香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 韓先生，46歲，研究生學歷，企業法律顧問。曾任中糧飼料有限公司辦公室法律事務高 級經理及法律事務部經理。韓先生於二零一九年十二月加入本公司，現任本公司副總經 理、總法律顧問及首席合規官。 董事會謹藉此機會對李先生及翁女士於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻以及展示 出的專業水準致以衷心感謝，並對新獲委任的馬女士及韓先生表示歡迎。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 公告 變更公司秘書、董事會秘書、 授權代表及法律程序代理人 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零 二五年十一月二十八日起，(i) 李一俊先生（「李先生」）因其家庭原因，已辭任本公司 公司秘書、董事會秘書，及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則（「上市規 則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）；及(ii) 翁美儀女士（「翁女士」） 因工 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 於二零二五年十二月三十日（星期二）舉行之 股東特別大會適用之代理人委任表格 本人╱吾等1 地址為 乃北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之內資股╱ H股3 共 股2 之登記持有人，茲委任股東特別大會主席4 ，或 地址為 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月三十日（星期二）上午九時三十分假座中 華人民共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20號舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），藉以考 慮並酌情通過股東特別大會通告（「該通告」）所載之決議案（或經修定），並於股東特別大會（或其任何續會）上以本人╱ 吾等名義就決議案按下列指示5 投票。倘無作出指示，則本人╱吾等之委任代理人可自行酌情投票。本人╱吾等之委任 代理人亦有權就該通告所載以外而於股東特別大會上適當提呈之任何事項自行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 動議批准及確認本公司與中國 ...

茲通告北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月 三十日（星期二）上午九時三十分假座中國北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 作為普通決議案： – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 股東特別大會通告 1. 動議批准及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零二五 年九月二十九日續訂之銷售框架性協議，及其項下擬進行之持續關連交易於 截至自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日止三個年度之年 度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其認為必要或 適宜之其他相關文件或補充協議或契約，及作出及採取一切其認為必要或適 宜之措施及行動，以使續訂之銷售框架性協議生效，並作出任何其認為必要、 適宜或權宜的改動。 2. 動議批准 ...

公司人事变动 - 非执行董事陈飞先生因工作变动于2025年11月28日申请辞任 其辞任将在公司适时召开的股东大会选出新任非执行董事后生效 [1] - 董事会于2025年11月28日建议委任杜欣女士为非执行董事 该委任须待股东于股东大会上批准后方可落实 [1]

公司人事变动 - 同仁堂科技非执行董事陈飞因工作变动申请辞任 辞任将于公司股东大会上选出新任非执行董事时生效 [1] - 董事会建议委任杜欣为非执行董事 该委任须待股东大会批准后方可落实 [1]

于2025年11月28日，董事会建议委任杜欣为非执行董事。根据公司章程，该委任须待股东于股东大会上 批准后方可落实。 格隆汇11月28日丨同仁堂科技(01666.HK)发布公告，于2025年11月28日，非执行董事陈飞由于工作变动 申请辞任非执行董事。陈飞的辞任将自公司适时召开的股东大会上选出新任非执行董事起生效。 ...

股权与股东 - 集团公司直接和间接持有公司约48.18%股权[17][112] - 集团公司及其联系人直接及间接持有609,480,000股附有投票权的内资股，占已发行股本约47.59%[87] - 集团公司直接持有7,649,000股附有投票权的H股，占已发行股本约0.60%[87] 会议与决议 - 公司拟于2025年12月30日上午9时30分在北京丰台区举行股东特别大会[3][11][193] - 股东特别大会将审议两项框架性协议及持续关连交易年度上限、委任杜欣为非执行董事及薪酬事宜[194][196] 协议续订 - 销售和采购框架性协议于2025年9月29日续订，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日[27][53][104] 销售协议数据 - 2023 - 2025年销售框架性协议历史年度上限分别为26.8亿元、30亿元、34.5亿元[36] - 2023 - 2025年销售框架性协议历史年度上限使用率分别为59.34%、74.86%、73.88%[36] - 2026 - 2028年销售框架性协议建议年度上限分别为37亿元、42.2亿元、48.2亿元[39] 采购协议数据 - 2023 - 2025年采购框架性协议历史年度上限分别为5亿、5.5亿、6亿元[61][62] - 2023 - 2025年采购框架性协议历史年度上限使用率分别为37.50%、22.30%、45.08%[62] - 续订采购框架性协议2026 - 2028年建议年度上限分别为3.6亿元、4亿元、4.5亿元[157] 业绩数据 - 2024年度销售收入较2022年度增长约21%，2022 - 2024年收入年复合增长率约10%[39][67][131][132][158][159] - 2024年末同仁堂商业零售门店达1251家，较2022年增加309家，增幅33%[41] - 2022 - 2024年中成药总体产值及产量较2022年分别增长约16%及12%[44][69][158][159] 产品销售 - 2024年销售额超500万元产品有56个，超亿元产品9个[39][67] - 六味地黄丸等系列产品销售额较上年同期分别增长10.71%、14.85%、17.14%、3.45%、5.02%[39][67] 人员变动 - 2025年11月28日陈飞因工作变动辞任非执行董事，董事会建议委任杜欣为非执行董事[23] 其他 - 2024年年报于2025年4月25日发布[9] - 最后实际可行日期为2025年11月24日[15]

