财务业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业总收入为人民币531,667,245.37元，较去年同期下降约7.68%[6] - 截至2022年6月30日止六个月，归属母公司所有者净亏损为人民币7,108,515.65元，去年同期净利润为人民币3,077,457.74元[6] - 截至2022年6月30日止六个月基本每股亏损约为人民币0.009元，2021年同期每股基本收益约为人民币0.004元[6] - 2022年营业总收入为531,667,245.37元，2021年为575,885,384.90元，同比有所下降[18] - 2022年营业总成本为548,896,804.47元，2021年为578,571,517.53元，同比有所下降[18] - 2022年营业利润为-11,724,337.46元，2021年为2,195,829.86元，由盈转亏[21] - 2022年净利润为-10,598,576.46元，2021年为1,544,842.64元，由盈转亏[21] - 2022年其他综合收益的税后净额为1,854,055.68元，2021年为312,981.87元，同比增长[24] - 2022年综合收益总额为-8,744,520.78元，2021年为1,857,824.51元，由盈转亏[40] - 2022年基本每股收益为-0.009元/股，2021年为0.004元/股，同比下降[40] - 2022年上半年营业收入合计5.32亿元，较2021年同期的5.76亿元下降约7.68%，主要因疫情影响部分项目招标和工程开工[66][93] - 2022年上半年毛利率约8.65%，较2021年同期的约14.89%下降，因疫情致营收下降、成本上升[94] - 2022年上半年归属母公司所有者净亏损710.85万元，2021年同期净利润为307.75万元[79] - 2022年上半年基本每股亏损0.009元，2021年同期基本每股收益0.004元[79] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月中期股息[7] - 董事会建议不派发2022年上半年中期股息，2021年同期也未派发[80] 资产负债情况 - 2022年6月30日货币资金为591,965,763.39元，2021年12月31日为379,312,843.32元[10] - 2022年6月30日应收账款为348,015,201.16元，2021年12月31日为326,188,720.07元[10] - 2022年6月30日流动资产合计为2,762,693,908.03元，2021年12月31日为2,856,235,868.32元[10] - 2022年6月30日非流动资产合计为655,241,866.43元，2021年12月31日为695,021,099.33元[12] - 2022年6月30日流动负债合计为1,425,093,804.83元，2021年12月31日为1,553,357,374.41元[14] - 2022年6月30日负债合计为1,549,221,040.70元，2021年12月31日为1,673,797,713.11元[16] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款合计9.48亿元，较2021年末的12.97亿元减少[84] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应付款合计5.68亿元，较2021年末的6.57亿元减少[90] - 2022年6月30日，集团营运资本为13.38亿元，银行存款及现金为5.92亿元[100] - 2022年6月30日，集团银行借款总额为9.28亿元，注册及已发行股本为7.92亿元[102] - 2022年6月30日，集团拥有资产抵押，已质押银行存款为967.37万元[103] - 2022年6月30日，集团负债比率约为18.50%[107] 现金流量 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为330,601,826.14元，2021年为-200,932,038.00元，由负转正[42] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为10,644,031.41元，2021年为1,083,234.93元，同比增长[42] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-118,892,827.97元，2021年为158,329,367.50元，同比下降[42] 所有者权益 - 截至2022年6月30日止六个月，归属母公司所有者权益年初余额为18.77亿元，年末余额为18.69亿元，减少874.45万元[44][48] - 2022年上半年综合收益总额为 - 525.45万元，所有者投入和减少资本为 - 349.01万元[44] - 2022年上半年未分配利润减少710.85万元[44] - 截至2021年6月30日止六个月，归属母公司所有者权益合计为19.79亿元[61] 财务报表编制 - 未经审核的中期财务报表按相关准则和规定编制，会计政策及计算方法与2021年年报一致[64] 费用情况 - 2022年上半年销售费用为1554.20万元，与去年同期持平[95] - 2022年上半年财务费用合计1656.00万元，较2021年同期的2847.59万元减少[70] - 管理费用由去年同期2563.54万元降低约28.09%至1843.47万元[96] - 研发费用为1012.47万元，较去年同期下降约61.41%[98] - 财务费用为1655.99万元，较去年同期下降约41.85%[99] 员工情况 - 2022年6月30日，集团共雇用275名员工，员工成本为2442.42万元[105] 业务发展 - 回顾期内，集团推进多个项目结算及验收，新签订多个项目[118] - 公司在智慧海关业务领域为物流客户提供智能解决方案，回顾期内完成九江港等项目验收，新签订镇江综保区等项目[121] - 公司与东南大学等合作推进国家重点研发计划项目，开展江苏省知识产权战略推进计划项目，建设省级“高价值专利培育示范中心”等[122] - 公司承担的“基于车人协同的安全监测车载终端及云平台研发与产业化”项目入选《2021年物联网示范项目名单》[124] - 回顾期内公司开发出“高速公路诱导信息发布系统”等产品，部分已应用，新申报3项软件著作权认定，新获授权1件实用新型专利、2件发明专利和1项软件著作权认定[124] 未来规划 - 下半年公司将聚焦智慧交通、智慧海关两大核心产业，以客户和市场需求为导向提升管理效率[125] - 下半年智慧交通领域公司将加强项目实施、挖掘劣势地区市场、推动业务提质升级并拓展新业务方向[127] - 下半年智慧海关领域公司将进行模式创新和场景延展，研发新产品、拓展新方案[127] - 公司将紧随双碳政策，尝试低碳园区、智慧能源等新业务领域拓展和布局[127] 股权结构 - 截至2022年6月30日，沙敏被视为于401,196,000股内资股及4,310,000股H股中拥有权益，占公司注册资本约50.77%；常勇被视为于397,821,000股内资股及4,310,000股H股中拥有权益，占公司注册资本约50.77%[130][132] - 截至2022年6月30日，西藏卓財、上海佳鑫、上海聯啟分别持有397,821,000股内资股和4,310,000股H股，占公司注册资本约50.77%[139] - 截至2022年6月30日，Active Gold Holding Limited和Jian Ying Sample High Growth Investment Fund分别持有123,862,500股内资股，占公司注册资本约15.64%[139] 人员变动 - 2022年8月12日，常勇辞任公司非执行董事[133] - 2022年有多起董事及监事资料变更，如4月29日附属公司董事变更、总经理不再任职等[148] 