财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团营业收入约为1.51755亿元，较上年同期增加约7%[15] - 集团综合毛利率由去年同期约31%下降至28%[15] - 公司股东应占亏损约为955.4万元，较2021年上半年减少亏损约114.9万元[15] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本性支出约为285.1万元[16] - 于2022年6月30日，集团总资产约为4.03724亿元，较2021年12月31日的4.57133亿元有所下降[17] - 于2022年6月30日，集团杠杆比率为66.5%，较2021年12月31日的53.2%有所上升[18] - 2022年6月30日止六个月，集团安排银行理财产品本金总额7500万元[20] - 于2022年6月30日，公司对广东爱信诺投资公允价值为1574.7万元，约占集团按公允价值计入其他全面收益之财务资产80.9%[21] - 于2022年6月30日，集团共聘用792名员工，较2021年12月31日的781名有所增加[30] - 公司董事会不建议派发现阶段中期股息[33] - 2022年6月30日资产总值为403,724千元，2021年12月31日为457,133千元，同比下降11.68%[36] - 2022年上半年收入为151,755千元，2021年同期为142,003千元，同比增长6.87%[41] - 2022年上半年毛利为42,918千元，2021年同期为43,320千元，同比下降0.93%[41] - 2022年上半年经营亏损为4,301千元，2021年同期为7,478千元，同比收窄42.48%[41] - 2022年上半年期内亏损为9,573千元，2021年同期为10,754千元，同比收窄10.98%[41] - 2022年6月30日权益总额为187,129千元，2021年12月31日为205,886千元，同比下降9.11%[36] - 2022年6月30日负债总额为216,595千元，2021年12月31日为251,247千元，同比下降13.8%[38] - 2022年上半年其他全面亏损为9,193千元，2021年同期为211千元，同比扩大4256.87%[43] - 2022年上半年全面亏损总额为18,766千元，2021年同期为10,965千元，同比扩大71.14%[43] - 2022年上半年基本每股亏损为0.016元，2021年同期为0.017元，同比收窄5.88%[41] - 2022年上半年经营活动动用现金净额为60,055千元，2021年同期为8,178千元[49] - 2022年上半年投资活动产生现金净额为59,862千元，2021年同期动用现金净额为6,815千元[49] - 2022年上半年融资活动产生现金净额为14,019千元，2021年同期为30,206千元[49] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为13,826千元，2021年同期为15,213千元[49] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为63,325千元，2021年同期为104,430千元[49] - 2022年上半年现金及现金等价物汇兑收益为123千元，2021年同期亏损为31千元[49] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为77,274千元，2021年同期为119,612千元[49] - 2022年6月30日，第三级按公允价值计入损益之理财产品为0元，2021年12月31日为62,170千元；按公允价值计入其他全面收益之非上市股本证券为19,467千元，2021年12月31日为31,195千元[67] - 2022年上半年出售货品成本及开支中原材料及消耗品为104,231千元，2021年为92,248千元；雇员福利开支为29,982千元，2021年为32,122千元[74] - 2022年1月1日物业、厂房及设备期初账面净值为105,928千元，6月30日期末账面净值为101,997千元；2021年1月1日期初账面净值为107,362千元，6月30日期末账面净值为107,877千元[75] - 2022年6月30日，35,119,000元物业、厂房及设备和7,000,000元使用权资产已抵押作银行借款担保，2021年12月31日分别为4,339,000元和0元[75] - 按公允价值计入其他全面收益之非上市股本证券，2022年6月30日市盈率范围9.15 – 16.70，2021年12月31日为13.56 – 22.53[69] - 截至2022年6月30日，使用权益法入账之投资结余为6988千元，2021年同期为7743千元[76] - 截至2022年6月30日，按公平价值计入损益之财务资产结余为0千元，2021年同期为350千元[77] - 截至2022年6月30日，按公平价值计入其他全面收益之财务资产结余为19467千元，2021年同期为11030千元[79] - 截至2022年6月30日止六个月，存货成本约为108837千元，2021年同期为98683千元[81] - 截至2022年6月30日，应收贸易账款及其他应收账款总计49344千元，2021年12月31日为46836千元[82] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物及受限制现金总计77429千元，2021年12月31日为63921千元[87] - 截至2022年6月30日，借款总计124484千元，2021年12月31日为109469千元[88] - 截至2022年6月30日，应付贸易账款及其他应付账款总计75600千元，2021年12月31日为104465千元[90] - 截至2022年6月30日止六个月，融资开支净额为2605千元，2021年同期为3100千元[91] - 截至2022年6月30日，应收贸易账款约15818千元已逾期，2021年12月31日为7047千元[84] - 2022年即期所得税中中国企业所得税为8千元，递延所得税为2553千元，总计2561千元；2021年递延所得税为 - 14千元[93] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，香港利得税率为16.5%；中国企业所得税税率25%，新会江裕信息产业有限公司享15%优惠税率；中国股息预提税一般税率10%，符合条件可适用5%税率；2022年及2021年同期无需计提中国股息预扣税[94][95][96][97] - 2022年上半年公司股东应占亏损9554千元，2021年为10703千元；已发行普通股加权平均数均为612882千股；2022年每股基本及摊薄亏损0.016元，2021年为0.017元[101] - 公司董事不建议派付2022年上半年中期股息，2021年同期也无派息[102] - 2022年6月30日1年内已订约但未产生的资本开支为223千元，2021年12月31日为173千元[103] - 2022年向欧氏家族控制的各方购买货品及服务437千元，2021年为556千元；2022年租赁收入263千元，2021年无；2022年租金开支658千元，2021年为705千元；2022年租赁负债产生的利息开支7千元，2021年无；2022年向欧氏家族租赁负债产生的利息开支8千元，2021年无[107] - 2022年主要管理层薪金及其他短期雇员福利1811千元，退休计划供款62千元，总计1873千元；2021年分别为1527千元、8千元，总计1535千元[107] - 2022年6月30日其他应收账款中，欧氏家族控制的各方为0千元，2021年12月31日为53千元；联营公司为1062千元，2021年12月31日为1362千元；预付款项2022年为21千元，2021年为20千元；其他应付账款2022年为394千元，2021年为593千元；2022年租赁负债为581千元，2021年无[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司打印机业务收入约为人民币1.38818亿元，占总收入约91%，与2021年上半年几乎持平[5] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他产品业务收入约为人民币1293.7万元，占总收入约9%，较2021年同期增加约251%[6] - 2022年上半年打印机销售收入为138,818千元，2021年为138,316千元；其他产品销售收入为12,937千元，2021年为3,687千元[72] - 2022年上半年来自中国的收入为143,819千元，2021年为137,619千元；来自其他国家的收入为7,936千元，2021年为4,384千元[72] - 截至2022年6月30日止六个月，总收入约19%来自单一外部客户，2021年同期占比相同[72] - 公司逾91%的收入及经营业绩来自打印机产品系列[70] 业务发展动态 - 2022年上半年公司实现便携式医用制氧机和医用雾化器批量生产和交货[7] - 2022年上半年公司完成海上船舶专用打印机的开发并取得新订单[8] - 映美电子发票云打印技术是微信和支付宝电子发票云打印服务的重要战略合作伙伴，相关产品及解决方案被多个行业头部客户使用[10] - 2022年上半年映美云印成功入驻美宜佳便利店等连锁型合作伙伴门店，预计下半年开启门店商家直接入驻[10] - 公司便携式医用制氧机于2022年初成功获得医疗注册认证和生产许可证，计划开发更大容量及智能控制供氧量的制氧机等[11] - 公司自助终端产品在多领域实现多种场景运用，计划将其打造为核心业务[12] - 2022年公司开始在北京部分街道乡镇服务大厅布设为北京城市副中心政务服务研发的自助政务终端机[14] - 2022年上半年公司彩票自助打印终端CSLCMT通过检测，预计下半年投放市场[14] 会计政策及风险管理 - 公司于2022年1月1日开始的财政年度强制采纳多项新订及经修订准则，评估对会计政策无影响[58] - 多项新订及经修订准则将于2023年1月1日生效，预计不会对公司简明综合中期财务资料构成重大影响[60] - 截至2022年6月30日止六个月，公司风险管理政策无重大变动[64] 股权结构及股东信息 - 2022年6月30日，欧栢贤先生在本公司持股445027533股，占比72.61%；在江裕控股集团有限公司持股5股，占比100%[112] - 江裕控股持有公司445,027,533股股份，占比72.61%[114] - Kent C. McCarthy持有公司31,200,000股股份，占比5.09%[114] 购股权情况 - 2020年9月25日根据2015年计划授出2,900,000份购股权[116] - 截至2022年1月1日，购股权尚未行使数量为2,400,000份，截至6月30日为2,150,000份，占公司已发行股本百分比为0.35%[117] - 2022年上半年购股权期内注销250,000份[117] - 购股权行使价为每股港币0.130元[117] 人员变动 - 独立非执行董事简丽娟女士自2022年8月24日起辞任世茂服务控股及世茂房地产控股独立非执行董事[120] - 钟晓林博士自2022年8月5日起辞任Ningbo Golinx Equity Investment LLP投委会委员[121] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[125] 公司治理相关 - 公司董事会主席欧栢贤先生因疫情等原因未出席2022年5月25日股东周年大会[126] 关联交易及贷款情况 - 向联营公司鸿瑞达提供的有抵押贷款年利率为4.65%，贷款于2022年7月到期，每月偿还50000元直至还清[109]

