公司注册与成立 - 公司于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[29] - 豆盟（北京）科技股份有限公司前身为掌上云景，于2013年7月25日根据中国法律注册成立[44] - ESOP Holdings于2018年5月9日根据英属处女群岛法例注册成立，由Evan Global全资拥有[46] - Evan Global于2018年3月13日根据英属处女群岛法例注册成立，由杨先生全资拥有[48] 合约与计划 - 2018年8月22日订立合约安排控制豆盟科技及其附属公司亚美云和[34] - 2018年8月14日采纳2018年受限制股份单位计划[8] - 2020年5月7日采纳2020年受限制股份奖励计划[8] 股份发售与上市 - 全球发售于香港公开发售98,900,000股股份，国际发售98,900,000股股份[52] - 公司上市日期为2019年3月14日[85] 重要日期 - 2021年度股东大会将于2021年6月10日举行[8] - 报告期为截至2020年12月31日止年度[101] - 最后实际可行日期为2021年4月20日[83] 公司基本信息 - 公司股份为已发行股本中每股面值0.001港元的普通股[109] - 公司网址为www.doumob.com，股份代號为1917[122] 公司管理层 - 杨斌先生为公司主席兼联席行政总裁，黄克旺先生为联席行政总裁[119] - 陈耀光先生、刘炳海先生、王英哲先生为公司独立非执行董事[119] - 董事会现由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[152][153] - 杨斌42岁，有超10年移动广告行业经验，负责公司整体管理等[156][158][161] - 黄克旺29岁，自2019年9月12日起任执行董事兼联席行政总裁，有超7年行业经验[159][162] - 孟大巍39岁，2021年4月16日任执行董事，有超12年信息技术相关工作经验[165] - 樊子静35岁，2021年4月16日任执行董事[154] - 樊子静于2021年4月16日获委任为执行董事，2018年4月加入公司任人力资源总监，此前有超10年人力资源工作经验[167][171] - 周Zoe于2019年3月加入公司任首席营销官，2020年4月17日辞任执行董事，此前有超10年传媒行业工作经验[168][172][173] - 孟大巍于2021年4月16日获委任为执行董事，2018年11月加入公司，此前有超12年信息技术相关工作经验[170] - 罗艳红自2020年3月起任公司执行董事兼财务总监，2021年4月16日辞任，此前有丰富财务工作履历[175][177][178][180] - 刘艾伦于2020年1月10日获委任为非执行董事，自2017年起任蓝色光标投资总监，蓝色光标持有公司14.29%股权[182] - 王鸽自2018年8月起任公司非执行董事，2020年1月10日辞任，此前有审计、律师等工作经验[182] 公司合作方 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师[120] - 嘉林资本有限公司为公司合规顾问[120] - 纪晓东律师行（有限法律责任合伙）及竞天公诚律师事务所分别为公司香港法例及中国法例法律顾问[120][122] - 蓝色光标为公司主要股东之一，其于2002年11月4日根据中国法律注册成立，股份于2010年2月26日在深圳证券交易所上市[8] 公司财务状况 - 2020年公司收益为90,254千元人民币，除所得税抵免╱（开支）前亏损76,319千元人民币，年内亏损74,778千元人民币[129] - 2020年公司资产总值为266,094千元人民币，负债总额为44,536千元人民币[131] - 报告期内，互动广告业务收入为8310.5万元，占总收入的92.1%[200] - 报告期内，新产品短视频营销云SaaS业务收入为3万元[200] 公司业务影响因素 - 2020年中美贸易战和疫情给全球经济带来下行压力，公司客户复工复产受阻，互动广告业务规模下降[138,142] 公司业务发展成果 - 2020年下半年公司遏制住了互动广告业务的下滑趋势[139,142] - 2020年公司在互动广告技术创新发展方面获客户高度认可，登上「WISE2020企服金榜」，获「营销及客户管理最佳解决方案」奖[140,142] - 2020年公司推进产品升级，发布互动视频营销云SaaS等系列产品[134,136] - 2020年公司探索短视频营销云SaaS应用，推出基于微信生态的私域流量运营平台等新产品，获首批付费客户[141] - 2020年公司推进短视频营销云SaaS产品升级，发布多个创新产品并获第一批付费客户[143] - 2020年公司将“彩虹小视频”技术应用于公益场景，实现公益数字化升级[145][148] - 2020年公司在“美好小康，扶贫致富”短视频活动中获“最佳组织服务奖”“卓越传播贡献奖”[145][148] - 2020年公司短视频营销云SaaS帮助内蒙古化德县打通供销一体化渠道[145][148] - 