购股计划 - 2011年10月18日董事会通过决议终止执行2004年4月24日批准的公司购股计划，并于2011年12月30日股东大会通过该决议[141] - 自采纳购股计划以来，公司概无根据购股计划授出购股[142] 竞争与利益冲突 - 公司董事或主要股东或彼等各自的联系人无从事与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务，且无其他利益冲突[143] 证券交易守则 - 公司采纳的董事进行证券交易行为守则标准不低于上市规则附录十规定的交易准则，截至2022年6月30日止六个月内无违规情况[144] 审核委员会 - 公司于2003年8月27日成立审核委员会，由三位独立非执行董事组成，已审阅集团回顾期内未经审核业绩并提供建议意见[146] 企业管治 - 截至2022年6月30日止六个月，公司全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[147] 公司章程与证券交易 - 回顾期内，公司章程文件无重大变更，公司或附属公司无购回、赎回或出售公司任何上市证券[151][152] 所得税政策 - 公司及附属子公司江苏智运科技发展有限公司自2020年12月2日至2023年12月2日享受15%的所得税优惠税率，其余国内子公司按25%税率缴纳，境外子公司按当地适用税率缴纳[73][74][75][76] 资产出售 - 2022年6月28日，公司出售信投公司15.1236%权益，代价为4126.32万元[111]

财务数据 - 2021年公司营业总收入为人民币914,013,755.55元，较去年减少3.38%[34] - 2021年归属母公司股东净亏损为人民币59,244,735.65元，去年同期为人民币139,375,086.61元，亏损收窄[34] - 2021年营业总收入为9.14亿元，较去年减少约3.38%[46] - 2021年毛利率约为18.54%，较去年轻微下降约0.11%[47] - 2021年销售费用为3854.41万元，较去年下降约11.16%[48] - 2021年管理费用为5820.50万元，较去年增加约9.17%[49] - 2021年归属母公司股东净亏损为5924.47万元，较去年同期亏损收窄[50] - 2021年末应收账款为3.26亿元，较去年同期减少约70.40%[51] - 2021年末其他应收款为8.21亿元，较去年同期增加755.66%[56] - 2021年末负债比率约为0.32，2020年为0.36[64] - 本报告期内公司净利率由上年同期的 -16.58% 上升至 -6.29%，净资产收益率由 -7.70% 上升至 -2.98%，股东权益回报率由 -7.70% 上升至 -2.98%，主要因 2021 年应计提减值损失金额及期间费用减少，净亏损收窄[67][69][70][71] - 本报告期内公司资产负债比率由上年同期的 52.69% 下降至 47.13%，流动比率由 1.60 上升至 1.84，速动比率由 1.25 上升至 1.40，主要由于报告期内一年内到期的非流动负债、合同负债及应付账款减少[67][72][73][74] - 2021 年 12 月 31 日，公司雇员薪酬总成本为 6890.905767 万元（2020 年：6527.472905 万元），雇员人数 272 人（2020 年：290 人）[82] - 2021年12月31日，公司已发行H股总数为2.295亿股，已发行内资股总数为5.625585亿股[157] - 2021年12月31日，集团可供分派的储备为人民币8.12亿元，2020年为人民币8.72亿元[161] - 2019 - 2021年，三宝集团及其联系人每年付予公司租金年度上限为人民币800万元，2021年租金发生额为人民币310.30万元[175] - 2021年6月9日，大数据公司与东捷建设订立工程服务框架协议，2021年度交易额上限为2400万港元（折合人民币2040万元），6 - 10月实际金额为人民币196.53万元[177] 股息分配 - 董事会建议不派付2021年末期股息[35] - 董事会建议不派付2021年度末期股息（2020年：无）[129] - 公司向非居民企业股东派发年度末期股息时，需代扣代缴10%的企业所得税；向自然人股东派息时，不代扣代缴[162] 公司战略 - 2021年公司战略目标是聚焦主业，优化资产，加大科技研发投入[36] - 公司将依托核心技术开展经营，加强合作提升业绩，同时开拓新兴领域[43] - 2022年公司将聚焦智慧交通、智慧海关两大核心产业，坚持技术与商业模式创新[95] - 2022年智慧交通领域公司将加强合作，拓展细分业务市场[95] - 2022年智慧海关领域公司将进行模式创新和场景延展，研发新产品[96] - 2022年公司将尝试低碳园区、智慧能源等新业务领域拓展和布局[96] - 公司将发挥“国家射频识别(RFID)系统工程技术研究中心”技术优势，开展“卡脖子”和“牵鼻子”技术攻坚研发[99] 业务发展 - 智慧交通领域发布高速公路事件监测等系列创新产品，部分已应用于多条高速[37] - 智慧海关领域创新应用「5G+AI」技术，拓展货物监管新模式并试点运行[39] - 回顾期内，公司聚焦智慧交通、智慧海关两大核心产业，推进多个智慧高速项目实施，如新泰至台儿庄公路机电工程集成施工项目等[84] - 回顾期内，公司新签订五峰山过江通道南北公路接线工程等多个智慧高速项目，以及仙桃市公安局交通警察支队信号灯安装等城市智慧交通项目[85][86] - 公司坚持以客户为中心，致力于智慧交通解决方案研发和实施，强化执行力建设，提升精细化管理水平和市场竞争力[88] - 公司在智慧海关业务领域提供一揽子智能解决方案，产品规划涵盖卡口线、人工智能产品线等[89] - 回顾期内公司获得阳逻国际港关检查验区开发项目等多个项目采购合同[90] 内部管理 - 2021年受疫情影响部分业务受阻，公司开启线上培训赋能员工[40] - 公司持续优化内部组织，聚焦主航道，加大核心业务资源投入[40] - 公司聚焦一线工作组科技能力提升，打造核心团队[40] - 公司坚持做深做透市场营销和客户服务工作[40] 科研成果与荣誉 - 回顾期内公司成为欧盟“地平线2020”计划合作伙伴，推进多项科研项目[92] - 回顾期内公司完成“2019年度江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金”项目验收[93] - 回顾期内公司获2020年中国电子学会科技进步奖二等奖等荣誉[93] - 回顾期内公司新申报26件软件著作权，申请4件实用新型专利，获5件发明专利授权[93] - 公司通过知识产权贯标现场监督审核，被认定为南京市第五批知识产权示范企业[41] 公司架构与人员 - 沙敏为公司执行董事兼董事长，负责订立整体策略及政策[101] - 马风奎于2020年7月7日起担任公司行政总裁[102] - 张军民于2020年7月担任公司副总裁[105] - 常勇为公司非执行董事兼副董事长，负责实施策略及业务计划[106] - 胡汉辉为公司独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会主席、审核委员会成员[107] - 高立辉为公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员[109] - 牛钟洁为公司独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员[110] - 董事及监事服务合约于2021年12月31日届满，待获公司应届股东周年大会批准后续签三年任期[133] - 董事由董事会甄选及提名，经股东大会选举产生，提名程序包括接收推荐、资格审查等[198] - 公司预计在2024年12月31日前任命一名与现有董事会不同性别的董事[198] - 董事（包括非执行董事）任期三年，任期届满可应选连任[199] - 2005年11月10日董事会会议通过薪酬委员会任命，其职权范围可在公司及联交所网站查阅[200] - 