公司基本信息 - 公司股份代号为1889[1] - 报告期为2020年中期[3] - 公司于2006年3月21日在开曼群岛注册成立为受豁免有限公司，2007年2月1日于联交所主板上市[139,140] 人员委任与辞任 - 高伯瑞、袁朝阳自2019年7月26日起获委任[6] - 佘昊自2019年11月11日起获委任[6] - 郑学启自2019年5月9日起获委任，于2019年11月1日辞任[6] - 洪海澜自2019年7月26日辞任[6] - 朱依谆自2020年12月31日起获委任[6] - 许麒麟自2021年2月3日起获委任[6] - 张瑞根自2021年6月25日起获委任[6] - 2020年6月30日起，屠方魁辞任独立非执行董事等职务[95] 核数师委任 - 中汇安达会计师事务所有限公司自2021年2月23日起获委任为核数师[11] 公司业务布局 - 福建永春占地面积32,330平方米，厂房建筑面积约8,311.58平方米，GMP车间面积3,581平方米，拥有5个药品批准文号和生产5种口服药品[27][29] - 公司计划强化销售和促销策略，扩张销售团队，利用现有销售团队通过经销商提升销售额[28][29] - 公司会发展医疗器械及康复设备租赁服务，配合现有医药产品业务[32][35] - 福建至信持有药品经营批发许可证、医疗营运质量管理系统证书(GSP)及食品经营许可证，集团可通过其销售网络销售医药产品并代理销售其他公司产品[31][33] - 公司间接全资附属公司联合发展融资租赁（深圳）有限公司自2017年起从事融资租赁业务[32][34] - 公司于2019年4月收购Zentrogene Bioscience Laboratory Limited股权，其提供基因检测和分子诊断等服务[39] 各业务线收益情况 - 本期医药产品业务收益增长约560.70%，从2019年中期约人民币3.13百万元增至约人民币20.68百万元[31][34] - 本期融资租赁业务收益约为人民币3.30百万元，2019年中期为人民币3.24百万元[32][34] - 本期其他一般贸易业务收益约人民币32.08百万元，2019年中期约人民币18.95百万元，增长约69.29% [38][40] - 本期基因检测及分子诊断服务收益约人民币2.93百万元，2019年中期为人民币1.37百万元，增长113.86% [39] - 2020年上半年基因检测及分子生物诊断服务收益约为293万元，较2019年中期的137万元增加113.86%[41] - 2020年上半年持续经营业务总收益约为5900万元，较2019年同期的2666万元增加约121.31%[43][45] - 2020年上半年持续经营业务收益为58,995千元人民币，2019年为26,662千元人民币[114] - 2020年上半年公司可呈报分部总收益为58,995千元人民币，总利润为7,271千元人民币[159] - 2020年上半年医药产品收益为20,677千元人民币，利润为3,572千元人民币[159] - 2020年上半年融资租赁收益为3,302千元人民币，利润为3,072千元人民币[159] - 2020年上半年其他一般贸易收益为32,083千元人民币，利润为560千元人民币[159] - 2020年上半年基因检测及分子生物诊断服务收益为2,933千元人民币，利润为67千元人民币[159] - 2019年上半年公司可呈报分部总收益为49,351千元人民币，总亏损为4,377千元人民币[167][168][169] - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为58,995千元人民币，2019年同期为26,662千元人民币[174] 财务关键指标变化 - 2020年上半年持续经营业务毛利率约为19.84%，2019年中期约为10.95%[43][45] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利约为242万元，2019年中期约为1.4673亿元[43][45] - 2019年同期溢利主要来自出售附属公司的单次收益约1.1199亿元[43][45] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利约为0.1分，2019年中期约为4.7分[43][45] - 2020年6月30日现金及现金等价物约为676万元，2019年12月31日约为420万元[44][46] - 2020年6月30日资产负债比率约为42.55%，2019年12月31日约为33.18%[48][50] - 2020年上半年持续经营业务毛利为11,703千元人民币，2019年为2,920千元人民币[114] - 2020年上半年持续经营业务期内溢利为3,457千元人民币，2019年为亏损1,193千元人民币[114] - 2020年上半年已终止业务年内溢利为0，2019年为147,930千元人民币[114] - 2020年上半年期内溢利为3,457千元人民币，2019年为146,737千元人民币[114] - 2020年6月30日非流动资产为53,881千元人民币，2019年12月31日为177,589千元人民币[125] - 2020年6月30日流动资产为221,929千元人民币，2019年12月31日为75,781千元人民币[125] - 2020年6月30日流动负债为83,046千元人民币，2019年12月31日为63,233千元人民币[125] - 2020年6月30日净资产为190,438千元人民币，2019年12月31日为187,566千元人民币[128] - 2020年上半年每股盈利为0.1分人民币，2019年为4.7分人民币[118] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为3255千元人民币，2019年为 - 