公司基本信息 - 公司名称为成志控股有限公司[4] - 注册办事处位于开曼群岛Ocorian Trust (Cayman) Limited相关地址或董事决定的其他地方[4] - 公司法定股本为2000万港元，分拆为每股面值0.01港元之20亿股股份[7][17] 公司业务范围 - 从事投资公司业务，收购及持有多种资产[4] - 从事商品、商品期货及远期合约交易商业务[4] - 进行提供货品、设备、材料及服务等业务[4] - 从事航运、运输等相关业务[4] 公司运营决策 - 特别决议案需获有权表决的不少于四分之三多数票通过[14] - 普通决议案需获股东简单多数票通过[16] - 变更公司章程大纲等需特别决议案通过[16] - 公司可通过普通决议案决定发行股份的条款和条件[16] - 董事会可发行认股证认购公司股份或证券[16] 股份管理 - 公司可支付佣金予认购或促成认购股份的人士，佣金金额不得多于股份发行价格的10%[18] - 董事会可处置未发行股份，股份不得折价发行[18] - 公司可在股东大会藉普通决议案增设有新股份以增加股本[17] - 更改或废除类别股份特别权利需该类别股份持有人另行召开股东大会通过特别决议案批准[17] 股东权益与会议 - 股东的法律责任为有限责任[7] - 持有公司股本（不包括库存股份）中投票权不少于10%的股东有权召股东特别大会[42] - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会[42] - 股东周年大会须于财政年度结束后6个月内举行[42] 董事管理 - 公司董事人数不少于2人[63] - 董事可就任职服务收取一般酬金，酬金由公司在股东大会或董事会不时厘定[64] - 每届股东大会上，三分之一董事或最接近且不少于三分之一人数的董事轮值退任，至少每三年轮值一次[70] 财务与股息 - 股息不得由股本派发，购买资产等损益可由董事会酌情处理[91] - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，但不得多于董事会建议款额[92] - 董事会可支付中期股息、按固定息率支付股息及宣派特别股息[92] 其他规定 - 公司财政年度结算日为每年9月30日，董事可变更[129] - 已注销股票可在注销日期起1年后销毁[122] - 股息授权书等相关文件可在公司记录之日起2年后销毁[122] - 已登记股份转让文书可在登记之日起6年后销毁[122] - 其他已在登记册登记的文件可在首次登记之日起6年后销毁[122]

股东周年大会 - 公司于2026年3月12日举行股东周年大会，所有提呈决议案均获通过[2] 决议案情况 - 多项决议案赞成票数为308,604,450，占比100%[3][4] - 第1至7项普通决议案因赞成票数超50%获通过，第8项特别决议案因赞成票数超75%获通过[5] 股份数据 - 公司已发行及赋予股东投票权的股份总数为800,000,000股[9] - 赋予股东权利出席大会及放弃投赞成票的股份总数为零[9]

股本情况 - 截至2026年2月28日，法定/注册股本2000万港元，20亿股，每股面值0.01港元[2] - 截至2026年2月28日，已发行股份8亿股，库存股份0[3] 公众持股 - 截至2026年2月28日，公司符合适用公众持股量要求[4] 购股权计划 - 购股权计划2018年9月17日采纳，本月底可能发行或转让8000万股[5] 其他 - 证券发行等获董事会授权并依规进行[8]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为20,000,000港元，股份2,000,000,000股，面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份800,000,000股，库存股份0股[2] 其他情况 - 公司符合最低公众持股量25%要求[3] - 购股期权计划2018年9月17日采纳，本月底或发行80,000,000股[4]

公司信息 - 成志控股有限公司，股份代号1741，于开曼群岛注册成立[9] 通讯发布 - 2026年1月29日通知非登记持有人2025年年报等公司通讯已发布[2][7] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 通讯获取 - 无法接收电子通知或访问网站可申请免费印刷本[3][6] - 非登记持有人想电子收取需联系中介提供邮箱[4][6] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7]

