ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 3789) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 28 May 2025 Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of (i)Circular dated 28 May 2025; (ii)Notice of Extraordinary General Meeting; and (iii)Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 1. 「動議： (a) 謹此確認、追認及批准簽署俊川建築材料框架協議及其建議年度上限 （已於通函內作出定義及詳述）及批准據此進行的交易； 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 王麒銘 香港，二零二五年五月二十八日 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 股東特別大會通告 不提供茶點，食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。 茲通告御佳控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十六日（星期一） 上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召開股東特別大會（「股東 特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 1 註冊辦事處 Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有御佳控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 持續關連交易 (1)續新俊川建築材料框架協議及 俊川棚架框架協議；及 (2)股東特別大會通告 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本公司謹訂於二零二五年六月十六日（星期一）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召 開股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無論 閣下能否親身出席股東特別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 王麒銘 香港，二零二五年五月十三日 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)俊川建築材料框架協議及俊川棚 架框架協議的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會函件，當中載有其致獨立股東 的推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股 東的意見及推薦建議；及(iv)股東特別大會通告的通函（「該通函」），將於不超 過刊發該公告後15個營業日寄發予股東。 1 由於本公司需要額外時間落實該通函之資料及寄發該通函，預計向本公司股 東寄發該通函之日期將延遲至二零二五年五月二十八日或之前。 承董事會命 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 延遲寄發有關持續關連交易之通函 茲提述(i)御佳控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月十六日之公 告，內容有關（其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 持續關連交易 續新俊川建築材料框架協議及俊川棚架框架協議 本公司之財務顧問 於二零二五年四月十六日，本集團訂立俊川建築材料框架協議及俊川棚架 框架協議，以分別續新2022俊川建築材料框架協議及2022俊川棚架框架協 議。 於本公告日期，俊川建築材料及俊川棚架由董事會主席兼執行董事王麒銘 先生之胞妹、行政總裁兼執行董事周麗卿女士之小姑及執行董事王宇軒先 生之姑姐王女士全資擁有。因此，根據上市規則第14A章，俊川建築材料及 俊川棚架為本公司的關連人士，根據俊川建築材料框架協議及俊川棚架框 架協議擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。 1 由於俊川建築材料框架協議及俊川棚架框架協議項下的建議年度上限之最 高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，根據俊川建築材料框架協議及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此聲明，概無就獲授項目作出有關本集團溢利之預測或估計。 1 本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 自願公告 獲授標書 有關模板工程之分包合約 本公告乃由御佳控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）自願作 出，以便本公司股東及有意投資者知悉本集團之最新業務發展。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本集團最近於二零二四年十二月獲授 一個模板工程項目（「獲授項目」）。獲授項目為北區新急症大樓的模板、臨時支架以 及裝嵌預制件項目。獲授項目之合約金額不多於估計約5億港元。 目前預期獲授項目將於二零二五年一月初動工，預期將於截至二零二八年三月 三十一日止財政年度上半年竣工。 御佳控股有限公司 主席兼執行董事 王麒 ...

Royal Deluxe Holdings Limited 御佳控股有限公司 (Incorporated in Cayman with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3789） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") - Notification of publication of Interim Report 2024 (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.royal-deluxe.com and the website of The Stock Exchan ...

ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 3789) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. Royal Deluxe Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of Interim Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.royal-deluxe.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limit ...

收益与毛利 - 公司收益从2023年的361,001千港元减少至2024年的335,631千港元，下降7.0%[11] - 毛利率从2023年的9.5%下降至2024年的5.8%，下降38.9%[11] - 毛利从2023年的34,249千港元减少至2024年的19,326千港元，下降43.6%[24] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为335,631千港元，同比下降7%[48] - 毛利为19,326千港元，同比下降43.6%[48] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为335.6百万港元，较去年同期减少7.0%[127] - 公司截至2024年9月30日止六个月的毛利为19.3百万港元，较去年同期减少43.6%，毛利率由9.5%降至5.8%[128] 财务表现与比率 - 银行结余及现金从2023年的88,217千港元减少至2024年的61,684千港元，下降30.1%[12] - 流动比率和速动比率均从2023年的2.5上升至2024年的2.7，增长8.0%[12] - 股本回报率从2023年的3.1%下降至2024年的-1.9%，下降161.3%[12] - 总资产回报率从2023年的2.0%下降至2024年的-1.3%，下降165.0%[12] - 公司拥有人应占亏损从2023年的7,563千港元变为2024年的-2,920千港元，下降138.6%[24] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为2,920千港元，而去年同期为盈利7.563千港元[88] - 公司截至2024年9月30日止六个月的本公司拥有人应占亏损为2.9百万港元，去年同期为盈利7.6百万港元[135] - 截至2024年9月30日，公司银行结余及现金总额为约61.7百万港元，较2024年3月31日的88.2百万港元有所减少[137] - 公司流动比率约为2.7，较2024年3月31日的2.5有所提升[137] 现金流量 - 经营活动所用现金净额为(15,758)千港元，去年同期为(6,786)千港元[30] - 投资活动所得现金净额为(642)千港元，去年同期为2,425千港元[30] - 融资活动所用现金净额为(103)千港元，去年同期为(2,841)千港元[30] - 现金及现金等价物减少净额为(16,503)千港元，去年同期为(7,202)千港元[30] - 期末现金及现金等价物为61,684千港元，去年同期为58,740千港元[30] 资产与负债 - 非流动资产从2023年的67,894千港元减少至2024年的63,448千港元，下降6.5%[27] - 流动资产从2023年的249,851千港元减少至2024年的250,882千港元，略有增加[27] - 公司截至2024年9月30日止六个月的总资产为458.2百万港元，总负债为144.5百万港元，总权益为313.7百万港元[115] - 公司截至2024年9月30日止六个月的资本负债比率为0.2%，与去年同期持平[117] 成本与开支 - 使用權資產折舊在截至2024年9月30日止六個月期間為857,000港元，去年同期为767,000港元[44] - 租賃負債的利息为6千港元，去年同期为0[42] - 公司截至2024年9月30日止六个月的物業、廠房及設備折舊分别为3,100,000港元和1,795,000港元，分别计入直接成本和行政及其他经营开支[63] - 公司截至2024年9月30日止六个月的雇员福利开支总额为43,562千港元，包括董事酬金[62] - 公司截至2024年9月30日止六个月的直接成本为316.3百万港元，较去年同期减少3.2%[128] - 公司截至2024年9月30日止六个月的行政及其他经营开支为29.3百万港元，与去年同期基本持平[133] - 截至2024年9月30日止六个月，公司直接成本中的雇员福利开支总额约为23,872,000港元，去年同期为19,903,000港元[85] - 截至2024年9月30日止六个月，公司行政及其他经营开支中的雇员福利开支总额约为19,690,000港元，去年同期为18,807,000港元[85] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总员工成本（包括董事薪酬及强积金供款）约为19.7百万港元，较2023年同期的18.8百万港元有所增加[147] 合约与项目 - 截至2024年9月30日止六个月，公司获得两个新合约，总合约价值约为70.5百万港元[105] - 公司截至2024年9月30日止六个月的合约资产亏损准备由1.4百万港元增加至2.8百万港元，合约资产总额由196.7百万港元增加至222.2百万港元[111] 股东与股权 - 公司董事及最高行政人员持有公司股份情况：王麒铭先生及周女士各持有850,800,000股，占比70.9%；王宇轩先生持有9,880,000股，占比0.8%[177] - 公司主要股东持有公司股份情况：Wang K M持有801,600,000股，占比66.8%；K C Limited持有49,200,000股，占比4.1%[180] - 王麒銘先生及周女士各自持有Wang K M 50%已发行股本，Wang K M直接持有公司66.8%股份[198] - 王麒銘先生及周女士各自持有K C Limited 50%已发行股本，K C Limited直接持有公司4.1%股份[198] 其他 - 公司截至2024年9月30日止六个月不建议派付中期股息[66] - 公司董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息[146] - 公司专注于持续发展及提升其专利模板解决方案以及数字化转型，已成功实施制造与装配设计技术及建筑信息模拟技术应用[195] - 截至2024年9月30日，公司无未偿还债务[158] - 公司无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司[165]