16063千元人民币[137] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 649千元人民币，2019年为5812千元人民币[137] - 截至2020年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为2606千元人民币，2019年为 - 10251千元人民币[137] - 2020年1月1日现金及现金等价物为4195千元人民币，2019年为17745千元人民币[137] - 2020年6月30日现金及现金等价物为6759千元人民币，2019年为7420千元人民币[137] - 截至2020年6月30日止六个月，来自集团外部客户的可呈报分部溢利／(亏损)总额为7,271千元人民币，2019年同期为亏损4,377千元人民币[178] - 截至2020年6月30日止六个月，未分配总办事处及公司员工成本（包括董事酬金）为787千元人民币，2019年同期为154,941千元人民币[178] - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营业务期内除所得税前综合溢利／(亏损)为5,030千元人民币，2019年同期为亏损934千元人民币[178] 上市相关情况 - 2019年5月24日公司收到联交所通知，联交所认为公司未能维持足够运营水平或拥有足够价值资产，决定暂停股份买卖并将除牌[53] - 公司须在18个月纠正期（至2020年11月23日）重新遵守上市规则，否则将被除牌[53] - 公司须于暂停日期起18个月内恢复交易，否则联交所将对公司进行除牌[54] - 联交所要求公司证明遵守上市规则第13.24条，发布所有待刊财务业绩并处理审计修订，重新遵守上市规则第3.10、3.10A、3.21及3.25条[56][59] - 公司普通股自2020年1月24日起于联交所暂停买卖，须在18个月内重新遵守上市规则第13.24条并恢复买卖，否则联交所将取消其上市地位[139,140] - 2021年1月6日公司收到联交所函件，复牌指引包括证明遵守上市规则第13.24条、发布所有待刊财务业绩并处理审计修订、重新遵守上市规则第3.10、3.10A、3.21及3.25条[144,145] - 若公司股份连续18个月暂停买卖（至2021年7月23日届满），联交所可将其除牌[144,145] 员工情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团聘用约69名雇员，2019年中期为74名；总员工成本约为人民币404万元，2019年中期约为人民币300万元[62][63] 资本开支与负债情况 - 截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月，集团无物业、厂房及设备的重大资本开支[64] - 截至2020年6月30日，集团无重大资本承担，2019年也无[64] - 截至2020年6月30日，除报告披露外，集团无其他重大或然负债[64] - 截至2020年6月30日，无土地使用权以及物业、厂房及设备抵押为集团借贷的抵押品，2019年也无[64] 股息与购股权情况 - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派发现金中期股息，2019年中期也无[66][69] - 2018年5月24日及5月30日，分别授予1.154亿份及1.18亿份购股权；2018年6月7日、8日、14日及19日，承授人共行使1.951亿份购股权[68][69] - 员工获授购股权数目为3480万股，非员工获授购股权数目为200万股，总计3680万股[71] - 购股权不受任何归属期所限[72] 股权权益情况 - 截至2020年6月30日，董事陈成庆在受控法团权益股份数目为83673.5万股，占比27.28%；实益拥有股份数目为280万股，占比0.09%[75] - 截至2020年6月30日，董事张荣庆实益拥有股份数目为2200万股，占比0.72%[75] - 截至2020年6月30日，股东陈成庆在受控法团权益股份数目为83675.3万股，占比27.28%；实益拥有股份数目为280万股，占比0.09%[88] - 截至2020年6月30日，股东Cyber Success实益拥有股份数目为83675.3万股，占比27.28%[88] - 股权百分比按2020年6月30日公司已发行股份306722.25万股作基准计算[82][85][91][92] - 除已披露情况外，截至2020年6月30日，公司其他董事或最高行政人员无相关权益或淡仓需登记或知会[84][85] - 除已披露情况外，截至2020年6月30日，公司不知悉其他人士有相关权益或淡仓需登记[93][94] 公司治理情况 - 全体董事确认于截至2020年6月30日止六个月内，已全面遵守标准守则规定标准[67][69] - 截至2020年6月30日止六个月，公司偏离企业管治守则条文A.2.1和A.5.1，未遵守上市规则3.10、3.10A、3.21和3.25条[98] - 屠方魁辞任后，公司仅有2名独立非执行董事，未达上市规则要求[100][102] - 报告日期，公司审核委员会由3名独立非执行董事组成[101][102] - 审核委员会认为公司本期未经审核中期财务报表符合相关准则并适当披露[104][105] - 报告日期，公司薪酬委员会由3名独立非执行董事及2名执行董事组成[106][108] - 报告日期，公司提名委员会由3名独立非执行董事及2名执行董事组成[107][108] 报告发布情况 - 2020年中期报告将寄发股东，并于公司网站和联交所网站发布[111] 会计政策情况 - 简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及联交所证券上市规则适用披露规定编制，会计政策与2019年年报一致[147] - 