报告通知 - 公司通知刊发2025年年度报告、通函、股东周年大会通告及代表委任表格[2][7] 通讯获取 - 公司通讯中英文版已上传网站[2][7] - 可选印刷本或电子方式收取通讯，可申请更改[4][5][8][9] 填写要求 - 填妥签署表格后可邮寄或电邮返回公司[1] - 回条未选、无签名或填写不正确无效，联名股东由首位签署有效[2] - 公司不接受回条额外手写指示[4]

股东大会安排 - 公司将于2026年3月12日举行股东周年大会[3] - 股东可在2026年3月10日上午11时前提交疑问[10] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年3月12日[15] - 公司将于2026年3月9日至12日暂停办理股份过户及登记手续[18] - 股份过户文件及股票须不迟于2026年3月6日下午4时30分交回[18] 财务与人事 - 需省览、采纳截至2025年9月30日止年度经审核财务报表等[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[4] - 重选刘志强博士、刘恩琪女士为执行董事，黄镇南先生为独董[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大董事授权，增加股份数额不超已发行股份总数10%[10] 其他 - 批准公司现有组织章程大纲及细则修订[9] - 刘志强等三人将在股东大会告退并愿膺选连任[18] - 随附股东在股东大会适用的代表委任表格[16]

股东周年大会 - 公司将于2026年3月12日举行股东周年大会[1] 会议审议事项 - 审议截至2025年9月30日止年度的经审核财务报表等[1] 人事安排 - 拟续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[1] - 重选刘志强博士、刘恩琪女士为执行董事，黄镇南先生为独立非执行董事[1] 股份授权 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份数目20%的额外股份的一般授权[1] - 授予董事购回不超已发行股份数目10%的股份的一般授权[1] 章程修订 - 批准及采纳建议修订的第四份经修订及重订的组织章程大纲及细则[1]

股东周年大会信息 - 公司将于2026年3月12日上午11时在香港上环启德商业大厦6楼举行股东周年大会[4][8] - 3月9日至12日暂停办理股份过户登记[30][31] - 股份过户文件及股票须不迟于2026年3月6日下午4时30分送交指定地点登记[30] 股份相关授权建议 - 建议授予董事发行股份一般授权，可处置最多20%已发行股份[10][15] - 建议授予董事购回股份一般授权，可购回最多10%已发行股份[10] - 现有发行和购回股份授权若不更新将在股东周年大会结束时失效[15][18] 股份数据 - 最后实际可行日期公司已发行股本含8亿股股份[16][39][46] - 待发行授权决议案通过，董事可处置最多1.6亿股新股份[16] - 待购回授权决议案通过，公司可购回最多8000万股股份[20][39][46] 董事相关 - 刘志强博士、刘恩琪女士及黄镇南先生将在股东周年大会上退任并膺选连任[24] - 截至2025年9月30日止年度，刘志强薪酬约215万港元，刘恩琪约18.9万港元，黄镇南约16万港元[56][58][61] 核数师相关 - 国卫会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任独立核数师，董事会建议续聘[26] 章程修订 - 董事建议修订现有组织章程大纲及细则[27] 股东权益及投票 - 翘晖发展等股东持有4.08亿股股份，占已发行股份总数的51.0%[45] - 假设购回授权获全数行使，翘晖等股东股权权益将增至约56.7%[45][46] - 股东在股东大会上表决除特定情况外须以投票方式进行[34] 股价信息 - 2025年1月至2026年1月各月股份最高股价为0.480港元，最低为0.035港元[42]

持续经营业务收入与利润 - 来自持续经营业务的总收益约为1.524亿港元，较上年约1.44亿港元增长5.8%[7] - 公司持续经营业务收益从截至2024年9月30日止年度的约1.44亿港元增加840万港元或5.8%至截至2025年9月30日止年度的约1.524亿港元[14] - 来自持续经营业务的净亏损约为1200万港元，较上年减少约2340万港元[7] - 公司净亏损从截至2024年9月30日止年度的约1010万港元增加约190万港元至截至2025年9月30日止年度的约1200万港元[21] - 公司整体净亏损为1200万港元，较上年1010万港元有所增加[7] 持续经营业务成本与费用 - 公司持续经营业务毛利从截至2024年9月30日止年度的990万港元增加180万港元或18.2%至截至2025年9月30日止年度的1170万港元，毛利率从6.9%上升至7.7%[16] - 