公司基本信息 - 公司为从事混凝土拆卸工程超30年的分包商[12][16] - 公司股票代码为1751[8] - 公司总部位于香港九龙观塘伟业街209号及211号富合工厂大厦地下B室[5] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[8] - 公司主要往来银行为中国银行（香港中环花园道1号）和华侨永亨银行有限公司（香港皇后大道中161号）[8] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司，位于香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31楼[8] - 公司网址为www.kinglandgroup.com.hk[8] - 公司主要业务是在港澳作为分包商提供混凝土拆卸服务，自1985年在港经营，2006年起在澳提供服务[21][22][27] - 公司客户为港澳建筑及土木工程的总承包商，承接公营和私营界别项目[23][27] 财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收益约为1.089亿港元，较2019财年的约1.009亿港元增加约800万港元[13][16] - 2020财年公司净亏损约6610万港元，2019财年净亏损2470万港元[13][16] - 2020财年净亏损增加主因项目延迟、成本开支增加及采取更具竞争力的定价策略[13][16] - 2020财年公司所有收入来自港澳混凝土拆卸业务，收入约1.089亿港元，较2019财年的约1.009亿港元稳定增长约7.9%[25][29] - 2020财年公司录得毛亏约3140万港元，2019财年录得毛利1790万港元[26][29] - 2020财年公司毛亏率为28.8%，2019财年毛利率为17.7%[26][29] - 2020财年亏损主因是项目延迟、成本开支增加和采取更具竞争力的定价策略[26][29] - 2020财年行政及其他经营开支增加320万港元（约10.4%）至3410万港元，2019财年为3090万港元[31] - 2020财年金融资产及合约资产减值亏损净额约560万港元，2019财年约640万港元[31] - 2020财年非金融资产减值亏损约120万港元，2019财年约600万港元[31] - 2020财年净亏损增加约4140万港元（约167.6%）至约6610万港元，2019财年约2470万港元[31] - 2020年12月31日，集团流动比率约为1.3，2019年12月31日约为3.9[31] - 2020年12月31日，集团总资产约1.008亿港元，总负债约6380万港元，股东权益约3700万港元[31] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约1090万港元，2019年12月31日约1790万港元[31] - 2020年12月31日，集团计息债务约2260万港元，2019年12月31日约1500万港元[31] - 2020年12月31日，集团负债比率约为61.2%，2019年12月31日为14.6%[31] - 2020财年资本开支约850万港元，2019财年为1670万港元[31] - 截至2020年12月31日，资本承诺约为10万港元，用于购买物业、厂房及设备，较2019年12月31日的约380万港元减少[61][66] - 截至2020年12月31日，公司无重大或然负债，与2019年12月31日情况相同[62][67] - 2020年12月31日，集团若干使用权资产总账面价值约690万港元（2019年12月31日：约90万港元）用于担保若干租赁负债约620万港元（2019年12月31日：约100万港元）[69] - 2020年12月31日，集团若干物业、厂房及设备总账面价值约140万港元（2019年12月31日：约200万港元）用于担保其他借贷约180万港元（2019年12月31日：约240万港元）[69] - 2020财政年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回任何公司上市证券[69] 业务风险与优势 - 公司业务面临成本超支、工程延期或延迟风险，可能影响利润率和运营业绩[47][51] - 香港及澳门混凝土拆卸行业面临劳工短缺，需求增长推高工人日薪[48][52] - 公司与客户、供应商及分包商建立长期关系，是竞争优势[50][54][57][63] 员工情况 - 2020年公司与员工关系良好，无重大问题和运营干扰[58][64] - 截至2020年12月31日，公司有224名全职雇员，较2019年12月31日的160名增加[59][65] - 2020财年公司员工成本约7940万港元，较2019财年的4900万港元增加[59][65] 企业管治相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[69] - 2020财政年度，公司一直遵守企业管治守则，但主席及行政总裁职责未区分，由张锡安先生担任[72][75] - 2020财政年度，董事不知悉董事、控股股东或其联系人与集团业务存在竞争利益或利益冲突[73][76] - 2020财政年度，各契诺人遵守不竞争契据条款，持有认可证券交易所上市公司股权不超5% [74][77] - 独立非执行董事确认各契诺人无违反不竞争契据订明的承诺[79] - 公司采纳上市规则附录十规定买卖准则作为董事证券交易行为守则，全体董事2020年全面遵守[79] - 公司2020财政年度遵守企业管治守则适用条文，但未按守则条文第A.2.1条区分主席及行政总裁角色[105][108] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[112] - 2020财政年度董事会有3名独立非执行董事，占比超三分之一[113] - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、设定管理目标和监督管理层表现[106][109] - 董事会负责制定业务策略、审核和监督集团业务表现、批准财务报表和年度预算等[114] - 董事会将运营事项执行权明确授予管理层，并定期获管理更新报告[114] - 董事会审核并讨论集团企业管治政策，对其有效性表示满意[115] - 董事会认为董事具备适合集团业务的技能和经验平衡[115] - 截至报告日期，董事会有六名董事，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[116] - 公司与各独立非执行董事订立为期三年的委任函，可提前一个月书面通知终止[120][122] - 根据公司章程细则，三分之一董事将在每年股东大会上轮席退任，每位董事每3年至少轮席退任一次，退任董事可膺选连任[121][123] - 2020财政年度，董事会举行四次会议和一次股东大会[129] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则规定的买卖准则作为操守守则，2020财政年度全体董事全面遵守[131][134] - 2020财政年度各董事通过出席讲座/研讨会或阅读参与持续专业发展，并提交培训记录[133][135] - 董事会设立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会三个职能委员会，相关职责可在公司网站查询[137] - 公司于2016年11月22日成立审核委员会，2020财年举行2次会议，邹振涛先生出席率100%（2/2），陈毅生先生、任超凡先生、陈国荣先生、谭德机先生出席率均为100%（1/1）[138,140,144,145] - 2020财年审核委员会审阅集团截至2020年6月30日止6个月的未经审核中期业绩，确认报告合规且披露充分，董事与审核委员会对外聘核数师任命无分歧[139,142] - 