公司上市信息 - 公司股份于2018年10月16日在港交所主板上市[20] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止年度总收益约3.252亿港元，较上一年度约3.796亿港元减少约14.3%[21] - 截至2019年9月30日止年度毛利约2280万港元，较上一年度约4010万港元减少约43.1%[21] - 截至2019年9月30日止年度净亏损约1110万港元[21] - 销售成本从2018年约33940万港元减少约3700万港元或10.9%至2019年约30240万港元[31] - 2019年毛利减少约1730万港元至约2280万港元，2018年约为4010万港元；2018年和2019年毛利率分别约为10.6%及7.0%[32] - 其他收入、收益及亏损从2018年约490万港元减少约210万港元至2019年约280万港元[33] - 行政及其他经营开支从2018年约3000万港元增加约490万港元或16.3%至2019年约3490万港元[34] - 所得税开支从2018年约510万港元减少约450万港元至2019年约60万港元[36] - 2019年集团录得净亏损约1110万港元，2018年同期则为净溢利约1010万港元[37] - 上市所得款項淨額約為8660萬港元，截至2019年9月30日已使用約3770萬港元[45] - 2019年9月30日，集團流動資產淨值約為1.854億港元（2018年：8850萬港元），銀行結餘及現金約為1.8億港元（2018年：8820萬港元）[48] - 2019年9月30日，公司擁有人應佔集團權益總額約為1.933億港元（2018年：9190萬港元），集團債務總額約為260萬港元（2018年：220萬港元）[48] - 2019年9月30日，集團資本負債比率約為1.3%（2018年：2.4%）[49] - 2019年9月30日，集团根据不可撤銷融資租賃協議抵押賬面淨值約為390萬港元（2018年：290萬港元）的機器及汽車[52] - 2019年9月30日，集团就履約保證向保險公司支付現金抵押約為460萬港元（2018年：280萬港元）[52] - 2019年9月30日，集团承接建築合約的客戶要求履約保證約為1540萬港元（2018年：1090萬港元）[56] - 2019年9月30日，集团於不可撤銷經營租賃項下的未來最低租賃付款總額約為720萬港元（2018年：97.2萬港元）[57] - 2019年9月30日，集团僱用92名僱員（2018年：41名），截至該日止年度總員工成本約為2290萬港元（2018年：1770萬港元）[59] - 董事會不建議就截至2019年9月30日止年度派付任何末期股息（2018年：無）[60] - 截至2019年9月30日止年度，审核服务（年度审核服务）酬金为930千港元，非审核服务（担任股份上市申报会计师、提供税务合规服务）酬金为1042千港元，总计1972千港元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年地基及地盘平整工程收益9501.5万港元，占比29.2%；一般建筑工程及相关服务收益9797.3万港元，占比30.1%；其他建筑工程收益1.25626亿港元，占比38.6%；建筑相关顾问服务收益605.2万港元，占比1.9%；健康管理及咨询业务收益53.8万港元，占比0.2%[28] - 2018年地基及地盘平整工程收益1.24061亿港元，占比32.7%；一般建筑工程及相关服务收益1.78684亿港元，占比47.1%；其他建筑工程收益6551.5万港元，占比17.2%；建筑相关顾问服务收益1131.5万港元，占比3.0%[28] - 地基及地盘平整工程毛利率从2018年的14.5%降至2019年的8.6%；一般建筑工程及相关服务从2018年的8.3%降至2019年的6.3%；建筑相关顾问服务从2018年的39.8%降至2019年的2.3%；其他建筑工程毛利率从2018年的4.3%增至2019年的6.8%[32] 公司业务发展举措 - 集团已购置钻孔打桩机并正物色合适的小型打桩机[43] - 集团正在物色合适土地作机器储存用途[43] - 集团已增加两间附属公司的资本[43] 公司人员信息 - 刘志宏博士72岁，为公司主席兼执行董事，于土木工程领域有约50年经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为主席兼执行董事[62][63] - 刘志明先生69岁，为公司副主席兼执行董事，拥有约38年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为执行董事[65] - 