收入和利润（同比环比） - 公司营业总收入为人民币1.664亿元，同比下降24.19%[2] - 营业总收入同比下降24.2%至1.664亿元（2024年：2.195亿元）[10] - 营业总收入为人民币1.664亿元，同比下降24.19%[50] - 归属于母公司股东的净亏损为人民币1226.51万元，较去年同期亏损1547.52万元有所收窄[2] - 营业亏损收窄至-992.8万元（2024年：-1,562.8万元）[12] - 净亏损收窄至-1,226.5万元（2024年：-1,553.4万元）[12] - 归属于母公司股东的净亏损为-1,226.5万元（2024年：-1,547.5万元）[12] - 归属于母公司股东的净亏损为人民币1226.51万元，去年同期为人民币1547.52万元[45] - 归属于母公司股东净亏损为人民币12,265,085.76元，较去年同期亏损收窄[56] - 基本每股收益为-0.015元/股（2024年：-0.020元/股）[15] - 每股基本亏损为人民币0.015元，去年同期为0.020元[2] - 毛利率从去年同期的13.80%上升至19.40%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降25.0%至1.766亿元（2024年：2.355亿元）[10] - 营业成本合计为人民币1.341亿元[38] - 研发费用同比下降13.2%至691.9万元（2024年：797.5万元）[10] - 财务费用同比下降11.0%至1,175.0万元（2024年：1,319.7万元）[10] - 研发费用为人民币6,919,440.83元，同比下降13.24%[54] - 财务费用为人民币11,749,718.82元，同比下降10.97%[55] - 财务费用为人民币1175万元，其中利息支出为人民币1184万元[41] - 员工总数193人，员工成本为人民币18,008,518.78元，同比下降6.08%[59] - 所得税费用为人民币5214.85元，去年同期为人民币12.01万元[42] 现金流 - 经营活动现金流转负为-3,159.7万元（2024年：+6,875.1万元）[16] - 期末现金及现金等价物余额同比下降59.5%至1.233亿元（2024年：3.043亿元）[16] - 货币资金减少至人民币1.338亿元，较期初2.726亿元下降50.9%[4] 资产和负债 - 应收账款为人民币1.726亿元，较期初1.878亿元减少8.1%[4] - 应收账款减少8.10%至人民币172,594,132.78元，应收票据减少51.25%至人民币5,608,820.54元[58] - 应收账款总额为人民币4.484亿元，坏账准备为人民币2.758亿元[48] - 短期借款为人民币4.368亿元，较期初5.077亿元下降14.0%[7] - 短期贷款为人民币436,770,000元，较年初减少约71,000,000元[57] - 合同负债为人民币7832.15万元，较期初9711.47万元下降19.4%[7] - 应付账款总额为人民币3.609亿元[49] - 资产总额为人民币22.61亿元，较期初23.86亿元减少5.2%[6] - 负债总额为人民币10.55亿元，较期初11.68亿元下降9.7%[9] - 流动比率为1.57，与年初1.53基本持平[58] - 负债比率为32.17%，较年初27.71%上升[60] - 已抵押资产账面总值人民币458,611,721.37元，其中人民币121,320,000元用于银行借款抵押[61] - 提供担保的银行存款为人民币10,432,940.89元，较年初减少56.6%[61] 所有者权益 - 未分配利润为人民币1.069亿元，较期初1.192亿元减少10.3%[9] - 归属于母公司所有者权益年初余额为12.099亿元[18] - 所有者权益合计年初余额为12.186亿元[18] - 本年综合收益总额为负1276万元[18] - 其他综合收益减少49.6万元[18] - 未分配利润减少1226.5万元[18] - 少数股东权益减少122.59元[18] - 归属于母公司所有者权益年末余额降至11.972亿元[24] - 所有者权益合计年末余额降至12.058亿元[24] - 实收资本（或股本）保持7.921亿元不变[24] - 资本公积保持8099.9万元不变[24] - 公司截至2024年6月30日止六个月所有者权益合计为人民币1,633,165,253.24元[26] - 