公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为156,022千美元，2019年为223,161千美元；2020年毛利为31,022千美元，2019年为47,291千美元[21] - 2020年公司年内溢利为2,989千美元，2019年为亏损566千美元；2020年每股基本及摊薄盈利为0.27美分，2019年为亏损0.05美分[21] - 2020年公司总资产为192,610千美元，2019年为188,562千美元；2020年权益总额为144,805千美元，2019年为134,445千美元[21] - 2020年公司毛利率为19.9%，2019年为21.2%；2020年流动比率为3.5，2019年为3.0；2020年速动比率为2.9，2019年为2.2[21] - 2020年公司总收入大幅下降约30%，向美国的发货量下降40%以上[24] - 2020年公司录得净溢利约3.0百万美元，2019年录得净亏损约0.6百万美元[24] - 2020年公司总收入约1.56亿美元，较2019年的约2.232亿美元减少约6710万美元或30.1%[53] - 2020年销量约1870万件，较2019年的约2340万件减少约470万件或20.0%[53] - 2020年销售成本约1.25亿美元，较2019年的约1.759亿美元减少约5090万美元或28.9%[53] - 2020年毛利率为19.9%，较2019年的21.2%下降[53] - 2020年行政开支约1910万美元，较2019年的2810万美元减少约900万美元或31.9%[54] - 本年度销售及分销开支约为920万美元，2019年为1590万美元[56] - 公司股东应占本年度溢利约为300万美元，2019年亏损约60万美元；本年度每股盈利为0.27美仙，2019年每股亏损为0.05美仙[56] - 2020年12月31日，集团拥有现金及现金等价物约8250万美元且无外部借款，资本负债比率为零，与2019年持平[57] - 截至2020年12月31日止年度，集团产生资本开支60万美元，主要因收购物业、厂房及设备所致[57] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债，与2019年持平[60] - 2020年12月31日，集团有雇员约7900名，2019年约8800名[64] - 2020年12月31日，集团无持有重大投资，与2019年持平[65] - 2020年12月31日，集团无抵押资产，与2019年持平[66] - 董事建议向股东派付末期股息每股1港仙、特别股息每股6港仙，2019年均为零，需待股东大会批准[71] - 2020年12月31日，公司已发行股本总额为1120万港元，分为每股面值0.01港元之11.2亿股股份，年内股本无变动[81] - 2020年12月31日，公司可供分派储备为8320万美元，其中1010万美元已建议作为本年度股息[83] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年户外与运动产品收入1.11293亿美元，占比71.3%，销售数量1159.8万件，平均售价9.6美元/件[53] - 2020年功能产品收入1325.4万美元，占比8.5%，销售数量86万件，平均售价15.4美元/件[53] - 2020年时尚与休闲产品收入2658.2万美元，占比17.1%，销售数量452.2万件，平均售价5.9美元/件[53] - 2020年其他产品收入318.7万美元，占比2.0%，销售数量25.5万件，平均售价12.5美元/件[53] - 2020年分包服务收入170.6万美元，占比1.1%，销售数量149.2万件，平均售价1.1美元/件[53] 公司运营与战略相关 - 自2020年9月起，柬埔寨的生产基地已逐步恢复运营[24] - 公司对资本开支采取更加审慎的方法，暂停扩张柬埔寨生产设施并重新分配资金至营运资金[24] - 预计2021年营商环境将持续充满挑战[24] - 透过扩大柬埔寨制造平台原所得款项净额分配为1.355亿港元，第二次经修订用途为7720万港元，2020年底已动用7720万港元[78] - 透过更换并升级现有生产机器等原所得款项净额分配为3080万港元，第二次经修订用途为1450万港元，2020年底已动用1450万港元[78] - 提高MAISON PROMAX品牌知名度及扩大零售业务原所得款项净额分配为1250万港元，第二次经修订用途为580万港元，2020年底已动用580万港元[78] - 加强IT基础设施原所得款项净额分配为2340万港元，第二次经修订用途为870万港元，2020年底已动用350万港元，尚未动用520万港元[78] - 产能重置第二次经修订用途为3100万港元，2020年底已动用2250万港元，尚未动用850万港元[78] 公司股东与股权结构 - 2020年12月31日，杨树坚、杨宏、杨树佳、杨树雄分别持有Prosperous BVI 12股、12股、6股、6股，占已发行股份总数的12%、12%、6%、6%，Prosperous BVI已发行股份总数为100股[98][99] - 2020年12月31日，Prosperous BVI、杨明深先生、杨和欢女士分别持有公司5.88亿股股份，占公司股权的52.5%[101] - 2020年12月31日，Great Pacific、Pou Hing、裕元、Wealthplus Holdings、宝成工业股份有限公司分别持有公司2.52亿股股份，占公司股权的22.5%[101] - Prosperous BVI由杨先生、杨女士、杨树坚先生、杨宏先生、杨达先生、杨树雄先生、杨树佳先生及杨泽烽先生分别拥有23%、23%、12%、12%、12%、6%、6%及6%的权益[103] - 宝成工业股份有限公司透过两间全资附属公司于裕元拥有51.11%权益，其中Wealthplus Holdings Limited于裕元拥有47.95%权益，Win Fortune Investments Limited于裕元拥有3.16%权益[104] 公司购股计划 - 公司于2018年6月19日有条件采纳购股计划，有效期自2018年7月13日起计10年，将于2028年7月12日届满[106] - 购股计划合资格人士包括行政人员、雇员、董事、股东、供应商、客户等[108] - 因行使根据计划及公司其他计划将授出的所有购股权而可能发行的最高股份数，不得超上市日已发行股份的10%[109] - 公司可随时寻求股东批准更新计划授权上限，但不得超批准更新当日公司已发行股份的10%[109] - 根据该计划及公司其他购股计划已授出但待行使的所有未行使购股获行使后，可能发行的股份最高数不得超公司不时已发行股份的30%[109] - 12个月内因行使购股权已发行及将发行的最高股份数不得超已发行股份的1%[110] - 购股计划下涉及股份总数为1.12亿股，占公司已发行股份的10%[113] - 承授人接纳获授购股时需支付代价1港元[112] 公司物业租赁情况 - 2011年5月1日起租的越南物业，租期内总租金66,759,151,620越南盾（318.804万美元）已付清，公共设施维修每月最多93,690,000越南盾（3747.6美元）[124] - 2012年10月1日起租的越南物业，租期内总租金33,057,193,200越南盾（158.172万美元）已付清，公共设施维修每月最多72,000,000越南盾（2880美元）[124] - 