公司2020年上半年财报按香港会计师公会颁布准则编制，与2019年年报会计政策一致[148][149] - 公司于2020年采用与业务相关且生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动[153] 可呈报分部资产与负债情况 - 截至2020年6月30日，医药产品可呈报分部资产为36,647千元人民币[186] - 截至2020年6月30日，融资租赁可呈报分部资产为106,749千元人民币[186] - 截至2020年6月30日，其他一般贸易可呈报分部资产为52,240千元人民币[186] - 截至2020年6月30日，基因检测及分子生物诊断服务可呈报分部资产为1,287千元人民币[186] - 截至2020年6月30日，公司可呈报分部资产总计为196,923千元人民币[186] - 截至2020年6月30日，公司可呈报分部负债总计为34,600千元人民币[186]

公司基本信息 - 公司股份代號為1889，網址是www.1889hk.com[17][18] - 公司香港主要營業地點在九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場7樓5室[16][17] - 公司註冊辦事處在開曼群島KY1 - 1205 West Bay Road 802 Hibiscus Way Grand Pavilion，郵政信箱31119[15][17] - 公司主要往來銀行有中國銀行（香港）有限公司、交通銀行股份有限公司、中國建設銀行、中國工商銀行股份有限公司[15][17] 人员委任与辞任 - 高伯瑞、袁朝陽自2019年7月26日起獲委任為執行董事[2][5] - 佘昊自2019年11月11日起獲委任為執行董事[2][5] - 朱依諄教授自2020年12月31日起獲委任為獨立非執行董事[3][6] - 許麒麟先生自2021年2月3日起獲委任為獨立非執行董事[3][6] - 張瑞根先生自2021年6月25日起獲委任為獨立非執行董事[3][6] - 中匯安達會計師事務所有限公司自2021年2月23日起獲委任為核數師[12][14] - 洪海澜女士自2019年7月26日辞任，佘昊先生自2019年11月11日获委任[130] - 高伯瑞先生、袁朝阳先生自2019年7月26日获委任[130] - 郑学启先生自2019年5月9日获委任，于2019年11月1日辞任[130] - 陈仲然先生自2019年4月4日辞任[130][131] 业务收购与出售 - 2019年3月和4月，公司分别收购福建永春制药有限公司51%股权和福建至信医药有限公司全部股权以发展医药产品业务[20][25] - 2019年4月1日公司收购Zentrogene Bioscience Laboratory Limited股权，报告期内基因检测及分子诊断服务九个月收益约为240万元，2018年无此项收益[32][37] - 2019年4月30日公司出售武夷香港及福建三爱全部股权，代价约为人民币9000元[62][69] - 2019年3月29日公司以1950万港元（约人民币1667.3万元）收购Zentrogene全部股权[64][70] - 2019年3月28日公司以人民币200万元收购福建至信全部股权[66][71] - 2018年10月25日公司以人民币765万元收购福建永春51%股权，代价未结清[74][80] - 2019年4月17日公司拟以人民币330万元收购深圳荣泰全部股权，后终止[77] - 公司拟以330万元人民币收购深圳融泰全部股权，后因先决条件未达成收购中止[81] 各业务线收益情况 - 报告期内，医药产品业务收益大幅增长约582.0%至约4159万元，2018年为约610万元[24][26] - 报告期内，融资租赁业务收益约为666万元，2018年为530万元[29][35] - 报告期内，其他一般贸易业务收益约为3123万元，2018年约为5273万元，下降约40.7%[31][36] 公司整体财务数据 - 2019年公司持续经营业务总收益约为8185万元，较2018年约5802万元增加约41.1%[33][38] - 2019年持续经营业务毛利率约为2.58%，2018年约为11.69%[33][38] - 2019年公司拥有人应占溢利约为1.0895亿元，2018年亏损约为2.2976亿元[33][38] - 2019年出售附属公司一次性收益约为1.1215亿元[33][38] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物约为420万元，2018年约为1775万元[34] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为420万元人民币，2018年约为1775万元人民币[39] - 2019年12月31日，集团无抵押银行贷款，2018年为2.3379亿元人民币[40][46] - 2019年3月15日，抵押物以7800万元人民币出售，所得用于偿还部分抵押银行贷款[41][46] - 2019年12月31日，集团资产负债比率约为33.19%，2018年约为394.58%[42][46] - 2019年12月31日集团无重大资本承担，2018年约为人民币3795万元[59][67] - 2019年12月31日无土地使用权及物业、厂房及设备抵押，2018年约为人民币2.3379亿元[60][67] 股份交易相关 - 2019年5月24日，公司收到联交所函件，决定暂停股份交易并除牌[44][48] - 公司须在18个月内重新遵守上市规则，否则将被除牌，期限至2020年11月23日[45][48] - 2019年6月4日，公司向联交所上市委员会申请复核决定[51][57] - 2019年9月6日，上市委员会决定维持暂停股份交易的决定，公司须18个月内恢复交易[53][57] - 2020年1月23日，上市（覆核）委员会决定维持上市委员会的决定，公司须18个月内重新遵守规则并恢复交易[55] - 