公司行政及其他经营开支从截至2024年9月30日止年度的约3330万港元减少690万港元或20.7%至截至2025年9月30日止年度的约2640万港元[19] - 公司其他收入、收益及亏损从截至2024年9月30日止年度的约40万港元增加80万港元或200%至截至2025年9月30日止年度的约120万港元[18] 各业务分部毛利率表现 - 公司地基及地盤平整工程分部毛利率从2024年的4.4%大幅上升至2025年的19.5%[17] - 公司一般建築工程及相關服務分部毛利率从2024年的8.1%下降至2025年的2.9%[17] - 公司其他建築工程分部毛利率从2024年的6.8%下降至2025年的3.2%[17] 手头建筑项目情况 - 截至2025年9月30日，手头有20个建筑项目，总合约价值约为3.157亿港元[11] - 截至2025年9月30日，手头项目已确认收益约为1.413亿港元[11] - 上一年度手头建筑项目为25个，总合约价值约为3.246亿港元[11] 已终止经营业务 - 上一年度来自已终止经营业务的净溢利约为1330万港元[7] - 公司已停止在中国的健康管理及咨询业务[7] - 公司于2024年9月13日以5万港元代价出售健康管理业务，该业务在截至2024年9月30日止年度录得净溢利约1330万港元[20] - 公司于2024年9月13日出售了日赢集团的全部股权[49] 管理层讨论与业务指引 - 预期地缘政治紧张、全球贸易冲突及高利率环境将持续影响市场与经济增长[8] - 投标价格竞争激烈及材料与劳工成本上涨对公司运营构成重大挑战[8] - 公司策略为实现长期、稳定及可持续增长，并适当考虑环境、社会及管治方面[78] 业务运营风险 - 公司收益依赖非经常性建筑项目及有限数目的客户，存在集中风险[26] - 公司业务依赖分包商及主要管理人员，存在运营风险[26] - 项目报价基于估计，实际成本可能超支，影响财务业绩[26] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为8660万港元[29] - 截至2025年9月30日，用于投资新资讯系统的未动用所得款项净额为30万港元，计划于2026年9月30日前动用[30] - 公司已将原计划用于购买机器及土地的约3030万港元未动用所得款项净额用途变更为增加一般营运资金[27] - 截至2025年9月30日，公司已动用上市所得款项净额约86.3百万港元，未动用余额约0.3百万港元，预计将于2026年9月30日前全数动用[31] 财务状况与资本结构 - 于2025年9月30日，公司流动资产净值约为23.4百万港元，银行存款、结余及现金约为22.4百万港元[33] - 于2025年9月30日，公司拥有人应占权益总额约为22.7百万港元，债务总额（包括租赁负债）约为3.6百万港元[33] - 公司资本负债比率（按债务总额除以权益总额计算）于2025年9月30日约为15.6%，较2024年的约8.5%有所上升[34] - 公司合約資產於2024年及2025年9月30日分別約為1770萬港元及1720萬港元，其中約27.7%已於年報日期後結算[22] - 其他应收款项、按金及预付款项由2024年9月30日的约130万港元增加至2025年9月30日的约220万港元，增幅约69.2%[24] - 截至2025年9月30日，其他应收款项、按金及预付款项中约42.5%已结算或动用[24] - 应计费用及其他应付款项由2024年9月30日的约260万港元增加至2025年9月30日的约433.2万港元，增幅约66.6%[25] - 应计费用由2024年9月30日的250.7万港元增加至2025年9月30日的423.2万港元[25] - 于2025年9月30日，公司已抵押账面净值约0.5百万港元的若干汽车[37] - 公司承接建筑合约的履约保证担保约为16.1百万港元，较2024年的约13.1百万港元有所增加[40] 员工成本与人数 - 截至2025年9月30日止年度，公司总员工成本（包括董事酬金及强制性公积金供款）约为18.8百万港元，较2024年的约43.8百万港元大幅下降[46] - 公司于2025年9月30日拥有33名雇员，较2024年的32名略有增加[45] 核数师报告与保留意见 - 公司核数师已对截至2025年9月30日止年度的综合财务报表发表保留意见[48] - 核数师因无法获取日赢集团2023年10月1日至2024年9月13日的会计账簿及记录，对集团截至2024年9月30日止年度的综合财务报表发表保留意见[49] - 保留意见主要影响对(i)已终止经营业务的本年度亏损、(ii)出售日资产的账面值、(iii)出售收益及(iv)相关披露的确认[49] - 该事项对集团截至2025年9月30日止年度的综合财务报表本身无影响，但影响了比较财务资料的可比性[50] - 