公司业务及发展 - 本集团主要经营金融科技及智能生活产业，面临多方面困难但收入仅稍减少4%[24] - 本集团在全球COVID-19疫情渐缓下，参加多场展览会，获得创新产品奖[26] - 本集团正积极寻找不同的发展机遇，可通过融资活动增加资本以加强业务或发展其他业务[33] - 本集团的业务及财务情况受到COVID-19及中美贸易战的影响，仍致力拓展产品线、提升产品质量[28] - 本集团向五大客户之销售占收入25%，较上一年增长4%[35] - 本集团委托三家智能卡制造商，新增两家智能卡读写器制造商，持续寻找合作伙伴以稳固业务[36] - 若制造商面临困难或关系变动，可能影响本集团产品交付时间表，对业务造成不利影响[37] - 本集团39%员工为研发及应用团队工程师，67%已服务超过五年，未能招揽、挽留熟练工程师可能对业务造成不利影响[38] - 技术急速转变、行业标准更替频繁，未能适应变化可能影响本集团表现及增长前景[39] - 推出新产品及服务需较高资本支出，本集团开发成本为6.6百万港元，未受市场欢迎可能影响业绩及发展前景[41] 财务状况 - 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度收入减少4%至94.2百万港元，毛利率为52%[15] - 本集团年内收入由二零二一年的98.1百万港元仅稍减少4%至二零二二年的94.2百万元[16] - 本年度的毛利率为52%，两年之间并无重大变动[17] - 总營運支出由二零二一年的72.2百万港元减少32%至二零二二年的49.4百万港元[18] - 本集团资产净值为77.9百万港元，较上年减少3.5百万港元[19] - 本公司已于二零一八年十二月十九日採納股息政策，董事会将持续审阅股息政策[21] - 本集团长期维持稳健流动资金状况，现金及现金等价物为40.0百万港元，净资产为77.9百万港元[43] 公司治理 - 董事会负责制定公司策略方向、目标和业务发展规划[92][93] - 管理层负责执行董事会制定的策略和规划，向董事会报告公司运营状况[94] - 董事会定期审阅决策和管理层处理事项的计划表，以确保符合公司需求[95] - 董事会由6名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事组成[96] - 董事会成员之间不存在任何关系，确保独立性[100] - 公司提供入职培训和持续专业发展机会给新委任的董事[105] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，更新知识和技能[106] - 公司董事透过参加研讨会、阅览相关企业治理资料和课程来建立专业技能和知识[108] - 公司董事已投入足够时间和精力处理公司事务[110] - 独立非执行董事提供独立客观意见，确保股东整体利益[111] - 公司认为所有独立非执行董事均属独立[112] - 董事会采纳有效机制确保获得独立意见和信息[113] - 公司已为董事投保适当的董事保险[114] - 公司深知董事会成员多元化的益处，视之为维持竞争优势的要素[116] 董事及管理层 - 麥先生为Mars Development Limited的唯一最终实益拥有人，持有本公司74.85%的权益[56] - 张学勤先生是公司的联席主席和行政总裁，拥有丰富的业务发展和管理经验[58] - 麥綺琪女士是公司的副行政总裁，拥有哲学和理学学士学位，曾在国投创新投资管理有限公司担任分析师[62] - 陈俊良先生是公司的首席财务总监，拥有金融、会计和管理学士学位，曾在羅兵咸永道会计师事务所和广东鸿发投资集团有限公司工作[65] - 许婷婷女士是公司的首席运营总监，拥有会计管理学士学位和中级会计师资格，曾在多家公司担任财务和会计职务[67] - 黄智豪先生是公司的首席技术总监，拥有管理科学与工程硕士学位和电机工程学士学位，曾在多家知名公司从事工程工作[70] - 麥子曄先生是公司的非执行董事，拥有文学学士学位，曾担任多家公司的高管职务[72] - 邢毅先生是公司的非执行董事，拥有食品科学与工程学士学位，曾在多家公司担任高管职务[75] - 连博士拥有超过40年的会计、财务和公开发行经验[78] - 连博士分别于2009年、1998年和1992年取得北京大学法学博士学位、法学硕士学位和法学学士学位[79] - 张定昉先生于2015年获得特许金融分析师资格[83] - 古先生曾获得多个奖项，包括被评为“全国模范教师”[86]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入减少4%至9420万港元，2021年为9810万港元[1][34][35] - 2022年公司毛利减少7%至4860万港元，2021年为5230万港元[1] - 2022年公司录得年度溢利110万港元，2021年亏损2130万港元[1] - 2022年基本每股盈利0.352仙，2021年每股亏损6.673仙[3] - 2022年全面收益总额为亏损351.1万港元，2021年为亏损1987.6万港元[4] - 2022年非流动资产为1505.7万港元，2021年为1259.4万港元[5] - 2022年流动负债为2289.9万港元，2021年为1836.7万港元[5] - 2022年净资为7793.1万港元，2021年为8144.2万港元[5] - 2022年毛利为4860万港元，2021年为5230万港元；2022年毛利率为52%，2021年为53%[34][36] - 2022年溢利为110万港元，2021年亏损2130万港元；2022年息税折旧摊销前盈利为1050万港元，2021年亏损90万港元[34] - 2022年每股基本盈利为0.352港仙，2021年每股亏损6.673港仙[34] - 总营运支出由2021年的7220万港元减少32%至2022年的4940万港元[37] - 2022年12月31日，公司资产净值为7790万港元，2021年为8140万港元，减少350万港元[38] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物为4000万港元，2021年12月31日为5150万港元；净资产为7790万港元，2021年12月31日为8140万港元[60] - 2022年公司经营活动现金流入净额为200万港元，2021年为280万港元；投资活动现金流出净额为890万港元，2021年为120万港元；融资活动现金流出净额为440万港元，与2021年相同[61][62] - 2022年12月31日，公司负债比率为0%，与2021年相同[63] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2022年末期股息[1] - 董事会不建议派付2022年末期股息，2021年亦为零[31] 公司业务范围 - 公司主要业务为开发、销售及分销智能卡产品、软件及硬件，并提供相关服务[13] - 公司主要于金融科技及智能生活产业经营业务，是智能卡等产品的供应商[41] 客户合约收入情况 - 2022年客户合约收入为94,234千元，2021年为98,114千元，其中某一时间点确认收入分别为94,150千元和97,857千元，随时间推移确认收入分别为84千元和257千元[14] 外界客户收入地区分布 - 2022年外界客户收入中，欧洲为55,766千元，亚太地区为28,916千元，美洲为7,448千元，中东及非洲为2,104千元；2021年对应分别为51,451千元、31,549千元、12,005千元、3,109千元[17] 特定非流动资产情况 - 2022年特定非流动资产为14,880千元，2021年为12,287千元，均来自亚太地区[17] 其他收入情况 - 2022年其他收入为2,138千元，2021年为457千元，其中政府补助2022年为1,424千元（含香港保就业计划补助1,111,000元、深圳研发补助243,000元），2021年为247千元（含深圳研发补助162,000元、遥距营商计划资助91,000元）[18][19][20] 除税前溢利相关成本 - 2022年除税前溢利相关，财务成本中租赁负债利息为228千元，2021年为387千元；员工成本总计2022年为33,321千元，2021年为36,824千元；其他项目中无形资产摊销2022年为3,406千元，2021年为11,421千元等[21] 综合损益表所得税支出 - 2022年综合损益表所得税支出为0千元，2021年为1,528千元，其中本期税项（菲律宾所得税）2021年为57千元，递延税项2021年为1,471千元[22] 每股基本盈利计算依据 - 2022年每股基本盈利按公司普通股股东应占溢利1,126,000元及已发行普通股加权平均数319,565,000股计算，2021年每股基本亏损按亏损21,323,000元及相同股数计算[26] 应收账款及其他应收款情况 - 2022年应收账款及其他应收款总计16,654千元，2021年为16,569千元，其中已扣除亏损拨备的应收账款2022年为10,545千元，2021年为12,499千元[28] - 公司预期超过一年后收回或确认为开支的其他应收款、按金及预付款2022年为1,695,000元，2021年为1,327,000元[28] - 报告期末，2022年一个月内应收账款为8,056千元，一至两个月为760千元，两至三个月为520千元，三至十二个月为1,209千元；2021年对应分别为6,691千元、3,705千元、1,977千元、126千元[29] 应付账款及相关款项情况 - 2022年应付账款为1016.1万港元，2021年为916.6万港元；应计费用为522.3万港元，2021年为368.7万港元；收取客户垫款为443万港元，2021年为161.4万港元[30] 股份登记及过户情况 - 公司将于2023年5月19日至24日暂停办理股份登记，期间不办理股份过户登记手续[33] 五大客户销售占比 - 2022年向五大客户的销售占公司收入25%，2021年为21%[53] 