企展控股有限公司 執行董事及行政總裁 于輝 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號: 1808） 董事會會議通告 企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中 包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期 業績及宣派中期股息（如有）。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 企展控股有限公司 香港，二零二五年八月十四日 於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，為于輝先生（行政總裁）及李卓洋女 士，以及三位獨立非執行董事，為蔡金良先生、陳鴻先先生及陳國宏先生。 ...

公司资产处置 - 公司全资附属公司企展香港于2025年1月22日至8月6日期间在市场上出售合共3万股PLTR股份 [1] - 出售价格区间为76.94美元至175.27美元（不含交易成本） [1] - 每股平均售价约为143.34美元（不含交易成本） [1] - 总出售金额达430.03万美元 [1] 持股变动情况 - 截至公告日期，集团持有PLTR股份数量降至1000股 [1] - 本次出售后持股量较前期大幅减少 [1]

交易概况 - 企展控股全资附属公司企展香港于2025年1月22日至2025年8月6日期间在市场上出售合共3万股PLTR股份 [1] - 出售价格区间为76.94美元至175.27美元（不包括交易成本） [1] - 每股平均出售价格约为143.34美元（不包括交易成本） [1] - 总出售金额达430.03万美元 [1] 持股变动 - 本次出售前集团持有PLTR股份数量未披露 [1] - 截至公告日期集团持有PLTR股份数量降至1000股 [1] - 通过本次交易集团大幅减持PLTR股份 [1]

公司资产处置 - 全资附属公司企展香港于2025年1月22日至8月6日期间在市场上出售合共3万股PLTR股份 [1] - 出售价格区间为76.94美元至175.27美元（不含交易成本） [1] - 每股平均出售价格约为143.34美元（不含交易成本） [1] - 总出售金额达4,300,327美元 [1] 持股变动情况 - 本次出售后集团持有PLTR股份数量降至1000股 [1] - 持股比例大幅减少，从3万股减持至1000股 [1]

业绩相关 - 2024年PLTR营收2,865,507美元，2023年为2,225,012美元[8] - 2024年PLTR净利润462,190美元，2023年为209,825美元[8] - 2024年PLTR总资产6,340,884美元，2023年为4,522,425美元[8] 出售事项 - 2025年1 - 8月企展香港出售30,000股PLTR股份，总价4,300,327美元[3][6] - 公告日集团持有1,000股PLTR股份[4][7] - 出售事项构成须予披露交易[5][11] 其他 - 董事预期出售溢利约1,079,126美元，款项用于营运及还贷[10] - 公司业务为投资控股，集团从事软件销售及证券交易[9] - 公告日董事会有2位执行董事和3位独立非执行董事[16]

股本情况 - 公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）数目为2.44888185亿股，库存股份为0[2] 购股期权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为185.3536万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0[3] - 本月底可能发行或转让股份数目为185.3536万股[3] - 所有股份期权行使时可发行或转让股份总数为2040.7818万股[3] - 购股期权计划于2016年5月26日经股东大会通过[3]

交易信息 - 公司涉及购买及出售证券等主要交易和非常重大出售事项[3] - 购买事项涉及Tesla股份，出售事项涉及Tesla、波音、Meta、NVDA及ProShares UltraPro股份[3][4] 通函进度 - 通函寄发时间从2025年7月31日或之前延迟至2025年9月30日或之前[4] 公司背景 - 公司于开曼群岛注册成立，股份编号为1808[2] 董事会成员 - 董事会有两位执行董事于辉和李卓洋，三位独立非执行董事蔡金良、陈鸿先和陈国宏[6]

公司资产出售情况 - 公司全资附属公司企展香港于2025年2月4日至7月15日期间出售37,002股AMD股份，价格区间为114.64美元至156.23美元，平均售价137.72美元，总出售价5,095,949美元 [1] - 公司于2025年7月15日单日出售6,000股Meta股份，每股价格715.70美元，总出售价4,294,198美元 [1] - 公司于2025年6月2日至7月15日期间出售9,000股Meta股份，价格区间为655.01美元至715.70美元，平均售价702.85美元，总出售价6,325,639美元 [1] 金融衍生品及半导体股票处置 - 公司于2025年5月13日至7月15日期间出售48,000个ProShares UltraPro单位，价格区间为69.01美元至85.87美元，平均售价81.77美元，总出售价3,925,072美元 [2] - 公司于2025年2月4日至7月15日期间出售47,017股NVDA股份，价格区间为117.49美元至171.52美元，平均售价143.93美元，总出售价6,767,138美元 [2] 投资持仓现状 - 截至公告发布日，公司集团不再持有任何AMD股份、Meta股份、ProShares UltraPro单位及NVDA股份 [3]

