董事会成员 - 2025年11月10日起，3名执行董事为刘飞、马风奎、刘民[2] - 2025年11月10日起，1名非执行董事为沙敏[2] - 2025年11月10日起，3名独立非执行董事为胡汉辉、高立辉、钟月媚[2] 委员会设置及成员 - 董事会设战略、审核、薪酬、提名四个委员会[2] - 刘飞任战略委员会主席[2] - 马风奎任战略和薪酬委员会成员[2] - 刘民任战略和提名委员会成员[2] - 胡汉辉任审核委员会成员、薪酬和提名委员会主席[2] - 高立辉任审核委员会主席、薪酬委员会成员[2] - 钟月媚任审核和提名委员会成员[2]

人事变动 - 董事调任等变动2025年11月10日起生效，至2027年12月31日第九届董事会任期届满[2] - 沙敏调任非执行董事，免去董事长等职务；刘飞调任执行董事，获委任董事长等职务[3] 董事待遇 - 沙敏、刘飞董事袍金均为55,000元/年，均放弃薪金及津贴[5][7] 股权情况 - 沙敏直接持有3,375,000股本公司内资股，间接拥有江苏三宝60.40%权益[8] - 三宝集团直接持有397,821,000股本公司内资股，占比约50.22%，间接持有4,310,000股H股，占比约0.54%[8] 其他安排 - 董事会认为刘飞同时任董事长及行政总裁适当，保障公司运营[10] - 其余两位执行董事任副总裁，协助刘飞分管业务[10]

股份与股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份229,500,000股，面值1元，股本229,500,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份562,558,500股，面值1元，股本562,558,500元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额792,058,500元[1] - 截至2025年10月底，H股已发行股份229,500,000股，库存股0股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份562,558,500股，库存股0股[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

临时股东会信息 - 2025年11月14日上午10时在江苏南京栖霞区马群大道10号举行[3] 决议案通过条件 - 特别决议案须超与会股东投票权股份总数三分之二赞成[3] - 普通决议案须超与会股东投票权股份总数一半赞成[3] 代理人文件要求 - 委任表格及授权文件最迟会前24小时送达指定地点有效[3]

临时股东会信息 - 公司拟于2025年11月14日上午10时在南京举行临时股东会[3] - 临时股东会将考虑以公开挂牌方式出售销售资产等决议案[5] 参会及手续安排 - 有权出席股东可委任代表，文件须提前24小时送达[7] - 2025年11月11 - 14日暂停股份过户，文件11月10日下午4时半前送达[7] 公司人员 - 通告日期执行董事为沙敏等，非执行董事为刘飞等[6]

