股份与股本 - 截至2026年1月底，内资股法定/注册股份652,080,000股，股本652,080,000元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底，H股法定/注册股份628,704,000股，股本628,704,000元，本月无增减[1] - 2026年1月底法定/注册股本总额为1,280,784,000元[1] 已发行股份 - 截至2026年1月底，内资股已发行股份（不含库存股）652,080,000股，库存股0，本月无增减[2] - 截至2026年1月底，H股已发行股份（不含库存股）628,704,000股，库存股0，本月无增减[2] 公众持股量 - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求，门槛为已发行股份（不含库存股）25%[2]

活动概述 - 第三届“墨缘杯”北京市老年书法展入展作品揭晓 该活动由北京日报社北京晚报主办 北京同仁堂科技发展有限公司协办 并得到北京书法家协会 北京同仁堂中医医院 京报传媒的大力支持[3] - 活动主题为“铁血丰碑 盛世中华”[3] 活动参与情况 - 在不到两个月的征稿时间内 组委会收到了近千幅书法作品[3] - 经过专家评选 最终评出入展作品一百幅[3] 作品构成分析 - 入展的一百幅作品中 楷书16幅 篆书18幅 草书7幅 行书26幅 隶书33幅[3] 活动安排 - 入展作品将于2月4日在北京同仁堂乐家老宅展厅与观众见面[4]

书法展览活动 - 第三届“墨缘杯”北京市老年书法展由北京日报社北京晚报主办 北京同仁堂科技发展有限公司协办 并得到北京书法家协会 北京同仁堂中医医院 京报传媒支持[4] - 展览在前两届成功举办基础上 本届作品质量更胜一筹 征稿不到两个月收到近千幅作品[4] - 经过专家评选 共有一百幅作品入展 其中楷书16幅 篆书18幅 草书7幅 行书26幅 隶书33幅[4] 展览安排 - 入展作品将于2月4日在北京同仁堂乐家老宅展厅与观众见面[5]

合作概述 - 北京同仁堂科技发展股份有限公司与气象服务平台墨迹天气达成战略合作，共同启动“感冒清热颗粒+板蓝根颗粒”冬季健康守护计划 [1] - 合作旨在构建“天气预警+健康干预”的一体化守护体系，将传统感冒药品升级为“家庭健康预警系统” [1] 合作模式与链路 - 合作以墨迹天气平台为核心阵地，构建“天气预警→精准推荐→便捷转化”的全链路健康防护闭环 [3] - 公司旗下感冒清热颗粒与板蓝根颗粒将借助墨迹天气的海量用户覆盖与高频使用场景，在天气变化与健康风险之间建立强关联 [3] - 合作推动公司品牌角色从“感冒治疗”升级到“健康预防” [3] 具体执行与曝光 - 用户通过墨迹天气APP的开屏广告、首页15天预报banner、平台穿衣助手背景植入及官方双微联动等多维触点接触健康防护信息 [5] - 合作引导用户一键跳转购药平台，实现“即看即知即购”的便捷体验 [5] - 整体品牌曝光量超3600万次，有效提升品牌在冬季健康场景中的影响力与认同感 [7] 战略意义与理念 - 合作是理念升级，将中医“治未病”思想与气象大数据相结合，构建以“预见性防护”为核心的家庭健康管理新范式 [7] - 项目精准覆盖家庭健康决策者、易感体质人群及高健康意识群体 [7] - 此次跨界合作是中医药文化融入现代健康生活的重要一步，公司将继续探索中医药与现代科技的融合路径 [7][8]

公司战略与科研模式 - 公司以市场需求为导向、以科研创新为驱动的发展模式频结硕果 [1] - 公司的核心竞争力正从传统工艺向现代科研证据体系延伸 [1] - 公司目标是将品牌信誉建立在扎实的现代科学证据之上 [7] 新药研发进展 - 备受关注的中药创新药芪参颗粒已顺利启动Ⅱ期临床患者入组 [3] - 该药属于完全创新的中药品种，有望为心血管疾病领域患者提供更安全有效的治疗方案 [3] 上市品种临床研究与价值深挖 - 金匮肾气丸完成了针对“肾阳虚证夜尿频多”的临床研究，为经典名方治疗特定症状提供了新临床证据 [5] - 感冒清热颗粒完成了治疗普通感冒（风寒证）的有效性和安全性临床研究，进一步明确了其适用人群和疗效特点 [5] - 六味地黄类方治疗糖尿病视网膜病变的药效机制研究已完成 [5] - 永盛合阿胶治疗肿瘤相关性贫血的真实世界研究已完成 [5] - 对加味逍遥丸、京制牛黄解毒片等品种的药效物质基础和作用机制研究取得关键突破 [5] 学术成果与行业影响力 - 公司已发表15篇高水平论文，其中3篇为SCI论文，展现了在中医药领域的学术影响力 [5] - 公司合作发布的三项中药追溯团体标准已正式执行 [5] - 公司首次作为牵头单位获批了国家药典标准提高课题 [5] - 公司领衔开展国家药典委员会标准提高课题立项，例如“9105 中药生物活性测定指导原则示范性研究” [6] 科研转化与未来展望 - 公司从基础研究、临床验证到产业转化的一系列成果增强了现有产品的市场竞争力 [7] - 公司为未来储备了增长动能 [7] - 公司为中医药的守正创新提供了企业层面的实践样本 [7]

