提名委员会成立与章程 - 提名委员会于2014年10月27日成立，修订章程于2025年12月2日起生效[2] 委员会会议规则 - 每年至少举行一次会议，可按需额外召开[4] - 会议时间等至少提前七天通知成员及受邀人士[7] - 议程及支持文件至少提前三天发送[8] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[9] - 会议问题由多数成员投票决定，票数均等时主席有决定性一票[9] 委员会成员要求 - 大部分成员须为独立非执行董事，最低人数为三名[6] - 人数低于下限，董事会须在三个月内委任新成员[6] - 成员有利益关系须放弃相关决议案投票权[9] 委员会职责 - 每年至少对董事会架构等进行一次检讨[12] - 制订选拔及提名等董事的政策和程序[12] - 物色董事人选考虑多方面因素[12] - 提名候选人提供足够履历详情[13] - 选任独立非执行董事相关函件说明多项理由[13] - 评估独立非执行董事的独立性[13] - 就委任或重新委任董事及继任计划提建议[13] - 审查和监测董事会多元化政策执行情况[13] - 支援公司评估董事会表现并制定或修订继任计划[13] 汇报与资料传阅 - 向董事会汇报调查结果等，主席在下一次董事会会议汇报[14] - 公司秘书向董事会成员传阅会议记录等资料[14] 其他规定 - 年度工作总结在企业管治报告中[15] - 主席出席公司股东周年大会并准备回答提问[16] - 职权范围修订经董事会批准才有效[17] - 将职权范围发布到港交所及公司网站[18] - 职权范围英文及中文版本有歧异以英文版本为准[19]

委员会成立与章程 - 薪酬委员会于2014年10月27日成立，修订章程于2025年12月2日生效[2] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，按需另外召开[4] - 提前至少七天通知会议时间、日期及地点[7] - 会议日期前至少三天发送议程及支持文件[8] 成员规定 - 成员最低人数为三名，低于下限董事会三个月内委任新成员[6] - 会议法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[9] 决策方式 - 会议问题由出席成员多数投票决定，票数均等主席有额外一票[9] - 经全体成员签署的书面决议案视作合法有效[9] 会议记录 - 会议记录初稿及定稿需在合理时间内发送给成员[9] 权限职责 - 权限包括上市规则附录C1相关条文及建议最佳常规列明的权限[12] - 获董事会授权获取资料、专业意见，有充足资源履行职责[12] - 就董事及高管薪酬政策向董事会提建议并协助披露[12] - 参照公司目标审查和批准管理层薪酬建议并协助披露细节[12] - 向董事会提出非执行董事薪酬建议，确保其客观性和独立性[15] - 审查和批准执行董事及高管赔偿，确保合理[15] - 确保无董事参与自己薪酬厘定，不同意见薪酬安排披露原因[15] 其他事项 - 委员会主席出席公司股东周年大会并准备回答提问[16] - 职权范围修订须经董事会批准，发布到港交所及公司网站[17][18]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为2.19725亿股，无库存股份[2] 购股期权情况 - 2014年购股期权计划上月底结存437万股，本月失效5万股，月底结存432万股，行使价1.49港元[3] - 2022年购股期权计划上月底和本月底结存均为3万股，行使价1.49港元[3]

会议安排 - 临时股东大会将于2025年12月15日上午11时在香港九龙观塘兴业街4号The Wave 10楼举行[1] 决议案相关 - 普通决议案为批准、确认及追认买卖协议及其项下拟进行之交易，详情载于公司2025年11月25日之通函[2] 表格提交 - 代表委任表格须于大会或其续会指定召开时间不少于48小时前送交卓佳证券登记有限公司（香港夏慤道16号远东金融中心17楼）才有效[2]

公司信息 - 伟志控股有限公司，股份代号1305，于开曼群岛注册[8] 公告发布 - 2025年11月25日发布主要交易及关连交易等通知[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4][5] - 可填申请表寄回或电邮申请印刷本[2][5] - 非登记股东需中介提供邮箱或地址才发登载通知[3][5] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[8] - 公司可披露或转移个人资料[8]