公司于2016年11月22日成立薪酬委员会，2020财年举行1次会议，陈毅生先生、张锡安先生、邹振涛先生出席率均为100%（1/1）[147,148,150] - 2020财年薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬待遇及酬金，认为公平合理[147,150] - 公司于2016年11月22日成立提名委员会，其职责包括定期审查董事会结构等[154] - 审核委员会主要职责包括向董事会推荐外聘核数师、审阅财务报表等[138,141] - 薪酬委员会主要职责包括审查整体薪酬政策、批准薪酬相关事项等[147,150] - 提名委员会主要职责包括审查董事会结构、挑选董事人选等[154] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邹振涛先生任主席[138,141] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，谭德机先生任主席[147,150] - 2020财政年度提名委员会举行1次会议，张锡安、邹振涛出席率100%，陈毅生出席率100%，陈国荣不适用[155][156][157] - 公司采用提名政策，由董事会采纳、提名委员会管理[157] - 董事会采用董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多样性[160][165] 董事信息 - 张锡安先生59岁，自1985年集团成立加入，在混凝土拆卸行业有超30年经验[81][85] - 陈玉成先生62岁，1985年联合创办集团，在混凝土拆卸行业有超30年经验[82][86][87] - 陈仰德先生36岁，在审计、会计及财务管理有超14年经验，2015年3月加入集团[83][87] - 陈仰德先生2006年12月获香港理工大学会计学学士（荣誉）学位，2011年1月起为香港会计师公会会员[84][88] - 邹振涛先生于2020年10月辞任千盛集团控股有限公司公司秘书[79] - 张锡安负责公司业务运营整体行政管理，陈玉成负责整体业务发展及财务战略规划，陈仰德负责财务战略规划[81][82][83][85][86][87] - 张锡安于1985年7月16日起任景联混凝土钻凿有限公司董事（除1989.8.16 - 1989.11.30和2005.3.31 - 2005.6.30），陈玉成自1985年7月16日起任该公司董事[81][82][85][87] - 邹振涛37岁，自2016年11月加入集团任独立非执行董事，有超14年会计及审计经验[90] - 陈国荣67岁，自2020年5月加入集团任独立非执行董事，1979 - 2013年有丰富工作经历[90] - 谭德机57岁，自2020年5月加入集团任独立非执行董事，有超30年专业会计经验[93][95] - 邹振涛2006年12月获香港理工大学会计文学学士学位，2013年7月成为香港会计师公会会员[90] - 陈国荣1979年7月获多伦多大学文学学士学位，1985年7月获伦敦大学城市规划哲学硕士学位[90] - 谭德机1985年7月获英国坎特伯雷根德大学会计及电脑系文学士学位[94] - 谭德机1990年8月成为英格兰和威尔士特许会计师公会会员，1995年1月成为香港会计师公会会员[94] - 陈国荣自2019年8月起任S&T Holdings（股份代号：3928）独立非执行董事等职[92][97] - 谭德机曾于2012 - 2018年任品牌中国集团（现BC科技集团，股份代号：863）公司秘书[95] - 谭德机曾于2016 - 2020年任利宝阁集团（股份代号：1869）独立非执行董事[95] - 谭先生自2016年12月起担任美固科技控股集团有限公司独立非执行董事等职[99] - 谭先生自2011年12月起担任允升国际控股有限公司独立非执行董事等职[99] - 谭先生自2012年9月起担任青建国际控股有限公司独立非执行董事等职[99] - 麦宾雅先生57岁，1996年7月加入集团任项目经理，2012年12月晋升为首席技术总监[101] - 麦先生在建造业有超30年经验，曾于1985年7月 - 1988年5月在新昌营造厂有限公司任职[101] - 麦先生曾于1988年 - 1995年2月在新福港营造有限公司任职[101] - 陈仰德先生36岁，2015年3月加入集团任财务总监兼公司秘书[101] - 陈仰德先生于2020年5月20日获委任为执行董事[101] 风险管理与内部监控 - 全体董事负责编制2020财政年度综合财务报表，采用持续经营方式[161][166] - 2020财政年度公司委聘国卫会计师事务所为外聘核数师，应付薪酬600,000港元[162][167] - 董事会负责建立、维护及审查集团风险管理及内部监控制度[163][168] - 集团制定风险管理政策，各部门季度识别评估风险并制定缓解计划[170][177][178] - 管理层负责监督集团风险管理及内部监控活动，与各部门召开季度会议[171][178] - 董事会负责审查批准集团风险管理及内部监控制度的有效性和适用性[171][179] - 2020财政年度集团聘请外部顾问对内部控制系统进行审查，未发现重大问题[174] - 公司聘请外聘顾问晋悦咨询服务有限公司对2020财年内部监控系统进行审阅，未识别出重大问题[180] - 董事会负责维持资源、员工资格等方面的充足性，认为公司风险管理及内部监控系统有效[181] 信息披露与股东交流 - 公司符合证券及期货条例及上市规则规定，合理情况下尽快披露内幕消息，确保信息严格保密[185][189] - 陈仰德先生自2016年11月起获委任为公司秘书，负责多项职责[186

公司基本信息 - 公司股份代号为1751[1][7][136] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙观塘伟业街209号及211号富合工厂大厦地下B室[5][6] - 公司香港法律顾问为方良佳律师事务所，位于香港湾仔轩尼诗道139号中国海外大厦12楼A室[7] - 公司主要往来银行为中国银行和华侨永亨银行有限公司[7] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[7] - 公司于2015年1月5日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，主要在港澳以分包商身份提供混凝土拆卸服务[27] 公司管理层变动 - 2020年5月20日陈仰德获委任为执行董事，陈国荣、谭德基获委任为独立非执行董事，关匡建、陈毅生、任超凡辞任[4] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约为5360万港元，较去年同期增加约6.3%[10][11] - 截至2020年6月30日止六个月，公司净亏损约为1880万港元，较去年同期增加约337.2%[10][11] - 截至2020年6月30日止六个月，公司根据普通股加权平均数计算的每股基本及摊薄亏损约为2.80港仙[10][11] - 董事不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[10][11] - 截至2020年6月30日，公司资产总值为121,156千港元，2019年12月31日为137,338千港元[17] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为84,295千港元，2019年12月31日为103,107千港元[17] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为36,861千港元，2019年12月31日为34,231千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司流动净资产为67,916千港元，2019年12月31日为84,910千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司资产总值减流动负债为90,504千港元，2019年12月31日为107,972千港元[20] - 