公司公告核心内容 - 雅各臣科研制药旗下欧化药业与欧化药业(香港)订立新的许可协议 [1] - 新协议旨在取代将于2025年11月30日届满的2020年许可协议 [1] 协议具体条款 - 协议许可欧化药业(香港)使用部分工厂 [1] - 协议期限自2025年12月1日起至2028年1月27日止 [1] - 每月许可费用为24.7万港元 [1]

许可协议 - 2025年10月28日欧化药业与欧化药业（香港）订立许可协议，年期至2028年1月27日，月许可费247,000港元[2][6] - 2025年2月28日欧化药业与李众胜堂订立许可协议，年期至2028年1月27日，月许可费218,000港元[11] - 2025年欧化药业许可协议许可场所2,415平方米[8] - 2025年许可协议许可李众胜堂使用工厂独立部分2,072平方米[11] - 欧化药业（香港）根据2025年许可协议确认使用权资产价值约6,190,000港元[10] - 截至2023 - 2025年3月31日各财政年度过往许可费约558万港元[13] 股权权益 - 岑先生于雅各臣已发行股份中拥有约70.07%权益，于健倍苗苗已发行股份中拥有约71.96%权益[3][16][21] - 李众胜堂由健倍苗苗间接拥有71.9%权益，由欧化药业直接拥有20.1%权益[21] 交易规定 - 健倍苗苗将确认的使用权价值最高适用百分比率超0.1%但低于5%，雅各臣应收年度许可费总额最高适用百分比率低于5%，总代价超3,000,000港元[4][5][18][19] - 2025年欧化药业许可协议对健倍苗苗构成一次性关连交易，对雅各臣构成持续关连交易[18][19] 公司信息 - 雅各臣2016年2月16日在开曼群岛注册成立，9月21日在联交所主板上市，代号2633[23] - 健倍苗苗2020年1月7日在开曼群岛注册成立，2021年2月5日在联交所主板上市，代号2161[23] - 雅各臣为投资控股公司，从事制造等药物业务，欧化药业为其间接全资附属公司[20]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）和总数均为20.00221亿股，库存股份为0[2] 购股权计划 - 本月底结存股份期权为0，因该计划本月发行新股、转让库存股均为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为1.38亿股，行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为20.00221亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] 购股权计划 - 上月底和本月底股份期权数目均为0[3] - 本月底可发行或转让股份总数为1.38亿股[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）总额增减为0股[5]

新股活动 - 银诺医药-B目前处于招股阶段 [1] - 中慧生物-B于2025年8月11日上市 [1] 业绩公布日 - 宝胜国际、裕元集团、百信国际、瑞浦兰钧、康师傅控股、新兴光学、世纪集团国际、西部水泥、高鑫零售、万华媒体等公司将于2025年8月11日公布业绩 [1] 股东大会召开日 - 互太纺织、佰悦集团、山东黄金、四川成渝高速公路、宇华教育、ASMPT等公司将于2025年8月11日召开股东大会 [1] 分红派息 - 君百延集团、康耐特光学、同仁堂科技、山东黄金将于2025年8月11日进行派息 [1] - 雅各臣科研制药、健倍苗苗将于2025年8月11日除净 [1]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）20.00221亿股，库存股份0，总数20.00221亿股[2] 购股权计划 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为0，本月因该计划相关发行新股、转让库存股份均为0[3] - 本月底根据计划授出期权可行使时可能发行或转让股份总数1.38亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月内已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司信息 - 公司为雅各臣科研制药有限公司，股份代号2633[2] 人员信息 - 岑广业为董事会主席、行政总裁兼执行董事[3] - 严振亮、潘裕慧为执行董事[3] - 黄志基教授为非执行董事[3] - 林烱堂医生、杨俊文先生、陆庭龙先生为独立非执行董事[3] 委员会信息 - 审核委员会成员有岑广业、严振亮、潘裕慧等[3] - 薪酬委员会成员有严振亮、潘裕慧、林烱堂医生等[3] - 提名委员会成员有潘裕慧、杨俊文先生等[3] - 执行委员会成员有岑广业、严振亮等[3] - 环境、社会及管治委员会由三位成员组成，包括两位董事及公司秘书余振球先生[3]

财务相关 - 批准经审核综合财务报表等议案赞成股1452966942股，占比99.98%[3] - 宣派2025年3月31日止年度末期股息每股5.50港仙，赞成票占比100.00%[3] - 宣派2025年3月31日止年度特别股息每股6.00港仙，赞成票占比100.00%[3] - 公司于股东周年大会当日已发行股份总数为2000221000股[5] - 赋予股东投票权的公司股份总数为2000221000股[8] 人事变动 - 陆庭龙先生2025年7月28日起任公司独立非执行董事等职[6] - 陆先生每年薪酬230,000港元，初始任期3年[13] - 执行董事严振亮先生辞任提名委员会成员[16] - 执行董事潘裕慧女士获委任为提名委员会成员[16] 其他决议 - 重选岑广业、潘裕慧、杨俊文等为董事，各赞成票占比超99.8%[3][4] - 授权董事会厘定各董事薪酬，赞成票占比100.00%[4] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师，赞成票占比99.98%[4] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%公司股份的一般授权，赞成票占比100.00%[4]

提名委员会构成 - 目标为协助董事会识别及甄选董事等[3] - 至少由3名成员组成，大部分为独立非执行董事[6] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，必要时增加[5] - 议程及文件至少3天前送达成员[9] 决策规则 - 处理事务法定人数为2名独立非执行董事[9] - 可全体同意下通过书面决议案[10] 职责与要求 - 每年评价自身有效性并提变更建议[9] - 主席出席股东周年大会回应提问[12] - 授权厘定董事提名程序等[14] - 协助董事会履行多项职责[15] - 公开职权范围等[20] - 履职考虑董事会多元化原则[18] 董事相关 - 董事会组成应技能经验多元且均衡[19] - 新董事委任程序正式透明，设继任计划[19] - 解释董事辞任或罢免原因[19] - 制定董事候选人资格标准[17] - 持续检讨公司所需领导人才[17] - 掌握公司及市场策略和商业转变[17] - 确保非执行董事获委任函[17] - 检讨及评估企业管治指引并提建议[17]

股东大会安排 - 2025年7月28日举行股东周年大会[4] - 7月22 - 28日暂停股份登记，未登者7月21日下午4时30分前办理[5] - 确定出席及投票资格记录日期为7月28日[5] 股息相关安排 - 8月13 - 14日暂停股份登记，未登者8月12日下午4时30分前办理[6] - 确定获派股息资格记录日期为8月14日[6] 董事会组成 - 董事会由岑广业等7人组成[8]