2020年公司持续推进产品升级，发布了短视频营销云SaaS产品[196][198] 公司业务模式与定位 - 公司与高校、科研院所建立产学研合作关系，构成产学研联盟创新体系[134,136] - 公司坚持塑造兼具社会和经济价值属性的「赋能性」商业模型[135,136] - 公司通过互动广告技术和短视频营销云SaaS为客户提供精准投放等服务，满足企业价值需求[135,136] - 公司是中国创新的互动式效果广告平台及公私域营销一体化SaaS服务供应商[194][197] - 公司的短视频营销云SaaS产品可智能化分析数据，提升传播效率和转化效果[196][198] 公司业务展望 - 公司对互动广告及短视频营销云SaaS业务发展有信心，将推动高质量持续发展[146][149]

公司基本信息 - 公司于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[8] - 公司总部位于中国北京市朝阳区高井东亿国际传媒产业园二期C11号楼5楼[25] - 公司主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[25] - 公司股份过户登记总处位于开曼群岛Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008[25] - 公司香港股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺[25] - 公司主要往来银行为中国建设银行东四支行，位于中国北京市东城区藏经馆胡同17号1幢2296室[25] - 公司网站为www.doumob.com[25] - 公司股份代号为1917[25] 公司财务表现 - 公司2020年中期报告涵盖截至2020年6月30日止六个月的财务表现[6] - 2020年上半年公司总收益为34,727千元人民币，同比下降73.9%[27] - 2020年上半年公司净亏损为28,797千元人民币，同比下降221.0%[27] - 2020年中期总收益为人民币34.7百万元，同比下降73.9%[48][49] - 2020年中期收益成本为人民币32.1百万元，同比下降64.7%[51][52] - 2020年中期毛利为人民币2.6百万元，同比下降93.7%，毛利率为7.5%，较2019年同期的31.5%大幅下降[53] - 2020年中期行政开支为人民币30.3百万元，同比增加68.6%，主要由于贸易应收款项及合约资产减值亏损拨备增加[55][58] - 2020年中期所得税抵免为人民币0.3百万元，同比下降5.9%[56][59] - 2020年中期经调整净亏损为人民币28.8百万元，较2019年同期的经调整净利润人民币32.1百万元大幅下降[66] - 公司2020年中期经调整纯亏损为人民币28.8百万元，较2019年同期的经调整纯溢利人民币32.1百万元大幅下降[68] - 截至2020年6月30日，公司总权益为人民币271.5百万元，较2019年底的人民币300.3百万元减少，主要由于经营活动产生亏损[70] - 公司2020年6月30日的净流动资产为人民币204.1百万元，较2019年底的人民币233.2百万元减少，主要由于银行及手头现金减少和贸易应收款项及合约资产减少[71] - 截至2020年6月30日，公司银行及手头现金为人民币145.4百万元，较2019年底的人民币165.9百万元减少12.4%[74] - 公司2020年6月30日的资产负债比率为8.9%，较2019年底的8.5%有所上升[77] - 公司2020年中期及2019年中期均无资本开支[78] - 截至2020年6月30日，公司员工薪酬总额为人民币13.3百万元，较2019年同期的人民币11.4百万元有所增加[87] - 截至2020年6月30日止六個月，公司收益為34,727千元人民幣，銷售成本為32,109千元人民幣，毛利為2,618千元人民幣[171] - 公司期內虧損為28,797千元人民幣，其中本公司擁有人應佔虧損為28,606千元人民幣，非控股權益應佔虧損為191千元人民幣[171] - 公司每股基本及攤薄虧損為人民幣0.012元[171] - 公司2020年6月30日的非流动资产总额为67,420千元人民币，较2019年12月31日的67,129千元人民币略有增加[173] - 公司2020年6月30日的流动资产总额为230,750千元人民币，较2019年12月31日的260,971千元人民币有所下降[173] - 公司2020年6月30日的流动负债总额为26,623千元人民币，较2019年12月31日的27,755千元人民币有所减少[173] - 公司2020年6月30日的净资产总额为271,547千元人民币，较2019年12月31日的300,345千元人民币有所下降[173] - 公司2020年6月30日的资本及储备总额为270,505千元人民币，较2019年12月31日的299,112千元人民币有所减少[175] - 