2014年5月1日起租的越南物业，租期内总租金55,648,380,094越南盾（263.7639万美元）已付清，公共设施维修每月最多112,950,000越南盾（4518美元）[124] - 2011年5月1日起租的越南物业总面积35,852平方米[124] - 2012年10月1日起租的越南物业总面积10,628平方米[124] - 2014年5月1日起租的越南物业总面积21,170平方米[124] - 2015年7月1日租赁越南同奈省展邦区保肖工业区E区工厂，租期内总租金6,727,698,864越南盾（相当于319,150.95美元），公共设施维修每月最多30,000,000越南盾（相当于1,200美元）[127] - 2016年7月1日租赁越南同奈省展邦区保肖工业区C区工厂，租期内总租金82,702,821,817越南盾（相当于3,723,132.39美元），公共设施维修每月768美元[127] 公司持续关连交易相关 - 截至2020年12月31日，支付给宝崧越南的维修费和公用事业及其他附加开支分别为158,000美元和447,000美元，未超年度上限160,000美元和569,000美元[128] - 截至2020年12月31日，集团应付宝崧越南物业管理费用为172,000美元，未超出年度上限185,000美元[130] - 截至2020年12月31日，自宝崧收取的分包服务费达1,690,000美元，未超出年度上限2,000,000美元[131] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司股东整体利益[132] - 核数师安永会计师事务所就集团持续关连交易发出无保留意见函件[134] 公司合规与管治相关 - 控股股东确认2020年度已全面遵守不竞争契约，无新竞争业务[136] - 公司在2020年度及报告日期维持充足公众持股量[138] - 公司在2020年度遵守上市规则附录14所述企业管治守则的守则条文[147] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，2020年全体董事遵守规定准则[149] 公司董事会相关 - 杨树坚先生72岁，于2004年5月12日首次获委任为董事，2017年12月15日获委任为董事会主席[29] - 杨树佳61岁，2017年8月1日获委任为董事，2018年3月29日调任为执行董事，制造业经验逾37年[30] - 杨宏47岁，2000年1月加入集团，2020年3月31日获委任为执行董事，负责监管集团的零售业业务及项目[33] - 邹志明57岁，2020年3月31日获委任非执行董事，为裕元工业财务及库务署高级总监[34] - 蔡乃湧64岁，2009年8月加入集团，2010年8月10日获委任为董事，2018年3月29日调任为非执行董事，制造业经验逾40年[34][35] - 丘至中40岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员以及薪酬委员会主席[38] - 高少德57岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会成员及审核委员会主席，商业及风险管理咨询领域经验逾32年[39] - 叶国祥57岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会主席，管理经验逾25年[42] - 杨树佳分别于2000年10月及2002年2月获得企业家学会的工商管理文凭及工商管理高级文凭[31] - 杨宏1995年5月获得美国巴布森学院理学学士学位[33] - 丘至中毕业于加拿大约克大学，获得文科学士学位，专业为经济学[39] - 董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[150] - 截至2020年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事且占董事会人数三分之一，其中高少德具备相关专长[153] - 全体非执行/独立非执行董事固定任期一年，可重续[157] - 每届股东周年大会上，现时有三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次，退任董事可重选连任[158] - 董事负责编制集团综合财务报表，采用香港公认会计原则，遵守相关准则及规定，按持续经营基准编制[163] - 每位新委任董事首次接受委任时，公司秘书会提供一套资料，包括董事责任须知及公司营运业务资料[164] - 2020年全体董事参与持续专业发展，杨树坚、杨树佳、杨宏、丘至中、高少德参加A和B类培训，邹志明、蔡乃湧参加A类培训，叶国祥参加B类培训[164][165] - 董事会会议至少每年举行四次，约每季一次，需提前14日发通知，议程及文件提前三日寄发[168] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，截至2020年12月31日止年度与外聘核数师举行两次会议[172][175] - 薪酬委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事，截至2020年12月31日止年度通过一项书面决议案并举行一次会议[178][182] - 提名委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事，截至2020年12月31日止年度举行一次会议[184][189] - 审核委员会职责包括就外聘核数师相关事宜提建议

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为98,493千美元，较2019年同期的123,413千美元下降约20.2%[6] - 同期，公司毛利为20,544千美元，较2019年的26,026千美元下降约21.1%[6] - 除税前溢利为5,742千美元，与2019年的5,747千美元基本持平[6] - 本公司股东应占期内溢利为5,030千美元，较2019年的4,067千美元增长约23.7%[6] - 本公司股东应占每股盈利基本及摊薄为0.45美分，较2019年的0.36美分增长约25%[9] - 2020年上半年公司总收入约9850万美元，较2019年同期的约1.234亿美元减少约2490万美元或20.2%[68] - 2020年上半年公司股东应占溢利约500万美元，较2019年同期的约410万美元增加约90万美元或22.0%，每股基本盈利从0.36美分增至0.45美分[72] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2020年6月30日，非流动资产总值为54,535千美元，较2019年12月31日的52,828千美元增长约3.2%[11] - 流动资产总值为130,839千美元，较2019年12月31日的135,734千美元下降约3.6%[11] - 流动负债总值为33,973千美元，较2019年12月31日的45,704千美元下降约25.7%[11] - 流动净资产为96,866千美元，较2019年12月31日的90,030千美元增长约7.6%[13] - 资产净值为142,638千美元，较2019年12月31日的134,445千美元增长约6.1%[13] - 截至2020年6月30日，已发行股本为1436千美元，综合储备为141,202,000美元（2019年12月31日为133,009,000美元）[15] - 