香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 （星 期 四）舉 行 本 公 司 董 事 會（「董事會」）會 議，旨 在（其 中 包 括）(i)考慮及批准本公 司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期綜合財務 業績以供發佈；(ii)考慮建議派發中期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事項（如有）。 承董事會命 優 品360控股有限公司 主 席 李關鵬 香港，二零二五年八月十八日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 關 鵬 先 生、許 志 群 先 生、陸 榮 先 生、蔣 紅 梅 女 士、 劉雲峰先生、 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何部份或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有優品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 董事會函件載於本通函第3至5頁。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際 大 廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），召 開 大 會 的 通 告 載 於 本 通 函 第8至9頁 ...

Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 或如其未克出席，則委任股東大會主席 （見附註2） ，為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午 三 時 正 在 香 港 九 龍 偉 業 街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股東特別 大 會」）及 其 續 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 就 會 上 提 呈 的 任 何 決 議 案 或 動 議 投 票。本 人╱吾 等 的 代 表 獲 授 權 按 下 述指示 （見附註3） 就下列決議案投票： | | 普通決議案 （見附註3） | 贊 成 | 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 | | | | | 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 股東特別大會通告 茲通告 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（星 期 三）下 午三時正在香港九龍偉業街108號絲寶國際大廈11樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特 別大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 本 公 司 普 通 決 議 案： 香港，二零二五年八月七日 – 1 – 1. 選 舉 孫 良 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事，緊 隨 通 過 本 決 議 案 日 期 後 當 日 生 效，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金，批 准 其 服 務 合 約 及 處 理 與 此 有 關 之 一 切 其 他相關事 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 優品360控股有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02360 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定 ...

核心管理层变动 - 李关鹏辞任执行董事、董事会主席、授权代表及提名委员会主席 职务变动将于股东特别大会批准新主席任命后生效 [1] - 孙良获提名为执行董事 任命须经股东特别大会批准 [1] - 陆荣获委任为授权代表及提名委员会主席 同时获提名为主席 两项任命均须股东特别大会批准 [1]

人事变动 - 李关鹏辞任执行董事、董事会主席、授权代表及提名委员会主席职务 [1] - 孙良获提名为执行董事 惟须待股东特别大会批准方可作实 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Best Mart 360 Holdings Limited 優品360控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2360） 建議執行董事變更、 建議主席變更、授權代表變更及 董事委員會組成變更 執行董事辭任 優 品360控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）宣 佈，由 於 工 作 調 動，李 關 鵬 先 生（「李先生」）已 辭 任 執 行 董 事、董 事 會 主 席（「主 席」）、上 市 規 則 第3.05條 項 下 規 定 的 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」） 及 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）主 席。其 辭 任 將 於 緊 隨 本 公 司 股 東（「股 東」） 於 即 將 舉 行 的 本 公 司 股 東 特 別 大 ...

52周新高股票表现 - 截止7月3日收盘，共有120只股票创52周新高 [1] - 富誉控股(08269)以90.76%的创高率位居榜首，收盘价0.435港元，最高价0.475港元 [1] - 信义能源(03868)创高率65%，收盘价1.200港元，最高价1.980港元 [1] - 中国三三传媒(08087)创高率42.86%，收盘价1.710港元，最高价1.900港元 [1] - ITE HOLDINGS(08092)创高率34.21%，收盘价0.047港元，最高价0.051港元 [1] - 星凯控股(01166)创高率30%，收盘价0.480港元，最高价0.650港元 [1] 中高涨幅股票 - 北京北辰实业股份(00588)创高率26.47%，收盘价0.940港元，最高价1.290港元 [1] - 东江环保(00895)创高率23.33%，收盘价2.800港元，最高价3.700港元 [1] - 景业名邦集团(02231)创高率17.12%，收盘价0.690港元，最高价1.300港元 [1] - 亚太金融投资(08193)创高率16.67%，收盘价0.290港元，最高价0.350港元 [1] - 正大企业国际(03839)创高率16.5%，收盘价4.620港元，最高价4.660港元 [1] 低涨幅股票 - 能源及能量环球(01142)创高率14.52%，收盘价3.770港元，最高价4.180港元 [1] - 宏华集团(00196)创高率13.64%，收盘价0.216港元，最高价0.250港元 [1] - 科利实业控股(01455)创高率11.76%，收盘价0.280港元，最高价0.285港元 [1] - 华油能源(01251)创高率10.89%，收盘价0.205港元，最高价0.275港元 [1] - ＸＬ二南三星(07747)创高率9.24%，收盘价10.930港元，最高价11.110港元 [1] 52周新低股票表现 - 新明中国股权(02974)创低率-42.11%，收盘价0.019港元，最低价0.011港元 [4] - 钧濠集团(00115)创低率-15.24%，收盘价2.580港元，最低价2.280港元 [4] - 细叶榕科技(08107)创低率-10.71%，收盘价0.285港元，最低价0.250港元 [4] - ＸＩ二南三星－Ｕ(09347)创低率-10.7%，收盘价0.684港元，最低价0.684港元 [4] - 从玉智农(00875)创低率-8.37%，收盘价0.265港元，最低价0.208港元 [4]