公司2020年6月30日的非控股权益为1,042千元人民币，较2019年12月31日的1,233千元人民币有所下降[175] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为108,945千元人民币，较2019年12月31日的118,915千元人民币有所减少[173] - 公司2020年6月30日的贸易应收款项为9,060千元人民币，较2019年12月31日的12,774千元人民币有所下降[173] - 公司2020年6月30日的合约资产为49,321千元人民币，较2019年12月31日的60,237千元人民币有所减少[173] - 公司2020年6月30日的应计费用及其他应付款项为10,724千元人民币，较2019年12月31日的10,076千元人民币有所增加[173] 公司股东及股份信息 - 公司的主要股东之一是北京蓝色光标数据科技股份有限公司[6] - 公司全球发售包括在香港公开发售98,900,000股股份及国际发售98,900,000股股份[10] - 公司上市日期为2019年3月14日[12] - 截至2020年6月30日，公司已發行股份總數為2,300,000,000股[107] - 楊斌先生通過Evan Global持有737,771,914股普通股，佔公司已發行股本的32.08%[105][108] - 黃克旺先生擁有16,214,269股相關股份，佔公司已發行股本的0.70%[105][109] - Evan Global持有737,771,914股普通股，佔公司已發行股本的32.08%[113] - ESOP Holdings持有206,566,614股相關股份，佔公司已發行股本的8.98%[113] - 藍色光標國際持有328,629,450股普通股，佔公司已發行股本的14.29%[113] - 弘道投資持有207,618,771股普通股，佔公司已發行股本的9.03%[113][115] - 陳曉娜女士通過Summer Holdings持有151,797,422股普通股，佔公司已發行股本的6.60%[115] 公司股份计划 - 公司于2020年5月7日采纳了2020年受限制股份奖励计划[6] - 公司于2018年8月14日采纳了2018年受限制股份单位计划[6] - 公司2018年受限制股份单位计划中，已向16名员工授予相当于133,887,855股相关股份的受限制股份单位[125] - 截至2020年6月30日，公司根据2018年受限制股份单位计划向14名员工及顾问授予的受限制股份单位中，有35,156,140股已归属[127] - 公司2018年受限制股份单位计划中，一名员工因辞职导致486,428股相关股份的受限制股份单位失效[125] - 公司2018年受限制股份单位计划中，总共有210,219,991股相关股份被保留用于受限制股份单位的归属，约占公司总发行股本的9.1%[125] - 公司2018年受限制股份单位计划中，受限制股份单位的20%将在上市日期起六个月的届满日期归属[129] - 2020年受限制股份奖励计划最高奖励股份数为230,000,000股，占公司已发行股份的10%[132][134] - 报告期内，2020年受限制股份奖励计划的受托人以总代价约523,425港元收购3,653,377股股份[137] - 报告期内，2020年受限制股份奖励计划已授出股份数为11,585,583股，已归属股份数为2,220,796股[139] 公司业务发展 - 2020年上半年技术服务收益占总收益的93.7%，中介服务收益占6.3%[31] - 公司通过H5短视频云平台和“彩虹小视频”微信小程序征集了7,000多件作品，获得120万次浏览和14万次分享[36] - 公司计划在2020年下半年继续发展互动广告技术服务，并利用5G技术优势推动线上线下相关产业的赋能[40] - 公司计划推出互动广告管理平台Saas，以解决App媒体主面临的安全性问题[42] - 公司通过建立产学研合作关系，加强了研发团队的建设[36] - 公司发布了基于微信生态的私域流量运营平台，推动公私域营销一体化[36] - 公司通过H5短视频云平台实现了公益传播的数字化升级[36] - 公司计划探索在线新经济商业模式，推动传统产业的数字营销升级[41] - 互动广告收益为人民币32,551千元，占总收益的93.7%，同比下降69.8%[48] - 非互动广告收益为人民币2,176千元，占总收益的6.3%，同比下降91.0%[48] 公司资金使用情况 - 公司已动用5,400千港元中的3,468千港元用于增强程序化广告系统的算法和数据挖掘能力，以及投资大数据和人工智能技术[91] - 公司已动用5,400千港元中的2,190千港元用于扩展广告主及媒体发布者基础[92] - 公司已动用5,400千港元中的3,375千港元用于自有媒体发布者的流量获取成本[93] - 全球發售所得款項淨額為27百萬港元，截至2020年6月30日已動用約14.1百萬港元，預計未來2年將動用餘款約12.9百萬港元[99][101] 公司治理 - 公司董事会决定不宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息[141][144] - 