公司人事变动 - 李兆彬先生于2026年1月13日申请辞任公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、董事会薪酬委员会委员及董事会战略与规划委员会委员 [1] - 李兆彬先生的辞任将在公司股东会选出新任独立非执行董事后生效 [1] - 董事会于2026年1月13日建议委任萧耀熙先生为新的独立非执行董事 [1]

公司人事变动 - 独立非执行董事李兆彬因工作变动申请辞任 其辞任将自股东选出新任独立非执行董事起生效[1] - 李兆彬同时辞去审核委员会主席、薪酬委员会委员及战略与规划委员会委员职务[1] - 董事会建议委任萧耀熙为独立非执行董事 该委任须待股东于股东大会上批准后方可落实[1]

公司人事变动 - 李兆彬先生于2026年1月13日申请辞任独立非执行董事、董事会审核委员会主席、董事会薪酬委员会委员及董事会战略与规划委员会委员 [1] - 李兆彬先生的辞任将在公司股东会选出新任独立非执行董事后生效 [1] - 董事会于2026年1月13日建议委任萧耀熙先生为独立非执行董事 [1]

人事变动 - 2026 年 1 月 13 日，李兆彬因工作变动申请辞去独立非执行董事职务，辞任待股东会选出新人生效[3] - 2026 年 1 月 13 日，董事会建议委任萧耀熙为独立非执行董事，须待股东会批准[3][4] 人员信息 - 萧耀熙 65 岁，有香港及加拿大会计资质，在德勤任职丰富，2023 年起任上海交大昂立独立董事[5] - 建议萧耀熙董事袍金为每年港币 28.8 万元（含税）[5] 后续安排 - 载有相关议案详情的公司通函将适时寄发给股东[3][8]

公司战略与项目概述 - 同仁堂科技公司主办并协办“走进同仁堂，探寻中医药文化”双千家店启动会，标志着其“双千家店”（千家门店、千家医馆）工程进入区域化深耕新阶段[1][3] - “双千家店”工程是公司营销战略转型的关键部署，旨在通过系统性创新赋能终端升级，为百年品牌注入新时代发展动能[1][3] - 该工程自2025年7月启动，围绕“商品力、服务力、营销力”三大核心，推动合作门店从传统药品销售向健康综合服务转型[3] 商品供应链与运营支持 - 公司实施资源倾斜策略，优先保障29个KA（关键客户）核心品规的稳定供应与质量管控，从源头夯实终端运营的产品基础[6] - 在启动会专题会议上，公司清晰列出了从选品支持、培训体系到营销活动的全套扶持举措[13] - 公司专家结合基层常见病联合用药场景开展案例式教学，为门店提升实操能力提供支持[13] 数字化转型与AI赋能 - “双千家店”工程创新引入AI智能问诊与健康检测设备，通过数字化手段模拟中医“望闻问切”[8] - AI技术能为顾客提供快速健康评估与个性化调理方案，并智能匹配店内产品与服务[8] - 此举推动门店从被动等客买药转向主动提供健康管理，旨在成为社区身边的“智慧健康服务站”[9] 营销活动与客户体验 - 公司着力打造多元化、可复制的特色营销活动体系，包括“秋冬滋补节”、“中药文化体验日”和“票根经济”等[11] - “中药文化体验日”让顾客亲手制作药膳、香囊，在互动中传递科学养生理念[11] - “票根经济”帮助门店融入社区、学校及商业生态，旨在构建“引流—体验—复购—传播”的可持续消费闭环[11] - 辅以精心设计的宣传物料与促销支持，全方位优化顾客体验场景[9] 区域落地与合作伙伴 - 本次启动会汇聚了华南、西南、湘鄂赣三大区域的核心合作伙伴，共同推动工程落地[1] - 参会嘉宾走访了佛山同仁堂汾江路店及科普教育基地，沉浸式感受老字号文化传承与现代运营的结合[13] - 多家门店代表现场表示将全力参与工程建设，实现共赢发展[13] - 未来公司计划携手更多优质终端共享品牌资源，共建服务能力，持续推进工程区域落地[13]

股份数据 - 截至2025年12月底，内资股法定/注册股份652,080,000股，股本652,080,000元[1] - 截至2025年12月底，H股法定/注册股份628,704,000股，股本628,704,000元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额1,280,784,000元[1] - 截至2025年12月底，内资股已发行股份652,080,000股，库存股0股[2] - 截至2025年12月底，H股已发行股份628,704,000股，库存股0股[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

物业租赁协议 - 现有物业租赁协议截至2025年年度上限均为6000万元[7] - 续订协议期限为2026 - 2028年[3][4][5] - 2026 - 2028年新增使用权资产建议年度上限分别为1.1亿、2500万、1500万元[10] 新增使用权资产总值 - 2023年新增4682.6万元[7][8] - 2024年新增45.4万元[7][8] - 截至2025年11月新增约2417万元[7][8][11] 交易情况 - 2024 - 2025年交易金额未超年度上限[9] 其他 - 续约预留约5%缓冲应对新租赁需求[13] - 续约交易构成持续关连交易，适用百分比率高于0.1%但低于5%[16]

公司董事会人事变动 - 自2025年12月30日起，杜欣女士获委任为公司第九届董事会的非执行董事 [1] - 陈飞先生辞任非执行董事亦于同日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为北京同仁堂科技发展股份有限公司，股份代号1666[1] 董事会构成 - 董事会共9人，含执行、非执行等董事[2] - 执行董事为张毅、张春友、温凯婷[2] 董事会委员会 - 公司设有四个董事会委员会[3] - 审核委员会主席是李兆彬[3] - 提名委员会主席是张毅[3] - 薪酬委员会主席是詹原競[3]

股份相关 - 截至2025年12月30日，公司已发行股份总数为1,280,784,000股，无库存股份[4] - 集团公司及其联系人直接及间接持有609,480,000股内资股，占47.59%[4] - 集团公司直接持有7,649,000股H股，占0.60%[4] - 出席股东特别大会股东及代表共持有53.31%股份[5] 决议案投票 - 销售、采购框架性协议赞成票占比99.590865%，反对占0.409135%[3] - 委任杜欣为非执行董事赞成票占99.661313%，反对占0.338687%[3] 人事变动 - 2025年12月30日杜欣任非执行董事，陈飞辞任[6] - 杜欣担任非执行董事薪酬为零[6]