刘志强博士64岁，为公司行政总裁兼执行董事，拥有约40年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为行政总裁兼执行董事，自2019年1月起担任伟工控股有限公司独立非执行董事[68][69] - 刘志宏博士自1983年7月、1994年12月及2005年4月起，分别担任认可人士、注册结构工程师及注册岩土工程师[64] - 刘志宏博士分别于1992年7月及1993年9月获伦敦格雷律师学院及香港大律师公会授予大律师资格[64] - 刘志明先生自1984年7月、1986年1月及1988年1月起，分别为特许屋宇设备学会的会员、香港工程师学会的会员及特许屋宇设备工程师学会的特许工程师[67] - 刘志明先生自2011年11月起，为香港工程师注册局的注册专业工程师(BSS)[67] - 刘志强博士自1997年10月起，为香港工程师注册局的注册专业工程师（土木、岩土及结构）[70] - 刘志强博士自1997年8月、1998年4月、2005年5月及2012年11月起，分别成为注册结构工程师、认可人士、注册岩土工程师及注册检验人员[70] - 刘志强博士自2000年6月起，成为全国注册建筑师管理委员会认可的一级注册结构工程师[70] - 孙伟35岁，2019年4月25日获委任为公司执行董事，在金融及健康产业行业拥有超十年经验[73] - 梁秉纲60岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席等职，1982年5月取得京士顿皇后大学土木工程理学学士学位[74][75] - 彭嘉恒64岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职，1976年10月取得威尔弗里德劳雷尔大学工商管理学士学位[75][78] - 黄镇南66岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职，自2001年12月起为奥思集团有限公司独立非执行董事[78] - 黄启华55岁，2019年2月1日擢升为保成建设有限公司总经理，负责公司项目等整体管理，拥有多项建筑相关证书和学位[79] - 莫桂兴54岁，2019年2月1日擢升为晃安建设有限公司总经理，负责公司项目等整体管理，拥有土木工程相关证书[80][82] - 方百棠52岁，2013年9月1日获委任为公司首席工程师，负责公司项目等整体管理，1992年10月取得香港理工学院土木工程学士学位，1999年12月取得香港大学工程硕士学位[82][83] - 梁秉纲自1990年7月起为加拿大安大略省专业工程师学会专业工程师，自1994年11月起为香港工程师注册局注册专业工程师（土木）[74] - 彭嘉恒自1980年3月起为安大略省特许会计师公会特许会计师，自1982年6月起为香港会计师公会会员[77] - 黄镇南自1982年起为香港律师，自1994年起为公证人等多项专业身份[78] - 公司秘书严秀屏37岁，有逾10年会计、审计及财务管理经验，目前为7间联交所上市公司的公司秘书[84] 公司治理情况 - 公司已全面遵守联交所企业管治守则及董事进行证券交易的标准守则[87][88] - 董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事比例高于上市规则规定的三分之一[93] - 刘志宏博士、刘志明先生、刘志强博士于2018年2月12日与公司订立服务合约，孙伟先生于2019年4月25日订立，各独立非执行董事委任函初始期限自2018年10月16日起为期三年[95] - 目前三分之一董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年轮值退任并膺选连任一次[97] - 刘志明先生、孙伟先生及黄镇南先生将于2020年3月18日股东周年大会上退任，且愿意膺选连任[97] - 董事会主席为刘志宏博士，行政总裁为刘志强博士，角色有所区分[98] - 全体董事于截至2019年9月30日止年度参加董事培训研讨会[99] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个委员会，均有书面职权范围并向董事会汇报[100] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[90] - 截至2019年9月30日，薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金，认为公平合理[103] - 提名委员会参考2018年12月21日采纳的提名政策甄选及推荐董事候选人[105] - 董事会于2018年12月21日采纳董事会多元化政策[109] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，其中3名是独立非执行董事[112] - 