董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，提前14日书面通知[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知[20][21] 董事会规则审议 - 2025年10月30日审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，提交临时股东会[7] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[17] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任主席，审计主席为会计专业人士[19] 董事会会议表决 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[25][26] - 关联董事回避，无关联过半数出席，无关联董事过半数通过决议[26] 董事长与职权 - 闭会期间经董事会过半数授权行使部分职权，重大事项集体决策[15] - 不能履职时，过半数董事推举一名董事履行[15][16] 其他规定 - 董事会负责制定专门委员会议事规则[19] - 会议可现场或结合其他方式进行，经理列席，其他按需[29] - 临时增议题需全体董事过半数同意[29] - 2名以上独立董事可联名延期会议，公司应采纳披露[29] - 决议文件和记录保存不少于10年[31][32] - 决议由经理执行，董事长督促，经理报告执行情况[34] - 聘任高管决议通过后就任或另定时间[34] - 规则以法规和章程为准，由董事会解释[36][37]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信 技術股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅 供參閱。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 香港，2025年10月31日 北京讯众通信技术股份有限公司股东会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 ...

公司核数师变更 - 公司现任香港核数师安永会计师事务所将退任，自2025年第六次临时股东会起生效，且不会膺选续聘 [1] - 董事会决议提请委任大华会计师事务所为公司2025年度香港核数师，该事务所自2020年起一直担任公司的中国内地核数师 [1] - 更换核数师的建议须于2025年第六次临时股东会上以普通决议案方式寻求股东批准后方可作实 [1]

临时股东会信息 - 2025年11月19日上午十一时召开第六次临时股东会，地点在北京星地中心B座11层会议室[2] - 审议特别决议案2项、普通决议案9项[3] 文件送达要求 - H股持有人最迟11月18日上午十一时前送达股份过户登记处[5] - 内资股持有人最迟同日同时间送达董秘办，也可电邮或传真[5] 其他信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2]

公司核数师变更 - 公司现任香港核数师安永会计师事务所将退任，自2025年第六次临时股东会起生效 [1] - 安永会计师事务所将不会膺选续聘为公司核数师 [1] - 董事会决议提请委任大华会计师事务所为公司2025年度香港核数师，以接替安永 [1] 新任核数师委任依据 - 大华会计师事务所自2020年起一直担任公司的中国内地核数师 [1] - 委任决定基于公司过往与大华良好的合作关系以及对其专业能力的认可 [1] - 委任建议由公司审计委员会提出 [1] 核数师变更程序 - 建议更换核数师须于2025年第六次临时股东会上以普通决议案方式寻求股东批准后方可作实 [1] - 大华的拟议任期自安永退任起生效，直至公司下一届股东周年大会结束为止 [1] - 董事会将获授权根据实际业务情况及有关规定确定审计费用 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共合國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597) 2025年第六次臨時股東會通告 1 1. 審議及批准建議廢除本公司監事會及建議修訂本公司的公司章程。 2. 審議及批准建議變更本公司註冊辦事處地址及建議修訂本公司的公司章 程。 3. 審議及批准建議修訂本公司的《股東會議事規則》。 4. 審議及批准建議修訂本公司的《董事會議事規則》。 5. 審議及批准建議修訂本公司的《獨立董事工作制度》。 6. 審議及批准建議修訂本公司的《對外擔保管理制度》。 7. 審議及批准建議修訂本公司的《關聯交易管理制度》。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 2 8. 審議及批准建議修訂本公司的《董監高證券交易管理辦法》。 9. 審議及批 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有北京訊眾通信技術股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送 交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共合國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597) (1)建議廢除監事會及建議修訂章程 (2)建議變更註冊辦事處地址及建議修訂章程 (3)建議修訂《股東會議事規則》 (4)建議修訂《董事會議事規則》 (5)建議修訂《獨立董事工作制度》 (6)建議修訂《對外擔保管理制度》 (7)建議修訂《關聯交易管理制度》 (8)建議 ...

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信 技術股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅 供參閱。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 香港，2025年10月30日 於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德 先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立 剛先生及蘇子樂先生。 公告编号：2025-077 证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券 北京讯众通信技术股份有限公司 关 ...

公司核数师变更 - 公司现任香港核数师安永会计师事务所将退任 [1] - 董事会决议提请委任大华为公司2025年度的香港核数师 [1] - 新任核数师大华的任期将从安永于2025年第六次临时股东会退任时起生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信 技術股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅 供參閱。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 香港，2025年10月30日 於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德 先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立 剛先生及蘇子樂先生。 公告编号：2025-076 一、《关于建议更换 H 股 2025 年度核数师的议案》的独立意见 经认真审阅公司编制的《关于建 ...