Jolimark Holdings Limited 映美控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：2028 年報 2021 Annual Report 2021 Jolimark Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code : 2028 映美控股有限公司 | 目錄 | | --- | | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告書 | 3 | | 管理層討論與分析 | 5 | | 董事會報告 | 10 | | 董事及高級管理人員履歷詳情 | 22 | | 企業管治報告 | 25 | | 環境、社會及管治報告 | 33 | | 獨立核數師報告 | 46 | | 綜合資產負債表 | 52 | | 綜合收益表 | 54 | | 綜合全面收益表 | 55 | | 綜合權益變動表 | 56 | | 綜合現金流量表 | 57 | | 綜合財務報表附註 | 58 | | 五年財務概要 | 117 | 1 映美控股有限公司 年報 2021 公司資料 董事 執 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团营业收入约为人民币1.42003亿元，较上年同期增加约39%[21] - 集团综合毛利率由去年同期约29%增加至31%[21] - 公司股东应占亏损约为人民币1070.3万元，上年同期亏损约为人民币2117.7万元[21] - 2021年6月30日每股基本亏损约为人民币0.017元，2020年6月30日为人民币0.035元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，集团资本性支出约为人民币781.1万元[22] - 2021年6月30日，集团总资产约为人民币4.31738亿元，2020年12月31日为人民币3.98426亿元[23] - 2021年6月30日，集团流动比率约为1.22，2020年12月31日为1.33，下降主因是本期短期银行贷款增加约人民币3000万元[23] - 2021年6月30日，集团资产负债率为57.1%，2020年12月31日为39.8%[24] - 2021年6月30日，集团收到客户尚未到期的银行承兑票据约为人民币216.9万元，2020年12月31日为人民币30.2万元[24] - 2021年6月30日公司聘用862名员工，较2020年12月31日的858名增加4名[30] - 2021年上半年员工成本总额为4061.9万元，较2020年同期的3824.6万元增加约6.2%[30] - 2021年6月30日非流动资产总值16.3692亿元，较2020年12月31日的15.7962亿元增加约3.6%[35] - 2021年6月30日流动资产总值26.8046亿元，较2020年12月31日的24.0464亿元增加约11.5%[35] - 2021年6月30日负债总额22.6582亿元，较2020年12月31日的18.2313亿元增加约24.3%[37] - 2021年上半年收入14.2003亿元，较2020年同期的10.2059亿元增加约39.1%[40] - 2021年上半年经营亏损7478万元，较2020年同期的2.3483亿元减少约68.2%[40] - 2021年上半年期内亏损1.0754亿元，较2020年同期的2.153亿元减少约50.1%[40] - 2021年上半年基本每股亏损0.017元，较2020年同期的0.035元减少约51.4%[40] - 董事会不建议派发2021年上半年中期股息，2020年同期亦无派息[33] - 2021年上半年经营活动动用现金净额为8178千元，2020年同期为41785千元[48] - 2021年上半年投资活动动用现金净额为6815千元，2020年同期为7229千元[48] - 2021年上半年融资活动产生现金净额为30206千元，2020年同期为29278千元[48] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为15213千元，2020年同期减少19736千元[48] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为104430千元，期末为119612千元；2020年同期期初为122474千元，期末为103177千元[48] - 2021年上半年打印机收入138,316千元，2020年同期为96,529千元；其他产品收入3,687千元，2020年同期为5,530千元；总收入142,003千元，2020年同期为102,059千元[66] - 2021年上半年总收入约19%来自单一外部客户，2020年同期为10%[67] - 2021年上半年中国市场收入137,619千元，2020年同期为95,975千元；其他国家收入4,384千元，2020年同期为6,084千元[68] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值107,877千元，2020年同期为107,006千元[69] - 截至2021年6月30日，按权益法入账的投资结余7,743千元，2020年同期为7,849千元[70] - 截至2021年6月30日，按公允价值计入损益的财务资产结余350千元，2020年同期为398千元[72] - 截至2021年6月30日，按公允价值计入其他全面收益的财务资产结余11,030千元，2020年同期为6,758千元[73] - 截至2021年6月30日，应收贸易账款及其他应收账款总额37,897千元，2020年12月31日为34,457千元[75] - 2021年6月30日，应收贸易账款净额中，少于30天的为10,798千元，2020年12月31日为13,803千元[77] - 2021年6月30日，受限制现金（即期其他保证存款）为594千元，2020年12月31日为153千元[79] - 2021年6月30日非即期有抵押银行借款为2191千元，即期无抵押银行借款为115000千元，借款总额为117191千元；2020年12月31日非即期有抵押银行借款为1108千元，即期无抵押银行借款为84988千元，借款总额为86096千元[81] - 截至2021年6月30日止六个月，无抵押银行借款加权平均实际年利率为4.23%，借款利息开支为2261000元；2020年同期年利率为4.09%，利息开支为2078000元[81] - 截至2021年6月30日，集团未提取贷款融资为20000000元，2020年12月31日为30000000元[82] - 2021年6月30日应付第三方贸易账款为48338千元，其他应付账款为72133千元；2020年12月31日应付第三方贸易账款为45695千元，其他应付账款为84124千元[83] - 2021年上半年递延所得税为14千元，2020年同期为3898千元[84] - 截至2021年6月30日止六个月，香港利得税率为16.5%，与2020年同期相同；江裕信息企业所得税优惠税率为15%，与2020年同期相同；中国其他集团实体实际企业所得税税率为25%，与2020年同期相同[85][86] - 2021年上半年本公司股东应占亏损为10703千元，每股基本亏损为0.017元；2020年同期股东应占亏损为21177千元，每股基本亏损为0.035元[92] - 2021年上半年考虑购股权调整后每股摊薄亏损为0.017元，2020年同期为0.035元[94] - 公司董事不建议宣派2021年上半年中期股息，2020年同期也无[96] - 2021年6月30日资本承担1年内最低付款总额为50千元，2020年12月31日为1380千元；经营租赁承担1年内为613千元，1 - 5年为208千元，总计821千元；2020年12月31日1年内为1115千元，1 - 5年为383千元，总计1498千元[97][98] - 2021年6月30日其他应收账款为1780，2020年12月31日为2109；其他应付账款2021年6月30日为83，2020年12月31日为0[102] - 向联营公司发出的现金垫款1760（2021年6月30日），2020年12月31日为2039，由联营公司创始股东担保，2022年7月11日到期[102][104] - 2021年6月30日，向欧氏家族控制人士发出的现金垫款为0，2020年12月31日为50[102] - 2021年6月30日和2020年12月31日预付款项均为20[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年打印机业务收入约为1.38316亿元，占集团总收入约97%，较2020年同期增加约43%[8] - 2021年上半年其他产品业务收入约为368.7万元，占集团总收入约3%，较2020年同期减少约33%[9] - 2021年公司SAAS云打印开放平台现有1500多软件合作商注册，SAAS云打印销售持续快速增长[14] - 2021年初全国各省市范围内全面实行增值税专用发票的电子化，预计未来电子发票打印机市场有较大增长[13] - 2021年公司推出多种行业细分运用的打印机，如LQ - 350K/K +滚筒针打机、BP - 900KII/KII +红黑双色证本打印机等[11] - 2021年公司推出面向医疗行业全系列打印产品，如IP - 800+连续纸喷墨打印机、彩色药袋标签喷墨打印机等[11] - 映美电子发票云打印技术标准成为微信和支付宝开发者开放平台中的标准教程数据，是其电子发票云打印服务重要战略合作伙伴[13] - 映美电子发票云打印机及云打印解决方案被南方电网、国家电网等大型客户实施应用[13] - 预计2021年疫情影响减少及市场恢复，云打印业务及自助终端业务取得一定增长，公司业务较去年有明显改善[10] - 2021年上半年公司获批医用压缩式雾化器HN300生产许可证（II类），预计年内将推出便携式医用制氧机[15] 会计政策及准则相关 - 