亨得利控股有限公司 （於開曼群島成立的有限公司） 提名委員會的職權範圍 提名委員會 1. 亨得利控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）設立一董事會委員會，並名為提名 委員會（「提名委員會」），其組成及職責如下：－ 授權及職責 1 2. 提名委員會之成員將由董事會委任，大部分成員須為本公司獨立非執行董事，並至少一名 成員須為不同性別的董事。委員會主席則須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 3. 提名委員會之成員應不少於三人，而委員會會議的法定人數則為兩人。 4. 公司秘書或其代名人須擔任委員會秘書。 6. 提名委員會獲董事會授權及其職權範圍應包括處理以下職責：－ (a) 至少每年一次檢討董事會的架構、人數、組成（包括技能、知識及經驗方面）及多元 化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景，或專業經驗），協助董事會編製董 事會技能表，並就任何為配合公司之企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事 會提供意見； 報告程序 8. 提名委員會之秘書應在有關提名委員會會議完結後十四日內提供提名委員會之會議記錄予 所有董事會成員傳閱。 ...

公司治理变动 - 亨得利(03389)独立非执行董事钱炜青女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2026年2月27日起生效 [1]

董事名單及其職責與職能 亨得利控股有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色及職能載列如下： 執行董事 張泳麟先生 （主席） 李樹忠先生 HENGDELI HOLDINGS LIMITED 亨得利控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3389） 非執行董事 史仲陽先生 獨立非執行董事 蔡建民先生 劉學靈先生 錢煒青女士 張泳麟先生 （委員會主席） 蔡建民先生 劉學靈先生 錢煒青女士 香港，二零二六年二月二十七日 董事會設有三個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 蔡建民先生 （委員會主席） 劉學靈先生 錢煒青女士 薪酬委員會 劉學靈先生 （委員會主席） 蔡建民先生 張泳麟先生 提名委員會 ...

公司治理变动 - 亨得利(03389.HK)独立非执行董事钱炜青获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2026年2月27日起生效 [1]

亨得利控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董 事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司獨立非執行董事錢煒青女士（「錢女士」）已獲委任為本公 司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二六年二月二十七日起生效。 於上述委任後，提名委員會由四名成員組成，即張泳麟先生（提名委員會主席）、蔡建民先生、 劉學靈先生及錢煒青女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HENGDELI HOLDINGS LIMITED 亨得利控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3389） 委任提名委員會成員 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而 作出。 該委任乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》之守則條 文B.3.5而作出。董事會相信，該委任將加強董事會的效率及多元化，並進一步提升本公司的良 好企業管治常規 ...

要约收购进展 - 亨得利与要约人君雅有限公司联合公布 要约已于2026年1月23日下午四时正截止 且不予修订或延长[1] - 截至截止日 公司已接获涉及9.96亿股股份的有效接纳 约占当时已发行股份的22.61%[1] 股东持股变动 - 香港联交所资料显示 2月4日有股东将亨得利股票存入民银证券[1] - 该次存仓的股票市值约为6088.76万港元 占公司已发行股份的8.23%[1]

公司股权变动与要约收购 - 2026年1月23日，亨得利股东将股票存入民银证券，存仓市值为6088.76万港元，占公司股份比例为8.23% [1] - 截至2026年1月23日，亨得利已接获涉及9.96亿股股份的有效接纳，约占当时已发行股份的22.61% [1] - 要约人君雅有限公司宣布，针对亨得利的要约于2026年1月23日截止，且不予修订或延长 [1]

第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: 2026年1月31日 | | --- | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 亨得利控股有限公司 呈交日期: 2026年2月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03389 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.005 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD ...

据香港联交所最新数据显示，1月23日，Empire Charm Limited增持亨得利（03389）3.62426196亿股 每 股作价0.14港元，总金额约为5073.97万港元。增持后最新持股数目约为23.61亿股，持股比例为 53.61%。 责任编辑：卢昱君 客户端 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 据香港联交所最新数据显示，1月23日，Empire Charm Limited增持亨得利（03389）3.62426196亿股 每 股作价0.14港元，总金额约为5073.97万港元。增持后最新持股数目约为23.61亿股，持股比例为 53.61%。 责任编辑：卢昱君 ...

公司股权变动 - Empire Charm Limited于1月23日增持亨得利(03389) 3.62426196亿股 [1] - 每股作价为0.14港元，总金额约为5073.97万港元 [1] - 增持后最新持股数目约为23.61亿股，持股比例由未披露前值上升至53.61% [1] 关联方信息 - 本次交易涉及关联方张泳麟 [1]