核数师更换 - 安永自2025年第六次临时股东会起退任，不再续聘[4] - 董事会提请委任大华为2025年度香港核数师[4] - 更换议案获审计委员会通过，安永无异议[5][6] - 更换须获2025年第六次临时股东会批准[4] - 载详情及通告的通函将寄发股东[6]

公司治理结构调整 - 2025年10月30日董事会拟废除监事会，由审计委员会行使其职权[4] - 建议修订公司章程，删除监事会相关内容等[4] - 监事会自行召集的股东会改由审计委员会召集并主持[25] 注册信息变更 - 董事会批准变更公司注册办事处地址为北京市通州区商通大道5号院14号楼 - 1至3层101室[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1000万股[12] - 2025年7月9日公司在港交所主板完成首次公开发行H股，发行后股份总数为121,754,291股，H股普通股30,440,000股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[14] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体诉讼[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东会等[22] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[23] 董事会与审计委员会 - 董事会每年至少召开4次会议，提前14日书面通知董事[39] - 审计委员会成员3名，独立董事应过半[37] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需成员过半数通过[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[43] 章程条款修订 - 原第一百六十条改为第一百五十条等条款序号调整[44] - 新增第一百八十条，涉及公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的投资者保护机制[45] - 修订前章程中凡提及或意指「股东大会」统一修订为「股东会」[46]

公司决策 - 2025年1月7日公司召开会议，审议通过设立、注销全资子公司等议案[7] 子公司信息 - 讯众智研（深圳）科技有限公司2025年10月21日完成工商注册登记[8] - 注册资本1000万元，法定代表人为朴圣根[8] - 经营范围包括人工智能硬件销售等业务[9]

公司基本信息 - 讯众智研（深圳）科技有限公司于2025年10月21日成立，登记状态为存续，注册资本为1000万元 [1][2] - 公司法定代表人为朴圣根，企业类型为有限责任公司（法人独资），由讯众通信（02597.HK）全资持股 [1][2] - 公司注册地址位于广东省深圳市福田区，所属国标行业为其他机械设备及电子产品批发 [2] 业务范围 - 公司经营范围广泛覆盖人工智能领域，包括人工智能公共服务平台技术咨询服务、人工智能基础资源与技术平台、人工智能应用软件开发及人工智能行业应用系统集成服务 [1][2] - 业务延伸至智能硬件制造与销售，具体包括可穿戴智能设备制造、智能机器人销售、智能家庭消费设备销售及智能农业管理 [1][2] - 其他技术服务与销售包括云计算设备、大数据服务、物联网技术服务、网络设备销售及计算机软硬件零售 [2]

股份与股本情况 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份30440000股，股本30440000元[1] - 截至2025年9月底，内资股法定/注册股份91314291股，股本91314291元[1] - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额121754291元[1] - 截至2025年9月底，H股已发行股份30440000股，库存股0[3] - 截至2025年9月底，内资股已发行股份91314291股，库存股0[3] 变动情况 - 2025年9月，H股法定/注册股份及股本无增减[1] - 2025年9月，内资股法定/注册股份及股本无增减[1] - 2025年9月，H股已发行股份等无增减[3] - 2025年9月，内资股已发行股份等无增减[3] 其他 - 公司本月证券发行等获董事会授权，符合规定[6]

上市与股本 - 公司2015年6月16日在全国股转系统挂牌，2025年7月9日在联交所主板上市，首次公开发行30440000股H股[6] - 公司注册资本为人民币121754291元，完成首次公开发行H股后，上市日股份总数为121754291股，其中H股普通股30440000股[9][18] - 发起人朴圣根持股800万股占比80%，岳端普等部分股东各持股40万股占比4%等，合计1000万股占比100%[18] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[19] - 公司收购本公司股份特定情形合计持有不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[24] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时可请求相关方诉讼[37] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，程序等违法可在60日内请求撤销[34] 交易与审议 - 交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上需股东会审议[45] - 交易涉及资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上且超1500万需股东会审议[45] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超3000万元或30%以上需股东会审议[48] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[75] 组织架构与人员 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[99][103] - 公司设总经理1名等，均由董事会决定聘任或解聘，总经理和副总经理每届任期三年，连聘可以连任[112][114] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事人数为1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[125] 财务与分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[139][140]

会议信息 - 2025年9月19日召开第五次临时股东会会议[7] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份28,443,290股，占比23.3612%[8][25] 议案表决 - 多项议案出席股东同意股数占比均达100%[10][11][12][13][27][28][30]

公司股份 - 公司已发行股份总数为121,754,291股，含91,314,291股内资股和30,440,000股H股[5] 股东会情况 - 2025年9月19日举行2025年第五次临时股东会[5] - 出席股东及代表持28,443,290股有投票权股份，占比约23%[5] 决议案结果 - 特别决议案获出席有表决权股东三分之二以上票数赞成通过[7] - “审议及批准建议修订公司章程”赞成票28,443,290股，占比100%[10]

公司信息 - 公司为北京讯众通信技术股份有限公司，股份代号2597，证券代码832646[3][6] 公告相关 - 2025年8月27日发布召开2025年第五次临时股东会会议通知公告[6] - 事后更正公告内容，原网络投票起止时间为2025年9月18日11:00 - 2025年9月19日11:00[7] - 更正后网络投票起止时间为2025年9月18日15:00 - 2025年9月19日15:00[8]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会9月19日10:00召开[12] - 网络投票9月18日15:00至9月19日15:00[12] - 股权登记日为9月15日[14] - 会议登记9月18日9:00 - 10:00，地点在北京市朝阳区相关会议室[20] 议案审议 - 审议《2025年半年度报告》等议案[15] - 议案3.00为特别决议议案[17] 联系方式 - 会议联系电话010 - 88589900 - 8000，传真010 - 88589900 - 8029，联系人胡军[19]