公司未分配利润为人民币539,748,081.60元[26] - 公司其他综合收益为人民币103,396,141.60元[26] - 公司资本公积为人民币80,999,419.73元[26] - 公司实收资本（或股本）为人民币792,058,500.00元[26] - 公司盈余公积为人民币108,136,584.74元[26] - 公司少数股东权益为人民币8,826,525.57元[26] - 公司专项储备为人民币1,605,369.33元[26] - 公司一般风险准备为人民币-15,475,193.51元[26] - 公司其他权益工具持有者投入股本本期增减变动金额为人民币-58,791.60元[26] 业务线表现 - 主营业务收入为人民币1.483亿元，其他业务收入为人民币1816万元[38] - 系统集成业务收入为人民币1.452亿元，成本为人民币1.242亿元[39] 项目和技术进展 - 公司完成多个港口和保税区信息化项目包括鹰潭国际综合港铁路监管场所石家庄国际陆港保税物流中心盐城港大丰港区集装箱码头堆场海关工程等[72] - 公司新签订多个数字化项目包括中国电信张家港分公司数字化集成项目蚌埠综合保税区信息化项目等[72] - 公司新申报发明专利3件申请软件著作权4项并获批4项申请并获批软件产品3件[75] - 公司参与的国家重点研发计划项目通过科技部综合绩效评价并完成2022年南京市栖霞区科技成果转化项目验收[75] - 公司持续推动2023年度国家重点研发计划项目课题研究预计2025年6月通过科技部中期评审[74] - 公司依托江苏省智慧高速工程技术研究中心和南京市跨境物流信息化工程技术研究中心取得大量技术成果[74] - 公司计划打造国产化新海运系统和国产化智慧云卡口系统开展跨境物流技术研发[78] - 公司专注于射频识别视频识别互联网大数据和人工智能领域的技术研发[79] - 公司拥有百余项软件著作权和发明专利具有较高的自主研发能力[73] - 公司2025年上半年高质量发展质量效益持续改善科技创新驱动效能增强[76] 股权结构 - 沙敏直接持有3,375,000股内资股，占公司股本0.43%[84] - 沙敏通过三宝集团等实体被视为拥有401,196,000股内资股及4,310,000股H股权益[86] - 三宝集团直接持有397,821,000股内资股及4,310,000股H股，占公司股本50.77%[84][89] - 公司已发行H股总数229,500,000股，内资股总数562,558,500股，总股本792,058,500股[86] - Active Gold Holding Limited持有123,862,500股内资股，占公司股本15.64%[91] - Season International Pte. Ltd.持有53,855,500股H股，占公司股本6.79%[91] - 青岛国资委通过海发集团被视为持有397,821,000股内资股及4,310,000股H股，占50.77%[89] - 江苏三宝被视为持有397,821,000股内资股及4,310,000股H股，占公司股本50.77%[89] - 上海佳鑫被视为持有397,821,000股内资股及4,310,000股H股，占公司股本50.77%[91] - 常勇先生被视为持有397,821,000股内资股及4,310,000股H股，占公司股本50.77%[91] - 公司已发行H股总数229,500,000股，内资股总数562,558,500股，总股本792,058,500股[94] - 三宝集团直接持有内资股397,821,000股及间接持有H股4,310,000股，为公司最大股东[94] - 三宝集团由海发集团持有51%权益，海发集团由青岛国资委100%持有[94] - 三宝集团由江苏三宝持有49%权益，江苏三宝由上海佳鑫及上海联启分别持有60.40%和39.60%权益[94] - 常勇先生通过上海联启39.60%权益被视为持有397,821,000股内资股及4,310,000股H股权益[94] 公司治理 - 沙敏先生担任公司主席兼行政总裁，偏离企业管治守则C.2.1条[99] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成：高立辉（主席）、胡汉辉及钟月媚[97] - 2025年1月17日股东批准修订公司章程以配合业务发展及遵守新公司法[103] - 2025年2月14日刘民获委任附属公司南京数字城市投资建设董事[102] - 2025年4月7日沙敏辞任青岛宝昊科技董事长，由刘飞接任[102]

