提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或至少1/3全体董事或至少1/2独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事委员担任[6] 任期与职责 - 委员任期与同届董事会任期一致，可连选连任[6] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等职责并提建议[8] 董事会相关 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[9] - 拟选任独立非执行董事，通告应列明多项信息[10] - 应为提名委员会委任至少一名不同性别的董事[10] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需在选举或聘任前1至2个月提建议和材料[13] 会议相关 - 三种情况应召开会议，通知及材料提前3天书面通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为记名投票表决[16] - 可邀请公司董事等列席，非委员无表决权[18] - 会议记录保存期限不低于10年[18] 规则说明 - 未尽事宜按相关规定结合公司实际处理[20] - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[20] - 由董事会负责解释[21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或至少1/3全体董事或至少1/2独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生[5] - 主席由独立非执行董事委员担任，在委员会内选举并报董事会批准[5] 委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，提建议并监督实施[7] - 审查董事、高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[8] - 监督公司薪酬制度执行情况[8] - 对需股东批准的董事服务合约发表意见[10] 合约与薪酬审批 - 服务年期超3年或终止合约需给予1年以上通知或赔偿的董事服务合约，需股东批准[11] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议相关 - 委员有权按时出席会议、提出议题、列席会议及获取相关信息[12] - 定期会议每年至少召开1次，临时会议按需不定期召开[16] - 会议通知及材料应于会前3日通知全体委员，紧急时可口头通知[16] - 会议由2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 表决方式为记名投票或通讯表决[17] - 会议记录保存期限不低于10年[19] 其他规定 - 未规定事项依相关法律法规和公司章程结合实际处理[21] - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[21] - 规则由董事会负责解释[22]

审计委员会组成 - 成员至少由3名董事组成，独立董事应过半[5] - 委员由董事长或1/3以上全体董事或1/2以上独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生[5] - 召集人由独立董事担任，需具备相关专业资格或专长[7] - 委员任期与同届董事会任期一致，可连选连任[7] 审计委员会职责 - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、审核财务信息等多项内容[9] - 每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事出席的会议[11] - 负责选聘会计师事务所工作，有制定政策、监督评估等职责[11] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[12] 审计委员会议事规则 - 定期会议每6个月至少召开1次[15] - 会议通知及材料应于会前3日通知全体委员[15] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期限不低于10年[17] 审计委员会主席职责 - 负责召集、主持定期和临时会议等职责[13] - 不能履职时可委托其他委员代行职权[13] 其他规定 - 有2名以上委员提议等情况应召开临时会议[15] - 委员与议题有利害关系应回避表决[17] - 本规则由董事会负责解释[22]

公司制度 - 2025年10月30日公司第四届董事会第十七次会议通过修订部分公司治理制度议案，无需股东会审议[7] - 制度发布主体为公司董事会，发布时间为2025年10月31日[30][31] 投资方式 - 公司投资方式有直接投资和证券投资两种[13] 投资审批 - 对外投资超净资产20%由股东会审批，以下由董事会审批[17] - 投资审批程序包含多环节[17] - 投资审批原则有六条[19] 投资监督 - 公司对投资项目专人、专项监督，直接投资签合同，间接投资委派人员跟踪[21] - 项目监督人有跟踪、督促等职责[21] 项目执行与资料保存 - 项目执行人定期书面汇报进展和结果并审计[20] - 投资项目文件资料正、副本分别交行政人事部和董事会办公室保存[24] 项目责任 - 投资项目实行责任制，选负责人需慎重[26] - 项目亏损或违规造成损失追究责任[26] 制度说明 - 制度未尽事宜按规定结合实际处理，冲突时以其他规定为准[28] - 制度由董事会负责解释[29]

公司治理 - 2025年10月30日第四届董事会第十七次会议通过修订部分公司治理制度议案，8票同意[7] - 制度未尽事宜依相关规定结合公司实际处理[23] - 制度与规定冲突时以规定为准[24] - 制度由董事会负责解释[25] - 董事会落款日期为2025年10月31日[26]