2020年上半年，公司保留盈利减少18,812千港元至16,604千港元[22] - 2019年上半年，公司保留盈利减少4,314千港元至55,759千港元[22] - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为 -2109千港元，2019年同期为4142千港元[26] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 -1769千港元，2019年同期为 -7444千港元[26] - 2020年上半年融资活动产生的现金净额为 -4179千港元，2019年同期为6139千港元[26] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为 -8057千港元，期初为17895千港元，期末为9838千港元；2019年上半年增加净额为2837千港元，期初为26464千港元，期末为29301千港元[26] - 2020年上半年其他收入及收益净额为449千港元，2019年同期为141千港元[39][40] - 2020年上半年员工成本（包括董事酬金）为36,139千港元，2019年为24,292千港元[47] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧为5,439千港元，2019年为3,464千港元[47] - 2020年上半年使用权资产折旧为2,613千港元，2019年为1,652千港元[47] - 2020年上半年所得税开支为907千港元，2019年澳门即期税项为448千港元，递延税项为459千港元[49] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损为18,812千港元，2019年为4,314千港元；每股基本亏损2020年为2.80港仙，2019年为0.64港仙[51] - 2020年6月30日贸易应收款项为38,488千港元，2019年12月31日为41,610千港元[54] - 2020年6月30日其他应收款项、按金及预付款项为12,798千港元，2019年12月31日为3,505千港元[54] - 31 - 60日贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）2020年为1,690千港元，2019年为2,241千港元[59] - 61 - 90日贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）2020年为248千港元，2019年为1,180千港元[59] - 公司报告期收益约为5360万港元，较2019年同期的约5040万港元稳定增长约6.3%[71][73] - 公司报告期录得毛损约100万港元，2019年同期为毛利1170万港元；报告期毛损率1.9%，2019年同期为毛利率23.2%[75] - 行政及其他经营开支报告期增加约320万港元（即增加约21.5%）至约1810万港元，2019年同期约为1490万港元[75] - 报告期公司已确认金融资产及合约资产减值亏损拨回约30万港元，2019年同期为减值亏损约20万港元[75] - 贸易应付款项、应计及其他应付款项在2020年6月30日为1767.1万港元，2019年12月31日为1686.2万港元[65] - 0 - 30日的贸易应付款项等在2020年6月30日为300.4万港元，2019年12月31日为508.3万港元[65] - 31 - 60日的贸易应付款项等在2020年6月30日为118.7万港元，2019年12月31日为77.7万港元[65] - 61 - 90日的贸易应付款项等在2020年6月30日为162.6万港元，2019年12月31日为68.1万港元[65] - 90日以上的贸易应付款项等在2020年6月30日为258.9万港元，2019年12月31日为282万港元[65] - 报告期内净亏损增加约1450万港元至约1880万港元，较2019年6个月增加约337.2%[78] - 2020年6月30日集团流动比率约为3.2，2019年12月31日约为3.9[78] - 2020年6月30日集团总负债约3690万港元，股东权益约8430万港元，总资产约1.212亿港元[78] - 2020年6月30日集团现金及银行结余约980万港元，2019年12月31日约1790万港元[78] - 2020年6月30日集团计息债务约1620万港元，2019年12月31日约1500万港元[78] - 2020年6月30日集团负债比率约19.2%，2019年12月31日为14.6%[78] - 2020年6月30日公司已发行股本为672万港元，已发行普通股6.72亿股，每股面值0.01港元[82][83] - 2020年6月30日集团无重大资本承担，2019年12月31日约380万港元[85][87] - 2020年6月30日集团有逾205名全职雇员，2019年12月31日为160名[92][95] - 报告期内集团员工成本约3610万港元，2019年6个月为2430万港元[92][95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年提供混凝土拆卸服务收益为53649千港元，2019年同期为50435千港元[38] - 2020年上半年来自香港的收益为45484千港元，来自澳门的收益为8165千港元；2019年上半年来自香港的收益为36408千港元，来自澳门的收益为14027千港元[44] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，董事张锡安先生通过受控法团持有公司189,000,000股普通股，持股百分比为28.125%[101] - 截至2020年6月30日，董事陈玉成先生通过受控法团持有公司189,000,000股普通股，持股百分比为28.125%[101] - 截至2020年6月30日，除上述披露外，无董事及主要行政人员在公司或其相联法团股份等中拥有权益或淡仓[103][107] - 截至2020年6月30日，主要股东Sino Continent作为实益拥有人持有公司189,000,000股普通股，持股百分比为28.125%[112] - 截至2020年6月30日，主要股东Supreme Voyage作为实益拥有人持有公司189,000,000股普通股，持股百分比为28.125%[112] - 截至2020年6月30日，主要股东Applewood Developments Limited作为实益拥有人持有公司126,000,000股普通股，持股百分比为18.75%[112] - 截至2020年6月30日，主要股东陆珮淇女士因配偶权益持有公司189,000,000股普通股，持股百分比为28.125%[112] - 截至2020年6月30日，主要股东曹碧浓女士因配偶权益持有公司189,000,000股普通股，持股百分比为28.125%[112] - 截至2020年6月30日，主要股东郭纯恬先生通过受控法团持有公司126,000,000股普通股，持股百分比为18.75%[112] - 截至2020年6月30日，主要股东叶雅云女士因配偶权益持有公司126,000,000股普通股，持股百分比为18.75%[112] - 郭先生实益拥有Applewood Developments Limited全部已发行股本，被视为于该公司持有相同数目股份中拥有权益[114] - 截至2020年6月30日，董事不知悉其他人士或实体于公司股份或相关股份中有权益或淡仓[114] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[116] 公司企业管治情况 - 