2020年6月30日应收贸易账款及票据为4639.4万美元，2019年12月31日为4225.2万美元[50] - 2020年6月30日应付贸易账款及票据为915.5万美元，2019年12月31日为1762万美元[56] 公司现金流量相关数据关键指标变化 - 2020年上半年经营活动所得现金流量净额为7974千美元，2019年为 - 15305千美元[19] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额为12720千美元，2019年为2063千美元[19] - 2020年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 1219千美元，2019年为 - 9167千美元[19] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为19475千美元，2019年为 - 22409千美元[19] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为56770千美元，2019年为36808千美元[19] - 2020年上半年购置物业、厂房及设备项目支出为550千美元，2019年为2677千美元[19] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备项目所得款项为266千美元，2019年为2千美元[19] - 2020年上半年添置无形资产支出为39千美元，2019年为7千美元[19] 公司各业务线收入相关数据关键指标变化 - 客户合约总收入2020年为98,493千美元，2019年为123,413千美元[35] - 按地区市场分类，美国2020年为35,405千美元，2019年为51,671千美元；中国大陸2020年为14,396千美元，2019年为21,708千美元等[37] 公司成本费用相关数据关键指标变化 - 已售存货成本2020年为75,674千美元，2019年为95,428千美元[42] - 物业、厂房及设备折旧（减计入已售存货成本金额）2020年为954千美元，2019年为552千美元[42] - 使用權資產折舊（減計入已售存貨成本金額）2020年为420千美元，2019年为678千美元[42] - 無形資產攤銷2020年为191千美元，2019年为245千美元；研發成本2020年为1,300千美元，2019年为1,787千美元；應收貿易賬款減值撥回2020年为17千美元，2019年为0千美元[42] - 2020年上半年销售成本约7790万美元，较2019年同期的约9740万美元减少约1950万美元或20.0%，毛利率为20.9%，2019年同期为21.1%[69] - 2020年上半年行政开支约990万美元，较2019年同期的约1290万美元减少约300万美元或23.3%[70] - 2020年上半年销售及分销开支约560万美元，较2019年同期的约810万美元减少约250万美元或30.9%[70] 公司其他收入、收益及成本相关数据关键指标变化 - 其他收入及收益淨額2020年为1,129千美元，2019年为1,425千美元[39] - 融资成本2020年为290千美元，2019年为300千美元[41] - 银行利息收入2020年为192千美元，2019年为240千美元[39] - 政府補助2020年为119千美元，2019年为165千美元[39] 公司税务及股息相关数据关键指标变化 - 香港利得稅按16.5%稅率計提撥備[44] - 2020年上半年所得稅開支總額71.2萬美元，2019年為168萬美元[45] - 2019年已宣派及已付末期股息和特別股息共713.4萬美元，2020年為零[46] - 董事会决议不就截至2020年6月30日止期间宣派任何中期股息[91] 公司业务运营相关数据关键指标变化 - 2020年上半年销量约1110万件，较2019年同期的约1330万件减少约220万件或16.5%[68] - 2020年上半年公司产生资本开支60万美元[73] - 2020年6月30日，公司约有8500名雇员[79] - 公司采购及营运成本主要以人民币及越南盾计值，大部分销售所得款项以美元收取，面临外汇风险，暂无外汇对冲政策[82] - 公司预计2020年9月中旬逐渐恢复柬埔寨生产基地运营[84] - 公司自2018年7月上市筹集约20220万港元，2020年6月30日尚未动用所得款项净额约为5550万港元，预计2023年使用完毕[85] - 截至2020年6月30日，扩大柬埔寨制造平台已动用7720万港元，提高MAISON PROMAX品牌知名度及扩大零售业务已动用580万港元，加强IT基础设施已动用190万港元，产能重置已动用2140万港元，一般营运资金已动用2590万港元[87] - 2020年上半年与关连方的重大交易中，租賃付款12.4萬美元、公共設施維修開支7.9萬美元等[59] - 2020年上半年应收贸易账款总金额454.2万美元于银行办理保理并终止确认[53] - 公司已重置产能，变更所得款项净额用途及分配以有效分配财务资源[85] 公司股权结构相关数据 - 2020年6月30日，杨树坚先生、杨树佳先生、杨树雄先生分别持有Prosperous BVI 12股、6股、6股普通股，占比分别为12%、6%、6%[100][101] - 截至2020年6月30日，Prosperous BVI持有公司588,000,000股股份，占本公司股权约52.5%[103] - 截至2020年6月30日，杨明深先生、杨和欢女士通过受控制法团权益分别持有公司588,000,000股股份，占本公司股权约52.5%[103] - 截至2020年6月30日，Great Pacific Investments Limited持有公司252,000,000股股份，占本公司股权约22.5%[103] - 截至2020年6月30日，Pou Hing Industrial Co., Limited、裕元工业（集团）有限公司等通过受控制法团权益分别持有公司252,000,000股股份，占本公司股权约22.5%[103] - Prosperous BVI由杨先生、杨女士等分别拥有23%、23%等不同比例权益[105] - 宝成工业股份有限公司透过两间全附属公司于裕元拥有51.11%权益，其中Wealthplus Holdings Limited占47.95%，Win Fortune Investments Limited占3.16%[106] 公司治理及合规相关情况 - 截至2020年6月30日止6个月，公司遵守企业管治守则，董事遵守标准守则及公司守则[89][90] - 截至报告日期，公司维持上市规则所订明不少于25%的规定公众持股量[92] - 2020年期间，公司并无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[94] - 公司于2018年6月19日有条件采纳购股计划，有效期10年，截至报告日期，未授出、行使或注销任何购股权[95] - 截至2020年6月30日止六个月及直至报告日期，公司或附属公司等未参与使董事等有权认购证券的安排[107] - 期内公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[109] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为高少德先生[110] - 