财务业绩 - 2022年上半年公司收入约4亿港元，较去年同期减少约5.4%或约2290万港元[12][21] - 2022年上半年公司股东应占溢利680万港元，较去年同期的2560万港元下降[12] - 特许经营品牌收入是主要支柱，2022年上半年约2.94亿港元，占总收入约73.4%，较去年同期轻微减少约3.4% [21] - 自有品牌收入2022年上半年约1.04亿港元，较去年同期减少约11.4% [21] - 其他收入及收益由去年同期约1530万港元增加约32.2%或约490万港元至本期约2020万港元 [26] - 食品及饮料成本由去年同期约1.34亿港元减少约3.3%或约450万港元至本期约1.29亿港元，占收入百分比略增至约32.3% [27] - 员工成本从去年同期约13580万港元减少约3.5%至本期约13100万港元，占收入百分比维持在约32.7% [28] - 使用权资产之折旧、租金及相关开支从去年同期约6680万港元增加约13.2%至本期约7560万港元，因餐厅数目从40间增至50间 [29] - 本期溢利从去年同期约2560万港元大幅减少约73.5%至本期约680万港元，受疫情及政策影响 [32] - 2022年上半年公司收入400023千港元，2021年同期为422881千港元[80] - 2022年上半年公司除税前溢利930千港元，2021年同期为28824千港元[80] - 2022年上半年公司本公司股东应占期间溢利及全面收益总额6788千港元，2021年同期为25638千港元[80] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利0.85港仙，2021年同期为3.20港仙[80] - 截至2022年6月30日，公司股东应占权益总额为3.38585亿港元，较2021年12月31日的3.80197亿港元有所下降[87] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为4.40268亿港元，较2021年12月31日的4.03662亿港元有所上升[87] - 2022年上半年公司溢利及全面收益总额为678.8万港元，较2021年上半年的2563.8万港元大幅下降[90] - 2022年上半年公司经营活动所得现金流量净额为5017万港元，较2021年上半年的1.08971亿港元有所下降[93] - 2022年上半年公司投资活动所用现金流量净额为2083.6万港元，而2021年上半年为所得4476.9万港元[93] - 2022年上半年公司融资活动所用现金流量净额为7010万港元，较2021年上半年的1.49946亿港元有所减少[93] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为4076.6万港元，而2021年上半年为增加379.4万港元[93] - 2022年上半年公司收入4亿23万港元，2021年同期为4亿2288.1万港元[105] - 2022年上半年自有品牌收入1亿365.8万港元，特许经营品牌收入2亿9369.6万港元，销售食材及其他收入266.9万港元[111] - 2022年上半年除税前溢利93万港元，2021年同期为2882.4万港元[111][114] - 2022年6月30日分部资产4亿8791万港元，2021年12月31日为4亿6462.7万港元[111][115] - 2022年6月30日分部负债3亿7446.7万港元，2021年12月31日为3亿5532.3万港元[111][115] - 2022年上半年政府补助1776.6万港元，2021年同期为972.7万港元[118] - 2022年上半年使用权资产折旧5216.6万港元，物业租金及相关开支2344.8万港元[120] - 2022年上半年银行存款利息收入31.2万港元，金融资产融资收益15.8万港元[121] - 2022年上半年租赁负债融资成本322.5万港元，2021年同期为228.5万港元[121] - 2022年上半年所得税抵免为585.8万港元，2021年所得税开支为318.6万港元[123] - 2022年上半年除税前溢利扣除各项费用，物业、厂房及设备折旧等多项费用有变化，如物业、厂房及设备折旧为1945.4万港元（2021年为1453.4万港元）[125] - 2022年上半年股东应占溢利为678.8万港元，每股盈利0.85港仙；2021年上半年股东应占溢利为2563.8万港元，每股盈利3.20港仙[127][128] 餐厅情况 - 2022年6月30日，公司自有品牌餐厅16间，特许经营品牌餐厅34间，总数达50间，较2021年增加10间[14][17] - 2022年上半年开设5间新餐厅，包括2间特许经营茶饮店和1间台式火锅店，初步收益和顾客反应良好[52] 资金状况 - 2022年6月30日，短期银行存款约7920万港元，现金及现金等价物约20120万港元，流动资产约37870万港元，流动负债约30760万港元，流动比率约1.2倍 [33] - 2018年5月30日上市所得款项净额约为1.7861亿港元，截至2022年6月30日已动用约1.66908亿港元，占比约93.4%[53] 集团运营 - 集团大部分交易以港元计值，无重大外汇风险，无外汇投资及外币对冲交易 [46] - 集团首季度受疫情影响录得经营亏损，4月下旬起营业额迅速恢复，上半年整体盈利 [48] - 集团预期下半年营业额增长动力延续，将通过品牌活化等策略增强定价能力和巩固市场地位 [49] 股权结构 - 截至2022年6月30日，黄杰龙先生和高秀芝女士分别持有公司6亿股股份，占比均为75%[68] - 黄杰龙等人士通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[69] - 截至2022年6月30日，叙福樓控股持有公司6亿股股份，股权约75%，黄杰龙、高爵权等人为一致行动人士，通过叙福樓控股共同控制公司全部股本的75%[75][78] - 执行董事黄杰龙持有叙福樓控股290358股股份，股权约29.03%；高秀芝持有100100股，股权约10.01%[71] - 叙福樓控股由黄杰龙、黄耀铿等分别拥有29.03%、2.99%等不同比例权益[77] 公司治理 - 董事会决定不就本期宣派任何中期股息[56] - 本期及直至报告日期，公司维持至少占已发行股份25%的足够公众持股量[57] - 公司主席及行政总裁由黄杰龙先生兼任，董事认为符合公司及股东整体利益[58] - 全体董事确认本期遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[61] - 本期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[62] - 审核委员会已审阅公司本期未经审计中期业绩及财务资料[63] 财务准则 - 公司于2022年1月1日或之后开始的财务期间采纳新订及经修订准则，对本报告期或未来无重大影响[102] 公司概况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港运营亚洲菜全服务餐厅[96] - 未经审计简明合并中期财务资料于2022年8月29日获董事会批准刊发[96] 资产情况 - 截至2022年6月30日，公司非流动资产400159千港元，2021年12月31日为368140千港元[84] - 截至2022年6月30日，公司流动资产378694千港元，2021年12月31日为415719千港元[84] - 截至2022年6月30日，公司资产总额778853千港元，2021年12月31日为783859千港元[84] - 截至2022年6月30日，餐厅物业、厂房及设备期末账面净值为13156.7万港元，较期初增加[134] - 2022年6月30日使用权资产为19044.3万港元，租赁负债为22434.9万港元；2021年12月31日使用权资产为17153.1万港元，租赁负债为17929.4万港元[138] - 2022年上半年使用权资产折旧费用为5216.6万港元，融资成本为322.5万港元；2021年上半年使用权资产折旧费用为4719万港元，融资成本为228.5万港元[142] - 2022年上半年租赁现金流出总额约为2978.1万港元，2021年同期为5133.6万港元[142] - 2022年6月30日，公司就餐厅物业、厂房及设备未确认减值拨备（去年同期：无）[136] 应收应付款项 - 2022年6月30日贸易应收款项外部客户为6383千港元，2021年12月31日为6358千港元[148] - 2022年6月30日预付款项为9590千港元，2021年12月31日为10781千港元[151] - 2022年6月30日贸易应付款项外部供应商为52242千港元，2021年12月31日为76859千港元[156] - 2022年6月30日应付租金为4779千港元，2021年12月31日为3948千港元[160] 资本开支与管理层薪酬 - 2022年已订约但未产生及未拨备的资本开支为2252千港元，2021年为2470千港元[163] - 2022年主要管理层薪酬及其他短期雇员福利为3003千港元，2021年为3512千港元[165] - 2022年主要管理层酌情花红为4757千港元，2021年为3270千港元[165] - 2022年主要管理层退休福利计划供款为18千港元，2021年为27千港元[165] 租赁情况 - 公司租赁多个办公、仓库及餐厅，租赁合约固定期限通常为2至5年[143] - 部分物业租赁可变付款条款基准为销售额的6%至15%[144] 股份情况 - 2022年6月30日已发行并列账缴足股份数目为8亿股，面值80000千港元，与2021年12月31日相同[155] 股息分配 - 公司已派付2021年度末期股息，每股普通股派6.05港仙，共4840万港元，不建议派付2022年中期股息[130][131] 税务情况 - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，香港利得税按16.5%的税率计提拨备[122] 人员情况 - 2022年6月30日，集团有1802名雇员，较2021年12月31日的1499名增加 [42] 购股权计划 - 自2018年5月4日至2022年6月30日，购股权计划项下无购股权授出、行使等情况 [43]