审核委员会认为集团截至2019年9月30日止年度的综合财务报表符合适用会计准则及上市规则，并已作出充足披露[113] - 执行董事刘志宏出席董事会会议4/4次、股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[117] - 执行董事刘志强出席董事会会议4/4次、提名委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[117] - 执行董事孙伟出席董事会会议2/2次、股东特别大会0/1次，其自2019年4月25日起获委任为执行董事[117] - 独立非执行董事梁秉纲出席董事会会议4/4次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次、股东特别大会0/1次[117] - 独立非执行董事彭嘉恒出席董事会会议4/4次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[117] - 截至2019年9月30日止年度，公司秘书严女士接受不少于15小时相关专业培训[118] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[121] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[124] - 风险辨别及评估每年进行或更新，结果及舒缓措施会记录在风险资料册供董事会及管理层审阅[125] - 截至2019年9月30日止年度，集团尚未根据企业管治守则守则条文第C.2.5条成立内部审核职能，审核委员会及董事会将每年检讨需求[126] - 公司设有内幕消息披露政策，包括界定申报规定、控制雇员知悉途径、与持份人沟通等步骤[128][129] - 公司通过企业通讯、定期公布、网站资料、股东大会、股份过户登记分处等途径与股东沟通[133][134] 公司名称变更 - 2019年9月18日公司名称变更，组织章程大纲及细则无变动[135] ESG报告相关 - ESG报告依循联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，资料摘自集团官方文件和统计数据等[138] - 报告期为2018年10月1日至2019年9月30日[139] 环境数据指标变化 - 2019年私家车数量为7辆，2018年为6辆；2019年轻型货车数量为0辆，2018年为1辆[145] - 2019年NOx排放量为0.01吨，2018年为0.03吨；2019年SOx排放量为0.0002吨，2018年为0.0001吨；2019年PM排放量为0.001吨，2018年为0.002吨[146] - 2019年CO₂排放量为25.25吨，2018年为15.68吨；2019年CH₄排放量为0.06吨，2018年为0.02吨；2019年N₂O排放量为3.67吨，2018年为1.70吨；2019年温室气体排放总量为28.98吨，2018年为17.4吨[151] - 2019年电力消耗为88,320千瓦，2018年为110,392千瓦；2019年排放量为58.71吨，2018年为65.32吨[153] - 2019年政府废物处理设施处理惰性建筑废料26,678.69吨，2018年无相关数据；处理混合建筑废料3,900.44吨，2018年为658.15吨；使用过的A3及A4纸350令，2018年为635令[156] - 2019年香港总耗水量4,453立方米，2018年为1,852立方米；2019年香港每名

公司基本信息 - 公司于2018年1月3日在开曼群岛注册成立，股份自2018年10月16日起于香港联交所主板上市[25] - 公司主要在香港从事地基及地盘平整工程、一般建筑工程及相关服务、其他建筑工程、建筑相关顾问服务[25] - 公司母公司及最终控股公司为翘晖发展有限公司，由刘志宏博士、刘志明先生及刘志强博士全资拥有[25] - 公司于2018年9月17日成为集团各公司的控股公司，重组前后均受刘志宏博士等控制[26] - 公司股份于2018年10月16日在联交所主板上市[134] - 2019年3月，集团在上海注册成立全资附属公司上海财康乐健康管理有限公司[134] - 刘志宏博士、刘志明先生、刘志强博士分别持有6亿股公司股份，占股75%[167] - 翘晖持有6亿股公司股份，占股75%[168] - 吴丽梅女士、黄桂霞女士、江纯敏女士分别持有6亿股公司股份，占股75%[168] 财务报告相关信息 - 董事会于2019年5月31日批准刊发中期简明综合财务报表[30] - 集团截至2019年3月31日止六个月的中期简明综合财务报表未经独立核数师审核或审阅，但已由审核委员会审阅，审核委员会认为报表符合适用会计准则及上市规则且披露充足[185] - 