可发行股份总数为21,927,974股，占年报日期已发行股本8.3%[165] - 截至2023年12月31日，2023年股份奖励计划无尚未行使、已授出、行使、注销或失效股份[165] - 2023年股份奖励计划下，年报日期21,927,974股及19,735,176股股份可分别按计划授权限额及服务供应商分项限额授出[165] - 奖励归属期不应少于12个月，特定情况除外[160] - 授予服务提供商的奖励归属期不应少于12个月[163] 公司其他运营相关 - 年内公司或附属公司无安排使董事或最高行政人员拥有认购证券权利[166] - 报告期除特定交易外，董事或其关连实体无重大权益于重大交易、安排或合约[167] - 年内公司无签订或存有与集团业务管理及行政有关的合约[168] - 2023年集团前五名最大客户总销售额占收入总额约3.22%，最大客户销售额占比约1.85%；前五名最大供应商采购总额占采购总额约51.83%，最大供应商采购额占比约17.89%[173] - 集团主要在中国从事家电、手机、电脑等零售及家电维修安装、白酒、教育培训服务[117][120] - 集团业绩及财务状况载