公司应用企业管治守则原则及条文，但主席兼行政总裁由张锡安先生担任，偏离守则条文A.2.1[116][117][118] - 全体董事确认报告期内全面遵守证券交易行为守则[119][121] - 董事会不建议报告期向股东派付中期股息[120][122] - 公司于2016年11月22日采纳购股期权计划，截至2020年6月30日无购股期权未行使[125][126][128][129] - 公司于2016年11月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[127][130] - 公司2020年中期报告未经审核的简明综合财务报表已由审核委员会审阅[134] - 审核委员会认为公司报告期内未经审核的简明综合财务报表符合适用会计准则和上市规则，并已作出充足披露[134] - 报告日期执行董事为张锡安先生、陈玉成先生及陈仰德先生[134] - 报告日期独立非执行董事为邹振涛先生、陈国荣先生及谭德机先生[134] 公司未来展望 - 董事预计2020年下半年仍充满挑战，疫情不利影响将持续影响公司表现[70][72] 财务报表编制情况 - 2020年上半年未经审核简明综合财务报表按香港会计师公会颁布准则及上市规则编制，未审计但经审核委员会审阅，以港元呈列[29][30][31][32][33] - 编制2020年上半年报表主要会计政策与年度报表一致，新订及修订香港财务报告准则对集团无重大影响[35][36] 税务政策 - 合资格集团实体首笔200万港元估计应课税溢利的香港利得税税率为8.25%，超过部分为16.5%；2020和2019年澳门所得补充税对超过600,000澳门币的应课税收入按12%固定税率征收[49]

公司基本信息 - 公司为从事混凝土拆卸工程超30年的分包商[11][15] - 公司股票代码为1751[1][9] - 公司网址为www.kinglandgroup.com.hk[9] - 公司主要在港澳提供混凝土拆卸服务，自1985年在港经营，2006年起在澳提供服务[20][21][26] - 公司客户为港澳建筑及土木工程的总承包商，承接公私营项目[22][26] 财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益约1.009亿港元，较2018财年的约1.474亿港元减少约4650万港元[12][16] - 2019财年公司净亏损约2470万港元，2018财年净利润为2020万港元[12][16] - 2019财年公司非金融资产减值亏损约600万港元，剔除后净亏损约1870万港元[12][16] - 2019财年公司收入约1.009亿港元，较2018财年约1.474亿港元减少约31.5%[24][28] - 2019财年公司毛利从2018财年约5170万港元减至约1790万港元[25][28] - 2019财年公司毛利率从2018财年约35.1%降至约17.7%[25][28] - 2019财年行政及其他经营开支增加约250万港元（约8.8%）至约3090万港元，2018财年约为2840万港元[30] - 2019财年金融资产及合约资产减值亏损净额约640万港元，2018财年约为20万港元[30] - 2019财年确认非金融资产减值亏损约600万港元[30] - 2019财年公司录得净亏损约2470万港元，2018财年为纯利2020万港元[30] - 2019年12月31日公司流动比率约为3.9，2018年12月31日约为7.4[30] - 2019年12月31日公司总负债约3420万港元，股东权益约1.031亿港元，总资产约1.373亿港元[30] - 2019年12月31日公司现金及银行结余约1790万港元，2018年12月31日约为2650万港元[30] - 2019年12月31日公司有计息债务约1500万港元，2018年12月31日无[30] - 2019年12月31日公司负债比率约为14.6%，2018年12月31日无[30] - 2019财年资本开支约1670万港元，2018财年为680万港元[30] - 2019年12月31日公司全职雇员超160名，较2018年12月31日的109名有所增加；2019财年员工成本约4900万港元，2018财年为3980万港元[56][64] - 2019年12月31日资本承担约为380万港元，用于购买物业、厂房及设备，2018年12月31日为零[58][65] - 2019年12月31日公司无重大或然负债，2018年12月31日也为零[59][66] - 2019年12月31日，公司若干总账面价值约90万港元的使用权资产用于担保若干租赁负债约100万港元，若干总账面价值约200万港元的物业、厂房及设备用于担保其他贷款约240万港元，2018年12月31日皆为零[61][66] 业务线数据关键指标变化 - 2019财年澳门项目收入占比约29.6%，2018财年占比为8.5%[13][17] - 2019财年公司所有收入来自港澳混凝土拆卸业务[24][28] 财务数据变化原因 - 收益减少因2018年末大型项目基本完成[12][16] - 成本增加因部分项目进度延迟需维持劳动力和设备[12][16] - 2019财年新获项目利润率降低因建筑市场竞争加剧[12][16] - 收入减少主因2018年末大型项目主体竣工[24][28] - 毛利和毛利率减少主因项目进度延期致成本增加及新获授项目毛利率低[25][28] 市场环境与展望 - 董事预计2020年是挑战之年，新冠疫情或使港澳建筑业不确定[23][27] - 香港政府2020 - 2021财政预算案显示，未来数年每年资本工程开支平均达1000亿港元[23][27] 投资与资产计划 - 2019财年公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[68][73] - 截至2019年12月31日，公司就重大投资或资本资产而言并无其他计划[69][74] 证券交易情况 - 2019财年公司及其子公司未购买、出售或赎回公司的任何上市证券[70] - 2019财政年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[75] 审核委员会情况 - 公司于2016年11月22日设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[71] - 审核委员会认为公司2019财年综合财务报表符合适用会计准则和上市规则，并已作出充分披露[72] - 公司于2016年11月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[76] - 审核委员会认为公司2019财政年度综合财务报表符合准则且披露充足[77] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邹振涛担任主席[184] - 2019财政年度，审核委员会审查集团上半年未经审核中期业绩，讨论内部控制和财务报告事项[185] - 2019财政年度，审核委员会举行两次会议[186] - 公司于2016年11月22日成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事，邹振涛为主席[187] - 2019财政年度审核委员会审阅集团截至2019年6月30日止六个月未经审核中期业绩，确认报告合规并充分披露[188] - 2019财政年度审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[190][191] 企业管治情况 - 2019财政年度公司企业管治常规除A.2.1及A.6.7条外符合守则[80][83] - 2019财政年度董事不知悉与集团业务构成竞争的业务或权益及利益冲突[81][84] - 2019财政年度各契诺人遵守不竞争契据条款，持股不超5%[82][85] - 独立非执行董事确认契诺人无违反不竞争契据承诺[88][93] - 