中期业绩公布及中期报告于联交所网站及公司网站刊载，截至2019年3月31日止六个月的中期报告将寄发给股东[186] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止六个月，公司收益为162,823千港元，较2018年同期的189,233千港元下降13.96%[15] - 2019年上半年公司毛利为19,994千港元，较2018年同期的22,051千港元下降9.33%[15] - 2019年上半年公司经营溢利为1,155千港元，较2018年同期的3,502千港元下降67.02%[15] - 2019年上半年公司本期亏损946千港元，而2018年同期溢利1,123千港元[15] - 截至2019年3月31日，公司非流动资产为7,017千港元，较2018年9月30日的3,657千港元增长91.88%[17] - 截至2019年3月31日，公司流动资产为303,276千港元，较2018年9月30日的243,986千港元增长24.29%[17] - 截至2019年3月31日，公司总负债为105,916千港元，较2018年9月30日的155,714千港元下降31.98%[19] - 截至2019年3月31日，公司权益总额为204,377千港元，较2018年9月30日的91,929千港元增长122.32%[17] - 2019年上半年公司每股基本及摊薄亏损为0.12港仙，而2018年同期每股盈利0.16港仙[15] - 2018年上半年公司溢利及全面收益总额为1,123千港元，其中本公司拥有人应占930千港元，非控股权益应占193千港元[21] - 2019年3月31日股本结余为8000千港元，股份溢价为100534千港元，其他储备为10850千港元，本公司拥有人应占保留溢利为84993千港元，权益总额为204377千港元[22] - 2019年上半年经营所用现金净额为19173千港元，2018年同期为26112千港元[24] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为44178千港元，2018年同期为933千港元[24] - 2019年上半年融资活动产生的现金净额为107815千港元，2018年同期为 - 132千港元[24] - 2019年3月31日现金及现金等价物期末余额为132631千港元，2018年同期为74071千港元[24] - 截至2019年3月31日止六个月，公司收益为162,823千港元，2018年同期为189,233千港元[72] - 2019年上半年其他收入、收益及亏损为584千港元，2018年同期为29千港元[73] - 2019年上半年各分部业绩总计19,994千港元，2018年同期为22,051千港元[78][85] - 2019年上半年除所得税前溢利为1,106千港元，2018年同期为3,501千港元[78][90] - 2019年上半年融资成本为49千港元，2018年同期为1千港元[93] - 2019年上半年折旧628千港元，2018年同期为199千港元；经营租赁付款799千港元，2018年同期为521千港元；雇员福利开支（包括董事酬金）11,906千港元，2018年同期为9,668千港元；上市开支5,065千港元，2018年同期为10,916千港元[95] - 2019年上半年香港利得税即期所得税为2,427千港元，2018年同期为2,407千港元；递延所得税为 - 375千港元，2018年同期为 - 29千港元；所得税开支为2,052千港元，2018年同期为2,378千港元[98] - 2019年上半年公司拥有人应占期内亏损946千港元，2018年同期溢利930千港元[98] - 2019年上半年每股基本亏损0.12港仙，2018年同期每股基本盈利0.16港仙[98] - 截至2019年3月31日止六个月，公司无派付或拟派付股息（2018年同期：无）[101] - 截至2019年3月31日止六个月，公司收购物业、厂房及设备成本约306.1万港元（2018年同期：330.9万港元）[102] - 截至2019年3月31日止六个月，公司出售汽车总账面价值约5.4万港元，确认出售收益约13.1万港元（2018年同期：出售亏损2.7万港元）[102] - 2019年3月31日，贸易应收款项为4.1675亿港元（2018年9月30日：4.2465亿港元），其他应收款项等为1.6689亿港元（2018年9月30日：0.8182亿港元）[104] - 2019年3月31日，约3346.9万港元贸易应收款项未逾期（2018年9月30日：3485万港元），约902.5万港元已逾期但未减值（2018年9月30日：761.5万港元）[105] - 