审核委员会认为集团截至2020年6月30日止六个月未经审核中期财务报表符合适用会计准则并充分披露[110] 公司基本业务信息 - 公司为投资控股公司，主要从事制造及销售运动包、手提包及行李箱[21] 公司股本信息 - 法定股本为100亿股每股面值0.01港元普通股，金額10亿港元[57] 公司盈利计算信息 - 2020年上半年每股基本盈利按股東應佔溢利503萬美元及已發行普通股加權平均數11.2億股計算[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为223,161千美元，2018年为221,849千美元[26] - 2019年公司毛利为47,291千美元，2018年为49,475千美元[26] - 2019年公司年内亏损566千美元，2018年溢利7,370千美元[26] - 2019年公司每股基本及摊薄亏损0.05美分，2018年盈利0.76美分[26] - 2019年公司总资产为188,562千美元，2018年为190,072千美元[26] - 2019年公司权益总额为134,445千美元，2018年为142,601千美元[26] - 2019年公司毛利率为21.2%，2018年为22.3%[26] - 2019年公司流动比率为3.0，2018年为3.1[26] - 2019年公司速动比率为2.2，2018年为2.3[26] - 2019年集团总收入约223.2百万美元，较2018年增加约1.4百万美元或0.6%[55] - 2019年销售数量约23.4百万件，较2018年增加约2.6百万件或12.5%[55] - 2019年销售成本约175.9百万美元，较2018年增加约3.5百万美元或2.0%[55] - 2019年毛利率由22.3%略微减少至21.2%[55] - 2019年行政开支为2810万美元，2018年为2630万美元，主要因一次性员工赔偿等增加[56] - 2019年销售及分销开支约1590万美元，2018年为1540万美元，因向客户空运用品增加[56] - 2019年公司股东应占亏损为60万美元，2018年溢利约740万美元[58] - 2019年每股亏损为0.05美仙，2018年每股盈利为0.76美仙[58] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约5110万美元，无外部借款，资本负债比率为零[59] - 2019年集团产生资本开支440万美元，用于扩大柬埔寨及越南生产基地等[60] - 2019年12月31日，集团约有8800名雇员，2018年约为10600名[70] - 董事不建议派付2019年末期股息，2018年有末期股息每股1.5港仙及特别股息每股3.5港仙[77] - 2019年12月31日，公司已发行股本总额为1120万港元，分为每股面值0.01港元之11.2亿股股份[87] - 2019年12月31日，公司的可供分派储备为6480万美元[88] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年户外与运动产品收入148,963千美元，占比66.8%，销售数量15,513千件，平均售价9.6美元/件[55] - 2019年功能产品收入39,261千美元，占比17.6%，销售数量4,341千件，平均售价9.0美元/件[55] - 2019年时尚与休闲产品收入29,709千美元，占比13.3%，销售数量3,114千件，平均售价9.5美元/件[55] - 2019年其他产品收入5,228千美元，占比2.3%，销售数量427千件，平均售价12.2美元/件[55] 生产基地产能分配与建设 - 公司关闭中国三间生产厂房，将更多产能重新分配至越南及柬埔寨[28] - 2019年底柬埔寨生产基地装配68条生产线，高于2018年底的48条[51] 董事信息及变动 - 杨树佳60岁，2017年8月1日获委任为董事，2018年3月29日调任为执行董事，制造业经验逾36年[33] - 杨宏46岁，2000年1月加入集团，2020年3月31日获委任为执行董事，负责监管集团的零售业务及项目[36] - 蔡乃湧63岁，2009年8月加入集团，2010年8月10日获委任为董事，2018年3月29日调任为非执行董事，制造业经验逾39年[37] - 邹志明56岁，2020年3月31日获委任非执行董事，自2019年7月31日起连任裕元公司秘书[38] - 丘至中39岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事等职，负责私人资金营运及内部财务分析[40] - 高少德56岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事等职，商业及风险管理咨询领域经验逾31年[41] - 叶国祥56岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事等职，管理经验逾24年[44] - 2020年3月31日起，杨衍钊先生辞任执行董事，杨宏先生获委任为执行董事；卢金柱先生辞任非执行董事，邹志明先生获委任为非执行董事[94] - 执行董事杨树坚先生、杨树佳先生、杨衍钊先生服务合约自2018年7月13日起为期三年，杨宏先生自2020年3月31日起为期三年；非执行董事卢金柱先生、蔡乃湧先生委任书自2018年7月13日起为期一年且已续期，邹志明先生自2020年3月31日起为期一年；独立非执行董事委任书自2018年6月19日起为期一年且已续期[97] 股东权益与股权结构 - 2019年12月31日，杨树坚先生在Prosperous BVI持12股普通股，占已发行股份总数12%；杨树佳先生持6股，占6%；杨树雄先生持6股，占6%[103] - Prosperous BVI于2019年12月31日的已发行股份总数为100股[103] - 2019年12月31日，Prosperous BVI持有公司588,000,000股股份，占股52.5%[106] - 2019年12月31日，Great Pacific持有公司252,000,000股股份，占股22.5%[106] - Prosperous BVI由杨先生、杨女士等分别拥有23%、23%等不同比例权益[108] - 宝成工业股份有限公司透过附属公司于裕元拥有51.11%权益，其中Wealthplus Holdings Limited占47.95%，Win Fortune Investments Limited占3.16%[109] 公司业务相关其他信息 - 2019年全球经济增幅2.3%，为十年最低水平[51] - 2020年股东周年大会计划于6月8日举行，通告将于4月29日或前后刊发给股东[78] - 公司股东名册于2020年6月3日至6月8日暂停办理登记[79] - 公司2018年7月上市筹集约2.202亿港元，2019年12月31日尚未动用所得款项净额约为9580万港元，剩余款项预期三年内（至2023年）使用[82] - 截至2019年12月31日，扩大柬埔寨制造平台已动用6590万港元，未动用6960万港元；提高品牌知名度及扩大零售业务已动用1380万港元，未动用70万港元；加强IT基础设施已动用80万港元，未动用790万港元；产能重置已动用2030万港元，未动用1070万港元[83] - 本年度，最大供应商占购买比例6%，五大供应商合共占23%；最大客户占销售比例23%，五大客户合共占78%[93] 购股计划相关 - 公司于2018年6月19日有条件采纳购股计划，有效期自2018年7月13日起计10年，至2028年7月12日届满[111] - 