收入和利润（同比） - 收益731.0百万港元，同比减少6.7%[9][16] - 公司二零二五年财政年度收入为731.0百万港元，较二零二四年783.6百万港元下降6.7%[29] - 公司二零二五年财政年度录得亏损及全面开支总额约6.0百万港元，对比二零二四年溢利及全面收益总额约9.8百万港元[29] - 公司拥有人应占亏损6.0百万港元，同比盈转亏减少15.8百万港元[9][16] - 每股基本亏损0.50港仙，同比盈转亏[9][16] 成本和费用（同比） - 公司直接成本为689.4百万港元，较二零二四年717.1百万港元减少3.9%[34] - 公司行政及其他经营开支为60.5百万港元，较二零二四年57.1百万港元增加5.9%[36] - 公司所得税开支为2.7百万港元，较二零二年度3.6百万港元减少0.9百万港元[38] - 总员工成本为39.8百万港元（同比增长8.2%），全职雇员89人（同比减少4.3%）[63] 毛利和毛利率（同比） - 毛利41.5百万港元，同比减少37.6%[9][16] - 公司二零二五年财政年度毛利为41.5百万港元，较二零二四年66.5百万港元下降37.5%[35] - 毛利率5.7%，同比下降32.9%[16] - 公司二零二五年财政年度毛利率为5.7%，较二零二四年8.5%下降2.8个百分点[35] 合约和项目表现 - 新获合约总值576.0百万港元，同比减少46.0%[11] - 公司二零二五年财政年度新获授项目合约总额576.0百万港元，较二零二四年1,067.4百万港元下降46.0%[29] - 手头项目价值930.1百万港元，同比下降约8.3%[11] - 公司于二零二五年三月三十一日手头项目总合约余额价值约930.1百万港元，较二零二四年1,014.1百万港元减少8.3%[29] 项目暂停和客户影响 - 客户保华建业集团临时清盘导致项目暂停，影响四个模板分包合约[9] - 东涌第103区公屋发展项目暂停八个月[9] 流动性和财务比率 - 流动比率2.6，同比提升4%[16] - 流动比率从2024年3月31日的2.5提升至2025年3月31日的2.6[42] - 资本负债比率为78%[22][23] - 资本负债比率从2024年3月31日的0.2%下降至2025年3月31日的0.1%[42][47] - 利息覆盖率从2024财年的12.3倍恶化至2025财年的-177.5倍[42] 资产和现金变化 - 总资产从2024年3月31日的480.0百万港元减少至2025年3月31日的467.2百万港元[43] - 银行结余及现金从2024年3月31日的88.2百万港元减少至2025年3月31日的48.6百万港元[44] - 可动用银行融资从2024年3月31日的50.0百万港元减少至2025年3月31日的30.0百万港元[44] - 资本开支从2024年3月31日的4.8百万港元减少至2025财年的0.7百万港元[48] - 受限制定期存款10.0百万港元作为银行贸易融资及担保额度的抵押[50] - 预付款保证金30.0百万港元于2025年3月3日解除及注销[53] 应收款项和拨备 - 贸易应收款项亏损拨备为0.6百万港元（同比减少50%），合约资产亏损拨备为3.4百万港元（同比增加143%）[61] - 贸易应收款项106.2百万港元及合约资产44.0百万港元已在年报日后清偿[61] 风险管理和市场风险 - 银行结余及现金主要存放于信誉良好金融机构以控制信贷风险[61] - 利率风险管理采用定息与浮息债务组合策略[59] - 外汇风险较低，未使用对冲工具，主因港元与美元挂钩[62] - 面临建造业市场风险包括政府预算批准、材料价格上涨及政策变动[71] - 业务高度依赖中标成功率，竞争加剧可能导致报价压力[72] - 无重大信贷风险，主要客户为香港政府及相关机构[60] 运营和项目挑战 - 项目延迟的不确定性影响公司现金状况，公司定期与总承建商召开进度会议并进行资源计划部署[73] - 公司面临人力短缺、劳动力老龄化及技能不匹配等挑战，需保持薪酬政策竞争力以吸引和保留员工[74] - 公司通过采用系统模板技术减少人力需求（较木模板所需人力更少），以应对劳动力供应挑战[74] - 公司采用产出法确认建筑合约收益，需对履约进度进行重大估计和判断并由内部工料测量师持续计量[76] 香港基建市场展望 - 香港基建工程年度平均开支预计从约900亿港元大幅增加至约1,200亿港元（增幅约33%）[77] - 香港政府自2026财年起每年发行950亿至1,350亿港元基建债券支持基建工程开支[77] 关连交易和协议续期 - 公司续新建筑材料供应协议（俊川建筑材料框架协议）期限至2028年3月31日[78] - 公司续新设备租赁服务协议（俊川棚架框架协议）期限至2028年3月31日[78] - 两项续新协议因最高适用百分比率超过5%需遵守联交所申报及独立股东批准规定[78] - 公司于2025年6月16日召开股东特别大会批准相关协议及交易[78] - 与俊川建筑材料及俊川棚架的非豁免持续关连交易协议续期至2028年3月31日[200] 环境和社会责任 - 环境政策聚焦废物分类回收及能源消耗监控[68][69] - 公司环境政策涵盖空气污染噪音控制及废物处理[176] - 公司获认证为2025至2026年度认可可持续发展企业[176] 公司管治和董事会结构 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比50%超过上市规则要求的至少三分之一[106] - 