股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: HKE Holdings Limited 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01726 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） 於2025年11月27日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 茲提述HKE Holdings Limited（「本公司」）日 期 均 為2025年10月23日的股東週年大會 （「股東週年大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「股東週年大會通函」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會的投票表決結果 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，於2025年11月27日舉行的股東週年 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 均 由 本 公 司 股 東（「股 東」）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。投 票表決結果如下： 於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 之 已 發 行 股 份（「股 份」）總 數 為1,077,74 ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1500万港元，股份15亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）10.77746668亿股，库存股0，总数10.77746668亿股[2] 期权与债券 - 购股期权计划上月底和本月底结存2873.7024万股，本月新股0[3] - 2025年2月19日发行2600万港元可换股债券，初换股价2.50港元，最多转1040万股[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股增减总额均为0普通股[6]

公司通讯 - 2025年年报及通函等已电子上传至公司和联交所网站[2] - 通讯含董事会报告、财务报表等文件[4][8] 股东申请 - 非登记股东可申请印刷版，香港投寄可用免邮费标签[2][3] - 非登记股东可联系代持方提供邮箱收电子通讯[3] - 股东可书面或电邮要求收印刷本[3][8] - 申请表格可从公司或联交所网站下载，公司网站下载需填详细资讯[3][8] 其他说明 - 未签署或填写不正确申请表作废，额外手写指示不处理[8] - 股东资料除法规规定外不披露给他人[7] - 股东可按《私隐条例》书面申请查阅或更正资料[7] - 已出售或转让股份无需理会函件及申请表[4]

公司通讯 - 2025年年报等公司通讯已电子上传至公司和联交所网站[2] - 可填申请表收取印刷版，申请表可网站下载[3] - 已选电子阅览遇困难或欲收印刷本，书面通知后免费发送[4] 申请表相关 - 申请表交回方式及股份过户登记处地址[3] - 香港投寄可用免邮费标签，网站下载需填详细资料[3][7] - 载取印刷本请求一年内有效，涉及股东权利指示为可行动通讯[7]

股东大会信息 - 股东大会2025年11月27日下午三时举行[3] 审议事项 - 审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及授权 - 重选多位董事并授权厘定酬金[4] - 重新委任核数师并授权厘定酬金[4] - 授予董事发行、购回股份一般性授权[4] 表格规定 - 代表委任表格须提前48小时送达指定地址[8] - 填妥交回表格后仍可亲身出席投票[8] 投票规则 - 联名登记持有人仅首位者有投票权[8]

股东大会安排 - 2025年11月27日下午三时举行股东周年大会[4] - 2025年11月24日至27日暂停办理股东登记手续[4] - 股份过户文件及股票须于2025年11月21日下午四时三十分前送达[4] - 厘定股东资格记录日期为2025年11月27日[4] - 代表委任表格等最迟48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选许利发等多位董事并厘定董事薪酬[5] - 重新委任中汇安达为独立核数师并厘定其酬金[5] 股份相关决议 - 董事可配发、发行及处理股份总数不超已发行股份20%[6] - 公司可购回股份总数不超已发行股份10%[9] - 第4(A)项决议案扩展购回股份总数不超已发行股份10%[9] 其他 - 公告日期董事会含三名执行董事等[10] - 联名登记首位持有人有投票权[2] - 股东大会不提供食物饮品及礼品[6]

