核数师变更 - 罗兵咸永道会计师事务所将于2025年9月29日股东周年大会结束时退任公司核数师且不会膺选连任 [1] - 退任原因为未能就截至2026年3月31日止财政年度建议核数师酬金达成共识 [1] - 董事会建议委任毕马威会计师事务所为新任核数师任期自股东周年大会结束至下届股东周年大会结束但须经股东批准 [1]

董事会成员变动 - 简松年将于2025年9月29日股东周年大会后退任独立非执行董事 不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员 [1] - 简松年退任原因为投放更多时间处理其他事务 故决定不参与膺选连任 [1] - 董事会建议委任孙宝源为独立非执行董事 填补简松年退任后的临时空缺 待股东批准后生效 [1] 委员会职务调整 - 孙宝源若获任独立非执行董事 将同时接任薪酬委员会主席职务 并加入审核委员会及提名委员会 [1]

公司治理变动 - 简松年将于2025年9月29日股东周年大会后退任独立非执行董事 不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员 [1] - 简松年退任原因为投入更多时间处理其他事务 故决定不参与连任选举 [1] - 董事会建议委任孙宝源为独立非执行董事 填补简松年退任后的临时空缺 待股东大会批准后生效 [1] 委员会职务调整 - 孙宝源若获任独立非执行董事 将同时接任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员职务 [1]

公司治理变动 - 简松年先生将于2025年9月29日股东周年大会退任董事职务 [1] - 董事会建议委任孙宝源先生为独立非执行董事填补临时空缺 [1] - 新任董事任命自股东周年大会结束后生效 [1]

人事变动 - 简松年2025年9月29日股东周年大会结束后退任独董[3] - 董事会建议委任孙宝源为独董，待批准后生效[4] 新董事信息 - 孙宝源64岁，履历丰富，将签三年委任函，年薪36万港元[5][7] 董事会构成 - 公告日董事会含4位执行董事和4位独立非执行董事[8]

核数师变更 - 罗兵咸永道会计师事务所将于2025年9月29日股东周年大会结束时退任公司核数师且不会膺选连任 [1] - 退任原因为未能就截至2026年3月31日止财政年度建议核数师酬金达成共识 [1] - 董事会建议委任毕马威会计师事务所为新核数师任期自股东周年大会结束至下届股东周年大会结束须经股东批准 [1]

公司核数师变更 - 罗兵咸永道会计师事务所将于2025年9月29日举行的股东周年大会结束时退任公司核数师且不会膺选连任 [1] - 退任原因为未能就截至2026年3月31日止财政年度建议核数师酬金达成共识 [1] - 董事会建议委任毕马威会计师事务所为新核数师任期自股东周年大会结束起至下届股东周年大会结束止须经股东批准 [1]

核数师变动 - 罗兵咸永道2025年9月29日股东周年大会结束时退任核数师[4] - 未能就2026年3月31日止财政年度核数师酬金达成共识是退任原因[4] - 董事会建议委任毕马威为新核数师，任期至下届股东周年大会结束，须经股东批准[4] 相关安排 - 审核委员会评估委任毕马威考虑多项因素，认为其适合[6] - 载有更换详情及通告的通函将寄给股东[7]

52周新高股票表现 - 199只股票创52周新高，其中PACIFIC LEGEND(08547)、百心安－Ｂ(02185)、亦辰集团(08365)创高率位列前三，分别为75.34%、48.09%、26.56% [1] - 创高率超过20%的股票包括飞鱼科技(01022)25.00%、远大中国(02789)23.72%、威讯控股(01087)23.61%、阅文集团(00772)22.92%、盛洋投资(00174)22.81%、柠萌影视(09857)22.33% [2] - 生物医药板块表现突出：嘉和生物－Ｂ(06998)20.99%、君实生物(01877)14.52%、复锐医疗科技(01696)12.87%、亚盛医药－Ｂ(06855)9.98%、圣诺医药－Ｂ(02257)9.51% [2] 各行业代表企业股价表现 - 科技互联网板块：阅文集团(00772)最高价46.88港元，京东健康(06618)最高价68.10港元，明源云(00909)最高价4.83港元 [2] - 汽车制造板块：长城汽车(02333)最高价17.87港元，零跑汽车(09863)最高价68.15港元，比亚迪电子(00285)未在列表中但同行业表现活跃 [2] - 金融板块：中信证券(06030)最高价32.84港元，中国银河(06881)最高价12.92港元，HTSC(06886)最高价21.44港元 [2][3] 特殊类别股票表现 - B类生物科技公司整体走强：百心安－Ｂ、嘉和生物－Ｂ、心通医疗－Ｂ(02160)7.95%、启明医疗－Ｂ(02500)9.03%、沛嘉医疗－Ｂ(09996)0.65% [2][3] - R类股票表现：京东健康－Ｒ(86618)最高价62.35港元，长城汽车－Ｒ(82333)最高价16.16港元 [2] - ETF及指数产品：南方中证５Ｇ(03193)最高价8.65港元，恒生日本东证一百(03410)最高价5.855港元 [3] 52周新低股票情况 - 台州水务(01542)创低率-8.15%最低价1.24港元，中国万天控股(01854)创低率-5.56%最低价0.85港元 [4] - 中显智能齐家控股(08395)创低率-4.71%最低价0.162港元，卓尔智联(02098)创低率-4.32%最低价0.155港元 [4] - 特殊金融产品表现：FI二南方日经(07515)创低率-1.66%最低价45.14港元，FI富邦台湾(07332)创低率-0.42%最低价3.798港元 [4]

业绩相关 - 公司发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩公告[4] 业务安排 - 股份过户登记手续暂停期间变更为2025年9月24日至9月29日[4] 会议安排 - 股东周年大会订于2025年9月29日举行[4] - 股份过户文件及股票须于2025年9月23日下午4时30分前送交公司香港证券登记分处[4] - 召开股东周年大会的通告将适时寄发股东并登载于联交所及公司网站[5] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4位执行董事和4位独立非执行董事[6]