财务数据关键指标变化 - 集团2019年收益大幅增加62.45%至约3,003.38百万港元，2018年约为1,848.84百万港元[17] - 公司权益持有人应占亏损净额约599.25百万港元，2018年约为351.81百万港元[17] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约320.28百万港元，2018年12月31日约为16.46百万港元[18] - 2019年12月31日，集团流动负债净值为500.83百万港元，2018年约为33.51百万港元[18] - 2019年12月31日，集团银行及其他借贷约为1,163.74百万港元，2018年12月31日约为396.53百万港元[18] - 报告期内集团资本开支总额约为563万港元，2018年约为80万港元[35] - 2019年12月31日集团于香港及中国共聘用约93名员工，2018年约为23名；持续经营业务员工成本（不含董事酬金）约为4520万港元，2018年约为6574万港元[39] - 集团于报告期间无慈善及其他捐款，2018年为70万港元[149] - 外聘核数师审核服务费用为75.2万港元，2018年为55.2万港元；其他非审核服务费用为20万港元，2018年为0 [117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年能源贸易业务收益约2967.86百万港元，2018年约1766.20百万港元，同比增幅68.04%[10] - 2019年扬声器贸易业务收益约35.53百万港元，2018年来自持续经营业务约82.65百万港元，减少约57.01%[15] - 2019年扬声器贸易业务收益占持续经营业务综合收益约1.18%，2018年约4.47%[15] 业务合作框架协议 - 2019年8月23日与广西永盛订立框架协议，2019年8月23日至2022年12月31日，广西永盛将采购不少于2百万吨、金额不少于人民币100亿元的燃油及石化产品[11] - 2019年8月29日与大连盛洋订立框架协议，2019年9月1日至2021年12月31日，大连盛洋将采购不少于1.2百万吨、金额不少于人民币60亿元的燃油及石化产品[11] 公司股权变动 - 2019年5月29日，公司发行本金总额为110,952,907港元的可换股票据，年利率为10厘，初步换股价为0.184港元[21] - 2019年8月7日，公司向Super Wise配售540,000,000股新股份，认购价为每股0.125港元，较收市价折让约19.35% [24][27] - 2019年9月23日，公司向李俊宾配售78,000,000股新股份，认购价为每股0.122港元，较收市价折让约6.87% [28] - 2019年12月31日，公司已发行股份总数为3,712,517,408股[20] - 2019年12月31日，林财火持有928,284,839股，占已发行股份25.00%；陈金荣持有892,768,273股，占已发行股份24.05%；袁红兵持有4,000股，占已发行股份0.0001%[165] - 2019年12月31日，除董事或行政总裁外，中泰国际、Win Win等持有1,821,053,112股，占已发行股份48.81%；林爱华持有928,284,839股，占已发行股份25.00%；东方金乐持有892,768,273股，占已发行股份24.05%；星震国、Super Wise持有540,000,000股，占已发行股份14.55%[171] - 1,821,053,112股股份质押予Win Win[171] 公司人员委任与辞任 - 陈金乐、袁红兵于2019年5月31日获委任为执行董事[4] - 王恩光于2019年5月31日辞任执行董事[4] - 谢庆豪于2019年6月25日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[4] - 高寒于2019年10月29日获委任为独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员[4][5] - 周晨于2019年6月10日获委任为法定代表及公司秘书[7] - 2019年5月31日陈金乐先生、袁红兵先生获委任为执行董事，王恩光先生辞任[51] - 2019年6月25日谢庆豪先生获委任为独立非执行董事，董事会和审核委员会由三名独立非执行董事组成[53] - 2019年10月14日织徐先生获任独立非执行董事等职后，董事会仅两名独立非执行董事，未满足多项上市规则[54] - 2019年10月29日高寒先生获委任后，董事会由三名独立非执行董事组成，符合多项上市规则[56] - 2019年9月27日起，陈金荣先生任董事会主席，袁红兵先生任行政总裁，符合企业管治守则[60] - 