公司企业管治实践基本符合上市规则附录14企业管治守则，但主席与行政总裁角色由同一人担任[142][145] - 公司董事会目前由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，独立性较强[143][145] - 公司维持了足够的公众持股量[149] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主席為陳耀光先生，具備適當的會計和相關財務管理專長[158][160] - 公司未經審核中期財務資料已由審核委員會及外聘核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司根據香港審閱委聘準則第2410號進行審閱[159][161] - 公司中期簡明綜合財務報表已根據香港會計準則第34號編製，審核委員會信納其符合適用的會計準則[159][161][168] 公司合约安排 - 公司通过合約安排于2018年8月22日订立了若干合約安排[8] - 公司及其附属公司通过合約安排综合并入及入账列作附属公司[10]

公司基本信息 - 公司于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[44] - 公司前身为北京掌上云景科技有限公司，注册于2013年7月25日[164] - 公司注册于2014年7月9日，为豆盟科技的全资附属公司[160][161][162] - 公司股份代号为1917[171] - 公司执行董事为杨斌、黄克旺、罗艳红[165][167] - 公司非执行董事为刘艾伦[165][167] - 公司独立非执行董事为陈耀光、刘炳海、王英哲[165][167] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[169] 公司附属公司及股东信息 - 赤兔环宇为公司前非全资附属公司，余下49%股权由张慧女士持有[27][28][29] - 豆盟广告于2014年12月4日根据中国法律注册成立，分别由外商独资企业及豆盟香港拥有97%及3%[55][56][57] - 豆盟科技前称掌上云景，于2013年7月25日根据中国法律注册成立[60][61][62] - 弘道投资于2017年11月24日根据中国法律成立，为豆盟科技股东[87][88][89][90][91] - 飞讯和沃于2014年12月4日根据中国法律注册成立，为豆盟科技前全资附属公司[67][68][69][70][71] - ESOP Holdings于2018年5月9日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由Evan Global全资拥有[63][64][65] - Evan Global于2018年3月13日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由杨先生全资拥有[65][66][67] - Sam Limited于2018年4月13日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由郑顺麒先生全资拥有[139][140][141] 公司重大事件时间 - 股东周年大会将于2020年6月10日举行[7] - 合约安排由公司于2018年8月22日订立[47][48] - 股份上市日期为2019年3月14日[109] - 报告期为截至2019年12月31日止年度[129][130] - 公司于2018年8月14日采纳受限制股份单位计划[133][134] - 2019年6月公司发布互动H5视频产品[194][197] - 2019年8月公司推出短视频云平台赋能计划[194][197] 专业术语定义 - 资本化发行指首次公开发售完成后，将公司股份溢价账的若干进账款额资本化而发行1,878,517,690股股份[16][18][19] - 点击率指广告于在线广告平台展示时被互联网用户点击的百分比，互动广告情境下按特定方式计算[35][38][39] - 点击指移动装置用户点击广告的行为，互动广告的点击按特定方式计算[39][42][43] - 5G指第五代移动通信技术[7] - AI指人工智能[7] 全球发售信息 - 全球发售包括在香港公开发售98,900,000股股份及国际发售98,900,000股股份[71][73][74][75] 财务数据 - 2019年全年收益总额约为人民币18950万元，较2018年减少约46.3%[179][180][182] - 2019年公司拥有人应占年内溢利约为人民币1090万元，较2018年减少74.7%[179][180][183] - 2019年非香港财务报告准则的公司拥有人应占经调整纯利（未经审核）约为人民币2050万元，较2018年减少66.3%[179][181][183] - 2019年公司收益为189,450千元人民币，年内溢利为10,915千元人民币[188] - 2019年公司资产总值为328,100千元人民币，负债总额为27,755千元人民币[190] 公司业务发展 - 2019年公司成功在港交所主板上市[192][197] - 2019年公司推出面向5G的互动视频云平台产品[192][197] - 公司将持续深耕互动H5视频产品[195][197] - 公司即将进入的视频互动广告领域潜力大[196][198] - 公司坚持主营和创新两线作战[195][197] 市场环境 - 2020年新冠疫情预计给市场带来较大压力[195][197]

