公司人事变动 - 张春友及温凯婷获委任为公司第九届董事会执行董事 自2025年8月18日起生效 [1] - 董事会决议委任张春友为战略与规划委员会委员 同日生效 [1]

於 2010 年 4 月 26 日修訂 於 2012 年 3 月 16 日再次修訂 於 2015 年 6 月 9 日第三次修訂 於 2015 年 10 月 30 日第四次修訂 於 2025 年 8 月 18 日第五次修訂 北京同仁堂科技發展股份有限公司 （于中華人民共和國成立的股份有限公司） （ " 公司 " ） 董事會於 2005 年 8 月 8 日採納的審核委員會職權範圍 1 成員 2 出席會議 (a) 委員會會議須由三分之二以上成員出席方可舉行。 1 經委員會的所有成員簽署的書面決議，與委員會會議上通過之決議具有同等效力。 該決議可由多份類似格式，並由一位或多位成員簽署的檔組成。該決議可以電郵或 其他電子通訊方式簽署及傳閱。本條文不得損害上市規則任何有關董事會或委員會 會議的舉行之規定。 2 (b) 除下列第 4 段外，執行董事、董事會秘書/公司秘書及一名負責公司審計的會 計師事務所代表（如財務報告是經過審核）一般應出席會議，委員會須至少每 年與審計師開會兩次，並可邀請其他人士出席。 (c) 董事會秘書/公司秘書是委員會秘書，他必須出席委員會的所有會議，且必須 負責記錄委員會會議。 (d) 委員會成員可 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事名單與其角色及職能 北京同仁堂科技發展股份有限公司 (「 本公司 」)之董事會 (「董事會 」 )成員 載列如下： 執行董事： 張毅（董事長） 張春友（總經理） 溫凱婷 非 執 行董事 ： 陳飛 馮莉 獨立非執行董事： 陳清霞 詹原競 李兆彬 職工董事： 朱東生 本公司 設有 四 個董事會委員會，其成員如下： 審核委員會 ： 李兆彬（委員會主席） 陳清霞 詹原競 提名委員會 ： 張毅（委員會主席） 陳清霞 詹原競 薪酬委員會 ： 詹原競（委員會主席） 陳清霞 李兆彬 戰略與規劃委員會： 張毅（委員會主席） 1 張春友 陳清霞 詹原競 李兆彬 中國，北京 二零二 五年 八 月十 八日 2 ...

北京同仁堂科技發展股份有限公司 章 程 1 目 錄 2 第一章、總則 第二章、宗旨和經營範圍 第三章、股份和註冊資本 第四章、減資和購回股份 第五章、購買公司股份的財務資助 第六章、股票和股東名冊 第七章、股東的權利和義務 第八章、股東會 第九章、黨的委員會 第十章、董事會 第十一章、公司董事會秘書 第十二章、公司總經理及其他高級管理人員 第十三章、公司董事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 第十四章、職工民主管理與勞動人事制度 第十五章、總法律顧問制度 第十六章、財務會計制度、利潤分配及審計與違規經營投資責任追究 第十七章、會計師事務所的聘任 第十八章、公司的合併與分立 第十九章、公司解散和清算 第二十章、公司章程的修訂程序 第二十一章、其它 第一章 總 則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織 和行為，根據《中國共產黨章程》（簡稱《黨章》）、《中華人民共 和國公司法》(簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業國有資產法》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱《上市規則》）和 其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和國家其他有關法律、行政法規成 立的股份有 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1666 ） 二零二五年八月十八日（星期一）舉行之股東特别大會之投票結果； 董事變更； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 取消監事會及監事退任； 及 委任戰略與規劃委員會委員 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 欣然宣佈，本公司已於二零二五年八月十八日（星期一）下午一時三十分假座中華人民 共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。 本公司日期為二零二五年七月二十九日之股東特別大會通告內所載之所有決議案均獲 正式通過。 1 於股東特別大會提呈決議案之投票結果 於股東特別大會上，本公司日期為二零二五年七月二十九日之股東特別大會通告所載之 決議案均以投票方式表決。 有關於股東特別大會上所提呈決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | | 投票數目（股）及 | 投票股份總數 | | --- | --- ...

公司治理变动 - 朱东生当选第九届董事会职工董事 任期自章程修正案经股东特别大会批准之日起生效 [1] - 任期至本届董事会任期结束终止 届满时可连选连任 [1] - 任命通过2025年8月15日召开的职工代表大会选举产生 [1]

公司治理变动 - 朱东生获选举为第九届董事会职工董事 任期自章程修正案经股东特别大会批准生效至本届董事会任期结束 [1] - 职工董事任期届满时可连选连任 [1] - 选举于2025年8月15日公司职工代表大会上通过 [1]

（股份代號：1666） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 公告 選舉職工董事 茲提述北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月 二十九日之通函（「通函」），內容有關建議修訂公司章程（包括取消監事會及 監事及設立職工董事）的議案（「章程修訂案」）。如章程修訂案在本公司二零 二五年八月十八日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）中獲通過，本公司 應按照新修訂的公司章程設立由職工代表大會民主選舉產生的職工董事，無須提 交股東會審議。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司僅此宣佈，於二零二五年八月十五日召開的本公司職工代表大會上，朱 東生先生（「朱先生」）獲選舉為本公司第九屆董事會之職工董事，任期自章 程修正案經股東特別大會批准通過之日起生效，至本届董事会任期结束终止， 并在其任期届满时可以连选连任。 朱先生的履歷詳情載列如下： 朱東生先生，54歲，大學學歷，曾任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司 ...

公司治理安排 - 董事会会议定于2025年8月26日举行 [1] - 会议将审议批准集团截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期综合业绩 [1] - 业绩公告拟刊登于香港联合交易所有限公司网站 [1] 股东回报事项 - 董事会将考虑及批准派发中期股息（如有） [1] - 其他事项（如有）也将被纳入会议审议范围 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 北京同仁堂科技發展股份有限公司 張毅 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事會會議通告 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈， 董事會會議將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行，以便進行以下事項： 承董事會命 董事長 中國，北京 二零二五年八月十四日 於本通告日期，董事會包括執行董事張毅先生，非執行董事邸淑兵先生、陳加富先生、 馮智梅女士、陳飛先生及馮莉女士，獨立非執行董事陳清霞女士、詹原競先生及李兆彬 先生。 1 (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年六月三十日止六個 月之未經審核中期綜合業績，以及本公司擬於香港聯合交易所有限公司網站刊登之 本集團未經審核中期綜合業績之公告； (2) 考慮及批准派發中期股息（如有）；及 (3) 考慮及批准其他事項（如有）。 ...