公司治理会议 - 2025年10月30日公司召开第四届董事会第十七次会议审议相关议案[7] 提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[12] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[12] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事担任[12] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[10][14] - 选举新董事和聘任新高管前1至2个月提候选人建议[22] 会议相关规则 - 不定期开会，满足三种情况之一应召开[24] - 通知提前3天书面，紧急情况可口头[24] - 需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] - 表决方式为记名投票或通讯表决[20] - 会议记录保存期限不低于10年[28] 其他规定 - 本规则由董事会负责解释，2025年10月31日发布[31][32] - 公司应为提名委员会委任至少一名不同性别的董事[18] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[16][17] - 提呈选任独立非执行董事，通告随附函件应列明信息[17]

公司制度修订 - 2025年10月30日通过修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度议案[8] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[13] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[13] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[13] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[17] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[19] 会议相关 - 定期会议每年至少召开1次[27] - 会议通知及材料提前3日通知委员[27] - 2/3以上委员出席方可举行会议[28] - 决议须全体委员过半数通过[28] - 会议记录保存不低于10年[29] 规则发布 - 本规则于2025年10月31日由公司董事会发布[34]

公司治理 - 2025年10月30日第四届董事会第十七次会议通过修订部分公司治理制度议案[7] 战略委员会 - 委员由董事长或1/3以上董事提名，董事会过半数选举产生[13] - 会议召开前3天书面通知，紧急情况可口头通知[19] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 会议记录保存期限不低于10年[22]

制度审议 - 2025年10月30日公司第四届董事会第十七次会议通过修订部分公司治理制度议案[7] 审计委员会构成 - 成员至少3名，全为董事，独立董事过半数[12] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[12] - 设召集人一名，由独立董事担任[12] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构等[14] - 每年至少与外部审计机构开两次无执行董事会议[17] - 负责选聘会计师事务所[18] 审计委员会会议 - 定期会议每6个月至少召开1次[22] - 2/3以上委员出席方可举行[23] - 决议经全体委员过半数通过[23] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[24] - 规则由董事会负责解释，制定于2025年10月31日[29][30]

利润分配制度修订 - 2025年10月30日董事会通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》，需提交临时股东会审议[7] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[12] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[13] 决策与执行 - 利润分配方案经董事会审议后提交股东会，二分之一以上表决权通过[19] - 调整利润分配政策经董事会、股东会过半数表决权通过[19] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[23] 其他规定 - 调整现金分红政策需满足条件并经股东会过半数表决权通过[23] - 制度未尽事宜依规定结合实际处理，冲突时以规定为准[25] - 制度由董事会负责解释[26]

募集资金管理办法修订 - 2025年10月30日董事会审议通过修订议案，需提交临时股东会审议[7] 专户管理 - 审慎选银行设专户，多次融资分别设置，不得存非募集资金[12] 协议签订 - 认购结束1个月内签三方监管协议，提前终止1个月内签新协议[12] 资金使用 - 按投资计划用于主营业务，不得随意改变投向[15] - 闲置资金可现金管理，产品期限不超12个月[15] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，前次需归还[17] 信息披露 - 现金管理决议后及时公告基本及使用情况[16] - 补充流动资金经审议通过并及时披露，到期归还并公告[17] - 用途变更经审议通过并披露，部分调整不算变更[19][21] - 半年度专项核查并披露，年报披露总额及用途详情[23] 监督管理 - 财务建台帐，董、审会关注实际管理与使用情况[23] 违规处理 - 规范使用，追究违规人员责任，可要求赔偿损失[26] 其他 - 办法未尽依规定结合实际处理，由董事会负责解释[28][29]