2019年4月25日林柏森辞任薪酬委员会和提名委员会成员[87][95] - 2019年9月27日袁红兵获委任为薪酬委员会成员，谢庆豪获委任为薪酬委员会和提名委员会成员[87][95] - 2019年10月14日徐长银辞任薪酬委员会和提名委员会成员[87][95] - 2019年10月29日高寒获委任为独立非执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员，陈金乐获委任为提名委员会主席，袁红兵退任提名委员会成员[87][95][98] - 方圆企业服务集团（香港）有限公司麦宝文女士于2019年6月10日辞任公司秘书，同日委任周晨先生为公司秘书[124] - 陈金乐先生、袁红兵先生于2019年5月31日获委任为执行董事[163] - 王恩光先生于2019年5月31日辞任执行董事[163] - 谢庆豪先生于2019年6月25日获委任为独立非执行董事[163] - 高寒先生于2019年10月29日获委任为独立非执行董事[163] - 林柏森先生于2019年4月25日辞任独立非执行董事[163] - 徐长录先生于2019年3月16日获委任并于2019年10月14日辞任独立非执行董事[163] 公司企业管治相关 - 公司矢志维护高水平企业管治，设定自行监管企业常规保障股东利益[47] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，报告期内全体董事完全遵守规定标准[50] - 一名独立非执行董事具备相关专业会计资历及财务管理专业知识，全体独立非执行董事确认独立身份[61] - 公司安排保险为董事及高级职员责任提供保障[62] - 董事会定期会晤讨论集团策略、营运及财务表现，审阅及批准年度及中期业绩[63] - 公司通常就定期会议发出最少14天通知，主要议程文件常于会前三天分发[63] - 董事会及董事委员会会议记录初稿会后尽快交董事审批，记录由公司秘书保存[66] - 涉及董事潜在利益冲突事项，涉事董事放弃表决，由其余董事讨论决议[66] - 公司有政策让董事可合理要求就集团业务寻求独立专业意见，费用公司承担[66] - 报告期内股东周年大会、股东特别大会、董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会举行会议次数分别为1次、1次、26次、5次、5次、5次[67] - 执行董事陈金荣先生出席股东周年大会、股东特别大会、董事会、提名委员会会议的比例分别为100%、100%、100%、100%[67] - 执行董事林财火先生出席董事会、薪酬委员会、提名委员会会议的比例分别约为69.2%、80%、80%[67] - 独立非执行董事刘洋先生出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会会议的比例分别约为61.5%、40%、60%、80%[67] - 全体董事任期为一年或三年，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[70] - 公司于报告期内采纳董事会成员多元化政策[75] - 公司已就派付股息采纳股息政策，董事会会视情况建议及/或宣派股息[76] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并界定职权范围[77] - 审核委员会目前由三名成员组成，期间因成员辞任出现人数低于上市规则规定最低人数情况，后获委任新成员符合规定[78][81] - 审核委员会主席谢庆豪先生具备合适专业会计资格及财务管理专业知识[82] - 审核委员会在报告期内举行五次会议，审阅了截至2018年12月31日止年度综合财务报表及全年业绩公告、截至2019年6月30日止六个月中期综合财务报表及中期业绩公告等[83] - 全年业绩在提交董事会批准前已由审核委员会审阅[84] - 薪酬委员会目前由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内召开五次会议，处理审阅及商讨各董事及高级管理人员薪酬组合等事宜[87][91] - 高级管理层成员（包括全体执行董事）中，年度薪酬在100万 - 150万港元的有1人，250万港元以上的有2人[93][94] - 提名委员会目前由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内召开五次会议，处理审议获提名董事的委任等事宜[95][99] - 董事会负责设立、批准及检讨公司的企业管治政策及常规等多项企业管治职责[101] - 公司提名政策旨在挑选合适候选人成为董事会成员，提名委员会评估因素包括诚信声誉、专业资质等[108] - 董事会直接负责设立、维护及审核集团内部监控及风险管理系统，聘请独立顾问审核其有效性及充分性[110] - 