业绩相关 - 董事会将于2025年11月28日审议并刊发截至2025年9月30日止六个月未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 人员相关 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[4]

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 劍虹集團控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01557 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | ...

资金情况 - 2024年4月1日业务发展机会可用余额960万港元[3] - 2024年4月1日一般营运资金可用余额1480万港元[3] - 2025年3月31日经修订分配总计2360万港元[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 劍虹集團控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01557 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本 ...

会议情况 - 剑虹集团2025年股东周年大会于9月11日举行，决议案均获通过[3] - 所有董事以电子方式出席大会[6] 投票数据 - 各普通决议案赞成票300,012,340，占比100%，投票总数300,012,340[4] 授权情况 - 授予董事配发、发行股份不超已发行股本20%的授权[4] - 授予董事购回股份不超已发行股本10%的授权[4] - 授出扩大授权，配股份额为购回股份数目[4] 股份信息 - 公司已发行及赋予投票权股份总数480,000,000股[10] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独董[8]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 劍虹集團控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01557 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 劍虹集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01557 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月 ...

财务表现：收益与利润 - 公司年度收益下降26.0%至约1.2958亿港元[16] - 公司年度亏损扩大至约5759.2万港元[16] - 公司整体收益同比下降26.0%，从2024财年的约1.75174亿港元降至2025财年的约1.2958亿港元[31][33] - 2025财年净亏损约5759.2万港元，较2024财年的5156.0万港元有所扩大[43] - 净亏损扩大至57,592,000港元，较上年的51,560,000港元增加11.7%[47] 财务表现：成本与费用 - 公司整体毛损同比增长40.9%，从2024财年的约3103.9万港元增至2025财年的约4373.8万港元[34][37] - 整体毛损率从2024财年的约17.7%上升至2025财年的约33.8%[34][37] - 其他收入大幅下降，从2024财年的约9092.5万港元降至2025财年的约538.3万港元，主要因来自前控股公司的补偿从9000万港元降至500万港元[35][38] - 贸易应收款项及合约资产的预期信贷亏损拨备净额从2024财年的约76.8万港元增至2025财年的约262.7万港元[40][44] - 撇销合约资产从2024财年的约6593.2万港元降至2025财年的约1800.8万港元[41][45] - 财务成本从2024财年的约917.9万港元降至2025财年的约94.6万港元[42] - 融资成本大幅减少至946,000港元，同比下降89.7%，主要因银行利息支付减少至906,000港元[46] - 员工成本总额从2024年3957.5万港元下降至2025年3292.8万港元[79][80] 业务表现：地区分部 - 中国分部收益大幅增长，从2024财年的约331.8万港元增至2025财年的约3415.7万港元，增幅约929%[33] 业务表现：业务线 - 香港地基业务持续录得重大亏损[18] 收购与投资活动 - 公司完成收购常州永洪集团100%股权[22] - 常州永洪集团拥有年产能6万吨的NMP回收综合利用设施[22] - 公司完成收购中国大陆一家建筑公司[21] - 