财务数据 - 2021年公司收入9.979亿港元，2020年为8.029亿港元[17] - 2021年公司股东应占溢利9010万港元，2020年为1.403亿港元[17] - 2021年基本及摊薄每股盈利11.26港仙，2020年为17.54港仙[17] - 2021年每股中期股息2.40港仙，2020年无[17] - 2021年建议每股末期股息6.05港仙，2020年为13.16港仙[17] - 2021年集团收入大幅反弹至约99790万港元，同比增加约24.3%[43] - 2021年公司股东应占溢利约为9010万港元，2020年约为14030万港元[43] - 2021年核心除税前溢利约为8810万港元，较去年同期约2730万港元大幅增长约222.8%或约6080万港元[43] - 董事会建议派发每股6.05港仙的末期股息，年度合共派息每股8.45港仙，总派息率约为75%[23] - 2021年亚洲菜餐厅—特许经营品牌收入约7.243亿港元，较2020年增加约1.876亿港元或约35.0%，占集团总收入约72.6% [50] - 2021年亚洲菜餐厅—自有品牌收入约2.292亿港元，较2020年增加约3270万港元或约16.6% [50] - 2021年粤菜餐厅—自有品牌收入4013.6万港元，较2020年的6599.9万港元减少，占比从8.2%降至4.0% [53] - 2021年集团其他收入及收益约2880万港元，较2020年减少约6620万港元或约69.7% [54] - 2021年集团食品及饮料成本约3.142亿港元，较2020年增加约6200万港元或约24.6%，占收入百分比约为31.5% [56] - 2021年集团员工成本约2.925亿港元，较2020年增加约7860万港元或约36.8%，占收入百分比升至约29.3% [57] - 2021年集团物业租金及相关开支约5090万港元，较2020年增加约1710万港元或约50.8% [58] - 2021年集团溢利约9010万港元，较2020年减少约5020万港元或约35.8%；核心除税前溢利约8810万港元，较2020年增加约6080万港元或约222.8% [59] - 2021年底集团短期银行存款约8340万港元，现金及现金等价物约2.419亿港元；流动资产约4.157亿港元，流动负债约2.903亿港元，流动比率约为1.4倍 [60] - 2021年底集团有1499名雇员，较2020年的1344名增加 [65] - 2021年12月31日集团无重大或然负债[69] - 报告日期集团无资产负债表外交易，2021年12月31日无资本承担或重大投资及资本资产特定计划[70] - 建议派付2021年末期股息每股6.05港仙，2020年为每股13.16港仙，连同中期股息每股2.40港仙，总派息率约75%，合共每股8.45港仙[96] - 董事会拟于财政年度内建议股息不少于股东应占溢利及除税后全面收益总额的50%，2021年建议股息占比约75%[103] - 2018年上市所得款项净额约1.7861亿港元，截至2021年12月31日已使用约1.361亿港元，占比约76.2%[105] - 2021年12月31日，公司可分派储备约为3.3254亿港元[115] - 报告年度，集团慈善捐款约为25.1万港元，2020年约为38.1万港元[118] - 报告年度，集团五大客户应占总收入占集团总收入的30%以下[119] - 报告年度，最大供应商采购额占总采购额27.7%，2020年为24.8%[119] - 报告年度，集团五大供应商合共应占采购额占总采购额52.5%，2020年为54.4%[119] - 2021年，薪酬在150.0001万至200万港元的高级管理层有1人，2020年为1人[127] 餐厅运营 - 2021年初严格社交距离措施影响1 - 2月初营业额致经营亏损，2月中旬起营业额恢复，下半年达疫情前水平[19] - 2021年开设8间新餐厅，含2间“永华日常”餐厅[20] - 2022年1月在铜锣湾开设特许经营品牌“The Matcha Tokyo”餐厅[20] - 2022年将加快物色地段增开新店，推出新品牌，如新兴概念火锅店等[20] - 2021年12月31日，集团按自有品牌“煲仔王”经营1间粤菜餐厅[45] - 2021年12月31日，集团按三个自有品牌及四个特许经营品牌经营44间亚洲菜餐厅[45] - 2021年12月31日，集团餐厅总数为45间，2020年为38间[47] - 2021年12月31日，集团的“Kabu Pass”会员计划拥有超98000名会员[45] - 2021年集团开设8间新餐厅，包括2间“永华日常”餐厅，2022年1月在铜锣湾开设“ The Matcha Tokyo”餐厅[73] - 集团业务拓展至香港特色餐厅及高级休闲咖啡室[73] - 2021年开设8间自有品牌餐厅和19间特许经营品牌餐厅，2022年12月31日前计划开设自有品牌及特许经营品牌餐厅资金投入为8047.9万港元[101] 业务展望 - 若2022年本地疫情不恶化，管理层对集团下半年财务表现保持乐观[22] - 香港新一轮消费券计划有望为集团带来业务增长机遇[22] - 2021年下半年行业因疫情限制放宽迎来喘息空间，但2022年初第五波疫情冲击香港不同业界运营[71] - 随着全球大规模疫苗接种，多国重新开放边境，全球经济有望复苏，集团期望下半年本地餐饮业走出困境[71] - 香港疫苗接种率上升及新一轮消费券计划有望推动本地消费市场复苏，为集团带来业务增长机遇[71] - 若2022年香港疫情不恶化，管理层对集团下半年财务表现乐观[73] - 2022年1月香港Omicron疫情爆发，集团业务受不利影响，2月28日暂停食肆运作，部分3月中旬重开[158] - 自2021年12月31日至报告日，集团整体营业额较2021年同期减少[158] 公司管理层 - 黄杰龙为集团主席兼行政总裁，负责整体管理等工作，有超24年工作及管理经验[75] - 高秀芝为集团副主席，负责策略规划等事宜，有超26年工作及集团管理经验[78] - 单日坚64岁，2018年5月30日起任独立非执行董事，有超40年公共机构管治经验[80] - 熊璐珊55岁，2018年5月30日起任独立非执行董事，在会计等方面有超35年经验[81] - 洪为民53岁，2018年5月获委任为独立非执行董事，在管理等方面有超30年经验[85] 公司业务与合规 - 公司主要业务为投资控股，附属公司是在香港供应亚洲菜的全服务餐厅运营商[90] - 业务面临COVID - 19疫情、租赁、牌照、餐厅扩张、品牌声誉、食材供应、员工招募等风险[92] - 集团致力于可持续发展，采取措施控制环境及社会影响，遵守环境、社会及管治法律法规[94] - 报告年度集团在各重要方面遵守相关法律法规[95] - 董事会于2021年4月26日变更未动用所得款项净额用途分配方式，以应对客户需求转变和疫情[107] - 截至2021年12月31日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[111] - 组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文[112] - 执行董事服务合约自2018年5月30日起为期三年，2021年5月30日起再续三年[124] - 独立非执行董事委任函自2018年5月30日起为期三年，2021年5月4日起再续三年[124] - 2021年12月31日，黄杰龙与其他人士共同持有6亿股份，占公司股权约75%[135] - 2021年12月31日，高秀芝与其他人士共同持有6亿股份，占公司股权约75%[136] - 黄杰龙先生、高爵权先生等10人通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[137][145] - 黄杰龙先生持有叙福楼控股290,358股，股权约29.03%；高秀芝女士持有100,100股，股权约10.01%[139] - 截至2021年12月31日，叙福楼控股等多名股东持有公司6亿股，股权约75%，均为好仓[142] - 叙福楼控股由黄杰龙先生、黄耀铿先生等分别拥有29.03%、2.99%等不同比例权益[144] - 林群英先生及陈惠珍女士分别拥有合群18.33%及68.33%的权益[144] - 报告年度及直至报告日期，公司维持已发行股份至少25%的足够公众持股量[146] - 公司控股股东于2018年5月4日订立不竞争契据，2021年未违反承诺[147] - 行使购股计划及其他购股计划授出的全部购股可发行股份最高数为8000万股，占上市日已发行股份总数10%[149] - 购股计划及其他计划向合资格人士授出未行使购股获行使时可发行股份最高数，不得超已发行股份总数30%[150] - 购股计划自2018年5月4日起十年有效，至2028年5月4日失效，2021年12月31日剩余有效期约6.5年[152] - 截至2021年12月31日，购股计划未授出购股，并无尚未行使的购股[153] - 报告期内及报告日，无董事在与集团业务竞争业务中拥有权益[154] - 报告期内，集团进行的关联方交易不构成关连或持续关连交易，公司遵守披露要求[155] - 报告期内，集团无订立须披露的关连或持续关连交易[156] - 截至2021年12月31日，除主席及行政总裁角色区分有关偏离外，公司遵守企业管治守则[162] - 董事会负责公司主要事项决策，将日常管理及运营权力委派给管理层[165][167] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[167] - 报告年度举行四次定期董事会会议及一次股东大会[172] - 主席及行政总裁由黄杰龙先生担任，董事认为该安排符合集团及股东整体利益[173] - 执行董事与公司服务协议自2018年5月30日起为期三年，2021年5月30日起再续三年[175] - 独立非执行董事与公司委任函自2018年5月30日起为期三年，2021年5月4日起再续三年[175] - 高秀芝女士及单日坚先生将在即将举行的股东周年大会上轮席退任并符合重选资格[175] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多方面因素确保董事会多元化[176] - 董事会日后甄选董事时将增加女性董事占比，确保男女比例平衡[177] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[168] - 报告年度全体董事参与持续专业发展活动更新知识与技能[182] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会并制定书面职权范围[183] - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立非执行董事，报告年度开会一次[186][187] - 提名委员会报告年度开展检讨董事会架构等五项工作[189] - 董事提名考虑性格诚信等七项准则[191] - 公司制定委任新董事及替任董事的提名程序[192] - 退任董事重选及股东提名他人参选董事有相应流程[194] - 薪酬委员会由三名董事组成，两名是独立非执行董事，报告年度开会一次[195][196] - 薪酬委员会报告年度开展提出薪酬政策建议等五项工作[198][199] - 各委员会职权范围可在公司及联交所网站查阅[188][197] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[200] - 审核委员会获董事会授权，负责外聘核数师相关建议、审阅财务报表等事务[200] - 审核委员会组成符合上市规则第3.21条规定[200] - 审核委员会于报告年度举行两次会议，全体成员出席，外部核数师受邀参会[200] - 报告年度审核委员会在管理层不在场时与核数师开会讨论事项[200] 报告相关 - 董事提呈报告年度为截至2021年12月31日止年度的经审计财务报表[89] - 本集团报告年度表现的详细业务回顾及分析载于“管理层讨论及分析”一节[91]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入42290万港元，较去年同期的40420万港元增加4.6% [11] - 本公司股东应占溢利2560万港元，较去年同期的2430万港元增加5.7% [11] - 每股基本及摊薄盈利3.20港仙，较去年同期的3.03港仙增加5.7% [11] - 每股中期股息2.40港仙，去年同期无 [11] - 其他收入及收益由去年同期约4230万港元大幅减少约63.9%至本期约1530万港元[28] - 食品及饮料成本由去年同期约1.251亿港元增加约6.9%至本期约1.337亿港元，占收入百分比由约30.9%略增至约31.6%[29] - 员工成本由去年同期约1.283亿港元增加约5.9%至本期约1.358亿港元，占收入百分比维持相对稳定，为约32.1%[30] - 本期溢利由去年同期约2430万港元增加约5.7%至本期约2560万港元，撇除一次性及非经常性项目后核心溢利由约730万港元大幅增加约140.2%至约1760万港元[31] - 2021年6月30日，短期银行存款约为1.027亿港元（2020年12月31日：约1.596亿港元），现金及现金等价物约为1.829亿港元（2020年12月31日：约1.791亿港元）[34] - 2021年6月30日，流动资产及流动负债总额分别为约3.49亿港元（2020年12月31日：约3.978亿港元）及约2.511亿港元（2020年12月31日：约2.171亿港元），流动比率约为1.4倍（2020年12月31日：约1.8倍）[34] - 2021年上半年收入4.22881亿港元，较2020年的4.04234亿港元增长4.61%[85] - 