合伙协议签署 - 企展控股的间接全资附属公司北京企展边缘计算与南京锦铭研和产业投资管理合伙企业及建陆承方(深圳)投资有限公司签订合伙协议，共同向北京企通富源企业管理中心出资，认缴出资总额为人民币1.2亿元 [1] - 北京企展边缘计算作为普通合伙人认缴出资人民币5,000万元，占比41.67%，有限合伙人I和II分别认缴人民币5,000万元和2,000万元，占比41.67%和16.67% [1] - 集团持有企通富源41.67%权益，北京企展边缘计算的出资将来自集团内部资源 [1] 海南雅亿合伙投资 - 企通富源与雅亿共创及陈展生订立海南雅亿合伙协议，共同投资海南雅亿共赢科技合伙企业，认缴出资总额为人民币2亿元 [2] - 雅亿共创作为普通合伙人认缴人民币3,000万元，占比15%，企通富源和陈展生作为有限合伙人分别认缴人民币12,000万元和5,000万元，占比60%和25% [2] - 企通富源的认缴出资将来自其合伙人的认缴出资总额人民币1.2亿元 [2]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司股东应占合并净利润约为人民币7273.7万元，2023年约为人民币555万元[4] - 2024年分销开支为人民币2192.1万元，一般和管理费用为人民币4186.8万元，财务费用为人民币918.6万元，所得税费用为人民币172.7万元[4] - 2024年毛利为人民币4601.4万元，出售按公平值计入损益之金融资产之已变现收益为人民币9913.8万元，按公平值计入损益之金融资产之未变现收益为人民币499.1万元[4] - 2024年集团收益约4.08585亿元，2023年为6064.6万元，软件及硬件业务整体收益按年增加579%至4.07756亿元[17] - 2024年集团毛利约4601.4万元，2023年为2604.5万元，销售成本较2023年大幅增加948%至约3.62571亿元，2024年软件及硬件业务毛利率约11%，2023年为约43%[18] - 2024年分销开支约为2192.1万元，2023年为1591.8万元，增加主要因中国软件及硬件业务员工成本及销售开支增加[19] - 2024年一般及行政费用约为4186.8万元，2023年为2257.3万元，增加主要因员工成本等多项费用增加[20] - 2024年融资成本约为918.6万元，2023年为91.8万元，增加由于年内计息借贷的利息开支增加[21] - 2024年按公平值计入损益之金融资产公平值收益约499.1万元，2023年为33万元，出售按公平值计入损益之金融资产之收益净额约9913.8万元，2023年为2385.4万元[22] - 2024年所得税开支约为172.7万元，2023年为所得税抵免39.7万元[24] - 2024年集团溢利约为7356.1万元，2023年为380.1万元[25] - 2024年末现金及现金等价物约为1.60575亿元，2023年为1.77805亿元；2024年末流动比率约为3.75倍，2023年为7.69倍[26] - 2024年末借贷约为3225.2万元，2023年为1981.6万元，固定利率为每年2.7%至10%，2023年为每年3.6%至10% [26] - 2024年集团收益约4.08585亿元，较2023年的6064.6万元增加约574%[50] - 2024年公司权益持有人应占综合净溢利约7273.7万元，2023年约为550万元[50] - 2024年股东权益回报率为21.47%，2023年为1.76%[55] - 2024年资产回报率为17.05%，2023年为1.50%[55] - 2024年流动比率为374.95%，2023年为769.00%[55] - 2024年应收账款周转天数为12.87天，2023年为110.68天[55] - 2024年存货周转天数为18.81天，2021年为7.03天，2020年为6.42天[55] - 2024年应付账款周转天数为13.64天，2023年为54.62天[55] 公司业务布局与发展战略 - 公司主动布局数字经济领域，业务布局和发展初显成效，纯利较去年显著提升[5] - 未来公司将以业务为导向，打通并构建“三链一圈”，巩固数字经济领域生态圈[5] - 公司将通过产业孵化投资等方式赋能产业生态各节点，发挥技术潜力推动业务创新升级[5] - 公司将打通并构建“三链一圈”，聚焦数字经济领域[52] 公司董事相关信息 - 于辉61岁，2023年10月26日获委任为执行董事及行政总裁，拥有经济学硕士学历，曾组织参与20余项IT软件领域发明专利研发[8] - 李卓洋50岁，2021年5月24日获委任为执行董事，现就读于中欧国际工商学院工商管理硕士课程，自2019年至今任北京东方龙马法定代表人、董事长及总裁[9] - 