临时股东会信息 - 2026年2月6日上午9时30分举行，地点为北京丰台区南三环中路20号[1] 议案相关 - 需批准萧耀熙为独立非执行董事及薪酬[2] 代理委任 - 代理人委任表格签署要求及送达时间和地点[2] - 交回表格后股东仍可出席投票[2] 投票规则 - 联名持有人首位者投票被接纳[2] 出席要求 - 股东或代理人出席须出示身份证明文件[2]

临时股东会信息 - 2026年2月6日上午9时30分在北京丰台区举行[3] - 考虑批准萧耀熙为独董及相关薪酬并授权签合约[4] - 2026年2月2日股东名册持有人有资格出席[6] 股份相关 - 2026年2月2日至6日暂停办理股份过户[11] - H股持有人交回过户文件最后时限为1月30日下午4时30分[11]

人事变动 - 2026年1月13日李兆彬因工作变动辞任独立非执行董事等职，辞任待选出新任生效[13][17] - 董事会建议委任萧耀熙为独立非执行董事，须待股东会批准[17] - 建议萧先生袍金每年港币28.8万元（含税）[18] 临时股东会 - 2026年2月6日上午9时30分在北京丰台区南三环中路20号举行[4][8][22][32] - 2026年2月2日至2月6日关闭股东名册，暂停股份过户[26][41] - H股持有人须在2026年1月30日下午4时30分前交过户文件[26][41] - 2026年2月2日在册H股及内资股持有人有资格出席[36] - 决议案以投票表决，委任代理人需提前24小时按指示办理[25][39][42] - 出席须出示身份证明，法人股东需出示决议案副本[38] - 预期会议不超半天，股东费用自理[44] 股份信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，H股同面值，于港交所上市[8] - 公司H股过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[44]

公司业务与品牌焕新举措 - 公司在北京环球影城度假区开设“同仁堂北京环球大道药店”，并与北京同仁堂连锁药店合作，推出新中式养生茶饮系列，将大健康产品引入文旅场景 [1] - 新中式养生茶饮系列以“药食同源”为理念，包含十余款产品，例如以公司枇杷露为主原料的“乳酸菌枇杷柠檬”和“枇杷绿旋风”，以及结合人参、茯苓、五指毛桃等原料的茶饮包 [3] - 公司为茶饮产品直供药材原料，从源头保障品质，例如“覆盆映参汤”包含人参片、山药与枸杞，主打冬季暖身滋补 [5] 产品特点与市场反响 - 茶饮产品注重口感与功效融合，例如“马蹄桑葚茶”结合马蹄清甜与桑葚滋补，“玉梨润津露”利用梨的润喉特性，为消费者提供“喝得美味，补得科学”的体验 [7] - 产品获得消费者积极反馈，有游客表示在冬季游玩后饮用茶饮感到“又暖和又滋润” [7] - 新中式养生茶饮走红的关键在于传统中医药智慧与现代茶饮消费需求的深度融合 [5] 品牌营销与科技融合 - 公司在环球影城药店外设置了大型裸眼3D户外大屏用于品牌宣传，屏幕显示面积为90平方米，具备5K超高清分辨率，无需额外设备即可呈现立体逼真画面 [9][11] - 裸眼3D大屏播放公司宣传片及“京制牛黄解毒片”的“京小牛”IP形象等内容，以震撼视觉效果打破平面传播限制，与公众进行灵动互动 [9] - 公司以此构建“传统内核+科技表达+潮流场景”的转型生态，旨在升级品牌曝光并重构用户认知 [12] 战略合作与产业布局 - 与环球影城的合作是公司深化“党建引领产业创新联建”机制的部分实践，该合作依托环球影城全年1600万人次的客流量，可精准覆盖Z世代、高净值及国际游客等核心客群 [12][15] - 公司通过该机制与多家百年老字号及企业开展合作，包括与首旅集团旗下的全聚德、仿膳进行文创联名，与东来顺、一轻食品开展品牌联动，开创“老字号+”创新发展模式 [15] - 公司还与北京工商大学等高校开展产教融合，为中医药传承创新注入活力，并以开放姿态推动中医药文化融入现代消费场景 [15] 未来发展规划 - 公司计划进一步深挖中医药宝库，推出更多契合消费者需求的健康产品 [15] - 公司旨在让老字号的健康福祉惠及更多人群，并为自身在大健康产业的布局与发展开拓更广阔的天地 [15]

公司人事变动 - 李兆彬先生于2026年1月13日申请辞任公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、董事会薪酬委员会委员及董事会战略与规划委员会委员 [1] - 李兆彬先生的辞任将在公司股东会选出新任独立非执行董事后生效 [1] - 董事会于2026年1月13日建议委任萧耀熙先生为新的独立非执行董事 [1]