2021年上半年除税前溢利2882.4万港元，较2020年的2624.5万港元增长9.82%[85] - 2021年上半年本公司股东应占期间溢利及全面收益总额2563.8万港元，较2020年的2425.5万港元增长5.70%[85] - 2021年6月30日资产总额6.76892亿港元，较2020年12月31日的7.47497亿港元下降9.44%[89] - 2021年6月30日权益总额3.34959亿港元，较2020年12月31日的4.14601亿港元下降19.19%[92] - 2021年6月30日负债总额3.41933亿港元，较2020年12月31日的3.32896亿港元增长2.71%[92] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额1.08971亿港元，较2020年的1.15413亿港元下降5.58%[101] - 2021年上半年投资活动所得现金流量净额4476.9万港元，2020年为使用现金1962万港元[101] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额1.49946亿港元，较2020年的5081.4万港元增长195.09%[101] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额379.4万港元，较2020年的6263.7万港元下降94.01%[101] - 公司2021年上半年租金宽免约270.3万港元，已作为负可变租赁付款入账[111] - 2021年上半年其他收入及收益为15,289千港元，2020年同期为42,315千港元[127] - 2021年上半年融资收益为1,003千港元，融资成本为2,285千港元；2020年同期融资收益为2,584千港元，融资成本为2,804千港元[129] - 香港利得税按16.5%的税率计提拨备，2021年所得税开支为3,186千港元，2020年为1,990千港元[130][131] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为14,534千港元，使用权资产折旧为47,190千港元；2020年同期分别为18,419千港元和47,730千港元[133] - 2021年上半年雇员福利开支为135,788千港元，2020年同期为128,276千港元[133] - 2021年上半年股东应占溢利为25,638千港元，每股盈利为3.20港仙；2020年同期分别为24,255千港元和3.03港仙[137] - 2021年3月29日宣派2020年末期股息每股13.16港仙，合计105,280,000港元，已派付；2021年8月27日建议派发中期股息每股2.40港仙，合计19,200,000港元[139] - 截至2021年6月30日，分部资产为385,719千港元，分部负债为293,303千港元；2020年12月31日，分部资产为385,845千港元，分部负债为287,638千港元[124][126] - 2021年6月30日，集团资产总额为676,892千港元，负债总额为341,933千港元；2020年12月31日，集团资产总额为747,497千港元，负债总额为332,896千港元[126] - 2020年12月31日物业、厂房及设备账面净值为106,952千港元，2021年6月30日为106,710千港元[143] - 本期物业、厂房及设备未确认减值拨备，去年同期约为9,111,000港元[144] - 2021年6月30日使用权资产为148,037千港元，2020年12月31日为169,332千港元[147] - 2021年6月30日租赁负债为171,721千港元，2020年12月31日为189,153千港元[147] - 本期租赁现金流出总额约为51,336,000港元，去年同期为60,701,000港元[151] - 2020年12月31日贸易应收款项为4,962千港元，2021年6月30日未披露具体数值[157] - 2021年6月30日预付款项等即期部分为29,231千港元，2020年12月31日为20,983千港元[160] - 2021年6月30日和2020年12月31日按金及其他应收款项结馀未逾期亦无减值[160] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司法定股本股份数目均为40亿股，面值均为40亿千港元[163] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司已发行并列账缴足股份数目均为8亿股，面值均为8亿千港元[164] - 2021年6月30日贸易应付款项30日内为33,975千港元，2020年12月31日为19,436千港元；31至60日2021年为17,242千港元，2020年为18,012千港元；180日以上2021年为51,440千港元，2020年为37,657千港元[166] - 2021年6月30日应付租金为2,472千港元，2020年12月31日为1,545千港元[167] - 2021年6月30日应计雇员福利开支为22,325千港元，2020年12月31日为18,280千港元[167] - 2021年6月30日长期服务金拨备为1,110千港元，2020年12月31日为994千港元[167] - 2021年6月30日未休年假拨备为7,225千港元，2020年12月31日为8,235千港元[167] - 2021年6月30日资本开支已订约但未拨备为4,152千港元，2020年12月31日为4,335千港元[169] - 截至2021年6月30日止六个月主要管理层薪酬及其他短期雇员福利为3,512千港元，2020年为3,315千港元[171] - 截至2021年6月30日止六个月主要管理层酌情花红及退休福利计划供款为3,297千港元，2020年为2,035千港元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日，公司经营40间餐厅，其中粤菜餐厅1间，亚洲菜餐厅39间；2020年为38间，其中粤菜餐厅2间，亚洲菜餐厅36间 [15][18] - 亚洲菜餐厅—特许经营品牌收入由约26670万港元增加约3740万港元或约14.0%至约30410万港元，占本期总收入约71.9%（去年同期：66.0%） [22] - 亚洲菜餐厅—自有品牌收入由约9470万港元增加约430万港元或约4.5%至约9890万港元 [23] - 粤菜餐厅收入由去年同期约4040万港元减少至本期约1810万港元 [23] - 2021年上半年餐厅营运收入42.1092亿港元，销售食材及其他收入178.9万港元，2020年同期分别为40.1832亿港元和240.2万港元[113] - 2021年上半年粤菜自有品牌收入1807万港元，亚洲菜特许经营品牌收入3.0409亿港元，亚洲菜自有品牌收入9893.2万港元，销售食材及其他收入4616.9万港元（含分部间收入4438万港元）[119] - 2021年上半年粤菜自有品牌溢利219.6万港元，亚洲菜特许经营品牌溢利4763.5万港元，亚洲菜自有品牌溢利822.2万港元，销售食材及其他亏损84.2万港元[119] 公司运营与发展 - 集团下半年将推出全新自家经营品牌“永华日常”以及最新引入的特许经营品牌“The Matcha Tokyo”[49] - 若2021年香港疫情不恶化，管理层对集团下半年财务表现保持乐观[50] - 2018年5月30日上市所得款项净额约为1.7861亿港元，2021年6月30日已动用约1.02642亿港元，占比约57.5%[53] - 董事会决定将所得款项净额余下未动用部分（约3730万港元及4310万港元）合并，用作开设自有品牌及特许经营品牌餐厅[54] - 所得款项净额未动用部分预计2022年12月31日前全部动用[54] 公司治理与合规 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，除偏离守则条文第A.2.1条外，重大方面均遵守[61] - 黄杰龙同时担任主席及行政总裁，董事认为其为最佳人选，安排符合公司及股东整体利益[64] - 全体董事确认期间全面遵守上市规则附录十所载标准守则[65] - 期间公司或附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[66] 股权结构 - 截至2021年6月30日，黄杰龙先生和高秀芝女士在公司分别持有6亿股股份，占比75%，均为好仓[71] - 截至2021年6月30日，黄杰龙先生、高爵权先生等10人通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[72][83] - 截至2021年6月30日，黄杰龙先生在相联法团叙福楼控股持有290,358股股份，股权约占29.03%[76] - 截至2021年6月30日，高秀芝女士在相联法团叙福楼控股持有100,100股股份，股权约占10.01%[76] - 截至2021年6月30日，叙福楼控股、高爵权先生等9名股东在公司分别持有6亿股股份，占比75%，均为好仓[80] - 叙福楼控股由黄杰龙先生、黄耀铿先生等分别拥有29.03%、2.99%、10.01%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%及10.01%的权益[82] - 林群英先生及陈惠珍女士各自分别拥有合群18.33%及68.33%的权益[82] 重要日期 - 中期业绩公告日期为2021年8月27日 [12] - 中期股息派付日期为2021年9月27日或前后 [12] - 董事会向2021年9月15日股东宣派中期股息每股2.40港仙，合计1920万港元，9月27日前后派发[59] - 公司2021年9月13日至9月15日暂停办理股东过户登记手续[60] 员工相关 - 2021年6月30日，集团有1434名雇员（2020年12月31日：1344名雇员）[43] - 2021年8月24日，集团整体全职前线员工第一剂疫苗接种率为74.83%[49] 会计政策 - 公司于2021年1月1日或之后开始的财务期间采纳香港财务报告准则第16号（修订本）—Covid - 19相关租金宽免等修订准则，对报告期及未来无重大影响[110] - 编制未经审计简明合并中期财务资料所用会计政策及计算方法与2