薪酬委员会由两位独立非执行董事和一位执行董事组成，负责制定董事薪酬政策等[200] 股东情况 - 沙敏直接持有3,375,000股内资股，通过受控制法团权益拥有397,821,000股内资股和4,310,000股H股，占公司注册资本约51.2%（0.43% + 50.77%）[136] - 常勇通过受控制法团权益拥有397,821,000股内资股和4,310,000股H股，占公司注册资本约50.77%[136] - 三宝集团直接持有397,821,000股内资股，占公司已发行股本约50.22%；间接持有4,310,000股H股，占公司已发行股本约0.54%[137][138] - 江苏三宝由西藏卓鑫拥有60.40%，西藏卓鑫由上海佳鑫拥有90%，上海佳鑫由沙敏及其配偶杜予实益拥有99%及1%[137] - 江苏三宝由西藏卓财拥有38.96%，西藏卓财由上海联启拥有90%，上海联启由常勇实益拥有99%[138] - 三宝集团、海发集团、青岛国资委等多家股东分别持有397,821,000股内资股和4,310,000股H股，占公司注册资本约50.77%；Active Gold Holding Limited和Jian Ying Sample High Growth Investment Fund分别持有123,862,500股内资股，占比15.64%[141][143] 资产出售与交易 - 2021 年公司进行多项出售事项，包括出售 1 项债权获 1.53311928 亿元、出售 7 项债权获 3.5234626223 亿元、出售青岛大数据科技发展有限公司 60% 股权获 4520.316 万元、出售江苏民营投资控股有限公司 2% 股权获 2.2 亿元[77][78] - 2021年1月28日，公司向三宝集团出售1项债权，代价为1.53311928亿元；江苏智运向三宝集团出售7项债权，代价为3.5234626223亿元[149] - 2021年10月21日，公司向三宝集团出售大数据公司60%股权，代价为4520.316万元[149] - 2021年12月30日，公司与三宝集团续签房屋租赁框架协议，为期三年（2022年1月1日 - 2024年12月31日）[149] - 2021年1月28日，公司向三宝集团出售1项债权，代价为人民币1.53亿元；附属公司江苏智运出售7项债权，代价为人民币3.52亿元[174] - 2021年10月21日，公司向三宝集团出售青岛大数据科技发展有限公司60%股权，代价为人民币4520.32万元[174] 风险与应对 - 公司面临政策性风险，将加强政策和市场前瞻性研究，开展符合政策导向新业务[120] - 疫情对公司业务开展有不利影响，公司将关注疫情，加强成本及营运资金管理，拓展新业务[121] - 公司存在客户变动、技术研发等风险，将加强技术研发投入，完善内控制度[123] 可持续发展 - 公司将可持续发展理念融入战略和业务运营，相关报告将于2022年5月底前披露[124] - 公司将在2022年5月底前按规定刊发环境、社会及管治报告[182] 企业管治 - 公司采纳企业管治原则，2021年全年遵守企业管治守则，2022年将检讨及提升实践以符合新守则[181] - 公司已遵守企业管治守则适用条文，设立程序保障股东利益[185] - 董事2021年遵守证券交易操守守则，未发现相关员工违规事件[186] - 董事会2021年举行9次会议，其中2次为定期会议[192] - 2021年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，保障股东权利[193] - 2021年董事会召开9次全体董事会及3次股东大会，全体董事出席率均为100%[195] - 所有董事参与了适当的持续专业发展，包括阅读监管规定等资料和参与内部培训活动[196] 核数师相关 - 2019年12月27日股东大会终止立信核数师资格，委任大华；2021年3月12日特别股东大会终止大华，委任立信；即将举行的周年大会将提交续聘立信的议案[183] 其他 - 2021年12月31日，公司无占资产总值 5% 或以上的投资项目，无重大资本承担和重大或有负债[75][80][81] - 公司主营为智慧交通、海关物流等领域提供基于视频识别及射频识别技术的全面解决方案[118] - 公司拥有位于中国南京市栖霞区马群大道10号办公园区，土地面积约118亩，办公楼面积约39,000平方米，其中约30,500平方米属投资性房地产用于出租[131] - 公司已投购董事责任保险，截至2021年12月31日及报告日，无有利集团董事的获许可弥偿条文生效[152] - 2004年4月24日公司股东批准及采纳购股计划，2011年12月30日终止，采纳起未授出购股[148] - 截至2021年12月31日，无董事或监事获授权认购公司H股，无相关认购权利行使情况[147] - 集团五大客户营业额占年度销售总额25.33%（2020年：57.84%），最大客户销售额占比9.44%（2020年：30.44%）[153] - 集团五大供应商购货额占年度购货总额9.24%（2020年：45.83%），最大供应商购货额占比2.48%（2020年：34.84%）[154]

财务业绩 - 截至2021年6月30日止六个月，集团营业总收入为5.76亿元，较去年同期增长约92.95%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，归属于母公司所有者的净利润为307.75万元，较去年同期下降约70.68%[3] - 截至2021年6月30日止六个月的基本每股收益约为0.004元，2020年同期为0.013元[3] - 2021年上半年营业总收入575,885,384.90元，2020年同期为298,462,892.82元，同比增长约93%[15] - 2021年上半年营业总成本578,571,517.53元，2020年同期为295,142,883.97元，同比增长约96%[15] - 2021年上半年净利润1,544,842.64元，2020年同期为10,239,936.16元，同比下降约85%[17] - 2021年上半年基本每股收益0.004元/股，2020年同期为0.013元/股，同比下降约69%[22] - 2021年上半年其他综合收益为312,981.87元，2020年同期为263,284.15元，同比增长约19%[20] - 2021年上半年综合收益总额为1,857,824.51元，2020年同期为10,503,220.31元，同比下降约82%[22] - 2021年上半年营业收入合计5.76亿元，2020年同期为2.98亿元[71] - 2021年上半年主营业务收入5.61亿元，2020年同期为2.86亿元[71] - 2021年上半年其他业务收入1490.64万元，2020年同期为1256.54万元[71] - 2021年上半年营业成本合计4.90亿元，2020年同期为2.05亿元[71] - 2021年上半年主营业务成本4.89亿元，2020年同期为2.04亿元[71] - 2021年上半年其他业务成本149.41万元，2020年同期为92.43万元[71] - 2021年上半年主营业务收入5.61亿元，2020年同期为2.86亿元，其中系统集成收入3.88亿元（2020年同期2.24亿元），智能终端销售收入1.31亿元（2020年同期0.19亿元），服务收入0.42亿元（2020年同期0.43亿元）[74] - 2021年上半年财务费用2847.59万元，2020年同期为2547.74万元，其中利息支出2930.61万元（2020年同期2503.77万元），利息收入116.32万元（2020年同期30.32万元）[76] - 2021年上半年所得税费用92.58万元，2020年同期为366.10万元[78] - 2021年上半年每股收益为0.0039元，2020年同期为0.0133元，基本每股收益与稀释每股收益一致[85] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业总收入为5.76亿元，较去年同期增长约92.95%[95] - 