独立非执行董事占比50%高于上市规则第3.10A条要求的至少三分之一[106] - 2025财政年度王麒铭先生担任主席，周丽卿女士担任行政总裁，实现角色分离[110] - 董事会已成立5个董事委员会包括薪酬委员会、提名委员会等[117] - 董事会层面女性比例约为16.7%[98] - 公司目前董事会中已有一名女性董事达成性别多元化目标[134] - 提名政策采用多元化标准包括性别、年龄、经验等七项维度[140] 董事和高级管理人员背景 - 周丽卿女士59岁，于2018年1月18日获委任为行政总裁，2024年9月5日获委任为执行董事[86] - 周丽卿自2012年9月1日至2015年12月31日在明泰建筑担任经理职位[86] - 黎雅明先生68岁，于2017年1月17日获委任为独立非执行董事[88] - 邝炳文先生60岁，于2017年1月17日获委任为独立非执行董事[89] - 邝炳文于1996年8月获得澳洲科廷科技大学商业会计学士学位[90] - 萧锦成先生66岁，于2018年1月17日获委任为独立非执行董事[91] - 萧锦成在保险业拥有逾27年经验，曾于1989年至1992年任职汇丰保险控股有限公司[92] - 萧锦成自1998年至2017年任职于Howden Insurance Brokers (HK) Limited，最后担任行政总裁职位[92] - 萧锦成自2018年1月1日起担任Lockton Companies (Hong Kong) Limited副行政总裁[92] - 王宇轩于2019年6月毕业于香港大学商学院、哥伦比亚大学商学院及伦敦商学院合办的EMBA-Global Asia课程[83] 董事会会议和出席情况 - 董事会于2025财年举行4次会议，审计委员会举行5次会议，薪酬委员会举行2次会议，提名委员会举行1次会议[121] - 执行董事王麒铭出席全部4次董事会会议和2次审计委员会会议，出席率100%[121] - 独立非执行董事黎雅明出席全部4次董事会会议和5次审计委员会会议，出席率100%[121] - 独立非执行董事鄺炳文出席全部4次董事会会议和5次审计委员会会议，出席率100%[121] - 独立非执行董事蕭錦成出席4次董事会会议（4/4）和4次审计委员会会议（4/5），出席率80%[121] - 所有6名董事在2025财政年度均参加了与董事职责相关的培训[115] 董事任命和任期 - 周丽卿女士于2024年9月5日获委任为执行董事[106] - 王麒铭先生、周丽卿女士和萧锦成先生将于2025年8月21日股东周年大会上退任并符合重选资格[108] - 执行董事王麒铭和王宇轩的服务合约自2023年2月6日续新[108] - 独立非执行董事黎雅明、邝炳文和萧锦成的委任函自2023年2月6日起为期三年[108] 委员会职能和审阅 - 审计委员会于2025财年举行5次会议审阅财务报告、内部监控及风险管理系统[124] - 薪酬委员会于2025财年举行2次会议审阅董事及高级管理层薪酬待遇[125] - 提名委员会于2025财年举行1次会议审阅董事重选及新执行董事委任[126] - 环境、社会及管治委员会于2020年3月31日成立，2025财年举行两次会议审议2024财年ESG报告[127] - 风险委员会于2022年3月23日成立，2025财年举行两次会议审议风险记录及风险管理系统[128] - 审计委员会认为2025财年综合财务报表完全遵守适用会计准则及上市规则[124] 内部监控和风险管理 - 公司风险管理和内部监控系统每年进行风险识别评估，结果记录于风险资料册供董事会和管理层审阅[147] - 独立顾问公司已对公司内部监控系统进行全面审阅，董事会认为其有效且充分[147] - 审核委员会及董事会每年检视是否需要成立内部审核职能，目前尚未设立[151] - 董事会每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行至少一次审阅[146] - 公司二零二五财政年度未发现对财务报表或运营有重大影响的欺诈或不当行为事件[152] 政策和合规 - 公司自2021年起采纳诚信政策覆盖贪污、行为守则及举报机制[96] - 公司自2018年起采纳股东沟通政策并定期检讨[98] - 公司自2018年起采纳举报政策任何案件需向董事会及审核委员会报告[96] - 公司制定举报政策保护善意举报人士，所有投诉需向审核委员会主席汇报[152] - 公司采纳诚信政策要求员工及业务伙伴遵守反贪腐行为指引，并定期更新[153] - 公司备有内幕消息披露政策，包含识别评估潜在内幕消息的监控系统[157] - 公司2025财年全面遵守联交所企业管治守则[96] - 公司2025财年未发生重大违反适用法规情况[177] 股权结构和股息 - 执行董事王麒铭通过控股公司间接持有70.9%股权（850,800,000股）[193] - 执行董事周丽卿通过控股公司间接持有70.9%股权（850,800,000股）[193] - 执行董事王宇轩直接持有0.8%股权（9,880,000股）[193] - 控股股东Wang K M实益持有66.8%股权（801,600,000股）[196] - 控股股东K C Limited实益持有4.1%股权（49,200,000股）[196] - 公司2025财年未派发末期股息2024财年亦无[173] - 公司股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现股东利益保留盈利及可分派储备等[169] - 