2019财政年度全体董事全面遵守证券交易行为守则[89][94] - 公司发布2019财政年度企业管治报告[145][148] - 2019财政年度公司遵守企业管治守则适用条文，除A.2.1和A.6.7条[146][149] - 董事会主要职责为制定集团整体策略、设定管理目标和监督管理层表现[147][150] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[152][156] - 2019财政年度董事会有3名独立非执行董事，至少1名有相关专业知识[153][156] - 2019财政年度及报告日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[153][156] - 董事会监督公司业务管理，确保符合股东整体最佳利益[154] - 董事会负责制定业务策略、审核和监督集团业务表现等[154] - 董事会审查并讨论集团企业管治政策，对其有效性满意[155] - 董事会认为董事具备适合集团业务的技能和经验平衡[155] - 非执行董事关匡建先生与公司订立为期三年的委任函，可提前一个月书面通知终止[161][167] - 公司与各独立非执行董事订立为期三年的委任函，可提前一个月书面通知终止[162][168] - 根据公司章程细则，三分之一董事将在每年股东大会上轮席退任，每位董事每3年至少轮席退任一次，退任董事可膺选连任[163][169] - 2019财政年度，董事会举行三次会议及一次股东大会[174] - 2019财政年度，全体董事确认全面遵守证券交易操守守则规定的买卖准则[176][179] - 2019财政年度，各董事通过出席讲座/研讨会或阅读参与持续专业发展[178][180] - 董事会设立审核、提名和薪酬三个委员会，相关职权范围可在公司网站查阅[183][186] 薪酬委员会情况 - 公司于2016年11月22日成立薪酬委员会，成员为一名执行董事和两名独立非执行董事，陈毅生为主席[193][194] - 2019财政年度薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬待遇及酬金，认为公平合理[193][194] - 2019财政年度薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[196][197] - 董事及高级管理层以薪金、津贴、花红及其他实物利益形式收取酬金，薪酬委员会根据资历、职位及年资厘定董事薪金[198][199] 股息分配 - 董事会不建议就2019财政年度向公司股东派发末期股息[96] 董事及管理层信息 - 执行董事张锡安58岁，自1985年集团成立加入，在混凝土拆卸行业有超30年经验[98][104] - 执行董事陈玉成61岁，1985年联合创办集团，在混凝土拆卸行业有超30年经验[99][105][106] - 非执行董事关匡建29岁，2016年8月加入，2014年3月成为香港大律师[100][107][108] - 独立非执行董事陈毅生55岁，2016年11月加入，在会计等行业有超25年经验，自1992年2月为香港会计师公会会员[101][109][110][111] - 独立非执行董事邹振涛36岁，2016年11月加入，在会计及审计行业有超13年经验，自2013年7月为香港会计师公会会员[113][114][117][118][119] - 独立非执行董事任超凡65岁，2016年11月加入，曾在香港警队服务超32年[115][116] - 陈毅生现担任5家上市公司独立非执行董事，股份代号分别为206、1569、1216、1727、2668[103][111] - 邹振涛曾在多家上市公司任职，涉及股份代号976、8326、1500、1707、8419，现担任股份代号8475公司的公司秘书[114][118] - 任超凡曾担任股份代号8129公司独立非执行董事，该公司于2019年3月退市[116] - 麦宾雅先生56岁，1996年7月加入公司任项目经理，2012年12月晋升为首席技术总监，有超30年建造业经验[122][123][127] - 陈仰德先生35岁，2015年3月加入公司任财务总监兼公司秘书，有超13年审计、会计及财务管理经验[125][126][129] - 叶伟文先生50岁，1995年1月加入公司任销售经理，有超25年建造业经验[132][133] - 徐凤玲女士53岁，1994年4月首次加入公司任行政经理，2014年12月再次任职该岗位[135] - 戴卓峯先生37岁，2012年2月加入公司任领班[137] 董事及管理层学历 - 麦宾雅先生1982年7月取得香港工业教育及训练署建造专业文凭，2001年11月取得香港城市大学建造管理硕士学位[124][128] - 陈仰德先生2006年12月在香港理工大学取得会计学学士学位（荣誉），2011年1月成为香港会计师公会会员[131][139] - 叶伟文先生1991年11月取得香港理工大学机械工程高级文凭[134] - 徐凤玲女士1986年和1990年分别取得伦敦工商会考试局高级会计和三级成本会计证书[136] - 戴卓峯先生2003年7月和2010年7月分别取得职业训练局土木工程文凭和高级文凭[138] 董事任职变动 - 2019年10月陈毅生任百德国际独立非执行董事[90][95] - 2019年1月及7月邹振涛辞任致浩达及AV策划推广独立非执行董事[90][95]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益约为5040万港元，2018年同期约为8780万港元，较去年同期减少约42.6%[10] - 2019年上半年公司净亏损约为430万港元，2018年同期纯利约1030万港元，较去年同期减少约141.7%[10] - 2019年上半年根据普通股加权平均数计算的每股基本及摊薄亏损约为0.64港仙，2018年同期每股基本及摊薄盈利约1.53港仙[10] - 董事不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年同期也无派息[10] - 2019年上半年销售成本为3874.4万港元，2018年同期为6065.6万港元[14] - 2019年上半年毛利为1169.1万港元，2018年同期为2713.7万港元[14] - 2019年上半年金融资产及合约资产减值亏损净额为21.9万港元[14] - 2019年上半年行政及其他经营开支为1493.5万港元，2018年同期为1486.4万港元[14] - 2019年上半年经营亏损为332.2万港元，2018年同期经营溢利为1235.4万港元[14] - 2019年上半年除所得税前亏损为340.7万港元，2018年同期除所得税前溢利为1235.4万港元[14] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为150,528千港元，较2018年12月31日的147,688千港元增长2.06%[16,18] - 2019年6月30日期内亏损及全面亏损总额为4,314千港元，而2018年同期溢利及全面收入总额为10,289千港元[23,28] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为4,142千港元，2018年同期为393千港元，增长953.94%[34] - 2019年6月30日投资活动所用现金净额为7,444千港元，2018年同期为5,103千港元，增长45.87%[34] - 2019年6月30日融资活动所得现金净额为6,139千港元，2018年同期为 - 26千港元[34] - 2019年6月30日现金及现金等价物增加净额为2,837千港元，2018年同期减少4,736千港元[34] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为29,301千港元，2018年同期为31,668千港元，减少7.47%[34] - 