制造商合作情况 - 2022年公司委聘三间智能卡制造商，与2021年相同；新增两间制造商开展智能卡读写器业务合作，2022年委聘三间制造商，2021年为一间[54] 全职雇员团队情况 - 2022年12月31日，公司全职雇员的39%为研发及应用团队工程师，2021年为43%；其中67%已服务公司超五年，2021年为61%[56] - 2022年12月31日，公司有122名全职雇员，2021年为107名[69] 新产品及服务开发成本 - 2022年公司新产品及服务开发成本为660万港元，2021年为60万港元[58] 重大出售或投资情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司并无任何重大出售或投资附属公司及联属公司[64] 公司名称变更情况 - 公司英文名于2022年5月27日由「HNA Technology Investments Holdings Limited」改为「Leadway Technology Investment Group Limited」，中文名由「海航科技投資控股有限公司」改为「高維科技投資集團有限公司」[72] 企业管治情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司采用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，但张学勤先生于2022年2月26日获委任为公司联席主席及行政总裁后，偏离守则条文C.2.1 [73] - 董事会成员不少于三分之一为独立非执行董事[74] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事遵守标准守则及公司所采纳有关董事进行证券交易的行为守则[75] 业绩审核情况 - 公司审核委员会已联同管理层审阅集团截至2022年12月31日止年度的年度业绩，并建议董事会采纳[76] - 毕马威会计师事务所就集团截至2022年12月31日止年度初步公告所载财务数字与本年度草擬综合财务报表内数字进行比较，两者相符[76] 公告相关情况 - 本公告于2023年3月29日登载于公司网页(www.leadwayinv.com)及联交所网页(www.hkexnews.hk) [77] - 2022年年报将适时寄发予所有股东并分别登载于公司及联交所网页[77] - 公告日期，董事会包括六名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[77] 员工成本情况 - 2022年年度损益中确认的员工成本为3330万港元，2021年为3680万港元[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为45,270千港元，2021年同期为36,250千港元[9] - 2022年上半年毛利为23,502千港元，2021年同期为20,269千港元[9] - 2022年上半年经营溢利为248千港元，2021年同期亏损10,063千港元[9] - 2022年上半年除税前溢利为128千港元，2021年同期亏损10,280千港元[9] - 2022年上半年本公司股权持有人应占期内溢利为128千港元，2021年同期亏损10,889千港元[9] - 2022年上半年基本每股盈利为0.040仙，2021年同期亏损3.407仙[9] - 2022年上半年全面收益总额亏损1,459千港元，2021年同期亏损9,345千港元[11] - 截至2022年6月30日，非流动资产为11,113千港元，2021年12月31日为12,594千港元[14] - 截至2022年6月30日，流动资产为84,292千港元，2021年12月31日为89,105千港元[14] - 截至2022年6月30日，净资为79,983千港元，2021年12月31日为81,442千港元[14] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为2283千港元，2021年同期所得现金净额为2463千港元[18] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为3188千港元，2021年同期为2698千港元[18] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为2239千港元，2021年同期为2189千港元[18] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为7710千港元，2021年同期为2424千港元[18] - 2022年6月30日现金及现金等价物为43731千港元，2021年同期为52042千港元[18] - 须呈报分部收入2022年为45,270，2021年为36,250；经营溢利2022年为128，2021年亏损10,280；资产2022年为95,405，2021年为101,699；负债2022年为15,422，2021年为20,257[33] - 租赁负债利息2022年为120千元，2021年为217千元[36] - 无形资产摊销2022年为1,738千元，2021年为3,431千元；自置物業、廠房及設備折旧2022年为910千元，2021年为1,672千元；使用权资产折旧2022年为2,026千元，2021年为1,999千元[37] - 政府补贴收入2022年为 - 1,039千元，2021年为 - 178千元；其中深圳研发补贴2022年为243,000元，2021年为162,000元；香港保就业计划补贴2022年为752,000元，2021年为零元[37] - 所得税开支2021年为609千元，2022年为零；香港利得税税率16.5%，附属公司首2百万元应课税溢利按8.25%计；菲律宾所得税税率30%或总收入2%取高者；中国附属公司法定税率25%，乐毅10%，龙杰深圳15%[39][40][41] - 每股基本盈利按公司普通股股东应佔溢利2022年为128,000元，2021年亏损10,889,000元，及已发行普通股加权平均数319,565,000股计算[44] - 2022年及2021年无添置使用权资产；2022年收购物业、厂房及设备成本为385,000元，2021年为581,000元；2022年出售厂房及机器账面净值为3,000元，亏损3,000元，2021年账面净值为31,000元，收益46,000元[46] - 应收账款及其他应收款2022年6月30日为16,866千元，2021年12月31日为16,569千元[48] - 现金及现金等价物2022年6月30日为43,731千元，2021年12月31日为51,543千元[49] - 应付账款从2021年12月31日的9166千港元降至2022年6月30日的7151千港元[51] - 法定及已发行每股面值0.1元之普通股，2022年6月30日和2021年12月31日股数均为1000000千股，金额均为100000千港元；已发行及缴足普通股股数均为319565千股，金额均为31956千港元[52] - 2022年6月30日，集团持有香港以外地区上市国库债券公平值为225000元，2021年12月31日为228000元[55] - 集团主要管理人员酬金从2021年的1521千港元增至2022年的2045千港元[58] - 收入由2021年同期的3630万港元增加25%至2022年中期的4530万港元[61] - 2022年中期毛利率为52%，2021年为56%[62] - 总营运支出由2021年同期的3060万港元减少20%至2022年中期的2440万港元[65] - 2022年中期录得溢利10万港元，2021年同期亏损1090万港元[65] - 2022年6月30日，集团资产净值为8000万港元，2021年12月31日为8140万港元[65] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4370万港元，2021年12月31日为5150万港元[72] - 2022年6月30日公司负债比率为0%，2021年12月31日为0%[72] - 中期期间，公司经营活动现金流出净额为230万港元，2021年为现金流入净额250万港元；投资活动现金流出净额为320万港元，2021年为270万港元；融资活动现金流出净额为220万港元，2021年为220万港元[72] - 2022年6月30日，公司有112名全职雇员，中期期间损益中确认的员工成本为1650万港元，2021年为1730万港元[79] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年销售智能卡产品及提供相关服务收入为45270千港元，2021年同期为36250千港元[27] - 2022年上半年欧洲地区收入为27643千港元，2021年同期为19716千港元[27] - 2022年上半年亚太地区收入为12727千港元，2021年同期为11673千港元[27] - 2022年上半年美洲地区收入为3763千港元，2021年同期为3895千港元[27] - 2022年上半年中东和非洲地区收入为1137千港元，2021年同期为966千港元[27] 股息分配情况 - 董事会不建议就2022年中期派发现金股息[66] 新产品推出计划 - 2022年下半年公司将推出三款新产品，包括ACR40T SIM读卡器、ACR1252U钱包伴侣和ACR1581新一代双界面读卡器[70] 股权持有情况 - 2022年6月30日，麦照平先生和张学勤先生分别持有公司239,215,679股股份，约占已发行股本的74.85%[85] - 2022年6月30日，HNA EcoTech Pioneer Acquisition持有公司238,889,669股股份，约占已发行股本的74.75%[88] - 2022年6月30日，Mars Development Limited等多家公司分别持有公司239,215,679股股份，约占已发行股本的74.85%[88] - 