公司实施处理内幕消息内部政策，确保内幕消息保密及适时披露[114] 公司购股计划相关 - 2019年1月1日合资格雇员购股权数目为123,200,000，12月31日为123,200,000；2019年年内合资格雇员及顾问获授购股数为362,500,000，12月31日为362,500,000[34] - 2019年9月16日，公司采纳新购股计划，可发行证券总数为485,700,000股股份，约占已发行股本13.08% [32] - 2005年6月25日购股权计划获批准，2015年6月25日届满，无进一步授出购股权[176] - 2019年9月16日公司采纳新购股计划，2029年9月15日届满[176] - 因行使新计划及其他购股计划授出但未行使的全部购股可发行股份上限不超已发行相关类别股份30%[177] - 向公司董事等授予购股须经独立非执行董事批准[177] - 向主要股东等授出购股致特定条件时须在股东大会取得股东批准[177] - 根据购股权计划可发行证券总数为4.857亿股，约占公司报告日期已发行股本的13.08%[181] - 2015年6月19日授予合资格雇员购股数为1.232亿股[181] - 2019年9月24日授予合资格雇员及顾问购股数为3.625亿股[181] 公司股东相关规定 - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本（附带公司股东大会投票权）十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行；若董事会21日内未召开，请求人可自行召开，公司须偿付合理开支[120] - 股东于股东大会上参选人发出通告的通知期最短不少于7日，递交通告期间由寄发股东大会通告翌日起至不迟于大会日期前7日结束[120] 公司股东周年大会情况 - 主席、董事会成员及外聘核数师出席2019年5月31日的股东周年大会并回答股东问题[123] 公司人员背景信息 - 陈金乐自2019年5月及9月起分别出任执行董事及董事会主席，在能源行业有13年工作经验[126] - 袁红兵自2019年5月及9月起出任执行董事及行政总裁，在投资及互联网行业有逾20年工作经验[126] - 林财火自2014年11月起出任执行董事，自2003年以来从事石油相关业务[127] - 王守磊自2017年4月起出任非执行董事，在海外市场投资银行业务经验丰富[130] - 刘洋自2015年3月起担任独立非执行董事，有证券行业及投资管理公司工作经历[131] - 谢庆豪自2019年6月起出任独立非执行董事，在会计等领域经验丰富[134] - 高寒自2019年10月出任独立非执行董事，在金融行业工作超21年[135] 公司主要业务及业绩说明 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司详情载于综合财务报表附注13[138] - 报告期业绩载于本年报第51页综合损益表[139] 公司股息情况 - 报告期无支付中期股息，董事不建议派付末期股息[140] 公司贷款纠纷情况 - 2019年9月12日，华夏银行贷款纠纷致法院对裕华厦门等作出3035万元等额资产冻结令等[153] - 2019年11月8日，交通银行贷款纠纷致法院对裕华厦门等作出2.06亿元资产或物业冻结令等，涉及1.5亿元裕华石油化工股权[154] 公司人员连任情况 - 林财火、陈金乐、袁红兵、谢庆豪、高寒符合资格在即将举行的股东周年大会上膺选连任[164] 公司未订立获利安排情况 - 报告期内公司或其附属公司未订立安排使董事通过收购股份或债券获利[175] 公司关联方股权情况 - 林先生及其配偶在福建裕華石油化工有限公司分别间接持有90%及10%股权[187] - 林先生及其配偶在福建裕華能源有限公司分别间接持有90%及10%股权[187] - 林先生及其配偶在福建裕華集团有限公司分别持有90%及10%

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止6个月，公司收益约为2099万港元，较去年同期约16.7256亿港元减少约98.7%[8] - 来自持续经营业务之毛亏于本期约为342万港元，2018年中期毛利约2700万港元，减幅约112.66%[8] - 本期经营成本约为1834万港元，2018年中期约1498万港元，较2018年同期增加约22.47%[13] - 本期融资成本约为822万港元，较2018年同期约1160万港元减少约29.10%[13] - 本期公司权益持有人应占亏损净额约3.066亿港元，2018年中期亏损净额约127万港元[13] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物约2888万港元，2018年12月31日约1646万港元[15] - 