联交所于2020年2月12日、4月7日和2021年1月18日向公司发出恢复交易指引[56] - 公司须在18个月内重新遵守上市规则第13.24条并恢复买卖，否则将被除牌[58] - 2019年4月15日公司股份配售协议因未获上市批准未推进[79] - 公司股份配售协议因未满足联交所批准上市先决条件未进行[83] 员工情况 - 2019年末公司员工69名，较2018年的230名减少161名[85][88] - 2019年公司员工总成本约740万元人民币，较2018年的约1695万元人民币减少约955万元[85][88] 股息情况 - 董事会不建议2019年度派末期股息，2018年度也未派息[87][90] 董事会情况 - 2019年末公司董事会由8名成员组成，含5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[97][103] - 2019年公司遵守联交所《企业管治守则》，但偏离第A.2.1条、第A.2.7条及第A.6.7条规定[95][101] - 全体董事2019年全面遵守上市发行人董事证券交易标准守则[96][102] - 董事会每年至少开会4次，约每季度一次[104] - 2019年董事会召开27次董事会会议及1次股东大会[109][110] - 执行董事陈成庆先生、张荣庆教授董事会会议出席率100%（27/27），股东大会出席率100%（1/1）[112] - 高伯瑞先生自2019年7月26日起获委任，董事会会议出席率100%（8/8），未出席股东大会（0/0）[112] - 袁朝陽先生自2019年7月26日起获委任，董事会会议出席率100%（8/8），未出席股东大会（0/0）[112] - 佘昊先生自2019年11月11日起获委任，董事会会议出席率100%（1/1），未出席股东大会（0/0）[112] - 洪海澜女士自2019年7月26日辞任，董事会会议出席率100%（20/20），股东大会出席率100%（1/1）[112] - 郑学启先生自2019年5月9日起获委任并于11月1日辞任，董事会会议出席率100%（10/10），股东大会出席率100%（1/1）[112] - 独立非执行董事屠方魁先生、王子豪先生、隆军先生董事会会议出席率100%（27/27），股东大会出席率100%（1/1）[112] - 陈仲然先生自2019年4月4日辞任，董事会会议出席率100%（4/4），未出席股东大会（0/0）[112] - 公司目前无首席执行官，董事长陈成庆负责监督集团运营[113] - 截至2019年12月31日止年度，公司委任三名独立非执行董事，至少一名有专业会计资格或财务管理专业知识[116][118] - 所有非执行董事（含独立非执行董事）委任期为一至两年，委任合约每年重续[120][124] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[121][125] - 提名委员会按年龄、专业资格、服务任期及独立性四个重点范畴设定可计量目标执行多元化政策[123][125] - 公司主席陈成庆先生在报告期未与非执行董事举行无执行董事出席的会议，但不时有效沟通[114][117] - 因公司自2019年6月17日以来未召开股东大会，全体独立非执行董事及非执行董事未出席任何股东大会[115][118] 委员会情况 - 审核委员会每年至少举行两次会议，2019年举行了两次会议，审核多项财务报表并建议提交董事会批准[142][143] - 审核委员会成员王子豪、屠方魁、隆军出席会议次数为2/2，陈仲然出席次数为0/1（任期内举办一次会议）[135][140] - 薪酬委员会2019年召开四次会议，协助董事会审议新委任执行董事薪酬并提出建议[147][148] - 薪酬委员会成员陈成庆、张荣庆、王子豪、屠方魁、隆军出席会议次数为4/4[145] - 提名委员会2019年召开四次会议，对新委任执行董事进行评估、推荐任命等工作[154] - 提名委员会成员陈成庆、张荣庆、王子豪、屠方魁、隆军出席会议次数为4/4[152] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事会委员会，各按职权范围运作[134][139] - 各委员会职权范围可在公司网站www.1889hk.com及联交所网站查阅[137][140][147][148][154] - 回顾年内提名委员会召开四次会议，评估新委任执行董事，建议董事会委任其为董事及委员会成员，审阅全体独立非执行董事独立性[155] 酬金情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司高级管理层成员（含执行董事）酬金零至100万港元的有7人[161][162] - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师审核服务酬金为411.6万港元，非审核服务酬金为0，总计411.6万港元[164][165] 企业管治与风险管理 - 董事会负责公司企业管治事宜，职责包括制定、检讨及实施企业管治政策等多项内容[158][160] - 董事会明白须负责编制公司截至2019年12月31日止年度综合财务报表，真实公平反映公司事务状况等[166][168] - 公司聘请独立专业公司作为外包内部审计师，协助集团内部审计职能[172] - 集团进行年度风险评估，确定各主要业务运营的战略、运营、财务和合规风险[173] - 独立专业内部审计公司按内部审计计划进行年度审查，公司根据审查发现的弱点加强风险管理和内部控制系统[174] - 公司建立准确安全处理和传播内幕信息的程序，内幕信息发布需经董事会批准[175] - 公司截至2019年12月31日止年度维持有效及充分的风险管理及内部监控系统[179] - 公司建立风险管理及内部监控系统，进行年度风险评估并制定内部审核计划[177] - 