智通财经APP讯，金泰能源控股(02728)公布，由于陈运伟先生希望将时间投入于彼之其他业务安排，彼 已辞任非执行董事，自2025年10月17日起生效。 ...

公司信息 - 公司为金泰能源控股有限公司，股份代号2728[1] 人员任职 - 执行董事为韩金峰（主席）、陈金乐（行政总裁）[2] - 非执行董事为袁红兵（副主席）[2] - 独立非执行董事为谢庆豪、麦天生、江浩、白洁[2] - 韩金峰是提名委员会主席[3] - 陈金乐是薪酬委员会成员[3] - 袁红兵是薪酬委员会成员[3] - 谢庆豪是审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员[3] - 麦天生是提名委员会成员、薪酬委员会成员、审核委员会主席[3] - 江浩是提名委员会成员、薪酬委员会成员、审核委员会成员[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 陳 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 彼 辭 任 非 執 行 董 事 之 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。 董 事 會 謹 此 就 陳 先 生 於 過 往 任 期 內 所 作 出 的 貢 獻 衷 心 致 謝。 承董事會命 金泰能源控股有限公司 主 席 JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED 金泰能源控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2728） 非執行董事辭任 金 泰 能 源 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，由 於 陳 運 偉 先 生（「陳先生」）希 望 將 時 間 投 入 於 彼 之 其 他 業 務 安 排，彼 已 辭 任 非 執 行 董 ...

核心管理层变动 - 闫洁华女士辞任执行董事 公司行政总裁及提名委员会成员职务 [1] - 袁红兵先生辞任董事会主席 公司法定代表及提名委员会主席职务 并调任为非执行董事及获委任为董事会副主席 [1] - 韩金峰先生获委任为董事会主席 执行董事 公司法定代表及提名委员会主席 [1] - 陈金乐先生获委任为执行董事 公司行政总裁及公司薪酬委员会成员 [1] - 白洁女士获委任为提名委员会成员 [1] 变动生效日期 - 所有人事变动自2025年10月14日起生效 [1]

格隆汇10月14日丨金泰能源控股(02728.HK)公告，自2025年10月14日起：1.闫洁华辞任执行董事、公司 行政总裁及公司提名委员会成员；2.袁红兵辞任董事会主席、公司法定代表(就香港联合交易所有限公 司证券上市规则及提名委员会主席；并已调任为非执行董事及获委任为董事会副主席；3.韩金峰获委任 为董事会主席、执行董事、公司法定代表(就上市规则而言)及提名委员会主席；4.陈金乐获委任为执行 董事、公司行政总裁及公司薪酬委员会成员；5.白洁获委任为提名委员会成员。 ...

公司高层人事变动 - 闫洁华女士辞任执行董事、公司行政总裁及公司提名委员会成员 [1] - 袁红兵先生辞任董事会主席、公司法定代表及提名委员会主席 并调任为非执行董事及获委任为董事会副主席 [1] - 韩金峰先生获委任为董事会主席、执行董事、公司法定代表及提名委员会主席 [1] 新任管理层任命 - 陈金乐先生获委任为执行董事、公司行政总裁及公司薪酬委员会成员 [1] - 白洁女士获委任为提名委员会成员 [1] 变动生效时间 - 所有人事变动自2025年10月14日起生效 [1]

金 泰 能 源 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 韓金峰 （主 席） 陳金樂 （行 政 總 裁） 非執行董事 袁紅兵 （副 主 席） 陳運偉 獨立非執行董事 謝慶豪 JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED 金泰能源控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2728） 董事名單與其角色和職能 麥天生 江 浩 白 潔 下 表 提 供 審 核 委 員 會、提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 的 組 成。 | | | 董事會委員會 審 核 | 提 名 | 薪 酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 韓金峰 | | | C | | | 陳金樂 | | | | M | | 袁紅兵 | | | | M | | 陳運偉 | | | | | | 謝慶豪 | | C | M | M | | 麥天生 | | M | M | C | | 江 | 浩 | M | M | M | | 白 | 潔 | | M | M | 附 註： C: 有關董事會委員 ...

金泰能源控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED 閆 女 士 確 認，其 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，且 概 無 有 關 其 辭 任 執 行 董 事 及 本 公 司 行 政 總 裁 之 其 他 事 項 須 提 請 本 公 司 證 券 持 有 人 垂 注。 變 更 主 席、委 任 及 調 任 董 事 及 董 事 委 員 會 成 員 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2728） 變 更 主 席、董 事、 行政總裁 及 董事會委員會成員 金 泰 能 源 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 布，自2025 年10月14日 起： – 1 – 1. 閆 潔 華 女 士（「閆女士」）已 辭 任 執 行 董 事、本 公 司 行 政 總 裁 及 本 公 司 提 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金泰能源控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02728 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.00125 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.00125 HKD | | ...