2019年6月30日，公司流动负债净值为3.3472亿港元，2018年12月31日约3351万港元，流动比率约为0.43，2018年12月31日约为0.94[15] - 2019年6月30日，公司资本负债比率为零，2018年12月31日约632.42%[16] - 2019年上半年公司收益为2.0988亿千港元，2018年同期为167.2559亿千港元[68] - 2019年上半年公司销售成本为2.4407亿千港元，2018年同期为164.5562亿千港元[68] - 2019年上半年公司经营亏损为2.98619亿千港元，2018年同期为盈利1.2824亿千港元[68] - 2019年上半年公司除所得税前亏损为3.06602亿千港元，2018年同期为盈利0.1766亿千港元[68] - 2019年上半年公司持续经营业务亏损为3.06601亿千港元，2018年同期为亏损0.3942亿千港元[68] - 2019年上半年公司本公司拥有人应占期内亏损为3.06601亿千港元，2018年同期为亏损0.1266亿千港元[68] - 2019年6月30日公司非流动资产为9.5712亿千港元，2018年12月31日为9.64亿千港元[77] - 2019年6月30日公司流动资产为24.7638亿千港元，2018年12月31日为56.7609亿千港元[77] - 2019年6月30日公司权益总额为 -23.9187亿千港元，2018年12月31日为6.2701亿千港元[77] - 2019年6月30日负债总额为582,537千港元，2018年为601,308千港元[80] - 2019年1 - 6月公司拥有人应占权益总额亏损301,888千港元，2018年同期亏损5,861千港元[83] - 2019年1 - 6月经营活动产生现金净额为208千港元，2018年同期所用现金净额为35,056千港元[85] - 2019年1 - 6月投资活动产生现金净额为0千港元，2018年同期为11,690千港元[85] - 2019年1 - 6月融资活动产生现金净额为12,508千港元，2018年同期为45,396千港元[85] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为28,882千港元，2018年为42,400千港元[85] - 2019年1 - 6月贸易及其他应付款项为101,675千港元，2018年为132,746千港元[80] - 2019年1 - 6月借贷为410,038千港元，2018年为396,532千港元[80] - 2019年1 - 6月递延所得税负债为183千港元，2018年为190千港元[80] - 2019年上半年持续经营业务之经营亏损298,619千港元，2018年盈利12,824千港元；期内亏损306,601千港元，2018年亏损1,266千港元[152] - 截至2019年6月30日，分类资产总值246,387千港元，低于2018年12月31日的567,931千港元；资产总值343,350千港元，低于2018年12月31日的664,009千港元[154] - 截至2019年6月30日，分类负债总额141,753千港元，低于2018年12月31日的185,403千港元；负债总额582,537千港元，高于2018年12月31日的601,308千港元[154] - 2019年上半年雇员福利开支6,134千港元，高于2018年的5,995千港元；物业、厂房及设备折旧426千港元，低于2018年的1,636千港元[157] - 2019年上半年所得税开支（抵免）为 -1千港元，2018年为6,812千港元[158] - 2019年上半年本公司擁有人應佔持續經營業務虧損306,601千港元，2018年為3,942千港元；已終止經營業務2019年無虧損或盈利，2018年盈利2,676千港元[163] - 2019年每股基本及攤薄虧損（來自持續經營業務）為9.91港仙，2018年為0.13港仙；2019年無已終止經營業務盈利，2018年為0.09港仙[163] - 2019年6月30日物業、廠房及設備賬面淨值947千港元，投資物業94,765千港元，無形資產為0；2018年6月30日分別為44,520千港元、120,965千港元、978千港元[171] - 2019年6月30日應收第三方貿易款項112,258千港元，應收關連人士貿易款項183千港元，貿易應收款項淨額91,363千港元；2018年12月31日分別為131,089千港元、187千港元、110,139千港元[173] - 2019年6月30日預付供應商之款項淨額122,285千港元，2018年12月31日為407,170千港元[173] - 2019年6月30日0至90日貿易應收款項5,696千港元，超過180日85,667千港元；2018年12月31日分別為26,410千港元、83,729千港元[173] - 