收购交易完成 - 奇点国峰控股有限公司于2025年12月15日完成对上海绘流的全部收购，后者成为其全资附属公司，财务业绩将并入集团报表 [2] - 收购对价以发行代价股份支付，发行价为每股4.89港元，共发行94,069,530股代价股份 [2] - 代价股份相当于收购完成前公司已发行股本约5.12%，以及紧随完成后经扩大已发行股本约4.87% [2] 被收购公司业务与财务表现 - 上海绘流是一家专注于“兴趣电商AI赋能”的技术企业，具备自研算法、多维智能体系、数据处理与直播电商智能化能力，并拥有成熟的商业化模式 [3] - 2025年首十个月，上海绘流营收增至4,600万元人民币，较2025年上半年的1,900万元呈现大幅增长 [3] - 按此趋势推算，2025年首十个月的净利润亦将较2025年首六个月的605万元环比大幅提升 [3] 收购的战略意义与业务协同 - 此次收购标志着公司战略升级的关键一步，旨在推动其从传统业务运营商向AI驱动的新消费生态企业转型 [2] - 收购的价值在于通过AI赋能优化基础能力结构，而非获得单一技术 [3] - 上海绘流的能力可提供日常运营管理、参与商品销售，并通过自研AI算法完成用户行为分析、短视频与直播脚本自动生成，实现产品、内容与受众的精准匹配 [3] - 其数据处理能力和AI工具可提升电商与直播的整体效率 [3] - 这些AI能力将嵌入公司的OMO线上线下融合业务流程，使酱酒业务在用户洞察、兴趣匹配和内容生成等环节更加数据化和精准化，并有望向集团其他业务线延展 [3] 未来增长前景 - AI正成为推动公司业务增长、生态构建与资本价值跃迁的核心动力 [4] - 通过收购将AI技术能力纳入集团体系，使其成为服务内部业务协同与外部客户扩张的底层基石，并有望形成覆盖消费业务场景的技术能力矩阵 [4] - 随着AI深度学习及数据分析、决策能力的演进，公司多线业务协同发展有望进一步实现降本增效、提速扩张，提升在新消费领域的综合实力 [4]

公司资本运作 - 奇点国峰于2025年12月16日完成了一项涉及发行代价股份的收购交易 [1] - 该交易根据一般性授权进行，发行股份数量为94,069,530股 [1] 公司战略发展 - 公司通过发行代价股份的方式，收购了一家AI（人工智能）公司 [1]

业绩数据 - 2025年10月30日已发行股份（不含库存）1,837,256,128，库存股份0[3] - 2025年12月15日已发行股份（不含库存）1,931,325,658，库存股份0[3] - 配售/认购新股94,069,530，占比5.12%[3] 市场扩张和并购 - 完成根据一般性授权发行代价股份收购AI公司[3] 其他事项 - 已收取股份发行等应得全部款项[4] - 信托契约等已制备签署存档[4] - 履行上市先决条件，获批上市买卖[7] - 物业交易完成，购买代价缴付[7]

收购交易完成 - 奇点国峰已完成对一家以兴趣电商AI赋能服务为核心业务的AI技术公司的收购 [1] - 交易完成日期为2025年12月15日 [1] - 收购完成后，目标公司成为奇点国峰的全资附属公司 [1] 交易对价与股权结构 - 收购对价以发行代价股份方式支付，发行价为每股4.89港元 [1] - 公司向卖方配发及发行了约9406.95万股代价股份 [1] - 发行的代价股份相当于交易完成后公司经扩大已发行股本的约4.87% [1] 业务与财务影响 - 目标公司的核心业务是为兴趣电商提供AI赋能服务 [1] - 目标集团的财务业绩将在交易完成后并入奇点国峰的财务报表 [1]

收购完成情况 - 公司已于2025年12月15日完成对目标公司的收购，所有先决条件均已达成 [1] - 公司按每股4.89港元的发行价，向卖方配发及发行了94,069,530股代价股份 [1] - 代价股份数量相当于完成前公司已发行股本1,837,256,128股的约5.12% [1] - 代价股份数量相当于完成后经扩大已发行股本的约4.87% [1] - 收购完成后，目标公司成为公司的全资附属公司，其财务业绩将并入公司财务报表 [1] 目标公司信息 - 目标公司是一家在中国注册成立的企业 [1] - 目标公司是一家AI技术公司，主营业务是以兴趣电商AI赋能服务为核心 [1] - 目标公司的整体估值范围为3.5亿至5亿港币 [1]

收购完成 - 公司已完成对一家以兴趣电商AI赋能服务为核心业务的AI技术公司的收购 [1] - 收购交易已于2025年12月15日根据协议条款落实 [1] - 所有收购先决条件均已达成 [1] 交易对价与股权结构 - 公司以每股4.89港元的发行价向卖方配发及发行了代价股份 [1] - 发行的代价股份总数为94,069,500股 [1] - 收购完成前，公司已发行股份总数为18.37亿股 [1] - 发行的代价股份相当于收购完成前公司已发行股本的约5.12% [1] - 发行代价股份后，其占公司经扩大已发行股本的比例约为4.87% [1]

