人事变动 - 高原先生自2025年11月28日起辞任公司非执行董事[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为50,118,200元[1] - 截至2025年10月底已发行股份总数为50,118,200股[3] - 2025年10月法定/注册及已发行股份数目无增减[1][3] 其他事项 - 公司证券发行等获董事会授权且依规进行[6]

公司核数师变更 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司已辞任公司核数师一职，自公告日期起生效 [1] - 经审核委员会推荐，公司决议委任国卫会计师事务所有限公司为新任核数师，自公告日期起生效 [1] - 新任核数师的委任须于公司下届股东周年大会上重选 [1]

公司核数师变更 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任公司核数师职务，自公告日期起生效 [1] - 公司已决议委任国卫会计师事务所有限公司为新任核数师，自公告日期起生效 [1] - 新任核数师的委任经审核委员会推荐，并须于公司下届股东周年大会上重选 [1]

公司核心变动 - 天聚地合核数师发生变更，立信德豪会计师事务所辞任公司核数师职务，自公告日期起生效 [1] - 董事会决议委任国卫会计师事务所有限公司为新任核数师，以填补临时空缺，自公告日期起生效 [1] - 新任核数师国卫的委任须于公司下届股东周年大会上重选 [1]

核数师变动 - 立信德豪辞任公司核数师，自公告日生效[4] - 因未就审计时间表及费用达成协议[4] - 委任国卫会计师事务所有限公司为新任核数师[6]

运营现状 - 公司自2025年4月1日起暂停于联交所买卖[8] - 集团营运维持正常，有足够资产保证股份持续上市[7] 调查与审核 - 公司委聘致同咨询为独立调查员，调查仍在进行[4] - 独立内部控制顾问开始检讨集团内控系统[5] 业绩发布 - 公司协助核数师完成审核，尽快发布未发布财报[4] 资金回收 - 公司采取措施收回现金管理票据赎回款等未偿还项[5] 信息披露 - 公司将适时公告复牌指引最新进展[6]

股本与股份 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股本总额为人民币50,118,200元[1] - 公司填写的法定股本信息实际为已发行股本[2] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为50,118,200股[3] - 截至2025年9月30日，公司库存股份数目为0股[3] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数为50,118,200股[3] 其他 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为人民币50,118,200元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为50,118,200股[3] - 截至2025年8月底，公司库存股份数目为0股[3] - 截至2025年8月底，公司已发行股份总数为50,118,200股[3] 其他情况 - 公司法定股本信息即已发行股本[2] - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[5]

业绩进展 - 2024年年度业绩未公布，2025年中期业绩公告和报告寄发推迟[3] - 公司将发公告通知2024年年度及2025年中期业绩进展和建议刊发日期[4] 时间安排 - 须在2025年8月31日前刊发2025年中期业绩，9月30日前寄发报告[3] 股份情况 - 股份自2025年4月1日起暂停买卖，至刊发两期业绩[5]