公司完成收购常州永宏集团100%股权，其拥有年产能60,000吨的NMP循环综合利用设施[26] 流动资金与债务管理 - 公司优先管理流动资金并加快应收款项回收[17] - 公司通过出售不良资产降低融资成本[17] - 总债务增至54,061,000港元，较上年的25,667,000港元增长110.6%[48][52] - 现金及银行结余减少至48,481,000港元，较上年的84,497,000港元下降42.6%[63][66] - 流动比率恶化至0.4，较上年的0.8下降50%[63][66] - 无抵押贷款通过亏损抵销及偿还后余额降为零，上年为10,000,000港元[58][61] - 银行借款利率由浮动利率转为固定利率，借款币种由港元转为人民币[59][61] - 公司因东亚银行清盘呈请优先偿还逾期债务并调整所得款项净额用途[68][70] 融资活动 - 配售新股募得净资金29.6百万港元，发行80,000,000股每股0.375港元[65][67] 资产抵押与担保 - 银行融资抵押资产包括物业及设备130,342,000港元和使用权资产26,375,000港元[48][52] - 履约保证金担保抵押物包括其他应收款2,361,000港元及个人/公司担保[50][52] 所得款项用途 - 截至2025年3月31日未动用所得款项净额为430万港元[71][73] - 业务发展机会原分配960万港元已全部重新分配[71] - 一般营运资金重新分配后动用680万港元剩余430万港元[71] - 偿还银行借款重新分配1250万港元并已全部动用[71] 外汇风险 - 港元兑人民币升值5%将导致年度税后亏损减少129.7万港元[75][77] - 港元兑人民币贬值5%将导致年度税后亏损增加129.7万港元[75][77] 人力资源 - 员工总数从2024年81人减少至2025年63人[79][80] 未来业务策略 - 公司积极评估分拆香港地基业务的可能性[18] - 公司探索化工环保领域及新化学材料行业新业务机会[22] - 公司无重大投资、收购或处置计划[76][78] 董事会组成与变动 - 王波于2025年1月21日辞任独立非执行董事导致公司违反上市规则第3.10(1)、3.21及3.27A条[86][90] - 司徒丹妮于2025年4月17日获委任为独立非执行董事后恢复符合上市规则要求[87][90] - 董事会现由6名成员组成（3名执行董事+3名独立非执行董事）[95][99] 董事会多元化 - 董事会年龄分布：4名董事年龄在31-40岁区间，2名在41-50岁区间[102] - 专业背景构成：2名具备信息技术背景，1名具备银行金融背景，1名具备会计法律背景，3名具备投资咨询背景[102] - 女性董事占比33.3%（2名女性董事）[103][104] 董事会会议与出席 - 董事会会议共举行8次，执行董事杨学锋先生出席全部8次会议[110] - 股东周年大会和股东特别大会各举行1次，多位董事出席[110] - 董事会会议出席情况需参考截至2025年3月31日年度的具体数据[107][109] 委员会会议与职能 - 审计委员会在截至2025年3月31日年度内举行了2次会议[129] - 薪酬委员会会议举行1次，独立非执行董事王波先生和刘艺星女士均出席[110] - 审核委员会会议举行2次，独立非执行董事冯志东先生和王波先生均出席全部会议[110] - 提名委员会会议举行1次，独立非执行董事王波先生和刘艺星女士出席[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[132] - 审核委员会在截至2025年3月31日年度举行两次会议[133] - 审核委员会与核数师举行一次会议审议截至2024年3月31日年度业绩[134] - 审核委员会另举行会议审议截至2024年9月30日六个月业绩[134] - 提名委员会由三名成员组成[137][140] - 提名委员会在截至2025年3月31日年度举行一次会议[137][140] - 提名委员会会议内容包含检讨董事会组成和独立非执行董事独立性[137][140] - 薪酬委员会在截至2025年3月31日年度举行1次会议[146][147][150] 董事职责与培训 - 全体董事确认在2025财年遵守《标准守则》的证券交易规定[88][91] - 多位董事参加了与董事职责相关的培训课程/研讨会[121][122] - 张致嘉先生、王磊博士、刘艺星女士和司徒丹妮女士均确认了解作为董事的职责[122][124] 提名与薪酬政策 - 提名委员会每年向董事会汇报多元化政策实施情况[106][108] - 公司采用董事会提名政策规范董事选举程序[141] - 董事候选人评估标准包含九项具体因素[143] - 董事提名程序包含六个具体步骤[144] - 高级管理层中7人薪酬低于100万港元，1人薪酬高于200万港元[153] - 