公司治理变动 - 独立非执行董事梁兆康于股东周年大会结束时退任 未获重选连任[3] - 梁兆康退任后同时卸任薪酬委员会主席及审核委员会 提名委员会成员职务[3] - 余铭维获选为新任独立非执行董事 并自2025年8月29日起出任审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员[3] 股价表现 - 当日股价下跌2.33% 收盘报0.21港元[2] - 盘中价格区间为0.21-0.22港元 日内波动幅度约4.76%[2] - 分时图显示全天交易时段(09:30至16:10)股价持续承压[2]

公司治理变动 - 独立非执行董事梁兆康未在股东周年大会上重选连任 并于会议结束时退任[1] - 梁兆康退任后不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员[1] - 余铭维获选为新的独立非执行董事 并自2025年8月29日起出任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[1]

公司治理变动 - 独立非执行董事梁兆康于股东周年大会结束时轮席退任 并未重选连任 [1] - 梁兆康退任后不再担任薪酬委员会主席及审核委员会 提名委员会成员 [1] - 余铭维获选为独立非执行董事 并获委任为审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员 自2025年8月29日起生效 [1]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1841） 董事名單與其角色及職能 優越集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 獨立非執行董事 方永光先生 余銘維先生 郭榮豐先生 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資 料。 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 林劍雲先生 | | | M | C | | 方永光先生 | | | | | | 施得安女士 | | C | M | M | | 余銘維先生 | | M | C | M | | 郭榮豐先生 | | M | M | M | 附註： C 相關董事委員會主席 香港，二零二五年八月二十九日 執行董事 林劍雲先生 施得安女士 M 相關董事委員會成員 ...

会议决议 - 2025年8月29日股东周年大会决议案100%赞成通过[4] - 截至2025年3月31日财报获省览采纳[4] 人事变动 - 林剑云重选为执行董事，余铭维任独董[4] - 梁兆康轮席退任独董[7] 股份授权 - 董事可配发最多20%额外股份[4] - 董事可购回最多10%公司股份[4] - 配发授权加入购回股份总数扩大[5] 其他事项 - 董事会获授权厘定董事酬金[4] - 信永中和续聘为核数师[4] 股份数据 - 股东周年大会时已发行股份4亿股[5] - 余铭维持有58万股公司股份权益[7]

文件刊载 - 2024/25年年报等文件已在公司及港交所网站刊载[8][10] - 2024/25 ESG报告仅以电子形式登载于网站[6][10] 通讯通知 - 可通过香港结算提供电邮收取公司通讯通知，否则寄印刷本[3][8] - 可书面或电邮要求收取公司通讯印刷本，公司免费提供[4][9] 特殊说明 - 曾书面要求的股东附年报及通函印刷本，有效期一年[5][9] - 此函发非登记股东，已出售股份无需理会[11][12] - 有疑问工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处查询[7][10]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1841) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder(s), 30 July 2025 The following document(s) of A.Plus Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.aplusgp.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- 各位股東： If you have not provided us with an email address but now wo ...

股东周年大会信息 - 2025年8月29日下午2时30分在香港上环文咸东街35 - 45B号2楼举行[4] - 省览及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 股份相关 - 董事一般授权配额外股份总数不得超已发行股本总面值（不含库存股份）的20%[7] - 公司购回股份总数不得超已发行股本总面值（不含库存股份）的10%[9] - 供股指董事按股东持股比例提呈发售股份[8] 人事相关 - 考虑重选林剑云先生为执行董事[4] - 考虑委任余铭维先生为独立非执行董事等[4] - 授权董事会厘定董事各自酬金[4] 审计相关 - 考虑续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 投票相关 - 股东周年大会决议案以投票方式表决，程序或行政事宜决议案主席决定可举手表决[11] - 股东可委派个人为受委代表参会投票，持股两股以上可委任多名代表[11] - 代表委任表格等文件须在大会或续会指定时间不少于48小时前交回公司香港股份过户登记分处[11] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自参会投票，此时委任受委代表文据视为撤销[11] - 联名持有人仅排名首位者有权投票，排名依股东名册上排列次序[11] - 股东行使投票权不须亲自参会，可填交代表委任表格委任大会主席为受委代表[12] 其他 - 公司2025年8月26日至8月29日暂停股份过户登记，过户文件须在8月25日下午4时30分前送达[11] - 大会当日下午1时正悬挂或维持悬挂8号或以上台风信号或「黑色」暴雨警告，大会延期[12] - 股东对决议案等有疑问可函至公司总部、香港主要营业地点或电邮至ir@aplushk.com[12] - 公司执行董事为林剑云先生及方永光先生，独立非执行董事为施得安女士、梁兆康先生及郭荣丰先生[12]

会议安排 - 股东周年大会于2025年8月29日下午2时30分举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 代表委任表格须于不少于会议指定举行时间48小时前交回[7] 人事相关 - 考虑重选林剑云为执行董事[4] - 考虑委任余铭维为独立非执行董事等职[4] 授权与聘任 - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 考虑续聘信永中和（香港）会计师事务所为独立核数师并厘定酬金[4] - 授予董事配发、发行及处理最多20%额外股份一般授权[4] - 授予董事购回最多10%公司股份一般授权[4] - 透过加入购回股份总数扩大配发给董事处理额外股份的一般授权[4]

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至12頁。本公司謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）下午二時三十分假座香 港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會，召開大會或其任何續會以批准本通函所述之事宜之通告載 於本通函21至26頁。本通函亦隨附股東於股東週年大會上適用之代表委任表格。 無論 閣下能否或是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示將表格填妥，並 盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣 場2期33樓3301-04室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥 及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。以本公司名義 登記的庫存股份（如有）於本公司股東大會上並無投票權。為免生疑，根據上市規則，待從中央結算系統撤回 及╱或透過中央結算系統轉讓的庫存股（如有）於本公司股東大會上並不具有任何投票權。 二零二五年七月三十日 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他 ...