收入和利润表现 - 公司收入、毛利及净利润在回顾财政年度均实现同比温和增长[16] - 公司收入约为28.051亿港元，同比增长8.2%[27][30] - 公司拥有人应占溢利约为2.475亿港元，同比增长5.3%[27][30] - 公司营业额达到28.051亿港元，同比增长8.2%[50] - 公司2024年全年收入为28.05亿港元，较2023年全年未审计收入增长8.2%[85][86] - 公司2024年全年毛利为10.28亿港元，毛利率为36.6%，较2023年提升0.7个百分点[86] - 公司2024年全年归属于公司所有者的利润约为2.48亿港元，同比增长5.3%[89] - 公司拥有人应占溢利增长至2.47522亿港元，同比上升5.3%[93] - 集团收入约为28.051亿港元（截至2023年12月31日止九个月：约19.308亿港元），较2023年全年未经审核收入约25.921亿港元增长约8.2%[119] - 公司截至2024年12月31日止年度收入约为28.051亿港元，同比增长8.2%[121] - 公司年度溢利约为2.475亿港元，同比增长5.3%[120][122] - 公司毛利率为36.6%，较去年同期的35.9%提升0.7个百分点[123][126] 成本和费用 - 零售店铺租金开支增至2.69493亿港元，同比增长11.4%[91][94] - 零售店铺租金与销售收入比率升至9.6%（2023年：9.3%）[92][95] - 员工成本（不含董事酬金）增至2.77888亿港元，占收入比率9.9%（2023年：9.1%）[96][97] - 销售及分销开支达6.357亿港元，同比增长14.1%，占收入比重22.7%[125][128] - 行政及其他开支为8346万港元，同比增长2.5%[129][133] - 融资成本为1806万港元，同比大幅增长30.7%[130][134] 业务运营和策略 - 公司秉持全球采购理念持续搜罗世界各地多元化产品[16] - 公司积极调整产品组合和销售策略以应对变幻莫测的营商环境和市场情况[16] - 公司致力于通过全球采购满足多样化消费者需求和市场趋势[17] - 公司努力提升运营效率并进一步加强成本控制措施以提高盈利能力[19] - 零售店铺总数从167间增加至176间[28][31] - 旗下品牌FoodVille在香港新增1间分店[28][31] - 自家品牌产品销售额同比增长约18.1%[29][31] - 自家品牌产品收入占比提升至约17.0%[29][31] - 公司采购约1,262个品牌和约3,653个SKUs[43] - 公司零售店铺总数达176间，较2023年增加9间[48][50] - 公司采用双品牌策略运营"Best Mart 360"和"FoodVille"零售网络[48] - 公司店铺覆盖香港及澳门人流密集的战略位置[48] - 集团在回顾财政年度净增9家新店[119] - 自有品牌产品累计推出11款[106] - 目标每年净增加10家零售店[111][113] - 与招商海通订立的销售采购框架协议将于2025年扩大合作[115][117] - 新会员计划于2020年6月中旬推出[104][107] - 通过招商局物流合作缓解香港仓库压力并降低货物处理成本[115][117] - 公司连锁零售店总数达176家，其中香港170家（2023年：159家），澳门6家（2023年：7家）[90] - 存货总额增长至3.39513亿港元，同比增加22.7%[100][102] - 自有品牌产品销售额达4.77222亿港元，占收入17.0%（2023年：15.6%）[103] - 产品SKU数量减少至3,653个（2023年：3,945个）[99][101] - 香港本地采购占比升至54.9%（2023年：54.4%），日本采购占比降至11.7%（2023年：13.0%）[99][101] - 会员数量从2023年12月31日的2,123,365名增加到2024年12月31日的2,280,418名，增长约7.4%[105][108] - 自有品牌产品销售额约为4.772亿港元（2023年：约4.041亿港元），占集团收入约17.0%（2023年：15.6%）[106] - 零售店销售额占集团收入约97.7%[119] 财务和资本结构 - 公司总资产从2023年9.37亿港元增至2024年10.68亿港元[77] - 公司权益总额从2023年4.79亿港元增至2024年5.35亿港元[77] - 现金及银行结余总额为1.595亿港元，较去年增加2880万港元[131][135] - 银行借款总额为7325万港元，同比下降4.6%[132][135] - 未使用银行融资额度为2.398亿港元[132][135] - 银行存款利息收入为598万港元[124][127] - 总资本负债比率为13.7%，较2023年12月31日的16.8%下降[136] - 现金及银行结余约为1.595亿港元[138] - 营运资金约为1.486亿港元[138] - 未偿还银行借款约为7324.6万港元，较2023年同期7675.6万港元减少[140] - 银行借款实际年利率为3.2%[140] - 已发行股份数量为10亿股[139] - 用作抵押的物业、厂房及设备账面价值约为1.576亿港元[149] 股息和股东回报 - 