公司基本信息 - 公司为新质数字科技有限公司，股份代号2322[2] 股份情况 - 公司股份自2025年8月29日下午3时05分起暂停于香港联交所买卖[3] - 暂停买卖是为待刊发载有公司内幕消息之公布[3] 公司人员 - 董事会主席及非执行董事为马蔚华先生[3] - 执行董事有郑菊花女士、龚煌辉先生、曹丽女士及刘海杰先生[3] - 独立非执行董事有韩正海先生（副主席）、季志雄先生、杨日泉先生及陈超先生[3]

公司股份交易状态 - 公司股份于2025年8月29日下午3时05分起短暂停止买卖 [1]

公司股票交易状态 - 公司股份于2025年8月29日下午3时05分起短暂停止买卖 [1]

公司信息 - 公司为新质数字科技有限公司，股份代号2322[10] 股东通讯 - 非登记股东可在公司及联交所网站阅览通讯中、英文版本[2][5] - 可填申请表格获免费印刷本，或电邮获取[3][6] - 电子收取需联络中介并提供邮箱[4][6] 其他说明 - 申请表格确认收取印刷本及语言版本[10] - 继续收印刷本需书面申请[10] - 查改资料书面寄至卓佳证券登记有限公司[10]

MODERN INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 新質數字科技有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：2322） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 29 August 2025 Modern Innovative Digital Technology Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular of the Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available ...

股份相关 - 公司股份每股面值为0.02港元[1] - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[1] - 授予董事配发等不超20%已发行股份授权[1] 股东大会 - 2025年9月23日下午3时30分举行股东周年大会[1] - 代表委任表格需提前48小时交回[3] - 大会将审议财务报表等多项决议[1] - 大会决议详情可在指定时间和网站查阅[3] 人事及机构 - 大会将重选多位董事[1] - 大会将续聘核数师[1] 投票 - 股东可自行决定投票指示，无指示代表可酌情投票[3]

会议安排 - 公司将于2025年9月23日举行股东周年大会[3] - 会议将审议2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月23日[11] 人事与财务 - 多位董事将进行重选[3][5] - 公司拟续聘利安达香港会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关 - 公司董事获授权购回股份总数不超已发行股份总数10%[5] - 公司董事获授权配额外股份总数不超已发行股份总数20%[6] - 公司2025年9月18 - 23日暂停办理股份过户登记[11] 其他规定 - 代表委任表格等文件须在大会前48小时交回[11] - 通告所载决议案将以投票方式表决[11]

股东周年大会 - 2025年9月23日下午3时30分在香港湾仔华润大厦举行[3][56] - 9月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[21][64] - 过户文件等9月17日下午4时30分前送交，代表委任表格大会前48小时送达[21][64] - 所有决议案以投票表决，程序或行政事务决议案主席允许时可举手表决[23][64] 股份授权 - 发行授权为配发不超已发行股份总数20%新股份[7] - 购回授权为购回最多已发行股份总数10%股份[9] - 最后可行日期已发行股份41.206亿股，可购回4.1206亿股，发行8.2412亿股[1] 董事情况 - 7名董事将告退并符合资格膺选连任，季志雄重选需独立决议通过[15][16] - 郑菊花持有公司已发行股本约20.26%，董事酬金每月17.85万港元[29][30] - 曹丽、刘海杰等董事酬金及任期情况[31][33] 股权变动 - Superb Smart Limited和郑菊花购回前权益20.26%，购回后增至22.51%[51] - 君龙控股等购回前权益8.28%，购回后增至9.20%[51] - 刘海杰购回前权益5.86%，购回后增至6.51%[51] 其他事项 - 2024年7月至2025年8月股份每月最高市价1.06港元，最低0.38港元[55] - 续聘利安达香港会计师事务所有限公司为核数师[56]

公司股权变动 - 刘海杰于7月31日减持新质数字500万股 每股作价0 41港元 总金额205万港元 [1] - 减持后最新持股数目为2 41亿股 持股比例降至5 86% [1]

公司基本信息 - 公司名称为新质数字科技有限公司，股份代号为2322[10] 年报信息 - 2024年年报刊发通知日期为2025年7月30日[2][8] 公司通讯 - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱地址[4][6][10] - 股东填表格索取印刷本即确认收取日后印刷本[10] 咨询与邮寄 - 查询通知事宜工作日9:00 - 17:00致电(852) 2980 1333[5][7] - 寄回申请表格剪贴标签，香港投寄免邮费，简便回邮号10 GPO[10][11]