公司动态 - FORTIOR(01304 HK)于2025年7月29日行使超额配售权新发行281 16万股H股 [1]

业绩相关 - 公司H股于2025年7月9日在联交所主板新上市[3][4] - 2025年7月29日行使超额配售权新发行H股2,811,600股，占比15%[3] - 每股发行价为120.5港币[3] 数据情况 - 上市时已发行相关H股18,744,400股[3][4] - 截至2025年7月29日，已发行股份总数为21,556,000股[3] - 2025年7月9日和7月29日库存股份结存均为0股[3]

核数师委任 - 2025年度A股核数师拟委任中兴华会计师事务所[14][16][31] - 2025年度H股核数师拟委任安永会计师事务所[14][16][31] 现金管理 - 公司建议用不超45亿闲置自有资金现金管理，有效期至2025年股东周年大会[18] 股东特别大会 - 大会于2025年8月15日13时30分在深圳南山举行[5][20][29] - 填妥代表委任表格须不迟于2025年8月14日13时30分交回[5] - 出席股东特别大会回条须不迟于2025年8月11日16时30分送回[4] - 确定有权出席大会并投票的股东记录日期为2025年8月11日[22] - 所有过户文件及相关股票须不迟于2025年8月11日下午4时30分前送达指定登记处[22] - 代表委任表格须不迟于大会举行时间24小时前交回指定登记处[20][34] 公司信息 - A股每股面值1元，在科创板上市；H股每股面值1元，在联交所上市[9] - 公司2010年注册成立，2020年转为股份有限公司[9] 人员信息 - 执行董事为毕磊先生、毕超博士[13][33] - 独立非执行董事为林明耀博士、牛双霞博士、陈井阳先生[13][33]

股东特别大会 - 公司将于2025年8月15日13时30分在深圳召开大会[3] - 2025年8月11日股东名册股东有权出席并投票[6] 核数师委任 - 拟委任中兴华会计师事务所为2025年度国内核数师[4] - 拟委任安永会计师事务所为2025年度海外核数师[4] 资金提议 - 拟通过使用公司闲置资金提议并授权执行[4] 人员信息 - 截至通告日期，执行董事为毕磊、毕超[5] - 截至通告日期，独立非执行董事为林明耀等[5] 其他事项 - 代表委任表格等最迟大会前24小时交回[6] - 未过户H股持有人须在8月11日下午4时30分前办理[6]

会议信息 - 峰岹科技（深圳）股份有限公司股东特别大会于2025年8月15日13时30分在深圳举行[2] 股权登记 - H股持有人出席股东大会投票，过户文件及股票需于2025年8月11日下午4时30分前送达指定登记处[2]

Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 股東特別大會適用的 H股持有人代表委任表格 （附註1） 3. 請填上受委代表姓名及地址。倘未有填上姓名，則由大會主席將作為 閣下的代表。股東可委派一名或多名代表代其出席 大 會 及 投 票。本 代 表 委 任 表 格 之 每 項 更 改，均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東，惟 須 親 自 代 表 閣下出 席 大 會（或 其 任 何 續 會）。 4. 注意：倘 閣 下 擬 投 票 贊 成 任 何 決 議 案，請 在 註 明「贊 成」之 相 關 方 框 內 填 上「✔」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請 在 註 明「反 對」之 方 框 內 填 上「✔」號。倘 閣 下 擬 就 決 議 案 放 棄 投 票，請 在 註 明「棄 權」之 相 關 方 框 內 填 上「✔」號。如未有在 有 關 決 議 案 任 何 方 框 內 填 上「✔」號，則 閣下的受委代表將有權就該決議案自行酌情投票或放棄投 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所为2025年度A股财务审计机构及内控审计机构 [1] - 公司拟聘任安永香港为2025年度H股审计机构 [1] - 变更基于公司经营情况、发展战略及实际审计需求的综合考虑 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月15日13点30分在深圳召开[6] - 网络投票8月15日进行，交易系统9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - 审议聘任审计机构、现金管理等议案[8] 登记相关 - 股权登记日为8月11日[15] - 8月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00登记[17] - 法人和自然人登记文件不同[17][18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列 峰 岹 科 技（ 深 圳 ）股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 董事長 畢 磊 香港，2025年7月29日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為：(i)執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及(ii)獨立非 執行董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-040 峰岹科技（深圳）股份有限公司 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任中兴华所为2025年度A股财务及内控审计机构，安永香港为2025年度H股审计机构[5] - 2025年7月22日审计委员会审议通过聘任议案[12] - 2025年7月29日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[13][14] 审计费用 - 公司A股2024年度财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用20万元（含税）[10] 中兴华所情况 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[6] - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[6] - 2024年上市公司年报审计169家，收费22208.86万元，信息传输等行业客户16家[6] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元，近三年亨达案担责[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次等，48名从业人员受罚[7]