公司于2021年1月1日开始的财政年度强制采纳新订及经修订准则，评估对会计政策无影响[53] - 已颁布但2021年1月1日开始的财政年度尚未生效亦未提早采纳的准则，预计对中期财务资料无重大影响[57] - 编制中期财务资料时，管理层作出重大判断，不明朗因素与2020年年报一致[58] 风险管理及财务假设 - 截至2021年6月30日止六个月，风险管理政策无重大变动[61] - 因属短期内到期，财务资产及一年内到期负债的公平价值假设与其账面价值相若[62] 股权及购股权情况 - 2021年6月30日，欧栢贤先生持股445,027,533股，占比72.61%；持有江裕控股5股，占比100%[106] - 2021年6月30日，江裕控股持股445,027,533股，占比72.61%；Kent C. McCarthy持股31,200,000股，占比5.09%[108] - 2020年9月25日，根据二零一五年计划授出2,900,000份购股权[110] - 截至2021年6月30日，2015年5月15日授出的购股权尚未行使数量从9,740,000变为0；2020年9月25日授出的购股权尚未行使数量从2,900,000变为2,400,000，占公司已发行股本百分比为0.39%[111] 公司治理及合规情况 - 公司并无上市规则第13.20、13.21及13.22条项下之其他披露责任[112] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[114] - 公司截至2021年6月30日止六个月遵守企业管治守则所有守则条文，仅偏离第E.1.2条[115] - 因新冠疫情限制跨境旅行等原因，董事会主席欧柏贤未出席2021年5月24日股东周年大会，独立非执行董事杨国强担任大会主席[115] - 公司采用标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认截至2021年6月30日止六个月完全遵守规定[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务资料及报告[117] - 集团截至2021年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务资料，已由独立核数师罗兵咸永道会计师事务所根据相关准则进行审阅[117]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2020年集团收入约为人民币2.76亿元，较2019年减少约7%[6] - 2020年公司股东应占亏损约为人民币2511.3万元[6] - 2020年毛利率上升2%达到31%[6] - 2020年公司营业收入约为人民币2.76亿元，较上年减少约7%；股东应占亏损约为人民币2511.3万元，上年亏损为人民币3605.7万元；每股基本亏损约为人民币0.041元，2019年为人民币0.059元[25] - 与2019年比较，集团总收入减少约7%，毛利率由约29%略微增加到约31%[26] - 截至2020年12月31日止年度，集团资本性支出约为人民币1206.3万元，用于生产设备购置及产品模具定制[27] - 2020年12月31日集团总资产约为人民币398,426,000元，较2019年的人民币406,571,000元有所下降[29] - 2020年12月31日控股股东权益约为人民币216,985,000元，较2019年的人民币241,967,000元减少[29] - 2020年12月31日流动负债约为人民币180,823,000元，较2019年的人民币163,442,000元增加人民币17,381,000元，流动比率降至1.33倍[29] - 2020年12月31日现金及现金等价物以及受限制现金合共约为人民币104,583,000元，较2019年的人民币129,627,000元减少[29] - 2020年12月31日银行贷款约为人民币86,096,000元，较2019年的人民币92,247,000元减少[29] - 2020年12月31日收到客户尚未到期的银行承兑票据约为人民币302,000元，较2019年的人民币1,649,000元减少[30] - 2020年12月31日集团共聘用858名员工，较2019年的976名员工减少[37] - 2020年12月31日公司按照开曼群岛公司法计算之可供现金分派储备约为人民币228,921,000元[49] - 集团年内慈善捐款为人民币1,901,000元[50] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年打印机业务收入约为人民币2.65亿元，占集团收入约96%，较2019年减少约9%[6][12] - 2020年其他产品业务收入约为人民币1083.9万元，占集团总收入约4%，较2019年增加约91%[13] 公司未来业务计划 - 公司计划2021年推出“报销无忧”小程序与“映美云印”SAAS小程序[7] - 公司预计2021年推出一一对多视频互动教育平台[8] - 公司计划2021年推出多款医疗器械产品，包括医用级静音压缩式雾化器和便携式医用制氧机[10] - 公司预计2021年上半年推出医用级静音压缩式雾化器，药物雾化颗粒平均直径3.5微米，噪声比市场同类产品低25%以上[24] - 公司预计2021年内推出便携式医用制氧机[24] - 受2020年疫情影响，公司预计2021年推出视频互动教育系统产品[22] 公司社会责任与资质 - 2020年公司为抗疫前线医院捐赠上千台打印机[14] - 2020年公司取得了医疗器械生产许可证（II类）和欧盟的CE认证[10] - 2020年疫情期间公司获得一次性使用医疗口罩和医用外科口罩生产许可证，年底通过雾化器认证[69] 公司业务发展相关情况 - 公司映美云打印开放平台现有1000多软件合作商注册，2020年SAAS云打印机销售持续快速增长[18] - 公司“E开单”小程序2020年4月上线，几个月实现2000多个注册商户并产生500多台云打印机销售[19] - 公司预计未来针式打印机市场需求会逐步减少，将开拓喷墨技术新应用弥补可能的需求萎缩[15] - 2021年将全面推广增值税专用发票电子化，预计电子发票打印机市场有较大增长[17] 公司面临的风险与挑战 - 国内宏观经济自2015年以来下行，或致针式打印机需求减少，公司定位为软硬件结合的云应用服务商[56] - 公司部分新业务发展及前景受开发进度、技术难度及市场因素等影响，具有不确定性[57] - 公司部分高精密部件或芯片从国外采购，供应链存在一定风险，采取多项措施控制或减少风险[59] - 针式打印机行业竞争激烈，公司需提升核心竞争力以保持盈利和抢占市场份额[60] - 国内外疫情对公司销售造成短期影响，公司开发或生产医疗健康类产品应对，但效果不确定[61] 公司员工相关情况 - 公司员工满意度近几年均在90分以上，2020年为90.5分[65] - 公司为员工提供全面培训、丰富业余生活、定期健康检查等，增强员工归属感[64][65] - 公司全职员工733人，实习生30人，兼职员工0人[190] - 2020年员工满意度得分90.5分，较2019年的92.3分降低1.8分[192] - 25岁以下员工流失12人，25 - 35岁流失61人，35岁以上流失30人[192] - 2020年特岗人员职业病检查人次达72人次，2019年为65人次[194] - 高级管理层受训百分比100%，平均受训时数46小时[198] - 中级管理层受训百分比100%，平均受训时数60.2小时[198] - 员工/工人级受训百分比100%，平均受训时数69.42小时[198] - 男性员工受训百分比100%，平均受训时数64.31小时[198] - 女性员工受训百分比100%，平均受训时数59.46小时[198] - 公司员工江门市内658人，广东省非江门市43人，广东省外62人[190] 公司供应商与经销商管理 - 公司与多家供应商建立长期紧密合作关系，要求供应商满足评估标准并遵守反贿赂政策[66] - 公司通过第三方经销商向终端客户出售产品，要求经销商遵守零售政策[68] 公司厂区环境情况 - 集团厂区绿化面积占比率达40%以上[70] 公司购股计划相关情况 - 二零零五年计划行使所有购股可发行股份总数不得超首次交易日已发行股份数的10%，12个月内授予参与者股份总数不得超已发行股本的1%[73] - 二零零五年计划可供发行股份总数为5000万股，等于采纳时已发行股份的10%[74] - 二零一五年五月十八日股东批准终止二零零五年计划，采纳二零一五年计划，有效期至二零二五年五月十七日[75] - 二零一五年计划可供发行股份总数为60481950股，等于采纳时已发行股份的10%[75] - 二零二零年九月二十五日根据二零一五年计划授出290万份购股[75] - 二零二零年1月1日尚未行使购股总数为2642万股，12月31日为1264万股，占本公司已发行股本2.06%[77] - 二零一四年十二月十七日授出购股行使价为每股1.70港元，2020年初尚未行使1453万股，年末为0[77] - 二零一五年五月十五日授出购股行使价为每股2.17港元，2020年初尚未行使1189万股，年末为974万股，占已发行股本1.59%[77] - 二零二零年九月二十五日授出购股行使价为每股0.130港元，年末尚未行使290万股，占已发行股本0.47%[77] 公司雇员退休福利情况 - 公司中国附属公司按员工工资的14%作为雇员退休福利资金，香港雇员及公司每月按个别雇员月薪的5%向强积金供款，各自供款上限为港币1,500元[88] 公司股权结构情况 - 2020年12月31日，欧栢贤先生于本公司普通股持股数量为445,027,533股，占相关股本类别约72.61%[90] - 2020年12月31日，欧栢贤先生于江裕控股集团有限公司普通股持股数量为5股，占相关股本类别约100%[90] - 2020年12月31日，江裕控股于本公司普通股持股数量为445,027,533股，占相关股本类别约72.61%[93] - 2020年12月31日，Kent C. McCarthy于本公司普通股持股数量为31,200,000股，占相关股本类别约5.09%[93] - 江裕控股拥有445,027,533股股份，欧先生被视为拥有该等股份权益，戴内结女士视作拥有相同权益[98] - Jayhawk Private Equity Fund II, L.P.