2019年3月31日，现金及现金等价物为1.32631亿港元，存放银行定期存款为0.43333亿港元（2018年9月30日：现金及现金等价物0.88167亿港元，无定期存款）[107] - 2019年3月31日，法定股本为2000万港元，已发行及缴足股本为800万港元（2018年1月3日注册成立时法定股本38万港元，已发行1股）[109] - 2019年3月31日，融资租赁负债总计334.9万港元（2018年9月30日：221.2万港元）[111] - 2019年3月31日，融资租赁额度年利率为3.95% - 4.77%（2018年9月30日：3.85%）[112] - 截至2019年3月31日止六个月及2018年9月30日止年度，公司无违反任何金融银行契诺[112] - 2019年3月31日递延税项资产为1022千港元，2018年9月30日为41千港元；递延税项负债2019年3月31日为 - 297千港元，2018年9月30日为 - 227千港元[114] - 2019年3月31日贸易应付款项为18264千港元，2018年9月30日为28575千港元；应付保留金2019年3月31日为22530千港元，2018年9月30日为27259千港元；应计费用及其他应付款项2019年3月31日为29488千港元，2018年9月30日为44586千港元；预收款2018年9月30日为18865千港元，2019年3月31日为0千港元[119] - 2019年3月31日应付保留金约19731000港元预期一年后结算，2018年9月30日为8952000港元[120] - 2019年3月31日已订约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担为243千港元，2018年9月30日为0千港元[122] - 2019年3月31日经营租赁一年内应付4413千港元，第二至第五年应付8782千港元，总计13195千港元；2018年9月30日一年内应付870千港元，第二至第五年应付102千港元，总计972千港元[123] - 2019年来自协盛建设有限公司租金收入为0千港元，2018年为8千港元；来自统伟合约服务有限公司收益2019年为0千港元，2018年为1347千港元；2019年支付予协盛的分包费为0千港元，2018年为1266千港元[126] - 2019年3月31日主要管理层袍金、酌情花红、薪金、津贴及实物福利为3805千港元，退休计划供款为9千港元，总计3814千港元；2018年分别为2800千港元、18千港元，总计2818千港元[130] - 2019年3月31日公司有31个手头建筑项目，总合约价值约为834.4百万港元；2018年9月30日有34个手头建筑项目，总合约价值约为1161.2百万港元[133] - 截至2019年3月31日止六个月，集团收益约1.628亿港元，较上一报告期减少约2640万港元或14.0%[135] - 截至2019年3月31日止六个月，销售成本约1.428亿港元，较上一报告期减少约2440万港元或14.6%[136] - 截至2019年3月31日止六个月，毛利约2000万港元，较上一报告期减少约210万港元或9.5%，毛利率分别为12.3%和11.7%[139] - 截至2019年3月31日止六个月，其他收入、收益及亏损约58.4万港元，较上一报告期增加约55.5万港元[141] - 截至2019年3月31日止六个月，所得税开支约210万港元，较上一报告期减少约30万港元或12.5%[142] - 截至2019年3月31日止六个月，集团亏损约90万港元，上一报告期为溢利约110万港元[145] - 2019年3月31日，集团流动资产净值约为1.982亿港元（2018年9月30日：8850万港元），现金及银行结余约为1.76亿港元（2018年9月30日：8820万港元）[151] - 2019年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.044亿港元（2018年9月30日：9190万港元），集团债务总额约为330万港元（2018年9月30日：220万港元）[151] - 2019年3月31日，集团所承接建筑合约的履约担保约为1450万港元（2018年9月30日：1090万港元）[152] - 2019年3月31日，集团抵押机器及汽车账面净值分别约为260万港元及200万港元（2018年9月30日：分别为290万港元及无），支付现金抵押约为420万港元（2018年9月30日：280万港元）[153] - 2019年3月31日，集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为24.3万港元（2018年9月30日：无），不可撤销经营租赁下未来最低租赁付款总额约为1320万港元（2018年9月30日：97.2万港元）[156] - 