公司董事会建议派发截至2024年12月31日止年度的股息每股10.0港仙[19] - 董事会建议派发年度股息每股10.0港仙[21] - 公司2024年中期股息为11.0港仙，末期股息为10.0港仙[77] - 截至2024年12月31日止年度末期股息为每股10.0港仙，对比截至2023年12月31日止九个月末期股息为每股6.0港仙[166] - 公司股东名册将于2025年6月4日至6月6日期间关闭以确定末期股息资格[167] - 公司股东名册将于2025年5月23日至5月28日期间关闭以确定股东周年大会投票资格[168] 市场环境 - 香港2024年零售业销货价值同比下跌7.3%，销货量下跌9.0%[83][87] - 2024年访港旅客达4500万人次，同比增长31%[83][87] 企业社会责任和荣誉 - 公司参与公益金百万行活动步行6公里港珠澳大桥[64] - 公司举办新春盆菜宴设44桌招待500名长者居民[68] - 公司向北区长者派发400个福袋含自有品牌产品[69] - 公司连续9年获评为优质旅游服务商户[74] - 公司获消费者最喜爱香港品牌金奖[74] - 公司参与商界展关怀计划获社会责任表彰[75] 管理层和董事会 - 执行董事李关鹏（58岁）自2023年8月11日起担任主席职务[171][174] - 陆荣先生于2023年8月11日获委任为执行董事，年龄45岁[178][181] - 刘云峰先生于2023年8月11日获委任为执行董事，年龄55岁[180][182] - 黄盛超先生于2023年8月11日获委任为执行董事，年龄53岁[183][185] - 王康林女士于2023年8月11日获委任为执行董事，年龄40岁[184] - 陆荣先生自2019年1月起担任招商海通副总经理[179][181] - 刘云峰先生自2022年6月起担任招商海通副总经理[180][182] - 黄盛超先生自2023年4月起担任招商海通财务总监[183][185] - 王康林女士自2023年11月起担任招商海通企划部总经理[184] - 陆荣先生自2022年5月起担任招商局食品有限公司总经理[179][181] - 刘云峰先生于2017年8月至2022年4月担任招商局汽车贸易有限公司总经理[180][182] - 王康林女士40岁于2023年8月11日获委任为执行董事[186] - 林子峰先生53岁为集团创始人之一拥有逾26年零售及批发业务经验[187][190] - 蒋红梅女士48岁将于2025年3月25日获委任为执行董事[189][191] - 施荣怀先生63岁自2018年12月18日起担任独立非执行董事[192][194] - 林子峰先生自2014年起担任香港福建希望工程基金会董事[188][191] - 蒋红梅女士于2005年获中国科学院环境地球化学博士学位[189][191] - 施荣怀先生现任联交所5家主板上市公司独立非执行董事[193][195] - 王康林女士自2023年11月起任招商海通企业规划部总经理[186] - 林子峰先生同时担任集团11家附属公司董事职务[187][190] - 蒋红梅女士曾于2019年4月至2025年2月担任招商能源运输监事[189][191] - 施先生于2011年获委任为太平绅士并于2015年获颁授铜紫荆星章[196][199] - 蔡素玉女士于2005年获委任为太平绅士并于2013年获颁授铜紫荆星章[198][200] - 蔡素玉女士现年74岁[198][200] - 蔡素玉女士自2018年12月18日起担任独立非执行董事[198][200] - 蔡素玉女士担任审计委员会、薪酬委员会及管治委员会成员[198][200] - 施先生于1985年5月取得美国威斯康辛大学拉克罗斯分校理学学士学位[197][200] - 蔡素玉女士于1974年及1980年在香港大学分别取得理学士学位及哲学硕士学位[198][200] - 蔡素玉女士于2008年至2023年担任第十一至十三届全国人大代表[198][200] - 蔡素玉女士于1998年至2008年曾任香港立法会议员[198][200] 银行和融资 - 公司拥有包括恒生银行、渣打银行、汇丰银行等在内的7家主要往来银行[10] 公司基本信息 - 公司股份于香港联合交易所有限公司上市股份代号为2360[2][11] - 公司香港主要营业地点位于九龙伟业街108号丝宝国际大厦11楼[8] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[9] 风险因素 - 澳门业务收入存在外汇风险，涉及货币包括美元、日元、欧元、英镑、澳元、坡元及人民币[144] 员工福利计划 - 中国雇员退休金计划供款比例为薪金的14%至15%[152] - 香港强积金计划供款比例为合资格雇员相关总收入的5%或每月1500港元的较低者[151] 无重大活动或计划 - 截至2024年12月31日止年度无重大投资活动[157][162] - 截至2024年12月31日止年度无重大收购及处置活动[158][163] - 截至2024年12月31日无重大资本资产投资计划[159][164] - 截至2024年12月31日无重大或有负债[160][165] - 截至2024年12月31日止年度及2023年12月31日止九个月均无雇主供款没收情况[155][161] - 自2018年12月18日采纳购股权计划以来未授予任何期权[156][161]