持有31,200,000股股份[98] 公司客户与供应商销售采购占比情况 - 年内，集团五大客户应占的销售总额占集团销售总额约31%，最大客户销售额占销售总额约15%[96] - 年内，集团向五大供应商的采购总额占集团采购总额约21%，最大供应商采购额占采购总额约5%[96] 公司董事任职情况 - 欧国良先生自2021年1月1日起任非执行董事，为期三年；简丽娟女士自2019年5月21日起服务合约为期三年；钟晓林博士自2020年5月22日起服务合约为期三年；杨国强先生及其他董事分别自2020年8月1日和2020年6月13日起续约三年[84] - 欧栢贤先生、杨国强先生及钟晓林博士任职至2021年5月24日股东周年大会，欧栢贤先生及杨国强先生、钟晓林博士愿膺选连任[79] - 欧栢贤先生74岁，有逾25年在中国分销及制造商业设备经验[108] - 欧国伦先生48岁，有逾15年在中国分销及制造商业设备运营经验[109] - 欧国良45岁，1998年11月加入集团，2021年1月1日由执行董事调任非执行董事[110] - 简丽娟66岁，2019年5月21日获委任为独立非执行董事，有逾25年企业融资经验[112] - 钟晓林56岁，2020年5月22日获委任为独立非执行董事，有20多年投资经验[114] - 杨国强73岁，2011年8月1日获委任为非执行董事，2013年10月21日起任独立非执行董事[118] - 梁岐江在打印机研发及生产管理方面有20年以上经验，1996年8月加入集团[121] - 孙成宝在表面贴装技术生产管理方面有20年以上经验，1998年12月加入集团[121] - 2020年5月22日公司股东周年大会，因疫情等原因董事会主席欧柏贤未出席，执行董事欧国伦担任大会主席[123] - 2020年12月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，2021年1月1日起欧国良调任非执行董事[126] - 欧国伦及欧国良为欧柏贤之子[126] - 杨国强先生于2020年8月1日获重新委任另外三年，简丽娟女士及钟晓林博士分别于2019年5月21日及2020年5月22日获委任三年[132] - 董事会委任欧柏贤先生为主席，欧国伦先生为行政总裁[131] 公司会议相关情况 - 2020年举行四次董事会会议和一次股东大会，部分董事出席情况：欧柏贤先生股东大会0/1、董事会会议4/4；欧国伦先生股东大会1/1、董事会会议4/4等[127] - 2020年薪酬委员会举行二次会议，成员出席情况：杨国强先生2/2；孟焰先生1/1等[136] - 2020年提名委员会举行三次会议，成员出席情况：简丽娟女士3/3；孟焰先生2/2等[138] - 2020年审核委员会召开两次会议，成员出席情况：简丽娟女士2/2；孟焰先生1/1等[144] 公司委员会相关情况 - 薪酬委员会由杨国强先生等独立非执行董事及执行董事欧国伦先生组成，已检讨董事及高级管理人员薪酬方案并作推荐[134] - 提名委员会由简丽娟女士等独立非执行董事组成，已检讨董事会结构等并提呈推荐建议[137] - 审核委员会全由独立非执行董事组成，年内已讨论及审阅业绩及其他报告并与外部核数师会面[142][144] 公司企业管治相关情况 - 截至2020年12月31日，董事或其联系人无在与集团业务构成竞争业务中拥有权益[82] - 截至2020年12月31日止年度，公司维持上市规则规定的公众持股量[102] - 全体董事确认截至2020年12月31日止年度完全遵守标准守则规定[103] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有条文，惟偏离守则条文第E.1.2条[104] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2020年全体董事完全遵守规定[125] - 公司根据企业管治守则采纳董事会成员多元政策，从多方面考虑成员多元化[147] - 全体董事应参与持续专业发展，年度内已达成企业管治守则相关规定[151] - 公司秘书每个财政年度应接受不少于15小时专业培训，已完成[153] - 董事负责编制公司本年度财务报表，董事会负责相关披露事项评估[154] - 董事会负责建立与维持集团内部监控及风险管理，制度被认为充分有效[155][156] - 集团风险管理架构包括识别风险、制定措施、监控检讨有效性[157] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权投票缴足股本十分之一股东要求召开，大会须在要求呈递后两个月内举行[158] - 股东可通过邮寄或电邮向公司秘书发送查询及关注问题[158] - 年内公司的章程文件无重大变动[159] 公司股息政策情况 - 公司股息政策旨在为股东提供稳定及可持续回报，派付及金额由董事会酌情决定，取决于多因素[149][152] 公司核数师情况 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所在应届股东周年大会上退任及膺选连任[106]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团营业收入总额约为1.02059亿元，较上年同期下降约25%，股东应占亏损约为2117.7万元，上年同期亏损约为1490.1万元，每股基本亏损约为0.035元，上年同期为0.024元[15] - 截至2020年6月30日止六个月，打印机业务收入约为9652.9万元，占集团总收入约95%；其他产品业务收入约为553万元，占集团收入约5%，综合收入减少约25%，综合毛利率约29%，较去年同期约31%稍降2%[16] - 截至2020年6月30日止六个月，集团资本性支出约为775万元，主要用于购置生产设备及产品模具[17] - 于2020年6月30日，集团总资产约为4.06232亿元，股东应占权益约为2.21379亿元，非控股权益约为 - 89.2万元，流动负债约为1.8443亿元，流动比率约为1.33，较2019年12月31日的1.53下降，银行借款增加约2274.1万元[18] - 于2020年6月30日，集团现金及现金等价物和受限制现金合共约为1.0333亿元，银行贷款约为1.14988亿元[18] - 于2020年6月30日，集团收到客户尚未到期的银行承兑票据约为369.8万元，2019年12月31日为164.9万元[19] - 于2020年6月30日，无若干银行存款作为集团银行贷款融资的抵押，2019年12月31日为700万元[20] - 2020年6月30日资产总值为406,232千元，2019年12月31日为406,571千元[30] - 2020年上半年收入为102,059千元，2019年同期为136,824千元，同比下降约25.4%[35] - 2020年上半年毛利为30,033千元，2019年同期为41,751千元，同比下降约28.1%[35] - 2020年上半年经营亏损为23,483千元，2019年同期为15,122千元，亏损扩大约55.3%[35] - 2020年上半年期内亏损为21,530千元，2019年同期为15,251千元，亏损扩大约41.2%[35] - 2020年6月30日期内全面收益总额为 - 20,916千元，2019年同期为 - 15,607千元，亏损扩大约34.0%[37] - 2020年6月30日本公司股东应占亏损之每股亏损（基本及摊薄）为 - 0.035元，2019年同期为 - 0.024元[35] - 2020年6月30日权益总额为220,487千元，2019年12月31日为241,403千元，下降约8.7%[30] - 2020年6月30日流动负债总额为184,430千元，2019年12月31日为163,442千元，增长约12.8%[32] - 2020年6月30日流动净资产值为60,078千元，2019年12月31日为87,353千元，下降约31.2%[32] - 2020年上半年经营活动动用现金净额为4.1785亿元，2019年同期为3.7664亿元[43] - 2020年上半年投资活动动用现金净额为7229万元，2019年同期为9118万元[43] - 2020年上半年融资活动产生现金净额为2.9278亿元，2019年同期为2.9998亿元[43] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为1.9736亿元，2019年同期为1.6784亿元[43] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为12.2474亿元，2019年同期为9.5388亿元[43] - 2020年上半年现金及现金等价物汇兑亏损为439万元，2019年同期为102万元[43] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为10.3177亿元，2019年同期为7.8706亿元[43] - 2020年上半年打印机产品收入9.6529亿元，2019年同期为13.549亿元；其他电子产品收入0.249亿元，2019年同期为0.1334亿元；其他产品收入0.304亿元，2019年同期无此项收入[60] - 2020年上半年中国市场收入9.5975亿元，2019年同期为12.8197亿元；其他国家收入0.6084亿元，2019年同期为0.8627亿元[60] - 截至2020年6月30日止六个月，总收益约10%来自单一外部客户，2019年同期为9%[60] - 2020年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值10.7006亿元，2019年同期为10.7877亿元[62] - 2020年6月30日使用权益法入账之投资结余7849万元，2019年同期为9093万元[63] - 2020年6月30日按公平价值计入损益之财务资产结余398万元，2019年同期为463万元[65] - 2020年6月30日按公平价值计入其他全面收益之财务资产结余6758万元，2019年同期为5729万元[66] - 2020年6月30日应收贸易账款及其他应收账款总计3.861亿元，2019年12月31日为3.5348亿元[68] - 2020年6月30日受限制现金即期为153万元，2019年12月31日为7153万元[73] - 2020年6月30日有抵押银行借款为0元，2019年12月31日为32,249千元；无抵押银行借款为114,988千元，2019年12月31日为59,998千元[75] - 截至2020年6月30日止六个月，无抵押银行借款加权平均实际年利率为4.09%，2019年同期为4.39%；借款利息开支为2,078,000元，2019年同期为2,014,000元[75] - 2020年6月30日集团未提取借款融资为5,012,000元，2019年12月31日为83,479,000元[75] - 2020年6月30日应付贸易账款（第三方）为42,130千元，2019年12月31日为30,872千元；应付关联人士账款为716千元，2019年12月31日为286千元[76] - 2020年6月30日所得税抵免中即期所得税为0元，2019年为 - 246千元；递延所得税为3,898千元，2019年为2,768千元[77] - 截至2020年6月30日止六个月，适用香港利得税率为16.5%，与2019年同期相同[78] - 截至2020年6月30日止六个月，江裕信息享有企业所得税率15%，与2019年同期相同；中国其他集团实体实际企业所得税税率为25%，与2019年同期相同[79] - 