五位最高薪酬人士及董事酬金详情载于综合财务报表附注13和14[147][151] 审计与内部控制 - 审计委员会与审计师举行会议审议截至2024年3月31日年度业绩和2024年9月30日中期业绩[130] - 公司未设立独立内部审计部门，但通过执行董事及高级管理层监督维持内部控制[160][163] - 公司聘请外部专业公司执行年度内部控制审查并向审计委员会报告[161][163] - 董事会通过审计委员会在2025财年对风险管理及内部控制有效性进行年度审查[166] - 外部内部控制顾问对集团企业层面和业务层面的内部控制程序进行审查[166] - 内部控制审查涵盖财务、运营和合规控制及风险管理职能[166] - 未发现需要提请审计委员会关注的重大改进领域[166] - 公司委聘外部独立内部监控顾问进行集团内部监控程序年度检讨覆盖财务、营运、合规监控及风险管理职能[168] - 核数师年度审计服务报酬为88万港元[155][157] 公司管治与合规 - 公司确认所有独立非执行董事符合上市规则第3.13条独立性指引[113][118] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[94][98] - 公司秘书卢韵雯女士于2025财年完成不少于15小时专业培训[172][177] - 董事会每年审查内部审核职能需求[170][174] 股东通讯与政策 - 公司制定股东通讯政策确保股东及投资者平等及时获取重大信息[179][183] - 公司网站www.kh-holdings.com提供财务资料、业务发展及公告等投资者信息[181][184] - 股东查询股份持有及股息支付需联系香港股份过户登记处联合证券登记有限公司[180][184] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一实缴股本投票权的股东书面要求召开[185][188] - 股东提案选举董事需在股东大会前至少7天向公司秘书提交书面通知及候选人资料[189] - 股东提名董事候选人需在股东大会前至少7日提交书面通知及候选人同意书[190] - 普通决议案需至少14日书面通知（含10个营业日）[191] - 特别决议案需至少21日书面通知（含20个营业日）[191] 股息政策 - 股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现、预期营运资金需求、资本支出需求、未来扩张计划、保留盈利、可供分派储备、流动资金状况、股东利益、税收考量、信誉潜在影响、整体经济状况及其他内外部因素[193] - 股息宣派由董事会全权酌情决定并受开曼群岛公司法、上市规则、香港法律及公司章程约束[194][198] - 公司无预定股息分派比率且过往股息记录不作为未来派息参考依据[194][198] - 股息政策不构成法律约束性承诺且公司保留随时修改政策的权利[195][198] 公司章程 - 公司章程修订已于2022年9月30日股东周年大会上获批[196][199] - 截至2025年3月31日年度内公司章程无重大变动[197][199] 内幕消息与信息披露 - 公司员工手册明确禁止未经授权使用内幕消息[178] - 公司已建立应对外部查询的程序及授权高级管理层作为发言人[171][175][178] 环境、社会及管治 - 集团发布2025年3月31日止年度环境、社会及管治报告展示可持续发展成果[200]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司收益为129,580千港元，较2024年的175,174千港元下降约26%[4] - 该年度毛损为43,738千港元，2024年为31,039千港元，亏损幅度扩大[4] - 年内亏损为57,592千港元，2024年为51,560千港元，亏损有所增加[4] - 2025年除税前亏损为57,047千港元，2024年为51,560千港元[18] - 2025年其他收入5,383千港元，2024年为90,925千港元；前最终控股公司补偿2025年为5,000千港元，2024年为90,000千港元[27] - 2025年银行借款利息开支906千港元，租赁负债利息开支77千港元；2024年分别为6,154千港元和233千港元[28] - 2025年每股基本亏损计算中亏损为57,592千港元，股份加权平均数为480,000千股；2024年亏损为51,560千港元，股份加权平均数为424,044千股[33] - 公司整体收益从2024年约1.75174亿港元减少26.0%至2025年约1.2958亿港元[58] - 整体毛损从2024年约3103.9万港元增加40.9%至2025年约4373.8万港元，毛损率从17.7%增至33.8%[58] - 其他收入从2024年约9092.5万港元减至2025年约538.3万港元，主要因2024年确认补偿9000万港元，2025年确认500万港元[60] - 