公司基本信息 - 公司为豆盟科技有限公司，于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[19] - 豆盟科技指豆盟(北京)科技股份有限公司，于2013年7月25日根据中国法律注册成立，因合约安排列作附属公司[19] - 公司总部位于中国北京朝阳区高井东億国际传媒产业园二期C11号楼5楼[63] - 香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[64] - 公司网站为www.doumob.com，股份代号为1917[66] 股东信息 - 蓝色光标为公司主要股东之一，于2002年11月4日根据中国法律注册成立，股份于2010年2月26日于深圳证券交易所上市[16] - 弘道投资指成都弘道五號創業投資中心（有限合夥），于2017年11月24日根据中国法律注册成立，为豆盟科技的股东[40] - 蓝色光标国际指蓝色光标国际传播集团有限公司，于2009年3月13日根据香港法例注册成立，由蓝色光标全资拥有[16] 关联公司注册信息 - ESOP Holdings指YANGBIN GROUP LIMITED，于2018年5月9日根据英属处女群岛法例注册成立，由Evan Global全资拥有[19] - Evan Global指Evan Global Holdings Limited，于2018年3月13日根据英属处女群岛法例注册成立，由杨先生全资拥有[23] - Chengdu Hongdao指Chengdu Hongdao Limited，于2018年4月18日于英属处女群岛注册成立，由杨正宏先生全资拥有[19] 上市相关信息 - 全球发售包括于香港公开发售98,900,000股股份及国际发售98,900,000股股份[27] - 公司上市日期为2019年3月14日[49] 报告期信息 - 报告期为截至2019年6月30日止六个月[49] 管理层变动信息 - 陈曉娜女士和鄭順麒先生于2019年9月12日辞任执行董事，黃克旺先生和Zoe Zhou女士于同日获委任[55][56] - 楊正宏先生于2019年8月30日辞任非执行董事，劉炳海先生于同日获委任为审核委员会成员[55][56] 专业机构信息 - 核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[59][60] - 合规顾问为嘉林资本有限公司[59][60] - 主要往来银行为中国建设银行东四支行[65] 财务业绩信息 - 2019年上半年公司总收益约为1.328亿元，较2018年同期下降16.1%[69][90][91] - 2019年上半年公司期内溢利为2380万元，较2018年同期增长16.2%[69] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为2378.1万元，较2018年同期增长13.1%[69] - 2019年上半年公司经调整纯利为3205.2万元，较2018年同期增长21.6%[69] - 2019年上半年技术服务收益占总收益的76.0%，中介服务收益占23.2%[77][79] - 互动广告业务收益从2018年中期的9690万元大幅增加至2019年中期的1.076亿元，占总收益的81.0%[78][80][82][86][90] - 互动广告业务中技术服务收益在2019年中期较2018年同期增长65.5%[82][86] - 业务重心转移使2019年中期总收益下降16.1%，但毛利率从21.1%提高到31.5%[83][86] - 2019年上半年公司录得经营现金净流入[85][86] - 2019年中期收益成本为人民币9100万元，较2018年同期减少27.2%[96][100] - 2019年中期毛利为人民币4180万元，同比增加约25.3%，毛利率为31.5%，2018年中期为21.1%[97][101] - 2019年中期销售及分销开支为人民币480万元，较2018年同期增加61.2%[103] - 2019年中期行政开支为人民币1800万元，较2018年同期增加62.8%[103] - 2019年中期所得税抵免为人民币40万元，较2018年同期增加503.6%[106][108] - 截至2019年6月30日，雇员薪酬总额约为人民币1140万元[107] - 截至2019年6月30日，权益总额约为人民币3.133亿元，较2018年12月31日增加[107] - 截至2019年6月30日，流动资产净值约为人民币2.75亿元，较2018年12月31日增加[107] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物和银行存款合计为人民币1.813亿元，较2018年12月31日增加36.4%[113] - 