2020年公司股东应占亏损为21,177千元，2019年为14,901千元；已发行普通股加权平均数为612,882千股，2019年为613,252千股；每股基本及摊薄亏损为0.035元，2019年为0.024元[84] - 2020年6月30日资本承担中迟于1年但不迟于5年的办公楼翻新最低付款总额为2,933千元，2019年为0元[86] - 2020年6月30日经营租赁承担中一年内未确认租赁负债的未来最低租赁付款总额为1,283千元，2019年为318千元；一年至五年为511千元，2019年为0元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，打印机业务收入约为人民币96,529,000元，占集团总收入约95%，较2019年同期减少约29%[4] - 截至2020年6月30日止六个月，其他产品业务收入约为人民币5,530,000元，占集团总收入约5%，较2019年同期增加人民币4,196,000元[5] - 映美云打印开放平台注册的合作伙伴已近1,000个，云打印方面产品有交易的合作伙伴已超100多个，增长超100%，销售台数与金额同比增长超200%[7] - 应用于北京福利彩票的彩票云自助终端，过去两年已销售近3,000台[10] - 映美是微信与支付宝电子发票云打印领域重要战略合作伙伴，映美云打印机及技术标准成其开发者开放平台标准教程资料[9] - 映美电子发票云打印机被南方电网等大型客户采用，预计电票打印机今年下半年及明年销售有较大增长[9] - 集团逾90%的收入及经营业绩来自打印机产品系列[59] 公司业务动态 - 公司为湖北及武汉抗疫前线的医院捐赠上千台打印机[6] - 公司3月开始生产医用口罩[6] - 公司办公及生产部门3月中下旬陆续恢复正常运作，武汉互动教育研发部门4月中开始正常上班[6] - 公司上半年努力开拓政府与其他行业针式打印机市场，同时大力发展喷墨技术打印机[10] - 互动教育平台受疫情影响延至今年下半年推出，便携式医用制氧机预计明年上半年推出，医用级静音压缩式雾化器目标今年下半年或明年上半年推向市场，医用口罩上半年第一季已投产[12][13] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，欧柏贤先生通过江裕控股间接持有公司445,027,533股普通股，占比72.61%[94] - 截至2020年6月30日，Kent C. McCarthy通过Jayhawk Private Equity Fund II, L.P.持有公司31,200,000股普通股，占比5.09%[96] - 截至2020年6月30日，公司购股期权总计24,520,000份，占已发行股本4.00%[99] - 2014年12月17日授出的雇员购股期权，行使价为1.70港元，截至2020年6月30日尚未行使13,780,000份，占已发行股本2.25%[99] - 2015年5月15日授出的雇员购股期权，行使价为2.17港元，截至2020年6月30日尚未行使10,740,000份，占已发行股本1.75%[99] - 欧先生配偶戴内结女士被视为拥有欧先生持有的所有股份之权益[97] 公司治理与合规 - 公司董事会不建议派发截至2020年6月30日止六个月之中期股息[27] - 于2020年6月30日，集团共聘用946名员工，2019年12月31日为976名员工[26] - 公司自2005年6月29日起在香港联交所主板上市[48] - 公司于2020年1月1日起强制采纳多项新订及经修订准则，评估断定对会计政策并无影响[50] - 已颁布但2020年1月1日开始的财政年度尚未生效亦未被提早采纳的新订准则及现有准则修订本，预计不会对公司中期财务资料构成重大影响[51] - 应付关联人士账款需在45日内偿还[93] - 向联营公司发出的现金垫款由联营公司的创始股东作担保，于2020年7月11日到期[93] - 2015年5月18日公司股东批准终止2005年购股期权计划并采纳2015年购股期权计划，自采纳以来，未根据2015年计划授出任何购股期权[98] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司未购回、出售或赎回公司任何上市证券[103] - 公司截至2020年6月30日止六个月遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅偏离守则条文第E.1.2条[104] - 因新冠疫情限制跨境旅行等原因，董事会主席欧栢贤未出席2020年5月22日举行的股东周年大会[104] - 2020年5月22日股东周年大会有一名执行董事及其他独立非执行董事出席[104] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则[105] - 全体董事确认截至2020年6月30日止六个月完全遵守标准守则规定[105] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[106] - 集团截至2020年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务资料由审核委员会审阅[106] - 集团截至2020年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务资料由罗兵咸永道会计师事务所根据相关准则进行审阅[106]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收入约为人民币297,064,000元，较2018年减少约10%[9] - 2019年公司股东应占亏损约为人民币36,057,000元[9] - 2019年公司营业收入总额约为人民币2.97064亿元，较上年减少约10%[27] - 2019年公司股东应占亏损约为人民币3605.7万元，上年亏损为人民币2827.4万元[27] - 2019年每股基本亏损约为人民币0.059元，2018年为每股基本亏损人民币0.045元[27] - 与2018年比较，集团总收入减少约10%，毛利率由2018年约32%下降到约29%[28] - 2019年资本性支出约为人民币1273万元，用于生产设备购置、新办公楼工程及产品模具订制[29] - 2019年末总资产约为人民币4.06571亿元，较2018年末的人民币4.29598亿元有所下降；控股股东权益约为人民币2.41967亿元，较2018年末的人民币2.77798亿元下降；非控股权益约为人民币 - 56.4万元，较2018年末的人民币 - 11.9万元减少；流动负债约为人民币1.63442亿元，较2018年末的人民币1.19901亿元增加；流动比率约为1.53，较2018年末的2.28下降[31] - 2019年末现金及现金等价物、受限制现金及定期存款合共约为人民币1.29627亿元，较2018年末的人民币1.60602亿元减少；银行贷款约为人民币9224.7万元，较2018年末的人民币8154.3万元增加[32] - 2019年末收到客户尚未到期的银行承兑票据约为人民币164.9万元，较2018年末的人民币649.4万元减少[32] - 2019年末有总额人民币700万元的银行存款作为银行贷款融资抵押，与2018年末相同[33] - 2019年末集团共聘用976名员工，较2018年的1061名减少[39] - 公司董事会不建议派发2019年度末期股息，2018年度亦无末期股息[40][46] - 2019年末公司可供现金分派储备约为人民币2.33977亿元[50] - 集团2019年慈善捐款为人民币40万元[51] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年打印机业务收入约为人民币291,390,000元，占集团收入约98%，较2018年减少约11%[9][13] - 2019年其他产品制造业业务收入约为人民币5,674,000元，占集团总收入约2%[9][14] 业务发展与产品布局 - 公司在打印设备、云打印与云应用等六大业务方向及领域取得较大进展[9] - 2020年打印设备将推出多款新打印机产品，税控领域有较好市场机会[10] - 公司已发展成为最早立足软硬件深度整合的云打印服务商[10] - 新零售业务已形成可上规模的产品[10] - 公司在医疗器械领域有便攜式制氧機等新产品[11] - 集团改造部分无尘车间设立口罩生产设施，可量产一次性使用医用口罩[11] - 2019年公司在打印机云应用策略指导下推动云自助终端、新零售打印机研发推广及健康医疗器械产品开发[15] - 2019年新推出高速高负荷平推针式打印机系列，包括80、110和136列不同系列机型[15] - 铁壳自助无人值守的微型打印机将于2020年第二季度上市[15] - 2020年下半年将推出彩色平推喷墨打印机及A4彩色喷墨打印机[17] - 300mm宽幅自动切纸刀将于2020年第一季度上市[17] - 公司形成SaaS云打印机、通用云打印机等系列产品或系统[18] - 彩票云自助投注终端已在北京全面推广，在其他多区域陆续试点推广[18] - 公司开发出扫码打印一体机，解决税控领域印号一致痛点[20] - 电子发票自助云打印机已在多领域大力推广[20] - 2020年公司在税控领域有较好市场机会[20] - 卡莫粉丝裂变营销系统可实现多种裂变营销，已开发扫码点餐等系统[21] - 公司新零售业务形成可上规模产品，如映美拉花打印机、映美彩绘美甲机等[21][23] - 拉花机专用焦糖墨水正常使用消耗量不低于机器产品销售额，美甲机耗材消耗量是机器产品销售额两倍[23] - 公司开发一对多视频互动教育平台，整合多项先进技术，可调整为视频互动会议系统[24] - 公司利用旋转平衡式四缸无油压缩机专利开发出便携式制氧机等新产品[26] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临政策、宏观经济、新业务、供应链、竞争和市场等多种风险[55][56][58][59][60][61] - 国家税收政策实施效果不确定，电子发票推广或降低针式打印机需求，公司发展喷墨和云打印技术应对[55] - 国内宏观经济自2015年以来下行，公司定位为云应用服务商，拓展业务、优化策略应对[56] - 公司新业务发展受开发进度、技术难度和市场因素影响，具有不确定性[58] - 公司部分高精密部件或芯片从国外采购，通过多种措施控制供应链风险[59] - 针式打印机行业竞争激烈，公司提升核心技术、优化资源、加强管理和营销提升竞争力[60] - 新冠疫情对公司销售短期有影响，公司开发医疗健康类产品应对，效果受疫情和政策影响[61] 公司员工与供应商管理 - 公司重视员工，为员工提供培训、丰富业余生活、改善条件，2019年员工满意度达92.8分[64][65] - 公司与多家供应商建立长期合作关系，要求供应商满足评估标准并遵守反贿赂政策[66] - 