独立专业内部审核事务所按内部审核计划进行年度检讨，涵盖企业管治守则合规性及重大内部监控[178] - 公司根据风险评估和内部监控系统检查发现的弱点，采取措施增强风险管理及内部监控系统[178] 公司秘书与章程 - 公司2019年度公司秘书周晨（7月31日辞任）及黄儒杰（7月31日获委任）按上市规则进行不少于15小时专业培训[182][187] - 持有公司已缴足股本（附带股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，呈交要求人士可自行召开，公司需偿付相关开支[184][189] - 报告期内公司的公司章程细则无变更[186][190] 董事信息 - 执行董事陈成庆44岁，2017年2月17日获任，截至2019年12月31日持有约27.37%公司已发行股份总数[191] - 执行董事张荣庆64岁，2017年9月15日由独立非执行董事调任，1982年获苏州医学院医学学士学位，1993年获南京农业大学动物生理学和生物化学博士学位[192] - 陈成庆先生于2019年12月31日在公司已发行股份总数中拥有或被视为拥有约27.37%权益[194] - 高伯瑞先生自2019年7月26日起任执行董事，自1998年11月起在修正药业任职[193][196] - 张荣庆教授于2017年9月15日由独立非执行董事调任为执行董事[195] - 袁朝阳先生自2019年7月26日起任执行董事，2017年1月至2018年1月在中航科工任职[199] - 佘浩先生自2019年11月11日起任执行董事，2006 - 2011年在上海蓝心医药科技任职[200] 股东沟通与信息披露 - 公司通过中期报告、年报、股东大会及网站公开披露与股东沟通，鼓励股东参与公司事务，股东可书面提交询问及意见至公司香港主要营业地点[183][188]

公司基本信息 - 公司股份代号为1889[1][10] 财务数据关键指标变化 - 收益、成本及利润 - 2019年上半年收益为26,690千元人民币，2018年同期为50,104千元人民币[12] - 2019年上半年销售成本为23,770千元人民币，2018年同期为52,032千元人民币[12] - 2019年上半年毛利为2,920千元人民币，2018年同期亏损1,928千元人民币[12] - 2019年上半年其他收入及净收入为404,912千元人民币，2018年同期为2,963千元人民币[12] - 2019年上半年除税前溢利为389,565千元人民币，2018年同期亏损22,098千元人民币[12] - 2019年上半年所得税抵免为4,690千元人民币，2018年同期开支为282千元人民币[12] - 2019年上半年期内溢利为394,255千元人民币，2018年同期亏损22,380千元人民币[12] - 2019年上半年期内全面收益总额为394,013千元人民币，2018年同期亏损22,307千元人民币[12] - 2019年上半年每股盈利为人民币12.8分，2018年同期每股亏损人民币0.8分[16] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2019年6月30日物业、厂房及设备为10,045千元，较2018年12月31日的30,489千元下降约67.05%[18] - 2019年6月30日商誉达20,027千元，2018年12月31日为0[18] - 2019年6月30日按公平值计入其他全面收益之金融资产为12,340千元，较2018年12月31日的59,100千元下降约79.12%[18] - 2019年6月30日收购一间附属公司已付按金为3,306千元，2018年12月31日为0[18] - 2019年6月30日贸易应收款项及其他应收款项为65,644千元，较2018年12月31日的108,127千元下降约39.29%[18] - 2019年6月30日贸易应付款项及其他应付款项为29,152千元，较2018年12月31日的48,437千元下降约39.81%[20] - 2019年6月30日净流动资產为145,567千元，2018年12月31日为净流动负债48,670千元[20] - 2019年6月30日递延税项负债为178千元，较2018年12月31日的5,031千元下降约96.46%[20] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为221,909千元，较2018年12月31日的71,527千元增长约209.96%[20] - 2019年6月30日总权益为225,106千元，较2018年12月31日的71,527千元增长约214.71%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年上半年经营活动所得现金为15,561千元，2018年为17,354千元[31] - 2019年上半年已付所得税为243千元，2018年为444千元[31] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为15,318千元，2018年为16,910千元[31] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为46,738千元，2018年为20,929千元[31] - 2019年上半年已付利息为4,504千元，2018年为2,540千元[31] - 2019年上半年偿还银行贷款为67,803千元，2018年为2,844千元[31] - 2019年上半年购股期权获行使之所得款项为0千元，2018年为52,204千元[31] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为 - 