香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Wai Chi Holdings Company Limited | 2024年 | | | 2025年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 千港元 | | | 千港元 | 註 | 附 | | | | | 營業額 | 2,372,277 | 2,530,121 | | | 4 | | | | 銷售成本 | (2,026,171) | (2,142,618) | | | | | | 346,106 | 毛 利 | | 387,503 | | | | | | 77,313 | 其他收入 | | 65,840 | | | 4 | | | (58,014) | 其他虧損淨額 | | (53,377) | | | 6 | | | (42,805) | 銷售及分銷開支 | ...

会议安排 - 伟志控股董事会会议将于2026年3月27日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年度经审核综合财务业绩[3] - 会议将考虑派付末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为陈钟谱等四人[3] - 公告日期公司独立非执行董事为欧阳天华等三人[3]

股份情况 - 截至2026年2月底，法定/註冊股份10億股，面值0.01港元，股本1000萬港元[1] - 截至2026年2月底，已發行股份2.19725億股，庫存股份0[2] 持股要求 - 截至2月底，公司公眾持股量符合25%門檻[3] 购股权计划 - 2014年10月27日购股计划，上月底及本月底结存412萬股，行使價1.49港元[4] - 2022年12月19日购股计划，上月底及本月底结存3萬股，行使價1.49港元[4]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额1000万港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份2.19725亿股，库存股份0[2] 股份期权 - 2014年10月27日购股权计划，上、本月底结存412万股，行使价1.49港元[4] - 2022年12月19日购股权计划，上、本月底结存3万股，行使价1.49港元[4] 公众持股 - 公司已符合最低25%公众持股量要求[3]

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元[1] - 公司本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2.19725亿股，库存股份数为0，已发行股份总数为2.19725亿股[2] 购股计划 - 2014年10月27日采纳之购股计划上月底结存432万份，本月失效20万份，本月底结存412万份[3] - 2022年12月19日采纳之购股计划上月底结存3万份，本月无变动，本月底结存3万份[3]

收购完成状态 - 伟志控股收购Joyful Family Consultant Limited全部股权的买卖协议所有先决条件已获达成 [1] - 收购已于2025年12月31日根据协议条款落实完成 [1] 收购后财务与法律结构 - 收购完成后，目标公司已成为伟志控股的间接全资附属公司 [1] - 目标公司的财务业绩、资产及负债将综合入账至伟志控股集团的账目 [1]

收购完成状态 - 伟志控股收购Joyful Family Consultant Limited全部股权的买卖协议所有先决条件已获达成 [1] - 收购已于2025年12月31日根据买卖协议的条款及条件落实完成 [1] 收购后整合情况 - 完成后，目标公司已成为伟志控股的间接全资附属公司 [1] - 目标公司的财务业绩、资产及负债将综合入账至集团的账目 [1]

公司信息 - 伟志控股有限公司股份代号为1305[2] 收购事项 - 收购事项相关公告日期为2025年9月15日、11月25日、12月15日[3] - 收购于2025年12月31日完成[4] - 完成后目标公司成间接全资附属公司[4] - 目标公司财务业绩等将综合入账[4] 人员信息 - 公告日执行董事为陈钟谱等4人[4] - 公告日独立非执行董事为欧阳天华等3人[4]

决议案情况 - 2025年临时股东大会普通决议案获独立股东投票通过[3] - 批准交易决议案赞成票13,289,990(100%)，反对票0(0%)[4] 股份情况 - 临时股东大会时已发行股份总数219,725,000股[5] - 卖方等持有128,120,000股，占比约58.31%并放弃投票[5] - 独立股东投票股份总数91,605,000股，占比约41.69%[5] 人员情况 - 全体董事出席临时股东大会[7] - 公告时执行董事为陈钟谱等四人[7] - 公告时独立非执行董事为欧阳天华等三人[7]

审核委员会基本信息 - 审核委员会于2014年10月27日成立，修订后于2025年12月2日起生效[2] - 委员会成员不少于三名，独立非执行董事占大多数，主席须为独立非执行董事[5] - 成员中至少一名独立非执行董事需具备专业资格或会计、财务管理专长[5] - 核数师事务所前任合伙人在特定日期起计两年内不得担任委员会成员[5] - 若人数降至低于下限，董事会需在三个月内委任新成员[5] 会议相关规定 - 委员会每年至少举行两次会议，也会按需另外召开[5] - 每年与外聘核数师至少举行两次会议[5] - 会议时间、日期及地点须至少提前七天通知成员及受邀人士[8] - 议程及相关文件须至少提前三天发送给成员及受邀人士[8] - 会议法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事[8] 会议记录与程序 - 委员会会议记录及书面决议案由公司秘书保存[12] - 会议程序受公司组织章程细则中规范董事会会议程序的条文所限[12] 委员会权限与职责 - 权限包括上市规则附录C1企业管治守则相关守则条文所列权限[12] - 负责就外聘核数师的委任、薪酬等向董事会提建议[13] - 按标准检讨及监察外聘核数师独立性及审计程序有效性[13] - 至少每年向核数师索取保持独立性的政策和程序资料[14] - 至少每年与核数师讨论独立性事宜并获取书面声明[14] - 至少每年在管理层不在场时会见核数师一次[14] - 与董事会共同制定外聘核数师职员聘用政策并监察[14] - 制定和实施外聘核数师提供非核数服务的政策[14] 财务监督职责 - 监督及评估公司财务报表等报告完整性，审阅显著财务报告判断相关内容[16] - 成员每年至少两次与公司核数师进行会议[16] - 审查公司财务监控，检核及监察风险管理及内部监控系统[17] - 与管理层讨论风险管理及内部监控系统多方面内容[17] - 研究风险管理及内部监控事宜重要调查结果及管理层回应[17] - 若有内部审核功能，需检视内部审核程序，确保资源分配和成效[17] - 审查集团财务及会计政策实务、财务申报过程有效性及监察审计流程[17] - 检查外聘核数师管理建议及相关疑问，以及管理层回应[17] - 确保董事会及时回应外聘核数师管理函件问题[17] 其他职责 - 向董事会汇报上市规则附录C1企业管治守则及相关指引事宜，履行董事会转授职责[18] - 检讨公司雇员就财务汇报等事宜提出关注的安排，确保公正独立调查及跟进[18] - 主动了解公司事务，调查潜在危险[18] - 管理层需向委员会解释关键会计估量数字背后主要假设的判断[18] - 应有机制分别与内外部审计师举行私密会议[18] - 了解财务申报和审计程序参与方角色责任并坦诚讨论[18] - 可作为各方交流枢纽，提供内部监控等体系审核报告[18] - 向董事会汇报调查结果、决定及建议，公司秘书传阅会议记录等[19] - 工作应总结在年度报告的企业管治报告中[20] - 委员会主席应出席股东周年大会并准备回答提问[21]