行政及其他经营开支2025年约3537.6万港元，与2024年约3358.4万港元相当[61] - 贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损拨备净额从2024年约76.8万港元增至2025年约262.7万港元[62] - 撇销合约资产从2024年约6593.2万港元减至2025年约1800.8万港元[63] - 融资成本从2024年约917.9万港元减至2025年约94.6万港元，主要因银行利息从约615.4万港元减至约90.6万港元[64] - 2025年净亏损约5759.2万港元（2024年：5156万港元）[65] - 2025年总债务约5406.1万港元（2024年：2566.7万港元），银行融资以物业等作抵押[66] - 2025年3月31日，清算后无抵押货款账面价值为0港元，2024年为1000万港元[69] - 2025年3月31日，集团银行及现金结余为4848.1万港元，2024年约为8449.7万港元；流动比率为0.4，2024年为0.8[70] - 2025年3月31日，若港元兑人民币升值或贬值5%，综合除税后亏损将减少或增加约129.7万港元，2024年为219.7万港元[76] - 2025年度整体收益减少约26.0%至约1.2958亿港元，2024年为1.75174亿港元[81] - 2025年度公司拥有人应占亏损及全面亏损总额约为5759.2万港元，2024年为5156万港元[81] - 集团2025年3月31日止年度产生亏损约5759.2万港元[94] - 2025年3月31日，集团流动负债净额约为1.91632亿港元[94] - 2025年3月31日，集团负债净额约为8420.4万港元[94] 各条业务线表现 - 公司将“地基及建筑－提供地基及建筑服务”和“化工材料 - 销售化工产品”识别为须予呈报营运分类，其他业务归为“其他”[17] - 2025年地基及建筑服务收益为125,885千港元，2024年为171,856千港元；2025年化工产品销售收益为3,695千港元，2024年为3,318千港元[18] - 2025年须予呈报分类业绩亏损94,138千港元，2024年亏损35,921千港元[18] - 2025年提供地基及建筑服务收益125,885千港元，化工产品销售收益3,695千港元；2024年分别为171,856千港元和3,318千港元[25] - 2025年地基及建筑服务客户1收益55,588千港元，客户3收益39,835千港元，客户4收益16,254千港元；2024年客户1收益100,009千港元，客户2收益41,209千港元[24] 管理层讨论和指引 - 公司最终控股方陈先生同意自2025年3月31日起至少12个月内提供充足财务资源[11] - 公司将考虑集资、扩展业务、实施节约成本措施以履行财务义务和满足营运资金需求[11] - 香港地基业务年内录得重大亏损，公司正评估分拆出售该业务的可能性[82] - 去年公司完成收购内地一间建筑公司，2025年3月21日完成对常州永宏集团100%股权的收购，其NMP循环综合利用设施年产能为60,000吨[82] - 公司短期采取审慎态度应对挑战，长期将资源重新分配至内地市场[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司首次应用2024年4月1日或之后开始年度期间强制生效的香港财务报告准则会计准则新订及修订本，对本年度及过往年度财务状况及表现无重大影响[10][12] - 已颁布但未在2024年4月1日开始财政年度生效的准则中，香港财务报告准则第18号预计对综合财务报表有重大影响[14] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日生效，将取代香港会计准则第1号，对财务报表呈列方式引入重大变动[14][15] - 2025年5月21日，第二替代呈请人申请替代成为呈请人获批，涉及未支付约270万港元未偿付金额[53] - 2023年11月30日，公司按每股0.375港元配售8000万股新普通股，所得款项净额约为2960万港元[72] - 截至2025年3月31日，所得款项净额已动用2530万港元，未动用430万港元[74] - 截至2025年3月31日止年度，集团重大收购及出售事项涉及金额分别为收购附属公司约6861.4万港元、增加使用权资产约200.8万港元、出售物业等约866.6万港元[77] - 截至2025年3月31日，公司除部分情况外已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文[84] - 2025年1月21日王波辞任独立非执行董事后公司未遵守部分上市规则，4月17日委任司徒丹妮后已遵守[85] - 