2019年3月31日，集团资本负债比率约为1.6%（2018年9月30日：2.4%）[159] - 截至2019年3月31日止六个月，集团无派付、宣派或拟派付股息，董事会不建议派付中期股息（截至2018年3月31日止六个月：无）[161] - 2019年3月31日，集团有42名雇员（2018年9月30日：41名），截至2019年3月31日止六个月总员工成本约为1190万港元（截至2018年3月31日止六个月：约为970万港元）[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年地基及地盘平整工程收益39,386千港元，2018年同期为63,902千港元；一般建筑工程及相关服务收益47,143千港元，2018年同期为79,664千港元；其他建筑工程收益73,521千港元，2018年同期为40,631千港元；建筑相关顾问服务收益2,773千港元，2018年同期为5,036千港元[72] - 集团可报告及经营分部包括地基及地盘平整工程、一般建筑工程及相关服务、

公司上市信息 - 公司股份于2018年10月16日在联交所主板上市，发行2亿股，筹集所得款项净额约8.66亿港元[23] - 公司股份代号为1741[20] - 公司股份自2018年10月16日起于联交所主板上市，截至2018年9月30日无可用的股份发售上市所得款项[49] 公司基本信息 - 香港总部及主要营业地点为香港干诺道中152 - 155号招商局大厦1901 - 1904室[20] - 合规顾问为富比资本有限公司，位于香港湾仔骆克道188号兆安中心26楼[20] - 核数师为国卫会计师事务所有限公司，位于香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31楼[20] - 主要往来银行为中国银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、香港上海滙丰银行有限公司[20] 集团财务数据关键指标变化 - 截至2018年9月30日止年度，集团总收益约3.796亿港元，较上一年度增加约5.6%[24] - 截至2018年9月30日止年度，集团纯利约1010万港元，经调整纯利约2560万港元，较上一年度增加约0.7%[24] - 集团收益由截至2017年9月30日止年度约3.593亿港元增加约2030万港元或5.6%至截至2018年9月30日止年度约3.796亿港元[30] - 公司2018年总收益为3.79575亿港元，2017年为3.59311亿港元，收益增加主要因其他建筑工程收益增加[31] - 销售成本从2017年约3.184亿港元增加约2100万港元或6.6%至2018年约3.394亿港元[35] - 2018年毛利约4010万港元，2017年约4100万港元，毛利率分别约为10.6%及11.4%[36] - 其他收入、收益及亏损从2017年约60万港元增加约430万港元至2018年约490万港元[38] - 行政及其他经营开支从2017年约1270万港元增加约1710万港元或135.2%至2018年约2980万港元[39] - 所得税开支从2017年约490万港元增加约20万港元或4.9%至2018年约510万港元，实际所得税率分别约为17.0%及33.7%[42] - 本年度溢利从2017年约2400万港元减少约1390万港元或57.9%至2018年约1010万港元[43] - 撇除上市开支，2018年经调整纯利约为2560万港元，2017年约为2540万港元，经调整纯利率分别约为6.7%及7.1%[43] - 2018年9月30日集团流动资产净值约为8850万港元，2017年为9610万港元；现金及银行结余约为8820万港元，2017年为1.012亿港元[51] - 2018年9月30日公司拥有人应占集团权益总额约为9190万港元，2017年为9530万港元；集团债务总额约为220万港元，2017年为3.7万港元[51] - 2018年9月30日集团资本负债比率约为2.4%，2017年为0.04%[52] 集团建筑业务数据关键指标变化 - 2018年9月30日，集团有34个手头建筑项目，总合约价值约11.612亿港元；2017年9月30日，有35个手头建筑项目，总合约价值约9.932亿港元[28] 集团资产抵押及担保数据关键指标变化 - 2018年9月30日集团根据不可撤销融资租赁协议抵押账面价值约为290万港元的若干机器，2017年无[55] - 2018年9月30日集团就作出履约保证向保险公司支付现金抵押约为278.8万港元，2017年为14.4万港元[55] - 2018年9月30日集团所承接建筑合约的若干客户要求集团就履行合约工程作出担保约为1090万港元，2017年为35.9万港元[58] 集团租赁数据关键指标变化 - 