回顾期内毛利率由去年同期约31.42%下降至约14.89%[96] - 截至2021年6月30日销售费用为1566.80万元，较去年同期下降约22.01%[97] - 截至2021年6月30日研发费用为2623.46万元，较去年同期增长约33.67%[101] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月之中期股息[4] - 董事会建议不派发2021年上半年中期股息，2020年同期也未派发[86] 资产负债情况 - 2021年6月30日，流动资产合计34.26亿元，2020年12月31日为31.76亿元[7] - 2021年6月30日，资产总计44.12亿元，2020年12月31日为41.79亿元[10] - 2021年6月30日，流动负债合计20.08亿元，2020年12月31日为19.80亿元[12] - 2021年6月30日，非流动负债合计4.25亿元，2020年12月31日为2.22亿元[14] - 2021年6月30日，负债合计24.33亿元，2020年12月31日为22.02亿元[14] - 2021年6月30日，股东权益合计19.79亿元，2020年12月31日为19.77亿元[14] - 2021年年初所有者权益合计21.16亿元，本期增减变动金额为-1898.36万元[54] - 2020年年末股本为7.92亿元，资本公积为1.03亿元，盈余公积为1.04亿元，未分配利润为10.22亿元[65] - 2021年6月30日贸易及其他应收款合计16.79亿元，2020年12月31日为15.84亿元[90] - 2021年6月30日应收账款账龄1年以内为2.75亿元，2020年12月31日为5.38亿元[90] - 2021年6月30日应付账款合计6.76亿元，2020年12月31日为6.61亿元；应付票据合计3.93亿元，2020年12月31日为0[92] - 2021年6月30日，公司预付账款为5.61亿元，较2020年12月31日上升约49.34%[103] - 2021年6月30日，公司银行借款总额为11.21亿元，较2020年12月31日有所增加[106] - 2021年6月30日，公司负债比率约为39.56%，较2020年12月31日的约36.37%有所上升[112] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -200,932,038.00元，2020年同期为 -79,337,483.47元[25] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,083,234.93元，2020年同期为10,615,369.06元[25] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为158,329,367.50元，2020年同期为72,512,664.95元[25] 财务报表相关 - 2021年中期报告财务资料未经公司核数师审核，但已经审核委员会审阅[69] - 未经审核的中期财务报表编制采用的会计政策及计算方法与2020年年报一致[68] 企业所得税情况 - 公司及部分子公司通过高新技术企业复评，报告期内实际企业所得税税率为15%，其余国内子公司按25%税率缴纳，境外子公司按当地适用税率缴纳[79][80][81][82][83][84] 业务发展情况 - 公司推进云南昌宁至保山等多个高速公路机电工程项目实施，新签订G3W德州至上饶等多个项目[122] - 公司在海关智能物流领域加大研发投入，优化现有产品并研发无感卡口系统等新产品，中标武汉海关物流信息系统项目[124] 科研合作与成果 - 公司获批成为“欧盟科研框架计划”“地平线2020”合作伙伴，参与“MODALES”项目[127] - 公司与东南大学等合作获批“2021年度江苏省知识产权战略推进计划”项目，建设省级“高价值专利培育示范中心”[127] - 公司附属公司建设的“南京市智慧高速工程技术研究中心”获批认定，加入“全国智能运输系统标准化技术委员会”[127] - 公司新申报5项软件著作权认定、4件实用新型专利，新获授权3件发明专利和6项软件著作权认定[128] 未来业务规划 - 下半年公司聚焦智慧高速、智慧海关两大核心产业，坚持技术与商业模式创新，构建智慧城市生态系统[130] - 下半年智慧高速领域，公司推进战略合作，推动技术升级和场景建设[130] - 下半年智慧海关领域，公司以提升监管效率等为目标，拓展业务、加大研发、升级解决方案[130] 股权结构 - 三宝集团直接持有397,821,000股内资股及间接持有4,310,000股H股，占公司已发行股本约50.77%[135][136][140] - 三宝集团直接持有397,821,000股内资股及间接持有4,310,000股H股，占公司已发行股本约50.77%[141][143][145] - 常勇先生于江苏三宝间接拥有38.96%权益，被视为于397,821,000股内资股及4,310,000股H股中拥有权益[141] - Active Gold Holding Limited持有123,862,500股内资股，占公司注册资本约15.64%[145] 购股计划情况 - 2011年10月18日，董事会通过决议终止执行2004年4月24日批准的公司购股权计划，并于2011年12月30日股东大会通过该决议[148] - 自采纳购股计划以来，公司概无根据购股计划授出购股[149] 竞争与利益冲突情况 - 公司董事或主要股东或彼等各自的联系人概无从事与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务，且无其他利益冲突[150] 董事交易守则情况 - 公司采纳的董事进行证券交易行为守则标准不低于上市规则附录十规定的交易准则，截至2021年6月30日止六个月内无违规情况[151] 审核委员会情况 - 公司于2003年8月27日成立审核委员会，由三位独立非执行董事组成，已审阅集团回顾期内未经审核业绩并提供建议[153] 企业管治情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[154] 证券交易情况 - 于回顾期内，公司或其附属公司概无购回、赎回或出售公司任何上市证券[159] 债权出售情况 - 2021年1月28日，公司及附属公司向三宝集团出售债权，代价分别为1.53亿元和3.52亿元[116] 未来投资计划情况 - 截至报告日期，公司无建议收购协议及其他未来重大投资或资本资产计划[117] 员工情况 - 2021年6月30日，公司共雇用290名员工，较2020年6月30日的255名有所增加[110]

** ਪ੍ਰ yo 法 包) -> FG 南 京 三 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO .,LTD* ( 於 中 擊 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 } 股份代號：1708 年度報告書 2020 *僅供識別 目錄 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | 頁次 | | 公司資料 2 | | | 董事長報告書 3 | | | 管理層討論及分析 9 | | | 董事、監事及高級管理人員簡介 | 21 | | 董事會報告書 26 | | | 企業管治報告 41 | | | 監事會報告書 52 | | | 審計報告 53 | | | 合併資產負債表 59 | | | 母公司資產負債表 63 | | | 合併利潤表 66 | | | 母公司利潤表 69 | | | 合併現金流量表 71 | | | 母公司現金流量表 74 | | | 合併所有者權益變動表 76 | | | 母公司所有者權益變動表 80 | | | 財務報表附註 84 | | | 五年財務 ...