股东周年大会 - 公司拟于2025年11月27日下午三时举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须不迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][25] - 公司将于2025年11月24日至27日暂停办理股东登记手续[28] - 股份过户文件及股票须于2025年11月21日下午4时30分前送达办理登记[28] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年11月27日[28] 授权相关 - 拟授出发行授权，可配最多215,549,334股股份，占已发行股份总数20%[1] - 拟授出购回授权，可购回最多107,774,666股股份，占已发行股份总数10%[1] - 发行授权股份数目不超相关普通决议案获通过当日已发行股份总数的20%[12] - 回购授权可回购不超相关决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份[12] - 股东于2024年股东周年大会授予的现有一般性授权及购回股份授权将在本次大会结束时失效[17] - 发行授权及购回授权持续生效至最早发生的情况为止，包括下届股东周年大会结束等[17] 股权结构 - 公司已发行股本包括1,077,746,668股股份[36] - 最后实际可行日期，Flourish Nation持有568,000,000股股份，占已发行股本约52.70%[43] - 若购回授权获悉数行使，Flourish Nation权益将增至已发行股本的约58.56%[44] 董事信息 - 董事会由9名成员组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[21] - 许利发、庞锦强、张国仁、林琳4位董事退任并拟重选[21][23] - 许利发任期自2023年9月28日起为期三年，年度董事酬金为792,000新加坡元[50][52] - 庞教授年度董事袍金为180,000港元[57] - 张国仁年度董事袍金180,000港元[62] - 林琳年度董事袍金180,000港元[65][66] 股价情况 - 2024年10月至2025年10月各月公司股份在联交所最高成交价为2.37港元，最低为1.20港元[47] 其他 - 公司于2017年8月18日在开曼群岛注册成立[11] - 最后实际可行日期为2025年10月16日[12] - 最后实际可行日期前六个月，公司未购回股份[45] - 公司目前无意注销购回股份或作库存股份[48] - 截至2025年6月30日，全面行使购回授权或对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响[40]

收入和利润表现 - 回顾年度收益约为2300万新加坡元[12] - 回顾年度毛利约为920万新加坡元[12] - 回顾年度除税前亏损约为1350万新加坡元[12] - 集团总收入为2297.7万新加坡元，同比增长454.6万新加坡元或24.6%[42][43] - 综合设计及建筑服务收入为2048.5万新加坡元，同比增长435.8万新加坡元或27.0%[42][44] - 衍生工具交易及资产管理服务收入为144.1万新加坡元，同比增长46.9万新加坡元或48.4%[42][47] - 虚拟资产托管解决方案服务收入为0新加坡元，去年同期为31.3万新加坡元[42][46] - 维护及其他服务收入为105.2万新加坡元，同比增长3.4万新加坡元或3.3%[42][46] - 集团毛利润为920万新加坡元，毛利率为39.9%，去年同期毛利率为47.9%[48] - 集团年度亏损为1360万新加坡元，去年同期亏损为1260万新加坡元[56] 成本和费用 - 行政开支为2300万新加坡元，占收入的100.0%，同比增长50万新加坡元或2.2%[54] - 其他收入为40万新加坡元，占收入的1.8%，去年同期为60万新加坡元占3.1%[49] - 融资成本为20万新加坡元，同比增长17.6万新加坡元或175.9%[55] - 回顾年度员工总成本为2070万新加坡元，与2024年的2060万新加坡元基本持平[89] - 回顧年度員工成本總額約為20.7百萬新加坡元，與2024年的20.6百萬新加坡元基本持平[92] 业务线表现 - 公司工程业务专注于新加坡医疗保健行业辐射防护工程，受益于政府计划到2030年将分科诊所从26家增至32家[23][25] - 公司自2023年起开展交易及资产管理业务，收入来自场外衍生金融工具交易及基金管理费[32][35] - 公司正筹备新平台以方便加密货币挖矿设备持有者出售其哈希率[33][36] 战略发展和指引 - 公司已获得香港虚拟资产交易平台营运者的相关合规牌照[14] - 公司已制定并正执行企业战略以拓展金融科技行业商机[14] - 