公司信息 - 公司名称为优品360控股有限公司，股份代号为02360[1] - 公司执行董事有施荣怀先生、蔡素玉女士等[3] 股息信息 - 截至2025年6月30日止六个月宣派中期股息，每股0.11 HKD[1] - 股息除净日为2025年9月12日[1] - 股息派发日为2025年9月26日[1] 股份过户信息 - 为符合获股息分派递交股份过户文件最后时限为2025年9月15日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年9月16日至2025年9月19日[1] - 记录日期为2025年9月19日[1]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期综合财务业绩 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）并处理其他事项（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 （星 期 四）舉 行 本 公 司 董 事 會（「董事會」）會 議，旨 在（其 中 包 括）(i)考慮及批准本公 司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期綜合財務 業績以供發佈；(ii)考慮建議派發中期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事項（如有）。 承董事會命 優 品360控股有限公司 主 席 李關鵬 香港，二零二五年八月十八日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 關 鵬 先 生、許 志 群 先 生、陸 榮 先 生、蔣 紅 梅 女 士、 劉雲峰先生、 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何部份或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有優品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 董事會函件載於本通函第3至5頁。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際 大 廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），召 開 大 會 的 通 告 載 於 本 通 函 第8至9頁 ...

公司信息 - 公司为优品 360 控股有限公司，股份代号 2360，注册于开曼群岛[1] 股份信息 - 公司普通股每股面值 0.01 港元[2] 股东会议 - 股东特别大会将于 2025 年 9 月 3 日下午 3 时在香港九龙举行[2] - 大会待表决决议案包括选举孙良为执行董事、陆荣为董事会主席等[2] - 填妥并签署的代表委任表格等文件须不迟于会前 48 小时送达指定公司[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 股東特別大會通告 茲通告 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午三時正在香港九龍偉業街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特 別大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 本 公 司 普 通 決 議 案： 香港，二零二五年八月七日 – 1 – 1. 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 有 關 之 一 切 其 他相關事 ...

股本与股份情况 - 截至2025年7月底公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 购股计划与资金 - 截至2025年7月底公司购股计划的股份期权数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额未披露[3] 股份变动 - 本月内已发行股份 (不包括库存股份) 总额变动未披露[4] - 本月内库存股份总额变动未披露[4]

核心管理层变动 - 李关鹏辞任执行董事、董事会主席、授权代表及提名委员会主席 职务变动将于股东特别大会批准新主席任命后生效 [1] - 孙良获提名为执行董事 任命须经股东特别大会批准 [1] - 陆荣获委任为授权代表及提名委员会主席 同时获提名为主席 两项任命均须股东特别大会批准 [1]

人事变动 - 李关鹏辞任执行董事、董事会主席、授权代表及提名委员会主席职务 [1] - 孙良获提名为执行董事 惟须待股东特别大会批准方可作实 [1]

人事变动 - 李先生因工作调动辞任多职，辞任待股东特别大会批准委任新主席后生效[3] - 孙先生获提名任执行董事，任期初步三年可续一年，无薪酬福利[5][6] - 陆先生获委任多职并被提名为主席，需股东特别大会批准[9] 公告信息 - 公告日期为2025年8月1日，公布执行董事和独立非执行董事名单[14] - 载相关资料及股东特别大会通告的通函将适时刊发[12]