公司通过第三方分销商销售产品，要求分销商遵守零售政策提升品牌价值和服务水平[68] 公司购股计划相关 - 二零零五年计划行使所有购股可发行股份总数不得超首次交易日已发行股份的10%，12个月内授予参与者股份不得超已发行股本的1%[73] - 二零零五年计划可供发行股份总数为5000万股，等于采纳时已发行股份的10%[74] - 二零一五年计划可供发行股份总数为60481950股，等于采纳时已发行股份的10%[75] - 2019年1月1日尚未行使购股总数为29973500股，12月31日为26420000股，占本公司已发行股本百分比为4.31%[77] - 2013年12月10日授出的雇员购股，行使价为1.18港元，2019年没收2123500股后无剩余[77] - 2014年12月17日授出的雇员购股，行使价为1.70港元，2019年没收800000股后剩余14530000股，占比2.37%[77] - 2015年5月15日授出的雇员购股，行使价为2.17港元，2019年没收630000股后剩余11890000股，占比1.94%[77] - 购股首25%可于授出日期首周年及其后行使，另外25%于授出日期第二周年起行使，第三批25%于授出日期第三周年起行使，余下25%于授出日期第四周年起行使[78] 公司合规与运营相关 - 截至2019年12月31日止年度及直至年报日期，集团已遵守中国内地及香港对营运影响重大的所有法律法规[71] - 集团中国附属公司按地方政府议定的基本养老保险缴费工资下限的13%作为雇员退休福利资金，香港雇员及集团每月按个别雇员月薪的5%向强积金供款，各自供款上限为港币1,500元[87] 公司股权结构相关 - 2019年12月31日，欧栢贤先生于本公司普通股持股数量为445,027,533股，占相关股本类别概约百分比为72.61% [89] - 2019年12月31日，欧栢贤先生于江裕控股集团有限公司普通股持股数量为5股，占相关股本类别概约百分比为100% [89] - 2019年12月31日，江裕控股于本公司普通股持股数量为445,027,533股，占相关股本类别概约百分比为72.61% [91] - 2019年12月31日，Kent C. McCarthy于本公司普通股持股数量为31,200,000股，占相关股本类别概约百分比为5.09% [91] 公司客户与供应商销售采购占比 - 年内，集团五大客户应占的销售总额占集团销售总额约36%，最大客户销售额占销售总额约13% [94] - 年内，集团向五大供应商的采购总额占集团采购总额约25%，最大供应商采购额占采购总额约7% [94] 公司董事相关 - 杨国强先生等董事服务合约分别于2017年8月1日和2017年6月13日起续期三年，简丽娟女士服务合约于2019年5月21日起为期三年[82] - 欧国伦先生及孟焰先生任职至2020年5月22日股东周年大会，欧国伦先生愿膺选连任，孟焰先生不愿[79] - 公司为董事提供资产补偿，安排董事及高级人员责任保险[80][81] - 公司五大供应商中广东精密与公司有关联，除披露情况外，董事等相关人员无主要供应商或客户权益[96] - 2019年与江门华盛的供应协议实际交易金额为14,517千元人民币[97] - 广东精密向江裕信息供应塑料零部件及模具2019年年度上限为50,199,000元人民币[97] - 截至2019年12月31日及年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[100] - 全体董事确认2019年度完全遵守有关董事证券交易的标准守则[101] - 2019年公司遵守企业管治守则，仅董事会主席未出席股东周年大会偏离规定[102] - 财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，将在应届股东周年大会上退任及膺选连任[104] - 执行董事长欧栢贤73岁，有逾25年中国商业设备分销及制造经验[106] - 执行董事兼行政总裁欧国伦47岁，有逾15年中国商业设备运营经验[107] - 执行董事欧国良44岁，有逾15年销售及市场推广经验[108] - 截至2019年12月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[122] - 2019年举行了5次董事会会议和1次股东大会[123] - 欧柏贤先生出席股东大会情况为0/1，出席董事会会议情况为4/5[123] - 欧国伦先生出席股东大会情况为1/1，出席董事会会议情况为4/5[123] - 欧国良先生出席股东大会情况为0/1，出席董事会会议情况为4/5[123] - 简丽娟女士出席股东大会情况为0/1，出席董事会会议情况为4/4[123] - 黎明先生出席股东大会情况为1/1，出席董事会会议情况为1/1[123] - 孟焰先生出席股东大会情况为0/1，出席董事会会议情况为5/5[123] - 杨国强先生出席股东大会情况为1/1，出席董事会会议情况为5/5[123] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年度全体董事完全遵守规定[121] - 董事会委任欧柏贤为主席，欧国伦为行政总裁[127] - 杨国强和孟焰分别于2017年8月1日和6月13日获重新委任三年，简丽娟于2019年5月21日获委任三年[128] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会举行一次会议，各成员出席率为100%（除简丽娟不适用）[132] - 截至2019年12月31日，提名委员会举行一次会议，孟焰、黎明、杨国强出席率为100%（简丽娟不适用）[134] - 截至2019年12月31日，审核服务费用为人民币153.1万元，非审核服务费用为人民币2万元[137] - 截至2019年12月31日，审核委员会召开两次会议，简丽娟出席率100%，孟焰和杨国强出席率100%，黎明出席率100%[140] - 薪酬委员会由杨国强、孟焰、简丽娟、黎明（2019年5月21日退任）及欧国伦组成[130] - 提名委员会由简丽娟（2019年5月21日获委任）、孟焰、黎明（2019年5月21日退任）及杨国强组成[133] - 审核委员会由简丽娟（2019年5月21日获委任）出任主席，成员为孟焰、黎明（2019年5月21日退任）及杨国强[138] - 董事会已将日常职责权力转授给行政管理层[126] 公司秘书与股东大会相关 - 公司秘书每个财政年度应接受不少于15小时的专业培训，且已完成[149] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东要求召开，大会须于呈递要求后两个月内举行[153] 公司环境与能耗相关 - 2019年废气监测结果：颗粒物排放浓度<20mg/m³，低于标准120mg/m³；排放速率<0.08Kg/h，低于标准3.3Kg/h；非甲烷总烃排放浓度10.2mg/m³，低于标准120mg/m³；排放速率4.46*10 - 2 Kg/h，低于标准12Kg/h[158] - 2018年颗粒物排放浓度<20mg/m³，排放速率为0.13Kg/h；非甲烷总烃排放浓度为7.65mg/m³，排放速率为5.12*10 - 2 Kg/h[158] - 2019年有害废弃物产生4.29吨，较2018年的4.5吨减少0.21吨[160] - 2019年无害废弃物产生147吨，较2018年的150吨减少约3吨[160] - 2019年约减少包装盒材料180吨[162] - 2019年生产用电量为95.3万度，较2018年的100.4万度减少5.1万度；生活及辅助用电量为35.2万度，较2018年的41万度减少5.8万度[162] - 2019年用水量为46,

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，集团营业收入总额约为1.36824亿元，较上年同期下降约10%[18] - 公司股东应占亏损约为1490.1万元，上年同期亏损则为564.6万元；每股基本亏损约为0.024元，2018年6月30日每股基本亏损0.009元[18] - 与2018年同期比较，集团综合收入减少约10%，综合毛利率约31%较去年同期下降了约5%[19] - 截至2019年6月30日止六个月，集团资本性支出约为937.6万元，主要用于购置生产设备、研发大楼工程及产品模具投入[20] - 2019年6月30日集团总资产约为4.47508亿元，较2018年12月31日的4.29598亿元增长约4.17%[21][33] - 2019年6月30日公司股东应占权益约为2.63052亿元，较2018年12月31日的2.77798亿元下降约5.30%[21][33] - 2019年6月30日流动负债约为1.84678亿元，较2018年12月31日的1.19901亿元增加约54.03%[21][33] - 2019年6月30日集团流动比率约为1.57，较2018年12月31日的2.28下降[21] - 2019年6月30日集团现金及等价物等合共约为1.43666亿元，较2018年12月31日的1.60602亿元下降约10.54%[22] - 2019年6月30日集团银行贷款约为1.11667亿元，较2018年12月31日的0.81543亿元增加约36.94%[22][33] - 2019年上半年收入为1.36824亿元，较2018年同期的1.51518亿元下降约9.70%[35] - 2019年上半年经营亏损为1512.2万元，较2018年同期的164.8万元亏损扩大[35] - 2019年上半年期内亏损为1525.1万元，较2018年同期的629万元亏损扩大[35] - 2019年上半年期内亏损15,251千元，2018年同期为6,290千元[37] - 2019年上半年全面收益总额为亏损15,607千元，2018年同期为亏损6,290千元[37] - 2019年6月30日公司股东应占权益总额为262,561千元，2018年6月30日为305,825千元[40] - 2019年上半年经营活动动用现金净额为37,664千元，2018年同期为34,211千元[42] - 2019年上半年投资活动动用现金净额为9,118千元，2018年同期产生现金净额9,740千元[42] - 2019年上半年融资活动产生现金净额为29,998千元，2018年同期动用现金净额11,087千元[42] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为16,784千元，2018年同期为35,558千元[42] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为78,706千元，2018年6月30日为135,614千元[42] - 截至2019年6月30日及2018年6月30日止六个月，公司总收益约9%来自单一外部客户[75] - 