香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. 現 代 中 藥 集 團 有 限 公 司 - 2 - 綜合財務狀況表 | | | 於12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 2025年 | 2024年 | | | 附註 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | | 非流動資產 | | | | | 物業、廠房及設備 | 10 | 195,330 | 184,983 | | 無形資產 | | – | 97 | | 使用權資產 | | 1,757 | 1,885 | | 長期資產預付款項 | | 14,340 | – | | 遞延稅項資產 | | 881 | 837 | | | | 212,308 | 187,802 | | 流動資產 | | | | | 存貨 | | 28,95 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. 1643 盈利預警 本公告乃由現代中藥集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據聯交所證 券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕 消息條文（定義見上市規則）而作出。 本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，基於對 本集團截至2025年12月31日止年度（「本年度」）的未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料 作出的初步評估，預期本集團將於本年度錄得淨虧損不少於人民幣13百萬元，而截至2024年12 月31日止年度則錄得約人民幣9.7百萬元的淨溢利。據董事所深知，由淨溢利轉為淨虧損乃主 要歸因於1）部份經銷商流失；2）其中本集團比較暢銷產品，如山玫膠囊，隨著醫保改革，未被 列入國家醫保名單內，導致銷售額下 ...

会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议议程包括审议2025年度全年业绩及考虑派发期末股息[3] 董事会成员 - 公告日董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[3]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不含库存）7.2亿股，库存股份0，总数7.2亿股[2] 公众持股 - 公司符合适用的公众持股量要求，最低要求为已发行股份总数（不含库存）的25%[3]

通函寄发 - 原预计2026年2月9日或之前向股东寄发通函[3] - 通函预期寄发日期延长至2026年4月30日或之前[3] 规则豁免 - 公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第14.41(a)条[3] - 2026年2月11日，联交所授出该豁免[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[4]

通函寄发 - 原预计2026年2月9日或之前寄发通函，现延迟至4月30日或之前[3] 规则豁免 - 公司已申请豁免上市规则第14.41(a)条，联交所未授出[3] 董事会成员 - 三名执行董事：孙新磊、张宏丽、贾艳茹[5] - 三名独立非执行董事：刘凌、梁子荣、黄志坚[5]

股本与股份数据 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）7.2亿股，库存为0，总数均7.2亿股[2] 公众持股情况 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）25%，截至本月底已符合要求[3]

收购交易核心信息 - 现代中药集团于2026年1月19日与卖方皇御控股有限公司订立买卖协议 [1] - 公司有条件同意购买目标公司数智健康全球控股有限公司的300万股普通股 [1] - 收购股份占目标公司全部已发行股本的30% [1] - 收购代价为4182万港元 [1] 收购战略与资金用途 - 收购事项符合公司发展战略，旨在扩展销售版图至香港及海外 [1] - 公司认为投资位于香港并设有生产线及销售点的传统中医药制造厂商将有助于实现上述版图扩展 [1] - 此次收购资金用途与公司2025年4月8日公告的计划一致，该公告披露拟将认购事项所得款项净额的50%用于与中医药相关的新业务机会，包括投资中医药制造厂商 [1] 目标公司业务背景 - 目标公司永盛为香港持牌中医药制造厂商 [1] - 目标公司的业务范围覆盖香港及澳门 [1] - 董事会认为收购目标公司符合集团发展战略 [1]

收购交易核心信息 - 现代中药集团有条件同意以4182万港元收购数智健康全球控股有限公司30%的股份，对应300万股普通股 [1] - 卖方为皇御控股有限公司，交易前其持有目标公司89%的股份 [1] - 目标公司通过其全资附属公司永盛及永明开展业务 [1] 目标公司业务概况 - 永盛主要从事注册传统中药的生产，是香港持牌中成药制造商，拥有香港制造设施 [1] - 永盛已根据香港中医药条例获发牌照，并在香港注册了184项中成药注册 [1] - 永盛产品包括“神盾海狗丸”及“永明乌鸡白凤丸”等一系列特殊产品 [1] - 永明主要负责永盛所产中成药的线上销售业务，已在各大电商平台设立官方旗舰店 [1] - 目标集团的业务范围覆盖香港及澳门 [1][2] 收购战略与资金用途 - 公司认为收购符合其发展战略，投资位于香港并设有生产线及销售点的传统中医药制造厂商，有助于将销售版图扩展至香港及海外 [2] - 公司拟将近期认购事项所得款项净额的50%用于与中医药相关的新业务机会，包括投资中医药制造厂商 [2]

收购交易核心信息 - 现代中药集团于2026年1月19日与卖方皇御控股有限公司订立买卖协议 [1] - 公司有条件同意购买目标公司数智健康全球控股有限公司的300万股普通股 [1] - 收购股份占目标公司全部已发行股本的30% [1] - 收购代价为4182万港元 [1] 收购资金用途与战略背景 - 收购资金来源于公司于2025年4月8日公告的根据一般授权认购新股份所筹集的款项 [1] - 公司此前计划将认购事项所筹得款项净额的50%用于与中医药相关的新业务机会，包括投资中医药制造厂商 [1] 收购的战略意义与目标公司情况 - 公司认为投资位于香港并设有生产线及销售点的传统中医药制造厂商，有助于将集团的销售版图扩展至香港及海外 [1] - 目标公司永盛为香港持牌中医药制造厂商，其业务范围覆盖香港及澳门 [1] - 董事会认为此次收购事项符合集团的发展战略 [1]