公司核数师变更 - 公司现任香港核数师安永会计师事务所将退任，自2025年第六次临时股东会起生效 [1] - 安永会计师事务所将不会膺选续聘为公司核数师 [1] - 董事会决议提请委任大华会计师事务所为公司2025年度香港核数师，以接替安永 [1] 新任核数师委任依据 - 大华会计师事务所自2020年起一直担任公司的中国内地核数师 [1] - 委任决定基于公司过往与大华良好的合作关系以及对其专业能力的认可 [1] - 委任建议由公司审计委员会提出 [1] 核数师变更程序 - 建议更换核数师须于2025年第六次临时股东会上以普通决议案方式寻求股东批准后方可作实 [1] - 大华的拟议任期自安永退任起生效，直至公司下一届股东周年大会结束为止 [1] - 董事会将获授权根据实际业务情况及有关规定确定审计费用 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共合國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597) 2025年第六次臨時股東會通告 1 1. 審議及批准建議廢除本公司監事會及建議修訂本公司的公司章程。 2. 審議及批准建議變更本公司註冊辦事處地址及建議修訂本公司的公司章 程。 3. 審議及批准建議修訂本公司的《股東會議事規則》。 4. 審議及批准建議修訂本公司的《董事會議事規則》。 5. 審議及批准建議修訂本公司的《獨立董事工作制度》。 6. 審議及批准建議修訂本公司的《對外擔保管理制度》。 7. 審議及批准建議修訂本公司的《關聯交易管理制度》。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 2 8. 審議及批准建議修訂本公司的《董監高證券交易管理辦法》。 9. 審議及批 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有北京訊眾通信技術股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送 交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共合國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597) (1)建議廢除監事會及建議修訂章程 (2)建議變更註冊辦事處地址及建議修訂章程 (3)建議修訂《股東會議事規則》 (4)建議修訂《董事會議事規則》 (5)建議修訂《獨立董事工作制度》 (6)建議修訂《對外擔保管理制度》 (7)建議修訂《關聯交易管理制度》 (8)建議 ...

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信 技術股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅 供參閱。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 香港，2025年10月30日 於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德 先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立 剛先生及蘇子樂先生。 公告编号：2025-077 证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券 北京讯众通信技术股份有限公司 关 ...

公司核数师变更 - 公司现任香港核数师安永会计师事务所将退任 [1] - 董事会决议提请委任大华为公司2025年度的香港核数师 [1] - 新任核数师大华的任期将从安永于2025年第六次临时股东会退任时起生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信 技術股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅 供參閱。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 香港，2025年10月30日 於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德 先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立 剛先生及蘇子樂先生。 公告编号：2025-076 一、《关于建议更换 H 股 2025 年度核数师的议案》的独立意见 经认真审阅公司编制的《关于建 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信 技術股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅 供參閱。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 香港，2025年10月30日 於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德 先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立 剛先生及蘇子樂先生。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 公告编号：2025-075 证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券 北京讯众通信技术股份有限公司续聘 ...

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为1000万股[9] - 2025年7月9日在港交所主板完成首次公开发行H股，上市后已发行股份总数为121,754,291股，其中H股普通股30,440,000股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9][10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求审计委员会、董事会向法院诉讼或自己名义诉讼[10][11] - 董事、高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失，相关股东可按规定请求诉讼[10][11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关问题按规定诉讼[12] 公司变更 - 公司住所从北京市朝阳区变更为通州区[8][33] - 全文“监事会”改为“审计委员会”，“监事”删除或改为“审计委员会委员”，“总经理”改为“经理”，“副总经理”改为“副经理”[8] 担保与审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供担保须股东会审议[14] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[14] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数时，2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[19][20] - 股东会审议任免董事等影响中小股东利益重大事项时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[19] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[20] - 董事会审议批准公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 交易涉及资产总额或成交金额占最近一个会计年度经审计总资产10%以上需审议批准[22] - 交易涉及资产净额或成交金额占最近一个会计年度经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需审议批准[22] - 审议批准与关联自然人成交金额50万元以上的关联交易（除担保外）[22] - 审议批准与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.5%以上且超300万元的交易（除担保外）[22] 股票买卖限制 - 公司控股股东等在年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[24] - 公司控股股东等在业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[24] - 公司控股股东等在可能影响股价及投资决策期间不得买卖本公司股票[24] 审计委员会 - 公司董事会审计委员会成员3名，独立董事应过半数，主席由具会计专业身份的独立董事担任[25] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席，决议需成员过半数通过，每6个月至少开一次会，提前10日书面通知[26] 原监事会 - 原章程中监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提非职工代表监事候选人议案[28] - 原章程监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，每6个月至少开一次会，提前10日书面通知[30][31] - 监事会会议记录至少保存10年[32] 章程修订 - 公司取消设置监事会及监事，其职权由董事会审计委员会行使[34] - 公司根据最新规定及实际情况对《公司章程》进行修订[34][35] - 相关修订尚需提交公司股东会审议，以市场监督管理部门登记为准[33]

会议信息 - 监事会会议于2025年10月30日在公司会议室现场召开，10月20日邮件通知，蒋红艳主持[8] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[9] 审议议案 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，职权交董事会审计委员会，取消《监事会议事规则》，待股东会审议[10][11][16] - 审议通过更换H股2025年度核数师议案，安永退任，委任大华，待股东会审议[11][16] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案，续聘大华负责新三板审计，待股东会审议[14][17]

议案表决 - 《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[10][12][13][14][15] - 《关联交易管理制度》等六项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[16][18][20][21][22][25] - 续聘大华会计师事务所议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[27] 议案审议 - 多项议案需提交股东会审议[10][11][12][13][14][15] - 拟修订七项无需提交股东会审议的公司治理制度[20] - 拟召开2025年第六次临时股东会议案无需提交审议[22] 审计机构 - 决定续聘大华会计师事务所为新三板2025年度财务审计机构[21][26] - 建议更换H股2025年度核数师为大华会计师事务所[22]