业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年财务费用分别为3683万元、3274万元、2690万元、1175万元[65] - 2022 - 2024年末及2025年6月末员工分别约261名、215名、195名、193名[66] - 2022年余下集团营业总收入为5.0701137261亿元，归属母公司股东净亏损2.7904179509亿元[51] - 2023年余下集团营业总收入为4.8789471422亿元，归属母公司股东净亏损为2059.668832万元[54] - 2024年余下集团营业总收入为4.3820624949亿元，归属母公司股东净亏损4.27亿元[56][58] - 2025年上半年营业总收入1.64亿元，归属母公司股东净亏损1401万元[61] - 2024年集团年度亏损为42,074.94万元[35] - 2025年6月30日集团未经审核综合总资产及总负债分别约为22.61亿元及10.55亿元[35] - 2025年9月30日集团借贷总额约为4.6712亿元[48] - 2022 - 2024年销售资产收入分别为5653.8214万元、5646.35533万元、1665.4641万元[74] - 2023 - 2024年及2025年上半年销售资产除税后利润分别为22,591,653.09元、6,128,735.36元、1,744,644.07元[31] 资产出售 - 公司计划于江苏省产权交易所公开挂牌出售房地产销售资产[14] - 销售资产建筑面积为16,955.3平方米，对应分摊土地面积为13,262.6平方米[18] - 销售资产出租面积约为11,829.76平方米，约占销售资产面积的69.78%[19] - 2025年6月30日贷款尚未偿还结余约人民币12,132万元[19] - 销售资产最低价格为人民币18,694万元（含增值税）[26] - 2025年9月3日销售资产估值总额约人民币1.6亿元[26] - 2025年6月30日销售资产未经审核账面净值约人民币15,688万元[26] - 建议出售税费、交易费等费用预期约人民币1,022万元[26] - 假设按最低价格出售，预计产生收益约135万元，所得款项现金净额约为11,932万元[34] - 按最低价格计算，建议出售最高适用百分比率超过75%，预计构成非常重大出售[41] 股权结构 - 三宝集团直接持有公司397,821,000股内资股及间接持有4,310,000股H股，占公司已发行股本约50.77%[10][40] - Active Gold Holding Limited持有123,862,500股内资股，占比15.64%[137] - Season International Pte. Ltd.持有53,855,500股H股，占比6.79%[138] 未来展望 - 2025年下半年，公司将调整业务结构布局，打造新海运系统和智慧雲卡口系统[70] - 2025年下半年，公司将建设“江蘇省智慧高速工程技術研究中心”[71] - 2025年下半年，公司将依托“南京市跨境物流信息化工程技術研究中心”提供服务[71] - 2025年下半年，公司将推动高速公路、口岸建设、智慧車輛三大领域业务发展[72] 其他重要信息 - 公司临时股东会定于2025年11月14日上午10时在江苏省南京市栖霞区马群大道10号举行[3][151] - H股和内资股股东代理人委任表格最迟须于临时股东会举行时间前24小时分别交回公司H股股份过户登记处和在中国的主要营业地点[3] - 公司将於2025年11月11日至11月14日期間暫停辦理股份過戶登記手續[157] - 所有過戶文件連同股票須於2025年11月10日下午4時半前送抵H股過戶登記處[157] - 公示期初步为20个工作日[22] - 保证金预期不超出标底价之30%[22]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 延期寄發有關潛在非常重大出售的通函 茲提述南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月十六日之公告（「該公告」），內容 有關涉及透過公開掛牌出售資產之潛在非常重大出售之建議授權。除另有界定者外，本公告所用詞 彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）有關建議出售及建議授權的進一步詳情、上市規則規定的 其他資料及召開臨時股東會通告的通函（「該通函」）預期於二零二五年十月九日或之前寄發予股東。 由於本公司需要額外時間以完成編撰若干應收錄於通函的資料，現預期該通函將於二零二五年十月 三十一日或之前寄發。 承董事會命 南京三寶科技股份有限公司 董事長 沙敏 中國，南京 二零二五年十月九日 於本公告日期，執行董事為沙敏先生（董事長）、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為劉飛先生； 獨立非執行董 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2025年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 229,500,000 | | 2. ...

资产出售计划 - 公司计划通过产交所公开挂牌方式出售部分工业房地产资产 标底价不低于人民币1.87亿元（含增值税）[1] - 出售资产位于江苏省南京市栖霞区马群大道10号 包含F1/F3/F4/F5四栋楼 建筑面积合计16,955.3平方米 对应土地面积13,262.6平方米[1] - 资产剩余使用期限至2053年8月17日 包含公共设施使用权及配套装修[1] 资产状况说明 - 该工业房地产总宗地面积76,760.91平方米 总建筑面积51,932.05平方米 公司持有完整不动产权（苏(2025)宁栖不动产权第0033368号）[1] - 本次出售部分资产约占集团该处房地产总建筑面积的32.6%[1] 交易目的与资金用途 - 出售非核心资产可盘活资产并加速资产周转 支持公司整体战略规划[2] - 所得现金将用于偿还贷款及借贷 降低计息负债[2] - 剩余资金将补充营运资金并发展主营业务[2] 交易影响 - 该交易不影响公司主营业务发展[2] - 资产出售需经临时股东大会批准董事会的建议授权[1]

资产出售计划 - 公司计划通过产交所公开挂牌出售部分工业房地产资产 标底价不低于人民币1.87亿元（含增值税）[1] - 出售资产位于江苏省南京市栖霞区 包含楼栋号F1/F3/F4/F5 建筑面积合计16,955.3平方米 对应土地面积13,262.6平方米[1] - 资产附带土地使用权及公共设施使用权 使用期限至2053年8月17日 公司持有完整不动产权登记证（苏(2025)宁栖不动产权第0033368号）[1] 资产背景信息 - 该集团原持有整体工业房地产宗地面积76,760.91平方米 总建筑面积51,932.05平方米 包含八项房产[1] - 本次出售部分资产为集团非核心资产 不影响主营业务发展[2] - 资产包含房屋占用范围内的土地使用权及配套装饰装修 享有公共部位通行权和基础设施使用权[1] 交易目的与资金用途 - 出售旨在盘活资产并加速资产周转 支持公司整体战略规划[2] - 所得现金将用于偿还贷款及借贷 降低计息负债[2] - 剩余资金将补充一般营运资金和发展主营业务[2]