72,307千元，2018年为46,820千元[31] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为10,251千元，2018年增加净额为84,659千元[31] - 2019年6月30日现金及现金等价物为7,420千元，2018年为146,431千元[31] 财务准则应用 - 公司在2019年中期首次应用新订香港财务报告准则及修订本和诠释编制未经审核简明综合财务报表，包括HKFRS 16、HK(IFRIC)-Int 23等[56] - HKFRS 16取代HKAS 17租赁及相关诠释[59][60] - 若合约为换取代价给予在一段时间内控制可识别资产使用的权利，则该合约是租赁或包含租赁[61] - 就首次应用日期或之后订立或修改的合约，公司根据HKFRS 16定义评估是否为租赁或包含租赁，除非条款条件变动否则不重新评估[61] - 对于含租赁和非租赁组成部分的合约，公司以租赁和非租赁组成部分独立价格为基准分配合约代价至各租赁组成部分[64] - 当公司合理预期以组合为基础计量对财务报表影响与独立租赁无重大分别时，拥有类似特点的租赁以组合为基础计量[64] - 自2019年1月1日起，公司应用HKFRS 15分配合约代价至租赁及非租赁组成部分，非租赁与租赁组成部分按独立售价区分[69] - 已收可退回租赁按金根据HKFRS 9入账并按公平值初始计量，初始确认时公平值调整视为承租人额外租赁付款[69] - 公司将经营租赁修订自修订日期起按新租赁入账，原租赁相关预付或应计租赁付款为新租赁付款一部分[69] - 公司对先前按HKAS 17和HK(IFRIC)-Int 4确定为租赁的合约应用HKFRS 16，未对过往未确认为包含租赁的合约应用该准则，未重新评估初次应用日期前已存在的合约[72] - 对于2019年1月1日或之后订立或修订的合约，公司应用HKFRS 16规定的租赁定义评估合约是否包含租赁[72] - 公司追溯应用HKFRS 16，累计影响于2019年1月1日确认，首次应用日期的差额于期初累计亏损确认，比较资料不予重列[76] - 过渡时应用HKFRS 16经修订追溯方法，公司按逐笔租赁对先前分类为经营租赁的租赁应用可行权宜方法，包括以HKAS 37评估租赁是否亏损替代减值审查、不确认租赁期12个月内结束的使用权资产及租赁负债、排除初始直接成本计量使用权资产[76] - 公司对类似经济环境下类似相关资产类别且剩余年期类似的租赁组合应用单一折现率，根据首次应用日期事实情况确定含延期或终止选择权租赁的期限，作为承租人采纳HKFRS 16无重大影响[81] - 根据HKFRS 16过渡性条文，公司作为出租人无需在过渡时对租赁作调整，自首次应用日期起按该准则入账，不重列比较资料[81] - 应用HKFRS 16后，2019年1月1日后续签的与现有租赁相同标的资产的新租赁合同视为现有租赁于该日修订，对当日财务状况表无影响，自该日起修订后租赁付款按直线法在延长期确认收入[83] - 公司自2019年1月1日起应用HKFRS 15分配合约代价至租赁及非租赁组成部分，分配基准改变对当期简明综合财务报表无重大影响[88][90] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务分部收益 - 公司有四个可呈报分部，分别为医药产品、融资租赁、其他一般贸易、基因检测及分子生物诊断服务[90][92][96][97] - 2019年上半年各可呈报分部来自外部客户的收益分别为医药产品3130千元、融资租赁3239千元、其他一般贸易18951千元、基因检测及分子生物诊断服务1370千元，总计26690千元[94] - 2018年上半年各可呈报分部来自外部客户的收益分别为医药产品24098千元、融资租赁1496千元、其他一般贸易24510千元，总计50104千元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务分部溢利/亏损 - 2019年上半年各可呈报分部溢利/（亏损）分别为医药产品36489千元、融资租赁797千元、其他一般贸易（562）千元、基因检测及分子生物诊断服务29千元，总计36753千元[95] - 2018年上半年各可呈报分部（亏损）/溢利分别为医药产品（13859）千元、融资租赁672千元、其他一般贸易（876）千元，总计（14063）千元[129] - 可呈报分部（亏损）/溢利按各分部盈利及亏损计算，未分配其他收入、主要行政费用及其他运营开支[130] - 2019年可呈報分部溢利或虧損對賬中部分數據：36,753千元、(14,063)千元、356,691千元、4,200千元等[171] - 2019年可呈報分部溢利總額389,565千元，虧損總額(22,098)千元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务分部销售情况 - 2019年上半年和2018年上半年公司并无分部间销售[124][125][126] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务分部地区收益 - 2019年上半年来自香港的外部客户收益为1977千元，来自中国（所在地）的外部客户收益为24713千元[136] - 2018年上半年来自香港的外部客户收益为24340千元，来自中国（所在地）的外部客户收益为25764千元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务分部资产 - 2019年6月30日基因檢測及分子醫藥產品可呈報分部資產67,312千元[198] - 2019年6月30日其他一般貿易可呈報分部資產26,769千元[199] - 2019年6月30日生物診斷服務可呈報分部資產105,361千元[200]