公司对2025年经济前景保持审慎乐观[16] - 公司认为金融科技服务平台发展及相关潜在收购可多元化收入来源[18] - 公司于2025年6月17日通过全资子公司获香港证监会授予虚拟资产交易平台运营者牌照[29][31] 市场环境与机遇 - 新加坡卫生部计划在2030年前将分科诊所网络从26家扩大到32家[12] - 新加坡公立医院磁力共振扫描平均等待时间为3个月，显示诊断成像设备需求高企[26][30] 财务状况和资本结构 - 股东资金大幅减少至1300万新加坡元，相比2024年的2680万新加坡元下降约51.5%[61] - 流动比率为2.0，相比2024年的1.7有所改善[62] - 资本负债比率大幅上升至31.2%，而2024年仅为1.2%[63] - 来自控股股东的无抵押贷款本金总额为1260万新加坡元，年利率2.5%[64][65] - 现金及现金等价物为1850万新加坡元，相比2024年的1570万新加坡元增长约17.8%[66][71] - 回顾年度资本支出为110万新加坡元，与2024年持平[76][79] - 于2025年2月19日发行了2600万港元可换股债券，初步换股价为每股2.50港元[74][77] - 公司无重大资本承诺、或有负债及质押资产[80][91] - 上市所得款項淨額約為74.0百萬港元，截至2025年6月30日已實際動用約60.3百萬港元，未動用結餘約為13.7百萬港元[94][95][97] - 上市所得款項用途中，購置物業實際支出29.6百萬港元，佔計劃34.0百萬港元的87.1%，未動用結餘4.4百萬港元[97] - 招募員工的21.5百萬港元預算已全部用完[97] - 2023年配售事項所得款項淨額約為93.56百萬港元，其中約80%用於金融科技平台業務，約10%用於工程業務，約10%用作一般營運資金，截至2025年6月30日已全部用完[98][102] - 2024年配售事項所得款項淨額約為50.59百萬港元，其中約90%用於金融科技平台業務，約10%用作一般營運資金，截至2025年6月30日已全部用完[100][103] - 發行可換股債券所得款項淨額約為25.8百萬港元，計劃約80%用於發展金融科技平台業務，約20%用作一般營運資金[104][105] - 可换股债券所得款项净额中20,640千港元已全数用于金融科技平台业务[107] - 可换股债券所得款项净额中4,949千港元已用于一般营运资金，未动用余额为211千港元[107] - 公司计划于2025年7月31日或之前悉数动用可换股债券所得款项净额中剩余的211千港元[107] - 回顾年度内公司未发行任何股权证券以换取现金，也未出售库存股份以获取现金[108][109] 人力资源 - 回顾年度员工总数为113名全职员工，相比2024年的149名有所减少[89] - 截至2025年6月30日，全職僱員總數為113名，較2024年6月30日的149名減少了36名，降幅約為24.2%[92] 董事会及公司治理结构 - 非执行董事郑耀武，61岁，于2022年1月19日获委任[121][123] - 执行董事周鹏，48岁，于2024年8月1日获委任，拥有20年全球并购及资本市场经验[122] - 非执行董事林凯佳，29岁，于2022年1月19日获委任，拥有约6年东南亚风险投资、私募股权和投资银行经验[124][127] - 独立非执行董事萧文豪，51岁，于2018年3月15日获委任，担任审核委员会及提名委员会成员、薪酬委员会主席[125][128] - 独立非执行董事萧文豪同时担任华源堂医药控股有限公司（股份代号：897）和利途控股有限公司（股份代号：1008）的独立非执行董事[129] - 独立非执行董事萧文豪曾于2017年10月至2023年8月担任双运控股有限公司（股份代号：1706）的独立非执行董事[129] - 独立非执行董事庞景强教授，63岁，于2018年3月15日获委任，担任审核委员会及薪酬委员会成员、提名委员会主席[130] - 庞景强教授于2004年7月至2013年7月担任政府环境保护署首席检控主任[131] - 庞景强教授于1993年12月获英国伦敦城市大学房地产投资理学硕士学位，2008年10月获香港理工大学企业管治硕士学位[132] - 庞景强教授于2019年获香港理工大学哲学博士学位，2025年获英国格林威治大学荣誉理学博士学位[132] - 独立非执行董事萧先生曾于2017年10月至2023年8月担任双运控股有限公司（股份代号：1706）独立非执行董事[133] - 独立非执行董事庞锦强教授，63岁，于2018年3月15日获委任为董事[133] - 庞教授于1993年12月取得英国伦敦城市大学物业投资理学硕士学位，并于2008年10月取得香港理工大学企业管治硕士学位[134] - 庞教授于2019年取得香港理工大学哲学博士学位，并于2025年取得英国格林威治大学荣誉理学博士学位[134] - 庞教授自2016年8月起为香港营造师学会资深会员，自2000年7月起为香港设施管理学会资深会员，自2000年11月起为香港测量师学会资深会员[135][137] - 