公司股份 - 公司共有1,805,728,508股已发行股份[4] - 赋予股东投票权的已发行股份总数为619,652,647股[5] 决议案情况 - 向袁丽军先生授出36,114,570股奖励股份的决议案未通过[4][6] - 决议案赞成票数为53,957,552股，占比13.13%[6] - 决议案反对票数为357,039,127股，占比86.87%[6] 其他事项 - 2024年12月19日举行股东特别大会[2] - 董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[8]

会议信息 - 2024年12月6日举行股东特别大会[2] 股份数据 - 股东特别大会日期公司有1,805,728,508股已发行股份[4] - 赋予股东投票权的已发行股份总数为1,805,728,508股[4] 决议案情况 - 普通决议案1赞成票982,031,172股，占比100.00%[5] - 普通决议案1反对票0股，占比0.00%[5] - 委任先机会计师行有限公司为核数师，留任至下届股东周年大会结束[5] - 授权董事会厘定核数师薪酬[5] - 决议案以超50%票数支持获正式通过[5] 董事会构成 - 董事会包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[6]

交易信息 - 2024年11月29日交易时段后，卖方以1元出售目标公司全部股权[3][5][6] - 交易构成须予披露交易[4][13] 财务数据 - 目标公司免除3.4606亿元公司间贷款负债[6] - 2024年11月27日负债净额约3.4711亿元[6][10][11] - 2022 - 2023年除税后亏损分别为424.400266万元、3.229407461亿元[10][12] - 预计交易所得税前未经审核收益约200万元[10] 其他 - 买方由罗天甫、吴凡分别持股90%、10%[9] - 目标公司注册资本1000万港元[10] - 签署协议后5个工作日完成登记变更[7] - 签署协议后10个工作日移交资产[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東特別大會通告 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月十九日（星期 四）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特 別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指定，否則本通告 所界定詞彙與本公司日期為二零二四年十一月二十九日的通函所界定者具有相同涵義。 作 為 一 項 普 通 決 議 案： 1. 動議謹此批准、確認及追認向本公司執行董事、副董事長及聯席行政總裁袁麗軍 先生授出36,114,570股獎勵股份，並謹此授權任何董事作出一切可能屬必要、適 宜或權宜之行動及事宜，以在可行情況下配發及發行36,114,570股獎勵股份予本 公司將予委任之受託人，以信託方式代袁麗軍先生持有，惟須符合相關歸屬條件。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳 ...

业绩总结 - 2023年收入约为人民币319.8百万元，较2022年约人民币262.3百万元增加21.9%[21] 股份奖励 - 2024年10月31日建议授予袁丽军36,114,570股奖励股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约2.00%[12][13] - 授出日期奖励股份市值为88,119,551港元，最后实际可行日期为74,757,160港元[13] - 奖励股份代价为零，授出日期收市价为每股2.44港元[13] - 所有奖励股份应自授出日期起三个月内归属袁丽军，但需获股东批准[15] - 授予袁丽军的奖励股份有归属后起计三年的禁售期[15] 公司股本 - 最后实际可行日期公司总股本1,805,728,508股，公众股东占比34.32%，主要股东及董事等占比65.68%[29] - 授予袁丽军股份归属后，公司总股本变为1,841,843,078股，公众股东占比33.64%，主要股东及董事等占比66.36%，袁丽军占比1.96%[29] 业务情况 - 公司主要从事家电零售、白酒业务及教育培训业务，正扩张教育业务[21][22] 会议安排 - 公司拟于2024年12月19日召开股东特别大会[3] - 公司将于2024年12月16 - 19日暂停办理股份过户登记[46]

股东特别大会 - 2024年12月6日上午10时在北京朝阳举行[3] - 考虑批准委任先机会计师行有限公司为核数师[4] 参会资格与安排 - 有权出席股东可委任代表，表格48小时前送达[5][6] - 12月3日至6日暂停办理股份过户[6] - 过户文件及股票12月2日下午4时30分交回[6] 大会延期情况 - 若7时后悬挂八号或以上风球或「黑色」暴雨警告，大会押后[6]

股东特别大会安排 - 公司拟于2024年12月6日上午10时在北京召开股东特别大会[3][17] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间的48小时前交回[3] - 公司将于2024年12月3日至12月6日暂停办理股份过户登记手续[21] 核数师相关 - 开元信德会计师事务所有限公司于2024年10月31日辞任核数师[10] - 公司建议委任先机会计师行有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束[10] 股份信息 - 公司股份每股面值0.02美元[6] - 公司股份代号为1280[3] 其他 - 公司注册成立于2008年2月5日[6] - 最后实际可行日期为2024年11月12日[6] - 董事建议相关股东投票赞成大会提呈的决议案[14]

公司信息 - 公司为中国奇点国峰控股有限公司，股份代号1280[1] 人员信息 - 执行董事有袁力、孙跃、袁丽军、庄良宝[3] - 非执行董事为王贤福[3] - 独立非执行董事为张轶华、陈睿、邓仲君[3] 委员会信息 - 董事会设审核、提名及薪酬委员会[3] - 袁力是薪酬委员会成员[4] - 张轶华是审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[4] - 陈睿是提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[4] - 邓仲君是审核、提名委员会成员[4]

人员变动 - 邓仲君女士2024年11月6日获委任为独立非执行董事，任期3年[4][6] - 徐新颖先生2024年11月6日辞任执行董事及董事会副主席[8] - 冯德才先生2024年11月6日辞任独立非执行董事[8] 薪酬与职责 - 邓女士每年可收取100,000港元董事袍金[6] - 邓女士获委任为审核委员会及提名委员会成员[11] - 冯先生不再担任审核委员会及提名委员会成员[11] 人员构成 - 截至公告日期，执行董事为袁力先生等4人[13] - 截至公告日期，非执行董事为王贤福先生[13] - 截至公告日期，独立非执行董事为张轶华先生等3人[13] 人员信息 - 邓女士35岁，拥有逾13年相关领域经验[5]

审计相关 - 开元信德自2024年10月30日起辞任公司核数师[2] - 董事会建议委任先机会计师行有限公司为新核数师，需股东特别大会批准[4] 股份奖励 - 2024年10月31日授出38,914,570股奖励股份，约占已发行股份总数2.15%[5] - 袁丽军获授36,114,570股，占2.00%；王贤福获授1,800,000股，占0.09%；王昭耘获授1,000,000股，占0.05%[6] - 奖励股份代价值为零，授出日期每股收市价2.44港元[7] - 所有奖励股份12个月内归属，袁丽军和王昭耘归属后禁售期2年，王贤福1年[8][9] - 若承授人欺诈等，已授出未归属股份自动注销[10] - 股份奖励计划授予后可供日后授予股份数目为45,954,035股[14] 股东大会 - 股东大会将考虑批准委任先机会计师行有限公司为核数师[15] - 股东大会将考虑批准向袁丽军授予36,114,570股奖励股份[15] 人员情况 - 公告日期公司执行、非执行和独立非执行董事分别为袁力等、王贤福、张轶华等先生[20]