可供分派储备总额为63.9百万港元[184] 股份和购股权计划 - 已发行普通股总数1,200,000,000股，每股面值0.01港元[181] - 公司终止2017年购股权计划并采纳2023年新购股权计划及股份奖励计划，有效期10年[197] - 根据股份计划可发行股份总数不超过采纳日期已发行股份总数10%，即120,000,000股[198] - 服务提供者获授购股权及奖励可发行股份总数不超过采纳日期已发行股份总数1%，即12,000,000股[198] - 股份计划剩余年期约8年，可供发行股份总数为120,000,000股，占已发行股份10%[199] - 公司股份过户登记将于2025年8月18日至21日暂停[174] 其他应付款项和负债 - 其他应付款项及应计费用由2024年3月31日的60.2百万港元减少至2025年3月31日的51.8百万港元，主要由于应计建造成本减少[40] 公司基本信息和审计费用 - 公司注册于开曼群岛主要营业地点位于香港九龙观塘[168] - 公司主要业务为在香港提供模板架设及相关配套服务2025财年无重大变动[167] - 公司支付外部核数师审核服务费用为100万港元，非审核服务费用为13万港元，总计123万港元[155]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度收益约为7.31亿港元，较上一年度减少约6.7%[2] - 截至2025年3月31日止年度毛利约为4150万港元，较上一年度减少约37.5%[2] - 毛利率由上一年度约8.5%减少至本年度约5.7%[2] - 截至2025年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约为600万港元，较上一年度溢利减少约161.9%[2] - 公司拥有人应占每股基本亏损于本年度约为0.50港仙，上一年度约为0.81港仙[2] - 来自客户合约的收益2025年为730,955千港元，2024年为783,575千港元[14] - 2025年其他收入为16,819千港元，2024年为10,681千港元；其他收益及亏损净额2025年为 - 20千港元，2024年为 - 519千港元[17] - 除税前（亏损）╱溢利方面，2025年公司拥有人应占年内亏损6,046千港元，2024年溢利9,770千港元[23] - 2025年财政年度公司整体收入约730.1百万港元，较2024年的约783.6百万港元减少约6.7%或53.5百万港元[30] - 2025年财政年度公司亏损及全面开支总额约6.0百万港元，2024年为溢利及全面收益总额约9.8百万港元[30] - 公司收益由2024年约783.6百万港元减少约52.6百万港元或6.7%至2025年约731.0百万港元[34] - 公司毛利由2024年约66.5百万港元大幅减少约25.0百万港元或37.5%至2025年约41.5百万港元，毛利率由约8.5%减至约5.7%[36] - 2025财年公司拥有人应占亏损及全面开支约600万港元，2024财年为溢利约980万港元，纯利率从2024财年的约1.2%降至2025财年的纯亏损率约0.8%[40] 成本和费用（同比环比） - 列入直接成本的雇员福利开支2025年约为53,357,000港元，2024年约为51,545,000港元；列入行政及其他经营开支的雇员福利开支2025年约为39,848,000港元，2024年约为36,831,000港元[20] - 物业、厂房及设备折旧2025年约5,250,000港元于直接成本扣除，约3,923,000港元于行政及其他经营开支扣除；2024年约7,998,000港元于直接成本扣除，约2,800,000港元于行政及其他经营开支扣除[20] - 融资成本2025年为19千港元，2024年为1,185千港元[18] - 所得税开支总额2025年为2,654千港元，2024年为3,629千港元[19] - 2025年财政年度直接成本约为689.4百万港元，较2024年减少约27.7百万港元或约3.9%[35] - 公司行政及其他经营开支由2024年约57.1百万港元略微增加约3.4百万港元或5.9%至2025年约60.5百万港元[37] - 公司融资成本由2024年约1.2百万港元减少约1.0百万港元至2025年约19,000港元[38] - 2025财政年度总员工成本约3980万港元，较2024财政年度的约3680万港元增加约8.15%[55] 其他财务数据 - 2025年物业、厂房及设备为2215.7万港元，较2024年的3064.2万港元减少[5] - 2025年存货为123.5万港元，较2024年的639.7万港元减少[5] - 2025年贸易及其他应付款项为1.36794亿港元，较2024年的1.11736亿港元增加[5] - 2025年合约负债为1683.8万港元，较2024年的4580.1万港元减少[5] - 贸易应收款项2025年为113,907千港元，2024年为68,177千港元；按金、其他应收款项及预付款项2025年为8,729千港元，2024年为54,324千港元[24] - 2025年贸易应收款项0至30日为74,574千港元，31至60日为27,685千港元，91至180日为3,828千港元，180日以上为7,820千港元；2024年对应分别为46,947千港元、15,120千港元、6,110千港元、0千港元[25] - 