财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为10.058亿港元，本公司股东应占亏损为1120万港元，基本及摊薄每股亏损为1.40港仙，每股中期股息为4.96港仙，每股特别股息为5.00港仙[6] - 公司收入从2019年的约1005.8百万港元减少20.2%至2020年的约802.9百万港元[40] - 公司其他收入及收益从2019年的约4.5百万港元大幅增加2002.4%至2020年的约95.0百万港元[49] - 公司食品及饮料成本从2019年的约292.8百万港元减少13.9%至2020年的约252.1百万港元，占收入百分比增至31.4%（2019年：29.1%）[50] - 公司员工成本从2019年的约301.4百万港元下降29.1%至2020年的约213.8百万港元，占收入百分比减至26.6%（2019年：30.0%）[51] - 公司物业租金及相关开支从2019年的约73.6百万港元减少54.2%至2020年的约33.7百万港元[52] - 2020年溢利约140.3百万元，2019年亏损约11.3百万港元，撇除一次性及非经常性项目后，2020年核心除税前溢利约27.3百万港元，较2019年减少57.3% [54] - 2020年末短期银行存款约159.6百万港元（2019年：约132.4百万港元），现金及现金等价物约179.1百万港元（2019年：约130.8百万港元）[55] - 2020年末流动资产约397.8百万港元（2019年：约313.8百万港元），流动负债约217.1百万港元（2019年：约290.0百万港元），流动比率约1.8倍（2019年：约1.1倍）[55] - 董事会建议派发每股13.16港仙的末期股息[13] - 董事会建议向股东派发现金末期股息每股普通股13.16港仙，合共1.0528亿港元[94] - 建议股息占股东应占溢利及除税后全面收益总额约75%[99] - 董事会拟于财政年度内建议股息不少于股东应占溢利及除税后全面收益总额的50%[98] - 2020年12月31日，公司可分派储备约为260,445,000港元[111] - 2020年公司慈善捐款约为381,000港元，2019年约为438,000港元[115] - 2020年公司五大客户应占总收入占比在30%以下[116] - 2020年最大供应商采购额占总采购额24.8%，2019年为21.3%；五大供应商合共应占采购额占总采购额54.4%，2019年为48.4%[116] - 2020年薪酬在零至1,000,000港元的高级管理层有1人，1,500,001至2,000,000港元的有1人；2019年薪酬在1,000,001至1,500,000港元的高级管理层有2人[125] - 2018年5月30日首次公开发售所得款项净额约为1.7861亿港元[101] - 2020年12月31日公司已动用所得款项净额约9294.7万港元，占所得款项净额约52.0%[101] - 最后实际可行日期公司已动用所得款项净额约9813.1万港元，占所得款项净额约54.9%[101] - 截至2021年4月26日，公司所得款项净额总计178,610千港元，已动用98,131千港元，未动用80,479千港元[102][103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年自有品牌粤菜餐厅数量为1间，2019年为2间[39] - 2020年自有品牌亚洲菜餐厅数量为13间，2019年为14间[39] - 2020年特许经营品牌亚洲菜餐厅数量为24间，2019年为22间[39] - 2020年亚洲菜餐厅小计数量为37间，2019年为36间[39] - 2020年餐厅总计数量为38间，2019年为38间[39] - 亚洲菜餐厅 - 特许经营品牌2020年占总收入的66.8%（2019年：56.3%）[40] - 亚洲菜餐厅 - 自有品牌收入从约275.8百万港元减少28.7%至约196.5百万港元[40] 公司业务发展与规划 - 公司于2018年在香港率先推出“牛角Buffet”，2020年在尖沙咀美丽华广场开设本地第二间[11] - 2021年公司将继续物色策略性地段增开新店，并推出新兴概念火锅餐厅及全天式休闲餐种餐厅等新品牌[11] - 集团将拓展网上业务，改进科技及资讯系统技术应用[67] - 集团拟适时在本地市场推出新兴概念火锅餐厅及全天式休闲餐种餐厅等新品牌[67] - 集团会调整门店及品牌组合，发展更具潜力及盈利能力的品牌[67] - 公司计划在2022年12月31日或之前动用未动用所得款项净额80,479千港元开设自有品牌及特许经营品牌餐厅[102] 疫情影响与应对措施 - 2020年集团旗下餐厅共有七次确诊者/怀疑确诊者到访[9] - 2020年2月中旬，公司暂停所有「温野菜」及「牛涮锅」餐厅约两周的运营[18] - 2020年2月起，公司实施自我约束，各餐厅入座率不超过50%[19] - 2020年3月起，公司董事局主席及副主席自愿月薪减薪50%，为期三个月[21] - 2020年公司向到店消费的顾客派发总值约3000万港元的「再帮衬银票」[21] - 2020年公司旗下餐厅一共有7次确诊者/怀疑确诊者到访[22] - 受疫情及社交距离措施影响，2020年公司大部分时间营业额大幅下降并录得严重亏损，但全年仍录得盈利[23] - 2020年7月起公司落实设立执枱专员，8月起自我检测每小时六次换气率等防疫措施[8] 公司基本信息 - 公司上市日期为2018年5月30日，股份代号为1978[5] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、上海商业银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、中信银行（国际）有限公司[5] - 公司是全服務、多品牌餐廳集團，於香港供应亚洲菜和粤菜[36] - 2020年12月31日，公司按自有品牌「煲仔王」经营1间粤菜餐厅[36] - 2020年12月31日，公司按自有品牌「牛涮鍋」和「和平飯店」及特许经营品牌经营37间亚洲菜餐厅[36] - 公司主要业务为投资控股，附属公司是在香港供应亚洲菜的全服务餐厅运营商[87] - 该报告为叙福楼集团有限公司2020年年度报告[74] 公司人员信息 - 执行董事黄杰龙47岁，于工程及餐厅管理行业拥有超23年工作及管理经验[70] - 高秀芝女士55岁，于2017年6月20日获委任为董事，8月8日调任为执行董事，负责集团策略规划等事宜，拥有超25年工作经验[73] - 单日坚先生63岁，自2018年5月30日起任独立非执行董事，于公共纪律服务及管理领域拥有约40年经验[75] - 熊璐珊女士54岁，自2018年5月30日起任独立非执行董事，于会计、税务及策略规划方面拥有超34年经验[76] - 洪为民先生52岁，于2018年5月获委任为独立非执行董事，于管理顾问等方面拥有超30年经验，从事电脑行业超30年[80] - 麦家俊45岁，于2012年4月加入集团，有26年餐饮经验[83] - 何志伟50岁，2017年6月20日获委任为董事，2017年8月8日调任为执行董事，2020年9月1日辞任，有超30年专业服务经验[83] - 黄先生于1997年5月获澳大利亚新南威尔士大学土木工程学学士学位，2001年11月获澳大利亚查尔斯特大学工商管理（电子商务）硕士学位[73] - 高女士于2014年3月透过远程学习获美国Charter University的工商管理硕士学位[73] - 单先生于2002年12月获香港大学社会科学硕士学位[75] - 熊女士于1988年4月从澳大利亚新南威尔士大学获得会计学学士学位，2013年6月在香港大学完成女性董事计划，7月完成董事会董事计划[80] - 洪教授毕业于香港理工大学，取得数学、统计及电子计算学高级文凭，后取得多个学位[81] 公司股权与股东信息 - 黄杰龙先生、高秀芝女士于受控法团权益的股份数目为6亿，股权概约百分比为75%[134][135] - 黄杰龙先生、高爵权先生等一致行动人士将通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[136] - 黄杰龙先生于叙福楼控股所持股份数目为290,358，百分比为29.03%[139] - 高秀芝女士于叙福楼控股所持股份数目为100,100，百分比为10.01%[139] - 叙福楼控股、高爵权先生等主要股东于股份权益的股份数目为6亿，股权概约百分比为75%[142] - 叙福楼控股由黄杰龙先生、黄耀铿先生等分别拥有29.03%、2.99%等权益[144] - 林群英先生、陈惠珍女士各自分别拥有合群18.33%及68.33%的权益[144] - 黄杰龙等人士将通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[145] - 公司于报告年度及直至报告日期维持已发行股份至少25%的公众持股量[146] 购股计划信息 - 行使购股计划及其他计划授出的购股可发行股份最高数目为8000万股，相当于公司已发行股本10%[149] - 根据购股计划及其他计划向合资格人士授出未行使购股获行使时可发行股份最高数目，不得超已发行股份总数30%[150] - 向合资格人士授出购股使可认购股份数加十二个月内已发或将发股份总数超当日已发行股份1%，须经股东批准[150] - 接纳所授购股需支付1港元，行使价不得低于规定三者最高者[152] - 购股计划自2018年5月4日起十年有效，2020年12月31日剩余有效期约7.5年[152] - 截至2020年12月31日，购股计划未授出购股，并无尚未行使购股[153] 公司治理与合规信息 - 报告年度合併财务报表由罗兵咸永道审核，其将在股东大会退任并愿接受重新委任[158] - 报告年度除主席及行政总裁角色区分偏离规定外，公司遵守企业管治守则[160] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占比60%[165] - 2020年举行四次定期董事会会议及一次股东大会[168] - 各执行董事与独立非执行董事服务协议或委任函均自2018年5月30日起为期三年[171] - 黄杰龙先生同时担任主席及行政总裁[170] - 熊璐珊女士及洪为民先生将在即将举行的股东周年大会上轮席退任并符合重选资格[171] - 全体董事在2020年通过多种方式参与持续专业发展活动[174] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会[175] - 薪酬委员会三名成员中两名是独立非执行董事，占比约66.7%[176] - 审核委员会全部为独立非执行董事，占比100%[176] - 提名委员会三名成员中两名是独立非执行董事，占比约66.7%[176] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立非执行董事，报告年度举行1次会议[177][179] - 薪酬委员会由3名董事组成，其中2名为独立非执行董事，报告年度举行1次会议[183][184] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，报告年度举行2次会议[188] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并提出建议，制定董事提名程序及标准等[177][182] - 薪酬委员会负责向董事会提供董事及高管薪酬政策建议，检讨及批准管理层薪酬建议等[183][186] - 审核委员会负责协助董事会监督审核程序，检讨财务报告、内部控制等系统[188][190] - 董事会认为企业管治由董事整体承担，报告年度已履行相关职能并检讨遵守情况[195][196] - 公司联席公司秘书陈晓谊自2010年加入集团，有超10年公司秘书专业经验[198] - 董事会采用多元化政策，提名委员会定期检讨并监察进度[178] - 公司委聘达盟香港有限公司的余咏诗女士为另一名联席公司秘书协助陈女士履行职责[200] - 报告年度，陈晓谊女士及余咏诗女士参加不少于15小时相关专业培训[200] - 报告年度公司核数师核数服务应付费用为2100千港元，税务非核数服务应付费用为800千港元，协定程序非核数服务应付费用为132千港元，合计3032千港元[197] - 报告年度集团无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[93] 其他重要日期信息 - 中期业绩公告日期为2020年8月27日，年度业绩公告日期为2021年3月29日[6] - 股东周年大会暂停办理股份过户登记手续时间为2021年5月31日至2021年6月3日，建议末期股息暂停办理股份过户登记手续时间为2021年6月9日至2021年6月11日[6] - 股东周年大会日期为2021年6月3日，末期股息应付日期为2021年6月25日或前后[6] 市场环境与业务增长预期 - 2021/22年度财政预算案建议向每位合资格人士发放5000港元电子消费券，或推动本地消费市场复苏，为公司带来业务增长[12] - 2021/22年度财政预算案建议向每位合