蔡金良55岁，2020年8月24日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年执业经验，2018年9月至2025年1月任福建实达独立董事等职[10] - 陈鸿先先生55岁，2021年5月26日获委任为独立非执行董事，在外部审核等方面有逾21年经验[13] - 陈国宏先生62岁，2021年12月9日获委任为独立非执行董事，现为范纪罗江律师行合伙人[14] - 中国证监会认为福建实达2018、2019财年财务报表未准确披露，对相关董事包括蔡先生发出警告，对蔡先生罚款9万元[11] - 中国证监会认为福建实达相关董事包括陈国宏先生未对2018、2019财年财务状况尽职调查，对陈国宏先生发出警告并罚款3万元[15] 公司股份发行与资金运用 - 2024年6月13日成功发行4081万股配售股份，配售价每股2.09港元，较4月30日收市价折让约5.43%，较5月21日收市价折让约12.9% [31] - 配售事项所得款项总额约为8529.3万港元，所得款项净额约为8434.7万港元，拟将70%约5904.2万港元用于新业务投资，30%约2530.5万港元用于一般营运资金[31] - 截至2024年末，配售事项所得款项净额已动用约1735.6万港元用于一般营运资金，未动用约6699.1万港元将按预定用途于2025年末前动用[33] - 2023年4月25日发行12244.6911万股供股股份，认股价每股0.85港元，较2022年11月29日收市价折让约39.72% [36] - 供股所得款项总额约为1.0408亿港元，所得款项净额约为1.02653亿港元，原拟将96%约9855.3万港元用于产业园软件项目，4%约410万港元用于公司一般营运资金[36] - 2023年12月20日，公司已动用约30.8万港元供股所得款净额用于产业园软件项目一般营运资金，410万港元用于集团一般营运资金，董事会决议变更约9824.5万港元未动用供股所得款净额用途[37] - 2024年12月31日，供股所得款净额已按拟定用途动用，约5080.2万港元用于产业园软件项目一般营运资金，约3410万港元用于集团一般营运资金[37] - 余下未动用供股所得款净额约1775.1万港元，将用作产业园软件项目一般营运资金，预计2025年6月30日或之前动用[38] 公司投资相关情况 - 2024年12月，公司间接全资附属公司在北京龙腾海达科技发展有限公司投资15%股权[41] - 2024年11月20日，公司直接全资附属公司就两项独立投资组合向独立投资组合公司提交认购申请，认购金额分别为100万美元及400万美元，因市场变化及项目延迟，集团正考虑不继续进行[42] - 2023年6月1日至2025年3月4日，集团收购及出售多项纳斯达克或纽约证券交易所上市证券，公司拟提呈普通决议案供股东追认，并寻求特定授权[44] 公司员工相关数据 - 2024年12月31日，集团雇用130名全职雇员，2023年为128名；截至2024年12月31日止年度，员工成本约为人民币3230.2万元，2023年为人民币2518.2万元[47] 公司股息与负债情况 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度之末期股息，2023年亦无[49] - 2024年12月31日，集团并无任何重大或有负债，2023年亦无[48] - 2024年12月31日，集团并无作出任何重大投资，2023年亦无[39] 公司治理相关情况 - 公司采用企业管治守则，除未委任主席偏离第C.2.1条外，遵守所有相关守则条文[59] - 董事会目前由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[62] - 全体董事均参与持续专业发展，并提供截至2024年12月31日财政年度培训记录[65] - 于辉2023年10月26日获委任为公司行政总裁，梁亮在2024年7月16日至2025年1月24日担任公司联席行政总裁[67] - 公司更新与独立非执行董事蔡金良的委任书，任期3年，追溯至2023年8月24日生效[70] - 公司更新与独立非执行董事陈鸿先的委任书，任期自2024年5月26日起3年[71] - 独立非执行董事陈国宏自2021年12月9日起初步任期3年，未续约则任期继续生效[71] - 董事会于2013年8月27日采纳成员多元化政策，提名委员会每年检讨政策实施及有效性[73][74] - 截至年报日期，董事会由4名男性和1名女性组成，提名委员会认为性别足够多元化[75] - 董事会每年定期召开4次会议（约每季度一次），2024年举行了5次会议[79] - 董事会已检讨获取独立意见机制的实施及成效，认为有效并将每年监察[81] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行两次股东大会，分别为2024年7月25日的股东特别大会和2024年6月28日的2024年股东周年大会[83] - 