（股份代號：1989） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登 了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Delton Technology (Guangzhou) Inc. 廣州廣合科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 關於2024年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權（特別授予部分）第一個行 權期行權條件成就的公告 特此公告。 承董事會命 廣州廣合科技股份有限公司 董事長 肖紅星 香港，2026年4月29日 截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非 執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-035 广州广合科 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Delton Technology (Guangzhou) Inc. 廣州廣合科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1989） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登 了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 關於向全資子公司增資的公告 特此公告。 承董事會命 廣州廣合科技股份有限公司 董事長 肖紅星 香港，2026年4月29日 截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非 執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-034 广州广合科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC. 廣州廣合科技股份有限公司 股份代號：1989 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2025 年 報 重要提示 公司董事會、董事及高級管理人員保證本年度報告（「本報告」）內容的真實、準確完整，不存在虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本財務報告乃根據國際財務報告準則會計準則編製，已經安永會計師事務所審計並出具標準無保留意見。 本報告已經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，所有董事均出席了會議並投贊成票。 本報告中涉及的未來發展規劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請廣大投資者理性投資，注意風 險。 本集團目前面臨的主要風險及應對措施，詳見「企業管治報告」之「風險管理及內部控制」，敬請投資者予以關注。 本報告分別以中英文兩種語言編製。如對財務報告的理解產生歧義，請以英文版為準；除財務報告外的其他內 容，如有歧義，請以中文版為準。 目錄 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 3 | 關鍵會計數據和財務指標 | | 5 | 董事長致辭 | | 7 | 管理層討論與分析 | | 3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Delton Technology (Guangzhou) Inc. 廣州廣合科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1989） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登 了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 關於部分限制性股票回購註銷完成的公告 承董事會命 廣州廣合科技股份有限公司 董事長 肖紅星 香港，2026年4月24日 截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非 執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-030 特此公告。 广州广合科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全 ...

业绩相关 - 公司将于2026年4月29日举行董事会会议考虑及通过第一季度业绩及刊发[3] 人员信息 - 截至2026年4月17日，公司董事会成员包括执行董事肖红星等、非执行董事刘锦婵及独立非执行董事陈丽梅等[4]

会议情况 - 2025年11月28日召开第二届董事会第二十次会议，12月15日召开2025年第五次临时股东会，审议通过相关议案[7] 股票期权 - 28名激励对象首个行权期可行权比例80%[7] - 满足行权条件的股票期权92,992份[7] - 不满足的23,248份股票期权被注销[7] 影响说明 - 注销符合规定，不影响财务、经营和管理团队[8]

业绩总结 - 预计2026年1 - 3月归属母公司净利润3.8亿 - 4亿，同比增58.09% - 66.41%[3][5][6] - 预计扣非净利润3.78亿 - 3.98亿，同比增62.40% - 70.99%[6] - 预计基本每股收益0.90 - 0.94元/股，上年同期0.56元/股[6] 增长原因 - 把握算力硬件需求机遇、优化产品结构[7] - 泰国工厂完成认证产能释放，黄石子公司提升盈利能力[7]

股份与股本 - 截至2026年3月31日，H股法定/注册股份4600万股，股本4600万元[1] - 截至2026年3月31日，A股本月底法定/注册股份426474981股，股本426474981元[1] - 本月底法定/注册股本总额472474981元[1] 发行股份 - H股上月底和本月底已发行股份4600万股，库存股份为0[3] - A股本月已发行股份增加28499股，月底结存426474981股，库存股份为0[4] 激励计划 - 2024年购股期权激励计划本月结存股份期权2576771，发行新股28499[5] - 2024年受限制股份激励计划上月底和本月底结存股份期权2448500[5] 资金与授权 - 本月行使期权所得资金1004589.75元[5] - 本月证券发行获董事会授权批准并依规进行[8]