截至2019年6月30日，递延所得税负债总计183千港元（其中超12个月后收回183千港元）；2018年6个月递延所得税负债总计9,495千港元（超12个月后收回6,344千港元，12个月内收回3,151千港元）[188] - 2018年1月1日递延所得税资产总计3,960千港元（存货撇减拨备71千港元、长期服务拨备213千港元、税项亏损3,676千港元）；2018年6月30日为1,976千港元[188] - 2019年1月1日递延所得税负债期末结余为190千港元，2019年6月30日为183千港元；2018年1月1日为12,359千港元，2018年6月30日为11,471千港元[193] - 2019年6月30日即期银行借贷为311,649千港元，应付票据为98,389千港元，总计410,038千港元；2018年12月31日银行借贷为298,143千港元，应付票据为98,389千港元，总计396,532千港元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 能源贸易收益减至约13.8万港元，2018年中期约16.2038亿港元，较2018年同期减少约99.99%，其收益占持续经营业务综合收益约6.58%，2018年中期约96.88%[10] - 扬声器单位业务收益约为2085万港元，2018年中期约2943万港元，减少约29.16%，其收益占持续经营业务综合收益约99.34%，2018年中期约1.76%[13] - 2019年上半年能源贸易收益138千港元，远低于2018年的1,620,382千港元；扬声器贸易收益20,850千港元，低于2018年的29,433千港元；持续经营业务总计收益20,988千港元，远低于2018年的1,672,559千港元[147] - 2019年上半年能源贸易亏损286,615千港元，2018年盈利10,016千港元；扬声器贸易亏损9,506千港元，2018年亏损4,528千港元；持续经营业务总计亏损296,121千港元，2018年盈利15,432千港元[147] - 截至2019年6月30日，能源贸易分类资产209,033千港元，低于2018年12月31日的515,838千港元；扬声器贸易分类资产37,354千港元，低于2018年12月31日的52,093千港元[149] - 截至2019年6月30日，能源贸易分类负债138,099千港元，低于2018年12月31日的177,399千港元；扬声器贸易分类负债3,654千港元，低于2018年12月31日的8,004千港元[149] 公司人员相关数据变化 - 2019年6月30日，公司在香港及中国共聘用约30名雇员，较2018年中期的约65名减少[22] - 2019年中期持续经营业务员工成本（不含董事酬金）约为420万港元，2018年中期约为500万港元[22] 公司融资及资金筹集情况 - 2019年8月21日，公司通过发行新股筹集资金6750万港元[24] - 2019年8月23日，公司向一名执行董事取得无抵押人民币贷款8000万元[24] - 2019年8月7日，公司与Super Wise International Investment Limited订立认购协议，认购5.4亿股新股份，占经扩大发行股本约14.858%，总代价6750万港元[29] - 认购所得款项净额6730万港元中，约5430万港元用作一般营运资金，约500万港元用于收购业务，约800万港元用于偿还部分集团债项[29] 公司业务协议相关 - 2019年8月23日，公司与买方订立产品采购框架协议，2019年8月23日至2022年12月31日预计购买量不少于200万吨，金额不少于100亿元人民币[25][31] - 2019年8月29日，公司与买方2订立产品采购框架协议，2019年9月1日至2021年12月31日预计购买量不少于120万吨，金额不少于60亿元人民币[27][31] 公司核数及股息情况 - 公司2018年年度报告核数师发出不发表意见声明，董事认为2019年核数师发出该声明可能性不高[32] - 公司董事会不建议派付2019年中期股息，2018年亦无派付[33] - 董事会不建議就2019年上半年派付中期股息，2018年同期也無派付[166] 公司审核及证券交易情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2019年上半年未经审核简明综合财务报表及中期报告[39] - 2019年上半年公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[40] 公司股权结构情况 - 2019年6月30日，董事林财火持股928,284,839股，占比29.99%；陈金乐持股892,768,273股，占比28.85%[42] - 