公司基本信息和治理结构 - 公司股份代号为1889[1][8] - 核数师为Crowe (HK) CPA Limited国富浩华香港会计师事务所有限公司[5] - 公司主要往来银行包括中国银行香港有限公司和交通银行股份有限公司[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 公司香港主要营业地点位于上环信德中心西座13楼1309室[8] - 股份过户登记总处为Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited[8] - 股份过户登记处香港分处为香港中央证券登记有限公司[8] - 公司网站为www.1889hk.com[8] - 董事会由8名成员组成，含3名执行董事和4名独立非执行董事[47] - 公司已遵守联交所企业管治守则，除条款A.2.1外[45] - 董事会每年至少召开4次会议，约每季度一次[53] - 公司主席陈成庆同时负责监督集团运营，未设行政总裁职位[57] - 董事会由4名独立非执行董事组成，均具备足够独立性[57] - 会议通知至少提前14天发送给所有董事[53] - 公司秘书负责保存董事会会议记录[53] - 公司于2018年委任了4名独立非执行董事[60] - 非执行董事任期为一至两年，每年重续委任合约[61] - 提名委员会按四个重点范畴（年龄、专业资格、服务任期及独立性）设定可计量目标[62] - 董事于2018年1月1日至12月31日期间接受企业管治/法例更新及会计/财务/管理专业技能的培训[69][70] - 公司为2018/2019年度续保了董事及高级职员责任保险[74] - 公司已成立审核委员会并书面确定其职权范围[76] - 审核委员会组成及出席记录涵盖截至2018年12月31日止年度[76] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[62] - 董事定期获知会相关法例、规则及规例之修订或更新[67] - 公司秘书于回顾年度内为董事安排有关适用法例最新发展之讲座[68] - 公司遵循轮换制度，约三分之一董事需在每次股东周年大会上轮值退任[93] - 董事会成员每三年至少轮席告退一次，每次约三分之一董事轮换[96] - 公司要求持有不少于十分之一已缴足股本的股东可要求召开特别股东大会[123][128] - 公司通过中期报告、年度报告及股东大会与股东保持沟通[122][127] - 公司2018年度公司章程未发生重大变更[129] - 公司独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[166][172] - 董事薪酬政策基于公司经营业绩、个人表现及市场统计数据确定[170][175] - 公司未与任何董事签订不可在一年内无赔偿终止的服务合同[168][174] - 公司未就全部或任何主要业务订立管理及行政合同[177] - 公司已续保2018/2019年度董事及高级管理人员责任保险[177] - 除已披露的舊購股權計劃和新購股權計劃外，公司未設立其他董事股份收購安排[190][191] 董事及委员会会议出席情况 - 董事会2018年举行12次会议和1次股东大会[56] - 执行董事陈成庆、洪海澜、张荣庆出席全部12次董事会会议和1次股东大会[56] - 非执行董事修远于2018年11月5日获委任后出席1次董事会会议[56] - 独立非执行董事陈仲然于2018年10月5日获委任后出席1次董事会会议[56] - 独立非执行董事屠方魁、王子豪、隆军出席全部12次董事会会议和1次股东大会[56] - 审计委员会在回顾年度内举行了5次会议，高于每年至少2次的最低要求[81][82] - 审计委员会成员出席率100%，王子豪、屠方魁、隆军各出席5/5次会议[79] - 薪酬委员会在回顾年度内举行了3次会议，所有成员出席率均为100%[83][88] - 提名委员会在回顾年度内举行了3次会议，所有成员出席率均为100%[90][94] - 提名委员会年内召开3次会议[97] 审计委员会具体活动 - 审计委员会于2018年3月27日会议讨论了2017年度盈利预警及年报延迟发布事宜[81][82] - 审计委员会于2018年4月20日审核批准了2017年度综合财务报表[81][82] - 审计委员会于2018年8月31日审核批准了2018年上半年综合财务报表[81][82] - 审计委员会确认2018年度风险管理及内部控制体系有效[117][119] 委员会职责 - 薪酬委员会负责审议董事及高级管理人员的薪酬方案和奖金[86][87] - 提名委员会负责评估董事会结构、规模及独立非执行董事的独立性[92] 董事委任及背景 - 公司于2018年10月5日委任陈仲然先生Victor Chan Chung Yin为董事[5] - 公司于2018年11月5日委任修远先生为非执行董事[5] - 修远先生于2018年11月5日获委任为非执行董事任期两年[135] - 非执行董事修远任期自2018年11月5日起为期两年[138] - 执行董事陈成庆持有公司已发行股份总数约27.37%权益[136] - 执行董事洪海澜于2013年获得伯明翰大学理学硕士学位[136] - 独立非执行董事屠方魁具备20多年企业管理经验[140][144] - 独立非执行董事王子豪持有香港大学企业金融法法学硕士学位[141][144] - 王子豪曾于毕马威咨询工作逾五年服务上市公司[141][144] - 独立非执行董事隆军自2014年2月起担任分众传媒子公司副总裁[142][144] - 隆军在北京大学光华管理学院获高级管理人员工商管理硕士学位[142][144] - 独立非执行董事陈仲然拥有26年商业法律经验[143][145] - 张荣庆教授自2014年5月起担任海普瑞药业独立董事[137] 收入和利润表现 - 公司总收益增长2.5%至人民币64.1百万元[12] - 公司年度亏损为人民币230百万元，较2017年亏损人民币1,151.74百万元减少80.05%[12] - 公司毛亏损为人民币0.4百万元，毛损率为0.6%[12] - 