收益与亏损 - 收益为335,631千港元，同比下降7.0%[2] - 毛利为19,326千港元，同比下降43.6%[2] - 毛利率为5.8%，同比下降38.9%[2] - 公司拥有人应占亏损为2,920千港元，同比下降138.6%[2] - 每股盈利为-0.24港仙，同比下降138.1%[2] - 公司收益分析显示，2024年提供模板架设及相關輔助服務的收入为335,631千港元，相比2023年的361,001千港元有所下降[17] - 主要客户A在2024年的收益为89,048千港元，相比2023年的61,681千港元有所增加[21] - 截至2024年9月30日止六個月，公司擁有人應佔期內虧損為2,920千港元，去年同期盈利為7,563千港元[33] - 截至2024年9月30日止六個月，公司收益由361.0百萬港元減少至335.6百萬港元，減幅為7.0%[48] - 直接成本从326.8百万港元减少至316.3百万港元，减少3.2%[49] - 毛利从34.2百万港元减少至19.3百万港元，减少43.6%，毛利率从9.5%降至5.8%[50] - 本公司拥有人应占期内亏损从7.6百万港元增加至2.9百万港元，增加138.6%[60] 财务比率与指标 - 银行结余及现金为61,684千港元，同比下降30.1%[2] - 流动比率为2.7，同比上升8.0%[2] - 速动比率为2.7，同比上升8.0%[2] - 总资产回报率为-1.3%，同比下降165.0%[2] - 资本负债比率为0.2%，同比持平[2] - 截至2024年9月30日的资本负债比率为0.2%[66] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，貿易應收款項為65,308千港元，較2024年3月31日的68,177千港元減少[35] - 截至2024年9月30日，合約資產總額為219,310千港元，較2024年3月31日的195,276千港元增加[38] - 截至2024年9月30日，貿易應付款項為24,609千港元，較2024年3月31日的35,463千港元減少[41] - 截至2024年9月30日，貿易應收款項的賬齡分析顯示，0至30日內的應收款項為32,687千港元，31至60日內的應收款項為15,676千港元[36] - 截至2024年9月30日，貿易應付款項的賬齡分析顯示，0至30日內的應付款項為16,066千港元，31至60日內的應付款項為5,442千港元[43] - 截至公告日期，贸易应收款项及合约资产中分别有53.5百万港元及9.6百万港元已清偿[54] - 其他应付款项及应计费用从60.2百万港元减少至51.4百万港元[61] - 公司截至2024年9月30日有可动用银行融资约5000万港元，其中约2000万港元尚未动用[64] - 公司截至2024年9月30日的资本开支为约60万港元，用于机器及设备、租赁物业装修、办公室设备、家具及装置[67] - 公司截至2024年9月30日已抵押受限制定期存款约1000万港元[69] - 公司截至2024年9月30日有约3000万港元的预付款保证金[75] 项目与合约 - 截至2024年9月30日，公司手頭共有十一個項目，估計總合約餘額價值為763.3百萬港元，較2024年3月31日的1,014.1百萬港元減少24.7%[46] - 截至2024年9月30日止六個月，公司獲得兩個新合約，總合約價值為70.5百萬港元[46] - 公司兩間附屬公司已重新註冊為「S02－混凝土模板」、「S05－安裝混凝土預製構件」及「S07－棚架」類別下乙組（確認）註冊專門行業承造商[45] 其他收入与成本 - 其他收入中，银行利息收入从2023年的575千港元下降至2024年的493千港元[23] - 融资成本中，租赁负债的利息从2023年的0千港元增加至2024年的6千港元[23] - 除税前（虧損）╱溢利中，僱員福利開支總額从2023年的38,710千港元增加至2024年的43,562千港元[25] - 所得稅（抵免）╱開支中，即期所得稅从2023年的3,468千港元变为2024年的-47千港元[28] - 其他收入、其他收益及亏损增加，主要由于台架设备租金收入增加约2.0百万港元[52] - 贸易及其他应收款项以及合约资产亏损准备拨备从0.1百万港元增加至1.7百万港元[53] - 行政及其他经营开支保持稳定，分别为28.3百万港元和29.3百万港元[56] - 融资成本从0.5百万港元减少至6,000港元[57] - 所得税抵免从3.1百万港元减少至0.1百万港元[58] 股息与股份计划 - 董事會不建議就截至2024年九月三十日止六個月派付中期股息[30] - 公司截至2024年9月30日无中期股息[76] - 公司于2023年9月19日终止二零一七年购股权计划，并采纳新购股权计划及股份奖励计划，有效期为10年[93] - 新购股权计划旨在招聘及挽留高素质人才及主要员工，激励其贡献对公司有利[93] - 新股份奖励计划旨在吸引、挽留及激励符合公司业绩目标的高素质参与者，加强其与公司的长期关系[94] - 股份计划授权限额为120,000,000股股份，占已发行股份总数的10%[96] - 服务提供者分项限额为12,000,000股股份，占已发行股份总数的1%[96] - 截至2024年9月30日止六个月，无购股权或奖励获授出、行使、注销或失效[96] - 股份计划的剩馀年期约为9年[96] - 截至2024年9月30日，计划授权限额及服务提供者分项限额下可供授出的购股权及奖励数目分别为120,000,000股股份及12,000,000股股份[96] 公司治理与合规 - 公司应用了香港财务报告准则的修订，但这些修订对公司的财务状况及表现无重大影响[16] - 公司主要经营决策者审阅集团整体全面业绩及财务状况，集团仅有一个单一经营分部[19] - 公司所有非流动资产均位于香港，且全部收益来自香港[20] - 截至2024年9月30日止六个月，公司未购回、出售或赎回任何上市证券，且无持有任何库存股份[86] - 公司已遵守企业管治守则内的守则条文[97] - 审核委员会由独立非执行董事鄺炳文先生担任主席，成员包括黎雅明先生及蕭錦成先生[98] - 审核委员会已审阅本集团截至2024年9月30日止六个月的未經審核簡明綜合中期財務報表[100] - 中期业绩公告及中期报告已刊发于联交所及公司网站[101] - 董事會包括执行董事王麒銘先生、王宇軒先生及周麗卿女士，以及独立非执行董事黎雅明先生、鄺炳文先生及蕭錦成先生[102] 市场与策略 - 香港建筑及建造开支上升16.0%，主要由公营部门带动，较上一季度显著增长35.8%[83] - 公司维持现有策略，优化资产负债水平，降低财务成本，并持续发展及提升其专利模板解决方案以及数字化转型[84] - 公司成功实施制造与装配设计技术，以及建筑信息模拟技术应用，长远将扩大其模板设计及建造能力[84] 员工与成本 - 截至2024年9月30日，公司有89名全职员工，员工成本约为1970万港元[79]