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入约404.2百万港元，较去年同期约520.0百万港元减少约22.3% [11][19] - 本公司股东应占溢利约24.3百万港元，较去年同期约39.7百万港元减少38.9% [11] - 基本及摊薄每股盈利为3.03港仙，较去年同期4.96港仙减少38.9% [11] - 公司其他收入及收益由去年同期约2.8百万港元大幅增加约1,397.9%至本期约42.3百万港元 [23] - 食品及饮料成本由去年同期约150.3百万港元减少约16.8%至本期约125.1百万港元，占收入百分比由28.9%略增至30.9% [24] - 员工成本由去年同期约161.6百万港元减少约20.6%至本期约128.3百万港元，占收入百分比维持相对稳定于31.7% [25] - 物业租金及相关开支从去年同期约4460万港元减少约59.5%或约2650万港元至本期约1810万港元[26] - 本期溢利从去年同期约3960万港元减少约38.8%或约1540万港元至本期约2430万港元；撇除一次性及非经常性项目后，核心溢利从去年同期约3270万港元减少约77.5%或约2530万港元至本期约730万港元[29] - 2020年6月30日，短期银行存款约为1.285亿港元（2019年12月31日：1.324亿港元），现金及现金等价物约为1.934亿港元（2019年12月31日：约1.308亿港元）[30] - 2020年6月30日，流动资产及流动负债总额分别为约3.694亿港元（2019年12月31日：约3.138亿港元）及约2.778亿港元（2019年12月31日：约2.9亿港元），流动比率约为1.3倍（2019年12月31日：约1.1倍）[30] - 2020年上半年收入404,234千港元，2019年为520,018千港元[71] - 2020年上半年除税前溢利26,245千港元，2019年为44,519千港元[71] - 2020年上半年期间溢利及全面收益总额24,255千港元，2019年为39,627千港元[71] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利3.03港仙，2019年为4.96港仙[71] - 2020年6月30日非流动资产351,579千港元，2019年12月31日为428,417千港元[74] - 2020年6月30日流动资产369,412千港元，2019年12月31日为313,798千港元[74] - 2020年6月30日资产总额720,991千港元，2019年12月31日为742,215千港元[74] - 截至2020年6月30日，公司股东应占权益总额为298,528千港元，较2019年12月31日的274,273千港元增长8.84%[77] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为422,463千港元，较2019年12月31日的467,942千港元下降9.72%[77] - 截至2020年6月30日，公司权益及负债总额为720,991千港元，较2019年12月31日的742,215千港元下降2.86%[77] - 2020年上半年公司经营活动所得现金流量净额为115,413千港元，较2019年同期的104,674千港元增长10.26%[83] - 2020年上半年公司投资活动所用现金流量净额为 -1,962千港元，较2019年同期的 -65,393千港元减少96.99%[83] - 2020年上半年公司融资活动所用现金流量净额为 -50,814千港元，较2019年同期的 -44,542千港元增加14.08%[83] - 2020年上半年公司现金及现金等价物增加净额为62,637千港元，期初现金及现金等价物为130,759千港元，期末为193,396千港元[83] - 2019年上半年公司现金及现金等价物减少净额为 -5,261千港元，期初现金及现金等价物为142,289千港元，期末为137,028千港元[83] - 2020年上半年公司股本为80,000千港元，与2019年12月31日持平[77] - 2020年上半年公司储备为95,747千港元，较2019年12月31日的71,492千港元增长33.93%[77] - 2020年上半年其他收入及收益为42,315千港元，2019年为2,825千港元[119] - 2020年上半年融资收益为2,584千港元，融资成本为2,804千港元；2019年融资收益为2,419千港元，融资成本为3,097千港元[121] - 2020年及2019年香港利得税按16.5%税率计提拨备，2020年所得税开支为1,990千港元，2019年为4,892千港元[122][123] - 2020年上半年除税前溢利扣除各项成本后得出，如物业、厂房及设备折旧18,419千港元等[126] - 2020年上半年股东应占溢利为24,255千港元，每股盈利3.03港仙；2019年股东应占溢利为39,669千港元，每股盈利4.96港仙[128][129] - 2020年无已发行潜在摊薄普通股，每股摊薄盈利等同于每股基本盈利[130] - 2020年无就上一年度已宣派的末期股息，2019年为43,200千港元[131] - 2020年董事会未建议派付中期股息，2019年建议派付中期股息39,680,000港元及特别股息40,000,000港元[132] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年6月30日，公司经营38间餐厅，其中粤菜餐厅2间，亚洲菜餐厅36间；2019年为36间，其中粤菜餐厅2间，亚洲菜餐厅34间 [16] - 2020年粤菜餐厅自有品牌收入40,421千港元，占总收入10.0%；2019年为101,919千港元，占比19.6% [20] - 2020年亚洲菜餐厅自有品牌收入94,674千港元，占总收入23.4%；2019年为127,142千港元，占比24.5% [20] - 2020年亚洲菜餐厅特许经营品牌收入266,737千港元，占总收入66.0%；2019年为283,432千港元，占比54.5% [20] - 2020年餐厅营运收入401,832千港元，食材销售收入2,402千港元，总计404,234千港元；2019年餐厅营运收入512,493千港元，食材销售收入7,525千港元，总计520,018千港元[100] - 2020年截至6月30日止六个月，粤菜自有品牌、亚洲菜特许经营品牌、亚洲菜自有品牌、食材销售的外部收入分别为40,421千港元、266,737千港元、94,674千港元、2,402千港元，总计404,234千港元[112] - 2020年截至6月30日止六个月，粤菜自有品牌、亚洲菜特许经营品牌、亚洲菜自有品牌的分部溢利/（亏损）分别为30,619千港元、32,826千港元、(21,021)千港元，总计43,063千港元[112] - 2020年截至6月30日止六个月，各分部折旧及摊销总计17,595千港元，使用权资产折旧总计45,586千港元，减值拨备总计28,528千港元[112] - 2020年截至6月30日止六个月，除税前进利为26,245千港元[112] - 2020年6月30日，粤菜自有品牌、亚洲菜特许经营品牌、亚洲菜自有品牌、食材销售的分部资产分别为24,431千港元、180,374千港元、96,367千港元、76,577千港元，总计377,749千港元[110] - 2020年6月30日，粤菜自有品牌、亚洲菜特许经营品牌、亚洲菜自有品牌、食材销售的分部负债分别为(10,359)千港元、(204,260)千港元、(113,891)千港元、(22,985)千港元，总计(351,495)千港元[110] - 2020年上半年外部收入为520,018千港元，2019年12月31日分部资产为459,964千港元，负债为419,205千港元[115] - 2020年6月30日分部资产为377,749千港元，较2019年12月31日的459,964千港元有所下降；负债为351,495千港元，较2019年12月31日的419,205千港元有所下降[118] 首次公开发售所得款项使用情况 - 2018年5月30日首次公开发售所得款项净额约为1.7861亿港元，2020年6月30日已动用约8520.6万港元，占所得款项净额约47.7%[43] - 开设一间粤菜餐厅所得款项净额1483万港元未动用，预计2022年12月31日或之前动用；开设七间亚洲菜餐厅所得款项净额4523.2万港元，已动用2271.6万港元，未动用2251.6万港元，预计2022年12月31日或之前动用；开设19间特许经营品牌餐厅所得款项净额1.00659亿港元，已动用4460.1万港元，未动用5605.8万港元，预计2022年12月31日或之前动用；额外营运资金等已动用1788.9万港元[43] 疫情对业务的影响 - 2020年初爆发的COVID - 19疫情严重削弱香港餐饮业务，预计后续仍有重大不利影响[41] 公司治理与合规 - 公司採納上市規則附錄十四企業管治守則，除偏離第A.2.1條外遵守所有條文[47] - 公司採納上市規則附錄十董事證券交易標準守則，全體董事本期間遵守規定[48] - 本期間公司或附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[49] - 董事會成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成[50] - 審核委員會連同管理層審閱本期間未經審計簡明合併中期業績[51] 公司人员变动 - 2020年9月1日，何志偉辭任執行董事、首席財務官及授權代表，高秀芝獲委任為授權代表[54] 公司股权结构 - 2020年6月30日，黃傑龍、高秀芝與其他人士共同持有公司6億股份，股權約75%[56] - 2020年6月30日，黃傑龍、高爵權等10人通過叙福樓控股共同控制公司全部股本的75%[57] - 2020年6月30日，黃傑龍持有叙福樓控股290,358股，股權約29.03%[60] - 2020年6月30日，高秀芝持有叙福樓控股100,100股，股權約10.01%[60] - 叙福楼控股、高爵权等多位人士持有公司6亿股股份，占比75%[65] - 叙福楼控股由黄杰龙等分别拥有29.03%、2.99%、10.01%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%及10.01%的权益[68] - 林群英先生及陈惠珍女士各自分别拥有合群18.33%及68.33%的权益[68] 财务准则采纳情况 - 2020年开始强制生效多项新准则及修订本，采纳对简明合并中期财务资料编制无显著影响[92][93] - 已颁布但2020年未生效的新准则及修订本，公司预期应用对业绩及财务状况无重大影响[94][95] - 公司自2020年1月1日起提前追溯采纳香港财务报告准则第16号（修订本），租金宽免约831.9万港元已作相应入账[98] 物业、厂房及设备相关情况 - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面净值为104,586,000港元，较2019年12月31日的126,710,000港元有所下降[136] - 2020年期间物业、厂房及设备确认减值拨备约9,111,000港元，去年同期为1,243,000港元[138] - 2020年6月30日香港各餐厅就余下租期使用的年度收入增长率介于 -20%至13%，除税前贴现率约为8.6%[138] 使用权资产与租赁负债情况 - 2020年6月30日使用权资产为164,565,000港元，2019年12月31日为227,331,000港元[140] - 2020年6月30日租赁负债为218,010,000港元，2019年12月31日为288,572,000港元[140] - 2020年使用权资产折旧