会议决策 - 《关于修订＜董事、监事及高级管理人员证券交易管理办法＞的议案》于2025年10月30日董事会会议同意8票通过，待2025年第六次临时股东会审议[7] 交易限制 - 董事及高级管理人员离职后半年内所持股份不得转让[12] - 年度业绩刊发前60日等特定期间董事不得买卖证券（特殊情况除外）[12] - 公司年度报告等公告前特定时间内控股股东等不得买卖股票[15] - 重大事件至披露后2日等期间控股股东等不得买卖股票[15] - 董事知悉收购等事项洽谈至公布禁止买卖证券[16] 交易规定 - 董事及高管买卖股份收益6个月内买卖所得归公司（特殊情形除外）[14] - 董事买卖股份需书面通知获批，有效期5个营业日[20] - 公司保存书面记录证明通知及确认[21] 相关义务 - 董事确保雇员等不利用内幕消息买卖证券[16] - 担任信托受托人或受益人董事有告知义务[22] - 特殊情况董事出售证券需符合规定并通知交易所[23] 信息披露 - 董事和高管股份变动后及时申报并做好权益披露[25] 责任承担 - 董事及高管因办法行为给公司造成损失需赔偿[27] - 董事及高管违反办法给投资者造成损失承担法律责任[27] 办法说明 - 办法未尽事宜或冲突以相关法规和章程规定为准[29] - 办法中“以上”含本数，“不满”不含本数[29] - 办法由董事会负责解释[30]

制度修订 - 公司2025年10月30日召开会议审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，需提交2025年第六次临时股东会审议[7] - 制度发布时间为2025年10月31日[35] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是公司关联方[13][15] - 有权在公司股东会行使或控制行使10%或以上投票权的人士为主要股东，属于基本关连人士[15] 联系人界定 - 基本关连人士为个人或公司时，多种情况下涉及的受托人、受控公司等属于联系人[15][16][17] 会议决策规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东会审议[22] - 股东会对关联交易决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项须经三分之二以上通过[25] 交易审议标准 - 公司与关联自然人成交金额50万元以上、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.5%以上且超300万元交易应经董事会审议[26] - 成交金额占最近一期经审计总资产5%以上且超3000万元或占30%以上交易应提交股东会审议[26][27] 担保规定 - 公司为关联方提供担保应经董事会审议后提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[27] 交易计算规则 - 连串关连交易在12个月内进行应合并计算，连串资产收购合并计算期为24个月[27] - 每年与关联方日常性关联交易可预计金额提交审议，超出预计金额需履行相应程序[28][29] - 与同一关联方或不同关联方交易标的类别相关交易按连续十二个月累计计算适用规定[29] 披露与免审规定 - 公司应及时披露须经董事会审议的关联/关连交易事项[30] - 公司应在董事会、股东会决议公告中披露关联/关连交易表决及表决权回避制度执行情况[30] - 九种关联交易可免审议和披露，合并报表范围变更新增关联方特定交易可充分披露并免审议[31] 其他规定 - 本制度未尽事宜依相关规定结合公司实际处理，与其他规定冲突时以其他规定为准[33] - 本制度由董事会负责解释[34]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信 技術股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅 供參閱。 承董事會命 公告编号：2025-063 证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券 北京讯众通信技术股份有限公司对外担保管理制度 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 香港，2025年10月31日 於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德 先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立 剛先生及 ...

独立董事制度修订 - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》需提交2025年第六次临时股东会审议[7] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一且至少三名，至少一名有会计等专长[12] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 近三十六个月违法受罚者不得任职[16] - 持股1％以上或前十股东自然人及其亲属不得任职[19] - 持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任职[19] - 近十二个月内曾属禁任情形者不得任职[20] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人，经股东会选举[22] 独立董事任期 - 连续任职不超六年，满六年十二个月内不得再提名[23] 独立董事解职与补选 - 不适宜履职或辞职致比例不符等，60日内完成补选[25] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[28] 会议资料与延期 - 保存会议资料至少十年[31] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 原则上会前三日提供会议资料信息[31] 独立董事权益保障 - 遇阻碍可向监管机关报告[32] - 公司承担聘请专业机构及职权费用[32] - 可建责任保险制度降风险[32]