2019年上半年中国市场收入128,197千元，其他国家收入8,627千元，总计136,824千元；2018年同期中国市场收入142,891千元，其他国家收入8,627千元，总计151,518千元[75] - 截至2019年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值107,877千元，使用权资产/土地使用权7,867千元，商誉6,527千元，无形资产6,776千元，总计129,047千元[80] - 截至2019年6月30日，联营公司及合营企业投资结余9,093千元；2018年同期结余11,775千元[81] - 2019年上半年按公平价值计量且其变动计入其他全面收益的财务资产确认公平价值亏损485,000元，2018年同期为零[83] - 2019年6月30日，非即期其他应收账款2,409千元，即期应收贸易账款等总计38,906千元，合计41,315千元；2018年12月31日非即期其他应收账款3,158千元，即期应收贸易账款等总计27,390千元，合计30,548千元[85] - 2019年6月30日，应收贸易账款中少于30天的为14,931千元，31至90天的为1,125千元，91至180天的为336千元，181至365天的为71千元，超过365天的为1,212千元[87] - 2019年6月30日，应收贸易账款1,283,000元已逾期但未减值，2018年12月31日为1,152,000元[88] - 2019年6月30日受限现金为7000000元，2018年12月31日为7254000元[89] - 2019年6月30日借款总额为111667000元，2018年12月31日为81543000元；2019年上半年无抵押银行借款加权平均实际年利率为4.39%，2018年同期为4.35%[91] - 2019年上半年借款利息开支为2014000元，2018年同期为1456000元；2019年6月30日未提取借款融资为96508000元，2018年12月31日为43504000元[92] - 2019年6月30日应付贸易账款及其他应付账款为68794000元，2018年12月31日为62076000元[95] - 2019年上半年所得税抵免为2522000元，2018年同期为629000元；2019年上半年适用香港利得税率为16.5%，与2018年同期相同[96][98] - 2019年上半年江裕信息企业所得税优惠税率为15%，与2018年同期相同；中国其他集团实体实际企业所得税税率为25%，与2018年同期相同[99] - 2019年上半年本公司股东应占每股基本及摊薄亏损为0.024元，2018年同期为0.009元[105] - 2019年公司不建议宣派中期股息，2018年无中期股息；2017年末期股息合共约12500000元已在2018年派付[106] - 2019年6月30日经营租赁承担一年内未确认租赁负债的未来最低租赁付款总额为1678000元，2018年12月31日为1832000元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，向欧氏家族控制之人士购买货品及服务金额为8440千元，2018年同期为8915千元[110] - 截至2019年6月30日止六个月，收购鸿瑞达业务金额为2640千元，2018年同期无此项收购[111] - 2019年上半年主要管理层报酬为2624千元，2018年同期为2662千元，其中薪金及其他短期雇员福利2019年为2527千元，2018年为2512千元；购股权2019年为66千元，2018年为122千元；退休计划供款2019年为31千元，2018年为28千元[112] - 2019年6月30日，应收贸易账款及其他应收账款中向欧氏家族控制人士发出之现金垫款为117千元，2018年12月31日为79千元；向本集团其中一名被投资方发出之现金垫款2019年6月30日为1909千元，2018年12月31日为2658千元；应付关联人士之贸易账款2019年6月30日为2735千元，2018年12月31日为1864千元[114] 打印机业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司打印机业务收入约为人民币135,490,000元，占集团收入约99%，较2018年同期减少约10%[5] - 2019年打印机收入135,490千元，2018年打印机收入150,253千元[76] 其他电子产品业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司其他电子产品业务收入约为人民币1,334,000元，占集团收入约1%，较2018年同期增加人民币69,000元[6] - 其他电子产品收入1,334千元，2018年其他电子产品收入1,265千元[76] 打印机业务新产品推出 - 2019年上半年公司新推出高速高负荷平推针式打印机系列，包括80、110和136列不同系列机型[8] - 2019年公司推出的24针针式微型打印机比普通9针机型快30%[8] - 2019年公司新推出智能语音云打印机MCP - 58，支持语音合成及播报，适用于外卖等场景[10] - 2019年公司推出报销云打印机，解决电子发票重复报销及真伪查验痛点[10] - 2019年公司推出桌面型云自助终端，支持多种自助打印服务及定制广告[10] 打印机业务技术研发与平台建设 - 公司提出「打印機就是雲應用」戰略方針，形成「映美雲打印開放平台」和「映美雲打印應用解決方案」两大核心技术[10] - 2019年上半年公司优化完善映美雲打印开放平台的基础系统架构，磐石系统V2.0发布上线运行[10] - 2019年上半年公司推出云模板技术，在Web端用鼠标拖拽式创建打印排版[10] - 2019年上半年公司推出PC云驱动，使PC端任意文件及应用软件可跨网、异地远程打印[10] 税控产品推广与研发 - 公司采用「以新带旧，从新突破」措施推广税控产品，如微信电子发票云打印方案[12] - 2019年上半年公司对低成本开票解决方案进行可行性研究与技术准备[12] - 公司开发扫码打印一体机，确保机打发票号码与印制号码一致[12] 视频会议及教育系统业务 - 公司视频会议及教育系统结合无线智能板书与微距摄像头等设备，为创新型企业提供高效远程会议办公系统，满足多种教学需求[16] - 公司远程会议演示投影仪内置安卓系统等，支持手机等无线投屏等，无需电脑一机能搞定远程会议等[16] 卡莫新零售营销系统业务 - 卡莫新零售粉丝裂变营销系统面向多行业商户，开发推出软硬一体的新一代智能门店系统和线上线下新零售解决方案[14] - 卡莫裂变营销门店管理系统适合多业态，具有聚合支付等特色[14] - 卡莫裂变营销酒店管理系统一站式解决酒店多方面需求，是酒店自己的OTA裂变营销平台[14] 公司上市与准则采纳 - 公司自2005年6月29日起在香港联交所主板上市[47] - 集团于2019年1月1日起强制采纳多项新订及经修订准则[49] 租赁相关情况 - 2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号，采用简化方式且未重列比较资料，当日无确认租赁负债或使用权资产[54] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为183.2万元，初次应用日期贴现后为175.2万元[54] - 按直线法确认为开支的短期租赁为154.2万元，低价值租赁为21万元[54] - 2019年1月1日土地使用权减少801万元，使用权资产增加801万元[57] - 采用香港财务报告准则第16号对截至2019年6月30日止六个月的税后亏损净额无重大影响[56] - 集团租赁多项办公室及仓库，租约固定为期1至2年[59] - 租赁付款采用租赁隐含利率贴现，无法确定则用承租人新增借款利率[60] - 短期租赁及低价值资产租赁付款以直线法于损益确认为开支，短期租赁指租期12个月及以下[64] 财务风险管理 - 集团面临市场、信贷及流动资金等财务风险，2019年上半年风险管理政策无重大变动[67][68] - 因短期到期，财务资产及一年内到期负债的公允价值假设与其账面价值相近[69] 公司人员情况 - 2019年6月30日集团共聘用1226名员工，较2018年12月31日的1061名增加约15.55%[30] 公司股权收购 - 公司收购武汉鸿瑞达互动实时视频业务，总购买代价2,640千元，其中上年度已付现金792千元，本期已付现金1,848千元[77][78] 公司股权结构 - 2019年6月30日，董事欧栢贤先生在本公司持股普通股数量为445027533股，概约百分比为72.61%；在江裕控股集团有限公司持股5股，概约百分比为100%[116] - 2019年6月30日，江裕控股在本公司持股普通股数量为445027533股，概约百分比为72.61%；Kent C. McCarthy在本公司持股普通股数量为31200000股，概约百分比为5.09%[118] 公司购股计划 - 2015年5月18日公司股东批准终止二零零五年购股计划并采纳二零一五年购股计划，自采纳以来，未根据二零一五年计划授出任何购股计划[120] - 截至2019年6月30日，公司购股权总计尚未行使数量为29,773,500，占已发行股本百分比为4.86%[121] - 2013年12月10日授出

集团整体财务数据关键指标变化 - 2018年集团收入约为人民币329,621,000元，较2017年减少约12%[7] - 2018年公司股东应占亏损约为人民币28,274,000元，2017年则溢利约为人民币13,853,000元[7] - 2018年集团营业收入总额约为3.29621亿元，较上年减少约12%[21] - 2018年公司股东应占亏损约为2827.4万元，上年溢利为1385.3万元；每股基本亏损约为0.045元，2017年为每股基本盈利0.021元[21] - 与2017年比较，集团总收入减少约12%，毛利率由约35%下降到约32%[22] - 2018年末集团总资产约为4.29598亿元，2017年末为5.15322亿元；控股股东权益约为2.77798亿元，2017年末为3.44305亿元[24] - 2018年末集团流动负债约为1.19901亿元，2017年末为1.20651亿元；流动比率约为2.28，2017年末为2.7[24] - 2018年末集团现金及等价物等合共约为1.60602亿元，2017年末为2.49521亿元；银行贷款约为8154.3万元，2017年末为8015.4万元[25] - 2018年末集团收到客户尚未到期的银行承兑票据约为649.4万元，2017年末为1668.2万元[25] - 2018年末总额700万元的银行存款作为银行贷款融资抵押，2017年末为5796万元[26] - 2018年末非流动资产为156,730千元，2017年末为194,129千元[199] - 2018年末流动资产为272,868千元，2017年末为321,193千元[199] - 2018年末资产总额为429,598千元，2017年末为515,322千元[199] - 