财务表现 - 公司2020年上半年营业总收入为298,462,892.82元，同比下降63.47%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为10,496,067.21元，同比下降88.81%[5] - 基本每股收益为0.013元，去年同期为0.118元[5] - 公司2020年上半年净利润为10,239,936.17元，较2019年同期的88,796,485.09元大幅下降[33] - 2020年上半年营业利润为13,743,606.22元，较2019年同期的107,551,891.90元显著减少[33] - 2020年上半年基本每股收益为0.013元/股，较2019年同期的0.118元/股大幅下降[57] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-79,337,483.47元，较2019年同期的120,097,470.91元大幅减少[60] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为10,615,369.06元，较2019年同期的372,857.58元显著增加[60] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为72,512,664.95元，较2019年同期的-48,247,452.69元大幅改善[60] - 2020年上半年信用减值损失为-1,371,699.38元，较2019年同期的-2,450,000.00元有所减少[30] - 2020年上半年资产减值损失为551,110.82元，较2019年同期无数据[31] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为263,284.15元，较2019年同期的-1,970,833.39元大幅改善[37] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为10,759,351.36元，较2019年同期的91,798,712.53元大幅下降[57] - 公司2020年上半年主营业务收入为285,897,483.97元，同比下降64.4%[90] - 公司2020年上半年营业总收入为298,462,892.82元，同比下降63.5%[90] - 公司2020年上半年营业成本为204,675,144.25元，同比下降67.0%[90] - 公司2020年上半年财务费用为25,477,374.66元，同比下降20.3%[95] - 公司2020年上半年所得税费用为3,661,022.90元，同比下降80.5%[97] - 公司2020年上半年每股收益为0.013元，同比下降88.8%[104] - 公司2020年上半年不派发中期股息[105] - 公司截至2020年6月30日的营业总收入为人民币298,462,892.82元，同比下降63.47%，主要受COVID-19疫情影响及中标项目减少[111] - 毛利率从去年同期的24.15%上升至31.42%，主要由于低毛利率的系统集成和智能终端收入占比减少[112] - 销售费用为人民币20,090,926.29元，同比上升2.00%，主要因公司为下半年业绩提升保持销售投入[113] - 管理费用同比下降5.42%至人民币24,188,287.60元，主要因公司优化内部结构提升运营效率[114] - 研发费用为人民币19,626,727.15元，同比下降9.38%，主要因COVID-19疫情影响研发计划推迟[117] - 财务费用为人民币25,477,374.66元，同比下降20.26%，主要因公司整体贷款利率降低[118] - 预付账款为人民币429,916,049.53元，同比上升107.83%，主要因公司积极拓展业务预付采购款增加[119] - 其他应付款为人民币61,491,654.93元，同比上升70.68%，主要因增加了应付南京动邦装备有限公司的基金份额转让款[120] - 公司银行借款总额为人民币1,271,430,644.85元，主要用于支撑业务运营及项目采购[124] - 公司截至2020年6月30日共雇用255名员工，员工成本为人民币26,755,378.47元[127] - 公司负债比率从2019年12月31日的49.05%上升至2020年6月30日的53.98%，主要由于增加银行贷款用于项目采购及预付款[129] 业务表现 - 系统集成业务2020年上半年收入为223,895,863.14元，同比下降39.6%[93] - 智能终端销售业务2020年上半年收入为19,145,065.19元，同比下降94.6%[93] - 服务业务2020年上半年收入为42,856,555.64元，同比下降46.1%[93] - 公司新签订多个高速公路机电工程项目，包括104国道浦泗立交工程机电项目PY-JD3等[144] - 公司开发了人工智能箱号识别系统、集装箱验残系统等新产品，并成功推向市场[148] - 公司获得太仓港闸口智能化改造项目，采用全新研发的AI人工智能箱号识别系统实现无人自动化管理[148] - 公司实施无锡高新综保区物流监管场所项目，采用升级后的“慧眼通”2.0智慧监管系统，缩短货物通关时间[148] - 公司获得九江彭泽红光码头信息化项目[148] - 公司在回顾期内新申报15件软件著作权，并获得1件发明专利、9件软件著作权[149] - 公司附属公司江苏智运科技发展有限公司获得2019年度公路施工企业全国综合信用评价“AA”级评级[149] - 公司计划在下半年加大研发投入，推动业务核心技术领域的创新，推动公司增长方式转型[152] - 公司将继续聚焦高速公路智能交通和海关智能物流两大核心产业，推动技术升级和产品差异化建设[152] 股东与股权结构 - 公司董事沙敏直接持有3,375,000股内资股，并通过江苏三宝控股有限公司间接持有397,821,000股内资股和4,310,000股H股，合计占公司注册资本的50.77%[156][159] - 公司董事常勇通过江苏三宝控股有限公司间接持有397,821,000股内资股和4,310,000股H股，合计占公司注册资本的50.77%[156][159] - 南京三宝科技集团有限公司直接持有397,821,000股内资股和4,310,000股H股，占公司注册资本的50.77%[162] - 三宝集团直接持有397,821,000股内资股及间接持有4,310,000股H股，为公司主要及唯一最大股东[165] - Active Gold Holding Limited由Jian Ying Sample High Growth Investment Fund全资拥有[166] - CCB International Overseas Limited直接拥有38,817,864股H股，CCB International (Holdings) Limited持有其100%权益[166] - Central Huijin Investment Ltd.拥有China Construction Bank Corporation之57.11%权益[166] - 公司于2011年10月18日终止执行购股权计划，自采纳购股权计划以来，公司概无根据购股权计划授出购股权[168][169] - 公司董事或主要股东及其联系人士概无从事与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务[170] 公司治理与人事变动 - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团于回顾期内之未经审核业绩[175] - 公司于2020年7月7日委任马风奎先生为行政总裁，并于2020年8月10日委任其为执行董事、授权代表、战略委员会及薪酬委员会成员[177] - 公司于2020年8月10日委任张军民先生为执行董事、战略委员会及提名委员会成员[179] - 公司于回顾期内概无购回、赎回或出售任何上市证券[183] 资产与负债 - 公司货币资金为154,157,620.78元，较去年年底下降5.68%[9] - 应收账款为979,073,295.69元，较去年年底下降12.12%[9] - 预付款项为429,916,049.53元，较去年年底增长107.83%[9] - 短期借款为814,114,498.29元，较去年年底增长19.71%[13] - 公司所有者权益合计为2,115,590,006.13元，同比下降18,983,584.03元，降幅为0.89%[66] - 少数股东权益为76,274,810.97元，同比下降29,742,935.39元，降幅为28.06%[66] - 未分配利润为1,011,075,961.59元，同比增加10,496,067.21元，增幅为1.05%[66] - 其他综合收益为28,782,888.30元，同比增加263,284.15元，增幅为0.92%[66] - 公司股本为792,058,500.00元，保持不变[66] - 资本公积为103,269,821.12元，保持不变[66] - 本期综合收益总额为86,825,651.70元，主要来自未分配利润的增加[73] - 本期股东投入普通股4,846,373.25元，导致所有者权益增加[73] - 本期利润分配为-79,205,850.00元，主要由于提取盈余公积[73] - 本期期末所有者权益合计为2,080,991,757.97元，同比增加7,691,801.70元，增幅为0.37%[72] 其他收益与投资 - 其他收益为10,429,671.27元，同比增长9.38%[23] - 投资收益为27,746.93元，同比下降96.59%[24] - 公司出售南京动邦约60.33%的股权，总代价为人民币460,460,000元，其中公司部分为438,027,500元[133] - 公司可能收购盱眙基金的全部份额，代价为人民币450,000,000元，中海外的选择权期限从90天延长至180天[135] - 公司在2020年4月入选国家《新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单》，肯定了其在疫情防控中的贡献[141]

** 质艺活 创 生 品 南 京 三 寶 科 技 股 份 有 限 公 司 NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO .,LTD: ( 於 中 暮 人 民 共 和 图 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 詞 〕 股份代號：1708 TKIT 年度報告書2019 *僅供識別 目錄 頁次 | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 公司資料 2 | | | 董事長報告書 3 | | | 管理層討論及分析 9 | | | 董事、監事及高級管理人員簡介 | 17 | | 董事會報告書 21 | | | 企業管治報告 34 | | | 監事會報告書 45 | | | 審計報告 46 | | | 合併資產負債表 52 | | | 母公司資產負債表 56 | | | 合併利潤表 59 | | | 母公司利潤表 61 | | | 合併現金流量表 63 | | | 母公司現金流量表 65 | | | 合併股東權益變動表 67 | | | 母公司股東權益變動表 71 | | | 財務報表附註 75 | | | 五年財務摘要 248 ...

