人事变动 - 2025年12月16日起，楼家强调任非执行董事，辞行政总裁等职[3] - 2025年12月16日起，王庭聪获任行政总裁及执行委员会主席[3] 薪酬权益 - 楼家强新委任函三年，年董事袍金120,000港元[7] - 王庭聪任行政总裁不收取额外酬金[7] - 楼家强、王庭聪于庭槐信托562,500,000股股份拥权益，购股权行使发3,000,000股[8] 其他情况 - 公司考虑委任执行董事[11] - 王庭聪兼任主席与行政总裁偏离守则，董事会认为可促业务提效益[13] - 董事会定期检讨安排成效，适时考虑分开职责[13]

股份情况 - 2025年11月底普通股法定/注册股份14亿股，股本1400万港元[1] - 2025年11月底优先股法定/注册股份6亿股，股本600万港元[1] - 2025年11月底普通股已发行股份7.5亿股，优先股为0[2] 其他权益 - 2025年11月30日购股权数目1410万份且已归属[3] 历史事件 - 2021年11月18日公司独立股东批准不可转换优先股发行，2022年6月30日认购失效[5]

股份情况 - 公司已发行股份总数为7.5亿股，瑞迅持有5.625亿股，占比约75.0%[6] - 赋予独立股东表决权利的股份总数为1.875亿股[6] 决议案情况 - 普通决议案1赞成票1.03906亿股，占比100.00%[5] - 普通决议案2赞成票1.03906亿股，占比100.00%[6] - 两项决议案获正式通过为公司普通决议案[4][7] 会议安排 - 2025年11月19日举行股东特别大会[2]

股本情况 - 2025年10月底法定/注册股本总额2000万港元，普通股1400万港元，优先股600万港元[1] - 2025年10月底普通股法定/注册股份14亿股，优先股6亿股，面值0.01港元[1] 股份发行 - 2025年10月底已发行普通股7.5亿股，无库存股，优先股0[2] - 2025年10月普通股购股期权计划月底结存1410万份[3] - 2021年11月18日批准不可转换优先股发行，价格1.15港元，2022年6月30日认购失效[4][5] 股份变动 - 2025年10月已发行股份（不含库存）、库存股份增减额均为0[4]

MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED 萬城控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 2892) N O T I F I C AT I O N L E T T E R Dear non-registered shareholder(s), Million Cities Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the w ...

MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED 萬城控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 2892) N O T I F I C AT I O N L E T T E R Dear registered shareholder(s), 24 October 2025 Million Cities Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of Circular, Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages an ...

萬城控股有限公司 MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2892） 用於本公司於2025年11月19日（星期三）在 香港新界大埔汀角路57號太平工業中心第一座21樓D室 舉行之股東特別大會的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為萬城控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股（「普通股」）共 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會（「股東特別大會」）主席或 （附註3及4） 地址為 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席於2025年11月19日（星期三）上午10時30分在香港新界大埔汀角路57號太平工 業中心第一座21樓D室舉行之股東特別大會及其任何續會，並代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按以下指示就股東特別大會 通告所載決議案投票，倘未有作出任何有關指示，則本人╱吾等之受委代表可自行酌情投票。 日期： 股東簽署 （附註6、7、8及9） 附註： 1. 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱均應填寫。 2. 請填上以 閣下名義登記之普通股數目：如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 萬城控股有限公司 MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2892） 股東特別大會通告 茲通告萬城控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月19日（星期三）上午10時30分 假座香港新界大埔汀角路57號太平工業中心第一座21樓D室舉行股東特別大會，以 考慮並酌情通過以下普通決議案（不論有否修訂）： 除另有指明外，本公司於2025年10月24日致股東通函（「通函」）的已界定詞彙在本通 告具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認買賣協議（註有「A」並由大會主席簽署以供識別的買賣協 議副本已提呈本大會）及按此進行並與此相關的所有交易以及任何其他相關 的協議或文件；及 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-111 ...

会议与股权 - 股东特别大会定于2025年11月19日上午10时30分举行[3][99] - 代表委任表格需不迟于2025年11月17日上午10时30分交回[4][101] - 最后可行日期瑞迅持有公司已发行股本总额约75.0%[10][99] 收购与交易 - 收购事项涉及万城发展转让待售股份及认购认购股份[8] - 待售股份占目标公司已发行股本约25.3%[16][27] - 认购股份占目标公司交易完成后经扩大已发行股本约16.7%[16] - 买卖待售股份代价为1.51038亿港元，约合人民币1.38232亿元[30] - 认购价为1.20087亿港元，约合人民币1.09513亿元[16] - 完成后公司将持有目标公司37.7%股权[87] - 预计公司将就收购及出售事项录得未经审核收益约人民币224万元[87] 财务数据 - 2025年上半年公司收入约4137万元，较2024年上半年减少约475万元或10.30%[133] - 2025年上半年公司毛利润约1654万元，较2024年上半年增加约179万元或12.11%[133] - 2025年上半年公司毛利率约39.99%，较2024年上半年的约32.0%有所提高[133] - 2025年上半年公司亏损约402万元，较2024年上半年的约6523万元大幅减少[133] - 2024财年公司收入约9971万元，较2023财年减少约5.4192亿元或84.46%[135] - 2024财年公司毛亏损约1713万元，较2023财年减少约1.4737亿元[135] - 2024财年公司毛利率约17.18%，较2023财年的约25.64%略微下降[135] - 2024财年公司亏损约1.4351亿元，较2023财年减少约76.37%[135] - 2025年6月30日公司总资产约13.6637亿元，较2024财年减少约5.19%[139] - 2025年6月30日公司负债总额约6.6593亿元，较2024财年减少约9.97%[139] 目标集团情况 - 目标集团2024年和2023年收入分别为人民币38,754千元和37,525千元[83][157] - 目标集团2024年除税前溢利为人民币38,355千元，2023年除税前亏损为人民币15,073千元[83][157] - 目标集团2024年除税后溢利为人民币25,270千元，2023年除税后亏损为人民币13,028千元[83][157] - 目标集团2025年5月31日未经审核合并资产总值约为人民币1,501,065,000元，资产净值约为人民币547,791,000元[83][159] - 目标集团2025年6月30日资产净值为人民币5.5337亿元[87] 项目相关 - 立信产业园项目二期占地面积约49,000平方米，总建筑面积约190,000平方米[160] - 立信产业园项目一期总面积约97,700平方米，已在2024年12月31日取得房产证，二期占地约92,100平方米，正在进行场地准备工作[161] - 立信产业园项目第一期截至2025年6月已租赁约39.15%的土地[161] 其他 - 金融机构可能会降低目标集团银行借款利率1%至1.25%[91] - 收购事项及出售事项各自构成公司的一项关连交易[95] - 独立董事委员会已成立并将向独立股东提供意见[98] - 元库证券有限公司获委任为独立财务顾问[98]

股本情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股本总额为2000万港元，普通股1400万港元，优先股600万港元[1] - 本月底普通股已发行股份总数为7.5亿股，库存股份为0；优先股已发行股份总数为0[2] 股份期权 - 截至2025年9月30日，公司购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为1410万份且已归属[3] 股份变动 - 本月内普通股和优先股已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[4] - 2021年11月18日公司独立股东批准不可转换优先股发行，2022年6月30日认购失效[4][5]