2022年6月30日，永宝物业按揭有限公司等持有公司238,889,669股股份，约占已发行股本的74.75%[88] 股权结构及抵押情况 - HNA EcoTech Pioneer Acquisition由Mars Development Limited持有60%权益，由Megacore Development Limited持有40%权益[89] - 2019年8月27日，HNA EcoTech Pioneer Acquisition将公司已发行股本中238,889,669股股份抵押给永宝物业按揭有限公司[89] 股份交易情况 - 中期期间，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市股份[91] 公司治理相关情况 - 2022年2月26日张学勤先生获委任为公司联席主席兼行政总裁，偏离企业管治守则的守则条文C.2.1[92] - 公司全体董事在中期期间遵守标准守则所载规定准则[93] 审核委员会相关情况 - 审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月未经审核综合业绩[95] - 审核委员会由连达鹏博士、黎志良先生、张定昉先生及古天龙先生四名成员组成[95] 人员任职变动情况 - 公司独立非执行董事连达鹏博士自2022年6月30日起获委任为中天顺联（国际）控股有限公司独立非执行董事[96] 外汇风险管理情况 - 公司资产、负债及交易主要以港元、美元及人民币计值，通过定期检讨外汇风险净额管理外汇风险[75]

持续经营业务收入变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为3.625亿港元，较2020年同期的6.0771亿港元下降约40.35%[9] - 2021年销售智能卡产品及提供相关服务收入为36,250千元，2020年为60,771千元[23] - 2021年和2020年须呈报分部收入分别为36,250千港元和60,771千港元[27] - 收入由2020年同期的6080万港元减少40%至本期的3630万港元[78] 毛利及亏损情况 - 2021年上半年毛利为2.0269亿港元，较2020年同期的3.4227亿港元下降约40.78%[9] - 2021年上半年经营亏损为1.0063亿港元，而2020年同期亏损为52.2万港元[9] - 2021年上半年除税前亏损为1.028亿港元，较2020年同期的62万港元大幅增加[9] - 2021年上半年持续经营业务之亏损为1.0889亿港元，较2020年同期的94.4万港元显著上升[9] - 2021年上半年公司股权持有人应占期内亏损为1.0889亿港元，较2020年同期的97.2万港元大幅增加[9] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损为3.407仙，2020年同期为0.295仙[9] - 2021年和2020年须呈报分部经营（亏损）/溢利分别为 - 10,280千港元和2,073千港元[27] - 2021年和2020年持续经营业务综合除税前亏损分别为 - 10,280千港元和 - 648千港元[33] - 2021年和2020年每股基本亏损对应本公司普通股股东应占亏损分别为10,889,000港元和944,000港元[45] - 截至2021年6月30日止六个月，公司普通股股东应占亏损零元，2020年同期为28,000元；已发行普通股加权平均数为319,565,000股，与2020年同期相同[47] - 本期亏损1090万港元，较2020年同期的100万港元亏损有较大增加[81] 资产相关数据变化 - 截至2021年6月30日，非流动资产为2.9652亿港元，较2020年12月31日的3.4356亿港元有所下降[13] - 截至2021年6月30日，流动资产为8.3669亿港元，较2020年12月31日的8.7102亿港元略有减少[13] - 截至2021年6月30日，公司净资产为9.1973亿港元，较2020年12月31日的10.1318亿港元有所下降[13] - 2020年1月1日权益总额为118,783千元，2020年6月30日为117,101千元，2020年12月31日为101,318千元，2021年6月30日为91,973千元[16] - 2021年和2020年须呈报分部资产分别为113,321千港元和121,458千港元[30] - 2021年6月30日应收账款（已扣除亏损拨备）为6,353千元，2020年12月31日为8,721千元[54][55] - 2021年6月30日现金及现金等价物为52,042千元，2020年12月31日为54,371千元[59] - 2021年6月30日，集团所持有于香港以外地区上市之国库债券的公平值为249,000元，2020年12月31日为323,000元[66] - 2021年6月30日，集团资产净值为9200万港元，较2020年12月31日减少930万港元[82] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物为5200万港元，2020年12月31日为5440万港元[88] 负债相关数据变化 - 2021年和2020年须呈报分部负债分别为21,348千港元和20,140千港元[30] - 2021年6月30日应付账款为4,491千元，2020年12月31日为3,650千元；应计费用为2,335千元，2020年12月31日为2,719千元；收取客户垫款为6,360千元，2020年12月31日为3,810千元[60] 现金流量情况 - 截至2021年6月30日止六个月经营业务营运所得现金为2,524千元，2020年同期为4,591千元[17] - 截至2021年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为(2,698)千元，2020年同期为(2,513)千元[17] - 截至2021年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为(2,189)千元，2020年同期为(2,338)千元[17] - 2021年6月30日现金及现金等价物为52,042千元，2020年6月30日为44,902千元[17] - 本期经营活动现金流入净额250万港元，2020年为430万港元；投资活动现金流出净额270万港元，2020年为250万港元；融资活动现金流出净额220万港元，2020年为230万港元[88] 不同地区客户合约收入变化 - 2021年中国内地、香港、澳门及台湾地区客户合约收入为6,975千元，2020年为9,355千元[23] - 2021年土耳其客户合约收入为4,757千元，2020年为3,837千元[23] - 2021年美国客户合约收入为3,549千元，2020年为11,766千元[23] - 2021年其他国家客户合约收入为15,118千元，2020年为29,423千元[23] 费用及开支情况 - 2021年和2020年无形资产摊销分别为3,431千港元和5,647千港元[35] - 2021年和2020年所得税开支分别为609千港元和324千港元[38] - 2021年和2020年香港利得税过往年度拨备不足分别为0千港元和8千港元[38] - 2021年和2020年菲律宾所得税年内拨备分别为0千港元和49千港元[38] - 截至2021年6月30日止六个月短期雇员福利为1,503千元，2020年同期为1,294千元；离职后福利为18千元，与2020年同期相同[71] - 总营运支出由2020年同期的3540万港元减少14%至本期的3060万港元[80] - 2021年6月30日，集团有111名全职雇员，本期员工成本为1730万港元，2020年为2120万港元[91] 股本及股息情况 - 法定股本方面，每股面值0.1元之普通股股数为1,000,000千股，金额为100,000千元，2021年6月30日与2020年12月31日相同；已发行及缴足普通股股数为319,565千股，金额为31,956千元，2021年6月30日与2020年12月31日相同[65] - 董事会不就本期宣派中期股息[84] 股东权益及股份情况 - 截至2021年6月30日，HNA EcoTech Pioneer Acquisition等股东持有238,889,669股每股面值0.10港元的普通股好仓，约占公司已发行股本的74.75%[97] - 2019年8月27日，HNA EcoTech Pioneer Acquisition将238,889,669股股份抵押给永宝物业按揭有限公司作贷款保证[101] - 中期期间，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市股份[104] 企业管治及审核情况 - 中期期间，公司采用上市规则附录十四所载的企业管治守则，董事认为公司已遵守守则条文[105] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的交易规则，全体董事确认中期期间遵守标准守则规定准则[105] - 公司审核委员会由连达鹏博士、郭眈先生及柯慧女士三名成员组成，已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核综合业绩[105] 董事及相关权益情况 - 截至2021年6月30日，无董事或其联系人在公司或其联营公司股份等中拥有须知会公司及联交所的权益或淡仓[93] - 中期期间，公司未授予董事等收购公司股份或债券获利的权利，他们也未行使该权利[94] 其他权益情况 - 除已披露情况外，截至2021年6月30日，无人拥有公司根据证券及期货条例第336条规定须存置登记册所记录的股份或相关股份权益或淡仓[102] 集团股权结构 - 