海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （1）非執行董事辭任 （2）提名執行董事及非執行董事 （3）建議修訂公司章程、股東大會議事規則、 董事會議事規則及撤銷監事會 非執行董事辭任 海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，哈爾曼女士 （「哈女士」）因工作職責調整，將在本公司後續舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」） 上辭任其非執行董事職務。辭任生效後，哈女士亦不再擔任董事會環境、社會及管治委 員會（「ESG委員會」）委員職務。哈女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有 關辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東（「股東」）垂注。 哈女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決 ...

核心观点 - 上海符隅网络科技有限公司出质其持有的威信汽车租赁（上海）有限公司股权 出质股权数额为3299.7332万元 质权人为海通恒信国际融资租赁股份有限公司 [1] - 海通恒信国际融资租赁股份有限公司作为质权人 在2024年12月至2025年8月期间共参与20笔股权出质业务 涉及多个行业和不同规模的股权数额 [1] 股权出质交易详情 - 2025年8月21日 上海符隅网络科技有限公司出质威信汽车租赁（上海）有限公司股权 数额3299.7332万元 [1] - 2025年6月15日 奔跑出行(深圳)有限公司出质东莞市迪湾汽车租赁有限公司股权 数额8150万元 [1] - 2025年6月3日 刘同保出质山东新天热能科技有限公司股权 数额2279.7万股 [1] - 2025年6月3日 價格出质山东新天热能科技有限公司股权 数额2786.3万股 [1] - 2025年5月26日 刘兆吉出质凝坊监海环境保护有限公司股权 数额2万股 [1] - 2025年5月22日 赵红军出质上海鹿纵实业有限公司股权 数额450万元 [1] - 2025年5月22日 曹建耀出质上海鹿纵实业有限公司股权 数额50万元 [1] - 2025年5月18日 首服出质太和县奧能金属材料有限公司股权 数额13800万元 [1] - 2025年5月8日 湖南曹家塾形医疗美容有限公司出质怀化曹家医疗美容有限公司股权 数额300万元 [1] - 2025年4月17日 杜少度出质东莞市汇翔汽车有限公司股权 数额250万元 [1] - 2025年4月17日 周晓武出质东莞小树人汽车服务有限公司股权 数额450万元 [1] - 2025年4月16日 黄树光出质东莞小树人汽车服务有限公司股权 数额50万元 [1] - 2025年4月16日 周晓武出质东莞市汇翔汽车有限公司股权 数额250万元 [1] - 2025年1月20日 圆岩紅出质辽宁博翔环保科技有限公司股权 数额2500万股 [1] - 2025年1月20日 黄玉亮出质辽宁博翔环保科技有限公司股权 数额7500万股 [1] - 2025年1月14日 周年出质上海日申汽车租赁有限公司股权 数额500万元 [1] - 2025年1月7日 浙江大迦能源股份有限公司出质济源市星辉新能源有限责任公司股权 数额100万元 [1] - 2024年12月23日 深圳嘉丽宝精工股份有限公司出质成都留中云仓仓储服务有限公司股权 数额250万元 [1] - 2024年12月22日 施晓平出质上海鹿纵实业有限公司股权 数额500万元 [1] - 2024年12月18日 陕西嘉达汽车服务有限公司出质陕西世禾汽车服务有限公司股权 数额500万元 [1] 质权人背景信息 - 海通恒信国际融资租赁股份有限公司成立于2004年7月8日 法定代表人为丁学清 注册资本82.353亿元人民币 [1] - 公司经营范围包括融资租赁业务 租赁业务 租赁财产残值处理及维修 租赁交易咨询和担保 以及商业保理业务 [1]

人员变动 - 赵建祥辞去公司执行董事、董事长等职务，已被监察机关留置[4] 人员构成 - 截至2025年8月22日，执行董事为周剑丽女士[4] - 非执行董事有张信军等5人[4] - 独立非执行董事有姚峰等4人[4] 影响评估 - 董事会认为赵先生辞任及留置对集团无重大不利影响[4]

核心人事变动 - 董事长赵建祥因个人原因辞去执行董事、董事长及所有委员会职务 同时卸任上市规则第3 05条规定的授权代表职务 生效日期为2025年8月20日 [1] - 执行董事周剑丽女士被任命为授权代表 并自2025年8月20日起代为履行董事长、风险管理委员会委员、环境社会及管治委员会主任委员及法定代表人职责 [1] - 人事变动决议通过全体董事书面传签方式表决 符合公司法及公司章程规定 旨在保证公司正常运作 [1]

核心人事变动 - 董事长赵建祥因个人原因辞去所有职务 包括执行董事 董事长 董事会风险管理委员会委员 环境社会及管治委员会委员及主任委员 以及上市规则第3.05条项下的授权代表职务 自2025年8月20日起生效 [1] - 执行董事周剑丽女士被委任为临时接替者 自2025年8月20日起代为履行董事长 风险管理委员会委员 环境社会及管治委员会主任委员及法定代表人职责 [1] - 周剑丽女士同时被委任为公司授权代表 该任命根据上市规则第3.05条作出 自2025年8月20日生效 [1] 公司治理安排 - 人事变动通过全体董事于2025年8月20日以书面传签方式表决完成 决策过程符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定 [1] - 公司采取临时接任安排以保证正常运作 新董事长的选举及聘任工作将后续进行 [1]

公司信息 - 公司为海通恒信国际融资租赁股份有限公司，股份代号1905[1][2] 人员职责 - 2025年8月20日前，执行董事长周剑丽代行董事长等职责[3] 委员会成员 - 审计委员会成员有张少华、曾庆生、严立新[3] - 提名委员会成员有张信军、胡一威[3] - 薪酬与考核委员会成员有吴淑琨、姚峰、曾庆生、严立新[3] - 风险管理委员会成员有张少华、姚峰[3] - 环境、社会及管治委员会成员有周剑丽、哈尔曼[3] 委员会主任 - 审计委员会主任为曾庆生[3] - 薪酬与考核委员会主任为曾庆生[3] - 环境、社会及管治委员会主任为周剑丽[3]

人员变动 - 2025年8月20日赵建祥因个人原因辞去执行董事、董事长等职务[3] - 2025年8月20日起周剑丽代行董事长职责，任公司授权代表[4][5] 人员构成 - 截至公告日，授权代表为周剑丽及林庚墀[6] - 截至公告日，执行董事为周剑丽，另有非、独董若干[7]

债券基本信息 - 债券简称为24恒信K1 发行总额为人民币10亿元 [1] - 票面利率为2.2% 每手债券面值1000元 派发利息22.00元 [1] - 债券类型为面向专业机构投资者公开发行的科技创新公司债券(数字经济)第一期 [1] 付息安排 - 付息期为2024年8月26日至2025年8月25日 [1] - 利息支付起始日为2025年8月26日 [1]

债券基本信息 - 发行总额10亿元，期限5(3 + 2)年，票面利率2.20%[7] - 计息期限2024年8月26日至2029年8月25日[7] 付息信息 - 2025年8月26日支付2024 - 2025年利息，每手派息22元(含税）[7][9] - 债权登记日2025年8月25日，付息日前2个交易日划付利息[7][9][10] 税收政策 - 个人投资者利息所得税按20%征收[14] - 2021 - 2025年境外机构投资境内债券利息暂免税[12]

公司公告 - 海通恒信董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议内容包括审议批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]