公司概况 - 公司2010年5月21日成立，2020年6月22日转股份有限公司[10][15] - 公司主要从事无刷直流电机驱动控制及产品开发与商业化[10] - 公司H股于2025年7月9日在联交所上市[15][19] 认购情况 - 2025年8月22日集团认购结构性存款本金约4500万元[2][4] - 截至2025年8月22日未偿还本金总计1.6亿元[6] - 公告日向宁波银行购买未偿还本金4.1亿元[7] 认购目的与策略 - 认购为资金管理，利用闲置资金平衡收益[8] - 认购代价经公平磋商，考虑市场利率和可用现金[7] - 集团实施内部监控程序保障利益[9]

股权相关 - 公司完成全球发售及H股上市后发行21,556,000股H股[5] - 公司总股本增至113,919,380股，注册资本增至1.1391938亿元[5] 规则修订 - 2025年8月19日公司董事会批准建议修订《公司章程》决议案[4] - 公司建议解散监事会等并修订《公司章程》等规则[5] 会议安排 - 公司将于2025年9月10日召开股东特别大会审议建议修订决议案[6]

股权结构 - 公司已发行21,556,000股H股，总股本增至113,919,380股，注册资本增至人民币113,919,380元[17] - A股普通股修订后为92,363,380股，H股普通股修订后为21,556,000股[35] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年9月10日13时30分举行[5] - 回条须不迟于2025年9月2日16时30分前送达公司[4] - 代表委任表格须不迟于2025年9月9日13时30分交回公司[5] - 公司将在2025年9月3日至2025年9月10日暂停办理股东过户登记[27] 提案建议 - 建议解散监事会及废除《监事会议事规则》，修订《公司章程》等多项规则[17][19] - 建议授予董事会发行H股的一般授权，最多为已发行H股总数的20%，即4,311,200股[20] - 建议实施外汇对冲限额，12个月内使用不超人民币15亿元实施外汇对冲[24] 股份限制 - 董事、高级管理人员任职等期间对A股股份转让有多种限制[37] - 特定人员短线交易所得收益归公司所有，否则股东有相应权利[38] 股东权益 - 股东按持股类别享有权利承担义务，境外上市外资股股东遗失股票可按规定补发[39] - 修订后符合条件股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[40] 会议规则 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[62] - 会议记录保存期限不少于10年[68] 董事相关 - 董事任职有禁止情形，违反规定选举无效，任职期间出现禁止情形将被解除职务[75][76] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[80][82] - 独立董事会人数等有要求，董事会组成及各委员会设置有规定[85][86] 交易审议 - 不同金额及类型的交易、财务资助、对外担保等有不同审议要求[89][92][93][95] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，有多种分配方式及比例要求[118][119] - 利润分配政策调整需满足条件，经股东会特定比例通过[125] 公司变更 - 公司合并、减少注册资本、增加注册资本有相关程序和要求[128][130][132]

会议信息 - 2025年9月10日13时30分召开股东特别大会[3] - 审议发行授权等多项决议案[6] 参会资格 - 2025年9月3日股东名册股东有权出席并投票[8] - 未过户H股持有人9月2日前办理过户[8] 其他安排 - 9月3日至10日暂停股份过户登记[8] - 大会预期不超半天，费用自理[8]

公司信息 - 公司为峰岹科技（深圳）股份有限公司，股份代号1304[1] 股东大会 - 股东特别大会于2025年9月10日13时30分在深圳举行[2] 股份过户 - H股持有人出席大会投票，过户文件及股票需于2025年9月2日前送达指定处[3]

股东特别大会信息 - 召开时间为2025年9月10日13时30分[2] - 召开地点为深圳软件园（2期）11栋801室[2] - 需考虑特别决议案3项、普通决议案2项[2] 投票及文件要求 - 股东每股缴足股份投一票，联名以首位持有人为准[4] - 代表委任表格等文件24小时前送达登记处[4] - 交表后仍可出席大会，出席则撤销委任授权[4]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，最高额度不超过人民币15亿元或等值外币 [1] - 业务类型包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品 [1] - 额度使用期限为自股东大会审议通过日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[8] - 八种情形下董事会应召开临时会议[8][9] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前14日和5日发通知[10] 会议变更与延期 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[11] - 独立董事可提延期召开或审议[11] - 定期会议变更提案不足3日，日期顺延或董事认可后召开[11] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[22] - 董事回避时相关会议及决议规则[22] 提案处理 - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[23] 会议记录与档案 - 会议记录初稿及定稿7天内发送成员[24] - 会议档案保存期限10年以上[26] 规则生效与修订 - 规则经股东会审议通过生效，原规则失效[28] - 公司董事会有权修订规则，须经股东会审批[28]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于董事会全体成员和高级管理人员[6] 薪酬方案审议 - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员年度薪酬提交董事会审议[8][9] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬组成[11] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬考核后发[14][15] 薪酬调整与生效 - 调整依据含同行业薪资、通胀、公司业绩等[17] - 制度经股东会通过后生效，董事会负责解释[19]

资金协议与存放 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐或财务顾问、商业银行签订三方监管协议[10] - 公司募集资金应存放于董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金[9] 项目论证与变更 - 募投项目搁置超1年或超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50％，公司需重新论证[14] - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及保荐或独立财务顾问发表意见，特定变更无需股东会审议[23] 资金使用与置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[15] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难，自筹资金支付后6个月内可置换[15] 资金管理与公告 - 公司暂时闲置的募集资金可现金管理，产品期限不得超十二个月，使用需经董事会审议通过，保荐机构发表意见[16] - 闲置募投资金现金管理等相关内容需在董事会会议后2个交易日内公告[17] 补充流动资金 - 以闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月，到期归还并在2个交易日内报告公告[18] 超募与节余资金 - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[19] - 节余募集资金（含利息）低于1000万可免于特定程序，但应在年报披露使用情况[21] 核查与报告 - 公司每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[29] 年度报告与责任 - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告，公司应聘请会计师事务所出具鉴证报告，均与年度报告一并披露[30][31] - 擅自或变相改变募集资金用途等致使公司未及时披露信息，将追究相关人员责任[33]