海航生态科技集团有限公司由海航集团持有59.8%权益，海航集团由海南交管控股有限公司拥有70%权益，海南交管控股有限公司由盛唐发展（洋浦）有限公司拥有50%权益，盛唐发展（洋浦）有限公司由海南省慈航公益基金会拥有65%权益及由盛唐发展有限公司拥有35%权益[100] 资产转移情况 - 截至2021年6月30日止六个月及2020年12月31日止年度，第一级及第二级之间无转移，无资产转入或转出第三级[67] 资产抵押及或然负债情况 - 2021年6月30日，集团并无抵押任何重大资产及任何重大或然负债[91] 毛利率情况 - 毛利率保持在56%，与2020年同期相同[79] 物业、机器及设备情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收购物业、机器及设备项目成本为581,000元，2020年同期为700,000元；出售若干机器及设备账面净值为31,000元，2020年同期为7,000元，录得出售收益46,000元，2020年同期为出售亏损7,000元[50] 应收账款情况 - 应收账款包含应收同集团附属公司款项总结余（亏损拨备前）12,000,000元，2020年12月31日相同；2021年6月30日已全额计提预期信贷亏损拨备12,000,000元，2020年12月31日相同，净结余为零元[53]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入减少32%至1.127亿港元，2019年为1.657亿港元[26][30] - 2020年毛利为5520万港元，2019年为9140万港元；毛利率从2019年的55%降至2020年的49%[30] - 2020年亏损为2020万港元，2019年为830万港元；每股基本亏损为6.329港仙，2019年为2.584港仙[30] - 计入销售成本的撇减存货从2019年的80万港元增加620万港元至2020年的700万港元，若不考虑此因素，2020年毛利率与2019年相若[32] - 总营运支出从2019年的9930万港元减少21%至2020年的7850万港元，主要因员工人数及成本减少1460万港元[33] - 无形资产从2019年12月31日的3050万港元减少43%至2020年12月31日的1750万港元，因摊销及减值亏损[34] - 应收账款从2019年12月31日的2060万港元减少58%至2020年12月31日的870万港元[34] - 截至2020年12月31日止年度，向五大客户之销售占集团收入23%（2019年：28%）[43] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物为5440万港元，2019年12月31日为4540万港元[50] - 2020年12月31日，公司净资产为1.013亿港元，2019年12月31日为1.188亿港元[50] - 2020年公司经营活动现金流入净额为1910万港元，2019年为2550万港元[50] - 2020年公司投资活动现金流出净额为610万港元，2019年为380万港元[50] - 2020年公司融资活动现金流出净额为430万港元，与2019年持平[50] - 2020年公司员工成本为3970万港元，2019年为5430万港元[57] 各业务线数据关键指标变化 - 金融科技及智能生活分部2020年收入1.127亿港元，较2019年的1.657亿港元减少32%[38] - 2020年3月31日，集团终止经营金融服务及投资分部，年内无收入，仅产生支出2.8万港元[39] 公司业务发展相关 - 公司计划于2021年下半年推出升级版车载机(ACR350) [40] - 2020年集团未发布新产品，所有计划的展览会及活动均取消[38] - 集团将智能卡及智能卡读写器生产业务分包给外部制造商，2020年委聘三间智能卡制造商（2019年：三间），维持一间智能卡读写器制造商（2019年：一间）[44] - 截至2020年12月31日止年度，集团新产品及服务开发成本增加390万港元（2019年：70万港元）[48] 公司人员结构相关 - 2020年12月31日，集团全职雇员的45%（2019年：49%）为研发及应用团队工程师，其中51%（2019年：41%）已服务集团超五年[45] - 2020年12月31日，公司全职雇员有126名，2019年为178名[57] 公司风险相关 - 集团面临营运、业务、财务等风险，如依赖大客户、技术更新、信贷风险等[42] 公司重大交易相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司无重大出售或投资附属公司及联属公司[52] - 2020年12月31日，公司无收购物业、厂房及设备的资本承担，无重大投资或增加资本资产计划[53] - 2020年12月31日，公司无抵押重大资产，无重大或然负债[55][56] 公司董事相关 - 黄智豪42岁，2015年3月24日获委任为公司执行董事，2013年7月加入集团，曾在美国硅谷从事工程工作超8年，通过CFA三级考试[66] - 关建文32岁，2019年12月20日获委任为非执行董事，在金融行业拥有约12年经验[67] - 郭眈46岁，2017年6月27日获委任为独立非执行董事，2000年1月加入百度在线，服务超11年[71] - 连达鹏64岁，2017年12月22日获委任为独立非执行董事，拥有超40年会计、财务和公开发行经验[72] - 柯慧44岁，2019年3月15日获委任为独立非执行董事，在审计等方面拥有超16年工作经验[74][75] 公司企业管治相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司采用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则[77] - 董事会须就集团表现及业务向股东负责，负责制定集团策略方向等[78] - 董事会已成立董事委员会并授予其各自职权范围书所载责任[79] - 董事会可向集团管理层授予若干职能，管理层负责实施董事会策略及规划等[79] - 董事会已就特别预留事项制定计划表并将定期审阅[79] - 截至年报日期，董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会人数三分之一[81] - 各独立非执行董事任期为2年，非执行董事任期从2020年12月20日至2021年4月19日[81] - 2020年公司采纳一套交易规则，全体董事确认该年度证券交易遵守标准守则规定准则[84] - 截至2020年12月31日止年度，全体董事书面披露于公众公司或机构担任职位等相关资料，并确认投入足够时间处理公司事务[87] - 董事姜浩、彭志、许杰、王兢、黄智豪、关建文、郭眈、柯慧阅读有关企业管治及监管规定资料，连达鹏博士还参加研讨会等建立专业技能及知识[88] - 公司已接获每名独立非执行董事根据上市规则提交的年度独立身份确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[90] - 董事会于2013年8月13日采纳董事会成员多元化政策[93] - 董事会于2018年12月19日采纳提名政策，明确考虑人选条件及甄选等程序[95] - 提名委员会及董事会考虑候选人的性格诚信、资历、履职意向、多元化政策及独立非执行董事规定等条件[96] - 董事会计划每年最少四次定期会面，约每季一次，必要时举行额外会议[97] - 2020年董事会举行4次会议，全体董事出席率均为100%（4/4）[99] - 2020年审核委员会举行3次会议，与外聘核数师会面2次，成员出席率均为100%（3/3）[106] - 2020年薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[109] - 2020年提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[112] - 2020年财务及投资委员会未举行会议[115] - 审核委员会于2004年9月28日成立[103] - 薪酬委员会于2004年12月30日成立[108] - 提名委员会于2012年3月20日成立[111] - 财务及投资委员会于2013年11月11日成立[114] - 姜浩和关建文自2020年10月13日起任财务及投资委员会成员[114] - 截至2020年12月31日止年度，董事会履行企业管治职责[117] 公司内部管理相关 - 集团自2016年3月设立内部审核部门，2016年制定四年内部审核计划并延至2022年，每年制定年度内部审核计划[119][120] - 2016年组成风险管理工作小组，协助董事会监督集团风险组合[120] - 2020年无雇员或持份者举报对集团财务报表及整体营运构成重大影响的欺诈或失当行为[122] - 截至2020年12月31日止年度，董事会评估集团内部监控及风险管理系统成效，对其有效性满意[123] - 公司已采纳披露政策，教导雇员消息披露程式，通过多渠道公平披露内幕消息[126] - 公司董事承担编制财务报表责任，认为公司资源充足可持续经营[129] 公司外聘服务相关 - 截至2020年12月31日止年度，审核服务应付毕马威会计师事务所费用为110万港元，含报告持续关连交易应付费用2.1万港元[131] - 截至2020年12月31日止年度，核数师与公司管理层无重大意见分歧[132] - 公司外聘服务供应商提供秘书服务，委任李女士为公司秘书，李女士回顾年度参加不少于15小时相关专业培训[133] 公司股东大会相关 - 公司须在股东大会举行前不少于21个营业日将载有拟提呈决议案详情的大会通告及通函送交股东[135] - 两名或多名股东或一名认可结算所（或其代名人）书面要求召开股东大会，须持有公司不少于十分之一的实缴股本[137] - 若董事会在送交要求21日内未按程序召开须于其后21日内举行的大会，请求人可自行召开，但不得于送交要求当日起计3个月届满后举行[137] - 股东提名某人选举董事，发出通知最短期限为至少7天，期限最早自选举指定大会通告寄发后翌日起计至不迟于大会日期前7天[140] - 