公司基本信息 - 公司上市日期为2018年5月30日，股份代号为1978[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[3] - 公司授权代表为何志伟先生和陈晓谊女士[3] - 公司法律顾为李智聪律师事务所[3] - 公司合规顾问为中国光大融资有限公司[3] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司等4家[6] - 叙福樓集團有限公司发布2019年年度报告[56][59] - 公司主要业务为投资控股，附属公司是在香港供应亚洲菜的全服务餐厅运营商[70] - 公司网站为www.lhgroup.com.hk，用于刊登财务资料、企业管治常规及其他资料[187] - 组织章程细则于2018年5月30日上市日期起生效，报告年度无重大变更[188] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年和2018年的收入分别为10.058亿港元和10.041亿港元，变动百分比为0.2%[7] - 公司2019年本公司股东应占亏损1120万港元，2018年溢利3520万港元，变动百分比为-131.9%[7] - 公司2019年每股基本及摊薄亏损1.40港仙，2018年每股盈利4.90港仙，变动百分比为-128.6%[7] - 2019年公司年收入维持在10亿港元以上，与2018年相比保持稳定，但股东应占亏损约1120万港元[15] - 公司收入由2018年约10.041亿港元增加约0.2%或约170万港元至2019年约10.058亿港元[32] - 2019年食品及饮料成本约2.928亿港元，较2018年增加约1.7%或约490万港元，占收入百分比维持在约29.1%[35] - 2019年员工成本约3.014亿港元，较2018年轻微下降约0.8%或约250万港元，占收入百分比维持在30.0%[36] - 物业租金及相关开支从2018年约1.815亿港元下降约59.5%或约1.079亿港元至2019年约7360万港元[37] - 上市开支在2018年约为800万港元，2019年无此项开支[38] - 2019年溢利从2018年约3520万港元下降约132.0%或约4640万港元至亏损约1130万港元[39] - 2019年末短期银行存款约为1.324亿港元（2018年约1.48亿港元），现金及现金等价物约为1.308亿港元（2018年约1.423亿港元）[41] - 2019年末流动资产约为3.138亿港元（2018年约3.711亿港元），流动负债约为2.9亿港元（2018年约1.474亿港元），流动比率约为1.1倍（2018年约2.5倍）[41] - 2019年末集团有930名雇员（2018年1041名）[46] - 截至2019年12月31日，公司可分派储备约为2.59712亿港元[97] - 报告年度，集团慈善捐款约为43.8万港元，2018年约为162.1万港元[101] - 报告年度，集团五大客户及供应商应占总收入占集团总收入的30%以下[102] - 报告年度，最大供应商采购额占总采购额21.3%，2018年为16.1%；五大供应商合共应占采购额占总采购额48.4%，2018年为42.4%[102] - 2019年高级管理层薪酬在100.0001万 - 200万港元的有2人，2018年同样为2人[111] - 2019年12月31日，物业、厂房及设备及使用权资产的账面价值分别约为1.2671亿港元及2.27331亿港元[138] - 报告年度公司核数服务已付/应付费用为2200千港元，税务非核数服务为550千港元，合计2750千港元[180] 股息分配情况 - 公司2018年每股中期股息为4.96港仙，每股特别股息为5.00港仙[7] - 2019年公司向股东派发中期股息每股4.96港仙及特别股息每股5.00港仙，不建议派付末期股息[16] - 截至2019年12月31日止年度，公司无末期股息建议[79] - 截至2019年6月30日止六个月，公司中期股息为每股4.96港仙，特别股息每股5.00港仙，年度股息总额为每股9.96港仙[79] - 董事会考虑经营业绩、经济市场状况等因素后宣布派付股息[80] - 董事会拟于财政年度内建议股息不少于股东应占溢利及除税后全面收益总额的50%[85] 业务线数据关键指标变化 - 2019年亚洲菜餐厅收入占公司总收入约83.7%，其中特许经营品牌和自有品牌分别贡献约56.3%及约27.4%[15] - 对比2018年，2019年亚洲菜餐厅收入增加约9200万港元或约19.4%[15] - 对比2018年，2019年粤菜餐厅收入减少约1.247亿港元或约45.6%，占收入比例由约27.3%降至约14.9%[15] - 截至2019年12月31日，公司经营2间粤菜餐厅和36间亚洲菜餐厅，总数较2018年减少1间[26][28][29] 首次公开售股所得款项使用情况 - 2018年5月30日首次公开售股所得款项净额约为1.7861亿港元，截至2019年12月31日已动用约8086.7万港元，占所得款项净额约45.3%[87] - 开设八间自有品牌餐厅（一间粤菜餐厅、七间亚洲菜餐厅）动用所得款项净额占比8%，金额为1483万港元；开设19间特许经营品牌餐厅动用占比56%，金额为1.00659亿港元；额外营运资金等其他用途动用占比10%，金额为1788.9万港元[89] 公司人员信息 - 执行董事黄杰龙46岁，于工程及餐厅管理行业拥有超22年工作及管理经验[53] - 黃先生1997年5月获澳大利亚新南威尔士大学土木工程学士，2001年11月获澳大利亚查尔斯特大学工商管理硕士，2019年1月任香港城市大学商学院客座教授[57] - 高秀芝女士54岁，2017年6月20日任董事，8月8日调任执行董事，有超24年工作经验，2014年3月获美国Charter University工商管理硕士[57] - 何志偉先生49岁，2017年6月20日任董事，8月8日调任执行董事，有超29年专业服务经验，1999年7月成英国特许公认会计师公会会员，2004年7月成资深会员[58] - 單日堅先生62岁，2018年5月30日任独立非执行董事，有约40年公共纪律服务及管理经验，2002年12月获香港大学社会科学硕士[60] - 熊璐珊女士53岁，2018年5月30日任独立非执行董事，有超33年会计、税务及策略规划经验，1990年4月成澳洲及新西兰特许会计师公会会员，2000年6月成资深会员[60][62] - 陈晓谊女士自2010年加入集团，有超9年公司秘书专业经验，2019年参加不少于15小时相关专业培训[181][183] - 公司委聘余咏诗女士为联席公司秘书，2019年其参加不少于15小时相关专业培训[183] 公司股权结构 - 黄杰龙先生、高秀芝女士等一致行动人士通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[122][132] - 黄杰龙先生、高秀芝女士等在公司股份中的权益股份数目为6亿股，占比75%[120][121][129] - 黄杰龙先生在叙福楼控股所持股份数目为290,358股，股权约29.03%[124] - 高秀芝女士在叙福楼控股所持股份数目为100,100股，股权约10.01%[124] - 叙福楼控股由黄杰龙先生、黄耀铿先生等分别拥有29.03%、2.99%等权益[131] - 林群英先生、陈惠珍女士各自拥有合群36.67%的权益[122][131][132] - 报告年度公司维持已发行股份至少25%的足够公众持股量[133] 公司治理相关 - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[147] - 报告年度举行了4次定期董事会会议及1次股东大会[152] - 执行董事黄杰龙、高秀芝、何志伟董事会会议出席率均为4/4，股东大会出席率均为1/1[153] - 独立非执行董事单日坚董事会会议出席率为4/4，委员会会议出席率为2/2，股东大会出席率为1/1[153] - 独立非执行董事熊璐珊董事会会议出席率为3/4，委员会会议出席率为2/2，股东大会出席率为0/1[153] - 独立非执行董事洪䈙民董事会会议出席率为4/4，委员会会议出席率为2/2，股东大会出席率为1/1[153] - 报告年度及直至报告日期，无董事于与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[134] - 集团已就董事及高级管理层因企业活动承担的责任安排适当保险[147] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[154] - 各执行董事与独立非执行董事服务协议自2018年5月30日起为期三年[155] - 黄杰龙先生及单日坚先生将在即将举行的股东周年大会上轮席退任并参与重选[155] - 报告年度全体董事参与持续专业发展活动[158] - 提名委员会由三名董事组成，其中两名是独立非执行董事，报告年度举行一次会议[163][164] - 薪酬委员会由三名董事组成，其中两名是独立非执行董事，报告年度举行一次会议[168][169] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告年度举行两次会议[173] - 审核委员会审核公司报告年度的年度业绩[177] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会投票的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在存放请求书后两个月内召开[184] - 公司股东周年大会将于2020年6月18日举行，通告将在会前至少二十个完整营业日寄发至股东[187] 风险管理与内部控制 - 董事会负责建立、维持及检讨集团风险管理及内部控制制度，审核委员会持续检讨其有效性并向董事会报告[189] - 董事会认为集团已实施适当程序保障资产、保存会计记录、合规行事[189] - 董事会认为风险管理及内部控制制度充分有效，由管理层负责相关系统的设立、执行、检讨及评估[191] - 公司认可根据相关规定披露内幕消息的责任，已制定处理及发布内幕消息的政策、程序及内部控制[191] - 公司无内部审核职能，由董事会直接负责风险管理及内部控制并检讨其有效性[191] - 集团采纳三级风险管理方法识别、评估、降低及应对风险[192] 公司发展与策略 - 集团致力于保持领先餐厅集团优势，向多样化客户群供应优质、物有所值的丰富佳肴[197] - 集团重视监察风险及探索潜在机遇，采用由上而下方式实施可持续策略[197] - 集团可持续策略包括追求环境可持续性、尊重人权及社会文化、支持雇员、维护本地社区[197] 公司面临的风险与应对 - 公司业务存在租约、增长策略、牌照、新餐厅开设等多方面风险[73] - 2020年初新冠疫情及遗留问题将对公司业务和财务表现产生重大不利影响[51] - 公司将与业主磋商租金减免，调整餐厅营业时间及员工名册[51] - 2020年3月28日起，香港餐饮场所顾客数目不得多于座位数目的50%，规定为期14日[137] 其他事项 - 2019年全资附属公司以2850万港元出售三家公司全部已发行股份及销售贷款，录得未经审核收益约1310.1万港元[43] - 报告年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[94] - 董事知悉编制集团截至2019年12月31日止年度财务报表的职责，不知悉影响集团持续经营能力的重大不确定因素[193] - 关于集团独立核数师对财务报表汇报职责的陈述载于报告第78至82页[194] - 董事会与审核委员会在甄选、委任、辞退或解聘外部核数师方面无异议[195] - 公司致力于可持续发展，采取措施控制环境及社会影响[76] - 报告年度公司无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[77]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年收入5.2亿港元，较2018年同期的4.657亿港元增加11.7%[10] - 公司2019年上半年除利息、税项、折旧及摊销前盈利（不包括出售附属公司之一次性收益及上市开支）为1亿港元，较2018年同期的3780万港元增加164.6%[10] - 公司2019年上半年股东应占溢利为3970万港元，较2018年同期的300万港元增加1214.0%[10] - 公司2019年上半年股东应占溢利（不包括出售附属公司之一次性收益及上市开支）为2660万港元，较2018年同期的1100万港元增加140.5%[10] - 