股本情况 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份229,500,000股，法定/注册股本229,500,000元人民币[1] - 截至2025年8月底，内资股法定/注册股份562,558,500股，法定/注册股本562,558,500元人民币[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额为792,058,500元人民币[1] 股份发行情况 - 截至2025年8月底，H股已发行股份（不含库存股）229,500,000股，库存股份0股[2] - 截至2025年8月底，内资股已发行股份（不含库存股）562,558,500股，库存股份0股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[4]

财务表现 - 营业收入人民币1.66亿元 同比下降24.19% [1] - 归属于母公司股东的净亏损1226.51万元 同比收窄20.74% [1] - 每股亏损0.015元 [1]

财务表现 - 营业收入人民币1.66亿元 同比下降24.19% [1] - 归属于母公司股东的净亏损1226.51万元 同比收窄20.74% [1] - 每股亏损0.015元 [1]

财务表现 - 营业总收入为人民币1.664亿元 同比下降24.19% [1] - 归属于母公司股东的净亏损为人民币1226.51万元 较去年同期净亏损1547.52万元收窄20.75% [1] 经营状况 - 2025年上半年（截至6月30日）业绩呈现收入下滑但亏损收窄态势 [1] - 亏损收窄幅度达人民币321.01万元 显示经营效率有所改善 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入约人民币1.664亿元，同比下降24.19%[3] - 归属于母公司股东净亏损人民币1226.51万元，同比亏损收窄[3] - 每股基本亏损人民币0.015元，去年同期为0.020元[3] - 公司营业总收入同比下降24.2%至1.664亿元（2024年：2.195亿元）[9] - 净亏损同比收窄21.0%至1227万元（2024年：1553万元）[10] - 基本每股亏损0.015元/股（2024年：0.020元/股）[11] - 营业总收入为1.664亿元，同比下降24.19%[25] - 归母净亏损为1226.51万元，较去年同期1547.52万元亏损收窄20.73%[21][31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降29.1%至1.341亿元（2024年：1.892亿元）[9][14] - 财务费用同比下降11.0%至1175万元（2024年：1319.7万元）[9][17] - 研发费用同比下降13.2%至692万元（2024年：797.5万元）[9] - 研发费用691.94万元，同比下降13.24%[29] - 管理费用866.91万元，同比下降40.33%[28] - 所得税费用大幅降至52.15万元，主因高新技术企业享受15%优惠税率[18] 各条业务线表现 - 系统集成业务收入同比下降25.2%至1.452亿元（2024年：1.941亿元）[15] - 其他业务收入同比增长25.9%至1816万元（2024年：1443万元）[14] - 毛利率从去年同期13.80%提升至19.40%[26] 财务健康状况 - 货币资金减少至人民币1.338亿元，较期初下降50.9%[5] - 应收账款减少至人民币1.726亿元，较期初下降8.1%[5] - 短期借款减少至人民币4.367亿元，较期初下降14.0%[7] - 合同负债减少至人民币7832.15万元，较期初下降19.4%[7] - 资产总额减少至人民币22.61亿元，较期初下降5.2%[6] - 流动负债合计减少至人民币9.524亿元，较期初下降10.3%[7] - 未分配利润减少至人民币1.069亿元，较期初下降10.3%[8] - 应收账款总额4.484亿元，其中3年以上账龄占比58.72%[23] - 短期贷款4.367亿元，较期初减少7100万元，利率区间3.75%-4.80%[32] - 流动比率1.57，与期初1.53基本持平[33] - 负债比率升至32.17%，较期初17.83%显著上升[35] - 公司总资产为人民币4.586亿元，其中投资性房地产占人民币4.222亿元，固定资产占人民币3360万元，无形资产占人民币282万元[39] - 公司已抵押人民币1.213亿元资产作为银行借款担保[39] - 公司提供担保的银行存款为人民币1043万元，较2024年底的2405万元下降56.6%[39] 其他综合收益和营业外项目 - 外币报表折算差额导致其他综合收益亏损49.6万元（2024年收益160.5万元）[10][11] - 营业外支出大幅增至293.9万元（2024年：7.07万元）[10] 技术研发与创新能力 - 公司拥有百余项软件著作权和发明专利，具备自主研发能力[48] - 公司新申报发明专利3件，申请软件著作权4项并全部获批，获批软件产品3件[51] - 公司参与的国家重点研发计划项目通过科技部综合绩效评价[50] - 公司依托江苏省智慧高速工程技术研究中心和南京市跨境物流信息化工程技术研究中心开展技术研发[49][55] 业务发展与项目执行 - 公司完成多个高速公路机电工程项目，包括洋口港至南通段和南通至无锡段项目[44] - 公司新中标三个江苏省重点高速公路智能化项目，涵盖收费、监控、通信系统[44] 未来战略与业务指引 - 公司2025年下半年将重点发展高速公路、口岸建设和智慧车辆三大领域业务[56] - 公司将持续开展跨境物流技术研发和示范工程建设[53] - 公司计划打造国产化新海运系统和国产化智慧云卡口系统[53] - 公司将整合海关和第三方物流资源打造跨境物流全程跟踪系统[54] 公司治理与合规 - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成[61] - 公司审核委员会已审阅回顾期内未经审核业绩并提供建议[62] - 公司董事及主要股东无竞争业务或利益冲突[59] - 公司董事会主席与行政总裁职务由沙敏一人兼任，违反上市规则第C.2.1条[64] - 公司章程于2025年1月17日修订，配合业务发展和中国公司法合规要求[65] - 董事会宣称具备适当权力制衡架构保障股东利益[64] - 公司章程修订涉及经营范围变更及配合2024年7月生效的中国公司法[65] - 其余两位执行董事被委任为副总裁协助分管经营管理[64] - 沙敏被认为熟悉公司业务运营并拥有卓越知识经验[64] - 公司宣称全体董事监督下存在足够制约机制[64] - 公司章程修订详情载于2024年12月27日通函[65] 其他披露事项 - 公司无占资产总值5%或以上的重大投资项目[37] - 公司无重大收购、出售及重大投资事项[38] - 公司无任何重大或有负债[41] - 公司无重大外汇风险，收益和开支主要采用人民币计价[36] - 回顾期内公司未购回、赎回或出售任何上市证券[66]