2020年公司董事在股东周年大会个别出席率均为100%（1/1）[145] 公司组织章程相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司组织章程文件无变更[146] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制[149] - 报告涵盖公司在中国大陆、香港及菲律宾开发、销售及分销智能卡产品等业务以及在香港提供咨询服务[149] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[150] - 可通过info@hnatechinv.com对报告可持续举措反馈意见[151] 公司持份者相关 - 公司为全球领先智能卡读写器供应商之一，业务包括金融科技及智能生活、金融服务及投资（后者于2020年3月31日终止）[153] - 公司主要持份者包括政府、股东及投资者、雇员、客户、供应商/伙伴等[156][158][160][163] - 政府期望公司遵守法律法规、缴妥税项、促进地区经济发展及就业，公司通过现场视察及检查、工作会议等接触政府[156] - 股东及投资者期望低风险、投资回报、资讯披露及透明度、保障权益，公司通过股东大会、报告等接触股东及投资者[158] - 雇员期望保障权利及权益、良好工作环境、职业发展机会等，公司通过培训、座谈会等接触雇员[160] - 客户期望安全及优质产品、稳定关系、资讯透明等，公司通过网站、小册子等接触客户[160] - 供应商/伙伴期望长期伙伴关系、坦诚合作等，公司通过业务会议、供应商会议等接触供应商/伙伴[163] - 公司采纳环境、社会及管治报告中的重要性原则，按相关指引呈报重大议题及关键绩效指标[164] - 公司评估环境、社会及管治重大性及重要性的步骤包括识别行业基准和排序持份者参与[166][167] - 公司通过与持份者沟通了解期望及关注，以作出更知情决定并管理影响[163] 公司环境相关数据 - 2020年大气污染物排放中，氮氧化物为5.34千克，二氧化硫为0.14千克，悬浮微粒为0.77千克，较2019年的1.36千克、0.04千克、0.10千克有所增加[174] - 2020年范围1温室气体排放为7.06吨二氧化碳当量，较2019年的6.47吨增加；范围2温室气体排放为143.86吨二氧化碳当量，较2019年的211.034吨减少[177] - 2020年温室气体排放总计为150.92吨二氧化碳当量，较2019年的217.504吨减少[177] - 2020年香港、中国、菲律宾温室气体排放密度分别为0.77、1.13、0.71吨二氧化碳当量/雇员，2019年分别为1.15、1.40、1.27吨二氧化碳当量/雇员[177] - 公司业务活动对环境及自然资源无重大影响，但致力于为全球环境保护及可持续发展作贡献[171] - 公司智能卡技术、云端企业协作解决方案和电子支付解决方案可减少废弃物和纸张消耗[171] - 公司全年完全遵守经营所在国家及地区的所有相关环境法例及规例，无排放完结案件[171] - 公司大气污染物主要源自香港分部流动来源，2020年增加因菲律宾附属公司汽车使用增加[173] - 公司范围1直接排放和范围2间接排放分别主要来自移动燃烧和所购电力[176] - 公司报告期内无有害废弃物产生，无害废弃物主要来自日常办公运营[180] - 2020年已产生废纸量香港为0.52吨、中国为22.45吨，2019年为30.715吨，2020年较2019年减少[183] - 2020年已回收废纸量香港为0.52吨、中国为22.45吨，2019年为30.715吨，2020年较2019年减少[183] - 2020年所购电力消耗香港为124.59兆瓦时、中国为66.75兆瓦时、菲律宾为64.51兆瓦时，2019年为319.39兆瓦时，2020年较2019年减少[192] - 2020年汽油消耗香港为11.11兆瓦时，2019年为14.67兆瓦时，2020年较2019年减少[192] - 2020年柴油消耗菲律宾为14.39兆瓦时，2019年为7.83兆瓦时，2020年较2019年增加[192] - 2020年能源消耗总量为281.35兆瓦时，2019年为341.89兆瓦时，2020年较2019年减少[192] - 2020年耗水量香港为100.76立方米、中国为694

财务数据关键指标变化 - 2020年上半年持续经营业务收入60,771千港元，2019年同期为78,430千港元[10] - 2020年上半年毛利34,227千港元，2019年同期为42,570千港元[10] - 2020年上半年除税前亏损620千港元，2019年同期为1,841千港元[10] - 2020年上半年持续经营业务之亏损944千港元，2019年同期为2,915千港元[10] - 2020年上半年已终止经营业务之亏损28千港元，2019年同期为795千港元[10] - 2020年上半年本公司股权持有人应占期内亏损972千港元，2019年同期为3,710千港元[10] - 2020年上半年每股基本亏损0.304仙，2019年同期为1.161仙[10] - 2020年上半年全面收益总额亏损1,682千港元，2019年同期为亏损3,299千港元[11] - 2020年6月30日非流动资产35,842千港元，2019年12月31日为42,867千港元[14] - 2020年6月30日净资产117,101千港元，2019年12月31日为118,783千港元[14] - 2020年6月30日公司权益总额为117,101千元，较2019年1月1日的127,874千元有所下降[17] - 2020年上半年经营业务所得现金净额为4,294千元，2019年同期为8,502千元[18] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为2,513千元，2019年同期为2,126千元[18] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为2,338千元，2019年同期为2,031千元[18] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为557千元，2019年同期增加净额为4,345千元[18] - 2020年6月30日现金及现金等价物为44,902千元，2019年6月30日为32,088千元[18] - 2020年上半年期内亏损972千元，其他全面收益亏损710千元，全面收益总额亏损1,682千元[17] - 2019年上半年期内亏损3,710千元，其他全面收益411千元，全面收益总额亏损3,299千元[17] - 2019年下半年期内亏损4,549千元，其他全面收益亏损1,243千元，全面收益总额亏损5,792千元[17] - 持续经营业务利息收入2020年为110千港元，2019年为86千港元[35] - 持续经营业务财务成本2020年为 - 58千港元，2019年为0千港元[35] - 未分配之總部及公司支出2020年为 - 2,745千港元，2019年为 - 5,980千港元[35] - 无形资产摊销2020年为5,647千港元，2019年为7,034千港元[38] - 所得税开支2020年为324千港元，2019年为1,074千港元[40] - 2020年上半年公司股权持有人应占已终止经营业务期内亏损2.8万港元，2019年同期为79.5万港元；基本和摊薄每股亏损分别为0.009仙和0.249仙[46] - 2020年上半年来自持续及已终止经营业务每股基本亏损按公司普通股股东应占亏损97.2万港元计算，2019年同期为371万港元[48] - 2020年上半年来自持续经营业务每股基本亏损按公司普通股股东应占亏损94.4万港元计算，2019年同期为291.5万港元[50] - 2020年上半年公司收购物业、机器及设备项目成本为70万港元，2019年同期为268.1万港元[53] - 2020年6月30日应收账款及其他应收款为2043.9万港元，2019年12月31日为2481.1万港元[55] - 2020年6月30日现金及现金等价物为4490.2万港元，2019年12月31日为4544.9万港元[59] - 2020年6月30日应付账款及其他应付款为1760.8万港元，2019年12月31日为2072.4万港元[60] - 截至2020年6月30日止六个月公司并无宣派任何股息，2019年同期亦为零[62] - 2020年6月30日，集团持有的香港以外地区上市国库债券公允价值为311,000港元，2019年12月31日为314,000港元[65] - 2020年主要管理人员酬金（含董事款项）为1,312,000港元，2019年为2,301,000港元[70] - 2020年上半年无支付直接控股公司租金开支，2019年为778,000港元[71] - 收入从2019年同期7843万港元减少23%至2020年中期的6077万港元[76] - 毛利率从2019年同期的54%增加至2020年中期的56%[76] - 总营运支出从2019年同期的4582万港元减少23%至2020年中期的3542万港元[76] - 2020年中期集团亏损97万港元，较2019年同期的371万港元大幅减少[76] - 2020年6月30日，集团资产净值为1.171亿港元，较2019年12月31日减少168万港元[76] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物为4490万港元，2019年12月31日为4545万港元[85] - 中期期间，公司经营活动现金流入净额为429万港元，2019年为850万港元；投资活动现金流出净额为251万港元，2019年为213万港元；融资活动现金流出净额为234万港元，2019年为203万港元[85] - 