公司2019年上半年基本及摊薄每股盈利为4.96港仙，较2018年同期的0.48港仙增加933.3%[10] - 公司2019年每股中期股息为4.96港仙，每股特别股息为5.00港仙[10] - 公司本期溢利从去年同期约300万港元增加约1212.6%（约3660万港元）至本期约3960万港元[29] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为520,018千港元，2018年同期为465,682千港元，同比增长11.67%[80] - 2019年上半年公司除税前溢利为44,519千港元，2018年同期为5,129千港元，同比增长768.00%[80] - 2019年上半年公司期间溢利及全面收益总额为39,627千港元，2018年同期为3,019千港元，同比增长1212.60%[80] - 2019年上半年公司基本及摊薄每股盈利为4.96港仙，2018年同期为0.48港仙，同比增长933.33%[80] - 截至2019年6月30日，公司资产总额为875,713千港元，2018年12月31日为573,757千港元，增长52.63%[83] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为473,649千港元，2018年12月31日为163,211千港元，增长190.21%[85] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为402,064千港元，2018年12月31日为410,546千港元，下降2.07%[85] - 2019年上半年公司食品及饮料成本为150,344千港元，2018年同期为130,076千港元，同比增长15.60%[80] - 2019年上半年公司员工成本为161,581千港元，2018年同期为151,418千港元，同比增长6.71%[80] - 2019年上半年公司物业租金及相关开支为44,618千港元，2018年同期为86,902千港元，同比下降48.66%[80] - 经营活动所得现金流量净额为104,674千港元[93] - 投资活动所用现金流量净额为(65,393)千港元[93] - 融资活动（所用）╱所得现金流量净额为(44,542)千港元[93] - 现金及现金等价物（减少）╱增加净额为(5,261)千港元，期初现金及现金等价物为142,289千港元，期末为137,028千港元[93] - 2019年上半年各分部溢利总计63,433千港元，除税前溢利44,519千港元[127] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧22,188千港元，使用权资产折旧45,376千港元，投资物业折旧12千港元，无形资产摊销321千港元，物业、厂房及设备减值拨备1,243千港元；2018年上半年物业、厂房及设备折旧25,101千港元，投资物业折旧12千港元，无形资产摊销237千港元[147] - 2019年上半年雇员福利开支161,581千港元，其中工资及薪金142,232千港元，酌情花红7,724千港元等；2018年上半年雇员福利开支151,418千港元，其中工资及薪金133,987千港元，酌情花红5,762千港元等[147] - 2019年上半年融资收益2,419千港元，租赁负债融资成本(3,097)千港元，融资(成本)／收益净额(678)千港元；2018年上半年融资收益720千港元，融资(成本)／收益净额720千港元[150] - 2019年及2018年香港利得税按16.5%的税率计提拨备，2019年即期所得税7,718千港元，递延所得税(2,826)千港元；2018年即期所得税5,861千港元，递延所得税(3,751)千港元[151][152] - 2019年上半年股东应占溢利39,669千港元，已发行普通股的加权平均数800,000千股，每股盈利4.96港仙；2018年上半年股东应占溢利3,019千港元，已发行普通股的加权平均数635,359千股，每股盈利0.48港仙[155] - 2019年已宣派末期股息43,200千港元，每股5.4港仙；2018年已付股息28,997千港元[159] - 董事会建议派付2019年上半年中期股息每股4.96港仙，计39,680,000港元，特别股息每股5.00港仙，计40,000,000港元[160] - 2019年上半年有关土地及楼宇之经营租赁项下最低租赁付款17,104千港元，或然租金6,458千港元；2018年上半年最低租赁付款63,486千港元，或然租金3,916千港元[147] - 截至2019年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为139,123千港元，较2018年12月31日的130,567千港元有所增加[166] - 2019年6月30日贸易应收款项为10,957千港元，较2018年12月31日的13,045千港元有所减少[170] - 2019年6月30日30日内贸易应收款项为10,673千港元，2018年12月31日为11,904千港元[170] - 2019年6月30日按金及其他应收款项即期部分为40,976千港元，2018年12月31日为38,733千港元[175] - 截至2019年6月30日法定股本股份数目为4,000,000,000，面值400,000千港元，与2018年12月31日相同[179] - 2019年6月30日已发行并列账缴足股份数目为800,000,000，面值80,000千港元，与2018年12月31日相同[180] - 2018年5月4日公司法定股本由380,000港元增加至400,000,000港元[180] - 2018年5月4日公司将股份溢价账的59,999,990港元拨充资本，发行599,999,990股股份[180][181] - 2018年5月30日公司以每股1.1港元价格发行200,000,000股普通股[182] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团并无确认减值亏损[170] - 贸易应付款项30日内为25,541千港元，31至60日为14,463千港元，61至180日为375千港元，180日以上为184千港元，总计40,563千港元[188] - 应付租金为1,413千港元，实际租金拨备为420千港元，应计雇员福利开支为18,538千港元[189] - 按公平值计入损益的金融资产为28,500千港元[199] 各业务线餐厅数量及品牌变化 - 2019年6月30日，公司经营2间粤菜餐厅和34间亚洲菜餐厅[13] - 2018年和2019年6月30日，粤菜餐厅自有品牌数量分别为5间和2间[16] - 2018年和2019年6月30日，亚洲菜餐厅自有品牌数量分别为13间和12间，特许经营品牌数量分别为21间和18间[16] - 公司将“和平饭店”从“粤菜—自有品牌”分类至“亚洲菜—自有品牌”[48][52] - 2018年12月管理层重新调整集团业务策略，将“和平饭店”品牌从“粤菜 — 自有品牌”分类至“亚洲菜 — 自有品牌”[118] 各业务线收入占比及变化 - 公司亚洲菜餐厅特许经营品牌收入占比由去年同期约44.1%增加至本期约54.5%[20] - 2019年公司总收入为5.20018亿港元，2018年为4.65682亿港元，其中粤菜餐厅自有品牌2019年收入1.01919亿港元，占比19.6%，2018年收入1.39143亿港元，占比29.9%；亚洲菜餐厅自有品牌2019年收入1.27142亿港元，占比24.5%，2018年收入1.13453亿港元，占比24.3%；亚洲菜餐厅特许经营品牌2019年收入2.83432亿港元，占比54.5%，2018年收入2.0499亿港元，占比44.1%[22] - 2019年上半年餐厅营运收入512,493千港元，食材销售收入7,525千港元，总计520,018千港元；2018年上半年餐厅营运收入457,586千港元，食材销售收入8,096千港元，总计465,682千港元[112] - 2019年上半年粤菜自有品牌、亚洲菜特许经营、亚洲菜自有品牌、食材销售的收入分别为101,919千港元、283,432千港元、127,142千港元、67,914千港元，总计580,407千港元；外部收入分别为101,919千港元、283,432千港元、127,142千港元、7,525千港元，总计520,018千港元[127] - 2018年上半年粤菜自有品牌、亚洲菜特许经营、亚洲菜自有品牌、食材销售的收入分别为139,143千港元、204,990千港元、113,453千港元、77,113千港元，总计534,699千港元；外部收入分别为139,143千港元、204,990千港元、113,453千港元、8,096千港元，总计465,682千港元[132] 公司成本费用变化 - 公司食品及饮料成本从去年同期约1.301亿港元增加约15.6%（约2030万港元）至本期约1.503亿港元，成本占收入百分比本期约28.9%（去年同期27.9%）[23] - 公司员工成本从去年同期约1.514亿港元增加约6.7%（约1020万港元）至本期约1.616亿港元[26] - 公司物业租金及相关开支从去年同期约8690万港元减少约48.7%（约4230万港元）至本期约4460万港元[27] - 公司上市开支去年同期约为800万港元，本期无相关开支[28] 公司资金及资产负债相关 - 2019年6月30日，公司短期银行存款约为1.588亿港元（2018年12月31日：1.48亿港元），现金及现金等价物约为1.37亿港元（2018年12月31日：约1.423亿港元）[30] - 2019年6月30日，公司流动资产总额约3.711亿港元（2018年12月31日：约3.711亿港元），流动负债约2.647亿港元（2018年12月31日：约1.474亿港元），流动比率约为1.40倍（2018年12月31日：约2.5倍）[34] - 2019年12月31日分部资产为548,769千港元，未分配资产为326,944千港元，集团资产总额为875,713千港元；2018年6月30日分部资产为284,339千港元，未分配资产为289,418千港元，集团资产总额为573,757千港元[143] - 2019年12月31日分部负债为390,689千港元，未分配负债为82,960千港元，集团负债总额为473,649千港元；2018年6月30日分部负债为132,706千港元，未分配负债为30,505千港元，集团负债总额为163,211千港元[144] 公司股权结构及股东权益 - 截至2019年6月30日，黄杰龙先生和高秀芝女士在公司拥有6亿股股份，占公司股权约75%[64] - 截至2019年6月30日，黄杰龙先生在叙福楼控股有限公司持有290,358股股份，占比29.03%[68] - 截至2019年6月30日，高秀芝女士在叙福楼控股有限公司持有100,100股股份，占比10.01%[68] - 截至2019年6月30日，叙福楼控股作为实益拥有人持有公司6亿股股份，占公司股权约75%[70] - 截至2019年6月30日，高爵权先生、黄耀霆先生、廖祥先生、廖志鸿先生、刘广坤先生、合群分别持有公司6亿股股份，占公司股权约7