人事变动 - 2025年11月28日非执行董事陈飞因工作变动申请辞任，自选出新任非执行董事起生效[2] - 同日董事会建议委任杜欣为非执行董事，待股东大会批准[4] 人事信息 - 杜欣48岁，中级经济师，有相关学位[5] - 杜欣担任非执行董事薪酬建议为零[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含执行董事张毅、张春友及温凯婷等[9]

公司产品获奖与市场认可 - 公司旗下子公司研发的"四季合香"产品荣获2025年"北京礼物"全球文创大赛"场景创新"赛道场景应用类文创商品奖项 [3] - 2025年"北京礼物"全球文创大赛共征集4410件作品，竞争激烈 [3] - 获奖原因包括公司深厚品牌积淀、制药传承以及主动适应文创市场需求、融合国际视野与北京地域特色的尝试 [3] 产品研发与文化底蕴 - "四季合香"产品研发依托公司三百五十余年历史，参考了宋代《陈氏香谱》、明代《晦斋香谱》、清代《太医院秘藏膏丹丸散方剂》等古代文献 [5] - 产品以传统古方为基础，运用中医理论，依据四季自然规律及对人体影响，遵循君、臣、佐、辅的合香理论 [5] - "四季合香"分为春、夏、秋、冬四款，香药成分对应人体四季养生需求，例如春季香方含沉香、檀香等偏温性香药以应春夏养阳之道 [7] 产品矩阵与业务拓展 - 公司立足"药借香气 香借药性"理念，深度挖掘经典名方，已研发"安平香""安康香""同仁香礼"等系列产品 [7] - 凭借一百余款文创香产品，公司构建起涵盖熏香、中药香饰、香囊、精油香薰等品类的香文化产品矩阵 [7] - 香产品已进驻公司全国连锁药店终端渠道，并与北京、西安、上海、福建等地的新华书店达成合作，推动线下门店销售 [8] 品牌推广与未来战略 - 公司将体验活动带入校园、社区等公共空间，并在世界传统医药大会、中国网球公开赛等国际场合打造中药合香制作体验活动 [10] - 未来公司将持续聚焦全球化创意与北京文脉深度融合，推出更多融合同仁堂中医药文化底蕴与市场竞争力的优质产品 [12] - 公司致力于以不断丰富的产品矩阵满足消费者需求，践行"有健康需求的地方就有同仁堂"的企业愿景 [12]

公司业务与产品战略 - 公司立足中医药“药香同源”传统开发“本草之约”品牌香产品系列 [3] - 产品基于同仁堂古方与经典名方，如牛黄清心丸、苏合香丸，并借助中医内病外治理念 [3] - 产品线已发展出安平香、安康香、同仁香礼、苏合悦馨、文创产品五大系列共一百余个单品 [3] - 产品类型包含中式熏香、手串、挂饰、香囊、精油香薰等诸多类型 [3] - 公司致力于让药香融入顾客生活场景，文创板块发展迅速 [3] 市场拓展与品牌合作 - 产品通过惠民大集、文旅市集、新华书店等多元渠道进行市场曝光 [1] - 产品入驻北京工美集团旗下“予寻京喜”文化空间，旨在提升品牌与产品影响力 [1][5] - 合作方“予寻YUXUN”是北京工美集团于2023年创立的面向青年一代新消费人群的商业品牌 [7] - 此次合作为老字号创新发展、促进经济文化繁荣探索了新路径 [9] 品牌传播与国际化 - 产品已亮相“世界传统医药大会”、“亚投行第十届理事会年会”等国际交往盛会 [5] - 产品在中国网球公开赛、乒乓球WTT大满贯赛事等国际知名品牌赛事中展示 [5] - 通过国际平台传播中国本草智慧，展现中医药文化底蕴，并收获大批海外“粉丝” [5]