2020年6月30日，公司有173名全职雇员，中期期间损益中确认的员工成本为2123万港元，2019年为2600万港元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年3月31日公司终止金融服务及投资分部，此后金融科技及智能生活为唯一须呈报分部[25] - 销售智能卡产品及提供相关服务收入2020年为60,771千港元，2019年为78,430千港元[26] - 须呈報分部之資產2020年为138,717千港元，2019年为121,795千港元[30] - 须呈報分部之負債2020年为21,616千港元，2019年为25,560千港元[30] - 须呈報分部之收入2020年为60,771千港元，2019年为78,430千港元[33] - 须呈報分部之經營溢利2020年为2,073千港元，2019年为4,053千港元[33] - 2020年上半年金融服务及投资分部经营业务所用现金净额为20.1万港元，2019年同期所得为252.4万港元[46] - 金融科技及智能生活业务线2020年中期溢利207万港元，较2019年同期的405万港元减少49%[80] - 2020年3月31日，集团终止金融服务及投资分部，中期无收入，仅产生支出28,000港元[82] 公司股权结构情况 - 2020年6月30日，HNA EcoTech Pioneer Acquisition等股东持有238,889,669股公司普通股，约占已发行股本的74.75%[99] 公司重大事项及合规情况 - 2020年6月30日，公司并无银行借贷结余及其他计息借贷[85] - 中期期间，公司并无重大出售或投资附属公司及联属公司[86] - 2020年6月30日，公司并无有关收购物业、厂房及设备之资本承担，亦无董事会授权进行其他重大投资或增加资本资产之计划[87] - 中期期间，公司并无订立任何远期外汇或对冲合约[88] - 2020年6月30日，公司并无抵押任何重大资产[89] - 2020年6月30日，公司并无任何重大或然负债[90] - 19年8月27日，公司控股股东HNA EcoTech Pioneer Acquisition将238,889,669股股份抵押给永宝物业按揭有限公司[102] - 截至2020年6月30日，就公司董事或最高行政人员所知，无人拥有公司根据相关规定须存置登记册所记录的股份或相关股份权益或淡仓[103] - 中期期间，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市股份[105] - 中期期间，公司采用上市规则附录十四所载的企业管治守则，董事认为公司已遵守守则条文[106] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的交易规则，全体董事确认中期期间遵守标准守则规定准则[107] 审核委员会相关情况 - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月未经审核综合业绩并与管理层讨论相关财务事项[108] - 审核委员会由连达鹏博士、郭眈先生及柯慧女士三名成员组成[108]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约1.657亿港元，较去年大幅增加20%[26] - 2019年公司亏损830万港元，较2018年的2350万港元大幅减少65%[26] - 2019年公司收入大幅增加20%至1.657亿港元，2018年为1.377亿港元[30] - 2019年公司毛利为9140万港元，2018年为7440万港元[30] - 2019年公司毛利率为55%，2018年为54%[30] - 2019年公司每股基本亏损为2.584港仙，2018年为7.339港仙[30] - 2019年公司总营运支出由2018年的9830万港元增加1%至9930万港元[33] - 无形资产从2018年12月31日的4370万港元减少30%至2019年12月31日的3050万港元[34] - 应收账款从2018年12月31日的3470万港元减少41%至2019年12月31日的2060万港元，2019年计提减值亏损970万港元（2018年：440万港元）[34] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的2790万港元增加63%至2019年12月31日的4540万港元[36] - 2019年向五大客户之销售占公司收入28%（2018年：23%）[51] - 截至2019年12月31日止年度，公司新产品及服务开发成本增加0.7百万港元，2018年为7.7百万港元[57] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为45.4百万港元，2018年12月31日为27.9百万港元[60] - 2019年12月31日，公司资产净值为118.8百万港元，2018年12月31日为127.9百万港元[60] - 2019年公司经营活动现金流入净额25.5百万港元，2018年为9.1百万港元；投资活动现金流出净额3.8百万港元，2018年为10.7百万港元；融资活动现金流出净额4.3百万港元，2018年为零[60] - 2019年12月31日，公司有178名全职雇员，2018年为182名；年内员工成本为54.3百万港元，2018年为56.3百万港元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司金融服务及投资分部无确认收入且录得亏损，该分部将于2020年第一季末终止[31] - 金融科技及智能生活分部2019年收入1.657亿港元，较2018年的1.377亿港元增加20%[40] - 斐济公共交通AFC项目2019年上半年要求配置70万张智能卡及10台自动售票机[41] - 马来西亚2018年出货600台ACR330型号车载机，2019年在600辆公车上安装[41] - 公司自2018年初起缩减金融服务及投资业务营运规模，将于2020年第一季末终止该分部，2019年及2018年均无收入[46][49] 公司参展及获奖情况 - 龙杰在2019年日本IT周春季展、2019年安全联邦身份认证展参展[43][45] - 龙杰在2019年“羊城通第三届开发者大会”获“优秀合作成果奖”[45] 公司合作商及员工情况 - 2019年公司雇佣三间智能卡制造商和一间智能卡读写器制造商，与2018年数量相同，且智能卡制造商均合作超五年[52] - 2019年12月31日，公司全职雇员中49%为研发及应用团队工程师，与2018年相同，其中41%已服务超五年，2018年为38%[55] 公司重大交易及投资情况 - 2019年公司无重大出售或投资附属公司及联属公司[61] - 2019年12月31日，公司无有关收购物业、厂房及设备的资本承担，无董事会授权的其他重大投资或增加资本资产计划[62] - 截至2019年12月31日止年度，公司无订立远期外汇或对冲合约，2018年也无[64] 公司人员委任及离职情况 - 彭志先生40岁，2019年12月20日获委任为公司执行董事，2019年8月起任行政总裁，有超18年财务管理经验[70] - 许杰先生37岁，2019年6月17日获委任为公司执行董事，2019年12月20日获委任为副总裁，自2013年起为注册资产评估师，2019年获上海证券交易所颁授董事会秘书资格[72] - 王兢先生36岁，2019年7月17日获委任为公司执行董事，2019年8月5日获委任为薪酬委员会成员[73] - 黄智豪先生41岁，2015年3月24日获委任为公司执行董事及提名委员会成员，通过了CFA Institute之特许金融分析师三级考试[76] - 关建文先生31岁，2019年12月20日获委任为公司非执行董事，在金融行业有约10年经验[77] - 郭眈先生45岁，2017年6月27日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，2017年9月30日起任提名委员会主席及薪酬委员会成员[81] - 连达鹏博士64岁，2017年12月22日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，2018年12月31日起任提名委员会成员以及薪酬委员会成员及主席，有超30年会计、财务和公开发行经验[82] - 彭志先生2001年7月毕业于西安交通大学获金融学学士学位，2019年10月获香港城市大学行政人员工商管理硕士学位[70] - 许杰先生2006年取得西安邮电大学财务管理专业学士学位，2019年取得上海交通大学工商管理硕士学位[72] - 王兢先生2007年7月取得武汉大学涉外事务管理专业法学学士学位[74] - 柯慧女士于2019年3月15日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员[85] - 姜浩先生于2019年7月17日获委任为执行董事及董事会主席[92] - 彭志先生于2019年8月5日获委任为行政总裁，12月20日获委任为执行董事[92] - 关建文先生于2019年12月20日获委任为非执行董事[92] - 郑学东先生于2019年8月5日辞任行政总裁及执行董事[92] - 许杰先生于2019年6月17日获委任为执行董事，童甫先生同日辞任[92] - 王兢先生于2019年7月17日获委任为执行董事，崔轶隽先生同日辞任[92] - 张陶先生于2019年5月30日退任执行董事[92] - 2019年7月17日崔轶隽辞任执行董事及董事会主席，姜浩获委任为执行董事及董事会主席[95] - 2019年8月5日郑学东基于家庭原因辞任执行董事及行政总裁，彭志获委任为行政总裁[95] 公司企业管治情况 - 公司采用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，除E.1.2条外，2019年一直遵守守则条文，董事会主席崔轶隽因事未出席2019年5月30日股东大会[88] - 截至年报日期，董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会达三分之一[92] - 