会议决议 - 《关于修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[7] 报告披露 - 全国股转系统挂牌期间，4个月内披露年报，2个月内披露中报[19] - 若披露季报，应在季度结束后1个月内披露，一季报不得早于上年年报[20] - H股3个月内披露年度业绩初告，4个月内完成年报；2个月内披露中期业绩初告，3个月内完成中报[20] - 每月结束后第五个营业日早市或开市前时段前30分钟披露股权变动月报表[20] - 预计净利润同比变动超50%且大于500万元、亏损或扭亏可进行业绩预告[21] - 业绩快报与实际数据差异达20%以上应披露修正公告[21] 重大事件 - 交易资产总额或成交金额占上年经审计总资产10%以上属重大事件[25] - 交易资产净额或成交金额占上年经审计净资产绝对值10%以上且超300万元属重大事件[25] 信息管理 - 持股5%以上股东等报送关联方名单[36] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[36] - 董事等保证报告按时披露[31] - 各部门及子公司指定信息报告人报重大信息[35] - 董秘组织编制定期报告，高管协助[37] - 定期报告交董事会审议，审计委审核[37] - 董秘组织编制临时报告[38] - 董事会名义临时报告经董事长审核[40] - 5%以上股份股东及相关人员属内幕信息知情人[44] - 信息披露文件刊登2个工作日内归档，保存不少于十年[53] 内部监督 - 实行内部审计制度，审计部门监督财务并向董事会报告[49] 责任认定 - 董事、高管对信息披露真实性等负责[51] - 董事长等对定期和临时报告披露负主要责任[51] - 董事长等对财务报告负主要责任[51] - 信息披露失职违规处分责任人，重大损失可要求赔偿[52] - 股东不配合或非法要内幕信息可申请监管措施[52] 配合工作 - 公司及义务人配合主办券商，重大变化及时告知披露[41] 内幕管理 - 内幕信息知情人获悉信息填档案交董事会备案[46]

公司治理会议 - 2025年10月30日公司召开第四届董事会第十七次会议审议相关议案[7] 提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[12] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[12] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事担任[12] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[10][14] - 选举新董事和聘任新高管前1至2个月提候选人建议[22] 会议相关规则 - 不定期开会，满足三种情况之一应召开[24] - 通知提前3天书面，紧急情况可口头[24] - 需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] - 表决方式为记名投票或通讯表决[20] - 会议记录保存期限不低于10年[28] 其他规定 - 本规则由董事会负责解释，2025年10月31日发布[31][32] - 公司应为提名委员会委任至少一名不同性别的董事[18] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[16][17] - 提呈选任独立非执行董事，通告随附函件应列明信息[17]

公司制度修订 - 2025年10月30日通过修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度议案[8] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[13] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[13] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[13] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[17] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[19] 会议相关 - 定期会议每年至少召开1次[27] - 会议通知及材料提前3日通知委员[27] - 2/3以上委员出席方可举行会议[28] - 决议须全体委员过半数通过[28] - 会议记录保存不低于10年[29] 规则发布 - 本规则于2025年10月31日由公司董事会发布[34]

公司治理 - 2025年10月30日第四届董事会第十七次会议通过修订部分公司治理制度议案[7] 战略委员会 - 委员由董事长或1/3以上董事提名，董事会过半数选举产生[13] - 会议召开前3天书面通知，紧急情况可口头通知[19] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 会议记录保存期限不低于10年[22]

制度审议 - 2025年10月30日公司第四届董事会第十七次会议通过修订部分公司治理制度议案[7] 审计委员会构成 - 成员至少3名，全为董事，独立董事过半数[12] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[12] - 设召集人一名，由独立董事担任[12] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构等[14] - 每年至少与外部审计机构开两次无执行董事会议[17] - 负责选聘会计师事务所[18] 审计委员会会议 - 定期会议每6个月至少召开1次[22] - 2/3以上委员出席方可举行[23] - 决议经全体委员过半数通过[23] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[24] - 规则由董事会负责解释，制定于2025年10月31日[29][30]