集团其他应付款项及应计费用从2024年3月31日的约6020万港元减至2025年3月31日的约5180万港元[41] - 2025年3月31日集团流动比率约为2.6，2024年3月31日约为2.5[43] - 2025年3月31日集团资本负债比率约为0.1%，2024年3月31日约为0.2%[43][47] - 2025年3月31日集团债务对权益比率为 - 177.5倍，2024年为12.3倍[43] - 2025年3月31日集团总资产约4.672亿港元，总负债约1.567亿港元，总权益约3.106亿港元[44] - 2025年3月31日集团银行结余及现金约4860万港元，2024年约8820万港元[46] - 2025年3月31日集团预付款保证金已解除及注销，2024年约为3000万港元[52] 业务线表现 - 2025年财政年度公司获授三项新项目，合约总额约576.0百万港元，较2024年下降约46.0%[30] - 截至2025年3月31日，公司共有九个手头项目，总合约余额价值估计约为930.1百万港元，较2024年减少约13.2%[30] - 2025年财政年度后至公告日期，公司取得三份新模板分包合约，合约总金额约为41.5百万港元[31] 管理层讨论和指引 - 未来五年香港基础工程年度平均开支预计从每年约900亿港元增至约1200亿港元[42] - 自2026财年起，香港政府每年将发行950亿港元至1350亿港元基建债券[42] 其他重要内容 - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日起强制生效，公司正评估其对综合财务报表的具体影响[12] - 2025年3月31日集团全职雇员89名，较2024年3月31日的93名减少4名[55] - 2025年4月16日集团续签与俊川建筑材料和俊川棚架的协议，期限至2028年3月31日[56] - 俊川建筑材料框架协议及俊川棚架框架协议建议年度上限最高适用百分比率超5%，交易须遵守上市规则相关规定[57] - 董事会不建议派付截至2025年3月31日止年度的任何末期股息[2] - 董事会不建议派付2025财政年度末期股息[60] - 2025财政年度公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[61] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则，2025财政年度全面遵守适用守则条文[62] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则，2025财政年度董事全面遵守无不合规事项[63] - 审核委员会已审阅2025财政年度末期业绩公告相关会计原则及综合财务报表[66] - 2025财政年度年度业绩公告已在联交所及公司网站刊发，年报将寄发股东并在网站发布[67]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 盈利警告 本公告乃由御佳控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期 貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資 者，根據對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之未經審核綜合管理 賬目（「管理賬目」）的初步審閱及董事會目前可獲得之其他資料，預計本集團 截至二零二五年三月三十一日止年度（「本期間」）將錄得本公司擁有人應佔虧 損介乎約6.6百萬港元至約8.0百萬港元，而截至二零二四年三月三十一日止年 度（「去年同期」）則錄得本公司擁有人應佔溢利約9.7百萬港元。 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 王麒銘 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港，二零二五年六月十七日 （股份代號：3789） 於本公告日期，董事會包括執行董事王麒銘先生、王宇軒先生及周麗卿女士； 及獨立非執行董事鄺炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。 董事會會議通告 御佳控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零二五年六月二十七日（星期 五）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至二零二五年三月 三十一日止年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 於二零二五年六月十六日舉行的 股東特別大會之投票表決結果 御佳控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零 二五年六月十六日（星期一）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號 2樓舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，載有日期為二零二五年 五月二十八日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）的通函（「通函」）所 載的全部建議決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決的方式 正式通過為普通決議案。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具 有相同涵義。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 2 | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | (c) | 謹此授 ...