因行使购股计划及其他计划所有购股可能发行最高股份数，合共不超上市日已发行股份10%[114] - 已授出但待行使的所有未行使购股获行使后可能发行股份最高数，合共不超公司不时已发行股份30%[114] - 任何12个月期间，因行使向一名合资格人士授出购股已发行及将发行最高股份数，不超不时已发行股份1%[115] - 承授人行使购股期限由提呈授出要约日期起计，最长不超购股授出当日起10年[115] - 承授人接纳获授购股权时需支付代价1港元，认购价由董事会酌情厘定但不低于规定三者最高者[117] - 自计划采纳以来，公司概无授出购股权[118] 公司物业租赁相关 - 越南同奈省展邦區保肖工业區C区一工厂，租期内总租金66,759,151,620越南盾（约318.804万美元），已付清，公共设施维修每月最多93,690,000越南盾（约3747.6美元）[133][139] - 越南同奈省展邦區保肖工业區C区另一工厂，租期内总租金33,057,193,200越南盾（约158.172万美元），已付清，公共设施维修每月最多72,000,000越南盾（约2880美元）[143] - 越南同奈省展邦區保肖工业區C区又一工厂，租期内总租金55,648,380,094越南盾（约263.7639万美元），已付清，公共设施维修每月最多112,950,000越南盾（约4518美元）[143] - 越南同奈省展邦區保肖工业區E区工厂，租期内总租金6,727,698,864越南盾（约31.915095万美元），已付清，公共设施维修每月最多30,000,000越南盾（约1200美元）[146] - 越南同奈省展邦區保肖工业區C区再一工厂，租期内总租金82,702,821,817越南盾（约372.313239万美元），已付清，公共设施维修每月768美元[146] 关联方交易相关 - 集团本年度部分关联方交易构成符合最低豁免水平的持续关联交易，获全面豁免遵守上市规则相关规定[125] - 截至2019年12月31日止年度，支付给宝崧越南的维修费和公用事业及其他附加开支分别为15.7万美元和51.2万美元，未超招股章程所载年度上限16万美元和51.7万美元[147] - 截至2019年12月31日止年度，集团应付给宝崧越南的物业管理费用为16万美元，未超出招股章程所载的年度上限16.8万美元[149] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司股东整体利益[150] - 核数师认为持续关连交易已获董事会批准，按相关协议订立，未超公司设定的年度上限[150] 公司合规与治理相关 - 控股股东已书面确认2019年度全面遵守不竞争契约，独立非执行董事信纳该情况且无新竞争业务呈报[153] - 公司在2019年度及董事会报告日期维持充足公众持股量[155] - 截至2017、2018及2019年12月31日止年度综合财务报表由安永审核，其将退任并可重新接受委任[160] - 公司在2019年度遵守上市规则附录14所述企业管治守则的守则条文[162] - 公司采纳上市规则附录十列载的标准守则作为董事证券交易操守准则，2019年度董事均遵守规定准则[164] - 董事会现由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，部分人员在2020年3月31日有任免变动[165] - 截至2019年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事且占董事会人数三分之一，其中一名具备专业资格或会计等专长[167] - 全体非执行/独立非执行董事固定任期一年，可于任期届满后重续[170] - 每届股东周年大会上，现时有三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次，退任董事可重选连任[171] - 截至2019年12月31日止年度，董事会已审阅公司企业管治及遵守法律和监管规定的政策及常规[173] - 各董事持续专业发展培训记录：杨树坚先生、杨树佳先生、杨衍钊先生、蔡乃湧先生、叶国祥先生为B（阅览监管条例更新资料）；卢金柱先生、丘至中先生、高少德先生为A（出席业务或董事职责相关活动）[178] - 企管守则规定董事会会议至少每年举行四次，约每季一次，发出至少14日通知，议程及文件于会议日期不少于三日前寄发[179] - 截至2019年12月31日止年度，董事会通过若干书面决议案并举行四次会议[179] - 年内董事会主要处理事项包括批准2018年度及2019年上半年财务业绩及报告、审阅企业管治等职能、检讨业务表现及规划发展方向、批准变更所得款项用途等[179] - 公司董事杨树坚先生、杨树佳先生及行政总裁杨树雄先生为胞兄弟，亦为杨宏先生之舅舅[166] - 公司已遵守上市规则附录14企业管治守则中主席及行政总裁角色应区分的规定[166] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[182] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，截至2019年12月31日止年度与外聘核数师举行两次会议[184][185] - 薪酬委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2019年通过一项书面决议案并举行一次会议[190][192] - 提名委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事，职责包括检讨董事会架构等[196][197] - 审核委员会提议批准2018年财务业绩及报告、2019年中期报告，提议续聘2019年外聘核数师[186] - 薪酬委员会审阅及厘定高级管理层2018年表现/酌情花红[192] - 薪酬委员会审阅及厘定2019年1月1日开始年度集团执行董事等薪酬待遇增幅[192] - 薪酬委员会提议批准采纳经修订薪酬委员会书面职权范围[192] - 审核委员会已审阅集团2019年全年业绩[189]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为123,413千美元，2018年同期为127,187千美元[7] - 2019年上半年毛利为26,026千美元，2018年同期为27,611千美元[7] - 2019年上半年除税前溢利为5,747千美元，2018年同期为8,012千美元[7] - 2019年上半年本公司股东应占期内溢利为4,067千美元，2018年同期为6,380千美元[7] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为0.36美分，2018年同期为0.76美分[7] - 2019年上半年客户合约总收入为123,413千美元，2018年为127,187千美元[61][65] - 2019年其他收入及收益净额为1,425千美元，2018年为1,080千美元[66] - 2019年融资成本为300千美元，2018年为22千美元[68] - 2019年已售存货成本为95,428千美元，2018年为97,454千美元[69] - 2019年物业、厂房及设备折旧后金额为552千美元，2018年为536千美元[69] - 2019年使用权资产折旧为1,217千美元，2018年无此项[69] - 2019年无形资产摊销为245千美元，2018年为95千美元[69] - 