管理层认为，由于日赢集团已于上一财年出售，保留意见不会对集团综合财务报表产生持续影响[51] - 管理层预期，自截至2026年9月30日止年度起，财务报表将删除该保留意见[51] - 审核委员会同意核数师发表的保留意见，并认同管理层的评估[52] 董事会与公司治理 - 董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[83] - 独立非执行董事共3名，超过董事会成员的三分之一[84] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事，占比42.9%[101] - 董事会中有一名女性董事，女性比例约为14.3%[102] - 董事会成员年龄分布：40至59岁1人，60至69岁1人，70岁及以上5人[102] - 董事会成员专业经验分布：楼宇及建筑3人，会计及财务2人，土木工程1人，法律2人[102] - 截至2025年9月30日，无独立非执行董事在董事会任职超过九年[86] - 所有董事在截至2025年9月30日止年度均完成了2小时的董事会及董事企业管治指引培训[92] - 执行董事刘志宏、刘志明、刘志强的服务合约自2024年10月16日起续期三年[88] - 执行董事刘恩琪的服务合约自2023年8月9日起为期三年[88] - 独立非执行董事的委任函自2024年10月16日起重续三年[88] - 刘志强博士、刘恩琪女士及黄镇南先生将于2026年3月12日的股东周年大会上退任并符合资格重选[89] - 主席与行政总裁角色分离，分别由刘志宏博士和刘志强博士担任[90] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险[81] - 公司已全面遵守联交所企业管治守则[74] - 公司致力于在所有业务活动中保持高标准的商业道德及企业管治[77] 关键管理人员与董事背景 - 公司副主席兼执行董事刘志明先生拥有逾42年工程经验[57] - 公司行政总裁兼执行董事刘志强博士拥有逾43年工程经验[59] - 公司行政总裁刘志强博士自2019年1月起担任伟工控股有限公司（股份代号：1793）的独立非执行董事[59] - 公司执行董事刘恩琪女士在投资银行业拥有超过二十年经验，曾担任瑞银投资银行董事总经理[62] - 公司独立非执行董事梁秉纲先生自1992年起担任梁柏仁建筑工程师有限公司董事[65] - 公司独立非执行董事彭嘉恒先生自1980年3月起为安大略省特许会计师公会之特许会计师[66] - 公司独立非执行董事彭嘉恒先生自1982年6月起为香港会计师公会会员[66] - 独立非执行董事黄镇南先生为奥思集团有限公司（股份代号：1161）之独立非执行董事[67] - 公司首席工程师李志豪先生自2010年起为英国结构工程师学会会员及特许工程师[69] - 公司总经黄启华先生于2004年1月获得密德萨斯大学工作为本学习（建筑项目管理）理学士学位[70] - 公司总经莫桂兴先生于1990年11月取得香港理工学院（现称香港理工大学）土木工程高级证书[71] 公司秘书与专业资质 - 公司秘书严秀屏女士拥有逾10年的会计、审计及财务管理经验[72] - 公司秘书严秀屏女士自2010年1月及2017年10月起，分别为香港会计师公会的会员及资深会员[72] - 截至2025年9月30日止年度，公司秘书严女士已接受不少于15小时的相关专业培训[112] 委员会运作与会议情况 - 截至2025年9月30日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[94] - 截至2025年9月30日止年度，提名委员会举行了三次会议[95] - 截至2025年9月30日止年度，审核委员会已举行两次会议[104] - 截至2025年9月30日止年度，投资委员会已举行一次会议[106] - 执行董事刘志强博士在截至2025年9月30日止年度出席了3/4次董事会会议[111] - 独立非执行董事梁秉纲先生、彭嘉恒先生、黄镇南先生在截至2025年9月30日止年度均出席了全部4/4次董事会会议及2/2次审核委员会会议[111] 审计与核数师酬金 - 截至2025年9月30日止年度，支付给外部核数师的审计服务酬金为80万港元[113] - 截至2025年9月30日止年度，支付给外部核数师的税务合规服务等非审计服务酬金为4.1万港元[113] - 截至2025年9月30日止年度，支付给外部核数师的总酬金为84.1万港元[113] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理和内部监控系统每年至少进行一次有效性审阅[115] - 公司风险识别及评估每年进行或更新，结果记录于风险资料册供董事会及管理层审阅[116] - 截至2025年9月30日止年度，公司未设立内部审核职能[119] - 