Royal Deluxe Holdings Limited 御佳控股有限公司 (Incorporated in Cayman with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3789） NOTIFICATION LETTER 通知信函 - Notification of publication of Circular dated 28 May 2025 containing Continuing Connected Transactions (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.royal-deluxe.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hke ...

ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 3789) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 28 May 2025 Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of (i)Circular dated 28 May 2025; (ii)Notice of Extraordinary General Meeting; and (iii)Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 1. 「動議： (a) 謹此確認、追認及批准簽署俊川建築材料框架協議及其建議年度上限 （已於通函內作出定義及詳述）及批准據此進行的交易； 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 王麒銘 香港，二零二五年五月二十八日 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 股東特別大會通告 不提供茶點，食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。 茲通告御佳控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十六日（星期一） 上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召開股東特別大會（「股東 特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 1 註冊辦事處 Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有御佳控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 持續關連交易 (1)續新俊川建築材料框架協議及 俊川棚架框架協議；及 (2)股東特別大會通告 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本公司謹訂於二零二五年六月十六日（星期一）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召 開股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無論 閣下能否親身出席股東特別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 王麒銘 香港，二零二五年五月十三日 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)俊川建築材料框架協議及俊川棚 架框架協議的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會函件，當中載有其致獨立股東 的推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股 東的意見及推薦建議；及(iv)股東特別大會通告的通函（「該通函」），將於不超 過刊發該公告後15個營業日寄發予股東。 1 由於本公司需要額外時間落實該通函之資料及寄發該通函，預計向本公司股 東寄發該通函之日期將延遲至二零二五年五月二十八日或之前。 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 延遲寄發有關持續關連交易之通函 茲提述(i)御佳控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月十六日之公 告，內容有關（其 ...