2019年上半年所得税开支总额为1680千美元，2018年同期为1632千美元[72] - 2019年已宣派及已付末期股息2140千美元、特别股息4994千美元，2018年无[74] - 2019年上半年公司股东应占未经审核期内溢利406.7万美元，2018年同期为638万美元[77] - 2019年上半年租金开支为0千美元，2018年为106千美元；租赁付款为124千美元，2018年为0千美元[88] - 2019年上半年已付管理及咨询服务费为0千美元，2018年为52千美元[88] - 2019年上半年主要管理人员短期雇员福利为662千美元，2018年为533千美元[95] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收入约为1.234亿美元，较同期减少约380万美元或3.0%，销量由约1220万件增至约1330万件，增加约110万件或9.0%[100] - 公司期间内销售成本约为9740万美元，较同期减少约220万美元或2.2%，毛利率由21.7%略微减至21.1%[101] - 公司期间内行政开支约为1290万美元，销售及分销开支约为810万美元，较同期增加约50万美元或6.6%[103] - 公司股东应占溢利较同期下降约230万美元或35.9%至约410万美元，每股基本盈利较同期减少0.40美分至0.36美分[103] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2019年6月30日，非流动资产总值为60,876千美元，2018年12月31日为46,841千美元[9] - 截至2019年6月30日，流动资产总值为132,214千美元，2018年12月31日为143,231千美元[9] - 截至2019年6月30日，流动负债总值为40,517千美元，2018年12月31日为46,684千美元[9] - 截至2019年6月30日，资产净值为139,632千美元，2018年12月31日为142,601千美元[11] - 截至2019年6月30日，综合储备为138,196,000美元，2018年12月31日为141,165,000美元[13] - 截至2018年1月1日，公司权益总额为108,325千美元，截至2018年6月30日为113,590千美元[14] - 2019年6月30日应收贸易账款及票据为55542千美元，2018年12月31日为35666千美元[79] - 2019年6月30日应付贸易账款及票据为13018千美元，2018年12月31日为19065千美元[86] - 2019年6月30日，公司拥有现金及现金等价物约3680万美元，无外部借贷，资本负债比率为零[104] 公司现金流量关键指标变化 - 2019年上半年经营活动所用现金流量净额为(15,305)千美元，2018年为(2,000)千美元[16] - 2019年上半年投资活动所得╱（所用）现金流量净额为2,063千美元，2018年为(14,060)千美元[16] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为(9,167)千美元，2018年为(35,022)千美元[16] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为(22,409)千美元，期末现金及现金等价物为36,808千美元；2018年减少净额为(51,082)千美元，期末为19,387千美元[16] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司为投资控股公司，截至2019年6月30日止六个月，主要从事制造及销售运动包、手提包及行李箱[20] - 2019年美国市场收入为51,671千美元，2018年为53,679千美元；中国大陸市场2019年为21,708千美元，2018年为20,041千美元等[64] - 户外与运动包及背包持续贡献总收入的60%以上[100] 公司会计政策相关 - 公司编制中期简明综合财务资料时采纳的会计政策与2018年度一致，惟采纳2019年1月1日生效之新订及经修订香港财务报告准则除外[33] - 香港财务报告准则第16号取代多项租赁准则，要求承租人以单一资产负债表入账模型将所有租赁入账，对公司为出租人的租赁无财务影响[34] - 公司于2019年1月1日按经修订追溯采纳方法采纳香港财务报告准则第16号，2018年比较资料不重列[35] - 香港财务报告准则第16号的租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后订立或更改的合约[37] - 公司选择不就低价值资产（如机器及设备）租赁及租赁期为12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债，而是在租赁期内以直线法将相关租赁付款确认为开支[38] - 公司作为承租人采用可行权宜方法，选择不分拆非租赁组成部分，而是将租赁组成部分和与其相关的非租赁组成部分作为单一租赁组成部分入账[37] 公司租赁相关数据变化 - 2019年1月1日使用权资产增加22,554千美元，物业、厂房及设备减少9,313千美元，预付土地租赁付款减少3,289千美元，总资产增加9,952千美元，租赁负债增加9,952千美元，总负债增加9,952千美元[46] - 2019年1月1日，自物业、厂房及设备重新分类且先前根据融资租赁确认的租赁资产金额为9,313,000美元，重新分类至使用权资产的预付土地租赁付款为3,289,000美元[40] - 2018年12月31日的经营租赁承担为5,698千美元，2019年1月1日的加权平均递增借款利率为5.79%，2019年1月1日的已贴现经营租赁承担为3,314千美元[47] - 与短期租赁及余下租赁期于2019年12月31日或之前结束的租赁相关的承担为 - 218千美元，2018年12月31日未确认的可选择延长期付款为6,856千美元，2019年1月1日的租赁负债为9,952千美元[47] - 2019年1月1日的租赁负债根据剩余租赁付款按当日的递增借款利率贴现的现值确认[40] - 使用权资产按成本减累计折旧、减值亏损计量，并就重新计量租赁负债作出调整[49] - 租赁负债于租赁开始日期按租赁期内将作出的租赁付款现值确认[50] - 2019年1月1日使用权资产为22,554千美元，租赁负债为9,952千美元；6月30日使用权资产为28,006千美元，租赁负债为14,887千美元[55] 公司资本开支及所得款项使用情况 - 2019年上半年购买物业、厂房及设备耗资约267.7万美元，2018年同期为644万美元[78] - 截至2019年6月30日止六个月，公司产生资本开支270万美元，主要用于扩展柬埔寨及越南生产基地等[104] - 2018年7月13日公司股份于联交所主板上市，按每股0.89港元发行2.8亿股普通股，所得款项总额约2.492亿港元，净额约2.022亿港元[120] - 2019年6月30日，尚未动用所得款项净额约1.4亿港元[121] - 截至2019年6月30日，透过扩大柬埔寨制造平台所得款项净额分配占比67.0%，金额为1.355亿港元，已动用5020万港元，未动用8530万港元[121] - 截至2019年6月30日，透过更换并升级现有生产机器等所得款项净额分配占比15.2%，金额为3080万港元，已动用740万港元，未动用2340万港元[121] - 