公司于2006年12月18日成立提名委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[87] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，评估独立董事独立性、考虑重选董事及检讨董事会组成[89] - 公司于2006年12月18日成立薪酬委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[90] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高级管理层酬金[90] - 董事会至少每年检讨其架构、规模、组成及政策，确保符合上市规则规定[82] - 若所有独立非执行董事均任职超九年，公司应考虑在下届股东周年大会委任新的独立非执行董事[82] - 审核委员会负责就企业管治守则事宜向董事会报告，董事会履行多项企业管治职责[85] - 提名委员会职能包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等[87] - 薪酬委员会职能为就董事和高级管理层薪酬方案等向董事会提供推荐意见，审阅或批准股份计划事宜[90] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行了3次会议[93] - 截至2024年12月31日止年度，各委员会举行会议次数分别为：董事会5次、审核委员会3次、提名委员会1次、薪酬委员会1次、股东大会2次[97] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师国卫会计师事务所有限公司审核服务费用约为人民币737,000元，非审核服务费用约为人民币230,000元[100] - 公司秘书陈婉萦女士在截至2024年12月31日止财政年度接受不少于15小时相关专业培训[103] - 审核委员会由三名独立非执行董事蔡金良先生、陈鸿先先生及陈国宏先生组成[92] - 审核委员会已审议博发会计师事务所有限公司辞任及委任国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[93] - 国卫会计师事务所有限公司任期将在2025年6月20日举行的2025年股东周年大会结束时届满，审核委员会建议续聘[94] - 执行董事于辉先生2024年董事会会议出席率为4/5，股东大会出席率为2/2[97] - 执行董事李卓洋女士2024年董事会会议出席率为5/5，提名委员会会议出席率为1/1，薪酬委员会会议出席率为1/1，股东大会出席率为2/2[97] - 独立非执行董事蔡金良先生2024年董事会会议出席率为5/5，审核委员会会议出席率为3/3，提名委员会会议出席率为1/1，薪酬委员会会议出席率为1/1，股东大会出席率为2/2[97] - 全体董事出席2024年7月25日举行的股东特别大会及2024年股东周年大会[112] - 董事会于2020年3月27日采纳股息政策，未来股息金额由董事会酌情决定[119] - 董事会负责编制截至2024年12月31日止年度的综合财务报表，采用持续经营基准[121] - 董事会确保维持有效的风险管理及内部监控系统，审核委员会监督检讨相关程序和系统[123][124] - 集团每年年初进行风险评估，管理层根据结果制定行动计划和管理目标[124] - 公司未设内部审计部门，委任外部独立专业人士进行检讨，至少每年检讨设立必要性[125] - 截至2024年12月31日止年度，未发现内部监控系统重大缺失及弱点，公司将采纳顾问建议[125] - 截至2024年12月31日止年度，公司组织章程文件无变更[126] - 公司采取多项措施处理及发放内幕消息，防止违反披露规定[125][127] - 董事会每年检讨股東通讯政策，认为截至2024年12月31日止年度的政策有效[118] 公司环境、社会及管治（ESG）相关情况 - 集团已实施全面的环境、社会及管治(ESG)管理制度，并纳入集团管治框架[132] - 集团设立专责团队监督ESG相关事务，向董事会提交年度ESG绩效报告[132] - 集团已开始将可持续发展纳入业务决策过程，制定全面政策及指引[136] - 集团建立环境、社会及管治管治框架，包括董事会及工作组[137] - 董事会全权负责集团的环境、社会及管治策略及报告[138] - 环境、社会及管治工作组由各部门核心成员组成，负责收集分析数据等[138] - 集团定期与主要持份者接触，通过多种方式沟通[140] - 集团与董事沟通的关键议题包括风险管理等[140] - 2024年公司进行年度重要性评估，