2019年6月30日资产负债比率为10.8%，2018年12月31日为23.2%[113] - 公司2019年上半年经调整纯利约为3210万元，较2018年上半年的约2640万元增加21.6%[144][146] 业务发展信息 - 2019年6月公司推出H5视频互动广告，结合互动与短视频广告[84][86] 所得款项使用信息 - 增强程序化广告系统算法和数据挖掘能力及投资大数据和人工智能技术，所得款项净额5400万港元，占比20%，已动用2044万港元，未动用3356万港元[167][173][174][175][176] - 扩展广告主及媒体发布者基础，所得款项净额5400万港元，占比20%，已动用1291万港元，未动用4109万港元[176][179][180][181][182] - 投资自有媒体发布者的流量获取成本，所得款项净额5400万港元，占比20%，已动用2644万港元，未动用2756万港元[182][185][186][187][188] - 进行战略合作、投资及收购，所得款项净额2700万港元，占比10%，未动用2700万港元[188][191][192][194] - 改善专有广告平台功能及架构，所得款项净额2700万港元，占比10%，已动用567万港元，未动用2133万港元[194][197][198][199][200] 合约安排信息 - 合约安排由公司于2018年8月22日订立[19]

公司基本信息 - 公司于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[9] - 公司总部位于中国北京朝阳区高井东亿国际传媒产业园二期C11号楼5楼[29] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[30] - 公司主要往来银行为中国建设银行北京东四支行[33] - 公司网站为www.doumob.com，股份代号为1917[33] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[27] - 公司合规顾问为嘉林资本有限公司[27] - 公司设立于2013年，秉承“让不同规模的媒体发布者可以通过移动广告技术释放其价值”的使命[41][42] 公司股权与附属公司 - 赤兔环宇为公司前非全资附属公司，余下49%股权由张慧女士持有[7] - 豆盟广告由外商独资企业及豆盟香港分别拥有97%及3% [9] - 大牛网络为公司前全资附属公司[9] - 蓝色光标为公司主要股东之一[4] - 蓝色光标国际由蓝色光标全资拥有[4] - 成都鸿道于2018年4月18日于英属处女群岛注册成立，由杨正宏先生全资拥有[7] - 公司透过合约安排控制的实体为豆盟科技及其附属公司亚美云和[9] - 豆盟科技前称掌上云景，于2013年7月25日根据中国法律注册成立[12] - 弘道投资于2017年11月24日根据中国法律注册成立，是豆盟科技的股东[14] - 飞讯和沃于2014年12月4日根据中国法律注册成立，是豆盟科技的前全资附属公司[12] - ESOP Holdings于2018年5月9日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由Evan Global全资拥有[12] - Evan Global于2018年3月13日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由杨先生全资拥有[12] - Sam Limited于2018年3月13日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由郑顺麒先生全资拥有[17] 公司重要日期 - 合约安排于2018年8月22日订立[9] - 2019年股东周年大会将于2019年6月6日举行[4] - 报告期为截至2018年12月31日止年度[17] - 公司于2018年8月14日采纳受限制股份单位计划[17] - 股份上市日期为2019年3月14日[14] - 公司于2019年3月14日登陆港交所主板[41][42] - 公司于2019年3月14日在联交所主板上市[86] 公司财务状况 - 2018年全年总收益约为3.526亿人民币，较2017年增长约58.2%[35][36] - 2018年年内溢利约为4316.3万人民币，较2017年增长26.3%[35] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约为4321.9万人民币，较2017年增长24.3%[35] - 2018年经调整纯利约为6075.9万人民币，较2017年增长77.8%[35] - 2018年公司收益为人民币35260万元，较2017年增长58.2%[37][41][42] - 2018年公司拥有人应占纯利为人民币4320万元，较2017年增长26.3%[41][42] - 