会议安排 - 公司将于2025年11月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止6个月未经审核综合中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息建议（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会执行董事有游国辉、李恒颖[4] - 公告日期董事会独立非执行董事有冯宜萱、高赞明、李文彪、蒙灿[4]

股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为20亿股[2] - 本月底公司库存股份数目为0，已发行股份总数为20亿股[2]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] 股份数目 - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目均为10亿股，无增减[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为2亿股，无增减[2] - 上月底和本月底公司库存股份数目均为0，已发行股份总数均为2亿股，无增减[2]

公司信息 - 公司为安保工程控股有限公司，股份代号1627[1] 人员任职 - 执行董事有游国辉（主席）、李恒颖（行政总裁）[2] - 独立非执行董事包括冯宜萱、高赞明、李文彪、蒙灿[2] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 游国辉是提名委员会主席、薪酬委员会成员[2] - 冯宜萱是三个委员会成员[2]

股份数据 - 截止2025年8月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 截止2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为20亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为20亿股[2] 股份变动 - 2025年8月公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年8月公司已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2] - 2025年8月公司库存股份数目无增减[2]

董事会成员变动 - 李毓湘自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 麦淑卿自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 冯宜萱自2025年9月1日起获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1]

董事会成员变动 - 李毓湘自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 麦淑卿自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 冯宜萱获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 李毓湘自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 麦淑卿自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 冯宜萱自2025年9月1日起获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1]

人员变动 - 2025年9月1日起，李毓湘博士和麥淑卿女士退任独立非执行董事及相关委员会成员[3] - 冯宜萱教授建筑师获委任为独立非执行董事及相关委员会成员[7] 新董事信息 - 冯教授68岁，有逾三十年相关经验[8] - 年度董事袍金240,000港元，每年检讨[10] 委员会变更 - 2025年9月1日起，公司董事委员会成员变更[13]

委员会成立 - 提名委员会于2017年1月18日经董事会决议成立[3] 成员与会议 - 成员不少于3名，大部分为独立非执行董事，至少含1名不同性别委员[3] - 至少每年开会1次，主席可酌情增开[5] - 召开会议至少提前7日通知，文件提前7日送交成员[5] - 会议法定人数为2名成员[5] 职责与权限 - 获董事会授权厘定甄选及建议董事人选程序、过程及标准[10] - 职责包括每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化[11] - 须在选任独立非执行董事文件中列明选任及独立性理由[12] - 检讨及监察董事培训及持续专业发展[12] - 每年最少检讨一次自身绩效、组成、权责范围及程序[12] 其他事项 - 独立非执行董事应出席股东大会了解股东意见并回应提问[14] - 本职权范围将在公司及港交所网站刊登[15] - 秘书记录会议详情和决定，保存相关记录[16] - 向董事会汇报会议结果和推荐建议[16] - 董事会可修订、补充及撤销本职权范围，诠释权归董事会[17]