财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业总收入为8.17亿元，较去年同期下降约5.10%[5] - 截至2019年6月30日止六个月，归属母公司所有者净利润为9377万元，较去年同期下降约5.57%[5] - 截至2019年6月30日止六个月基本每股收益约为0.118元，2018年同期为0.125元[5] - 2019年上半年营业总收入为8.17亿元，2018年同期为8.61亿元[23] - 2019年上半年营业总成本为7.20亿元，2018年同期为7.44亿元[23] - 2019年上半年净利润为8879.65万元，2018年同期为1.00亿元[26] - 2019年上半年综合收益总额为8682.57万元，2018年同期为1.03亿元[30] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.118元/股，2018年为0.125元/股[30] - 2019年上半年营业收入合计8.1695210891亿元，较2018年同期的8.6088796766亿元下降5.09%[51] - 2019年上半年营业成本合计6.1969765426亿元，较2018年同期的6.4187592496亿元下降3.45%[51] - 截至2019年6月30日止六个月，主营业务营业收入8.03亿元，2018年同期为8.52亿元；营业成本6.19亿元，2018年同期为6.41亿元[53] - 2019年上半年财务费用合计3195.11万元，2018年同期为1959.47万元[55] - 2019年上半年所得税费用合计1881.21万元，2018年同期为1926.00万元；公司及部分子公司实际企业所得税税率为15%，其余国内子公司按25%税率缴纳，境外子公司按当地适用税率缴纳[59][60][62][63][64] - 2019年上半年归属母公司所有者的净利润9376.95万元，2018年同期为9930.41万元；已发行普通股加权平均数7.92亿股，与2018年相同[68] - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业总收入为8.17亿元，较去年同期下降约5.10%，主要因系统集成业务收入同比略有下降[80] - 回顾期内毛利率由去年同期约25.44%下降至约24.15%，主要因材料成本上升[81] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月中期股息[6] - 公司批准派发2018年末期股息每股0.1元，建议不派发2019年中期股息[69] 资产负债情况 - 2019年6月30日货币资金为6.14亿元，2018年12月31日为5.33亿元[11] - 2019年6月30日应收账款为9.97亿元，2018年12月31日为8.37亿元[11] - 2019年6月30日长期股权投资为1.66亿元，2018年12月31日为4334万元[13] - 2019年6月30日短期借款为6.17亿元，2018年12月31日为6.39亿元[17] - 2019年6月30日应付票据为1.01亿元，2018年12月31日为2876万元[17] - 2019年6月30日资产总计为48.35亿元，2018年12月31日为48.12亿元[13] - 截至2019年6月30日，贸易及其他应收款合计15.65亿元，2018年末为18.48亿元[71] - 2019年6月30日应收账款账面余额11.28亿元，坏账准备1.30亿元；2018年末账面余额9.56亿元，坏账准备1.19亿元[71] - 2019年6月30日，长期股权投资为1.66亿元，较2018年12月31日上升约282.18%，因增加对两家公司的投资[88] - 2019年6月30日，其他应付款为1.72亿元，较2018年12月31日上升约159.37%，因宣告2018年度应付末期股息[92] - 2019年6月30日，公司负债比率为32.78%，2018年12月31日为38.33%，因增加银行贷款用于项目采购及预付款[99] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2018年同期为 - 5.11亿元[32] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为37.29万元，2018年同期为 - 2.64亿元[32] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4824.75万元，2018年同期为6.13亿元[32] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.28万元，2018年同期为24.93万元[32] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为5.69亿元，2018年同期为5.65亿元[32] 股东权益情况 - 2019年上半年末合并股东权益期末余额为20.8861155968亿元，较年初的20.8099175797亿元增加761.980171万元[35] 会计政策变更 - 2019年1月1日起公司按新租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在合同不重新评估是否为租赁或包含租赁，对可比期间信息不予调整，对2019年1月1日留存收益无影响[43] - 根据相关通知要求，资产负债表中“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”，增“应收款项融资”项目，该变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响[45] - 2018年12月31日“应收票据及应收账款”余额10.9658964296亿元，2019年1月1日分拆后“应收票据”余额2.5945027536亿元，“应收账款”余额8.3713936760亿元[46] - 2018年12月31日“应付票据及应付账款”余额10.9732031719亿元，2019年1月1日分拆后“应付票据”余额0.2875673841亿元，“应付账款”余额10.6856357878亿元[46] 费用情况 - 截至2019年6月30日，销售费用为1970万元，较去年同期下降约2.56%，因自媒体宣传力度加大减少业务宣传支出[82] - 管理费用由去年同期2658万元下降约3.80%至2557万元，因公司优化内部结构提升运营效率[83] - 截至2019年6月30日，研发费用为2166万元，较去年同期下降约10.96%，因2019年研发计划集中于下半年[85] - 截至2019年6月30日，财务费用为3195万元，较去年同期上升约63.06%，因增加银行贷款用于项目采购[86] 员工情况 - 截至2019年6月30日，公司共雇用316名员工，2018年6月30日为336名，回顾期内员工成本为3230万元[97] 或然负债情况 - 2019年6月30日集团无重大或然负债[106] 业务发展情况 - 高速公路智能交通业务推进多个项目实施并新签订多个项目[108] - 城市智能交通业务推进项目实施及验收，打造大数据模型及软件开发团队[112] - 海关智能物流领域重构软件系统，开发场站管理系统，获多个项目[113] - 回顾期内集团参与国家物联网基础标准工作，牵头制定一项国家标准[115] - 下半年集团以智能交通、海关物流为核心构建智慧城市生态系统[116] - 智能交通领域将加大合作，提供定制方案和产业服务[120] - 