2018年公司拥有人应占经调整纯利为人民币6080万元，较2017年增长77.8%[37][38][41][42] - 2018年销售成本约为人民币2.69亿元，较2017年增加约55.5%，主要因广告业务规模增加，流量获取成本上升[89][95][96] - 2018年毛利为人民币8360万元，同比增加约67.3%，毛利率为23.7%，2017年为22.4%，主要因开展互动广告服务及技术服务收益占比上升[101] - 2018年销售及分销开支为人民币810万元，较2017年增加46.2%，主要因员工平均薪金增加[101] - 2018年行政开支为人民币3530万元，较2017年增加187.5%，主要因非经常性上市开支增加[101] - 2018年所得税抵免为人民币30万元，主要因贸易及其他应收款项减值拨备导致递延所得税变动[101] - 2018年互动广告收益为人民币2.26621亿元，占总收益64.3%，2017年为人民币7654.5万元，占比34.3%[93] - 2018年非互动广告收益为人民币1.23562亿元，占总收益35.0%，2017年为人民币1.38769亿元，占比62.2%[93] - 2018年线上销售服务收益为人民币242.8万元，占总收益0.7%，2017年为人民币761.3万元，占比3.4%[93] - 截至2018年12月31日，公司境内主要经营实体的名义所得税率约为25%[100][101] - 2018年年内溢利为4.32亿元，经调整纯利为6.08亿元，2017年分别为3.42亿元和3.42亿元[103] - 截至2018年12月31日，公司权益总额约为2.4亿元，较2017年增加约88.0%[109][113] - 截至2018年12月31日，公司流动资产净值约为2.15亿元，较2017年增加约82.6%[110][113] - 2018年银行及手头现金为1.33亿元，较2017年的2137.5万元增长521.8%[107][111] - 截至2018年12月31日，公司银行及手头现金以及受限制资金合计为1.33亿元，较2017年的2140万元增加[124] - 2018年资产负债比率为23.2%，2017年为19.7%[125][126] - 2018年和2017年资本开支总额分别约为24.5万元及58.8万元[128] - 2018年家具、装置及办公室设备开支较2017年增长31.9%，电脑开支增长191.3%，汽车开支下降100.0%[123] - 2018年公司无重大投资、收购和处置事项[132] - 截至2018年12月31日，公司无资产抵押、重大或然负债、担保或诉讼[133][134] - 截至2018年12月31日，公司雇员薪酬总额约为人民币1740万元[135] 公司业务发展 - 2018年公司将业务重心转移至互动广告和专有广告平台技术服务业务并取得高速增长[41][43] - 2019年公司将坚持以数据能力和广告算法能力为核心，夯实广告云服务技术和算法能力[41][43] - 2019年公司将探索和打破广告云服务业务边界以获取市场份额[41][43] - 公司自2015年起提供非互动广告，自2017年起提供互动广告，是中国互动广告市场最早参与者之一[80][83] - 2017 - 2018年公司将业务重心从非互动广告服务转移至互动广告服务，互动广告业务收入从2017年的7650万元增长到2018年的2.266亿元，占2018年收益总额的64.3%[81][84] - 公司服务分为技术服务和中介服务，2018年技术服务收益占比48.7%，中介服务收益占比50.7%，技术服务对总收益贡献占比相比2017年提升[86] - 2018年公司推出目标转化出价系统（oCpC系统），可识别特定广告的最高转化率广告位并邀请广告主投标[86] - 2018年总收益约为人民币3.526亿元，较2017年增长约58.2%，主要因业务重点转向互动广告服务，新客户数目增加[89][93][94] - 2019年公司拟继续发展互动广告服务，巩固市场地位[144] - 公司拟通过鼓励更多广告主及媒体发布者植入连接工具提升数据收集能力[144] - 公司拟完善专有广告平台界面，为广告主提供更多自助广告解决方案[148][150] - 公司拟改进自定义过滤，使广告主能再过滤及挑选目标受众[148][150] - 媒体端广告平台目标为通过发展广告优化能力提供最佳广告匹配[148][150] - 公司拟向传统品牌及广告主推推荐互动广告[148][150] - 公司正在探寻与中小型媒体订立年度框架协议的机会[149][151] - 公司计划通过提供定制互动页面设计增强媒体发布者的粘合度[149][151] 公司董事信息 - 公司董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[48] - 杨斌为公司主席、执行董事兼行政总裁，于2018年3月26日获委任为董事[49] - 杨斌40岁，是公司执行董事、董事会主席兼行政总裁，自2013年7月起服务公司，在移动广告行业有超10年经验[54] - 陈晓娜33岁，是公司执行董事兼副总裁，自2013年7月起作为联合创始人服务公司[56] - 