截至2019年6月30日，提高品牌知名度及扩大零售业务所得款项净额分配占比6.2%，金额为1250万港元，已动用390万港元，未动用860万港元[121] - 截至2019年6月30日，加强IT基础设施所得款项净额分配占比11.6%，金额为2340万港元，已动用70万港元，未动用2270万港元[121] 公司股权结构相关 - 2019年6月30日，杨树坚先生、杨树佳先生、杨树雄先生在公司相联法团Prosperous BVI分别持有12股（12%）、6股（6%）、6股（6%）普通股[133][134][135] - 2019年6月30日，Prosperous BVI、杨明深先生、杨和欢女士分别持有公司5.88亿股股份，占比52.5%[137] - 2019年6月30日，Great Pacific、Pou Hing、裕元、Wealthplus Holdings、宝成工业分别持有公司2.52亿股股份，占比22.5%[137] - Prosperous BVI持有公司5.88亿股股份，杨先生、杨女士、杨树坚先生、杨宏先生、杨达先生、杨树雄先生、杨树佳先生及杨泽烽先生分别拥有23%、23%、12%、12%、12%、6%、6%及6%权益[139] - Great Pacific为裕元全资附属公司，持有公司2.52亿股股份[139] - 截至2018年7月13日，宝成工业股份有限公司透过两间全资附属公司于裕元拥有50.33%权益，其中Wealthplus Holdings Limited拥有47.22%权益，Win Fortune Investments Limited拥有3.11%权益[140] 公司其他相关情况 - 香港利得税按16.5%税率对香港产生的估计应课税溢利计提拨备[71] - 法定股本为100000000000股每股面值0.01港元普通股，已发行及缴足1120000000股[86] - 2019年6月30日，公司并无重大或然负债和重大资本承担[108][109] - 2019年6月30日，公司有雇员约10300名，该期间未向雇员授出购股权[112] - 公司将产能从中国迁移至越南及柬埔寨，密切关注宏观经济及地缘政治形势以作调整[116] - 截至报告日期，公司维持上市规则所订明不少于25%的规定公众持股量[126] - 截至2019年6月30日止六个月及直至报告日期，公司或其附属公司等未参与使董事等有权认购证券或获利益的安排[141] - 期内公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[143] - 公司根据上市规则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为高少德先生[144] - 审核委员会已讨论及审阅集团截至2019年6月30日止六个月未经审核中期财务业绩[144]

公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为221,849千美元，2017年为258,498千美元[22] - 2018年公司毛利为49,475千美元，2017年为62,815千美元[22] - 2018年公司年内溢利为7,370千美元，2017年为21,082千美元[22] - 2018年公司每股基本及摊薄盈利为0.76美分，2017年为2.51美分[22] - 2018年公司总资产为190,072千美元，2017年为199,941千美元[22] - 2018年公司权益总额为142,601千美元，2017年为108,325千美元[22] - 2018年公司毛利率为22.3%，2017年为24.3%[22] - 2018年公司纯利率为3.3%，2017年为8.2%[22] - 2018年公司股本回报率为5.9%，2017年为18.5%[22] - 2018年公司总资产回报率为3.8%，2017年为11.3%[22] - 2018年集团总收入约221.8百万美元，较2017年减少约36.7百万美元或14.2%[61] - 2018年销售数量约20.8百万件，较2017年减少约3.8百万件或15.4%[61] - 2018年销售成本约172.4百万美元，较2017年减少约23.3百万美元或11.9%[61] - 2018年毛利率由24.3%减少至22.3%[61] - 2018年行政开支约26.3百万美元，较2017年增加约2.8百万美元或11.9%[62] - 2018年销售及分销开支约15.4百万美元，较2017年增加约0.5百万美元或3.4%[62] - 2018年股东应占溢利约7.4百万美元，较2017年减少约13.7百万美元或64.9%[64] - 2018年每股基本盈利0.76美分，较2017年减少1.75美分[64] - 2018年集团产生资本开支11百万美元[65] - 2018年12月31日集团有现金及现金等价物约63.8百万美元且无外部借贷[65] - 建议向股东派付末期股息每股1.5港仙及特别股息每股3.5港仙（2017年：零）[79] - 公司于2018年7月13日上市，发行2.8亿股普通股，所得款项总额约2.492亿港元，净额约2.022亿港元[85] - 截至2018年12月31日，尚未动用所得款项净额约1.767亿港元，预计四年内动用[85] - 透过扩大柬埔寨制造平台分配所得款项净额占比67.0%，已动用1.355亿港元，未动用1.16亿港元[86] - 截至2018年12月31日，公司已发行股本总额为1120万港元，分为11.2亿股股份[90] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备为8040万美元，其中720万美元已建议为股息[91] - 截至2018年12月31日，最大供应商购买占比5.5%，五大供应商合共占比21.8%[96] - 截至2018年12月31日，最大客户出售占比21.2%，五大客户合共占比70.0%[96] 公司董事信息及变动 - 杨树坚70岁，2004年5月12日首次获委任为董事，2017年12月15日获委任为董事会主席，2018年3月29日调任为执行董事，在制造业拥有逾33年经验[32] - 杨树佳59岁，2017年8月1日获委任为董事，2018年3月29日调任为执行董事，在制造业拥有逾35年经验[33] - 杨衍钊56岁，2017年8月1日获委任为董事，2018年3月29日调任为执行董事，在会计领域拥有逾31年经验[36] - 卢金柱65岁，2004年5月加入集团，2004年5月12日获委任为董事，2018年3月29日调任为非执行董事，在制造业拥有逾40年经验[37][38] - 蔡乃湧62岁，2009年8月加入集团，2010年8月10日获委任为董事，2018年3月29日调任为非执行董事，在制造业拥有逾38年经验[40] - 丘至中38岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员以及薪酬委员会主席[42] - 高少德55岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会成员及审核委员会主席，在商业及风险管理咨询领域拥有逾30年经验[43] - 杨树佳分别于2000年10月及2002年2月获得企业家学会的工商管理文凭及工商管理高级文凭[34] - 杨衍钊1985年11月于香港岭南大学取得会计文凭[36] - 卢金柱持有台湾国立中兴大学管理硕士学位[38] - 叶国祥先生拥有逾23年管理经验[48] - 杨树雄先生于制造业拥有逾31年经验[49] - 邓颖睿先生于审计、会计及金融方面拥有逾10年经验[52] - 