公司报告期收益约为5040万港元，较2018年同期的约8780万港元减少约42.6%[103] - 公司毛利由2018年同期的约2710万港元减至报告期的约1170万港元，毛利率由约30.9%减至约23.2%[103] - 报告期行政费用约为1490万港元，与2018年同期持平；纯利由2018年同期的约1030万港元减少约1460万港元至报告期的约430万港元净亏损，降幅约141.7%[103] - 截至2019年6月30日，公司流动比率约为7.1（2018年12月31日：约7.4）[104][105] - 截至2019年6月30日，公司总资产约为1.505亿港元，分别由总负债及股东权益约2710万港元及1.235亿港元出资[104][105] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为2930万港元（2018年12月31日：约2650万港元）[104][105] - 截至2019年6月30日，公司负债比率约6.4%（2018年12月31日：无）[106][108] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损4,314千港元，2018年为溢利10,289千港元；每股基本亏损0.64港仙，2018年为每股基本盈利1.53港仙[83] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2019年6月30日非流动资产为21,268千港元，2018年12月31日为15,414千港元，增长37.98%[16] - 2019年6月30日流动负债为18,085千港元，2018年12月31日为17,870千港元，增长1.20%[17] - 2019年6月30日贸易应收款项52,167千港元，信贷亏损拨备885千港元，净额51,282千港元；2018年12月31日贸易应收款项61,396千港元，信贷亏损拨备659千港元，净额60,737千港元[87] - 2019年6月30日其他应收款项、按金及预付款项8,934千港元，信贷亏损拨备115千港元，净额8,819千港元；2018年12月31日为5,075千港元，信贷亏损拨备115千港元，净额4,960千港元[87] - 2019年6月30日贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）0 - 30日为19,734千港元，31 - 60日为7,155千港元，61 - 90日为6,023千港元，91 - 365日为13,671千港元，超365日为4,699千港元；2018年12月31日对应分别为24,575千港元、20,798千港元、4,131千港元、7,411千港元、3,822千港元[92] - 2019年6月30日贸易应付款项为7639千港元，2018年12月31日为10629千港元；应计及其他应付款项2019年6月30日为6244千港元，2018年12月31日为6724千港元[96] 公司税务相关数据关键指标变化 - 2019年上半年即期税项中香港为2,153千港元，澳门为448千港元，递延税项为459千港元；2018年即期税项无数据，递延税项为 - 88千港元[78] - 2019年上半年所得税开支907千港元，2018年为2,065千港元[79] - 公司一间附属公司首笔200万港元估计应课税溢利按8.25%缴纳香港利得税，超过部分按16.5%缴纳；其他附属公司按16.5%缴纳香港利得税；澳门所得补充税对超60万澳门币应课税收入按12%固定税率征收[79][80][81] 公司租赁准则应用相关情况 - 2019年1月1日或之后开始的会计期间生效的香港财务报告准则修订本对集团无重大影响[39][40] - 集团于本中期期间首次应用香港财务报告准则第16号，其取代香港会计准则第17号“租赁”及相关诠释[42] - 对于租期自首次应用香港财务报告准则第16号的日期起计为12个月或以內的物业租赁，集团应用短期租赁确认豁免[44] - 除短期租赁外，集团于租赁开始日期确认使用权资产，按成本减去累计折旧及减值亏损计量，并就租赁负债重新计量作出调整[44] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期或之前租赁付款减已收租赁优惠、集团产生的初始直接成本、拆解及搬迁等成本估计[45] - 集团于租期结束合理确定获取租赁资产所有权的使用权资产，自开始日期至可使用年期结束计提折旧；其他情况按直线基准于估计可使用年期及租期较短者内计提折旧[47] - 集团于简明综合财务状况表内将使用权资产呈列为单独项目[47] - 租赁开始日期，集团按该日未付租赁付款现值确认及计量租赁负债，若租赁隐含利率难确定，使用租赁开始日期的增量借款利率计算[47] - 租赁付款包括固定付款减应收租赁优惠、跟随指数或比率而定的可变租赁付款、根据剩余价值担保预期支付金额、集团合理确定行使购买期权的行使价、若租期反映行使终止租赁期权则计入终止租赁罚款[48] - 开始日期后，租赁负债就应计利息及租赁付款作出调整[48] - 公司应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年1月1日确认，首次应用日期的差额于期初保留溢利确认且比较资料不予重列[53] - 公司选择可行权宜方法，对先前识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，未对先前未识别为含租赁的合约应用该准则，未重新评估首次应用日期前已存在的合约[51] - 对于2019年1月1日或之后订立或修订的合约，公司根据香港财务报告准则第16号规定评估合约是否含租赁[51] - 公司按逐项租赁基准，对先前根据香港会计准则第17号分类为经营租赁且与各租赁合约相关的租赁应用可行权宜方法[53] - 公司选择不就租期于首次应用日期起计12个月内结束的租赁确认使用权资产及租赁负债[54] - 公司就类似经济环境内相似类别相关资产的类似剩余租期的租赁组合应用单一贴现率[54] - 公司根据首次应用日期的事实及情况事后厘定带有续租及终止选择权的租赁的租期[54] - 为计量租赁交易的递延税项，公司先确定税项扣减归属[50] - 对于税项扣减归属租赁负债的租赁交易，公司将香港会计准则第12号规定分别应用于使用权资产及租赁负债，相关暂时性差额因初步确认豁免不于初步确认时及租期内确认[50] - 公司于2019年1月1日确认租赁负债约192.5万港元及使用权资产约192.5万港元[56] - 应用的加权平均承租人增量借款利率为4.0%[56] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为338万港元[59] - 按有关增量借款利率贴现的租赁负债为326.2万港元，确认豁免－短期租赁为133.7万港元[59] - 2019年1月1日的租赁负债为192.5万港元，其中即期为161.6万港元，非即期为30.9万港元[59] - 2019年1月1日使用权资产的账面价值为192.5万港元，均为物业相关[61] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年提供混凝土拆卸服务收益为5043.5万港元，2018年同期为8779.3万港元[68] - 2019年上半年杂项收入为5.9万港元，2018年同期为5.5万港元[68] - 2019年上半年利息收入为8.2万港元，2018年同期为2.6万港元[68] - 2019年上半年其他收入及收益净额为14.1万港元，2018年同期为8.1万港元[68] - 2019年上半年香港地区收益36,408千港元，澳门地区收益14,027千港元；2018年上半年香港地区收益87,201千港元，澳门地区收益592千港元[73] 公司员工相关数据关键指标变化 - 2019年上半年员工成本（包括董事酬金）24,292千港元，2018年为19,394千港元；2019年自有资产折旧3,464千港元，使用权资产折旧1,652千港元，2018年自有资产折旧3,059千港元[76] - 