郑顺麒36岁，是公司执行董事兼副总裁，自2013年7月起作为联合创始人服务公司[56][59] - 师慧35岁，是公司执行董事、副总裁、财务总监兼其中一名联席公司秘书，自2016年4月起服务公司[59] - 杨斌于2000年7月取得北京装甲兵工程学院计算机科学与技术学士学位[54] - 陈晓娜于2014年7月取得河北科技大学工商管理文凭[56] - 郑顺麒于2001年9月至2008年12月在桂林电子科技大学修读电子信息工程[59] - 师慧于2006年6月取得河北经贸大学财务管理学士学位，2009年12月获认证为注册会计师[59] - 王鸽女士37岁，2018年8月14日获委任为非执行董事，负责监督公司管理[63] - 杨正宏先生52岁，2018年8月21日获委任为非执行董事，负责监督公司管理[63] - 陈耀光先生54岁，2019年2月20日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[67] - 刘炳海先生48岁，2019年2月20日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[67] - 王英哲先生48岁，2019年2月20日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[70] 公司治理 - 董事会负责公司领导、内部控制、监督集团业务等，拥有管理及开展公司业务的一般权力[160][164] - 董事会目前由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[161][164] - 独立非执行董事初步任期为自上市日期起计三年，须至少每三年在股东周年大会上轮席退任一次[163][165] - 根据组织章程细则，所有董事应至少每三年轮席退任一次[168] - 获董事会委任填补临时空缺的新董事任职至获委任后公司首个股东大会，可重选连任；出任新增董事会席位的新董事任职至公司下一届股东周年大会，可重选连任[168] - 截至2018年12月31日止年度，应付公司董事的总薪酬约为人民币260万元[168] - 公司董事薪酬参考可比较公司薪金、董事投入时间及职责、集团表现厘定[168] - 公司已就针对董事的法律行动安排适当保险[168] - 董事会同意相关程序，让董事可在合理要求下，在适当情况以公司费用寻求独立专业意见[168] - 董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，占董事会三分之一[171] - 联席公司秘书师慧和苏淑仪于2018年参加不少于15小时相关专业培训[171] - 公司每年至少召开四次董事会会议，大致按季度举行，例行会议提前14日通知[174] - 董事会或委员会会议议程及相关文件至少提前3日发送给成员[174] - 公司设有审核、提名和薪酬三个董事委员会，按职权范围运作[179] - 审核委员会由陈耀光、杨正宏和王英哲组成，陈耀光任主席[179] - 提名委员会由杨斌、刘炳海和王英哲组成，杨斌任主席[179] - 因公司股份2019年3月14日上市，审核委员会2018年未开会，2019年3月28日开会审核2018年年度业绩[179] - 提名委员会负责检讨及评估董事会组成和独立董事独立性，推荐董事任免人选[182] - 薪酬委员会有三名成员，职责是建立并检讨董事及高管薪酬政策和架构[184] - 公司于2019年3月14日在联交所上市，提名和薪酬委员会在2018年未开会[182][184] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为证券交易行为守则[189] - 全体董事确认2018年遵守标准守则，未悉高管有违规情况[190] - 公司有内幕信息处理和传播政策，按规则在交易所和公司网站发布[191] - 公司订立内幕消息处理及发布政策，按上市规则在联交所及公司网站发布消息[194] - 公司董事负责监督财务报表编制，选用合适会计政策并持续应用[198] - 董事未发现可能对集团持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定事项[199] - 董事会负责维护健全有效的内部控制和风险管理系统并每年审查[200] - 公司设有内部审计职能，至少每年向董事会报告风险管理和内部控制系统情况[200] - 公司按内幕信息披露指引相关程序执行和严格实施内幕信息程序[200] 全球发售 - 全球发售股份数量为9890万股，包括香港公开发售和国际发售[12] - 全球发售所得款项净额预估约为4700万港元，将按招股章程拟定用途运用，如20%增强算法和数据挖掘能力等[142][145] 合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司除未遵守上市规则附录14守则条文第A.2.1条外，遵守其他适用守则条文[157] 审计费用 - 2018年支付立信德豪审计费约50万元，与IPO相关费用约440万元[192] - 截至2018年1