2019年6月30日，主要股东林爱华持股928,284,839股，占比29.99%；中泰国际持股1,821,053,112股，占比58.85%；东方金乐持股892,768,273股，占比28.85%，另有1,821,053,112股股份有担保权益，占比58.85%；Zhongtai Innovation持股1,821,053,112股，占比58.85%[47] - 2019年1月1日公司普通股期初股份数目为3,094,517,408股，股本为3,868千港元；2018年1月1日期初股份数目为1,547,258,704股，经股份拆细后2018年6月30日股份数目增至3,094,517,408股，股本仍为3,868千港元[177] - 2019年1月1日已發行普通股3,094,516千股，2018年為1,547,258千股；6月30日普通股加權平均股數2019年和2018年均為3,094,516千股[163] 公司购股计划情况 - 购股计划于2005年6月25日获批，2015年6月2

集团财务数据关键指标变化 - 2018年集团营业额约18.48亿港元，较2017年的约95亿港元大幅减少约81% [27] - 2018年公司拥有人应占亏损约3.52亿港元，2017年为溢利约4700万港元 [27] - 报告期内，集团收益减少80.5%至18.49亿港元（2017年：95亿港元），录得亏损3.5181亿港元（2017年：纯利4685万港元）[43] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约1646万港元（2017年12月31日：约2032万港元）[44] - 2018年12月31日，集团流动负债净值约为3351万港元（2017年12月31日：流动资产净值约为2.6256亿港元），流动比率约为0.94（2017年12月31日：约1.24）[44] - 集团资本负债比率增加至约632%（2017年12月31日：约72.3%）[45] - 报告期内，集团资本开支总额约为80万港元（2017年：约5050万港元）[48] - 2018年12月31日，集团共聘用约23名员工（2017年：约1126名员工），雇员成本为6574万港元（2017年：约9708万港元）[50] - 2018年外聘核数师审核服务费用为552千港元，2017年为1480千港元，2018年无审核服务费用[121] - 2018年1月1日出售集团总资产及负债期初结余分别约228.0百万港元及186.0百万港元[138] - 2018年1月1日至2018年6月4日出售集团溢利约1.2百万港元[138] - 2018年6月4日出售集团不再综合入账的资产及负债分别约176.0百万港元及144.0百万港元[138] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年能源贸易业务营业额约17.662亿港元，较2017年的约94.3304亿港元减少约81.3% [27][33] - 2016 - 2017年，公司从燃料油产品业务产生毛利约人民币3726万元及人民币4490万元，当中约70%及14%油产品由宝塔提供 [33] - 2017年能源贸易业务营业额增加约73.6% [33] - 油轮运输业务报告期内运输收入约2947万港元，较去年同期减少约0.5%，占总收益约1.4%[37] - 扬声器单位业务报告期内收入约3.1251亿港元（2017年：约5.6764亿港元），减少约44.9%[41] 预付款项及拨备情况 - 截至2018年12月31日，公司向宝塔预付人民币4.83832亿元，董事会就预付款项作出50%拨备，约为人民币2.41916亿元（等同于2.85952亿港元） [28] - 2016 - 2018年，公司向宝塔作出预付款项分别约为人民币1.55667亿元、人民币4.26832亿元及人民币4.83832亿元 [33] - 公司就预付款项4.83832亿人民币作出50%（2.41916亿人民币）拨备[36] - 公司确定就来自前海怀德、张家港宝塔及上海宝塔债务的50%作出减值拨备[132] 贷款偿还情况 - 2018年12月31日及报告日期，应付贷款本金2.04738亿港元（计入集团借贷为3.96532亿港元）及应付利息1275.9万港元未按预定日期偿还 [29] 董事任免情况 - 徐长银于2019年3月16日获委任为独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会主席 [23] - 黄欣琪于2018年12月17日辞任独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会主席 [23] - 2018年12月17日独立非执行董事黄欣琪女士辞任，公司独立非执行董事及审核委员会成员人数低于规定最低人数，提名委员会主席悬空[69] - 