2019年公司采纳一套交易规则，全体董事确认该年度证券交易遵守标准守则规定准则[96] - 截至2019年11月30日，姜浩、许杰、王兢参加研讨会等建立专业技能及知识情况为两项都参与，彭志、黄智豪、关建文为参与一项[99] - 全体现任董事已书面披露在公众公司或机构担任职位等相关资料，并确认2019年度投入足够时间处理公司事务[101] - 公司已接获每名独立非执行董事提交的年度独立身分确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[102] - 董事会于2013年8月13日采纳董事会成员多元化政策[106] - 董事会于2018年12月19日采纳提名政策[107] - 董事会计划每年最少四次定期会面，约每季一次[110] - 2019年董事会举行五次会议，包括四次定期会议[112] - 姜浩出席率100%（3/3）、许杰出席率100%（4/4）、王兢出席率100%（3/3）等[112] - 审核委员会2019年举行三次会议，与外聘核数师会面两次[119] - 连达鹏博士、郭眈先生、柯慧女士审核委员会出席率均为100%（3/3）[119] - 薪酬委员会2019年举行两次会议及作出四次书面决议[123] - 连达鹏博士、郭眈先生薪酬委员会出席率为100%（2/2），王兢出席率100%（1/1），郑学东出席率100%（1/1）[123] - 审核委员会成立于2004年9月28日[116] - 薪酬委员会成立于2004年12月30日[121] - 提名委员会成立于2012年3月20日[125] - 2019年3月15日柯慧女士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，公司符合上市规则第3.21条规定[117] - 截至2019年12月31日，提名委员会举行1次会议并作出4次书面决议，成员出席率均为100%（1/1）[126] - 自2019年8月5日郑学东先生辞任及12月20日许杰先生获委任为副总裁后，财务及投资委员会由彭志先生和许杰先生2名成员组成，该年度未举行会议[128] 公司内部管理情况 - 2016年3月公司设立内部审核部门，同年制定四年内部审核计划并延长至2021年，每年还制定年度内部审核计划[132] - 2016年公司组成风险管理工作小组，成员来自高级管理层及主要部门[132] - 2019年，无雇员或持份者举报对集团财务报表及整体业务运作构成重大影响的欺诈或失当行为[134] - 截至2019年12月31日，董事会对现有风险管理及内部监控系统的有效性满意[135] - 公司已采纳公司披露政策，教导雇员消息披露程序[138] - 公司通过财务报告、公告及公司和联交所网站等渠道公平披露内幕消息[138] - 公司严禁未经授权使用保密资料或内幕消息[139] - 仅负责投资者关系的执行董事及公司秘书获授权与公司以外各方沟通，要求雇员买卖公司股份时遵守买卖证券指引[140] - 公司董事承担编制2019年财务报表责任，认为公司资源充足可持续经营[141] 公司核数及秘书服务情况 - 截至2019年12月31日，审核服务应付毕马威费用为110万港元，含持续关连交易应付费用2.1万港元[143] - 2019年度核数师与公司管理层无重大意见分歧[144] - 公司外聘秘书服务，委任李嘉文为公司秘书，其参加不少于15小时专业培训[145] 公司股东大会相关情况 - 公司须于股东大会举行前不少于21个营业日送交大会通告及通函给股东[147] - 两名或多名股东或一名认可结算所（或其代名人）持有公司不少于十分之一实缴股本可书面要求召开股东大会[149] - 若董事会21日内未按程序召开大会，请求人可自行召开，但不得晚于送交要求日起3个月[150] - 股东提名董事需提前至少7天通知，期限自大会通告寄发后翌日至大会日期前7日[153] - 股东可书面或电邮向董事会查询，相关事宜提交执行董事或委员会主席[155] - 公司采用多种通讯工具与股东沟通，核数师将出席股东大会解答问题[156] - 2019年股东周年大会主席就每项独立事项个别提呈决议案并以点票方式表决，公司按上市规则指定方式公布投票结果[158] - 公司审核、薪酬、提名委员会主席出席2019年股东周年大会，董事会主席崔轶隽因事未出席，执行董事郑学东主持大会[158] - 2019年部分董事股东周年大会出席情况：姜浩、彭志等0/0；黄智豪、郭眈等1/1；童甫、崔轶隽等0/1[158] 公司组织章程及报告编制情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件不变[159] - 环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录27编制，遵守“遵守或解释”条文[162] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[163] 公司业务及持份者期望情况 - 公司为全球领先智能卡读写器供应商之一，从事金融科技及智能生活、金融服务及投资业务[166] - 公司将环境及社会因素纳入管理考虑，制定可持续策略，管理运营风险[166] - 公司识别主要持份者并设立多种沟通渠道，与持份者建立互利关系[167] - 政府对公司期望为遵守法律法规、缴妥税项、促进地区经济发展及就业[169] - 股东及投资者期望低风险、投资回报、资讯披露及透明度、保障权益等[171] - 雇员期望保障雇员权利及权益、良好工作环境、职业发展机会等[173] - 客户期望安全及优质产品、稳定关系、资讯透明、诚信等[173] - 供应商/伙伴期望长期伙伴关系、坦诚合作、公平公开共享资源资料、减低风险等[175] 公司环境及社会管治评估情况 - 公司通过识别、排序、确认三步评估环境、社会及管治方面的重大性及重要性[178][179][180] - 公司业务对环境及自然资源无重大影响，致力于环保及可持续发展[183] - 公司业务对大气污染排放及温室气体排放影响较低，严格遵守相关环境法律法规[184] 公司环境相关数据指标变化 - 2019年公司大气污染物排放中氮氧化物为1.36千克，2018年为0.93千克[185][186] - 2019年公司大气污染物排放中二氧化硫为0.04千克，2018年为0.02千克[185][186] - 2019年公司大气污染物排放中悬浮微粒为0.10千克，2018年为0.07千克[1

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入7.843亿港元，较2018年同期6.5425亿港元增长20%[9] - 2019年上半年毛利4.257亿港元，较2018年同期3.6422亿港元增长17%[9] - 2019年上半年除税前亏损263.6万港元，较2018年同期1062.3万港元收窄75%[9] - 2019年上半年本公司股权持有人应占期内亏损371万港元，较2018年同期1059.5万港元收窄65%[9] - 2019年上半年每股基本及摊薄亏损1.161仙，较2018年同期3.315仙收窄65%[9] - 2019年上半年期内全面收益总额亏损329.9万港元，较2018年同期867.6万港元收窄62%[11] - 2019年6月30日非流动资产4937.6万港元，较2018年12月31日5161.3万港元减少4%[14] - 2019年6月30日流动资产1265.45万港元，较2018年12月31日1265.95万港元基本持平[14] - 2019年6月30日净流动资产7731万港元，较2018年12月31日7755.4万港元减少0.3%[14] - 2019年6月30日净资产1.24575亿港元，较2018年12月31日1.27874亿港元减少2.6%[14] - 2019年6月30日权益总额为124,575千港元，2018年1月1日为152,771千港元[17] - 2019年上半年经营业务所得现金净额为8,502千港元，2018年同期为 - 714千港元[23] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 2,126千港元，2018年同期为 - 5,213千港元[24][25] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为 - 2,031千港元[25] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为4,345千港元，2018年同期为 - 5,927千港元[25] - 2019年1月1日现金及现金等价物为27,937千港元，2018年为29,632千港元[25] - 2019年6月30日现金及现金等价物为32,088千港元，2018年为24,038千港元[25] - 2019年上半年期内亏损3,710千港元，其他全面收益411千港元，全面收益总额 - 3,299千港元[17] - 2018年上半年期内亏损10,595千港元，其他全面收益1,919千港元，全面收益总额 - 8,676千港元[17] - 2018年下半年期内亏损12,859千港元，其他全面收益 - 3,362千港元，全面收益总额 - 16,221千港元[17] - 2019年上半年综合除税前亏损263.6万港元，2018年同期为1062.3万港元[61] - 2019年上半年租赁负债利息为16.9万港元，2018年同期为0[62] - 2019年上半年香港利得税年内拨备为0，2018年同期为62万港元；菲律宾所得税年内拨备18.1万港元，2018年同期为2.9万港元[64] - 2019年上半年所得税开支为107.4万港元，2018年同期抵免2.8万港元[64] - 2019年上半年每股基本亏损按公司普通股股东应占亏损371万港元及已发行普通股加权平均数3.19565亿股计算，2018年同期应占亏损为1059.5万港元[66] - 