公司上市信息 - 公司2018年上市日期为5月30日，股份代号为1978[7] - 2018年5月30日首次公开售股所得款项净额约为1.7861亿港元[86] - 2018年5月30日，公司以每股1.1港元价格发行200,000,000股每股面值0.1港元的普通股[90] - 经修订及重列的组织章程大纲及细则于2018年5月30日上市日期起生效[184] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入10.041亿港元，较2017年的8.292亿港元增加21.1%[9] - 2018年公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利9440万港元，较2017年的7570万港元增加24.7%[9] - 2018年公司股东应占溢利3520万港元，较2017年的2240万港元增长57.1%[9] - 2018年公司股东应占溢利（不包括上市开支）4320万港元，较2017年的3850万港元增加12.2%[9] - 2018年公司每股基本及摊薄盈利4.90港仙，较2017年的3.73港仙增加31.4%[9] - 公司收入从2017年约8.292亿港元增至2018年约10.041亿港元，增幅约21.1%，主要受亚洲菜餐厅特许经营品牌收入增加推动[29] - 公司食品及饮料成本从2017年约2.286亿港元增至2018年约2.879亿港元，增幅约25.9%，占收入百分比维持相对稳定，2018年约28.7%[31] - 公司员工成本从2017年约2.595亿港元增至2018年约3.039亿港元，增幅约17.1%，占收入百分比从31.3％降至30.3％[34] - 公司物业租金及相关开支从2017年约1.525亿港元增至2018年约1.815亿港元，增幅约19.0%，占收入百分比维持稳定，2018年约18.1%[35] - 公司2018年上市开支约800万港元，2017年约1610万港元[36] - 公司2018年溢利从2017年约2400万港元增至约3510万港元，增幅约46.3%[37] - 溢利增加主要由于2018年上市开支较2017年减少约810万港元及其他因素[37] - 2018年12月31日，集团短期银行存款约为1.48亿港元（2017年12月31日：无），现金及现金等价物约为1.423亿港元（2017年12月31日：约7000万港元）[39] - 2018年12月31日，集团流动资产及流动负债总额分别为约3.711亿港元（2017年12月31日：约1.463亿港元）及约1.474亿港元（2017年12月31日：约1.285亿港元），流动比率约为2.5倍（2017年12月31日：约1.1倍）[39] - 2018年12月31日，集团并无任何银行借款或应付融资租赁[40] - 2018年12月31日，集团资产负债比率并不适用，因其并无未偿还债务[41] - 2018年12月31日，集团并无持有任何重大投资[42] - 2018年12月31日，集团有1041名雇员（2017年12月31日：1052名雇员）[47] - 截至2018年12月31日止年度内并无授出购股权，2018年12月31日，公司并无购股权计划项下未行使购股权[47] - 2018年12月31日，集团并无任何重大或然负债[49] - 2018年12月31日，公司可分派储备（含股份溢价账）为259,304,000港元[95] - 报告年度，集团慈善捐款约为1,621,000港元[98] - 报告年度，集团五大客户及供应商应占收入占总收入30%以下[99] - 报告年度，最大供应商采购额占总采购额16.1%，五大供应商合共应占采购额占总采购额42.4%[99] 股息分配情况 - 2018年公司建议每股末期股息5.40港仙[9] - 公司董事会建议派付股东应占溢利100%（不包括上市开支），约4300万港元，末期股息每股5.40港仙，股息派付率约为123%[16] - 董事会建议向股东派发末期股息每股5.4港仙，合共4320万港元[80] - 建议股息占溢利及股东应占除税后全面收益总额约123%[84] 餐厅业务数据 - 截至2018年12月31日，公司在11个特许经营及自有品牌下共经营39间餐厅，包括5间粤菜及34间亚洲餐厅[13] - 2018年底公司在香港有39间餐厅，其中粤菜餐厅5间，亚洲菜餐厅34间；2017年底分别为34间、7间、27间[22][24][25] - 截至2018年12月31日，亚洲菜餐厅下的特许经营品牌分部收益较2017年增加约48.4%，占总收入比例增加至约47.2%[15] - 亚洲菜餐厅特许经营品牌收入从2017年约3.197亿港元增至2018年约4.743亿港元，增幅约48.4%，占总收入百分比从38.6%增至47.2%[29][30] 所得款项使用情况 - 截至2018年12月31日，公司已动用所得款项净额约5236.1万港元，占所得款项净额约29.3%[86] - 开设四间中国菜餐厅所得款项净额为3522.2万港元，占总金额约20%[89] - 开设四间亚洲菜餐厅所得款项净额为2484万港元，占总金额约14%，已动用564.9万港元[89] - 开设19间特许经营品牌餐厅所得款项净额为1.00659亿港元，占总金额约56%，已动用2882.3万港元[89] - 额外营运资金、策略投资及其他一般企业用途所得款项净额为1788.9万港元，占总金额约10%，已全部动用[89] 公司业务及风险 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要在香港运营中菜及亚洲菜全服务餐厅[74] - 集团业务存在租赁、增长策略实施、牌照获取等多方面风险[76] 公司股份变动 - 公司将股份溢价账进账金额59,999,990港元拨充资本，配发及发行599,999,990股股份给当时股东[90] 公司人员信息 - 何志伟48岁，2017年6月20日获委任为董事，8月8日调任为执行董事，拥有超28年专业服务经验[59] - 单日坚61岁，2018年5月30日获委任为独立非执行董事，拥有约39年公共纪律服务及管理经验[61] - 熊璐珊52岁，2018年5月30日获委任为独立非执行董事，拥有超32年会计、税务及策略规划经验[61] - 洪为民50岁，2018年5月30日获委任为独立非执行董事，拥有超21年管理咨询、项目管理及外包服务经验[65] - 何志伟1999年7月成为英国特许公认会计师公会会员，2004年7月成为资深会员，2000年10月成为香港会计师公会会员[59] - 熊璐珊1990年4月成为澳洲及新西兰特许会计师公会会员，2000年6月获授权使用资深会员称号，1991年12月成为香港会计师公会会员，1999年11月成为资深会员，2010年9月成为香港税务学会资深会员并登记为注册税务师[63] - 洪为民2002年3月成为英国电脑学会会员，2008年7月获授予特许资讯科技专业资深会员资格，2002年7月和2008年2月分别成为香港董事学会及香港电脑学会资深会员[67] - 熊璐珊1988年4月获得澳大利亚新南威尔士大学会计专业商科学士学位，2013年6月在香港大学完成女性董事课程，7月完成董事课程[65] - 洪为民1988年11月获得香港理工学院数学、统计及计算学高级文凭，1995年12月获得英国赫尔大学工商管理硕士学位，1997年7月获得英国博尔顿学院工商管理学士学位，2006年12月获得香港中文大学比较和公共史学文学硕士学位，2011年6月获得中国人民大学法学硕士学位，2012年12月获得菲律宾比立勤国立大学工商管理博士学位[67] - 洪为民2015年7月获委任为太平绅士，2017年12月当选为中华人民共和国第十三届全国人民代表大会香港代表[67] - 高级管理层薪酬等级为零至1,000,000港元有1人，1,000,001港元至2,000,000港元有1人，2,000,001港元至3,000,000港元有2人[111] - 陈晓谊女士和余咏诗女士为公司联席公司秘书，报告年度两人确认参加不少于15小时相关专业培训[176][179] 公司股权结构 - 2018年12月31日，黄杰龙先生和高秀芝女士分别于受控法团拥有600,000,000股权益，占比75%[114][115] - 林群英先生及陈惠珍女士分别拥有合群36.67%的权益[116][124][125] - 黄杰龙先生、高爵权先生等一致行动人通过叙福楼控股共同控制公司全部股本的75%[116][125] - 黄杰龙先生持有叙福楼控股290,358股，占比29.03%[118] - 高秀芝女士持有叙福楼控股80,300股，占比8.03%[118] - 叙福楼控股、高爵权先生等持有公司600,000,000股，占比75%[122] - 黄杰龙先生、黄耀铿先生等在叙福楼控股的权益占比分别为29.03%、2.99%等[124] - 公司从上市至报告日期维持已发行股份至少25%的公众持股量[126] 公司交易情况 - 报告年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[92] - 集团报告年度的关联方交易详情载于财务报表附注19，不构成关联交易或持续关联交易[128] - 2019年3月14日，公司附属公司订立临时买卖协议，以3500万港元收购目标公司全部已发行股份及债务[130] - 目标公司主要资产物业可售面积约为5559平方呎[130] 董事会相关情况 - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[142] - 从上市日期至2018年12月31日，董事会遵守上市规则委任最少三名独立非执行董事，占董事会三分之一席位[142] - 2018年5月上市以来举行两次定期董事会会议，无举行股东大会，全体董事出席两次董事会会议[143] - 执行董事黄杰龙、高秀芝、何志偉出席董事会会议次数为2/2[145] - 独立非执行董事单曰坚、熊璐珊、洪为民出席董事会会议次数为2/2[145] - 各执行董事与公司订立自2018年5月10日起为期三年的服务协议[147] - 各非执行董事与公司订立自2018年5月30日起为期三年的服务协议[147] - 黄杰龙、高秀芝、何志偉将在即将举行的股东周年大会上轮席退任并愿接受重选[147] - 单日坚、熊璐珊及洪为民将于公司下届股东周年大会退任并符合重选资格[150] - 报告年度内全体董事参与持续专业发展活动[151] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会均有书面职权范围[153] - 提名委员会由三名董事组成，两名是独立非执行董事，报告年度开会一次[157][158] - 薪酬委员会由三名董事组成，两名是独立非执行董事，报告年度开会一次[162][163] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告年度开会一次，外部核数师受邀出席[167] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并提出建议[161] - 薪酬委员会负责向董事会提供董事及高管薪酬政策建议[165] - 审核委员会协助董事会监督审核程序及制定检讨政策[167] - 公司报告年度的年度业绩已经审核委员会审阅[172] - 董事会检讨了截至2018年12月31日止年度集团风险管理及内部控制制度的有效性，认为制度充分有效[185][187] - 集团采纳三级风险管理方法应对风险，业务单位、管理层、审核委员会分别为三道防线[188] - 董事知悉编制集团截至2018年12月31日止年度财务报表的职责，不知悉影响集团持续经营能力的重大不确定因素[189] - 董事会认为企业管治由董事整体承担，职责包括制定、检讨及执行公司企业管治政策等多项内容[173] - 年内董事会履行及执行了企业管治职能，并检讨了公司遵守守则合规情况[174] 公司费用情况 - 报告年度公司核数服务应付费用为2347千港元，税务非核数服务应付费用为550千港元，合计2897千港元[175] 公司会议相关 - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会上投票的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在存放请求书后两个月内召开[180] - 公司股东周年大会将于2019年6月19日举行，通告将在大会前二十个完整营业日寄发至股东[183] 公司报告相关 - 报告为叙福樓集團有限公司2018年年度报告[192] - 公司首份环境、社会及管治报告提述香港主要经营分部在报告年度的整体表现[196] - 报告范围为2018年1月1日至2018年12月31日期间公司在香港的影响[197] - 报告年度重大ESG议题包括节约能源、减少厨余、推动工作环境多元化、食品安全、社区投资[198] - 财务资料摘錄自公司截至2018年12月31日止年度的经审核年度财务报表或按有关资料计算