2019年3月16日徐长银先生获委任为独立非执行董事等，委任后董事会、审核委员会及提名委员会组成符合规定[70] - 2018年8月9日黄雅欣女士辞任公司秘书，9月5日委任麦宝文女士为公司秘书，麦宝文女士截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[126] 企业管治相关情况 - 公司设有业务操守守则，报告期内应用及遵守上市规则附录十四《企业管治守则》所列守则条文[64] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事报告期内完全遵守规定标准[65] - 董事会负责制定业务政策和策略，落实执行及日常营运责任委托给管理层，成立审核、薪酬和提名委员会协助董事会[73] - 企业管治守则规定主席与行政总裁角色应区分，公司主席为林财火先生，报告期无行政总裁，由全体执行董事共同担任该角色[74] - 公司安排保险为董事及高级职员责任提供保障[77] - 董事会定期会晤讨论集团事务，公司秘书协助主席编制议程，通常提前14天发通知，会前三天分发简介文件[78] - 董事可向公司秘书寻求建议，会议记录初稿尽快交董事审批，公司秘书保存记录，全体董事获副本[78] - 涉及董事潜在利益冲突时，涉事董事须避席放弃表决，公司有政策让董事可要求寻求独立专业意见，费用公司承担[78] - 报告期内股东大会、董事会及各委员会会议次数分别为：股东周年大会1次、股东特别大会1次、董事会5次、审核委员会2次、薪酬委员会1次、提名委员会1次[80] - 全体董事任期为三年，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[85] - 报告期内审核委员会举行2次会议，处理审阅财务报表、考虑委聘外聘核数师等事宜[93] - 薪酬委员会主要负责为全体执行董事及高级管理人员制定薪酬政策及结构，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事[97] - 审核委员会目前由三名成员组成，曾因成员辞职人数低于规定，后徐长银于2019年3月16日获委任，人数符合规定[91] - 黄欣琪女士于2018年12月17日辞任审核委员会和薪酬委员会成员[91][97] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面因素实现多元化[87] - 公司已就派付股息采纳股息政策，董事会会视情况建议及宣派股息[89] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并界定职权范围[90] - 所有董事获鼓励参与持续专业发展活动，报告期内林财火等多位董事接受专业培训[86] - 报告期内薪酬委员会召开一次会议，处理董事及高管薪酬组合等事宜[99] - 高级管理层成员（含全体执行董事）薪酬少于150万港元的有3人[101] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，2019年3月16日徐长银获委任为提名委员会主席，公司符合相关规定[101] - 报告期内提名委员会召开一次会议，处理获提名董事委任等事宜[105] - 董事会负责多项企业管治职责，包括设立及检讨公司政策等[107][108][109][110][111][112] - 公司未设内部审核部门，董事会负责内部监控及风险管理系统，已委聘外部独立专业顾问审核[115] - 集团遵循相关规定处理及发布内幕消息，确保消息保密并及时披露[116] - 董事负责编制综合财务报表，确保按规定及准则编制并及时发布[117] - 董事确认未发现可能影响公司持续经营的重大不确定因素，编制报表采用持续经营基准[118] 股东相关规定 - 持有公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行[122] - 董事参选需提前至少7日提交相关通告，提交期间从寄发股东大会通告翌日起至大会日期前7日结束[122] 审核保留意见情况 - 公司2018年财务报表按持续经营基准编制，核数师因不确定持续经营调整影响而不发表意见，若2019年资金和财务状况改善，或删去审核保留意见[128][129] - 核数师因资料不足无法评估贸易应收款项及预付款项减值金额和账面价值是否公平列示，若2019年12月31日前款项收回或有审核凭证支持，或删去审核保留意见[131][134] - 2018年6月扬声器制造分类出售集团被出售给独立第三方，核数师无法获取其完整会计账簿及记录[137] - 若出售集团出售前会计账簿及记录能在下一年审核供核数师查阅，可能删去公司截至2019年12月31日止年度财报审核保留意见[138] - 2018年出售数据不会在截至2020年12月31日止年度财报出现，届时将删去审核保留意见[138] 