2018年末权益总额为277,679千元，2017年末为343,850千元[199] - 2018年末物业、厂房及设备为103,640千元，2017年末为94,402千元[199] - 2018年末存货为91,876千元，2017年末为79,795千元[199] - 2018年末应收贸易账款及其他应收账款为27,390千元，2017年末为49,997千元[199] - 2018年末现金及现金等价物为95,388千元，2017年末为171,056千元[199] - 2018年末股本及溢价为12,814千元，2017年末为51,297千元[199] - 2018年末保留盈利为8,799千元，2017年末为40,365千元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年打印机业务收入约为人民币326,591,000元，占集团收入约99%，较2017年减少约11%[7][11] - 2018年其他电子产品制造业业务的收入约为人民币3,030,000元，占集团总收入约1%[7][12] 业务发展与产品创新 - 卡莫会员系统已全面升级为SaaS架构软件产品，新零售业务增加拉花打印机系列产品，2019年上半年将推出映美彩绘美甲机系列新产品[8] - 互动视频会议系统及一对多互动教育平台已开发完成，嵌入增强现实AR系统[8] - 映美新一代安卓投影机能实现多方远程会议，投影画面实时远程共享[8] 技术优势 - 打印设备产品线齐全、质量可靠，掌握关键核心技术，形成产业链，具有规模效应、成本优势与品牌影响力[13] - 云打印技术形成映美云打印开放平台和映美云打印应用解决方案两大核心技术[7][15] 资本性支出 - 2018年集团资本性支出约为1825.8万元，用于生产设备购置、新办公楼工程及产品模具定制[23] 股权交易与回购 - 2018年公司于联交所购回4418.2万股股份，总代价约3556.313万港元，最高购回价每股1.20港元，最低购回价每股0.445港元[45] - 2018年12月7日公司购回8,332,000股股份，并于2019年1月9日注销[92] 股息政策 - 公司董事会不建议派发2018年度末期股息，2017年为每股人民币0.019元[33][38] - 公司将为股东提供稳定及可持续回报视为宗旨，股息政策考虑派付股息与留存储备[137] 公司治理与会议安排 - 公司股东大会将于2019年5月21日举行，5月16日至21日暂停办理股东登记和股份过户登记手续[34] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议[35] - 2018年度举行了5次董事会会议和1次股东大会[115] - 2018年度薪酬委员会举行1次会议，提名委员会举行1次会议，审核委员会召开2次会议[124][126][132] 公司风险与应对措施 - 集团主要业务受政策、宏观经济、新业务、供应链、竞争等风险影响[46][47][49][50][51] - 集团部分高精密部件或芯片从国外采购，通过多种措施控制供应链风险[50] - 集团为应对竞争需提升产品核心技术、优化资源、加强管理和拓展销售渠道[51] 员工相关情况 - 2018年12月31日集团聘用员工1061名，较2017年的1140名减少约7%[32] - 2018年员工满意度达到93.7分[55] - 2018年员工满意度得分达93.1分，较2017年的91.7分提高1.4分[161] - 2018年特岗人员职业病检查人次为73人次，2017年为80人次[162] - 2018年完成培训项目734项、6798人次、共计37113小时，2017年完成培训项目926项、6395人次、共计51283小时[164] 环保相关数据 - 2018年生活废水检测指标均低于或远低于广东省标准，PH为7.26，SS为34mg/L，CODcr为84mg/L等[150] - 2018年废气监测中颗粒物排放浓度<20mg/m³，低于标准120mg/m³；排放速率<0.13Kg/h，低于标准3.3Kg/h；非甲烷总烃排放浓度7.65mg/m³，低于标准120mg/m³；排放速率5.12*10 - 2Kg/h，低于标准12Kg/h[151] - 2018年有害废弃物产生4.5吨，较2017年的4.9吨减少0.4吨；无害废弃物产生150吨，较2017年的159吨减少约9吨[153] - 2018年生产用电量为100.4万度，较2017年的107.2万度减少6.8万度；单位产品耗电量减少0.20度；生活及辅助用电量为41万度，较2017年的41.5万度减少0.5万度[155] - 2018年用水量为40200吨，较2017年的约29700吨增加10500吨[157] - 2018年柴油使用量为4580升，汽油使用量为45000升[158] - 2018年约减少包装盒材料约230吨[155] 购股权相关规定 - 行使根据二零零五年计划及其他计划授出的所有购股权时可发行股份总数不得超首次交易日已发行股份数的10%[63] - 12个月内授予参与者的股份总数不得超公司已发行股本的1%[63] - 二零零五年计划可供发行股份总数为5000万股，占采纳时已发行股份的10%[64] - 二零零五年计划于2015年5月18日终止[64] - 二零一五年计划可供发行股份总数为60481950股，占采纳时已发行股份的10%[65] - 自采纳二零一五年计划起，未授出任何购股[65] - 授出购股要约须28天内接纳，支付1港元购股代价[64] - 购股行使价按特定三者较高者厘定[64] - 2018年1月1日公司购股权尚未行使总数为32,498,500，12月31日为29,973,500，占公司已发行股本百分比为4.89%[67] - 2013年12月10日授出的雇员购股权行使价为港币1.18元，2018年12月31日尚未行使数量为2,123,500，占公司已发行股本百分比为0.35%[67] - 2014年12月17日授出的雇员购股权行使价为港币1.70元，2018年12月31日尚未行使数量为15,330,000，占公司已发行股本百分比为2.50%[67] - 2015年5月15日授出的雇员购股权行使价为港币2.17元，2018年12月31日尚未行使数量为12,520,000，占公司已发行股本百分比为2.04%[67] 股东持股情况 - 2018年12月31日，欧栢贤先生在本公司普通股持股数量为443,361,533，占相关股本类别概约百分比为71.37%[79] - 欧栢贤先生在江裕控股集团有限公司普通股持股数量为5，占相关股本类别概约百分比为100%[79] - 江裕控股持有公司443,361,533股普通股，占比71.37%；Kent C. McCarthy持有31,200,000股普通股，占比5.02%[82] 关连交易 - 集团与广东江裕精密工业制造有限公司持续关连交易实际金额为人民币15,307千元，年度上限为人民币34,620,000元[88] 公司合规与守则遵守情况 - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[91] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2018年度全体董事完全遵守规定[93] - 2018年度公司遵守企业管治守则所有守则条文，惟董事会主席欧栢贤先生因业务承担未出席2018年5月21日股东周年大会[94] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认2018年完全遵守规定[113] - 公司截至2018年12月31日一直采纳及遵守企业管治守则，董事会主席欧柏贤因公务未出席2018年5月21日股东大会[111] 公司管理层信息 - 执行董事欧栢贤先生72岁，有逾25年中国分销及制造商业设备经验，1998年组建江裕信息成立集团[98] - 欧国伦46岁，为公司执行董事兼行政总裁，有逾15年中国分销及制造商业设备营运经验[99] - 欧国良43岁，为公司执行董事，协助制定战略等，有逾15年销售及市场推广经验[100] - 黎明74岁，2005年3月8日获委任为独立非执行董事，曾任香港会计师公会会长[102] - 孟焰63岁，2005年3月8日获委任为独立非执行董事，在中国会计高等教育方面有30年以上经验[103] - 杨国强71岁，2011年8月1日获委任为非执行董事，2013年10月21日起任独立非执行董事[103] - 梁岐江为副总裁及信息设备事业部总经理，在打印机研发及生产管理方面有20年以上经验[108] - 孙成宝为制造营运总经理，在表面贴装技术生产管理方面有20年以上经验[108] - 饶子能为总裁助理，在软件开发等方面有30年以上经验[109] - 截至2018年12月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[114] - 欧栢贤先生任董事会主席，欧国伦先生任行政总裁[119] - 杨国强先生于2017年8月1日获重新委任另外三年，其他独立非执行董事于2017年6月13日获重新委任另外三年[120] - 审核委员会全体成员均为独立非执行董事，由黎明先生出任主席[130] - 薪酬委员会由杨国强先生、孟焰先生、徐广懋先生（已辞任）、黎明先生及执行董事欧国伦先生组成[122] - 提名委员会由黎明先生、孟焰先生、徐广懋先生（已辞任）及杨国强先生组成[125] 公司制度与政策 - 公司根据企业管治守则采纳董事会成员多元政策，从多方面考虑成员多元化[135] - 全体董事应参与持续专业发展，年内已达成企业管治守则相关规定[139] - 公司秘书每个财政年度应接受不少于15小时专业培训，已完成相关培训[141] - 董事会负责建立与维持集团内部监控及风险管理制度并检讨成效[142] - 集团风险管理架构包括识别风险、制定措施、监控检讨有效性[144] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权投票缴足股本十分之一的股东要求召开[145] ESG报告相关 - 此为公司截至2018年12月31日止年度的ESG报告，概述可持续发展表现[148] - ESG报告参考香港联合交易所有限公司证券上市规则附录27所载ESG报告指引编制[149] 公司运营合规情况 - 2018年未发现职业健康与安全相关法律法规重大违规事宜[163] - 2018年未发现雇佣童工或强制劳工相关法律法规重大违规事宜[167] - 2018年产品无因品质、安全或健康理由需回收情况[171] - 2018年集团未发生贪污、贿赂诉讼案件[173] 公司业务管理与服务 - 公司设立2条400电话及私人网站回复客户咨询及服务[171] - 公司授权1300多家认证销售门市构建销售及售后服务网络[171] - 公司从研发源头把控产品品质，执行高于国家标准的企业内部产品标准[169][171] - 公司要求供应商遵守反贿赂政策，对供应链实施有效管控[168] 商誉与投资减值 -