收入和利润（同比环比） - 公司收益为271.54百万港元，较2024年同期大幅增长110.96%[5][14] - 收益同比显著增长110.9%至2.715亿港元[56] - 公司总收益同比增长111.0%至2.715亿港元（2024年同期：1.287亿港元）[83] - 毛利为8.28百万港元，较2024年同期大幅增长87.09%[5] - 毛利同比增长87.1%至827.5万港元[56] - 经营溢利转正为125.4万港元，去年同期为亏损696.3万港元[56] - 公司拥有人应占亏损净额约481万港元，较2024年中期亏损1162万港元减少58.6%[17] - 期内亏损同比收窄64.1%至447.9万港元[56] - 公司期内亏损收窄64.1%至448万港元（2024年同期：1248万港元）[85] - 2025年上半年净亏损480.5万港元，较2024年同期的1161.9万港元亏损收窄58.6%[89] - 每股基本亏损约0.11港仙，较同期减少57.69%[18] - 每股基本亏损改善至0.11港仙，去年同期为0.26港仙[56] - 每股基本亏损从2024年上半年的0.26港仙改善至2025年上半年的0.11港仙，减幅57.7%[90] 成本和费用（同比环比） - 经营成本为16.07百万港元，较2024年同期增加1.34%[15] - 融资成本为5.62百万港元，较2024年同期轻微增加2.54%[16] - 员工成本约826万港元，较2024年中期808万港元增长2.2%[31] - 雇员福利开支微增0.3%至925万港元（2024年同期：921万港元）[87] - 主要管理人员薪酬降至990千港元，较2024年同期下降12.4%[116] 各条业务线表现 - 能源贸易业务收益为172.35百万港元，同比增长40.26%[6][14] - 其他业务（农产品及螺纹钢贸易）收益为92.69百万港元，2024年同期无此项收益[9][14] - 能源数字贸易产业园运营收益为6.50百万港元，较2024年同期的5.84百万港元有所增长[8] - 能源相关产品买卖业务收益同比增长40.3%至1.723亿港元（2024年同期：1.229亿港元）[83] - 其他产品贸易业务收益从零增长至0.927亿港元[83] - 公司主要从事能源相关产品贸易、能源数字贸易产业园运营及钻井服务业务[65] 管理层讨论和指引 - 公司已与12个城市及地区签署合作协议，并引入不少于600家企业进驻能源数字贸易产业园[7][12] - 公司计划运营30个数字贸易产业园，引入2000家以上企业进驻[12] - 公司已成立项目公司提供新能源电池回收及物流服务，并探索新能源设备贸易、风能及太阳能发电等新投资机会[13] - 公司无重大投资、收购及资本资产增加计划[35] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物约2.9193亿港元，较2024年末2524万港元增长1056%[20] - 现金及现金等价物大幅增长1057%至29.192亿港元[58] - 公司现金及现金等价物净增加额为2.513亿港元，较上年同期的2.635亿港元下降4.6%[64] - 期末现金及现金等价物为2.919亿港元，较上年同期的2.829亿港元增长3.2%[64] - 经营活动所得现金净额为2.451亿港元[63] 贸易及其他应收款项及预付款项变化 - 贸易及其他应收款项及预付款项约4228万港元，较2024年末2.9364亿港元减少85.6%[19] - 贸易及其他应收款项及预付款项减少85.6%至4227.8万港元[58] - 贸易及其他应收款项及预付款项总额从2024年底的2.936亿港元锐减至2025年6月30日的4227.8万港元，降幅85.6%[95] - 贸易应收款项从2024年底的7855.1万港元降至2025年6月30日为0[95] - 预付款项从2024年底的2.1159亿港元降至2025年6月30日的3337.2万港元，降幅84.2%[95] 可换股票据及借贷相关 - 可换股票据应付本金及利息账面值约1.5238亿港元，年利率8%[21][29][30] - 资本负债比率289%，借贷总额约1.6576亿港元[22] - 可换股贷款票据增加3.8%至15.238亿港元[59] - 可换股贷款票据增加3.8%至1.524亿港元（2024年末：1.468亿港元）[86] - 可换股贷款票据未偿还本金为123,291千港元，票面利率8%，换股价0.134港元[108] - 可换股票据负债部分从146,829千港元增至152,376千港元，利息支出5,547千港元[109] - 银行借贷拖欠本金13,387千港元及利息3,257千港元，年利率3.37%[110][111] - 可换股贷款合约现金流出的账面值为1.524亿港元，较2024年末的1.468亿港元增长3.8%[78] - 可换股贷款票据余额为152376千港元，较2024年底增长3.8%[115] 汇率影响 - 货币汇兑差额产生241.1万港元收益，去年同期为亏损543.0万港元[57] - 汇率变动对现金产生1535.4万港元正向影响，上年同期为负583.1万港元[64] - 外汇收益净额大幅增长至621万港元（2024年同期：7万港元）[85] - 无风险利率从3.68%（2024年）大幅下降至1.36%（2025年）[108] 