本公司已就變更會計師事務所事宜與天健和天健國際溝通，並獲悉其對會計師事 務所變更事宜均無異議。本公司與天健和天健國際確認，就會計師事務所變更事 宜，彼等與本公司之間無任何意見分歧，且無任何其他需要通知本公司股東的事 項。董事會謹此就天健和天健國際過去多年為本公司所提供之專業服務及支持表 示謝意。 本公告乃南華期貨股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.51(4)條作出。 根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公 司自律監管指引第1號 —— 規範運作》及《公司章程》等相關法律法規、規範性文 件的規定，為進一步滿足本公司國際化發展的需要，更好地兼顧境內外投資者需 求，本公司董事會（「董事會」）及審計委員會審議通過建議聘請安永華明會計師事 務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所為本公司2026年境內及境外審計機構， 並不再續聘境內審計機構天健會計師事務所（特殊普通合夥）（「天健」）及境外審計 機構天健國際會計師事務所有限公司（「天健國際」）。該建議聘任須待本公司股東 於2025年度股東會上批准，方可生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有 ...

（股份代號：2691） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Nanhua Futures Co., Ltd. 南華期貨股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司 在香港以橫華國際的名義開展業務） 公司秘書辭任及聯席公司秘書委任及豁免嚴格遵守上市規則 第3.28條及8.17條及授權代表變更 及於香港接收法律程序文件或通知之代理人變更 公司秘書辭任及聯席公司秘書委任 南華期貨股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作安排 變動，張瀟女士（「張女士」）已辭任本公司公司秘書，自2026年3月27日起生效。 張女士已確認，彼與董事會並無任何分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。 董事會謹藉此機會對張女士於任職期間為本公司作出之貢獻表示感謝。 董事會進一步宣佈，叢琳女士（「叢女士」）已獲委任為本公司聯 ...

股份代號：02691HK;603093SH 南華期貨股份有限公司 2025 年度環境、社會和公司治理報告 - 1 - | 1. | | ꡠ倴劥㜡デ - | 3- | | --- | --- | --- | --- | | | 1.1. | 㜡デ知➝ - | 3- | | | 1.2. | 㜡デ眔㕠 - | 3- | | | 1.3. | 儗꟦眔㕠 - | 3- | | | 1.4. | 顺俱⢵彂 - | 4- | | | 1.5. | 箠ⵖ⣜亘 - | 4- | | | 1.6. | 䕀㜡⾲⵱ - | 4- | | | 1.7. | 涮⡑䕎䒭 - | 5- | | 2. | | ぢ倝罜遤莄⚆歲Ⱏ鋅䧭Ꟁ涸䧮⦛ - | 6- | | | 2.1. | ꡠ倴劥꧋㕰 - | 6- | | | 2.2.2025 | 䨾格囘隗 - | 6- | | 3. | | ㉫倝玐⟄顑⟣⛓㛇眠Ꟁ劍⭆⧩ - | 8- | | | 3.1.2025 | 䎃䏞 ESG 栀갪 - | 8- | | | 3.2.ESG | 屛椚卹圓 - | 9- | | | 3.3. | ⵄ渤湱ꡠ倰彘鸑 - | 10- | | | 3.4. | ꧱ꅾꅾ㣐 ...

南華期貨股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第四條 《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》、公司股票上市地證券監管 規則以及《公司章程》中關於董事的任職管理和行為規範適用於薪酬與考核委員會 委員。 第二章 人員組成 第五條 薪酬與考核委員會由三名董事組成，獨立董事佔多數，並由獨立董 事擔任召集人。 第六條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董 事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第七條 薪酬與考核委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，經選舉產 生，負責主持委員會工作。 1 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全南華期貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及 高級管理人員的考核和激勵機制，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所 股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《南華期貨股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會設立薪酬與考核 委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是公司董事會下設的專門機構，主要負責制定董 事、高級管理人員的考核 ...

南華期貨股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範南華期貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管理人 員的產生，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證 券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《南華期貨股 份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會設立提 名委員會，並制定本議事規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門機構，主要負責擬定董事、 高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行 遴選、審核。 第三條 《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》、公司股票上市地證券監管 規則以及《公司章程》中關於董事的任職管理和行為規範適用於提名委員會委員。 第二章 人員構成 第四條 提名委員會由三名董事組成，獨立董事佔多數，當中包括至少一名 不同性別的董事，並由獨立董事擔任召集人。 第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，經選舉產生，負 責主持委員會工作。 第七條 提 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Nanhua Futures Co., Ltd. 南華期貨股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司 在香港以橫華國際的名義開展業務） （股份代號：2691） 修訂持續關連交易年度上限 背景 茲提述本公司日期為二零二五年十二月十二日的招股章程，內容有關（其中包 括）本公司與橫店控股訂立的採購框架協議及其項下之持續關連交易。 董事會謹此宣佈，董事會已審閱及評估採購框架協議項下之持續關連交易，考 慮到本集團業務擴張導致對向橫店控股集團採購的商品及服務需求有所增加， 預計採購框架協議項下之現有年度上限將不足以滿足本集團的業務需要。因 此，於二零二六年三月二十七日，本公司與橫店控股訂立補充協議，以修訂採 購框架協議項下之持續關連交易截至二零二七年十二月三十一日止兩個年度的 年度上限。 上市規則之涵義 於本公告日期，橫店控股，即本公司控股股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Nanhua Futures Co., Ltd. 南華期貨股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司 在香港以橫華國際的名義開展業務） （股份代號：2691） 未來三年（2026-2028年）股東分紅回報規劃 為完善和健全南華期貨股份有限公司（「本公司」）持續、科學、透明的利潤分配政 策和決策機制，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，增加利潤分配決策透明度 和可操作性，綜合考慮行業發展趨勢、本公司戰略規劃、股東權益、社會資金成 本以及外部融資環境等因素，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證 券法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《南華期貨股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，制訂本公司未來三年（2026-2028 年）股東分紅回報規劃（以下簡稱「本規劃」），具體內容如下： 一、股東回報 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 會計估計變更 Nanhua Futures Co., Ltd. 南華期貨股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司 在香港以橫華國際的名義開展業務） （股份代號：2691） 南華期貨股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出本 公告。 （三）變更日期 本次會計估計變更自2026年1月1日起執行。 一、會計估計變更情況概述 為進一步完善本公司應收賬款風險管理體系，更加客觀、公允地反映本公司 財務狀況及經營成果，根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計 變更和差錯更正》的相關規定，本公司擬對應收貨幣保證金和結算備付金的 信用風險組合類別進行適當調整。具體如下： （一）變更背景及原因 隨著境外金融服務業務的不斷拓展和外部經營 ...

人事变动 - 钟益强于2026年3月10日提前离任副总经理及董事会秘书[5] - 钟益强离任后不再担任公司任何职务[6] - 公司聘任马易升为董事会秘书[7] 人员信息 - 马易升1981年6月出生，2025年11月入职公司[11] - 马易升未直接持股，与相关方无关联关系[11]

会议信息 - 南华期货第五届董事会第六次会议于2026年3月10日召开[5] - 会议通知于2026年3月3日发出[5] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[5] 议案情况 - 会议审议通过《关于董事会秘书及授权代表变更的议案》[6] - 议案已通过公司董事会提名委员会审议[6] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[6]