业绩情况 - 2025年合并报表中归属于母公司股东的净利润为10.16亿元，母公司净利润为9.12亿元[27] - 2025年度母公司提取法定公积金4923.88万元后，法定公积金累计额将达公司注册资本50%以上[27] - 截至2025年末，母公司可供股东分配的利润为20.26亿元[27] - 公司拟向全体股东每10股派现金6.46元，合计拟派发现金红利3.05亿元，占2025年归属于母公司股东净利润约30.05%[28] - 2025年度现金分红总额为3.0520047237亿元，2024年度为2.041128亿元，2023年度为1.05575亿元[14] - 2023 - 2025年度累计现金分红金额为6.1488827237亿元，占2023 - 2025年度平均净利润的87.57%[17] 子公司情况 - 黄石广合资产负债率64.11%，2025年资产总额158781.24万元，净利润9668.90万元[51][55] - 广合国际资产负债率77.60%，2025年资产总额189014.82万元，净利润6104.24万元[51][56] - 东莞广合资产负债率78.08%，2025年资产总额47365.45万元，净利润258.57万元[51][58] - 泰国广合资产负债率78.53%，2025年资产总额122271.50万元，净利润 - 5711.28万元[51][60] 募集资金情况 - 公司2025年度发行4,230.00万股，发行价格为17.43元/股，募集资金总额为737,289,000.00元[76] - 扣除发行费用后，2025年度实际募集资金净额为653,458,517.31元[76] - 2025年度公司直接投入募集资金项目16379.85万元，累计使用募集资金44063.69万元[79] - 截至2025年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计938.27万元，余额为22220.39万元，其中结构性存款余额19000万元[79] - 募投项目原计划拟投入募集资金9.181052亿元，调整后拟投入6.534585亿元[103] - 2025年3月31日公司同意使用不超过2.9亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日未到期金额为1.9亿元[99] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为2.222039亿元，其中现金管理未到期金额为1.9亿元[99] - 2026年3月27日公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月可循环滚动[100][105] 项目进展 - 黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程调整后投资总额47552.18万元，截至期末累计投入26270.02万元，投资进度55.24%[97] - 广州广合科技股份有限公司补充项目调整后投资总额17793.67万元，截至期末累计投入17793.67万元，投资进度100%[97] - 黄石广合精密电路项目一期第二阶段工程预定可使用状态日期延后至2027年4月1日[98][99] 业务计划 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过51.00亿元的综合授信额度[38] - 公司及子公司拟开展不超50000万美元的外汇套期保值业务，额度可循环，有效期12个月[39] - 2026年度公司预计为子公司提供不超14.20亿元连带责任保证担保，已实际担保余额53890.57万元[47] 公司治理 - 2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案，部分尚需提交2025年年度股东会审议[23][24][25][27][30][32][38] - 2025年独立董事出席多次董事会、股东会及专门委员会会议，现场工作时间累计超15个工作日[149][170][190] 关联交易与担保 - 预计2025年度公司与关联方日常关联交易总金额不超3500万元，2024年度预计不超2200万元，实际发生额为2123.38万元[154][175] - 2025年公司拟为全资子公司增加担保额度，从5.2亿元增加至6.26亿元，公司拟为子公司提供担保额度总计从9亿元增加至10.06亿元[156][177][193] 激励计划 - 2025年9月23日，公司将激励计划授予股票期权行权价格由35.73元/份调整为35.25元/份，限制性股票授予价格由17.87元/股调整为17.39元/股[159][180][195] - 2025年9月23日，公司向78名激励对象授予63.50万份股票期权，授予价格35.25元/份，授予63.50万股限制性股票，授予价格17.39元/股[159][180][195] - 2025年公司确定2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就和首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就，180名激励对象可行权915,752份股票期权，可解除限售915,752股限制性股票[162][183][198]

业绩数据 - 2025年公司跨越营收50亿里程碑，年营业收入54.85亿元，同比增长46.89%[18][23][25][28] - 归属于上市公司普通股股东的净利润10.16亿元，同比增长50.24%[28] - 研发投入约2.8亿元，占营业收入5.1%[28][142][163] - 客户满意度96.28分[28][194] 生产运营 - 2025年泰国生产基地年初安装调试、年中投产、年底月度盈利[17] - 2025年公司在超高层板等领域实现良率与稳定性逐步提升[18] - 2025年公司产品良率为91.98%[175] - 2025年完成产品工艺能力提升6项，准交率提升至98%[178] 环境与可持续发展 - 2025年温室气体总排放密度79.53吨CO2e/百万营收，范围一、二排放强度相对2019年下降48.54%，范围三强度相对2023年下降28.73%[28][55][71][108] - 2025年可再生能源占比9.23%，2030年目标60%，2050年目标100%[55][108] - 2025年水循环利用率98.59%，2030年目标92%，2050年目标96%[55] - 2025年废弃物循环利用率97.52%，2030年目标96%，2050年目标98%[55] - 2025年单位营收耗水量相对2019年下降47.96%，2050年目标减少60%[55] 研发创新 - 2025年有效专利数469件，当年新增29件[28][142] - 2025年完成专利申请82件，其中发明专利61件，申请PCT国际专利5项，主导或参与制定标准13件，软件著作版权登记10项[150] - 2025年研发人员530人，占公司职工总数10.60%[149] 质量管理 - 2025年广州、东莞、黄石、泰国工厂完成质量管理体系认证全覆盖[170] - 2025年公司内审输出百余项改善项，改善率达100%[170] - 2025年客诉投诉及时处理并按期关闭率100%，外部质量体系审核通过率98.67%[185] 其他 - 2025年公司荣获“绿色工厂”及黄埔区“无废工厂”称号[19] - 公司建立了ESG治理架构，2025年将ESG风险管理纳入企业整体风险管理体系[36][37][39][41][53] - 2025年女性董事占比达57.14%，目标为100%[55] - 2025年每年举办反垄断与公平竞争培训及考核合格率达100%[55] - 与多所高校开展产学研合作，与中兴通讯启动“合兴”联合行动[155][156][157][165]