公司战略与业务发展 - 公司基于战略规划与业务发展需要，在安徽省马鞍山市设立控股子公司安徽宇和数通智能技术有限公司 [1] - 此次投资设立控股子公司是公司战略规划及业务发展需要的调整 [1] - 此举有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有积极影响 [1] 投资与股权结构 - 新设立的控股子公司注册资本为人民币500万元 [1] - 公司持有新子公司注册资本的51% [1] - 安徽明泰电子科技有限公司持有新子公司注册资本的49% [1] 子公司基本信息 - 新子公司名称为安徽宇和数通智能技术有限公司 [1] - 子公司注册地为安徽省马鞍山市花山区 [1]

业绩数据 - 2024年度公司经审计资产总额14.8404870725亿元，净资产8.3985610380亿元[8] - 截止2025年11月30日，科星智云营收393,210.76元，净利润 -22,338.55元[16] 市场扩张与并购 - 公司以210万认购科星智云新增注册资本，获15%股权[7] - 本次增资成交金额210万元，未达重大资产重组标准[9] 其他信息 - 科星智云注册资本1400万[13] - 科星智云增资前估值1180万元，原有自然人股东合计增资10万元，共计增资220万元[18]

市场扩张和并购 - 公司在安徽马鞍山设立控股子公司，注册资本500万元[7] - 2025年1月7日董事会表决同意设立子公司[9] - 北京讯众现金出资255万持股51%，安徽明泰出资245万持股49%[15] - 合资公司注册资本500万元，北京讯众占51%，安徽明泰占49%[17] 其他信息 - 安徽明泰电子科技有限公司注册资本5000万[13]

诉讼相关 - 公司自2024年10月起涉及与北京亚康和北京云汐的诉讼[4] 资金冻结情况 - 北京亚康请求冻结基本银行账户资金1635万元，截至2025年6月20日已冻结736万元，增加约445万元[4] - 一般银行账户约214,600元资金被冻结[4] 影响评估 - 公司认为银行账户资金冻结不会对业务等造成重大影响[6]

公司股权变动 - 2025年12月15日 股东将股票由盈宝证券国际香港转入尊嘉证券国际 转仓市值为3198.74万港元 占公司股份比例为7.42% [1] 公司治理与审计变更 - 公司现任香港核数师安永会计师事务所将退任 自公司2025年第六次临时股东会起生效 且将不会膺选续聘 [1] 公司发展历程与架构 - 公司于2025年7月9日在香港联合交易所发行上市 [1] - 公司于2025年9月2日在香港设立全资子公司讯众未来通信技术有限公司 注册地为中国香港 注册资本为港币10,000元 [1]

公司股权变动 - 2024年12月15日 公司股东将股票由盈宝证券国际香港转入尊嘉证券国际 转仓市值为3198.74万港元 占公司股份比例为7.42% [1] 公司治理与审计 - 公司现任香港核数师安永会计师事务所将退任 自公司2025年第六次临时股东会起生效 且将不会膺选续聘 [1] 公司发展历程与架构 - 公司于2025年7月9日在香港联合交易所发行上市 [1] - 公司于2025年9月2日在香港设立全资子公司讯众未来通信技术有限公司 注册地为中国香港 注册资本为港币10,000元 [1]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份30,440,000股，面值1元，股本30,440,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份91,314,291股，面值1元，股本91,314,291元[1] - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为121,754,291元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份30,440,000股，库存股份为0[3] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份91,314,291股，库存股份为0[3] - 2025年11月H股和内资股相关数目均无增减[1][3]

上市与股本 - 公司2015年6月16日在全国股转系统挂牌，2025年7月9日在联交所主板上市[7] - 首次公开发行30440000股境外上市股份（H股），上市后已发行股份总数为121754291股[7][18] - 公司设立时发行股份总数为1000万股，朴圣根认购800万股占比80%[17] 股份交易与限制 - 董事、高管在任期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[28] - 持有公司5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[29] - 公司年度报告公告前15日、业绩预告和快报公告前5日内不得进行相关操作[32] 决策与审议 - 交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一年经审计总资产50%以上需股东会审议[46] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[48] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[76] 公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[99] - 审计委员会成员3名，独立董事应过半[102] - 董事会每年至少召开4次会议，需提前14日书面通知全体董事[109] 人员管理 - 公司设经理、副经理、财务负责人、董事会秘书，均由董事会决定聘任或解聘[118] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及工作经验[118] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[126] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[128] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[133] - 公司与持股90%以上的公司合并不需经股东会决议[144] - 公司应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[146]

会议信息 - 2025年11月19日召开2025年第六次临时股东会会议，方式为现场会议，表决含现场和网络投票[7] - 出席会议股东5人，持有表决权股份37,986,290股，占比31.1991%[8] - 公司在任董事8人、监事3人及部分高管列席会议[11] 议案审议 - 多项章程及制度修订议案获100%同意通过[12][13][16][19][21][23][25][27][30][33] - 拟变更公司注册地址议案获100%同意通过[13] - 更换H股2025年度核数师，由安永换为大华，议案获100%同意通过[34][36] - 续聘2025年度会计师事务所，议案获100%同意通过[37] 股东股份 - 出席会议新三板股东有表决权股份28,639,690股，H股股东9,650,500股[12][21][36][37] - 中小股东有表决权股份总数为0股，占比0.00%[9]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于11月19日举行[5] - 出席股东及代表持有37,986,290股有投票权股份，占比约31.20%[5] 股份情况 - 公司已发行股份总数为121,754,291股，其中内资股91,314,291股，H股30,440,000股[5] 决议案情况 - 特别决议案1、2及普通决议案3 - 11赞成票均为37,986,290股（100.00%）[7] - 第1 - 2项特别决议案获三分之二以上票数赞成通过[8] - 第3 - 11项普通决议案获过半数票数赞成通过[8] 其他 - 公司未收到持有3%或以上具投票权股份股东的提案[8] - 公告日期董事会成员包括朴圣根等执行董事及孙强等独立非执行董事[10]