2018年9月30日集团于不可撤销经营租赁项下的未来最低租赁付款总额约为97.2万港元，2017年为75.3万港元[59] 集团员工数据关键指标变化 - 2018年9月30日集团雇员41名，2017年为63名；截至2018年9月30日止年度，总员工成本约为1770万港元，2017年为2690万港元[62] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2018年9月30日止年度派付任何末期股息；2018年9月14日，集团成员公司向其当时股东宣派股息约1506.4万港元，2017年为300万港元[63] 公司董事及高管变动 - 刘志宏博士于2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为公司主席兼执行董事[65] - 刘志明先生68岁，拥有约37年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为执行董事[68][70] - 刘志强博士63岁，拥有约40年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为行政总裁兼执行董事[71][72] - 梁秉纲先生59岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，分别自1990年7月及2017年11月起，为加拿大安大略省专业工程师学会专业工程师及香港工程师注册局的注册专业工程师（土木）[76] - 彭嘉恒先生63岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，自1980年3月起为安大略省特许会计师公会之特许会计师及自1982年6月起为香港会计师公会会员[77] - 黄镇南先生65岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，自1982年起一直为香港律师、自1994年起为公证人[78][81] - 2018年1月3日，刘志宏、刘志明、刘志强获委任为董事，2月12日分别调任主席兼执行董事、执行董事、行政总裁兼执行董事[98][99][100] - 2018年9月17日，梁秉纲、彭嘉恒、黄镇南获委任为独立非执行董事，比例高于上市规则规定[98] 公司董事及高管背景信息 - 刘志明先生于1979年7月取得里兹大学机械工程理学学士学位，1981年1月取得帝国理工学院管理学理学硕士学位[70] - 刘志强博士于1978年7月取得加的夫大学土木及结构工程理学学士学位，1985年12月及1989年5月，分别取得剑桥大学土壤力学硕士学位及土壤力学博士学位[73] - 梁先生于1982年5月取得京士顿皇后大学土木工程理学学士学位[77] - 彭先生于1976年10月取得威尔弗里德劳雷尔大学颁发的工商管理学士学位[78] - 刘志明先生为刘志宏博士之胞弟及刘志强博士之胞兄，刘志强博士为刘志宏博士及刘志明先生的胞弟[71][74] 公司其他员工信息 - 黄启华54岁，2004年7月加入集团，2014年7月1日任高级项目经理[82] - 莫桂兴53岁，2003年12月加入集团，2014年1月1日任高级项目经理[84] - 方百棠51岁，2003年9月加入集团，2013年9月1日任首席工程师[86] - 严秀屏36岁，2018年2月12日任公司秘书，有逾10年会计、审计及财务管理经验[87] 公司企业管治相关 - 公司采纳上市规则附录十四企业管治守则准则及守则条文，自上市至报告日期全面遵守[90] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守准则，董事自上市至报告日期全面遵守[91] - 董事会负责监督公司重大事宜，包括策略、财务、内控、风险管理等[94] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[95] - 各执行董事于2018年2月12日与公司订立服务合约，各独立非执行董事的委任函初始期限自2018年10月16日开始为期三年[102] - 目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年轮值退任并膺选连任一次[105] - 刘志宏博士等6人将于2019年3月18日举行的股东周年大会上退任董事职务，且均合资格并愿意膺选连任[105] - 董事会已成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，均有明确书面职权范围，须向董事会汇报决定或建议[110] - 薪酬委员会于2018年9月17日成立，主席为黄镇南先生，截至2018年9月30日已审阅董事及高管薪酬，认为公平合理[113] - 提名委员会于2018年9月17日成立，主席为梁先生，主要职责为审查董事会组成等并提供推荐建议[114] - 