公司通讯发布 - 2025年11月25日发布有关主要及关连交易等公司通讯通知[2][7] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] 股东接收方式 - 无有效电邮地址只能接收印刷本，可更新地址[4][8] - 无或无效电邮地址视为选邮寄网站版通知[9] 公司基本信息 - 股份代号1305，于开曼群岛注册成立[9] 回条相关 - 填妥回条可寄回或电邮指定地址，未选等情况无效[9] 其他 - 对通知有查询可工作日致电热线[5][8] - 公司通讯含多种文件，有可行动通讯[5][8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟于2025年12月15日举行临时股东大会批准收购Joyful Family Consultant Limited全部已发行股本[3][4] - 收购协议日期为2025年9月15日[4] 其他安排 - 2025年12月9日至15日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户表格及股票须于2025年12月8日下午4时30分前送达指定地点[5] - 代表委任表格等文件须于临时股东大会指定举行时间48小时前交回指定地点[5]

业绩数据 - 公司2023财年经审核收入约1985.8百万港元，2024财年约2372.3百万港元，增幅约19.5%[77] - 公司2023财年年度利润约36.7百万港元，2024财年约47.0百万港元，增幅约27.8%[78] - 公司2023财年LED背光业务收入约1656.4百万港元，2024财年约1958.4百万港元，增长22.6%[77] - 公司2023财年毛利率约13.5%，2024财年约14.6%[78] - 公司2024年上半年未经审核收入约1166.1百万港元，2025年上半年约1127.5百万港元[80] - 公司2024年上半年期内利润约24.3百万港元，2025年上半年约28.0百万港元，增幅约15.3%[80] - 公司2025年上半年LED核心业务收入约1126.1百万港元，较2024年上半年增加约18.7%[80] - 公司2023年12月31日经审核总资产约2398.7百万港元，2024年12月31日约2756.5百万港元，增幅约14.9%[80] - 公司2025年6月30日未经审核总资产约2831.6百万港元，较2024年12月31日增幅约3.1%[80] - 公司2025年6月30日未经审核资产净值约931.4百万港元，较2024年12月31日有所上升[82] 收购信息 - 2025年9月15日，买方与卖方订立买卖协议，收购100股目标公司股份，代价为1.55亿港元[11][66] - 目标集团土地初步估值约1.637亿元人民币（相当于约1.78433亿港元），土地使用权总面积约为86,118平方米[22][91][94] - 收购事项最高适用百分比率超25%但低于100%，构成公司主要交易[42][67] - 卖方间接拥有公司128120000股股份，占公司全部已发行股本约58.31%，收购事项构成公司关连交易[30][42][67] - 收购完成后集团总资产将由约28.316亿港元增至约28.762亿港元，总负债由约19.002亿港元增至约19.441亿港元，公司拥有人应占资产净值由约9.314亿港元增至约9.321亿港元[31] 未来展望 - 2024年新能源汽车渗透率达40.9%，同比增长约9.3%，2025年上半年升至约45%[83] - 2024财年现有产能已动用90%以上，客户订单需求预计按年增加20%[35][87] - 集团认为强化产能以巩固市场地位属合理[86] 新技术研发 - 集团在下一代Mini LED技术领域研发投入取得重要突破[135] 其他信息 - 临时股东大会将于2025年12月15日上午11时在香港九龙观塘兴业街4号The Wave 10楼举行[3][47] - 代表委任表格须在临时股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[3][49] - 公司将在2025年12月9日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，填妥的股份过户表格及相关股票须不迟于2025年12月8日下午4时30分交回[46]

公司信息 - 公司为伟志控股有限公司，股份代号1305[2] 收购事项 - 2025年9月15日发布附属公司收购全部已发行股本公告[3] 通函寄发 - 原计划2025年11月21日前寄发通函，现延迟至11月28日或之前[4] 人员信息 - 公告日期执行董事有陈钟谱先生、陆方女士等[4] - 公告日期独立非执行董事有欧阳天华先生、何志威先生等[4]

市场扩张和并购 - 公司原计划2025年11月7日或之前寄发通函，现延迟至11月21日或之前[4] - 通函含收购事项详情、独立董事会意见函等内容[4] 人员信息 - 公司执行董事为陈钟谱等5人[4] - 公司独立非执行董事为欧阳天华等3人[4]