截至2025年3月31日公司无独立内部审核部门，但实施了充足措施履行内部审核职能，还额外聘用外部专业公司[86] - 公司风险管理及内部监控程序旨在提供合理保证，有效识别、评估及管理风险[87] - 董事与高级管理层定期会议，董事会负责维持风险管理及内部监控程序并进行年度检讨，未发现重大改善范畴[88] - 截至2025年3月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[90] - 全体董事确认在截至2025年3月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[91] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员均具备专业资格或相关财务知识[92] - 2025年股东周年大会拟于董事会确定日期举行，通告将适时刊发及寄发[93] - 一名支持债权人就约270万港元未偿付费用向附属公司提交清盘呈请[94] - 核数师确认初步公告数字与综合财务报表草擬本数额一致，未发表意见或保证结论[95] - 本年度业绩公告已在联交所和公司网站刊出，年报将适时寄发及刊出[96] - 董事会感谢股东、客户、供应商支持及管理团队和员工的努力[97] - 公告日期，董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[97]

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为129,580千港元，较2024年的175,174千港元下降约26%[4] - 2025年毛损为43,738千港元，较2024年的31,039千港元增加约41%[4] - 2025年经营所得亏损为56,101千港元，较2024年的42,381千港元增加约32%[4] - 2025年年内亏损为57,592千港元，较2024年的51,560千港元增加约12%[4] - 截至2025年3月31日止年度，集团产生亏损约57,592,000港元[8] - 2025年除税前亏损为 - 57,047千港元，2024年为 - 51,560千港元[18] - 2025年来自外部客户的总收益为129,580千港元，较2024年的175,174千港元下降26.0%；非流动资产为157,468千港元，较2024年的12,667千港元增长1143.2%[23] - 2025年提供地基及建筑服务收益125,885千港元，较2024年的171,856千港元下降26.7%；化工产品销售收益3,695千港元，较2024年的3,318千港元增长11.4%[25] - 2025年预计于将来确认的与未完成履约责任有关的总收益约为18,199,000港元，较2024年的305,204,000港元下降94.0%[26] - 2025年其他收入为5,383千港元，较2024年的90,925千港元下降94.1%[27] - 2025年每股基本亏损计算中亏损为57,592千港元，股份加权平均数为480,000千股；2024年亏损为51,560千港元，股份加权平均数为424,044千股[33] - 公司整体收益从2024年约1.75174亿港元减少26.0%至2025年约1.2958亿港元[58] - 整体毛损从2024年约3103.9万港元增加40.9%至2025年约4373.8万港元，毛损率从17.7%增至33.8%[58] - 其他收入从2024年约9092.5万港元减至2025年约538.3万港元，主要因2024年确认9000万港元补偿[60] - 行政及其他经营开支2025年约3537.6万港元，与2024年约3358.4万港元相当[61] - 贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损拨备净额从2024年约76.8万港元增至2025年约262.7万港元[62] - 撇销合约资产从2024年约6593.2万港元减至2025年约1800.8万港元[63] - 融资成本从2024年约917.9万港元减至2025年约94.6万港元[64] - 2025年净亏损约5759.2万港元（2024年：5156万港元）[65] - 2025年度整体收益减少约26.0%至约1.2958亿港元，公司拥有人应占亏损约为5759.2万港元[81] - 集团2025年3月31日止年度产生亏损约5759.2万港元[94] 成本和费用（同比环比） - 2025年银行借款利息开支906千港元，较2024年的6,154千港元下降85.3%；租赁负债利息开支77千港元，较2024年的233千港元下降66.1%；其他借款的推算利息开支为0千港元，2024年为6,211千港元；扣除合约工程应占金额后利息开支为946千港元，较2024年的9,179千港元下降89.7%[28] - 2025年中国企业所得税本年度拨备545千港元，2024年为0千港元[28] - 