海关物流领域坚持创新，提升管理效能和市场口碑[120] 股权结构情况 - 沙敏直接持有337.5万股内资股，间接拥有4亿119.6万股内资股权益，占公司注册资本0.43%和50.22%[123] - 常勇间接拥有3亿9782.1万股内资股权益，占公司注册资本50.22%[123][128] - 三宝集团直接持有3亿9782.1万股内资股，占公司已发行股本约50.22%[124][128][130][132][136] - Active Gold Holding Limited持有1亿2386.25万股内资股，占公司注册资本15.64%[132] - Pengda Value Fund SPC持有4793.6万股H股，占公司注册资本6.05%[132] - 中航信托股份有限公司持有4141万股H股，占公司注册资本5.23%[132] 购股权计划情况 - 2011年10月18日董事会决议终止2004年4月24日批准的购股权计划，并于2011年12月30日股东大会通过[139] - 自采纳购股权计划以来，公司概无根据该计划授出购股权[140] 企业管治情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[144] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团回顾期内未经审核业绩并提供建议及意见[143] 人事变动情况 - 2019年5月27日，于晖女士获委任为公司执行董事、副总裁等[145] - 2019年5月27日，常勇先生调任为非执行董事，不再担任副总裁等职务[145] - 2019年5月27日，牛钟洁先生获委任为公司独立非执行董事等[145] - 2019年5月27日，高立辉先生获委任为审核委员会主席等，不再担任提名委员会成员[145] - 2019年5月27日，马俊先生退任公司非执行董事职务[146] - 2019年5月27日，沈成基先生退任公司独立非执行董事等职务[150] - 2019年6月11日，朱翔先生辞任南京三宝链式数据技术有限公司董事长职务[150] 其他情况 - 回顾期内，公司章程文件无重大变更[151] - 回顾期内，公司或附属公司无购回、赎回或出售上市证券情况[151] - 截至报告日期，执行董事为沙敏先生等，非执行董事为常勇先生等[152] - 2019年6月30日公司董事等无相关权益或淡仓需披露[122]

财务数据 - 2018年集团营业总收入为18.34亿元，同比增加6.85%，归属母公司股东净利润为1.96亿元，同比下降11.75%[15] - 2018年营业总收入约为18.34亿元，较去年增加约6.85%，主要因智能终端收入增长[42] - 2018年毛利率约为28.13%，较去年增长约1.22%[43] - 2018年销售费用约为4188.67万元，较去年减少约4.78%，因自媒体宣传力度加大[44] - 2018年管理费用约为6367.05万元，较去年增加约11.32%，因管理人员薪酬增加[45] - 2018年归属母公司股东净利润约为1.96亿元，较去年同期下降11.75%，因加大研发投入和2017年出售股权获投资收益[46] - 2018年其他流动资产为3183.19万元，较去年同期下降20.95%，因待抵扣和待认证进项税额下降[48] - 2018年其他非流动资为7482.59万元，较去年同期大幅上升，因预付弘康人寿6290万元股权投资款[49] - 2018年可供出售金融资产为0元，较去年同期下降100%，因按新会计准则重分类[50] - 2018年负债比率约为0.38（2017年：零），因加大融资力度用于市场拓展[53] - 2018年净利润率为10.61%，较2017年的12.81%下降，主要因加大研发投入和2017年出售股权获投资收益[56][57] - 2018年净资产收益率为9.26%，较2017年的10.42%下降，主要因报告期内利润减少[56][58] - 2018年资产负债率为56.75%，较2017年的43.45%上升，因期末附息债项增加[56][61] - 2018年流动比率为1.65，较2017年的2.02降低，因报告期内流动负债增幅大于流动资产增幅[56][62] - 2018年速动比率为1.11，较2017年的1.38降低，原因与流动比率降低相同[56][63] - 2018年12月31日，集团雇员薪酬总成本约7145.16万元，雇员人数384人，2017年分别为6301.29万元和335人[69] - 集团五大客户营业额占年度销售总额的42.95%（2017年：48.64%），最大客户销售额占年度销售总额的11.10%（2017年：19.83%）[135] - 集团五大供应商购货额占年度购货总额的27.82%（2017年：27.83%），最大供应商购货额占年度购货总额的10.04%（2017年：8.44%）[136] - 2018年12月31日，公司已发行H股总数为229,500,000股，已发行内资股总数为562,558,500股[140] - 2018年12月31日，集团可供分派的储备为人民币990,758,260.44元（2017年：人民币1,076,559,118.85元）[143] 股息分配 - 董事会建议派付2018年末期股息每股0.1元人民币[16] - 公司建议就2018年度派付每股0.1元的末期股息，2017年为每股0.25元[111] - 税率为10%的企业所得税适用于支付给公司股东的股息，向H股非居民企业股东派息时代扣代缴10%企业所得税，向H股自然人股东派息不代扣代缴[144] 公司战略 - 2018年公司战略目标是洞察客户需求完善产品业态，聚焦产业主航道，在客户需求、连接生态资源和建设共享生态上取得突破[17] - 集团将人财物聚焦核心业务，推进向物联网智能化系统集成供应商和大数据服务商转型[18] - 集团强化城市智能交通解决方案能力，构建公共出行服务生态圈，开拓大数据分析技术在新业务领域应用[20] - 集团围绕海关物流提供综合监管服务，助力南京海关对接金关二期工程智能卡口系统试点成功[21] - 集团为用户提供平台+运营专业增效服务，为中小企业提供新型科技服务，未来将提供更全面产业链服务[21] - 2019年，集团要聚焦主业，进化组织，与客户共同成长，做好组织变革准备[33] - 2019年公司核心目标是聚焦新型供应链和组织变革，为客户创造价值[35] - 2019年将聚焦智能交通、智慧物流两大核心产业，构建智慧城市生态系统[77] - 2019年公司将发挥技术和经验优势，变革中国传统供应链模式，构建新型智慧供应链平台[78] - 2019年公司坚持“连接、开发、共享”理念，通过科技等驱动提升产业供应链效率，构建新型智慧供应链[81] - 2019年公司将协同专业团队，根据用户需求定制提供供应链全链条服务[82] - 2019年公司将依托国家工程中心，进行前瞻性和行业共性技术研究，研发新技术与产品[83] 项目成果 - 江苏省主动安全智能防控系统行业监管平台在线车辆数突破4.3万辆，不安全驾驶行为下降近50%，车辆违法违规数下降近40%，直接经济损失下降80%[22] - 公司成功中标江苏省道路运输车辆主动安全智能防控系统行业监管平台建设项目，并于2019年1月完成交付验收[25] - 附属子公司智通股份获“2017中国智能交通最具匠心精神十大优秀企业”殊荣，全资子公司江苏智运科技发展有限公司获“2017年中国高速公路机电市场系统集成商业绩十强”殊荣[26] - 集团安全智能锁在海关途中监管中的应用项目和海关物流信息化监管系统项目分别荣获金蚂蚁奖－创新示范奖和国家金卡工程（廿五年）信息化开拓奖[26] - 集团荣获南京市民心目中的十个优秀品牌[26] - 