应付账款及关联方交易 - 贸易及其他应付款项（非金融负债）合约现金流出为1160.4万港元，较2024年末的1301.3万港元下降10.8%[78] - 应付董事款项增至3076.8万港元，较2024年末的2539万港元增长21.2%[78] - 应付关联方款项增至1070.3万港元，较2024年末的836.6万港元增长27.9%[78] - 贸易及其他应付款项总额从24,366千港元下降至21,630千港元，降幅11.2%[104] - 应付利息为3,299千港元，较上年同期基本持平（3,297千港元）[104] - 贸易应付款项账龄中超过120日的金额为13千港元（2025年），上年同期为0[104] - 应付关联方北京远创款项增至10630千港元，较2024年底增长28.1%[115] - 应付董事袁红兵款项增至30768千港元，较2024年底增长21.2%[115] - 应付附属公司非控股股东款项增至1797千港元，较2024年底增长213.1%[115] - 应付关联方陈秋叁款项为73千港元，较2024年底增长2.8%[115] - 应付北京国科款项保持16千港元，与2024年底持平[115] - 应付李可怀款项增至549千港元，较2024年底增长3.6%[115] - 应付姜侯宇款项大幅增至1232千港元，较2024年底增长6060%[115] - 关联方利息开支总额5,547千港元，其中Qilu International占5,547千港元[114] 资产和负债结构 - 公司拥有人应占权益约5732万港元，较2024年末5988万港元减少4.3%[22] - 流动资产净值约6276万港元，流动比率1.23[21] - 总资产增长3.9%至3.368亿港元（2024年末：3.242亿港元）[84] - 物业、厂房及设备账面净值从2024年初的117.1万港元大幅减少至2025年6月30日的31.4万港元，降幅73.2%[94] - 公司已发行普通股数量保持44.5502亿股不变，股本为556.9万港元[96] - 租赁负债合约现金流出为244.8万港元，较2024年末的311.5万港元下降21.4%[78] 金融工具公允价值 - 衍生金融负债公允价值下降57.3%至44,000港元（2024年末：103,000港元）[81] - 衍生金融负债公允价值变动收益59千港元，期末余额44千港元[109] 员工情况 - 员工总数106名，较去年同期157名减少32.5%[31] 政府补助 - 政府补助金额为278万港元（2024年同期：318万港元）[87] 购股权计划 - 于2025年1月1日尚未行使的购股权总数为806,700,000股，占公司已发行股本约18.11%[48] - 于2025年6月30日尚未行使的购股权总数为683,500,000股，占公司已发行股本约15.34%[48] - 新计划项下可供授出的购股权数目为50,251,740份[48] - 合资格雇员于2015年6月19日授予的123,200,000份购股权在期内已失效[50] - 袁红兵先生持有37,000,000份购股权，行使价为每股0.145港元[50] - 公司于2025年6月30日已发行股份加权平均数为4,455,020,888股[51] - 购股权计划下尚未行使购股权涉及6.835亿股，占已发行股份15.34%，较2024年同期的8.067亿股（18.11%）减少15.3%[102] - 2025年上半年123,200,000份购股权因行使价高于平均市价而失效[102] - 公司雇员及董事购股权总数达806,700,000份，行使价介于0.145港元至0.64125港元之间[103] 重大协议及关联交易 - 与北京华烨签订的钻井服务协议总代价约为人民币7.48亿元（748百万元），涉及63个油井[33] - 公司执行董事兼主席韩金峰持有北京华烨64%实际权益[33] - 截至2025年6月30日钻井协议因先决条件未达成而终止[33] 股东结构 - 董事袁红兵持有公司13,796,000股股份，占总股本0.31%[43] - Qilu International Funds SPC持有2,649,059,881股，占总股本59.46%[45] - Win Win International Strategic Investment Funds SPC持有1,821,053,112股，占总股本40.88%[45] - 林财火作为实益拥有人持有928,284,839股，占总股本20.84%[45] - 林爱华通过配偶权益持有928,284,839股，占总股本20.84%[45] - 陈金乐通过受控制法团权益持有892,768,273股股份，占已发行股份总数20.56%[46] - 东方金乐国际集团有限公司作为实益拥有人持有892,768,273股股份，占已发行股份总数20.04%[46] - 牛光昌通过受控制法团权益持有742,503,480股股份，占已发行股份总数16.67%[46] - 香港德合投资有限公司作为实益拥有人持有742,503,480股股份，占已发行股份总数16.67%[46] 股息政策 - 2025年中期无股息派发（2024年同期：无）[36] - 公司未派发2025年中期股息（2024年同期：无）[92] 报告期后事项 - 报告期后无重大事项发生[117] 功能货币 - 财务报表以港元呈列，功能货币为人民币[65]