审核委员会于2018年9月17日成立，主席为彭先生，已审阅集团2018年9月30日止年度综合财务报表[115][118] - 公司已遵守上市规则第3.21条，审核委员会认为集团2018年9月30日止年度综合财务报表符合准则及规则且披露充足[118] - 全体董事上市前参加陈冯吴律师事务所举办的正式董事培训研讨会，公司持续提供相关资料及信息[109] - 刘志宏博士担任董事会主席，刘志强博士为公司行政总裁，符合企业管治守则角色区分规定[106] - 截至2018年9月30日止年度举行三次董事会会议，执行董事出席率均为100%，独立非执行董事出席率均为33.33%[120] - 截至2018年9月30日止年度，公司秘书严女士接受不少于15小时相关专业培训[123] - 截至2018年9月30日止年度，审核服务年度审核酬金为900千港元，非审核服务酬金共1404千港元，总计2304千港元[124] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[128] - 公司维持有效的内部监控及风险管控系统，董事会至少每年对其有效性进行审阅[130] - 公司风险管理程序包括识别风险、风险评估、舒缓风险，风险辨别及评估每年进行或更新[131] - 截至2018年9月30日止年度，集团尚未根据企业管治守则守则条文第C.2.5条成立内部审核职能[133] - 公司已采纳股东沟通政策，通过多种途径与股东沟通[134][135] 公司环境、社会及管治报告相关 - 本报告为集团首份《环境、社会及管治报告》，依循联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[139][140] - ESG报告资料反映集团2017年10月1日至2018年9月30日在环境管理和社会责任方面的表现[141] 公司业务服务信息 - 公司为香港建筑承建商，提供地基及地盘平整等四类建筑相关服务[144] 公司环境数据 - 公司有6辆私家车、1辆3.5 - 5.5吨轻型货车，运营产生的CO₂排放中，办公室及建筑地盘用电排放65.32吨，堆填区处置废纸排放7.90吨，处理清水及污水用电排放1.09吨；NOx排放0.03吨，SOx排放0.0001吨，PM排放0.002吨[150] - 公司提供地基及地盘平整工程排放的非有害混合建筑废物，在政府废物处理设施处理量为658.15吨[152] - 公司香港地区总耗水量为1852立方米，每名雇员耗水密度为45.17立方米[157] - 公司香港地区总耗电量为110392千瓦，每名雇员耗电密度为2692.49千瓦[162] - 报告期内，氮氧化物排放总量为32,551.29克，颗粒物排放物总量为1,572.61克，硫氧化物排放总量为97.19克，污水排放总量为1,852立方米，总二氧化碳排放物当量为74.31吨[200] - 报告期内，于政府废物处理设施处理的总混合建筑废物为658.15吨[200] - 报告期内，耗电总量为110,392千瓦，耗水总量为1,852立方米[200] 公司环境管理措施 - 公司为减少氮氧化物等排放，采取避免交通繁忙时段用车和鼓励使用公共交通的措施[150] - 公司利用地盘特定区域临时存储非有害废物，由授权物流商收集运至公共堆填区[152] - 公司为节约能源，推广有效使用电能、采纳绿色技术、升级设备[157] - 公司实施ISO 9001品质管理体系，监督环境表现[162] 公司员工相关数据 - 2018年9月30日公司雇员总数41人，男女雇员人数比率为3.5:1[175] - 报告期新聘雇员8人，占雇员总人数的20%[176] - 报告期雇员流失总人数1人，占雇员总人数的4%[177] - 报告期工伤人数2人，工伤率为每千名雇员28.57人[182] - 接受培训的男性雇员中，管理层或以上占43%，监管雇员占100%，一般雇员占83%，男性接受培训雇员占男性雇员总数的78%，接受培训的男性雇员占整体雇员的80%[183] - 接受培训的女性雇员中，管理层或以上占100%，监管雇员占67%，一般雇员占100%，女性接受培训雇员占女性雇员总数的89%[183] - 男性管理层或以上、监管雇员、一般雇员平均培训时数分别为1小时、9小时、10小时，女性分别为3小时、1小时、3小时；男性整体平均培训时数为8小时，女性为2小时，整体平均培训时数为7小时[187] 公司员工管理措施 - 公司制定内部程序记录员工资料，定期审查雇佣惯例以避免不合规情况[166] - 公司为香港总部配备灭火设备并参与大厦消防演习，要求雇员遵守安全政策及指引[178] - 公司为项目地盘雇员提供“地盘安全入职训练”，定期进行重温讲座和“工具箱座谈会”[180] - 公司编制优质管理培训计划，向新雇员提供入职培训，安排有经验雇员担任导师