集团报告期内员工成本（包括董事薪酬）约为2430万港元，2018年同期为1940万港元[114][118] - 截至2019年6月30日，集团有逾106名全职雇员（2018年12月31日：109名）[114][118] 公司基本信息及行业环境 - 公司于2015年1月5日在开曼群岛注册成立，主要从事港澳混凝土拆卸服务，股份在港交所主板上市[36] - 未经审核简明综合中期财务报表涵盖时间为截至2019年6月30日止六个月，以港元呈列，尚未经公司独立核数师审核，但已由公司审核委员会审阅[37] - 编制该报表依据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号“中期财务报告”以及联交所证券上市规则附录十六的适用披露规定[37] - 财报期间为截至2019年6月30日止六个月[50][51][53][54] - 香港政府预计未来数年年度资本工程开支将增至超1000亿港元，主要来自基础设施投资[99][100] - 公司自1985年起在香港混凝土拆卸行业经营，自2006年起在澳门提供混凝土拆卸服务[98] 公司股本及股东权益相关 - 截至2019年6月30日，公司已发行股本为672万港元，已发行普通股数目为6.72亿股，每股面值0.01港元[111] - 截至2019年6月30日，集团并无重大资本承担（2018年12月31日：无）[111] - 已储备已抵押按金1020万港元以满足潜在客户对履约保证金的要求[112][116] - 截至2019年6月30日，集团并无重大或然负债（2018年12月31日：无）[113][117] - 截至2019年6月30日，张锡安先生于受控法团权益对应股份数为1.89亿股，持股百分比为28.125%[123] - 截至2019年6月30日，陈玉成先生于受控法团权益对应股份数为1.89亿股，持股百分比为28.125%[123] - 张锡安先生通过Sino Continent Holdings Limited持有公司189,000,000股普通股，被视为拥有相同权益[124] - 陈玉成先生通过Supreme Voyage Limited持有公司189,000,000股普通股，被视为拥有相同权益[124] - 截至2019年6月30日，除上述披露外，公司董事及主要行政人员无公司股份、相关股份及债权证权益或淡仓[124] - Sino Continent持有公司189,000,000股普通股，占已发行股本28.125%[129] - Supreme Voyage持有公司189,000,000股普通股，占已发行股本28.

公司基本信息 - 公司为从事混凝土拆卸工程逾30年的分包商[10] - 公司股份代号为1751[1][8] - 公司总部位于香港九龙观塘伟业街209号及211号富合工厂大厦地下B室[5] - 公司网址为www.kinglandgroup.com.hk[8] 公司上市信息 - 公司于2018年6月12日将股份由联交所GEM转往主板上市[10] - 2018年转板上市产生非经常性开支约190万港元[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年财政年度公司营业额较2017年减少约20.8%[10] - 公司拥有人应占集团溢利从2017年约2500万港元减少约480万港元至2018年约2020万港元[10] - 扣除非常性开支后，2018年公司拥有人应占集团溢利约为2210万港元[10] - 公司2018财年收益约为1.474亿港元，较2017财年约1.862亿港元减少约20.8%[17][20] - 公司2017财年毛利约为5550万港元，2018财年约为5170万港元；毛利率从2017财年的约29.8%增至2018财年的约35.1%[22] - 公司2018财年行政及其他经营开支增加340万港元（约13.6%）至2840万港元，2017财年约为2500万港元[22] - 公司2018财年纯利较2017财年的2500万港元减少480万港元至约2020万港元（约19.2%）[22] - 不包括非经常性法律及其他专业费用，公司2018财年拥有人应占溢利约为2210万港元[22] - 截至2018年12月31日，公司流动比率约为7.4（2017年12月31日约为5.8）[22] - 截至2018年12月31日，公司总资产约为1.477亿港元，总负债及股东权益分别约为1990万港元及1.278亿港元[22] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物约为2650万港元（2017年12月31日约为3640万港元）[22] - 2018财年公司资本开支约为680万港元，2017财年为960万港元[22] - 2018年财政年度公司资本结构无变动，已发行股本为672万港元，已发行普通股数目为6.72亿股，每股面值0.01港元[25] - 2018年财政年度公司大部分收益及成本以港元计算，无重大外汇波动风险，未实施外币风险对冲政策[25] - 截至2018年12月31日公司有109名全职员工，2017年为112名[39] - 2018年财政年度公司员工成本约3980万港元，2017年为4790万港元[39] - 2018年12月31日集团全职雇员109名，2017年12月31日为112名[41] - 2018财政年度员工成本约3980万港元，2017财政年度为4790万港元[41] - 2018年12月31日集团经营租赁承担约为340万港元，2017年12月31日约为440万港元[42] - 2018年12月31日集团无资本承担，2017年12月31日约为280万港元[42] - 2018年12月31日集团无重大或然负债，2017年12月31日为无[42] - 已储备已抵押按金1010万港元用于满足潜在客户对履约保证的要求[42] - 2018财政年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[44][49] 市场环境与业务影响 - 香港政府2019 - 2020年预算显示，未来数年年度资本工程开支预计增至超1000亿港元[16][19] - 公司经营业绩受香港及澳门建筑和土木工程数量和供应影响，项目减少或影响业务和业绩[25] - 香港及澳门建造业面临劳工短缺问题，需求增长加剧短缺并推高日薪，公司或受影响[27][32] 公司关系与优势 - 公司与多名身为建造业总承建商的客户建立长期关系，是竞争优势[29][34] - 2018年财政年度公司供应商及分包商包括机器出租商等，与他们的关系确保业务稳定[30][35] - 2018年财政年度公司与雇员维持良好关系，无重大问题和劳资纠纷，招聘和挽留无困难[31][36] 员工薪酬与管理 - 员工薪酬与工作性质等匹配，有年度审查，薪酬包括工资、奖金和其他福利[40] 董事与管理层信息 - 张锡安57岁，1985年加入公司，负责业务运营整体管理，有超30年混凝土拆卸行业经验[60][66] - 陈玉成60岁，1985年联合创办公司，负责业务发展及财务战略规划，有超30年混凝土拆卸行业经验[61][67][68] - 关匡建28岁，2016年8月加入公司任非执行董事，负责提供法律合规意见[62][69] - 陈毅生54岁，2016年11月加入公司任独立非执行董事，有超25年会计等行业经验[63][71][72] - 陈毅生为多家上市公司独立非执行董事，曾于2002 - 2018年任康佰控股独立非执行董事[65] - 邹振涛35岁，自2016年11月加入集团任独立非执行董事，有逾11年会计及审计经验[75][76][79][80] - 邹振涛2006年12月获香港理工大学会计文学学士学位，2013年7月成为香港会计师公会会员[77][81] - 任超凡64岁，自2016年11月加入集团任独立非执行董事，曾在香港警务处服务逾32年[77][82] - 任超凡1977年加入香港警务处，2009年12月退休，2010年6月加入康业服务有限公司[78][82] - 