高速公路智能交通领域，公司成功签订多个项目合同，拓展市场资源[70] - 城市智能交通领域，公司推进多个项目实施，打造研发团队，开拓大数据分析新应用[71] - 牵头制定的国家标准《物联网信息共享和交换第四部分：数据接口》预计2019年发布，过去参与的三项国家标准于2019年实施[74] - 2018年新申报16件发明专利、56件软件著作权，实施6件软件产品评估，新获1件发明专利、1件实用新型专利授权[76] 合作交流 - 集团与中国安全产业协会签署战略合作协议，拟设立中国安全产业协会汽车安全分会，共建汽车安全产业基地[28] - 智通股份携三大智能平台解决方案出席2018中国•南京智慧公共安全高峰论坛暨第二届智能安防博览会[28] 公司架构与人员 - 朱翔为公司执行董事兼总裁，2014年5月获委任，还担任多家附属公司董事长等职[87] - 马俊为公司非执行董事，1995年毕业于南京大学，1998年至今任职南京福申房地产，2010年5月获委任[90] - 沈成基为公司独立非执行董事等职，毕业于香港理工大学等，2011年5月获委任，还担任多家上市公司相关职务[91] - 胡汉辉为公司独立非执行董事等职，现任东南大学相关职务，2016年5月获委任[92] - 高立辉为公司独立非执行董事，持有多所院校学位，2017年5月获委任，现为聚变资产管理有限公司主席[94] - 仇向洋为公司监事会主席，现任东南大学教授等职，2007年8月获委任，还担任多家上市公司独立董事[95] - 戴建军为公司监事，有律师从业资格，2003年8月获委任，还担任其他公司相关职务[96] - 邹涛为公司监事，有博士学历和高级工程师职称，2016年5月获委任，兼任多个委员会委员[99] - 公司董事及监事服务合约于2018年12月31日届满，待股东周年大会批准续三年任期[115] - 2018年12月31日，公司董事、监事及高级行政人员无相关权益或淡仓需披露[116] - 仇向洋自2018年4月23日起不再担任南京医药股份有限公司独立董事[155] - 公司董事服务合约于2018年12月31日届满，待股东批准后续签三年[167] - 2018年董事会举行7次会议，其中2次为定期会议[172] - 2018年公司召开1次年度股东大会，保障股东平等权利[174] - 全体董事出席2018年董事会会议和股东大会的出勤率均为100%[175] - 薪酬委员会由两位独立非执行董事胡汉辉先生、沈成基先生及一位执行董事朱翔先生组成，年内举行一次会议审查薪酬建议，三位成员出席次数均为1/1[180][181][183] - 提名委员会由两位独立非执行董事胡汉辉先生、高立辉先生及一位执行董事常勇先生组成，年内举行一次会议审查董事委任程序及董事会组成，三位成员出席次数均为1/1[184][186][188] - 审核委员会由三位独立非执行董事沈成基先生、胡汉辉先生及高立辉先生组成，年内举行两次会议，三位成员出席次数均为2/2，已审阅集团业绩[191][192] - 公司秘书为黄礼玉女士，其为香港特许秘书公会会员，已接受不少于15小时相关专业培训[198] 公司业务 - 公司主营为智能交通、海关物流等领域提供基于视频识别及射频识别技术的全面解决方案[104] - 集团将提供围绕海关物流服务的个性化解决方案，并提供高品质、全链条的海关平台化综合监管服务[29] 公司资产与权益 - 公司拥有位于南京栖霞区马群大道10号办公园区，土地约118亩，办公楼约39000平方米，约30500平方米属投资性房地产用于出租[113] - 沙敏直接持有337.5万股内资股，间接拥有3.97821亿股内资股权益，共拥有4.01196亿股内资股权益，占公司注册资本约0.43%和50.22%[119] - 常勇间接拥有3.97821亿股内资股权益，占公司注册资本约50.22%[119] - 三宝集团直接持有3.97821亿股内资股，占公司已发行股本约50.22%[120][121][124][127] - Active Gold Holding Limited持有1.238625亿股内资股，占公司注册资本约15.64%[124] - Pengda Value Fund SPC（代表DTC SP）持有1952.7万股H股，占公司注册资本约6.16%[124] - Cinda Asset Management (Cayman) Limited持有1952.7万股H股，占公司注册资本约6.16%[124] - 中航信托股份有限公司持有1656.4万股H股，占公司注册资本约5.23%[127] - 2018年12月31日，无董事或监事获授权认购公司H股[130] - 2011年12月30日，公司股东决议终止购股计划，自采纳日起未授出购股[131] - 2018年7月公司完成红股发行及资本化发行后，Pengda Value Fund SPC（代表DTC SP）和中航信托股份有限公司未申报股份数[128][129] - 沙敏和常勇分别于江苏三宝控股有限公司拥有60.40%及38.96%股权，被视为在公司与三宝集团房屋租赁交易中拥有重大权益[133] - 2019年1月1日至2021年12月31日，公司与三宝集团订立为期三年的房屋租赁框架协议[158] - 沙敏和常勇分别于江苏三宝控股有限公司拥有60.40%及38.96%股权，三宝集团、沙敏和常勇被视为关联人士[158] 公司治理与规范 - 公司持续强化内部管治措施，遵守企业管治守则所有适用条文[161][165] - 公司将在刊发年报后三个月内按指引刊发环境、社会及管治报告[162] - 2018年度综合财务报告由立信会计师事务所审计，将提交续聘决议案[163] - 董事会负责公司重要事项，主席与行政总裁职务分开[169] - 董事会负责执行公司治理职责，包括制定检讨政策、审查监督培训、检讨监察合规及遵守报告守则披露等[196] - 董事负责编制真实公平的财务报表，独立核数师根据审核结果发表意见并向股东报告[197] - 董事会负责评估和确定集团战略目标风险，维持健全有效的风险管理及内部监控系统并监督其有效性[200] - 集团设有内审职能部门，向审核委员会汇报风险管理及内部监控情况，内审负责人向总裁及财务总监汇报日常行政工作[200] - 内审职能部门定期进行内部控制评估，确定可能影响集团业务的风险[200] - 董事会根据多种因素进行风险评估并持续检讨，确保集团监控及风险管理有效[200] - 截止报告期，公司未发生重大监控失误及对财务产生重大影响的事项[200] 其他事项 - 2018年4月4日，公司拟向有限合伙企业注资5000万元，各合伙人尚未实缴出资[64] - 2018年4月19日，公司拟不超6290万元认购弘康人寿不超3400万股股份，正待监管批准[64] - 公司业务回顾及未来业务发展分别载于第3至10页“董事长报告书”及第11至18页“管理层讨论及分析”[105] - 采用财务表现关键指标对公司2018年度表现分析载于第232页“五年财务摘要”[105] - 公司分配系统及人力资源确保遵守法律法规，已注册域名、商标等维护知识产权[109] - 公司重视雇员发展，与客户及供应商维持良好关系[110] - 截至2018年12月31日，公司一直维持指定的公众持股量[146] - 年内公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[147] - 截至2018年12月31日，公司无订立股票挂钩协议[148] - 2018年集团审计工作由立信会计师事务所负责，法定审计费用为1000千元人民币，较2017年的750千元人民币有所增加[195] - 公司将利用政策环境开展新业务、推动市场开发、加强技术研发投入、完善内控制度等减轻风险影响[106]