2025年核数服务薪酬880千港元，较2024年的830千港元增长6.0%；非核数服务薪酬600千港元，2024年为0千港元[30] 各条业务线表现 - 公司将“地基及建筑 - 提供地基及建筑服务”和“化工材料 - 销售化工产品”识别为须予呈报营运分类，其他业务归为“其他”[17] - 2025年地基及建筑服务收益为125,885千港元，2024年为171,856千港元；2025年化工产品销售收益为3,695千港元，2024年为3,318千港元[18] - 2025年地基及建筑服务业绩为 - 94,311千港元，2024年为 - 32,615千港元；2025年化工产品销售业绩为173千港元，2024年为 - 3,089千港元[18] - 2025年提供地基及建筑服务客户1收益55,588千港元，客户3收益39,835千港元，客户4收益16,254千港元；2024年客户1收益100,009千港元，客户2收益41,209千港元[24] 管理层讨论和指引 - 公司最终控股方陈先生同意自2025年3月31日起至少12个月内提供充足财务资源[11] - 公司将考虑集资、扩展业务、实施节约成本措施以履行2025年3月31日起12个月内到期财务义务[11] - 集团采取保守策略，优先管理流动资金、减少资本开支、加快收回应收款项等[81] - 香港地基业务年内录得重大亏损，董事会正评估分拆出售该业务的可能性[82] - 短期采取审慎态度应对宏观经济不确定性和行业挑战，长期将资源重新分配至内地市场[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司首次应用2024年4月1日或之后开始年度期间强制生效的香港财务报告准则会计准则新订及修订本，对本年度及过往年度财务状况及表现无重大影响[10][12] - 已颁布但未在2024年4月1日开始财政年度生效的准则，公司未提早应用，部分准则生效时间从2025年1月1日至待确定不等[13][14] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日生效，将取代香港会计准则第1号，对财务报表呈列方式引入重大变动[14][15] - 2025年3月31日有4个项目仍在进行中（2024年3月31日有3个活跃项目）[57] - 2023年11月30日，公司按每股0.375港元配售8000万股新普通股，所得款项净额约2960万港元[72] - 截至2025年3月31日，所得款项净额已动用2530万港元，未动用430万港元[74] - 2025年3月31日，若港元兑人民币升值或贬值5%，综合除税后亏损将减少或增加约129.7万港元[76] - 截至2025年3月31日止年度，集团重大收购及出售事项涉及金额分别约为6861.4万港元、200.8万港元和866.6万港元[77] - 董事会不建议向股东派付2025年股息，2024年也未派付[31] - 2025年3月31日，清算后无抵押货款账面价值为0港元，2024年为1000万港元[69] - 2025年3月31日，集团银行及现金结余为4848.1万港元，2024年约为8449.7万港元；流动比率为0.4，2024年为0.8[70] - 截至2025年3月31日止年度及年报日期，除特定情况外，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文[84] - 2025年1月21日王波先生辞任独立非执行董事后，公司未能遵守部分上市规则，4月17日委任司徒丹妮女士后已遵守[85] - 截至2025年3月31日止年度公司无独立内部审核部门，但实施了充足措施履行内部审核职能，还额外聘用外部专业公司促进内部审计职能[86] - 集团风险管理及内部监控程序旨在提供合理保证，有效识别、评估及管理风险[87] - 董事与高级管理层定期会议，董事会负责维持足够的风险管理及内部监控程序，并于2025年进行年度检讨，未发现重大改善范畴[88] - 董事会将每年检讨内部审核职能之需要[89] - 截至2025年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[90] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员具备专业资格或财务知识[92] - 2025年股东周年大会拟于董事会确定日期举行，通告将适时刊发寄发[93] - 一名支持债权人就约270万港元未偿付费用向附属公司提交清盘呈请[94] - 核数师确认初步公告数字与综合财务报表草擬本数额一致[95] - 本年度业绩公告已在联交所和公司网站刊載[96] - 2025年3月31日止年度年报将适时寄发股东并在网站刊載[96] - 公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[97]