麦宾雅55岁，为集团首席技术总监，1996年7月加入集团任项目经理，2012年12月晋升现职[84][89] - 麦宾雅在建造业有逾30年经验，加入集团前曾在新昌营造厂和新福港营造任职[85][89] - 麦宾雅1982年7月获香港技术教育及工业训练署建筑学文凭，2001年11月获香港城市大学建造管理硕士学位[86] - 麦宾雅1995年5月成为特许建造学会会员，1995年6月成为香港工程师学会会员[87] - 陈仰德34岁，2015年3月加入集团任财务总监及公司秘书，有逾12年审计、会计及财务管理经验[87][88] - 陈仰德目前是AV策划推广（控股）有限公司和增益控股有限公司的独立非执行董事[88] - 陈仰德先生34岁，自2015年3月起加入集团担任财务总监兼公司秘书，在核数、会计及财务管理拥有逾12年经验[91] - 叶伟文先生49岁，自1995年1月起加入集团为销售经理，在建造业积逾25年经验[93] - 徐凤玲女士52岁，1994年4月首次加入集团担任行政经理，2005年1月离任，2014年12月起再任行政经理[93] - 戴卓峯先生36岁，自2012年2月起加入集团担任管工，负责整体现场施工[93] - 陈先生于2006年12月在香港理工大学取得会计学学士学位（荣誉），自2011年1月起为香港会计师公会会员[93] 企业管治情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2018财政年度集团综合财务报表[45][50] - 公司2018财政年度遵守企业管治守则，除主席及行政总裁由同一人担任[47][51] - 2018财政年度董事不知悉存在与集团业务构成竞争或利益冲突的情况[48][52] - 2018财年各契诺人遵守不竞争契据条款，可持有认可证券交易所上市公司不超5%股权[55][56] - 独立非执行董事确认各契诺人无违反不竞争契据承诺情况[55] - 公司采纳相关准则作为董事证券交易行为守则，2018财年董事全面遵守[55] - 2018年2月陈毅生辞任康佰控股独立非执行董事[58] - 董事会不建议就2018财年向股东派付末期股息[58] - 公司2018财政年度企业管治报告显示，董事及管理层重视企业管治对集团长远成功的重要性[95][98] - 2018财政年度公司除偏离企业管治守则条文A.2.1和A.6.7外，已遵守适用条文[96] - 企业管治守则条文A.2.1要求董事长和首席执行官角色分离，公司因张石安自1985年成立起管理集团，未分离该角色[96] - 企业管治守则条文A.6.7要求非执行董事和独立非执行董事出席股东大会，关宏健和任昭奋因其他安排未出席2018年相关股东大会[96] - 董事会负责制定集团整体战略、设定管理目标和监督管理绩效，还将职责委派给管理团队和董事会委员会[97] - 2018财政年度公司遵守企业管治守则适用条文，但偏离守则条文第A.2.1及A.6.7条[99] - 截至报告日期，董事会包括6名董事，其中2名执行董事，1名非执行董事及3名独立非执行董事[102] - 2018财政年度及报告日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[102] - 非执行董事关匡建先生与公司订立自2016年11月22日起为期3年的委任函[105][111] - 公司与各独立非执行董事订立自2016年11月22日起为期3年的委任函[106][112] - 根据公司章程细则，三分之一董事将在每届股东周年大会上轮席退任，每位董事最少每3年轮席退任一次[107][113] - 公司已获全部3名独立非执行董事确认其独立性[108][113] - 张锡安先生及陈玉成先生为执行董事及控股股东[109][114] - 董事会定期开会讨论集团整体战略、运营及财务表现[110] - 董事会已审阅并讨论集团企业管治政策，对其有效性满意[102] - 2018财政年度，董事会举行三次会议、一次股东周年大会及一次股东特别大会[120] - 执行董事张锡安先生、陈玉成先生出席董事会会议次数均为3/3，出席股东大会次数分别为2/2、2/2[117] - 非执行董事关匡建先生出席董事会会议次数为3/3，出席股东大会次数为0/2[118] - 独立非执行董事陈毅生先生、邹振涛先生、任超凡先生出席董事会会议次数均为3/3，出席股东大会次数分别为2/2、2/2、1/2[119] - 公司已设立审核、提名、薪酬三个委员会[129] - 2018财政年度，审核委员会举行三次会议，成员邹振涛先生、陈毅生先生、任超凡先生出席会议次数均为3/3[132][136][137] - 审核委员会已审阅集团2018年第一季度未经审核季度业绩及上半年未经审核中期业绩[131][134] - 薪酬委员会由执行董事张锡安先生及独立非执行董事陈毅生先生、邹振涛先生组成，陈毅生先生为主席[139] - 薪酬委员会认为2018财政年度董事及高级管理层的薪酬待遇公平合理[139] - 全体董事确认2018财政年度全面遵守证券交易操守守则[122][125] - 2018财政年度薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[142][143] - 2018财政年度提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[147][148][149] - 公司已采纳提名政策，由提名委员会管理[149][151] - 董事会已采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多样性[153][158] - 全体董事负责编制2018财政年度集团综合财务报表，采用持续经营方式[154][159] - 2018财政年度集团聘请HLB Hodgson Impey Cheng Limited为外部审计师，审计薪酬为720,000港元[155] - 2018财政年度HLB为集团提供与转板上市有关的非审计服务，费用为280,000港元[155] - 董事会负责集团风险管理和内部控制系统的建立、维护和审查[156] - 风险管理和内部控制系统符合COSO - Integrated Framework 2013原则[157] - 薪酬委员会认为2018财政年度董事及高级管理层薪酬待遇及酬金公平合理[140] - 2018财政年度公司委聘国卫会计师事务所审核财务业绩，应付薪酬为720,000港元，该所还提供转板上市非审核服务，费用达280,000港元[160] - 各部门每季度识别及评估部门主要风险并设定舒缓方案[164][172] - 管理层负责监察公司风险管理及内部监控措施，与各部门召开季度会议[165][172] - 董事会负责审核及认证公司风险管理及内部监控系统的有效性及合适性[165][173] - 2018财政年度公司委聘外聘顾问CT Partners Consultants Limited对内部监控系统进行审阅，未识别重大问题[168][174] - 公司符合相关条例和规则规定，在合理情况下尽快披露内幕消息，确保信息严格保密[182][183] - 陈仰德自2016年11月起任公司秘书，2018财政年度接受不少于15小时相关专业培训[184][185] 股东相关信息 - 公司每年举行股东大会，为股东与董事会提供交流机会[186] - 持有公司缴足股本十分之一及以上的股东有权要求董事会召开股东大会，会议应在呈交要求后两个月内举行[187] - 书面要求须列明会议目的、股东信息等，并存入合理金额以支付公司开支[189][192] - 若要求经核实不符合程序或股东未存入足够金额，董事会将不召开股东大会[189][192] - 若董事会在呈交要求21天内未召开会议，股东可自行召开，公司需偿还合理开支[189][192] - 股东可将查询或要求邮寄至公司香港主要营业地点[190][193] - 开曼群岛公司法无股东在股东大会提新决议案条文，股东可按程序召开特别大会提决议案[191][194] - 公司与股东、投资者等的