公司2018年总营收为人民币6412万元，同比增长2.54%[23][28] - 公司2018年毛亏损率为0.55%，较2017年的90.79%大幅改善[23][28] - 公司2018年股东应占亏损为人民币2.2976亿元，较2017年的11.5174亿元减少[23][28] - 公司2018年每股基本亏损为人民币7.7分，2017年为47.8分[23][28] 成本和费用 - 员工成本为人民币13.04百万元，较2017年17.02百万元下降23.4%[42] - 一次性非经常亏损为人民币189.65百万元，折旧金额为人民币14.77百万元[12] - 核数师酬金总额为222万港元，其中审计服务195万港元，非审计服务27万港元[104][105] - 高级管理层酬金在100万港元以下的有2人，100万至150万港元的有1人[103] 各业务线收益表现 - 医药产品业务收益为人民币6.1百万元，占总收益9.53%[12] - 其他一般贸易业务收益为人民币52.73百万元，占总收益82.22%[12] - 融资租赁业务收益为人民币5.3百万元，占总收益8.27%[12] 资产和债务状况 - 公司现金及现金等价物从2017年的人民币6173万元降至2018年的1775万元[30][36] - 公司有抵押银行贷款为人民币2.3379亿元，由土地使用权及物业厂房设备抵押[31][36] - 公司资产负债比率从2017年的135%升至2018年的395%[33][37] - 短期租赁应收款项为人民币91.31百万元，长期租赁应收款项为人民币9.03百万元[12] - 抵押土地使用权账面净值约人民币3.827百万元，2017年为6.04百万元[42] - 抵押物业、厂房及设备账面净值约人民币27.431百万元，2017年为28.547百万元[42] - 抵押银行贷款总额为人民币233.792百万元，2017年为281.942百万元[42] - 物业、厂房及设备资本支出为零，2017年为人民币204.51百万元[42] 战略投资与业务发展 - 公司计划投资约人民币30百万元建设室内植物工厂种植金线莲药材[19] - 公司通过收购福建至信医药获得药品经营许可，增强全国销售能力[15] - 公司推出植物工厂项目，总投资约人民币3000万元，占地面积2000平方米[24] - 公司近期收购一家从事基因检测的生物科技公司，在香港运营合法化验所[25] 风险管理与内部控制 - 风险管理系统旨在管理而非消除业务目标未达成风险[111] - 董事会每年至少检讨一次风险管理及内部监控系统[111] - 公司进行年度风险评估识别战略、运营、财务及合规风险[114] - 公司已识别集团层面战略风险、运营风险、财务风险及合规风险[118] - 公司于2018年风险评估中发现内部控制存在薄弱环节[118] - 公司外部演示材料在发布前需经过预先审查[116][119] 法律诉讼与索赔 - 子公司福州三爱提起民事诉讼，索赔金额为人民币94.815百万元[42] 股东结构与股份信息 - 公司执行董事陈成庆持有截至2018年12月31日已发行股份总数约27.37%[132] - 公司董事陈成庆持有股份权益总计839,553,000股，占总股本27.37%[180][185] - 公司已发行股份总数为3,067,222,500股（截至2018年12月31日）[185] - 科成環球投資有限公司持有公司股份836,753,000股，占總發行股份的27.28%[192] - 公司截至2018年12月31日已發行股份總數為3,067,222,500股[192] - 陳成慶先生通過科成環球投資有限公司間接持有公司權益[188] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[162] - 公司未向现有股东按比例提呈发售新股份[163] - 公司股东持有股份不享有任何税务宽免[164] - 公司章程或开曼群岛法律未规定现有股东享有新股优先认购权[160] - 公司未知股东因持有股份可获得任何税务减免[161] 购股权计划 - 新購股權計劃可授出購股權對應股份上限為233,877,250股，占當時已發行股份的7.63%[195] - 所有購股權計劃合計可發行股份不得超過公司任何時點已發行股份的30%[195] - 任何12個月期間向單個參與者授出的購股權對應股份不得超過授出時已發行股份的1%[195] - 向主要股東或獨立非執行董事授出購股權若超過授出時已發行股份的0.1%或總值超過500萬港元需股東批准[195] 股息与分派 - 未支付2018年度末期股息，与2017年相同[42] - 董事会不建议就2018年度派发任何末期股息（2017年：无）[152][156] - 公司可供分派储备金为人民币205,556,000元，较2017年的人民币155,870,000元增长31.9%[158] - 公司注册将于2019年6月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[158] 公司秘书与培训 - 公司秘书在截至2018年12月31日止年度完成不少于15小时专业培训[121][126] 综合财务报表附注参考 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注20[151][155] - 公司储备金变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注31[158] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[158] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注31[158] 员工情况 - 员工人数减少至230名，较2017年285名下降19.3%[42] 资产处置 - 公司拍卖质押物业获得人民币7800万元用于偿还部分银行贷款[32][36]