环境相关数据 - 2018年集团总部办公室电力总消耗8412千瓦，较之前减少22516千瓦；每员工电力消耗561千瓦，较之前减少629千瓦[151] - 2018年纸张消耗总量250千克，较2017年的241千克增加9千克；每员工消耗16.7千克，较2017年的9.3千克增加7.4千克[153] - 2018年水消耗总量568立方米，较2017年的360立方米增加208立方米；每员工消耗37.9立方米，较2017年的13.8立方米增加24.1立方米[154] - 2018年无害废物总量289公吨，与2017年持平；每员工产生19.3公吨，较2017年的11.1公吨增加8.2公吨[154] - 2018年温室气体范围1直接排放298公吨，较2017年的618公吨减少320公吨[154] - 2018年温室气体范围2间接排放（电力）7公吨，较2017年的28公吨减少21公吨[154] - 2018年温室气体范围3其他间接排放（雇员乘坐飞机出外公干）0公吨，较2017年的37公吨减少37公吨[154] - 2018年温室气体总排放量305公吨，较2017年的683公吨减少378公吨[154] - 2018年温室气体总排放量密度以面积计算为每平方米0.04公吨，较2017年的0.1公吨减少0.06公吨[154] - 2018年温室气体总排放量密度以员工计算为每员工20.3公吨，较2017年的26.3公吨减少6公吨[154] 社会责任相关情况 - 公司每年定期发布《环境、社会及管治报告》，报告聚焦厦门总部办公室能源贸易业务与上海办公室油轮运输业务[141][142] - 公司通过不同方式与关键持份者沟通，未来将持续扩大沟通并考虑量化、平衡及一致性汇报原则[147][148] - 公司逐步向低碳运营模式转型，在日常运营中推行绿色办公室措施，如节约电力和纸张[150][151] - 公司制定供应链管理机制，未来考虑在其中加入环境和社会因素[159] - 2018年男性员工减少5人，女性员工减少6人[166] - 2018年男女平均薪酬比例为2.16：1，2017年为1.32：1[167] - 2018年女性流失员工占总员工百分比为44%，2017年为0.04%[168] - 2018年男性员工工伤损失工作日数为2338天，总工作时数为18654小时；女性员工工伤损失工作日数为1722天，总工作时数为13398小时，工伤损失工作日百分比为0%[169] - 2017年男性员工工伤损失工作日数为3900天，总工作时数为31200小时；女性员工工伤损失工作日数为2860天，总工作时数为22880小时，工伤损失工作日百分比为0%[169] - 2018年公司开展新员工培训、安全法律法规等多项培训，涵盖不同时间[172] - 2017年公司开展新员工培训、产品知识等多项培训，部分按月份进行[172] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》，报告期内无雇佣童工或强制劳工违规个案[175] - 公司制定《企业社会责任政策》，支持社区多种计划并鼓励员工参与义工服务[176] 董事个人信息 - 林财火先生47岁，自2014年11月起出任董事会主席兼执行董事，在多家公司任职[178] - 林先生于2014年7月10日至2014年11月2日曾为中国海景控股有限公司执行董事[179] - 王恩光先生自2014年12月起出任公司执行董事[179] - 王守磊先生自2017年4月起出任公司非执行董事[182] - 刘洋先生自2015年3月起担任公司独立非执行董事[183] - 林柏森先生自2014年12月起出任公司独立非执行董事[185] - 徐长银先生于2019年3月16日获委任为公司独立非执行董事[188] 其他综合信息 - 公司主要业务为投资控股[191] - 报告期业绩载于年报第53页综合损益表[192] - 报告期无支付中期股息，董事不建议派付末期股息[193] - 2018年12月31日估计不明朗因素主要来源详情载于综合财务报表附注4[197] - 公司确保遵守业务所在辖区法律及规例[198] - 集团为员工提供法定福利，员工享有公休假及产假[198] - 集团符合上市规则及香港法例第571章要求，采纳相关标准守则[198] - 集团致力于与供应商维持良好关系，向客户供应优质产品及服务[199] - 集团与雇员、客户及供应商关系的探讨载于年报第25 - 33页[199] - 集团报告期间储备变动详情载于第57页综合权益变动表[200] - 2018年5月25日公司举行股东周年大会，主席、董事会成员及外聘核数师出席并回答股东问题[125] - 公司通过网站向股东及投资者提供最新财务资料、业务发展等信息[125] - 2017年12月31日，宝塔石化集团总资产约为人民币637亿元，资产负债率约为49.3%[132] - 上海兆邦承诺于2