会议安排 - 临时股东大会将于2025年12月15日上午11时在香港九龙观塘兴业街4号The Wave 10楼举行[1] 决议案相关 - 普通决议案为批准、确认及追认买卖协议及其项下拟进行之交易，详情载于公司2025年11月25日之通函[2] 表格提交 - 代表委任表格须于大会或其续会指定召开时间不少于48小时前送交卓佳证券登记有限公司（香港夏慤道16号远东金融中心17楼）才有效[2]

公司信息 - 伟志控股有限公司，股份代号1305，于开曼群岛注册[8] 公告发布 - 2025年11月25日发布主要交易及关连交易等通知[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4][5] - 可填申请表寄回或电邮申请印刷本[2][5] - 非登记股东需中介提供邮箱或地址才发登载通知[3][5] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[8] - 公司可披露或转移个人资料[8]

公司通讯发布 - 2025年11月25日发布有关主要及关连交易等公司通讯通知[2][7] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] 股东接收方式 - 无有效电邮地址只能接收印刷本，可更新地址[4][8] - 无或无效电邮地址视为选邮寄网站版通知[9] 公司基本信息 - 股份代号1305，于开曼群岛注册成立[9] 回条相关 - 填妥回条可寄回或电邮指定地址，未选等情况无效[9] 其他 - 对通知有查询可工作日致电热线[5][8] - 公司通讯含多种文件，有可行动通讯[5][8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟于2025年12月15日举行临时股东大会批准收购Joyful Family Consultant Limited全部已发行股本[3][4] - 收购协议日期为2025年9月15日[4] 其他安排 - 2025年12月9日至15日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户表格及股票须于2025年12月8日下午4时30分前送达指定地点[5] - 代表委任表格等文件须于临时股东大会指定举行时间48小时前交回指定地点[5]

业绩数据 - 公司2023财年经审核收入约1985.8百万港元，2024财年约2372.3百万港元，增幅约19.5%[77] - 公司2023财年年度利润约36.7百万港元，2024财年约47.0百万港元，增幅约27.8%[78] - 公司2023财年LED背光业务收入约1656.4百万港元，2024财年约1958.4百万港元，增长22.6%[77] - 公司2023财年毛利率约13.5%，2024财年约14.6%[78] - 公司2024年上半年未经审核收入约1166.1百万港元，2025年上半年约1127.5百万港元[80] - 公司2024年上半年期内利润约24.3百万港元，2025年上半年约28.0百万港元，增幅约15.3%[80] - 公司2025年上半年LED核心业务收入约1126.1百万港元，较2024年上半年增加约18.7%[80] - 公司2023年12月31日经审核总资产约2398.7百万港元，2024年12月31日约2756.5百万港元，增幅约14.9%[80] - 公司2025年6月30日未经审核总资产约2831.6百万港元，较2024年12月31日增幅约3.1%[80] - 公司2025年6月30日未经审核资产净值约931.4百万港元，较2024年12月31日有所上升[82] 收购信息 - 2025年9月15日，买方与卖方订立买卖协议，收购100股目标公司股份，代价为1.55亿港元[11][66] - 目标集团土地初步估值约1.637亿元人民币（相当于约1.78433亿港元），土地使用权总面积约为86,118平方米[22][91][94] - 收购事项最高适用百分比率超25%但低于100%，构成公司主要交易[42][67] - 卖方间接拥有公司128120000股股份，占公司全部已发行股本约58.31%，收购事项构成公司关连交易[30][42][67] - 收购完成后集团总资产将由约28.316亿港元增至约28.762亿港元，总负债由约19.002亿港元增至约19.441亿港元，公司拥有人应占资产净值由约9.314亿港元增至约9.321亿港元[31] 未来展望 - 2024年新能源汽车渗透率达40.9%，同比增长约9.3%，2025年上半年升至约45%[83] - 2024财年现有产能已动用90%以上，客户订单需求预计按年增加20%[35][87] - 集团认为强化产能以巩固市场地位属合理[86] 新技术研发 - 集团在下一代Mini LED技术领域研发投入取得重要突破[135] 其他信息 - 临时股东大会将于2025年12月15日上午11时在香港九龙观塘兴业街4号The Wave 10楼举行[3][47] - 代表委任表格须在临时股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[3][49] - 公司将在2025年12月9日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，填妥的股份过户表格及相关股票须不迟于2025年12月8日下午4时30分交回[46]

公司信息 - 公司为伟志控股有限公司，股份代号1305[2] 收购事项 - 2025年9月15日发布附属公司收购全部已发行股本公告[3] 通函寄发 - 原计划2025年11月21日前寄发通函，现延迟至11月28日或之前[4] 人员信息 - 公告日期执行董事有陈钟谱先生、陆方女士等[4] - 公告日期独立非执行董事有欧阳天华先生、何志威先生等[4]

市场扩张和并购 - 公司原计划2025年11月7日或之前寄发通函，现延迟至11月21日或之前[4] - 通函含收购事项详情、独立董事会意见函等内容[4] 人员信息 - 公司执行董事为陈钟谱等5人[4] - 公司独立非执行董事为欧阳天华等3人[4]

股份奖励与购股权的授予 - 2022年6月28日向多名合資格參與者授出4,710,000份購股權[3] - 2023年7月11日向三名合資格僱員授出90,000份購股權[3] - 2023年2月9日向執行董事陳鐘譜先生有條件授出800,000股獎勵股份[5] - 2023年2月9日向執行董事雍建輝女士有條件授出400,000股獎勵股份[5] - 2022年12月23日向執行董事姚君瑜女士授出200,000股獎勵股份[5] - 2022年12月23日向當時執行董事陳緯武先生授出200,000股獎勵股份[6] - 2022年12月23日向8名董事以外的僱員授出1,300,000股獎勵股份[6] 股份奖励的归属情况 - 2022年12月23日授出的1,700,000股獎勵股份已在十二個月內歸屬[4] - 2023年2月9日獲股東批准授出的1,200,000股獎勵股份已在十二個月內歸屬[4] - 2024年2月9日歸屬的1,200,000股獎勵股份加權平均收市價為每股0.90港元[8] 股份授予的监管限制 - 向董事或主要行政人员授予股份奖励12个月内合计不得超过已发行相关类别股份的0.1%[9] - 向独立非执行董事或主要股东授予股份奖励及购股权12个月内合计不得超过已发行相关类别股份的0.1%[10] - 超过0.1%限额的股份奖励须根据上市规则在股东大会上获得股东批准[9][10] 信息披露的说明 - 2024年年报所载有关购股权及奖励股份的所有资料保持不变[10] - 本公告为2024年年报的补充应与2024年年报一并阅读[10]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为2.19725亿股，库存股份为0[2] 购股权计划 - 2014年10月27日购股权计划，上、本月底结存股份期权437万股，行使价1.49港元[3] - 2022年12月19日购股权计划，上、本月底结存股份期权3万股，行使价1.49港元[3]

收购通函 - 原计划2025年10月15日或之前寄发通函，现延迟至11月7日或之前[3][4] - 通函含收购事项详情等资料[3] 公司人员 - 执行董事有陈钟谱等五人[4] - 独立非执行董事有欧阳天华等三人[4]