收购完成情况 - 公司已完成对一家以兴趣电商AI赋能服务为核心业务的AI技术公司的收购，所有先决条件均已达成，并于2025年12月15日落实完成 [1] - 公司已根据收购协议，按每股4.89港元的发行价，向卖方正式配发及发行了94,069,500股代价股份 [1] 股权变动影响 - 在完成收购前，公司的已发行股份总数为18.37亿股 [1] - 本次发行的94,069,500股代价股份，相当于收购完成前公司现有已发行股本的约5.12% [1] - 紧随收购完成后，经配发及发行代价股份扩大，该批股份约占公司当时已发行股本的4.87% [1]

股份发行 - 公司按每股4.89港元配发及发行94,069,530股代价股份[4] 股本占比 - 代价股份完成前占已发行股本约5.12%，完成后占扩大后已发行股本约4.87%[4] 股东持股 - 袁力等股东完成前后持股及占比有变化[6] 财务并入 - 完成后目标公司成全资附属公司，财务业绩并入报表[5] 股份总数 - 完成前已发行1,837,256,128股，完成后为1,931,325,658股[6]

财务数据 - 截至2025年6月30日经审核资产净值约为人民币9,209,609元，持有现金或现金等价物人民币171万元[4] - 截至2025年6月30日止六个月，总收入为人民币1938万元，除税前纯利为人民币712万元，除税后纯利为人民币605万元[4] - 年化纯利为人民币12,106,782元[11] - 过去十二个月收益为12106782元[23] - 截至2025年10月31日止十个月，收益增至4600万元[28] - 截至2025年10月31日，总收益4600万元、总溢利1864万元、纯利1757万元，总资产3136万元，净资产2073万元[29] - 2024年公司收入2450万元，较2023年的597万元增长310%[28] - 2025年上半年新签合同总金额约1500万元[26] - 目标公司签署约1500万元新增具约束力合约，约6000万元潜在合约进入最终商业谈判阶段[31] 用户数据 - 产品商家客户占整体客户基础约70%，主播及多渠道网络机构客户占约30%[7] 收购与估值 - 收购代价人民币4.6亿元基于市场法以市盈率为乘数计算的上海绘流全部股权估值而定[10] - 确定九间最符合标准的可资比较公司用于估值[14] - 九家可比较公司中六家亏损，目标公司是少数盈利公司之一[15] - 三间可比较公司规模溢价为1.02%，目标公司账面净值为129万美元，规模溢价为2.66%，权益折让率增加为1.64%[16] - 可比较公司经调整市盈率倍数平均值为34.35[17][18] - 采用17.6%的缺乏市场流通性折让[19] - 采用23.9%的控制权溢价[21] - 目标公司具市场流通性少数股东权益为415916374元[23] - 目标公司不具市场流通性控股权益为424623999元[23] - 筛选的九家可比较公司中仅三家盈利，采用其市盈率倍数推导经调整倍数[20] - 盈利可比较公司市盈率倍数区间为30倍至45倍[20] 未来展望 - AI行业发展为目标集团创造有利环境，业务前景强劲，财务业绩显著提升[24] - 中国兴趣电商市场2023 - 2025年复合年增长率超30%，目标集团细分领域增速更可观[26] - 保守情境下行业增长率为20%，客户转化率为50%[28] 其他 - 服务收入包括固定服务费加商品交易总额10%至30%的绩效佣金[6] - 截至2025年6月30日，有84名员工，其中技术人员16名，占员工总数19.05%[9] - 管理及技术人员中65.48%持有大专以上学历[9] - 已孵化11名内部主播，多渠道网络代理机构管理54个达人账号，主要账号粉丝量超500万[9] - 决定要求返还70%代价股份，卖方保留30%代价股份[33] - 全部代价股份自收购事项完成起受18个月禁售期所规限[37] - 70%代价股份被返还、注销或购回后将直接注销或由公司购回后再另行注销，不退还卖方[38] - 截至公告日期公司总股本为1,812,055,508股，收购完成后总股本为1,906,125,038股[39] - 收购前袁力持股604,600,366股，占比33.37%，收购后持股占比31.73%[39] - 收购前Greatssjy Co., Ltd.持股327,553,334股，占比18.08%，收购后持股占比17.18%[39] - 收购前圣行国际持股277,047,032股，占比15.29%，收购后持股占比14.53%[39] - 收购前袁煬持股92,160,860股，占比5.09%，收购后持股占比4.83%[39] - 收购前公众股东持股1,099,867,676股，占比60.70%，收购后持股占比57.70%[39] - 收购后卖方合计持股94,069,530股，占比4.94%[39] - 马先生承担目标公司担保义务，若目标集团在溢利保证期内累计亏损，需无限制现金补足短缺金额[35] 技术研发 - 先进智能系统预计将客户营销效率提高40%以上[27] - 2024年研发开支约占收入的35%[27]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿美元，股份50亿股，每股面值0.02美元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不含库存股）18.37256128亿股，库存股0，总数18.37256128亿股[2] - 2025年11月，公司法定/注册股份及已发行股份（不含库存股）数目无增减[1][2]