庞教授自2001年1月起为英国特许仲裁员学会资深会员，自2006年1月起为英国皇家特许测量师学会资深会员，自2012年10月起为香港公司治理公会资深会员[135][137] - 庞教授于2016年3月至2021年11月期间在星星集团有限公司（股份代号：1560）担任非执行董事、执行董事及顾问[136][138] - 庞教授于2023年4月起担任怡俊集团控股有限公司（股份代号：2442）独立非执行董事[136][138] - 独立非执行董事张国有先生，45岁，于2018年3月15日获委任为董事[139][141] - 张先生自2018年5月起担任Affluent Foundation Holdings Limited（股份代号：1757）独立非执行董事[143] - 林琳女士于2025年4月25日被任命为独立非执行董事，年龄43岁[144] - 公司董事会目前由3名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事共9名成员组成[163] - 财务总监兼公司秘书叶智强先生年龄36岁，拥有超过10年的会计及企业融资等经验[149] - 公司无行政总裁职位，其职责现由董事会主席及执行董事共同承担[156] - 董事会目前由3名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事共9名成员组成[166] - 许艾嘉女士于2024年12月16日获任独立非执行董事并于2025年4月25日辞任[171] - 林琳女士于2025年4月25日获任独立非执行董事及三个委员会成员[171] - 周鹏先生于2024年8月1日被任命为执行董事[177][182] - 许艾嘉女士于2024年12月16日被任命为独立非执行董事及提名、薪酬和审核委员会成员[178][182] - 林琳女士于2025年4月25日被任命为独立非执行董事及提名、薪酬和审核委员会成员[179][182] - 许艾嘉女士于2025年4月25日辞任执行董事及提名、薪酬和审核委员会成员职务[180][183] - 曾荣峰先生于2025年7月23日辞任执行董事及提名和薪酬委员会成员职务[180][183] 公司治理实践 - 公司已采纳并遵守联交所《企业管治守则》的所有强制披露要求及守则条文[152][153] - 董事会负责集团日常运营、整体业务发展、项目管理和财务表现评估[161] - 董事会将部分职责授予管理层，以确保项目在各自范围和预算内及时交付[162] - 公司致力于通过良好团队合作和有效企业管治实现高水准可持续性和问责性[155] - 董事会定期召开会议以制定集团整体战略并监督业务发展及财务表现[161] - 所有董事均带来广泛商业经验及专业知识以确保董事会高效运作[161] - 执行董事连浩民先生出席董事会会议11次，出席率100%[168] - 执行董事许利发先生出席董事会会议11次，出席率100%[168] - 执行董事周鹏先生出席董事会会议10次，出席率100%[168] - 非执行董事林凯佳先生出席股东周年大会0次，缺席1次[168] - 独立非执行董事萧文豪先生出席审计委员会会议3次，出席率100%[168] - 独立非执行董事张国人先生出席薪酬委员会会议4次，出席率100%[168] - 独立非执行董事庞锦强教授出席提名委员会会议4次，出席率100%[168] - 所有董事确认在回顾年度内完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[186][189] - 董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会，均设有书面职权范围[187][190] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，主席为萧文豪先生[191] - 薪酬委员会负责审查和批准与《上市规则》第17章项下股份计划相关的事宜[192] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，萧文豪先生为主席[195] - 董事酬金详情于财务报表附注13披露[196] - 提名委员会由四名独立非执行董事组成，庞锦强教授为主席[197][200] - 截至2025年6月30日止年度的董事酬金详情在财务报表附注13中披露[194]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1500万港元，股份15亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）10.77746668亿股，库存股份0[2] 期权与债券 - 购股计划上月底和本月底股份期权2873.7024万股，本月发行新股0[3] - 2025年2月发行可换股债券2600万港元，本月发行新股0[4] - 可换股债券最多转换1040万股换股股份[4]