公司财务与治理 - 公司将于2025年12月30日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括考虑及批准刊发截至2025年10月31日止六个月的未经审核综合业绩 [1] - 会议议程包括考虑建议派付中期股息 [1]

会议安排 - 公司将于2025年12月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准刊发截至2025年10月31日止6个月的未经审核综合业绩[3] - 会议将考虑建议派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为蔡敬庭先生、蔡清丞先生及李丽美女士[4] - 公告日期独立非执行董事为黎国鸿先生、杨存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生[4]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为200万港元，法定/注册股份数目为2亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为3200万股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为3200万股[2]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为200万港元，法定/注册股份数目为2亿股，面值为0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为3200万股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为3200万股[2]

股份数据 - 2025年股东周年大会当日，3200万股已发行股份赋予股东参会及投票权[3] 议案表决 - 多项议案赞成票2315万，占比100%，反对票0[4]

股东大会安排 - 2025年10月31日下午3时在香港举行股东周年大会[3] - 确定出席并投票权利记录日期为该日[14] - 27日至31日暂停办理股份登记[14] 会议审议事项 - 省览及采纳截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选蔡敬庭等为执行董事、黎国鸿为独立非执行董事[4] - 拟续聘德博会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 股份相关授权 - 批准董事配发股份总数不超决议案通过当日股份总数20%与购回总数之和[5][6] - 批准董事购回股份总数不超当日已发行股份总数10%[9] - 待相关决议案通过后扩大董事授权[10]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.01港元[2] 股东周年大会 - 定于2025年10月31日下午3时在香港上环举行[2] - 需省览及采纳截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事与核数师 - 拟重选蔡敬庭等为董事[2] - 拟续聘德博会计师事务所有限公司为独立核数师[2] 授权相关 - 授予董事会配发、发行及处理股份等授权[2] 其他 - 代表委任表格须不迟于会前48小时交回[7] - 拟提呈决议案全文可参阅2025年10月8日通函[2]

股东周年大会信息 - 2025年股东周年大会定于10月31日下午3时在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[3][24][56][57] - 代表委任表格需不迟于大会或其续会指定举行时间前48小时交回[4][25][65] - 确定股东出席大会并投票权利的记录日期为2025年10月31日，过户文件须在10月24日下午4时30分前交回[26][65] - 大会所有提呈决议案须以投票表决方式进行[27][65] 股份相关 - 最后实际可行日期公司有32,000,000股已发行股份，无库存股份[36] - 若获发行授权，董事最多可配发、发行及处理640万股股份[16] - 待购回授权决议案通过后，董事可购回最多3,200,000股股份，占已发行股份10%[36] - 扩大发行授权数额不得超批准发行授权决议案获通过当日已发行股份总数的10%[18] 人事相关 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，建议全体退任董事膺选连任[19][20] - 蔡敬庭持有23,970,000股股份，占公司已发行股本约74.91%[44][52] - 李麗美2024年12月31日获委任为执行董事，2016年2月1日起任行政及人力资源经理[53] - 黎国鸿2017年2月21日获委任为独立非执行董事及审核及风险管理委员会主席，于10,000股股份（占公司已发行股本约0.03%）中拥有权益[54][55] 其他 - 德博会计师事务所有限公司将在2025年股东周年大会上退任独立核数师，董事会建议续聘至下届股东周年大会结束[23][58][65] - 公司拟在相关期间回购股份，回购总数不超决议案通过当日已发行股份总数的10%[61] - 董事暂无发行新股份即时计划，将在恰当情况下回购股份[65]

股份信息 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为200,000,000股，面值0.01 HKD，法定/注册股本为2,000,000 HKD[1] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为32,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为32,000,000股[3] - 本月法定/注册股份数目和已发行股份总数均无增减[1][3]

股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为2亿股，面值0.01港元，法定/注册股本200万港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）及总数均为3200万股，库存股份为0[2] - 2025年8月公司各类股份数目均无变动[1][2]