截至2025年9月30日止年度，未发现对财务报表或整体运营产生重大影响的欺诈或不当行为事件[120] - 公司于2022年9月采纳了举报政策[120] - 公司于2022年9月采纳了反贪污政策[121] - 公司设有内幕消息披露政策，包含识别和评估潜在内幕消息的内部控制及申报系统[123] 股东沟通与政策 - 公司已采纳股东沟通政策，以确保股东及投资者能平等、及时地获取公司信息[127] - 公司设有多个与股东沟通的途径，包括通过香港股份过户登记分处提供服务[128] - 公司通过股东周年大会、中期与年度报告、公司网站等多种渠道与股东及投资者沟通[138] - 截至2025年9月30日止年度，公司章程大纲及细则无变动[129] 股息政策 - 董事会不建议就截至2025年9月30日止年度派付任何末期股息[47] - 董事会不建议就截至二零二五年九月三十日止年度派付任何末期股息[193] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司已识别对业务及持份者具有高重要性的ESG事项，包括职业健康与安全、数据及隐私保护、道德商业惯例等[140] - 温室气体过度排放被确认为全球气候变化主因，公司致力于通过缓解及适应方法减少排放[142] - 公司已识别可能影响其运营的重大气候相关事宜[143] - 公司已成立专职团队处理ESG事宜，并持续监督企业及气候变化目标的进度[136] - 公司2025年温室气体排放总量为55.85吨二氧化碳当量，较2024年的68.66吨下降18.6%[153] - 公司2025年无害固体废弃物排放总量为3,132.10吨，较2024年的7,856.37吨大幅下降60.1%[155] - 公司2025年总能源消耗为130,985千瓦时，较2024年的148,632千瓦时下降11.9%[161] - 公司2025年范围二（能源间接）温室气体排放为29.96吨二氧化碳当量，较2024年的38.26吨下降21.7%[153] - 公司2025年范围三（其他间接）温室气体排放为3.65吨二氧化碳当量，较2024年的6.73吨下降45.8%[153] - 公司2025年每名雇员温室气体排放密度为1.69吨，较2024年的2.15吨下降21.4%[153] - 公司2025年每名雇员无害固体废弃物排放密度为94.91吨，较2024年的245.51吨大幅下降61.3%[155] - 公司2025年每名雇员总能源消耗密度为3,969.24千瓦时，较2024年的4,644.75千瓦时下降14.5%[161] - 公司2025年处理惰性建筑废物2,652.50吨，较2024年的7,427.10吨下降64.3%[155] - 温室气体总排放量范围一从23.67吨降至22.24吨，范围二从38.26吨降至29.96吨，范围三从6.73吨降至3.65吨[185] - 总能源消耗从148,632千瓦时降至130,985千瓦时[185] - 于政府废物处理设施处理的总惰性建筑废物从7,427.10吨大幅减少至2,652.50吨[185] - 每名雇员温室气体密度从2.15吨降至1.69吨[185] - 每名雇员无害固体废弃物排放密度从245.51吨大幅降至94.91吨[185] 环境排放具体数据 - 公司2025年车辆产生的NOx排放为0.0047吨，较2024年的0.0033吨上升42.4%[147] 员工构成与多元化 - 截至2025年9月30日，公司员工总数为33人，其中男性23人，女性10人，男女雇员比例约为2.3:1[170] - 截至2025年9月30日，公司员工（不包括高级管理人员）中男性占42.4%，女性占27.3%[103] - 截至2025年9月30日，公司高级管理人员中男性占90%，女性占10%[103] - 截至九月三十日总员工数为33人，其中男性23人，女性10人[186] - 公司所有员工均为全职雇员[169] 员工雇佣与流失 - 2025年报告期内，新聘雇员总数为5人，占雇员总人数的15.2%[170] - 2025年报告期内，雇员流失总数为4人，占雇员总人数的12.1%[170] - 公司已制定内部程序记录雇员资料并审查雇佣惯例[166] 员工健康与安全 - 2025年报告期内，公司工伤人数为0，香港工伤率（每百名雇员）为0[173] - 2024年香港工伤率为每百名雇员3.1，因工损失工作日数为282天[173] - 2023年香港工伤率为每百名雇员2.7，因工损失工作日数为841天[173] - 香港工伤率在二零二四年为每百名雇员3.1[186] 员工培训与发展 - 2025年香港雇员整体平均培训时数为1.3小时，较2024年的0.9小时增长44%[175] - 2025年香港男性雇员平均培训时数为1.6小时，女性雇员为0.6小时[175] - 2025年香港经理级或以上男性