公司信息 - 均安控股有限公司股票代号为1559[3] 董事会会议 - 2025年11月28日下午2时举行董事会会议[4] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止6个月中期业绩[4] - 会议将考虑建议派付股息（如有）[4] 公司人员 - 公告日期执行董事为陈正华、张方兵及孙笑然[4] - 公告日期非执行董事为李玉萍[4] - 公告日期独立非执行董事为林诚光、林柏森及龚振志[4]

股份信息 - 截至2025年10月31日，法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为100,000,000港元[2] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1,869,159,962股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为1,869,159,962股[3] 其他信息 - 公司名称为均安控股有限公司[1] - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[5] - 呈交者为冯国卫，职衔为公司秘书[6]

股份信息 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为100,000,000港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1,869,159,962股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为1,869,159,962股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

组织章程与股本 - 均安控股有限公司经修订及重列组织章程细则于2025年9月18日股东周年大会通过特别决议案采纳[1][5] - 公司股本于细则生效日拆分，每股面值0.01港元[24] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件增加股本[24] 股份相关 - 公司有权在法规限制下购买或购入自身股份，权力由董事会行使[24] - 公司可将回购、赎回或交还的股份作为库存股份持有[24] - 公司不会发出不记名股份[24] 股东大会 - 公司须每个财政年度举行股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[51] - 持有公司缴足股本（不包括库存股份）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于两个月内举行[54] - 召开股东周年大会需发出不少于21日的通知，其他大会不少于14日，满足条件时可短通知召开[54] 董事相关 - 除非另行决定，董事人数不少于2名且无最高限额[78] - 每届股东周年大会三分之一董事轮席退任，每三年至少一次[81] - 董事连续六个月未经特别批准擅自缺席董事会会议，且替任董事未代其出席，董事会可决议将其撤职能[85] 股息与储备 - 公司股东大会可宣布派股息，但不可超董事会建议数额[120] - 股息可从已变现或未变现利润、储备、股份溢价账等拨款派发[120] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备，用于公司合适用途[125] 其他 - 公司财政年度于每年三月三十一日完结[148] - 公司清盘决议须以特别决议通过[142] - 细则修订及章程大纲更改须经特别决议批准[150]

股权与投票 - 2025年公司已发行普通股总数为1,869,159,962股[4] - 多项决议案赞成票均为1,039,456,490股，占比100%[6][7] - 第1至4项决议案超50%票数赞成通过为普通决议案[8] - 第5项决议案不少于75%票数赞成通过为特别决议案[8] 公司治理 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[6] - 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师[6] - 重选陈正华等多名董事[6] - 授予董事发行及购回股份的一般授权[7] - 批准及采纳公司新经修订及重列组织章程细则[7] 人员结构 - 公告日期公司有3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[9]

股本与股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）数目均为18.69159962亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为18.69159962亿股[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 均安控股 KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1559） 2 4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案： (A) 「動議： (i) 在下文第(ii)段之規限下，無條件授予董事一般授權，以於有關期 間（定義見下文）發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本 公司已發行股份總數20%之本公司額外股份（不包括任何庫存股份， 而有關股份總數可於本決議案獲通過後因任何或全部本公司股份 轉換為數目較多或較少之本公司股份而作出調整），而該授權包括 授出要約、購股權、認股權證或權利以認購或將任何證券（包括債 券及可換股債券）轉換為可於有關期間內或之後行使或轉換之本公 司股份； (ii) 根據本決議案第(i)段之授權將配發及發行之任何本公司股份（不論 是否全部或部份以現金或其他方式收取），不得較本公司該等股份 之基準價（定義見下 ...

Kwan On Holdings Limited (the "Company") - Notification of publication of Circular dated 6 August 2025 containing Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at (www.kwanonconstruction.com) and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access ...

Kwan On Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 6 August 2025 containing Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") on website KWAN ON HOLDINGS LIMITED 均安控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1559） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholders. 6 August 2025 Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information ...

公司基本信息 - 公司股份每股面值为0.01港元[2] 股东周年大会 - 2025年9月18日上午10时在香港干诺道西118号3401室举行[2] - 代表委任表格须提前48小时交回香港股份过户登记分处[5] 财务相关 - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[2] - 续聘核数师至2026年3月31日止年度[2] 股份授权 - 董事获发行不超20%额外股份授权，折让价不超20%[2] - 董事获购回不超10%公司股份授权[2] 章程细则 - 批准及采纳新经修订及重列组织章程细则[2]