执行董事服务合约为期三年，非执行董事为期一年，独立非执行董事自2018年6月19日起为期一年[100] - 2018年12月31日，杨树坚、杨树佳、杨树雄分别持有Prosperous BVI 12股、6股、6股，占已发行股份总数的12%、6%、6%，该公司已发行股份总数为100股[106] - 2018年12月31日，Prosperous BVI持有公司588,000,000股股份，占公司股权的52.5%[109] - 2018年12月31日，杨明深先生、杨和欢女士通过受控制法团权益分别持有公司588,000,000股股份，占公司股权的52.5%[109] - 2018年12月31日，Great Pacific Investments Limited持有公司252,000,000股股份，占公司股权的22.5%[109] - 2018年12月31日，Pou Hing Industrial Co., Limited、裕元工业（集团）有限公司、Wealthplus Holdings Limited、宝成工业股份有限公司通过受控制法团权益分别持有公司252,000,000股股份，占公司股权的22.5%[109] - 2018年7月13日，宝成工业股份有限公司透过两间全资附属公司于裕元拥有50.33%权益[112] - Prosperous BVI分别由杨先生、杨女士、杨树坚先生、杨宏先生、杨达先生、杨树雄先生、杨树佳先生及杨泽烽先生拥有23%、23%、12%、12%、12%、6%、6%及6%的权益[111] 宏观经济及公司生产基地情况 - 全球商品贸易量增长由2017年的5.3%下降至2018年预计的3.9%[55] - 中国国内生产总值于2018年增长6.6%[56] - 柬埔寨生产基地第一厂房于2018年2月开始营运，年底前已装配48条生产线[56] - 柬埔寨生产基地第二厂房预计于2020年旺季释放产能[56] - 2019年1月，公司终止营运东莞东坑厂房并将劳动力调至寮步厂房[56] - 公司越南及柬埔寨生产基地分别于2008年及2018年开始营运[58] 公司上市相关情况 - 公司股份自2018年7月13日起于联交所主板成功上市[55] - 2019年股东周年大会计划于2019年5月27日举行，通告将于2019年4月24日或前后寄发[80] 公司购股计划情况 - 2018年6月19日，公司有条件地采纳购股计划，有效期自2018年7月13日起计，为期十年，将于2028年7月12日届满[114] - 因行使所有购股权可能发行的最高股份数不超上市日已发行股份的10%，已授出未行使购股获行使后发行股份最高数不超已发行股份的30%[117] - 12个月内行使向一名合资格人士授出购股权已发行及将发行最高股份数不超已发行股份的1%[118] - 承授人接纳获授购股权时支付代价1港元，购股期限自授出日起不超十年[118][120] - 公司一般计划限额为1.12亿股股份，相当于上市后截至报告日期已发行股本的10%[121] - 购股计划自采纳以来无授出购股权[121] 公司租赁及关联交易情况 - 2011年5月1日起租越南同奈省展邦区保肖工业区C区工厂，租期内总租金66,759,151,620越南盾（约318.804万美元）已付清，公共设施维修费每月最多93,690,000越南盾（约3747.6美元）[133][136][139][142] - 2012年10月1日起租越南同奈省展邦区保肖工业区C区工厂，租期内总租金33,057,193,200越南盾（约158.172万美元）已付清，公共设施维修费每月最多72,000,000越南盾（约2880美元）[146] - 2014年5月1日起租越南同奈省展邦区保肖工业区C区工厂，租期内总租金55,648,380,094越南盾（约263.7639万美元）已付清，公共设施维修费每月最多112,950,000越南盾（约4518美元）[146] - 越南同奈省展邦區保肖工業區E區工廠租期內總租金6,727,698,864越南盾（相當於319,150.95美元）已悉數支付，公共設施維修費每月最多30,000,000越南盾（相當於1,200美元）[149] - 越南同奈省展邦區保肖工業區C區工廠租期內總租金82,702,821,817越南盾（相當於3,723,132.39美元）已悉數支付，公共設施維修費每月768美元[149] - 截至2018年12月31日止年度，支付給寶崧越南的維修費及公用事業及其他附加開支分別為157,000美元及478,000美元，未超過招股章程所載年度上限160,000美元及504,000美元[150] - 截至2018年12月31日止年度，公司應付給寶崧越南的巴士服務費用為391,000美元，輕微超出招股章程所載年度上限380,000美元[153] - 截至2018年12月31日止年度，公司應付給寶崧越南的物業管理費用為147,000美元，未超出招股章程所載年度上限153,000美元[154] - 核數師認為持續關聯交易除穿梭巴士服務交易超過上限約11,000美元（實際391,000美元）外，無其他事項表明交易未獲董事會批准、不符合定價政策、未按相關協議訂立或超過年度上限[156] 公司合规及治理情况 - 公司已遵守上市規則第14A章項下之披露規定[157] - 整個回顧年度及報告日期，公司維持充足公眾持股量[159] - 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度的綜合財務報表由安永會計師事務所審核，其將退任並符合資格於應屆股東週年大會結束後重新接受委任[163] - 公司於上市日期起至2018年12月31日一直遵守上市規則附錄14所述企業管治守則所載的守則條文[165] - 公司董事自上市日期起至2018年12月31日遵守董事证券交易标准守则[167] - 董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[168] - 自上市日期起至2018年12月31日，董事会遵守委任至少3名独立非执行董事且占董事会人数三分之一的规定[171] - 全体非执行/独立非执行董事固定任期一年，可重续[173] - 每届股东周年大会上，现三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[174] - 董事会负责监督管理公司事务，包括采纳长远策略、委任监督高级管理层等[175] - 董事会负责厘定公司企业管治政策，包括制定检讨政策常规等多项内容[176] - 董事确认编制集团综合财务报表责任，采用香港公认会计原则等编制报表[178] - 每位新委任董事首次接受委任时会获公司秘书提供资料，董事获持续提供监管规定最新资料[179] - 截至2018年12月31日，各董事参与持续专业发展并提供培训记录[179] - 自上市至2018年12月31日董事会举行4次会议，2019年1月1日至年报日期举行2次会议[182] - 审核委员会自上市至2018年12月31日举行2次会议，2019年1月1日至年报日期举行1次会议，且与外聘核数师召开1次会议[188] - 薪酬委员会自上市至2018年12月31日未举行会议，2019年1月1日至年报日期举行1次会议[193] - 酬金在零至150万港元的董事及高级管理人员有7人，150.0001万至300万港元的有5人[196] - 审核委员会建议董事会续聘截至2019年12月31日年度的外聘核数师[189] - 薪酬委员会审阅及厘定高级管理层2018年表现/酌情花红[193] - 薪酬委员会审阅及厘定2019年1月1