2019年上半年集团收购机器及设备项目成本为268.1万港元，2018年同期为46.2万港元[71] - 2019年上半年集团出售若干机器及设备账面净值为1.9万港元，录得出售亏损1.9万港元，2018年同期账面净值为1.1万港元，亏损1.1万港元[71] - 2019年6月30日已扣除亏损拨备的应收账款为2456.2万港元，2018年12月31日为3472.5万港元[72] - 2019年6月30日应收账款包含应收同集团附属公司款项净结余（扣除亏损拨备）为800万港元，2018年12月31日为1083万港元[72] - 2019年6月30日应收账款为24,562千港元，2018年12月31日为34,725千港元[73] - 2019年6月30日现金及现金等价物为32,088千港元，2018年12月31日为27,937千港元[75] - 2019年6月30日应付账款及其他应付款为15,254千港元，2018年12月31日为28,927千港元[76] - 法定股本方面，2019年6月30日和2018年12月31日均为1,000,000千股，金额100,000千港元；已发行及缴足普通股2019年6月30日和2018年12月31日均为319,565千股，金额31,956千港元[78] - 集团债务与资本比率从2018年12月31日的0%升至2019年1月1日的5.0%，2019年6月30日为3.6%[83] - 2019年6月30日债务总额为4,540千港元，权益总额为124,575千港元；2019年1月1日债务总额为6,402千港元，权益总额为127,874千港元[83] - 2019年6月30日集团持有香港以外地区上市国库债券公平值为309,000港元，2018年12月31日为869,000港元[85] - 截至2019年6月30日六个月，第一级及第二级之间无转移，无资产转入或转出第三级[86] - 截至2019年及2018年6月30日止6个月，咨询服务总服务费为零；2019年6月30日，总结余（亏损拨备前）1200万元未偿付，2018年12月31日为1483万元[92] - 2019年和2018年截至6月30日止6个月，主要管理人员酬金分别为2611千元和6463千元，其中短期雇员福利分别为2584千元和6415千元，离职后福利分别为27千元和48千元[93] - 2019年和2018年截至6月30日止6个月，支付直接控股公司租金开支分别为778千元和112千元[95] - 收入从2018年同期的6540万港元增加20%至2019年中期的7840万港元[102] - 毛利从2018年同期的3640万港元增加620万港元至2019年中期的4260万港元，毛利率从56%下降2%至54%[102] - 总营运支出从2018年同期的4730万港元轻微减少3%至2019年中期的4580万港元[103] - 2019年中期集团录得期内亏损370万港元，较2018年同期的1060万港元大幅减少；每股基本亏损为1.161港仙，2018年为3.315港仙[105] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为3210万港元（2018年12月31日：2790万港元）[113] - 2019年6月30日，流动比率为5.0（2018年12月31日：3.7）[113] - 2019年6月30日，资产净值为1.246亿港元（2018年12月31日：1.279亿港元）[113] - 中期期间，公司经营活动现金流入净额为850万港元（2018年：现金流出净额70万港元）[113] - 中期期间，公司投资活动现金流出净额为210万港元（2018年：520万港元）[113] - 中期期间，公司融资活动现金流出净额为200万港元（2018年：零）[113] - 2019年6月30日，公司有179名全职雇员，员工成本为2600万港元（2018年：2740万港元）[118] 香港财务报告准则第16号应用相关 - 2019年1月1日，集团采用经修订追溯方法应用香港财务报告准则第16号，不重列比较资料[33] - 集团仅对2019年1月1日或之后订立或变更的合约应用新租赁定义[33] - 集团作为承租人时，除短期租赁及低价值资产租赁外，所有租赁需资本化[33] - 集团应用确认豁免及可行权宜方法，不确认剩余租期在2019年12月31日或之前届满的租赁负债及使用权资产[38] - 过渡至香港财务报告准则第16号当日，厘定余下租赁付款现值所用递增借款率加权平均数为6%[40] - 2018年12月31日经营租赁承担为9104千港元[42] - 豁免资本化的租赁承担为2356千港元[42] - 未来利息开支总额为346千港元[44] - 2019年1月1日已确认租赁负债总额为6402千港元[44] - 与先前分类为经营租赁相关的使用权资产按与余下租赁负债已确认金额相等的金额确认[44] - 2019年1月1日物业、机器及设备账面价值因准则变动增加至11,874千港元，非流动资产总值增至58,015千港元[47] - 2019年1月1日租赁负债（流动）为3,783千港元，流动负债增至32,828千港元[47] - 2019年1月1日净流动资产为73,771千港元，较之前减少[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年销售智能卡产品及提供相关服务收入为78,430千港元，较2018年的65,425千港元增长[56] - 2019年来自中国（包括香港及澳门）的客户合约收入为8,573千港元，较2018年的9,843千港元减少[56] - 2019年金融科技及智能生活业务经营溢利为4,053千港元，金融服务及投资业务经营亏损为795千港元[59] - 2019年6月30日金融科技及智能生活业务资产为137,223千港元，负债为20,283千港元[59] - 2019年6月30日金融服务及投资业务资产为8,157千港元，负债为32,485千港元[59] - 金融科技及智能生活业务总营运支出从2018年同期的3500万港元增加11%至2019年中期的3900万港元；金融服务及投资业务总营运支出从2018年同期的640万港元减少88%至2019年中期的80万港元[103] - 金融服务及投资业务总营运支出由2018年同期的640万港元减少88%至本期的80万港元[110] 物业租赁相关 - 2019年6月30日自用物业按折旧成本列账为4,472千港元，较2019年1月1日的6,402千港元减少[49] - 2019年6月30日一年内最低租赁付款总额为4,067千港元，一年后但两年内为650千港元[51] - 2018年12月31日，物业经营租赁未来最低租赁付款总额为9104千元，其中1年内为6449千元，1年后但5年内为2655千元[87] 控股股东股份抵押相关 - 2019年8月27日，控股股东将2.38889669亿股公司普通股抵押[119] - 2019年8月28日，控股股东解除与前承押记人的抵押股份抵押，并以新承押记人为受益人重新抵押，抵押股份占公司已发行股份总数约74.75%[120] 股东权益相关 - 2019年6月30日，海航科技集团（香港）有限公司等股东持有238,889,669股普通股好仓，约占公司已发行股本的74.75%[126] - 海航集团由海南交管控股有限公司拥有70%权益[128] - 海南交管控股有限公司由盛唐发展（洋浦）有限公司拥有50%权益[128] - 盛唐发展（洋浦）有限公司由海南省慈航公益基金会拥有65%权益及由盛唐发展有限公司拥有35%权益[128] - 2018年8月21日，控股股东与中国建设银行（亚洲）股份有限公司订立股份押记协议，最高贷款融资为2.4亿港元[128] - 2019年6月30日，除已披露情况外，无其他人士拥有公司相关股份权益或淡仓[128] 公司治理相关 - 公司于中期期间采用联交所上市规则附录十四所载之企业管治守则，惟偏离守则条文E.1.2条[131] - 董事会主席崔轶隽因其他要务未出席2019年5月30日股东大会[131] - 2018年12月31日，江澄曦辞任独立非执行董事等职，连达鹏获委任相关职务[131] - 2018年12月31日至2019年3月14日，公司未遵守上市规则有关董事会及审核委员会组成规定[132] - 2019年3月15日，柯慧获委任独立非执行董事及审核委员会成员，公司已遵守相关规定[132] - 公司采纳有关董事进行证券交易之交易规则，全体董事中期期间遵守规定准则[133] - 审核委员会现由连达鹏、郭眈及柯慧三名成员组成[134] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜、检讨公司制度及审阅财务报表[135] - 审核委员会已审阅集团中期未经审核综合业绩并

HNA TECH INV 海航科技投資 HNA TECHNOLOGY INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED 海航科技投資控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股票代號: 2086 年 報 2018 2 公司资料 主席報告書 3 管理層討論及分析 4 董事及高級管理人員簡介 14 企業管治報告 . 19 環境、社會及管治報告 . 37 董事會報告 . 60 獨立核數師報告 70 綜合損益表 .. 77 綜合損益及其他全面收益表 78 綜合財務狀況表 79 綜合權益變動表 80 綜合現金流量表 81 財務報表附註 82 財務概要 ... 164 目 錄 1 年報 2018 ● 海航科技投资控股有限公司 黃智豪先生 公司資料 | --- | --- | |-------------------------------------------|----------------------------------------------------| | 董事 | 核數師 | | 執行董事 | 畢馬威會計師事務所 | | 崔軼雋先生 （主席） | 執業會計師 | | （於二零一八年五月十日 ...