南京三寶科技股份有限公司 董事會審核委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 審核委員會由三名以上董事組成，其委員應全部為非執行董事，並且至 少有一名獨立（非執行）董事委員是如《上市規則》所規定具有適當專業資 格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長人士。 現時負責審計公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後 者為準）起計兩年內，不得擔任審核委員會的委員：(a)該名人士終止成為 該公司合夥人的日期；或(b)該名人士不再享有該公司財務利益的日期。 1 第一條 為強化南京三寶科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事（以下簡稱「董 事」）會（以下簡稱「董事會」）審核委員會（以下簡稱「審核委員會」或「委員 會」）組織、職責及工作程序，確保董事會對經營管理層的有效監督管理， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《上市規則》」）、《南京三 寶科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他相關規定，制 定審核委員會議事規則（以下簡稱「本規則」）。 第二條 審核委員會是董事會下設的專業委員會，主要負責審核公司 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 於二零二五年八月十九日舉行之臨時股東會投票結果 臨時股東會投票結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 於二零二五年八月十九日（星期二）舉行之南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）臨時股東會（「臨時股 東會」）上，有關於二零二五年七月二十五日刊發之臨時股東會通告所載之提呈決議案以投票方式進 行。除另有所指外，本公告所使用之詞匯與本公司日期為二零二五年七月二十五日之通函（「臨時股 東會通函」）及日期為二零二五年七月二十五日之臨時股東會通告內所界定者具有相同涵義。 大信會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任於臨時股東會為投票表決出任監票人。決議案之投票結果 如下： | | 特別決議案 | 投票數目及佔投票總數 之概約百分比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 投票總數 | | | 1. | 審議並批准建議修訂本公司 ...

业绩预期 - 公司预计2025年上半年净亏损1000万至1500万元人民币 较去年同期1547万元亏损略有收窄 [1] 市场表现 - 当前股价0.31港元 日成交量0股 成交额0港元 [1] - 港股流通市值7114.5万港元 在互联网传媒行业60家公司中排名第55 [1] - 90天内无投行对该股给出评级 [1] 财务指标对比 - 净资产收益率(ROE)为-29.31% 显著低于行业平均-14.33% 行业排名47/60 [1] - 营业收入4.4亿元人民币 远低于行业平均186.49亿元 行业排名34/60 [1] - 净利率-95.65% 大幅低于行业平均-15.51% 行业排名57/60 [1] - 毛利率14.61% 明显低于行业平均41.61% 行业排名49/60 [1] - 负债率48.93% 略优于行业平均54.13% 行业排名41/60 [1]

财务业绩 - 预期截至2025年6月30日止6个月期间归属于母公司股东的净亏损为人民币1000万元至1500万元 [1] - 去年同期归属于母公司股东的净亏损为人民币1547万元 亏损同比收窄 [1] - 预期同期收入较去年同期下降20%-30% [1] 业绩变动原因 - 国内市场恢复不及预期导致业务收入下降 [1] - 行业竞争激烈内卷严重影响收入表现 [1] - 诉讼事项引起公司信誉度下降 市场拓展较为困难 [1] - 上述因素对目前公司营运情况造成阶段性影响 [1]